plan estratÉgico institucional 2012 -2014 · mejorar la eficiencia operacional con tecnologías...

que no se detiene www.fonade.gov.coDesarr

ollo

que no se detieneDesarrollo www.fonade.gov.co

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2012 - 2014

MOTIVACIÓN PARAINNOVAR EL MODELO DE NEGOCIOS

ReaccionarExplorarPrepararse Prepararse

Los cambios en el contexto en el cual opera FONADE sugieren la necesidad de adaptar la Institución a las nuevas necesidades de sus agentes de interés y del mercado.

Adaptarse y expandir la capacidad de la organización en el marco de su visión y misión constituye el propósito en el cual se enfoca este ejercicio


ollo

Expandirse Adaptarse

Crisis del Crisis del modelo modelo existenteexistente

Ofrecer Ofrecer nuevas nuevas

tecnologías, tecnologías, productos o productos o

serviciosservicios

Prepararse Prepararse para el futuro para el futuro

probando probando modelos modelos

sustitutossustitutos

Ajustar el Ajustar el modelo a los modelo a los cambios en cambios en el entornoel entorno

1. Alinear las necesidades, demandas y expectativas de los agentes de interés, mediante ejercicios de stakeholder management e inteligencia competitiva y referenciacióncompetitiva que consulte a clientes, aliados, entidades nacionales, contraloría general, entre otros.

2. Definir los resultados de la institución con base en los principios de sostenibilidad,3. Con base en lo anterior ajustar, si es necesario, la visión y misión y consecuentemente,

definir los indicadores de resultado e impacto. 4. Configurar un modelo de negocio diferenciador (océano azul) enfocado al crecimiento

PROPUESTAS PARA CONSOLIDAR EL MODELO DE NEGOCIOS


ollo

4. Configurar un modelo de negocio diferenciador (océano azul) enfocado al crecimiento5. Desplegar el Balanced Scorecard-BSC con indicadores metas por áreas y responsables a

nivel estratégico, funcional y operacional. 6. Consolidar la capacidad de planeación mediante la formación avanzada en Gerencia de

Proyectos, con estándares internacionales certificables y la dotación de software adecuado.

7. Mejorar la eficiencia operacional con tecnologías como la Gerencia de la Rutina Diaria que hace parte del Total Quality Management- TQM, la cual conlleva el desarrollo de competencias, + Autogestión de la calidad + Gestión del conocimiento.

8. Ajustar organización procesos y operaciones

METAS Y OBJETIVOS

Desarrollo Organizacional y Estratégico:Ajustar la estructura organizacional y su estrategia para favorecer el cumplimiento de los objetivos de Oportunidad, Ventas y Margen Operacional. Involucra el desarrollo de competencias.

Satisfacción del Cliente – OPORTUNIDAD:Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio.


ollo

Crecimiento – VENTAS:Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarrollo.

Sostenibilidad Operacional - MARGEN:Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Indicador: Oportunidad en la ejecución de proyectos

Satisfacción del Cliente:Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio.

Fórmula: No. Hitos objetivo cumplidos


ollo

Fórmula: No. Hitos programados según Plan Operativo

Metaproyectada

2011 2012 2013 2014

No hay línea base

>= 90% >= 95% >= 100%

Responsable: Subgerencia TécnicaApoyo: Estructuración y Evaluación de Proyectos, Gestión

Contractual, Contabilidad y Presupuesto


Indicador: Ventas

Crecimiento:Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarrollo.

Fórmula: Valor de nuevos convenios suscritos


ollo

Fórmula: Valor de nuevos convenios suscritos

Metaproyectada

2011 2012 2013 2014

$1,2 Billones $1,2 Billones $1,0 Billones $0,6 Billones

Responsable: Subgerencia TécnicaApoyo: Estructuración y Evaluación de Proyectos


Indicador: Margen Operacional

Sostenibilidad Operacional:Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.


