planeamiento-estrategico-adinelsa

8/17/2019 PLANEAMIENTO-ESTRATEGICO-ADINELSA

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PLAN ESTRATÉGICO

2013 - 2017


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CONTENIDO

PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………..... 4

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO ………………………..……. 5

1.1 Alcance a Nivel Estratégico …………………………………………………………….. 51.2 Alcance a Nivel Externo …………………………………………………………….…… 51.3 Alcance a Nivel Interno ………………………………………………………………….. 5

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA …………………………. 6

2.1 Reseña histórica …………………………………………………………………………. 62.2 arco !egal ………………………………………………………………………………. 62.3 Rol "e la E#$resa ………………………………………………………………………… %

2.4 o"elo E#$resarial ……………………………………………………………………… %2.5 Estr&ct&ra 'rgani(acional ………………………………………………………………. )


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DIAGNÓSTICO GENERAL

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ETERNO ……………………………………………………..… 13

5.1 '$ort&ni"a"es …………………………………………………………………………….. 135.2 A#ena(as ………………………………………………………………………………….. 14

CAPÍTULO !: ANÁLISIS INTERNO ………………………………………………………… 15

6.1 ortale(as ………………………………………………………………………………….. 156.2 0eili"a"es ………………………………………………………………………………… 16

"ORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

CAPÍTULO 7: ESTRATEGIAS Y O#$ETIVOS ESTRATÉGICOS …………………….... 1%

%.1 'etivos Estratégicos enerales -or$orativos ……………………………………….. 1%%.2 'etivos enerales "el inisterio "e Energa , inas ………………………………. 1%%.3 'etivos Estratégicos ……………………………………………………………………. 1)%.4 Alinea#iento "e los 'etivos Estratégicos "e A0INE!A con los 'etivos


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PRESENTACIÓN

El $resente "ocento constit&,e la 7or#&lación "el lan Estratégico "e A0INE!A $ara el$erio"o 2/13 8 2/1%9 elaora"o "e ac&er"o a la 0irectiva :!inea#ientos $ara la

7or#&lación9 a$roación , #o"i7icación "el lan Estratégico "e las e#$resas ao el ;#ito"e 'NAE< a$roa"a #e"iante el Ac&er"o "e 0irectorio N= //3>2/13?//2>'NAE "e7echa /5./2.2/139 , en concor"ancia con la +isión9 isión , 'etivos Estratégicos "el:lan Estratégico -or$orativo $ara el $erio"o 2/13>2/1%< "e 'NAE9 a$roa"o #e"iante

Ac&er"o "e 0irectorio N= //1>2/12?/25>'NAE9corres$on"iente a la esión "e 0irectorioinstala"a con 7echa /3.12.2/129 , con los 'etivos Estratégicos "el lan Estratégicoectorial &ltian&al > EE $ara el $erio"o 2/12>2/16 "el inisterio "e Energa , inas9a$roa"o $or Resol&ción inisterial N= 32/>2/12>E?0 "e 7echa 2)./6.2/12.

El $resente "ocento es el res&lta"o "el es7&er(o @&e contó con la $artici$acióncolectiva9 a$ortes e in7or#ación rin"a"a $or la Alta 0irección , $or los colaora"ores "e

A0INE!A "&rante las "iversas re&niones , talleres e7ect&a"os "&rante los #eses "e


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ALCANCES DEL PLANESTRATÉGICO

!os alcances "el lan Estratégico 2/13 8 2/1% "e A0INE!A se estalecen a tres nivelesB

1.1 A+'*+( ' N,/( E)',+

El alcance a Nivel Estratégico se enc&entra "eter#ina"o $orB

C !a +isión , isión -or$orativa , E#$resarialC !os +alores E#$resarialesC !as Estrategias -or$orativas , E#$resarialesC !a "e7inición "e los in"ica"ores , #etas "e los 'etivos Estratégicos "e

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C !as $otenciali"a"es "e la E#$resa

C !as li#itaciones "e la E#$resaC !os rec&rsos internos

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA

EMPRESA

2.1 R((6' ,8),+'

A0INE!A se constit&,ó el /2 "e "icie#re "e 1**49 #e"iante Escrit&ra Dlica9co#o &na e#$resa estatal "e "erecho $riva"o ao la "eno#inación "e E#$resa "e

2


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2.2 M')+ L('

!a organi(ación , 7&nciones "e A0INE!A se enc&entran regi"as $orB

- !e, NF 2%1%/9 !e, "el on"o Nacional "e inancia#iento "e la Activi"a"E#$resarial "el Esta"o 8 'NAE , s& Regla#ento9 a$roa"o #e"iante 0ecreto&$re#o NF /%2>2///>E.

