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PROCESO ADUANAS REGISTRO SADA Y DESPACHO DE MERCANCIACOMERCIO EXTERIORAGENTE DE ADUANASCADIVILOGISTICA NACIONAL

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Recibe Notificacin de conformidad en ReconocimientoSolicita a Logstica Nacional Distribucin o instruccin de destino de la mercanca Recibe informacin y procede a enviar la distribucinVer Pg. 9Procede 2do. ReconocimientoPresencia Reconocimiento y ValidaValidacin de ImportacinEnva informacin a Comercio ExteriorViene Pg. 7ConformeSNoSe solicita 2do reconocimientoVer proceso de Cierre Pg. 11Registra informacin en el portal de SADA de acuerdo a la data de la DUAGira instrucciones de despacho al Agente de AduanasRecibe instrucciones de despacho y procede8PROCESO COMPRAS VALIDACION DE PERMISOSPROVEEDORCOMERCIO EXTERIORPINEDAGOBIERNOFINANZAS

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Recibe Orden de Compra y lo concilian con el plan de produccin Elabora Factura Pro forma con los datos del pedido y enva a Comercio ExteriorSe solicita AADSe verifica que los datos concuerden con lo solicitadoViene de Pg. 1Enva email a Finanzas para el pago de tasas 20 U.T. Por cada permiso

Recibe Vouchers de LGT y procede a retirar los permisos en Taquilla nicaEnva permisos a LGT

INSOPESCACNPLICENCIARecibe Permisos y valida que estn correctos ConformeSNo

Recibe Permiso errado y enva a taquilla nica para su enmiendaRecibe permisos y carta de Exposicin de Motivos para enmienda del error y Devuelve a PinedaRetira permiso con enmienda y enva a LGTAA

Factura ProformaVa a Pg. 3Recibe informacin de pago de FinanzasRecibe notificacin va email y procede al pago de tasas 20 U.T. Por cada permiso

Notifica el pago a Comercio Exterior y enva vouchers a PinedaVa a Pg. 3Se elabora y se enva Orden de Compra al proveedor con el Plan de Embarque.Ver Proceso de Solicitud AAD Lmina 4PROCESO COMPRAS VALIDACION FACTURA PROFORMAFINANZASCOMERCIO EXTERIORPROVEEDOR

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Recibe Factura Proforma Verifica que este conformeViene de Pg. 2Recibe notificacin corrige proforma y enva nuevamente a Comercio ExteriorConformeSNoSe da la aceptacin al Proveedor mediante firma y sello y se le notifica el plan de embarque. Se solicita AADSe enva a Proveedor para que realice los ajustes

Se notifica a Tesorera el monto y la condicin de pago Recibe notificacin y actualiza base de datos de Cuentas por PagarRecibe la Orden de Compra y el plan de embarque Realiza el primer pago de 20% y notifica a Comercio ExteriorActualiza proyeccin de EmbarquesRecibe Notificacin de pago de anticipo y procede notificar al Proveedor para el primer despachoConfirma pago del 20% y coordina el primer embarque previo al AADEntrega de acuerdo a lugar y fechas convenidoVER PROCESO DE ADUANA Lmina 5FINPROCESO COMPRAS - UNIDAD CADIVI SOLICITUD AADCOMERCIO EXTERIOROPERADOR CAMBIARIOCADIVI GOB.

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Viene Pg. 2Asigna AAD, dependiendo de disponibilidad de Divisas, rubro y los Montos solicitadosRecibe Expedientes.Verifica.Registra en Portal de CADIVIAl obtener los permisos, entra al Portal de CADIVI y procede a realizar la solicitud de AADImprime solicitud y arma 3 expedientes con los recaudos exigidos para consignar al Operador CambiarioOriginales LGTDocumentos a Consignar:Acta de Consignacin de Documentos.RUSAD 002 y 003Factura ProformaCNP o Licencia (depende del producto)Tiempo aprox. Con el B. Vzla. 9 das y con B. Tesoro 29Realiza seguimiento en el Portal hasta confirmar la aprobacin va InternetVa a Pg. 5Enva a CADIVI en un plazo de 5 das hbiles Max. Recibe Expedientes.Verifica.Registra en Portal de CADIVIPublica en el Portal del usuario el cdigo AAD