ollo

Fórmula: Ingresos Operacionales Caja

Gastos Operacionales Caja

Metaproyectada

2011 2012 2013 2014

77% 90% 100% 100%

Responsable: Subgerencia FinancieraApoyo: Subgerencia Técnica, Áreas de apoyo

PROYECTOS ESTRATÉGICOS VIGENTES

Implementación área de servicios y soluciones

Fortalecimiento del proceso de liquidaciones

Prevención del daño antijurídico

Fortalecimiento de los sistemas de información

Optimización de la estructura organizacional99

44

55

88

1010


ollo

Eficiencia en la utilización de recursos

Implementación del P&G por convenio

22

Implementación de la gestión de riesgos del negocio

Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento

Diseño e implementación de una estructura para Desarrollo de Negocios

33

11

77

66

Redefinición de Alcance

Creación nuevo

proyecto

Eficiencia en la utilización de recursos

22Implementación de la Infraestructura que soporta el plan de continuidad

1111

REFORMULACIONPLAN ESTRATEGICO 2012-2014


ollo

Redefinición de Acciones y

PlazosSin Cambios

Implementación área de servicios y soluciones

Fortalecimiento del proceso de liquidaciones

44

55

Implementación del P&G por convenio

Implementación de la gestión de riesgos del negocio33

11

Fortalecimiento de los sistemas de información

Optimización de la estructura organizacional1010

99

Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento

66

Prevención del daño antijurídico88

Diseño e implementación de una estructura para la gestión comercial, la estructuración y de evaluación de proyectos

77

• Re denominación del Proyecto “Plan de Eficiencia Administrativa”.

• Se incluyen actividades cubriendo requerimientos normativos: Directiva 04-Cero Papel, Anti-

• Se especifican actividades de diagnóstico de

P6- IMAGEN CORPORATIVA

• Se denomina “Plan Estratégico de Tecnología”

• Se amplia alcance a hardware y software

• Se ajusta indicador

• Precisión de actividades de:

• Conformación del grupo de trabajo interno para

P10-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PROPUESTA DE AJUSTES A PROYECTOSPLAN ESTRATEGICO


ollo

04-Cero Papel, Anti-tramites, Gobierno en Línea y Sistema de Servicio al Ciudadano.

• Modificación de indicador.

P2. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

diagnóstico de percepción de imagen pre-post y propuesta de renovación de imagen corporativa

• Se precisa indicador

indicador

• Se amplia plazo de actividades

P9-FORTALECIMIENTO

SISTEMAS DE INFORMACION

interno para elaborar el estudio técnico.

• Elaboración tabla de honorarios

• Se amplia plazo de dos actividades

Con la creación del nuevo proyecto de Implementación de la Infraestructura que soporta la estrategia de continuidad de negocio se hace necesario

redistribuir las ponderaciones de los proyectos .

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PONDERACIONES PROPUESTAS

Implementación área de servicios y soluciones (7%)

Fortalecimiento del proceso de liquidaciones (10%)

Optimización de la estructura organizacional (14%)

Prevención del daño antijurídico(7%)

Plan Estratégico de Tecnología(14%)

99

44

55

88

1010

Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio

de la entidad (7%)

1111


ollo

Plan de Eficiencia Administrativa(7%)

Implementación del P&G por convenio (10%)

22

Implementación de la gestión de riesgosdel negocio (7%)

Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento (7%)

Diseño e implementación de una estructura para la gestión comercial, la estructuración y de

evaluación de proyectos (10%)

33

11

77

66

de la entidad (7%)

Aplicar las herramientas implementadas para apoyar el seguimiento del estado de resultados por convenio y mejorar la fijación de precios

Aplicar las herramientas implementadas para apoyar el seguimiento del estado de resultados por convenio y mejorar la fijación de precios

Objetivo

PROYECTO 1IMPLEMENTACIÓN DE P&G POR CONVENIO

Indicador

Generación de PyG´s

Líder: Subgerente FinancieroApoyo: Coord. Área de Contabilidad y Presupuesto


ollo

El modelo de costeo de negocios fue definido en el año 2005, actualmente no esta alineado a la estructura organizacional y procedimientos. No se consideran algunas actividades factor de costo.

El modelo de costeo de negocios fue definido en el año 2005, actualmente no esta alineado a la estructura organizacional y procedimientos. No se consideran algunas actividades factor de costo.