- 0ecreto !egislativo N= 1/31 @&e $ro#&eve la e7iciencia "e la activi"a" e#$resarial"el Esta"o9 $&lica"o el 24./6.2//) , s& Regla#ento a$roa"o $or 0ecreto&$re#o N= 1%6>2/1/>E $&lica"o el 1*./).2/1/.

- 0ecreto !e, N= 25)449 !e, "e -oncesiones Eléctricas , s& Regla#ento9 a$roa"o#e"iante 0ecreto &$re#o N= //*>*3>E9 , s&s a#$liatorias9 co#$le#entarias ,#o"i7icatorias.

- !e, N= 26))%9 !e, eneral "e ocie"a"es , "e#;s nor#as legales a$licales a lase#$resas "e s& nat&rale(a.

- Regla#ento "e 'rgani(ación , &nciones > R'9 a$roa"o en esión "e 0irectorioNF 143 "e A0INE!A reali(a"a el /4.1/.2//4.

- an&al "e 'rgani(ación , &nciones 8 '9 a$roa"o en esión "e 0irectorio NF143 "e A0INE!A9 reali(a"a el /4.1/.2//4 , #o"i7icatoria9 a$roa"a en esión "e0irectorio NF 1)5 "el /6./%.2//6.


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"e Energa , inas , "e otras enti"a"es segDn se estale(ca en las nor#as "e la

#ateria.

ara e7ectos "e c$lir con s& oetivo social9 A0INE!A $&e"e celerar to"o ti$o "eactos , contratos sore los ienes @&e se a$orte9 trans7iera o encarg&e9 incl&sivea@&ellos @&e s&$onen estalecer cargas o grav;#enes sore los ienes #ateria "ea"#inistración9 ciñén"ose a los co#$ro#isos contract&ales @&e $&e"an a7ectar ca"aien.

& ;#ito "e o$eración son las (onas r&rales , locali"a"es aisla"as , "e 7rontera9 "e$ore(a , extre#a $ore(a9 @&e se enc&entran 7&era "e las ;reas "e concesión "e lase#$resas "istri&i"oras "e electrici"a" "el sector $Dlico o $riva"o9 @&e $or no ser atractivas $ara la inversión9 originan la necesi"a" "el s&si"io estatal.

2.4 M9( E;)('),'

El o"elo E#$resarial "e A0INE!A co#$ren"e "os rolesB

'< C A9,*,)'9) 9( A+,/:

A0INE!A co#$arte el &si"io "el Activo R&ral con e#$resas "istri&i"orasasien"o los costos "e o$eración , #anteni#iento9 las "e$reciaciones , el costo"e los seg&ros9 contri&,en"o a @&e éstas otengan #eores res&lta"oseconó#icos.e"iante la s&scri$ción "e -ontratos con A0INE!A las E#$resas -oncesionarias


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Junta de Accionistas

Directorio

Gerencia General

Gerencia deAdministración

Gerencia deComercialización y

Sistemas

Asesor LegalSecretariode

Directorio

Gerencia Técnica

Órgano de ControlInstitucional

!a Estr&ct&ra 'rgani(acional "e A0INE!A se #&estra a contin&ación.

G)@,+ NB 01: E)>+>)' O)'*,?'+,*' 9( ADINELSA

E'=)'+,8*: ro$ia


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3.1 V,,8* M,,8* C);)',/

!a +isión , isión -or$orativos "e 'NAE9 a$roa"os $or Ac&er"o "e 0irectorio N=//1>2/12?/25>'NAE "e 7echa /3.12.2/139 as co#o la +isión , isión "e la -artera"e 0istri&ción Eléctrica "e las e#$resas ao el ;#ito "e 'NAE se #&estran acontin&aciónB C);)'+,8* "ONA"E

V,,8* 9( ' C);)'+,8* "ONA"E

“Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad

responsablemente”