CNPLICENCIAINSOPESCAPROFORMA

CADIVI

Banco

LGT

Va a Pg. 5PROCESO ADUANASCOMERCIO EXTERIORFINANZASPROVEEDORAGENTE DE ADUANAS

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Viene Pg. 4Aprobado el AAD notifica a Finanzas el Plan de Embarques Notifica al Proveedor Permisos a utilizar y La planificacin de cada EmbarqueRecibe Planificacin de embarquesActualiza Flujo de CajasRecibe notificacin procede a despachar de acuerdo a las fechas indicadasTiempo aproximadode transito entre 15 a 20 dasDespus del zarpe del buque enva documentos escaneados para su aprobacin a LGTRecibe documentos:Unidad de CADIVI revisa factura y la Unidad de Aduanas el resto de los documentosRecibe validacin de documentos e instrucciones para enviar originales al agente de Aduanas TOMCARFactura ComercialLista de EmpaqueCertificado de OrigenOriginal B/l H y MCertificado de OrigenCertificado SanitarioPliza de SeguroEspera confirmacin de parte de la naviera sobre la fecha de llegada del buque.Recibe documentos y procede a notificar la recepcin a LGT5 das despus del zarpe del buque.Previo a la llegada del buque se enva al Agente de Aduana permisos aprobadosUna vez que confirman arribo al muelle y descarga de contenedores, validan con BOLIPUERTO la relocalizacin de la mercanca. Obtienen el acta de recepcin.Va Pg. 7Unidad de CADIVI autoriza al agente AduanalPrevia autorizacin de LGT desconsolida y genera la Declaracin y Acta de Verificacin de Mercancas

Recibe factura comercial y constancia de Recepcin

INSOPESCACNPRUSAD 003,004, 005Se notifica a Finanzas para que cargue el inventario en transito (factura y Constancia de Recepcin)Asigna cdigo Profit y carga en inventario Actualiza Fecha real de embarqueFinSiEnva notificacin al ProveedorSolicita correccin de documentos errados Pre a la llegada de la cargaNORealiza correccin y enva nuevamente a LGTBBCONFORMEB5PROCESO ADUANAS SOLICITUD DE LIBERACION DE MERCANCIACOMERCIO EXTERIORAGENTE DE ADUANASFINANZASLINEA NAVIERA

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Previo a la llegada de la carga se solicita a la lnea liberacinNotifica a LGT liberacin de acuerdo a los beneficios otorgadosRecibe Notificacin de LGT por escrito Recibe solicitud de liberacin y procede a validarPROCEDENoSiNotifica a LGT la no LiberacinRecibe notificacin de la lnea naviera va emailEnva e-mail a LGT de NotificacinSe notifica al Agente de Aduanas para que proceda con la liberacin de la cargaPROCEDENoSiRevisin de condiciones otorgadas y se solicita reparo. De lo contrario se procede al pago de gastos locales y/o D. G.VER PROCESO DE ADUANA Lmina 5Enva e-mail al Agente de Aduanas de NotificacinSolicita liberacin en las oficinas del Agente Portuario de la lneaPROCEDESINoSolicita preliquidacin de gastos a cancelar a la lineaEnvia preliquidacin a LGT y espera confirmacin de pagoRecibe email de solicitud de pago y enva a FinanzasRecibe solicitud de pago Realiza pago y envia email al Agente de Aduanas c/c a Comercio Exterior Recibe notificacin de Pago y procede a solicitar Liberacin a la LneaVER PROCESO DE ADUANA Lmina 5Recibe pago y da confirmacin de liberacin por escrito al Agente AduanalCCINICIO6PROCESO ADUANAS Y DESPACHOCOMERCIO EXTERIORAGENTE DE ADUANASTRANSPORTELOGISTICA NACIONALFINANZAS

