planeación estratégica 2017
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Planeación Estratégica 2017
Resultados 2017 - I
6. Desarrollo Corporativo
MISIÓN
VISIÓN
Objetivos
Estratégicos
CMI
Plan Táctico
Mapa Estratégico
SostenibilidadSatisfacción
de Clientes
Satisfacción
del Talento
Humano
Misión
Enfoque 2020
Semilla de Inversión
3 1 2
NEG
OC
IOS FO
RTA
LEZA
DE FID
UA
GRA
RIA
FO
ND
OS D
E IN
VERSIÓ
N
NEG
OC
IOS PRO
PIO
S D
EL
SEC
TO
R Y A
LIA
NZA
BA
C
Plan Comercial
Sostenibilidad
• Satisfacción del clientes (Servicio)
• Evaluación MECI-DAFP
Satisfacción de
clientes
• Índice de rotación de personal
• Índice de ambiente laboral (IAL)
Satisfacción del
Talento Humano
ECONÓMICO
Meta
s C
om
ple
menta
ria
s
ROE 18.85%
Eficiencia Operacional del 67.6%
MEGAMETA
SOCIAL: • Crecimiento % Número de
clientes en FIC que deriven
su actividad principal del
sector rural
AMBIENTAL
• Disminución Consumo per cápita
de energía
• Peso total de los residuos, según
tipo y método de tratamiento
20%
30%
20%
30%
Megameta & Metas Complementarias
2017- 2020
Pilares
estratégicos
$8.825 M
22
95
75
25
META
2020
91
10
68kg
• Utilidad neta$6.976 M
65
90
28
META
2017
85
10
71kg
$7.602 M
130
89
59.9
26.86
BASE
2016
82
30.53
NA
$8.303 M
28
93
26
META
2019
89
10
69kg
$7.783 M
39
91
70
27
META
2018
87
10
70kg
18.8516.3521.30 18.2617.62
67.6380.7466.22 67.9468.42
CMI 2017Cuadro de Mando Integral: Mapa Estratégico
Marzo 2017
SOSTENIBILIDAD
GRUPOS DE INTERÉS
PROCESOS
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
1. Asegurar la creación de valor para
nuestros accionistas
3. Incrementar los ingresos de la
Fiduciaria
2. Incrementar la eficiencia operativa
de la Fiduciaria
6. Participar en la ejecución de
políticas públicas e iniciativas privadas
que contribuyan con el desarrollo rural
y agropecuario
7. Fortalecer la gestión integral de
gobierno, riesgos y cumplimiento
4. Incrementar el nivel de satisfacción y
fidelización de los clientes
5. Aumentar la participación y
posicionamiento de los productos de la
Fiduciaria
9. Consolidar y mantener un talento humano competente, comprometido, motivado, con capacidad de autogestión y
enfocado al servicio al cliente e Implementar mecanismos que fortalezcan el clima y la cultura organizacional.
8. Asegurar una infraestructura que
respalde la estrategia de la fiduciaria
97%
20.0% 6.0% 6.0% 8.0%
30.0%
10.0%
30.0% 20.0%
20.0% 20.0%
91.9%
98.1%
98.1%
100.0%
100.0% 100.0% 79.8%
94.3%
97.2%
100.0%
TOTAL
10.0% 100.0%
10.0% 100.0%
100.0%10.0%
Plan Táctico -Lineamientos
Componente Ev. desempeño
¿A cuál componente de Evaluación del Desempeño
está asociado?
Periodicidad
¿Cada cuánto ser realizará el seguimiento?
Indicador
¿Cómo van a medir el cumplimiento de la meta?
Meta operativa
Descripción de la meta operativa
Ejecución y cumplimiento
¿Cuál es la ejecución y el cumplimiento?
Metas en cifras
¿Cuáles son las metas (valor, porcentaje)?
Indicador estratrégico
¿Cómo apoya al direccionamiento estratégico?
Entregables
¿Cómo soportan el cumplimiento de las metas?