M,,8* 9( ' C);)'+,8* "ONA"E

“Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y

eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país”

C')()' 9( E;)(' 9( D,),=>+,8* E+),+'

V,,8* 9( ' C')()' 9( D,),=>+,8* E+),+'

“Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y

productividad en los servicios que prestan nuestras empresas”


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!a +isión , isión "el inisterio "e Energa , inas se #&estran a contin&aciónB

M,*,(), 9( E*()' M,*'

V,,8* 9( M,*,(), 9( E*()' M,*'

"$ector minero%energ&tico reconocido por ser altamente competitivo a nivel

internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la e'plotación delos recursos minero energ&ticos para satisfacer las necesidades de la nación preservado el medio ambiente respetando la cultura de los pueblos contribuyendo

a la reducción de la pobreza mediante la participación con(unta del Estado lacomunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero

energ&ticos y promoviendo la generación de valor agregado así como el desarrollointegral e inclusivo del país"#

M,,8* 9( M,*,(), 9( E*()' M,*'

")romover el desarrollo sostenible de las actividades energ&ticas y minerasimpulsando la inversión privada brindando seguridad (urídica preservando el medio

ambiente incentivando la investigación científica y capacitación y facilitando lasrelaciones armoniosas entre todos los actores del sector"#

3.3 V,,8* M,,8* 9( ADINELSA

!a +isión , isión "e A0INE!A se #&estran a contin&aciónB


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VALORES EMPRESARIALES

4.1 V')( P),*+,;, 9( '++,*') 9( ' C);)'+,8* "ONA"E

El lan Estratégico -or$orativo "e 'NAE $ara el $erio"o 2/13 > 2/1%"e7ine co#o

+alores , rinci$ios "el accionar "e la -or$oración 'NAE9 los c&ales se $resentanen el -&a"ro N= /1.

4


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*(,9'9: Act&a#os en ase a$rinci$ios éticos9 sien"ontegros9 veraces , &stos.

P>*>',9'9: Res$eto $or el tie#$o "elos "e#;s9 c$lien"o con

los $la(os estaleci"os.

P()(/()'*+,': -onstancia9 "e"icación ,7ir#e(a en la consec&ción"e $ro$ósitos , #etas.

E,+,(*+,':'$ti#i(a#os el &so "e rec&rsos en to"os los $rocesos "e laorgani(ación $ara alcan(ar los oetivos , #etas $lantea"as

S()/,+,: Aten"e#os $roactiva#ente a clientes internos , externos.

T)'*;')(*+,': rans#iti#os a la socie"a" la in7or#ación "e la gestión en7or#a vera(9 clara , o$ort&na.

I*()'+,8*: -ohesión9 colaoración9 Ds@&e"a "e &na "irección co#Dn9i"enti7icación con la cor$oración , la generación "e sinergias.

C',9'9:

raaa#os $ara @&e n&estros $ro"&ctos , servicios a$ortenvalor a n&estros clientes internos , externos9 res$on"ien"o as&s re@&eri#ientos.

">(*(: lan Estratégico -or$orativo 2/12>2/16 "el 'NAE.

4.2 V')( P),*+,;, 9( A++,*') E;)('),'(

!os +alores , rinci$ios "el Accionar E#$resarial "e A0INE!A se $resentan en el


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*(,9'9:-ree#os en la Honestidad en n&estras acciones , relaciones con los colaora"ores9 , en latrans#isión "e in7or#ación "e la e#$resa a n&estros r&$os "e Interés en 7or#a vera(9clara , o$ort&na.

É,+': -onsi"era#os @&e el co#$ro#iso $ersonal "e act&ar en ase a $rinci$ios éticos es &nacaracterstica @&e "isting&e al $ersonal "e la e#$resa , genera &n cli#a "e res$eto ,

con7ian(a entre los colaora"ores.

R(;*'=,,9'9 S+,' C>,9'9 9( M(9, A=,(*(: -ree#os @&e la Responsabilidad Social es &no "e los $ilares "e n&estra 7iloso7ae#$resarial9 re$resenta la contri&ción activa , vol&ntaria "el $ersonal , la e#$resa al#eora#iento social , econó#ico9 , el cuidado del medio ambiente en la reali(ación "eo$eraciones e7icientes en las (onas r&rales9 es$ecial#ente "on"e haitan co#&ni"a"es ensit&ación "e $ore(a , extre#a $ore(a.

