programa de prevenciÓn- anticorrupciÓn (oficinas de los miembros de la asamblea legislativa)...
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN-ANTICORRUPCIÓN(Oficinas de los Miembros de la Asamblea Legislativa)Diciembre de 2006
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
2Contraloría a sus órdenes...
INTRODUCCIÓN
• Dic. 2000– Establecimiento inicial en la Oficina del Contralor
• Dic. 2005 – Establecimiento inicial en el Gobierno
Estructura Integrada
de Control Interno (COSO)Ambiente de Control
Evaluación de Riesgo
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoría
3Contraloría a sus órdenes...
Control Interno Estructura Integrada
Es un proceso, afectado por el cuerpo directivo de la empresa, la gerencia y otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable del logro de sus objetivos, en las áreas de :
Efectividad y eficiencia Confiabilidad de la información financieraCumplimiento con las leyes y los reglamentos
Integrado por cinco componentes
Ambiente de control
Evaluación de riesgo
Actividades de control
Información y comunicación
Monitoría
Ambiente de Control
Evaluación de Riesgo
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoría
4Contraloría a sus órdenes...
EVALUACIÓN
• FEB/MAR 2007 – Establecimiento a dic. 20062006– CC OC-06-28
– Evaluación integrada – 14 puntos
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CRITERIO XESTABLECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE CULTURA ÉTICAY DE VALORES
Se distribuyó a todo el personal, proveedores y contratistas
a. Cultura ética y de valoresb. Confidencialidad y la seguridad de la información
c. Señores(as) legisladores(as) - Informar ingresos extralegislativos
d. Empleados - Informar (utilizar formulario) la participación en actividades con fines de lucro fuera de horas laborables
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CRITERIO XI
NORMAS SOBRE EL RECIBO Y REFERIDO DE QUERELLAS
• Se informó a los empleados• Garantiza la confidencialidad
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CRITERIO XII
NORMAS SOBRE CAPITAL HUMANO
a. Validación externa - información provista por los candidatos a empleo – (hasta donde sea posible)
b. Capacitación y adiestramiento• Orientación al personal de nuevo ingreso -
30 días siguientes a su nombramiento (valores y normas de conducta)
8Contraloría a sus órdenes...
¿Preguntas?¿Preguntas?
9Contraloría a sus órdenes...
Contacto con la OCPR
Alina E. Torres MarreroContralor Auxiliar/Anticorrupción787-250-3316787-754-3030 ext. 2750
PO Box 366069San Juan, PR 00936-6069
Este adiestramiento tiene el propósito primordial, entre otras cosas, de
compartir información y estrategias para lograr una sana administración pública.
El mismo se ofrece independientemente del resultado de auditorías en proceso o que realicemos en el futuro, sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos
por parte de las entidades.
CONTAMOS CON SU
COOPERACIÓN PARA MEJORAR
LA FISCALIZACIÓN Y
LA ADMINISTRACIÓN DE LA
PROPIEDAD Y DE LOS FONDOS
PÚBLICOS
CONTAMOS CON SU
COOPERACIÓN PARA MEJORAR
LA FISCALIZACIÓN Y
LA ADMINISTRACIÓN DE LA
PROPIEDAD Y DE LOS FONDOS
PÚBLICOS
