ACTA No 020/2020

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE AGUAS Y TIERRAS (SIGLA) PROCAT

COLOMBIA En la ciudad de Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Junio de 2020, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), se reunieron los miembros del Consejo de Fundadores de la fundación sin ánimo de lucro, Proyecto de Conservación de Agua y Tierras sigla (ProCAT Colombia), para adelantar la primera reunión del año 2020, con el fin de aprobar el informe de gestión y Estados Financieros del año 2019 y discutir la generación del plan de negocios y el presupuesto para el año 2020. Se sometió a consideración de los presentes el desarrollo del siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum 2. Designación del presidente y secretario de la reunión 3. Informe de gestión y Estados Financieros 2019 4. Plan de Negocios y presupuesto 2020 5. Reserva para asignaciones permanentes 6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

Se constató el quórum para que la presente reunión del Consejo de Fundadores pueda sesionar y decidir válidamente, representando el 100% del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, por lo tanto se aprobó el Orden del Día y se continúo con el desarrollo de esta reunión. Quórum

• Diego Andrés Zárrate o Documento de identidad: CC No: 91.510.148 de Bucaramanga

• Tomás López Londoño o Documento de identidad: CC No: 98.666.200 de Envigado

• José Fernando González Maya o Documento de identidad: CC No: 80.717.070 de Bogotá

• Edgar Mauricio González Maya o Documento de identidad: CC No: 79.965.799 de Bogotá

• Fidela Charry Narváez o Documento de identidad: CC No: 41.462.173 de Bogotá

• David Alberto Zárrate Charry o Documento de identidad: CC No: 79.980.152 de Bogotá

• Sergio Alejandro Balaguera Reina o Documento de identidad: 74.084.408 de Sogamoso

• Gerrit Jan Schipper o Documento de identidad: Número de seguridad Social Estados Unidos

216.067.865

2. Designación de presidente y secretario de la reunión Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión al señor José Fernando González Maya y como secretario de la reunión al señor Diego Andres Zarrate Charry identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Informe de gestión y Estados Financieros 2019

Mauricio González hizo llegar con una semana de anterioridad el documento final del informe de gestión generado entre el periodo enero-diciembre de 2019, así como los Estados Financieros para el mismo período enero – diciembre de 2019, estos fueron leídos por cada uno de los miembros del Consejo de Fundadores, los cuales realizaron los comentarios requeridos a los documentos, sin realizarse modificaciones a los mismos. Fue sometido a votación para su aprobación o rechazo por parte del Consejo de Fundadores, el cual por votación unánime aprobó el Informe de Gestión y los Estados Financieros de 2019 sin modificaciones.

4. Plan de Negocios y presupuesto 2020 Mauricio González hizo llegar con una semana de anterioridad el documento final del Plan de Negocios y Presupuesto para el año 2020, el cual fue sometido a votación para su aprobación o rechazo por parte del Consejo de Fundadores, el cual por votación unánime aprobó dicho documento sin modificaciones.

5. Reserva para asignaciones permanentes

Mauricio González como sub-gerente administrativo informó al Consejo de Fundadores que la operación de la fundación arrojó una utilidad de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROSCIENTOS QUINCE pesos colombianos ($84.228.415.oo), y puso a consideración del Consejo de Fundadores el plan de reinversión como reserva para asignaciones permanentes el cual fue aprobado por unanimidad y se presenta a continuación de manera detallada. A disposición de la junta Excedentes del ejercicio $ 84.228.415 Reinversión:

Los fondos serán destinados a cubrir los gastos administrativos de mantenimiento mensual de la fundación del período enero-diciembre del 2020, así como a la finalización de los proyectos iniciados en el período anterior, los cuales se discriminan en la siguiente tabla. Los valores se calcularon con respecto a los valores históricos respecto a dichos movimientos.

6. Lectura y aprobación del acta

Sometida a consideración de los miembros del Consejo de Fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión. FDO. FDO. _________________________ _________________________ Presidente Secretario José F. González Maya Diego Andrés Zárrate Charry C.C 80.717.070 de Bogotá C.C 91.519.148 de Bucaramanga _______________________________ Secretario Diego Andrés Zárrate Charry C.C 91.519.148 de Bucaramanga

ACTA No 021/2020

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN SIN

ÁNIMO DE LUCRO PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE AGUAS Y TIERRAS

(SIGLA) PROCAT COLOMBIA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 19 días del mes de junio, siendo las diez de la

mañana (10:00 a.m.), se reunieron los miembros del Consejo de Fundadores de la

fundación sin ánimo de lucro, Proyecto de Conservación de Agua y Tierras sigla

(ProCAT Colombia), para adelantar reunión, con el fin de autorizar al representante

legal para que solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen

Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Se sometió a consideración de los presentes el desarrollo del siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum

2. Designación del presidente y secretario de la reunión

3. Solicitud Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

Se constató el quórum para que la presente reunión del Consejo de Fundadores pueda

sesionar y decidir válidamente, representando el 100% del quórum estatutario para

poder deliberar y decidir, por lo tanto, se aprobó el Orden del Día y se continuó con el

desarrollo de esta reunión.

Quórum

• Diego Andrés Zárrate Charry

Documento de identidad: CC No: 91.510.148 de Bucaramanga

• Tomás López Londoño

Documento de identidad: ce No: 98.666.200 de Envigado

• José Fernando González Maya

Documento de identidad: ce No: 80.717.070 de Bogotá

• Edgar Mauricio González Maya

Documento de identidad: ce No: 79.965.799 de Bogotá

• Fidela Charry Narváez

Documento de identidad: CC No: 41.462.173 de Bogotá

• David Alberto Zárrate Charry

Documento de identidad: ce No: 79.980.152 de Bogotá

• Sergio Alejandro Balaguera Reina

Documento de identidad: 74.084.408 de Sogamoso

• Gerrit Jan Schipper

Documento de identidad: Número de seguridad Social Estados

Unidos 216.067.865

2. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión al señor José F.

González Maya y como secretario de la reunión al señor Edgar Mauricio González

Maya identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de

sus cargos.

3. Autorización al Representante Legal

Mauricio González presentó a los miembros del consejo la necesidad de autorización

para solicitar que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario

Especial del Impuesto sobre la Renta, lo cual fue aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta

Sometida a consideración de los miembros del Consejo de Fundadores, la presente

acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma

por el presidente y el secretario de la reunión.

FDO. FDO.

_______________________________

Presidente

José Fernando González Maya

c.c 80.717.070

_______________________________

Secretario

Edgar Mauricio González Maya

c.c 79.965.799 de Bogotá

_______________________________

Secretario

Edgar Mauricio González Maya

c.c 79.965.799