Justificación

Fomentar cultura organizacional para administración de PyG´sFomentar cultura organizacional para administración de PyG´sEstrategias

PyG´s

Meta

45% a partir de junio 2012 y 100%

a partir de septiembre de 2012

PROYECTO 1IMPLEMENTACIÓN DE P&G POR CONVENIO

Entrenamiento supervisores

Generación y entrega

mensuales P/G’s

Hit

os Actualización de

plantillas

Parametrización Modelo Informe

de resultados

Hitos fundamentales 2012


ollo

Realización de reportes

mensuales

7421

Seguimiento mensual a

Rentabilidad de los negocios

Hit

os

Abr. May. Mar.

3

plantillas

Feb.

5

Ago.Jul.Dic.

6

PROYECTO 2PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Indicador

Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coordinador área de Organización y Métodos

Incrementar la eficiencia administrativa de la entidad en el marco de la normatividad vigenteIncrementar la eficiencia administrativa de la entidad en el marco de la normatividad vigenteObjetivo


ollo

Indicador

Optimización en procedimientos

Meta

100%(Julio 2013)

Atender requerimientos normativos dirigidas a Entidades del Estado, como: Directiva presidencial 04 del 3 de abril de 2012, Decreto Antitramites 019 de 2012, Decreto 2623 de 2009 Sistema nacional del servicio ciudadano y el Manual de Gobierno en línea V.03

Atender requerimientos normativos dirigidas a Entidades del Estado, como: Directiva presidencial 04 del 3 de abril de 2012, Decreto Antitramites 019 de 2012, Decreto 2623 de 2009 Sistema nacional del servicio ciudadano y el Manual de Gobierno en línea V.03

Justificación

Incluye la realización de diagnósticos y la formulación y ejecución de un plan de trabajo para mejorar la gestión documental, dar cumplimiento a los lineamientos de gobierno en línea, optimizar los trámites y servicios apoyados en las TIC´s y mejorar la atención al ciudadano

Incluye la realización de diagnósticos y la formulación y ejecución de un plan de trabajo para mejorar la gestión documental, dar cumplimiento a los lineamientos de gobierno en línea, optimizar los trámites y servicios apoyados en las TIC´s y mejorar la atención al ciudadano

Alcance

PROYECTO 2EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DE RECURSOS

Acto administrativo con lineamientos

Sensibilización a colaboradores sobre

manejo eficiente de los recursos

Seguimiento al comportamiento de

gastos identificados y susceptibles de ahorro

Análisis de la estructura de gastos administrativos de la

entidad

HITOS 2012 - VIGENTE


ollo

con lineamientos sobre manejo

eficiente de recursos de la Entidad

531

Hit

os

Abr. – May. Jun. – Jul.

2

Feb. – Mar. Jul. Dic.

4


1) Diagnóstico de procesos y procedimientos para identificar

objeto de optimización

2) Autoevaluación de 5) Propuesta de

procesos, 6) Definición plan de

HITOS 2012 - PROPUESTO

7) Estrategias, políticas, procedimientos y documentos asociados bajo enfoque cero

papel


ollo

2) Autoevaluación de cumplimiento del manual del

Gobierno en Línea

procesos, procedimientos y

servicios prioritarios a

optimizar

Dic-12Sep-12Jun-12

Hit

os

Jul-12

6) Definición plan de trabajo, recursos

requeridos y mecanismos de evaluación

3) Análisis de competencia legal para identificar información a publicar y gestión documental enfocada al

cero papel

Nov-12

PASA

Ago-12

4) Análisis marco legal y establecimiento de requerimientos sobre el sistema de servicio al

ciudadano


9) Sensibilización y socialización de estrategias, políticas, procedimientos y documentos

asociados bajo enfoque cero papel

10) Ejecución Plan de trabajo

11) Seguimiento y monitoreo a política cero papel”

HITOS 2013-2014 PROPUESTO


ollo

10) Ejecución Plan de trabajo

Jul-14Dic-12

Hit

os

Ene-13

8) Aprobación Plan de trabajo y

asignación de recursos

Dic-13Jul-13

VIENE

PROYECTO 3IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL

NEGOCIO

Indicador

Cubrimiento de la

Líder: Coord. Área de Planeación y Gestión de RiesgosApoyo: Subgerencia. de Contratación

Reducir el impacto generado por la materialización de los riesgos mediante la gestión activa de evaluación de los mismos en la actividad misional de la entidad.