Plan Táctico Anual
Marzo 2017 (preliminar)
PRESIDENCIA
Oficina de Control Interno
Gerencia I de Desarrollo
Corporativo
Gerencia Integral de Riesgos
y Oficina de Cumplimiento
Secretaría General y VP. Jurídica
Oficina Control Interno
Disciplinario
Gerencia I Financiera y
Administrativa
VP. Comercial VP. de InversionesVP. de Administración de
Negocios y Operaciones
100.0%
99.7%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
95.6% 100.0% 100.0%
100.0%
Gerencia de Proyectos 100.0%
Plan Estratégico de Tecnología
Aplicación Transaccional Fiduagraria FIC – Móvil
CONECTIVIDAD - ALIADOS ESTRATÉGICOS
Transformación Digital
La transformación digital es un cambio en la tecnología, la cultura y organización y del negocio.
Es una revolución controlada.
Gerencia de Proyectos - Gerencia I de Desarrollo Corporativo
Fiduagraria inicia el camino hacia la Transformación digital!!!
Plan Estratégico de Tecnología
AVANCES PLAN DE MANTENIMIENTO TI
Actualización Aire Acondicionado Centro de Computo Mantenimiento UPS
PROCESO GESTIÓN
CONTABLEPROCESO GESTIÓN
TRIBUTARIA
PROCESO GESTIÓN
ASUNTOS LITIGIOSOS
PROCESO GESTIÓN
DE CUSTODIAS
PROCESO GESTIÓN
DE PAGOS
PROCESO GESTIÓN
DOCUMENTAL
PROCESO GESTIÓN
PRESUPUESTAL
PROCESO GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO
PROCESO GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS
BANCARIAS
MACROPROCESO GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
MACROPROCESO GESTIÓN DE
SERVICIO AL CLIENTE
PROCESO GESTIÓN ATENCIÓN A
ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
PROCESO GESTIÓN
JURÍDICA
PROCESO GESTIÓN
ASUNTOS SOCIETARIOS
MACROPROCESO GESTIÓN
DE INVERSIONES
¿En qué estamos?
• Macroproceso Gestión de Direccionamiento
Estratégico
• Macroproceso Gestión Tecnológica
• Procesos Gestión SARL, SARM, SARO y Seguridad
de la Información
• Proceso Gestión de Comunicaciones
• Proceso de Gestión de Facturación y Cobranzas
• Proceso Gestión de Recursos Físicos
¿Qué iniciaremos?
Macroproceso Gestión de Control Disciplinario
Interno
Proceso Gestión Administrativa de Bienes y
Servicios
Proceso Gestión SARLAFT
Sistema de Gestión Integrado
7. Gestión de Riesgos
•Matriz de riesgos para identificar la
exposición del Negocio
FIDUCIA ESTRUCTURADA
•Conservador
FIC600
•Conservador
RENTAPLAZO
•Conservador
RENTAPAIS
•Conservador
F4
•Moderado
CONFIRENTA
•Moderado
F3
•Moderado
PACTO25
SARO
SARM
SARL
SARLAFT
SARSI
Riesgos
transversales
del Negocio
Nivel de riesgo que Fiduagraria está dispuesta a
aceptar en el cumplimiento de su objeto social.
APETITO Liquidez
Rentabilidad
Patrimonio
Definiciones
TOLERANCIA
CAPACIDAD
Nivel aceptable de desviación respecto al apetito de
riesgo aprobado. Se constituye como mecanismo de
alerta para evitar que Fiduagraria se exponga por
encima de su capacidad. del negocio de la Entidad.
Nivel máximo de riesgo que Fiduagraria podría
soportar en la búsqueda de sus objetivos. Por
encima de este nivel se pone en riesgo la
continuidad del negocio de la Entidad.