R(;(: -onsi"era#os @&e el respeto es &n valor 7&n"a#ental en n&estras relaciones internas ,externas.

P),*+,;, 9( A++,*') E;)('),'

S','++,8* 9( +,(*(Rea7ir#a#os n&estro co#$ro#iso "e atención $roactiva , $lena satisfacción de losclientes9 externos e internos9 con $restación "e servicio de calidad .

P)9>+,/,9'9 M(F)' +*,*>'


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ANÁLISIS ETERNO

5.1 OPORTUNIDADES

!os 7actores , sit&aciones "el entorno consi"era"os co#o 7acilita"ores $ara el logro "elos oetivos "e A0INE!A sonB

1. oltica sectorial "e a#$liación "e la 7rontera eléctrica , "e incre#ento "elcoe7iciente "e electri7icación r&ral.

2. oltica "e oierno en 7avor "e la incl&sión social3. lanes , $ro,ectos "e electri7icación r&ral "el inisterio "e Energa , inas9 , "e

los oiernos Regionales , !ocales.

4. Incre#ento "e la "e#an"a eléctrica.5. Activi"a"es agro$ec&arias en (onas r&rales con re"&ci"o nivel "e electri7icación6. 0iversi7icación "e la #atri( energética en el $as $ara "esarrollar $ro,ectos con

energas renovales

5


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1*. A$rovecha#iento "e sinergias entre las e#$resas eléctricas ao el ;#ito

cor$orativo.

5.2 AMENAHAS

!as a#ena(as son a@&ellos 7actores o eventos "el entorno @&e i#$actannegativa#ente o "i7ic&ltan la consec&ción "el logro "e los oetivos e#$resariales. !as

a#ena(as i"enti7ica"as "e la e#$resa sonB

1. 0is$osiciones @&e li#itan el accionar e#$resarial.2. -a#io cli#;tico a7ecta la "is$oniili"a" "e 7&entes h"ricas $ara generación

eléctrica.3. I#$acto en las $olaciones cali7ica"as en sit&ación "e $ore(a , extre#a

$ore(a "ei"o a crisis econó#icas externas.4. -a#ios en la nor#ativi"a" $or $arte "e los entes reg&la"ores , nor#ativos

generan #a,ores costos.5. Rece$ción "e siste#as eléctricos r&rales con "e7iciencias constr&ctivas ,?o "e

"erechos eléctricos.6. In7raestr&ct&ra eléctrica a cargo "e otras "istri&i"oras no cali7ica"a co#o ER.%. rolonga"o tie#$o en la e#isión "e la viaili"a" "e los $ro,ectos "e inversión.). Alg&nos co#$onentes relaciona"os a los costos "e inversión9 o$eración ,

#anteni#iento "el #o"elo tari7ario no est;n reconoci"os a costos reales.*. osiles con7lictos sociales , a#ientales en el ;#ito "e in7l&encia.

1/. K&rtos "e energa9 con"&ctores , e@&i$os9 e invasiones en ;reas "e servi"re, "e instalaciones "e la e#$resa.11. Ins&7iciente ca"ena "e aasteci#iento "e sinistro "e ienes , servicios

es$eciali(a"os en (onas r&rales.


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ANÁLISIS INTERNO

!.1 "ORTALEHAS

!as 7ortale(as "e A0INE!A i"enti7ica"as co#o a@&ellas activi"a"es @&e la e#$resaeerce con alto nivel "e "ese#$eño , rec&rsos internos "is$oniles son $resenta"as a

contin&aciónB

1. ersonal es$eciali(a"o con a#$lia ex$eriencia en electri7icación r&ral , ena$licaciones en energa renovale.

2. A#$lio conoci#iento , ca$aci"a" $ara sol&cionar $role#as en el ;#ito r&ral.3. -a$aci"a" $ara a$licar los #ecanis#os "el 'E , IE en (onas r&rales.4. Ex$eriencia en el "esarrollo "e $rogra#as "e &sos $ro"&ctivos "e electrici"a".5. iste#a técnico>co#ercial @&e $er#ite gestionar Lni"a"es '$erativas a

"istancia.6. Alto senti"o "e res$onsaili"a" social.%. M&enas relaciones con las $olaciones r&rales). resencia en $&ntos "e atención en (onas r&rales


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3. 0i7ic&lta" en gestión o$erativa $or la "is$ersión "e las instalaciones.