Reducir el impacto generado por la materialización de los riesgos mediante la gestión activa de evaluación de los mismos en la actividad misional de la entidad.

Objetivo


ollo

Cubrimiento de la evaluación de

Riesgos de nuevos Convenios

Meta

100%

Desde el año 2005 se aplica una metodología para identificar los factores de riesgo del negocio y determinar la prima por riesgo esta no ha sido actualizada según los cambios en el contexto de los negocios y proyectos que ejecuta la entidad.

Desde el año 2005 se aplica una metodología para identificar los factores de riesgo del negocio y determinar la prima por riesgo esta no ha sido actualizada según los cambios en el contexto de los negocios y proyectos que ejecuta la entidad.

Justificación

Implementación de contrapesos en las etapas de ejecución mediante actividades de monitoreoImplementación de contrapesos en las etapas de ejecución mediante actividades de monitoreoEstrategias

PROYECTO 3IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL

NEGOCIO

Políticas para la gestión de riesgos del negocio

Implementación del modelo de riesgos

del negocio

Hit

os

Implementación de la evaluación y

monitoreo de riesgos del negocio

Definición de alcance y esquema de operación



ollo

de riesgos del negocio

Metodologías y procedimientos para evaluación de riesgos

del negocio

7421

Ejecución de prueba piloto

Hit

os

May. Jun. Mar. – Abr.

3

Feb.- Mar.

5

Ago.Jul. Dic.

6

PROYECTO 4IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS Y

SOLUCIONES

Indicador

Cumplimiento en el avance de la

Líder: Subgerente TécnicoApoyo: Coord. de Ejecución y Liquidación

Fortalecer la capacidad técnica institucional orientada a brindar soluciones a situaciones que afecten la ejecución de los proyectos.

Fortalecer la capacidad técnica institucional orientada a brindar soluciones a situaciones que afecten la ejecución de los proyectos.

Objetivo

Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la


ollo

avance de la implementación del área de servicios y

soluciones

Meta

100%

Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la entidad mediante la creación de un área especializada que apoye la realización de estudios y evaluaciones y la preparación de los proyectos.

Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la entidad mediante la creación de un área especializada que apoye la realización de estudios y evaluaciones y la preparación de los proyectos.

Justificación

Diseñar e implementar un equipo técnico especializado en las áreas del giro ordinario del negocio.

Diseñar e implementar un equipo técnico especializado en las áreas del giro ordinario del negocio.

Estrategias

PROYECTO 4IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS Y

SOLUCIONES

Revisión y aprobación de propuesta de implementación

del área y realización de ajustes finales

Hit

os

Ejecución plan de Implementación

Elaboración de propuesta de estructura del área de

servicios y soluciones



ollo

Definición de indicadores de gestión y metas

531

Hit

os

May. May.

2

Feb.- Abr. Jun. Dic.

4

PROYECTO 5FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES

Indicador

Líder: Subgerente de ContrataciónApoyo: Coord. Área de Contabilidad y Presupuesto

Mejorar los tiempos de respuesta y la calidad con que se realiza la etapa de liquidación de los negocios firmados por la Entidad y sus clientes

Mejorar los tiempos de respuesta y la calidad con que se realiza la etapa de liquidación de los negocios firmados por la Entidad y sus clientes

Objetivo


ollo

Liquidación de los convenios y

contratos derivados

Meta50% a 30-Jun-12 y100% a 31-Dic-12

La complejidad de los convenios ejecutados en la entidad ha dificultado la liquidación de los mismos generando requerimientos de los órganos de control.

La complejidad de los convenios ejecutados en la entidad ha dificultado la liquidación de los mismos generando requerimientos de los órganos de control.

Justificación

Automatización de informes de conciliación de convenios.

Plan de choque para liquidación de la totalidad de convenios terminados.