Ejemplo Apetito de Riesgo
SARO SARLSARMSARSISARLAFT
MENDRO Tipo 1
PCN (CAO)
VaR Operativo
(opcional)
Nivel de Riesgo
de los Negocios
Tolerancia (0)
Sanciones
Operaciones
Sospechosas
Incidentes SARSI
Vulnerabilidad
de Activos de
Información
VaR
Stop Loss
LaR
IRL
ALM
Determinar la TOLERANCIA histórica de Fiduagraria a sus riesgos
Metodología Cuantitativa
SARO SARLSARMSARSISARLAFT
(Pr;Im) VaR IRL
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
Mapa de Calor
Impacto
Mapa de Calor
Impacto
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
Mapa de Apetito Consolidado
Impacto
Metodología Cualitativa
Definición del Contexto Estratégico 2,5 MESES
•Del 10/01/2017 al 31/03/2017
Evaluación de las Métricas Existentes 1,5 MESES
•Del 03/04/2017 al 15/05/2017
Establecimiento del Apetito de Riesgo 5 MESES
•Del 16/05/2017 al 20/10/2017
Diagnóstico Tecnológico 2 MESES
•Del 23/10/2017 al 18/12/2017
Aprobación del Apetito de Riesgo 2 MESES
•Del 23/10/2017 al 31/12/2017
Divulgación del Apetito de Riesgo 3 MESES
•Del 02/01/2018 al 31/03/2018
1
5
M
E
S
E
S
Cronograma
8. Gestión Financiera y Administrativa
Aprobación
de EEFF de la
SociedadIncremento del Patrimonio
(Reserva Legal) $7.602
millones
Aprobación Asamblea de
Accionistas del 28 de Febrero
2017 – (SF, 8 FIC y 156)
Tramite de
Devolución de
Renta
Al inicio del año se radicó
solicitud ante la DIAN para la
devolución del saldo a favor
acumulado entre 2010 y 2015.
El 28 de marzo se recibió en
títulos (TIDIS) por parte
Bancolombia – Deceval el
valor de $7.971 millones
Conciliaciones
Bancarias
Mesas de
Trabajo
Nuevo Aplicativo IG-CONBANK a
partir del al 31 de Marzo 2017.
con el 32% (204) de las Cuentas a
31 de Diciembre de 2016
Asofiduciarias Proyecto Circular
Capitulo XXIX - Grupo 3 – Negocios
Fiduciarios
Consolidación de Políticas
Contables con el Banco Agrario de
Colombia
Capacitación
Reforma
Tributaria
Jornadas:
• Febrero 14 y 15 de 2017
• Marzo 03 y 10 de 2017
Todas las áreas y unidades de
gestión
Gestión Contable y Tributaria
Gestión Administrativa
Espacios Físicos.
Habilitación puestos y oficinas de trabajo piso
29.
Sala de espera presidencia piso 29.
Ampliación y remodelación Sala de Juntas
piso 26.
Cambio sistema Control de Accesos.
Otros Recursos Físicos
Avalúo de los bienes muebles e inmuebles
propiedad de Fiduciaria.
Cambio de cortinas e instalación de Black-
Out
Sala de juntas piso 26.
Disminución en el consumo de energía
equivalente a $4.129.868.
I TRIMESTRE 2016 I TRIMESTRE 2017 VARIACIÓN
285 194 -32%
CONSUMO PER CAPITA DE ENERGÍA (EN KWH)
285
194
0
50
100
150
200
250
300
I TRIMESTRE 2016 I TRIMESTRE 2017
Consumo de Energía Per Capita Fiduagraria S.A (En
KWH)
Consumo de Energía
32%
Gestión Ambiental
Publicación de nuestra Política de Gestión
Ambiental.
En cumplimiento con la Res 1511 de 2010 del
MinAmbiente se acordó con el Tercero
LUMINA, la recepción y tratamiento adecuado
de los residuos peligrosos procedentes de
luminarias.
Certificación de disposición final de todos los
residuos tratados.
Certificación de Click Verde por siembra de
casi 25 arboles.