4. In7raestr&ct&ra eléctrica recii"a sin sosteniili"a" econó#ica.5. Nor#ali(ación "e $rocesos aDn en "esarrollo.6. o"ernas herra#ientas "e gestión en $roceso "e i#$le#entación.%. iste#as in7or#;ticos no est;n integra"os.). oco "esarrollo "e la I#agen Instit&cional.*. Ins&7iciente a$licación "e la terceri(ación e inter#e"iación laoral.


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7.1 O=F(,/ E)',+ G(*()'( C);)',/

!os 'etivos Estratégicos enerales "e 'NAE son #ostra"os en el -&a"ro N= /3.

C>'9) NB 03: O=F(,/ E)',+ G(*()'( C);)',/

O#$ETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES CORPORATIVOS

OEG1: I#$&lsar el creci#iento "e las e#$resas $ara contri&ir al "esarrollo "el $as.

OEG2: Incre#entar la e7iciencia a través "e la excelencia o$eracional.

OEG3: I#$&lsar la creación "e valor social.

OEG4: ortalecer el talento hano9 la organi(ación , el &so "e las I- en la cor$oración

">(*(: lan Estratégico -or$orativo 2/12>2/16 "el 'NAE.


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a. ro#over el "esarrollo sostenile , co#$etitivo "el sector energético9 $riori(an"o la inversión

$riva"a , la "iversi7icación "e la #atri( energética a 7in "e aseg&rar el aasteci#iento "e losre@&eri#ientos "e energa en 7or#a e7iciente , e7ica( $ara $osiilitar el "esarrollo "e lasactivi"a"es $ro"&ctivas , la #eora "e las con"iciones "e vi"a "e la $olación con incl&siónsocial.

. ro#over con e7iciencia , e7icacia el n&evo conce$to "e #inera a 7in "e contri&ir al "esarrollosostenile "el $as con incl&sión social.

c. ro#over la $reservación , conservación "el #e"io a#iente $or $arte "e las e#$resas "elsector energa , #inas9 en el "esarrollo "e las "i7erentes activi"a"es sectoriales 7o#entan"ola incl&sión social , las relaciones ar#oniosas entre las e#$resas "el sector #ineroenergético , la socie"a" civil.

". -ontar con &na organi(ación trans$arente9 e7iciente9 e7ica( , "escentrali(a"a9 @&e $er#ita elc$li#iento "e s& #isión a través "e $rocesos siste#ati(a"os e in7or#ati(a"os9 con$ersonal #otiva"o , alta#ente cali7ica"o , con &na c&lt&ra "e $lanea#iento , orientación a &nservicio "e cali"a" al &s&ario.

">(*(: lan Estratégico ectorial &ltian&al EE 2/12 8 2/16 "el inisterio "e Energa , inas

7.3 O=F(,/ E)',+

A0INE!A se $ro$one alcan(ar s& isión , Ds@&e"a "el logro "e s& +isión9 a través"e la consec&ción "e los 'etivos Estratégicos9 @&e se #&estran en el -&a"ro N° 05.

C>'9) NB 05: O=F(,/ E)',+ 9( ADINELSA


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7.4 A,*(',(* 9( O=F(,/ E)',+ 9( ADINELSA +*

O=F(,/ 9( S(+)

El alinea#iento "e los 'etivos Estratégicos "e A0INE!A $ara el $erio"o 2/13 82/1% con los 'etivos "el inisterio "e Energa , inas se $&e"e a$reciar en el-&a"ro N= /6.

C>'9) NB 0!: A,*(',(* 9( O=F(,/ E)',+ 9( ADINELSA +*

O=F(,/ 9( S(+)

O#$ETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA O#$ETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DEENERGÍA Y MINAS

OEP1: axi#i(ar la creación "e valor econó#ico OG1: ro#over el "esarrollo sostenile , co#$etitivo "el

sector energético9 $riori(an"o la inversión $riva"a , la"iversi7icación "e la #atri( energética9 a 7in "e aseg&rar el aasteci#iento "e los re@&eri#ientos "e energa en7or#a e7iciente , e7ica( $ara $osiilitar el "esarrollo "elas activi"a"es $ro"&ctivas , la #eora "e lascon"iciones "e vi"a "e la $olación con incl&sión social.