Reasignación de funciones de liquidación a subgerencia de contratación

Automatización de informes de conciliación de convenios.

Plan de choque para liquidación de la totalidad de convenios terminados.

Reasignación de funciones de liquidación a subgerencia de contratación

Estrategias

PROYECTO 5FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES

Optimización, del procedimiento Liquidación de

Convenios y contratos derivados

Implementación del Plan de trabajo para

la liquidaciones

Hit

os 3

Diagnóstico sobre la situación y estado de la liquidación


May.

Conformación del equipo y cronograma

de trabajo para las liquidaciones


ollo

71

Plan de trabajo para la depuración de partidas de los

convenios y contratos

Hit

os

May.

Feb. – Abr.

Fortalecer la herramienta

tecnológica para la automatización de los balances económicos

Feb.

Dic.

2

2

3

May.

Ejecutar el plan de trabajo de depuración de partidas de los

convenios y contratos.

PROYECTO 6RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y

POSICIONAMIENTO

Indicador

Índice de registros positivos de la

entidad a través de

Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Equipo de Comunicaciones

Incrementar la percepción positiva de la entidad gracias a una estrategia conjunta de posicionamiento.

Incrementar la percepción positiva de la entidad gracias a una estrategia conjunta de posicionamiento.

Objetivo

Atendiendo a los objetivos de crecimiento y Atendiendo a los objetivos de crecimiento y


ollo

entidad a través de medios de

comunicación

MetaIncrementar en 5%

anual(Dic. 2012)

Atendiendo a los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de la Entidad es fundamental que en FONADE se generen los insumos para valorar la marca, se potencialice la difusión de noticias positivas y se realice acompañamiento a los objetivos y estrategias comerciales.

Atendiendo a los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de la Entidad es fundamental que en FONADE se generen los insumos para valorar la marca, se potencialice la difusión de noticias positivas y se realice acompañamiento a los objetivos y estrategias comerciales.

Justificación

Renovación de imagen corporativaimplementación de acciones de comunicación por públicos de interés. Medición de índice de percepción externa

Renovación de imagen corporativaimplementación de acciones de comunicación por públicos de interés. Medición de índice de percepción externa

Alcance


POSICIONAMIENTO

Revisión, ajustes y aprobación de

Fortalecimiento del equipo de trabajo

Presentación y aprobación de Plan estratégico y plan

operativo de comunicaciones y

presupuesto estimado Implementación de acciones de

Definición del alcance del cambio de la

imagen corporativa y acciones de

posicionamiento a ejecutar



ollo

aprobación de políticas,

lineamientos, manual y procedimientos

531

Hit

os

Mar. Abr.

2

Implementación de acciones de

posicionamiento

Feb. May. Dic.

4


POSICIONAMIENTO

4) Diagnóstico percepción actual pre y

post

1) Fortalecimiento equipo de comunicaciones y relaciones

corporativas


5) Desarrollo de propuesta de renovación de imagen corporativa

6) Implementación de acciones de posicionamiento según plan operativo de

comunicaciones


ollo

2) Etapa pre-contractual Contratación de servicios de Diagnóstico

3) Etapa contractual de de servicios de

Diagnóstico

Dic-12Sep-12Feb-12

Hit

os

Jun-12

percepción actual pre y post

Oct-12

de imagen corporativa

Jul-12 Ago-12 Nov-12

PROYECTO 7DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRUCTURA DE

DESARROLLO DE NEGOCIOS

IndicadorValor de nuevos

convenios suscritos

Líder: Subgerente Financiero y Subgerente TécnicoApoyo: Coord. Área Comercial y de Mercadeo

Fortalecer la gestión comercial de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios.

Fortalecer la gestión comercial de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios.

Objetivo


ollo

convenios suscritos

Meta 2012$1,2 Billones

($1,0 billón por ejecución y $0,2

billones por estructuración)

En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad.

En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad.

Justificación

Fortalecimiento del Análisis de viabilidad técnico, financiera y jurídica de nuevos negocios.Fortalecimiento del Análisis de viabilidad técnico, financiera y jurídica de nuevos negocios.