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Recibe informacin de Logstica e informa al Agente de Aduana para coordinar el despachoPrepara y enva al agente de aduana las guas de movilizacin para el traslado de la cargaRealiza depsitos INSOPESCA 2UT por cada gua y enva soportes a logsticaviene Pg. 7

Proceso de ReconocimientoRecibe informacin de LGT y coordina con el Transporte Recibe informacin de Agente de Aduana y coordina su flota

Recibe guas de movilizacin, depsitos INSOPESCA y prepara carpeta para el transito de la mercanca hasta su destino finalReciben expedientes y proceden a cargar y despachar desde muelleEntrega expediente a Transportistas y confirma despacho a LGT

Expediente movilizacin de carga

Recibe Informacin va email del Agente de Aduana confirmando la salida de los equipos del puertoNotifica a Logstica la salida del muelle de la mercanca

Recibe solicitud de comercio exterior y Notifica a Finanzas semanalmente solicitud de depsitos de INSOPESCA Recibe depsitos de INSOPESCA y entrega a comercio Exterior en cada importacinRecibe depsitos de INSOPESCA y enva al Agente de AduanasSolicita a logstica guas de movilizacin de carga y depsitos de INSOPESCAProcede a despacho a los Almacenes

Llegada de Mercanca a almacnRecibe Notificacin de la salida de la Mercanca Confirma a comercio Exterior la Llegada y numero de contenedoresRecibe informacin de la llegada y cantidad de contenedoresVa Pg. 10Informa los datos de Choferes y Vehculo a Comercio ExteriorRecibe Informacin de los datos de Choferes y Vehculos y guarda la data por si ocurre un siniestroVa Pg. 10PROCESO ADUANAS RECEPCION DE MERCANCIA EN ALMACEN DESTINOCOMERCIO EXTERIORLOGISTICA NACIONALPROVEEDORAGENTE ADUANALCOMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Viene de Pg.9

Retira la Declaracin y Acta de Verificacin de Mercancas en CADIVI - PBL Enva a Comercio Exterior documentos para cierre de Importacin En un plazo de 20 das hbiles despus del despacho del ltimo contenedorDeclaracin y Acta de Verificacin de Mercancas,factura final y soportes de la importacin, (DUA, BLs, DAV, Forma 86, INSOPESCA, CNP)

Va a pg. 12ConformeSNoLogstica procede a la apertura de contenedor para despacho de la mercancaComercio exterior en conjunto con la empresa de transporte realiza seguimiento de las unidadesValida informacin de Llegada de contenedores al almacn ConformeSNoEmite Acuse de Recibo conforme y Procede al despacho a nivel nacionalEmite Acuse de recibo de mercanca con fotos y enva a comercio exterior en un plazo de 48 horasApertura contenedores y verifica mercancaFINRecibe informe de faltantes y /o daos para elaborar reclamo al proveedorElabora reclamo a proveedor con sus respectivos soportes y enva va emailRecibe y analiza el reclamo notifica resulta a comercio exteriorProcedeSNoPaga Daos y/o faltantesLGT asume el costo del dao y/o faltanteFINFINViene de Pg.9 VER NOTIFICACION DE DAOS DE EQUIPOS EN ALMACEN DESTINO LAMINA 11PROCESO ADUANAS STATUS Y DAOS DE EQUIPOS EN ALMACEN DESTINOCOMERCIO EXTERIORLOGISTICA NACIONALAGENTE ADUANALCOMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9

DAOS EQCSNoValida con el EIR de Salida y retorno, el estado al momento del despacho desde el muelleRecibe Acuse de Recibo y valida la informacinEmite Acuse de recibo de los Contenedores y envia a Comercio ExteriorFINSe evala a quien corresponde el daoSe enva e-mail notificando al responsableFINReporta devolucin de contenedoresNotifica a Comercio ExteriorRecibe notificacin de retorno de vacos a la LneaValida beneficios por concepto de DEMORAHace Seguimiento de Devolucin de Equipos FININICIOPROCESO UNIDAD CADIVI PROCESO DE CIERRE - ACTASCOMERCIO EXTERIOROPERADOR CAMBIARIO (BANCO DE VENEZUELA)OPERADOR CAMBIARIO (BANCO DEL TESORO)CADIVIFINANZASCOMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9