OEEP1 : !ograr &na rentaili"a" econó#ica sosteni"a

OEEP2 : Incre#entar los ingresos , o$ti#i(ar los costos

OEP2 : -rear valor social

OEEP3 : ortalecer las relaciones con los gr&$os "e interés ,el #e"io a#iente.

OEEP4 : ro#over la electri7icación r&ral9 el &so $ro"&ctivo "ela electrici"a" , energas renovales

OG3: ro#over la $reservación , conservación "el#e"io a#iente $or $arte "e las e#$resas "el sector energa , #inas9 en el "esarrollo "e las "i7erentesactivi"a"es sectoriales 7o#entan"o la incl&sión social ,las relaciones ar#oniosas "e las e#$resas "el sector #inero9 energético , la socie"a" civil.


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OEP3 : eorar la i#agen e#$resarial

OEEP5 : aranti(ar la cali"a" "el sinistro eléctrico ,#eorar el servicio "e atención al cliente

OEEP! : ro#over la $reservación "el #e"io a#iente

OEP5 : ")'(+() ' (,8* 9( '(* >'*

'EE'1/B !ograr &n a#iente "e traao @&e 7o#ente la$ro"&ctivi"a" laoral

'EE11B ortalecer el "esarrollo "el $ersonal(2) ">(*(: lan Estratégico ectorial &ltian&al EE 2/12 8 2/16 "el inisterio "e Energa , inas

7.5 O=F(,/ E;(+,+

!os 'etivos Es$ec7icos corres$on"ientes a ca"a 'etivo Estratégico son$resenta"os en el -&a"ro N= /%.

C>'9) NB 07: O=F(,/ E;(+,+ 9( ADINELSA

PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

inancieraaxi#i(ar la creación "e valoreconó#ico

!ograr &na rentaili"a" sosteni"a

Incre#entar los ingresos , o$ti#i(ar los costos

-lientes , r&$os "e Interés

-rear valor social

ortalecer las relaciones con los gr&$os "e interés , el#e"io a#iente.ro#over la electri7icación r&ral9 el &so $ro"&ctivo "e laelectrici"a" , energas renovales


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El oetivo "e esta estrategia es contri&ir a incre#entar la rentaili"a" "e la

e#$resa9 #axi#i(an"o la generación "e ingresos.

=< E)'(,' 9( E+((*+,' O;()'+,*':El oetivo "e esta estrategia es lograr la excelencia o$erativa $ara o$ti#i(ar loscostos , &so "e los activos9 , #antenien"o la cali"a" "el $ro"&cto.

+< E)'(,' 9( R(;*'=,,9'9 S+, A=,(*' #>(* G=,()* C);)',/: El oetivoes o$ti#i(ar las acciones "e res$onsaili"a" socio a#iental $ara lograr el "esarrollo en las

;reas a n&estro cargo , tener la licencia social $ara el "esarrollo "e n&evos $ro,ectos , "eM&en oierno -or$orativo $ara aseg&rar los "erechos "e los r&$os "e Interés.

!a corres$on"encia entre las Estrategias enéricas , los oetivos Estratégicos se#&estra en el -&a"ro N= /).

C>'9) NB 0%: C))(;*9(*+,' (*)( ' E)'(,' G(*),+' O=F(,/ E;(+,+ 9( ADINELSA

PERSPECTIVA O#$ETIVO GENERALE)'(,' 9(+)(+,,(*

E)'(,' 9((+((*+,';()'+,*'

E)'(,'9( RSA

#GCinanciera axi#i(ar la creación "e valor econó#ico

-lientes , r&$os "eInterés

-rear valor social eorar la i#agen e#$resarial

rocesos Internoseorar los $rocesos "e gestión interna ,goierno cor$orativo


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MAPA ESTRATÉGICO&INDICADORES Y METAS

%


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Procesos

*lientes y $r upos de Inter%s

#inanciera

.%(S.%CT I!AS

%.2 I*9,+'9)( 9( D((;(6 M('