Estrategias



Revisión y ajuste de procesos y procedimientos

internos Ejecución plan de Implementación del

Definición de estructura del área de desarrollo de

negocios



ollo

internos

531

Hit

os

May. - Jun.

Implementación del área

Feb. – Abr. Jul. Dic.

4

PROYECTO 7DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARA

LA GESTIÓN COMERCIAL DE NEGOCIOS Y LA ESTRUCTURACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

IndicadorValor de nuevos

convenios suscritos

Líder: Subgerente Financiero

Fortalecer la gestión comercial y de estructuración de proyectos de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios.

Objetivo

En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales, y la segmentación de clientes. Teniendo en


ollo

convenios suscritos

Meta 2012$1,2 Billones

($1,0 billón por ejecución y $0,2

billones por estructuración)

comerciales, y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad. El diseño e implementación de ésta estructura, involucra actividades de evaluación y estructuración que permitirán complementar el ciclo de ejecución de convenios en la línea de gerencia de estructuración de proyectos

Justificación

Diseño e implementación de la estructura de personal, procesos y métodos de trabajo

Alcance



Revisión y propuesta de ajustes a procesos y

procedimientos internosEjecución plan de Implementación

Definición de estructura (funciones, roles y

responsabilidades, perfiles) y Plan de implementación



ollo

procedimientos internos

531

Hit

os

May. - Ago.

Implementación del área

Feb. – Abr. Sept. Dic.

4

PROYECTO 8PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA ENTIDAD

Indicador Oportunidad en asesoramiento

Líder: Asesor JurídicoApoyo: Subgerente de Contratación y Coord. Área de Tecnología

Mitigar el impacto de la materialización de riesgo legal en la entidad generando una cultura organizacional de prevención y gestión oportuna del riesgo legal.

Mitigar el impacto de la materialización de riesgo legal en la entidad generando una cultura organizacional de prevención y gestión oportuna del riesgo legal.

Objetivo


ollo

asesoramiento jurídico

Meta100%

Al cierre de 2011 FONADE tiene en curso 112 procesos judiciales en contra y un valor de pretensiones de $ 66,000 millones. Se considera necesario fortalecer el seguimiento y control de los mismos y la implementación de acciones preventivas.

Al cierre de 2011 FONADE tiene en curso 112 procesos judiciales en contra y un valor de pretensiones de $ 66,000 millones. Se considera necesario fortalecer el seguimiento y control de los mismos y la implementación de acciones preventivas.

Justificación

Implementación de herramientas tecnológicasCapacitación y entrenamientoDelimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica y subgerencia de contratación.


Estrategias

PROYECTO 8PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA ENTIDAD

Implem. Programa de asesoría y actualización

de la normatividad

2

Manual de comité de

Hit

os Abr.

Tipificación de solicitud consultas

Diagnóstico de buenas prácticas en prevención de daño

antijurídico


Dic.

Socialización de


ollo

Requerimientos y cronograma de

desarrollo e implementación de

herramientas

7

4B

1

5

Manual de comité de conciliación y defensa

judicial

Desarrollo de herramientas

Hit

os

May. - Jun.

3

Tipificación de solicitud consultas

jurídicos

Feb. - Mar

4

Implementación y pruebas de

herramientas

Jul. – Ago.

Dic.

2B

Abr.

Socialización de circulares y conceptos

jurídicos

6May.

PROYECTO 9PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO

Indicador 1Oportunidad en las tareas de desarrollo

de softwareMeta 1

Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coordinador área de Tecnología de la Información

Mejorar la productividad de la entidad mediante la implementación efectiva de TIC'sMejorar la productividad de la entidad mediante la implementación efectiva de TIC's

Objetivo

Fonade cuenta con 20 aplicaciones para soportar la gestión institucional siendo necesario la articulación de las mismas Fonade cuenta con 20 aplicaciones para soportar la gestión institucional siendo necesario la articulación de las mismas


ollo

Meta 1100%

(Julio 2012)

Indicador 2Nivel de Satisfacción

de los usuarios con las implementaciones

tecnológicas existentes

Meta 275%

(Agosto 2012)

institucional siendo necesario la articulación de las mismas para que faciliten la generación de información oportuna para la toma de decisiones. Así mismo, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera relacionada con la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio se requiere desarrollar las actividades de implementación de la infraestructura que soporta la estrategia definida y se inició en 2011.

institucional siendo necesario la articulación de las mismas para que faciliten la generación de información oportuna para la toma de decisiones. Así mismo, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera relacionada con la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio se requiere desarrollar las actividades de implementación de la infraestructura que soporta la estrategia definida y se inició en 2011.