Viene pg. 10Recibe declaracin y Acta de Verificacin de MercancasEnva al Operador Cambiario 3 4 carpetasVer procedimiento Para cierre de Importacin en Anexo 1 Prov. 098Recibe Cierre de ImportacinTramita el Cdigo de Reembolso en la Pg. Del Banco Central de Venezuela y enva expediente CADIVILGT copiaCarta de Crdito copiaBanco copiaCADIVI OriginalLGT copiaBanco copiaCADIVI Original se Incluye Declaracin de ExportacinRecibe Cierre de ImportacinTramita el Cdigo de Reembolso en la Pg. Del Banco Central de Venezuela y enva expediente CADIVILGT copiaCarta de Crdito copiaBanco copiaCADIVI OriginalRecibe Expediente CADIVI OriginalInforma a Finanzas cuando genera el SWIFTInforma a Finanzas cuando genera el SWIFTVerifica el Expediente aprueba o rechaza el mismoAprobacinSALADI ConformeNoSe evala el motivo del rechazoFINFINReciben Expediente, se preparan carpetas para la firma del Representante legalPrepara Expediente y enva a Finanzas para su revisinRecibe expediente, verifica documentos y aprueba para el Cierre de ImportacinActualiza cuadro Soporte control financiero y enva a FinanzasRecibe semanalmente y coteja con los pagos realizadosSe Introduce Recurso de ReconsideracinREPORTE DE IMPORTACIN PINEDACOMERCIO EXTERIORDIRECTOR GUBERNAMENTALFINANZASCOMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9

Elabora Reporte mensual de importaciones

Recibe Respaldo de Importaciones y realiza distribucin

MINPALRecibe Respaldo de Importaciones y realiza distribucin

MERCALDistribuye respaldo a Pineda, Director Gubernamental y Comercio Exterior

PINEDAPineda Genera factura para cobro a LGT enva a Finanzas

FacturaRecibe factura y remite a comercio exterior para validacinRecibe factura y verifica y aprueba pago y reenva a finanzasRecibe factura y procesa pago notifica a pinedaRecibe notificacin de pago y valida el mismo FININICIOPROCESO PRESENTACIN DE PRESUPUESTOCOMERCIO EXTERIORFINANZAS

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9INICIORecibe Plan de EmbarqueRecibe instrucciones de Gerencia para cargar y generar O.C.INICIOElabora OC. PROVEEDOR INTERNACIONAL (SISTEMA)

RECIBEN PRESUPUESTO PARA CONSIDERACIN DE FONDOSElabora OC DE GASTOS LOCALES (SISTEMA)Genera Presupuesto de gasto (15 Das de antelacin)FINPROCESO DE REVISIN DE FACTURASPROVEEDORESCOMERCIO EXTERIORFINANZAS

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9INICIORECEPCIN DE FACTURAS EN FISICOVALIDACIN Y COTEJO DE FACTURAS vs O.C.INICIOAPROBACINGERENCIA

RECEPCIN DE FACTURAS GENERACINDEL PAGOACUSE Y REMISIN DE FACTURAS A FINANZASEMISIN DEFACTURASFIN

Factura ProformaPROYECCIN DE COMPRA Y VENTA - INFORMATIVODIRECTIVOS COMERCIO EXTERIORVENTAS

COMERCIALIZADORA LGT, C.A. RIF. J- 31319101-9Recibe Proyeccin de ventas y Elabora Proyeccin de Compra Enva Semanalmente a los Directivos, Gerencia de Ventas y Gerencia de Logstica

Elabora proyeccin de Ventas y enva a CERecibe Proyeccin de Compras y Coteja con el Plan de VentasRecibe proyeccin de Compras a nivel informativoFININICIO