!os In"ica"ores "e "ese#$eño , s&s res$ectivas #etas corres$on"ientes a los'etivos Es$ec7icos "el lan Estratégico 2/13 > 2/1% "e A0INE!A se #&estran acontin&aciónB

I*9,+'9) U*,9'9 9(

M(9,9'M('

2013 2014 2015 201! 2017

Rentaili"a" $atri#onial > R'E orcentae >1.65 >4.36 >4.22 >4.1* >4./1

Rentaili"a" o$erativa > R'A orcentae >1.62 >5.1/ >4.)/ >4.%4 >4.53

argen "e ventas orcentae >%.*1 >16.)2 >15.)2 >15.14 >14.51

Rotación "e activos orcentae 1*.33 1%.32 1).3/ 1).)) 1*.2/

Incre#ento "e la venta "e energa aclientes

orcentae 1.5/ 1.5/ 1.5/ 1.5/ 1.5/

ér"i"as "e energa totales orcentae 21.// 2/.// 1*.// 1).// 1%.//

I#$le#entación "el rogra#a "eRes$onsaili"a" ocial E#$resarial orcentae 1//.// 1//.// 1//.// 1//.// 1//.//

erce$ción "el alcance "e la #isiónsocial "e la e#$resa

orcentae !M 0 0 0 0

ND#ero "e &s&arios incor$ora"os $or electri7icación r&ral

ND#ero !M 0 0 0 0

On"ice "e satis7acción "e los &s&arioscon el servicio "e energa eléctrica orcentae !M 0 0 0 0

0escarte "e $resencia "e Mine7ilosoliclora"os > -M orcentae !M 0 0 0 0

I#$le#entación "el -ó"igo "e M&enoierno -or$orativo

orcentae 1//.// 1//.// 1//.// 1//.// 1//.//

I#$le#entación "el iste#a "eorcentae 1// // 1// // 1// // 1// // 1// //


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%.3 M'),? E)',+' 9( ADINELSA 2013 - 2017V,,8* C);)',/': P-onsoli"ar el #o"elo "e gestión cor$orativa $ara lograr #a,or coert&ra , $ro"&ctivi"a" en los servicios @&e $restan n&estras e#$resasP

V,,8* 9( A9,*(': Per reconoci"a co#o &na e#$resa #o"elo9 e7iciente9 #o"erna , res$onsale @&e contri&,e al "esarrollo "e las $olaciones r&rales en sit&ación "e $ore(a , extre#a $ore(aP

P();(+,/'

O=F(,/E)',+

"ONA"E

O=F(,/E)',+

E;)('

O=F(,/ E;(+,+E;)(' I*9,+'9)

U*,9'9 9(M(9,9'

M(' ")' 9( C@+>

2013 2014 2015 201! 2017

",*'*+,()'

I#$&lsar elcreci#iento "elas e#$resas$ara contri&ir al"esarrollo "el$as

axi#i(ar lacreación "evalor econó#ico

!ograr &na rentaili"a"sosteni"a

Ren ta il i"a " $ atri #on ia l > R 'E orc en ta e >1. 65 > 4.3 6 > 4. 22 >4 .1* >4 ./1 Ga nan cia G ér "i" aH N eta "e l e er ci cio ? ota l at ri# on ioal cierre "el eercicio anteriorH x 1//

Rentaili"a" o$erat iv a > R'A orcentae >1.62 >5.1/ >4.)/ >4.%4 >4.53 Ganancia o ér"i"a '$erativ a ? otal Activo al cierre "elaño anteriorH x 1//

argen "e ventas orcentae >%.*1 >16.)2 >15.)2 >15.14 >14.51 Ganancia Gér"i"aH Neta "el eercicio ? otal "e Ingresos"e Activi"a"es 'r"inarias "el eercicioH x 1//

Incre#entar los ingresos ,o$ti#i(ar los costos

Rotación "e activos orcentae 1*.33 1%.32 1).3/ 1).)) 1*.2/ Gotal "e Ingresos "e Activi"a"es 'r"inarias "el eercicio ?otal Activos "el eercicioH x 1//

Incre#ento "e la venta "e energa aclientes

orcentae 1.5/ 1.5/ 1.5/ 1.5/ 1.5/ G+enta "e energa en Qh "el eercicio ? +enta "eenerga en Qh "el eercicio anterior > 1 H x 1//

ér"i"as "e energa totales orcentae 21.// 2/.// 1*.// 1).// 1%.// GGEnerga total entrega"a > Energa ven"i"aH ? GEnergatotal entrega"aHHx1//

C,(*( G)>; 9(

I*()

I#$&lsar lacreación "e valor social

-rear valorsocial

ortalecer las relacionescon los gr&$os "e interés, el #e"io a#iente.