Gestión Administrativa
2310
4595
0
1000
2000
3000
4000
5000
Primer Trimestre Año 2016 Primer Trimestre Año 2017
Comparativo de Préstamos Atendidos
6274
8040
0 2000 4000 6000 8000 10000
Primer Trimestre 2016
Primer Trimestre Año 2017
CORRESPONDENCIA DE SALIDA
3976
5661
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Primer Trimestre 2016
Primer Trimestre Año 2017
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
La correspondencia externa recibida incrementó en
un 30%.
Incremento de un 22% de la
correspondencia de salida.
Aumento del 50% de los préstamos de
carpetas para este Trimestre.
Gestión Documental
50%
22%
30%
31% 34%
50%
69% 66%
50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ENERO FEBRERO MARZO
USO DE PAPEL PARA IMPRESIÓN (DUPLEX)
SIMPLEX DUPLEX
Disminución del 61% en el consumo de papel,
gracias a la impresión a doble cara.
Consumo de Papel.
61%
Gestión Documental
Aprobación de las Tablas de Retención
Documental por parte del Archivo General de
la Nación (6 de Febrero de 2017)
Manejo de memorandos internos y
correspondencia externa de salida a través del
aplicativo implementado en la entidad para el
manejo de la gestión documental.
Actualización y publicación de los
procedimientos del área en el mes de marzo
de 2017.
9. Gestión Humana
Selección de personal
1T
Ingresos 25
Promociones 14
Traslado Horizontal 14
Bonificación
La entidad otorgó a los funcionarios de planta
activos durante el año 2016 una
reconocimiento económico por los resultados
obtenidos. (137 funcionarios $258 MM)
• Trabajo en equipo – Taller del chef
• Reforma tributaria
• Información Exógena
• Seguridad de la información ISO 27001:2013
• Congreso Gestión Documental 2017
Formación y Capacitación
Inducción
•100% de cumplimiento durante el
primer trimestre de 2017
Reinducción •79% de cumplimiento
Alianza comercial con Uniempresarial para
funcionarios, fijos, temporales y familiares en
1er grado de consanguinidad
100 % de descuento en la inscripción
30% de descuento en la matrícula
Formación y Capacitación
Celebración fechas especiales:
Día de cumpleaños
Día de la mujer
Día del hombre
Primer torneo de bolos
Bienestar
Nuestros Siguientes Pasos
Alineación de la evaluación de Desempeño con los
Planes Tácticos de la Entidad – PTA
Cierre de Brechas. Gestión de las competencias de
trabajo en equipo y orientación a resultados y
fortalecimiento del “cómo” evaluar.
Esquema de compensación variable: Extender la
socialización del esquema aprobado por Junta
Directiva.
Evaluación de Desempeño
Alineación con planes operativos individuales, CMI & Esquema de
Compensación
26 de abril de 2017
Esquema de compensación y CMI
Llaves de
entrada
Utilidad
Neta
Evaluación
Desempeño
Individual
Indicadores
Ingresos FE
y FIC
Evaluación
MECI
Satisfacción
de Clientes
Desempeño
de procesos
CMI
Gestiónoperativa• Objetivos colaborador
Gestiónseguimientoy control• Objetivos colaborador
GestiónNormativa• Obj: Atender
requerimientos de entesde control internos yexternos y las áreas de laentidad en términos deoportunidad e integridad.
Gestión deCalidad• Cierre de acciones en un
plazo menor o igual a 3meses
• Evaluación Jefe
Gestión parala Formación• Reinducciones y Plan de
Capacitaciones
Evaluación de desempeño, Plan Táctico y
POA
20%-50% 20%-50% 10% 10% 10%
70%
Fuente: Planes operativos individuales
Fuente: Planes operativos individuales
Fuente: Planeación -Plan Táctico x áreas
Fuentes: SGI 50%. Jefe: 50%.
Fuente: Gestión Humana
10. Sesión de Preguntas
11. Agradecimiento y cierre del
evento