Justificación

Diagnóstico plataforma tecnológica y sistemas de información actualmente funcionando en la Entidad, identificación de nuevas necesidades, Planes de trabajo para la actualización, integración y suministro de las herramientas tecnológicas, garantizando la continuidad del negocio.

Diagnóstico plataforma tecnológica y sistemas de información actualmente funcionando en la Entidad, identificación de nuevas necesidades, Planes de trabajo para la actualización, integración y suministro de las herramientas tecnológicas, garantizando la continuidad del negocio.

Alcance

PROYECTO 9FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Validación y ajustes sobre las definiciones

existentes sobre los S.I.

Plan de trabajo y ajuste al plan de mantenimiento Implementación y pruebas del plan de

desarrollo de softwareDiagnóstico tecnológico

e identificación de nuevas necesidades en desarrollo



ollo

531

Hit

os

Feb. Abr.

2

necesidades en desarrollo

Feb. – Mar.

4

Abr. Dic.

Implementación de la infraestructura que soporta del Plan

de Continuidad del Negocio

PROYECTO 9PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO

4) Implementación y pruebas del plan de

desarrollo de software

2) Diagnóstico tecnológico e identificación de nuevas necesidades en desarrollo



ollo

3) y 4) Plan de trabajo y ajustes a existentes (elaboración y aprobación)

Dic-12Sep-12Jul-12Hit

os

Ago-12 Oct-12 Dic-13Ene-13 Feb-13

1) Conformación equipo TI

Mar-13

PROYECTO 10OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

IndicadorCumplimiento en el

cronograma de

Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coord. Área de Talento Humano

Fortalecer el capital humano y la estructura organizacional de la entidad a fin de soportar el cumplimiento de objeto misional

Fortalecer el capital humano y la estructura organizacional de la entidad a fin de soportar el cumplimiento de objeto misional

Objetivo


ollo

cronograma de optimización de la

estructura organizacional

Meta 100%

Teniendo en cuenta la prioridad del Gobierno Nacional de promover la formalización laboral, es necesario adelantar los estudios y gestiones para fortalecer la planta de personal de FONADE que actualmente esta conformada por 7 empleados públicos y 62 trabajadores oficiales.

Teniendo en cuenta la prioridad del Gobierno Nacional de promover la formalización laboral, es necesario adelantar los estudios y gestiones para fortalecer la planta de personal de FONADE que actualmente esta conformada por 7 empleados públicos y 62 trabajadores oficiales.

Justificación



Estrategias

PROYECTO 10OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Contratación de asesoría para la elaboración de estudios técnicos de

reorganización institucional.

Presentación del proyecto a función pública para modificación de la

Estructura Organizacional

Estudios técnicos de reorganización institucional

Abr. – Oct.


Nov.


ollo

1

Hit

os

Feb. – Mar.

2

Abr. – Oct. Nov. Dic.

•Proyecto de escalas salariales para personal

de prestación de servicios Acto administrativo de

distribución de funciones entre áreas

3

5

Abr.

•Identificación necesidades de capacitación, bienestar y salud

ocupacional y definición de plan de actividades

Implementaciones de actividades de capacitación,

bienestar y salud ocupacional

2Dic.