I#$le#entación "el rogra#a "eRes$onsaili"a" ocial E#$resarial orcentae 1//.// 1//.// 1//.// 1//.// 1//.//

GND#ero "e activi"a"es i#$le#enta"as ? ND#ero "eactivi"a"es $rogra#a"asH x 1//

erce$ción "el alcance "e la #isiónsocial "e la e#$resa orcentae !M 0 0 0 0

orcentae "e clientes con &ena $erce$ción "el alcance"e la #isión social "e la e#$resa en ase a enc&esta.

ro#over la electri7icaciónr&ral9 el &so $ro"&ctivo "ela electrici"a" , energasrenovales

ND#ero "e &s&arios incor$ora"os $or electri7icación r&ral

ND#ero !M 0 0 0 0 ND#ero "e &s&arios incor$ora"os $or electri7icación r&ral

eorar lai#agene#$resarial

aranti(ar la cali"a" "elsinistro eléctrico ,#eorar el servicio "eatención al cliente

On"ice "e satis7acción "e los &s&arios conel servicio "e energa eléctrica

orcentae !M 0 0 0 0orcentae "e clientes satis7echos , #&, satis7echos en

ase a enc&esta.

ro#over la $reservación

"el #e"io a#iente

0escarte "e $resencia "e Mi7enilos

oliclora"os > -M orcentae !M 0 0 0 0

-anti"a" "e trans7or#a"ores anali(a"os?canti"a" "e

trans7or#a"ores $rogra#a"os x 1//

P)+(I*()*

Incre#entar la e7iciencia através "e laexcelenciao$eracional

eor ar l os$rocesos "egestión interna, go ie rn ocor$orativo

Incor$orar &enas$r; ct ic as " egestión cor$orativa

I#$le#entación "el -ó"igo "e M&enoierno -or$orativo

orcentae 1//.// 1//.// 1//.// 1//.// 1//.//GND#ero "e activi"a"es i#$le#enta"as ? ND#ero "e

activi"a"es $rogra#a"asH x 1//

ortalecer el control "e lagestión e#$resarial

I#$le#entación "el iste#a "e -ontrolInterno orcentae 1//.// 1//.// 1//.// 1//.// 1//.//

GND#ero "e activi"a"es i#$le#enta"as ? ND#ero "eactivi"a"es $rogra#a"asH x 1//

A#$liar , #eorar lain7raestr&ct&ra eléctrica

0&ración $ro#e"io "e interr&$ciones "elsiste#a > AI0I ND#ero 115.// 112.// 11/.// 11/.// 1/5.//

GGLs&arios a7ecta"os 0&ración "e la interr&$ción enhorasH ? otal Ls&ariosH

rec&encia $ro#e"io "e interr&$ciones"el siste#a > AII +eces 23.// 23.// 22.// 22.// 21.//

GGLs&arios a7ecta"os ND#ero "e interr&$cionesH ?otal

Ls&ariosH

A;)(*9,?'F( ortalecer eltalento hano9la organi(ación ,

ortalecer lagestión "eltalento hano

!ograr &n a#iente "etraao @&e 7o#ente la$ro"&ctivi"a" laoral

-li#a !aoral orcentae !M > 0 > 0 orcentae "e satis7acción laoral en ase a est&"ioreali(a"o


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el &so "e las I-en la cor$oración

ortalecer el "esarrollo "el$ersonal

eora "e co#$etencias orcentae 1//.// 1//.// 1//.// 1//.// 1//.//G-&rsos reali(a"os $ara #eorar co#$etencias ? -&rsos

$rogra#a"osH 1//

NotaB !MB !nea Mase9 0B or "e7inir

24

planeamiento-estrategico-adinelsa

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