PROYECTO 10OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1) Grupo de trabajo interno para elaboración de estudio técnico para modificación de

estructura organizacional

3) Presentación proyecto al DAFP para modificación de la

Estructura Organizacional2) Estudios técnicos de reorganización institucional



ollo

Feb-12

Hit

os

4) Tabla de honorarios para prestación de servicios

5) Redistribución de funciones entre áreas

Dic-12

6) Definición plan de capacitación, bienestar y salud

ocupacional y definición de plan de actividades 7) Implementaciones actividades de capacitación,

bienestar y salud ocupacional

Abr-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12Mar-12 Nov-12

Se crea el proyecto 11 Implementación de Infraestructura que soporta el Plan de Continuidad de Negocio atendiendo la

relevancia estratégica del tema y se define

CREACION DE PROYECTO 11


ollo

relevancia estratégica del tema y se define como líder del mismo a la Subgerencia

Administrativa.

PROYECTO 11IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD

IndicadorEfectividad de la

ejecución de pruebas sobre el

Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coord. Tecnología de la Información / Coord. Servicios Administrativos

Asegurar la disponibilidad de recursos para la continuidad de operaciones en la Entidad ante la ocurrencia de un evento contingente

Asegurar la disponibilidad de recursos para la continuidad de operaciones en la Entidad ante la ocurrencia de un evento contingente

Objetivo

Teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006 Teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006


ollo

pruebas sobre el Plan de

Continuidad de Negocio

Meta 85%

(Dic./2012)

Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006 y 041 de 2007 que las entidades vigiladas deben contar con un Plan de Continuidad del Negocio, se hace necesario continuar con el proyecto iniciado en 2008 de Diseño, Documentación, Implementación y Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio, el cual comprende la definición, contratación, implantación y pruebas de la infraestructura física y tecnológica que soportará la estrategia de continuidad.

Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006 y 041 de 2007 que las entidades vigiladas deben contar con un Plan de Continuidad del Negocio, se hace necesario continuar con el proyecto iniciado en 2008 de Diseño, Documentación, Implementación y Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio, el cual comprende la definición, contratación, implantación y pruebas de la infraestructura física y tecnológica que soportará la estrategia de continuidad.

Justificación

Implementación de la infraestructura tecnológica y física, sensibilización y capacitación, complemento de la documentación del Plan de Continuidad de Negocio.

Implementación de la infraestructura tecnológica y física, sensibilización y capacitación, complemento de la documentación del Plan de Continuidad de Negocio.

Alcance

PROYECTO 11IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA

EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD

Hit

os

Pruebas integrales infraestructura tecnológica

Implementación Infraestructura

Tecnológica


Pruebas inicialesInfraestructura

Tecnológica

Identificación y evaluación de

las alternativas para montaje del

CAO

Selección alternativa más conveniente para montaje

del Centro Alterno de Operaciones (CAO) y asignar los recursos

Implementación Centro Alterno de Operaciones

(CAO)


ollo

Manual y Procedimientos BCP

Dic-12Ago-12Feb-12

Hit

os

Abr-12

Pruebas integrales infraestructura tecnológica

Oct-12 Jun-13May-12 Jul-12

Tecnológica Implementada CCA

Nov-12

Sensibilización y capacitación en Plan de Continuidad de Negocio

Mar-12 Sep-12

CONCLUSION


ollo

PLAN ESTRATEGICO PROPUESTO 2012-2014

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PONDERACIONES

Implementación área de servicios y soluciones (7%)

Fortalecimiento del proceso de liquidaciones (10%)

Optimización de la estructura organizacional (14%)

Prevención del daño antijurídico(7%)

Plan Estratégico de Tecnología(14%)

99

44

55

88

1010

Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio

de la entidad (7%)

1111


ollo

Plan de Eficiencia Administrativa(7%)

Implementación del P&G por convenio (10%)

22

Implementación de la gestión de riesgosdel negocio (7%)

Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento (7%)

Diseño e implementación de una estructura para Desarrollo de Negocios (10%)

33

11

77

66

de la entidad (7%)

ID NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2012-2014 ID NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2012-2014

1 IMPLEMENTACIÓN DEL P&G POR CONVENIO 6 Fortalecimiento de herramientas para la gestión de costos de negocios

2 PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 13 Optimización y racionalización de los procesos internos y fortalecimiento del SGC

3 IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL NEGOCIO 18Formulación e implementación de metodología para la medición y seguimiento del desempeño de las área de trabajo

4 IMPLEMENTACIÓN AREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES

5 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES

6 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO 2 Implementación de mecanismos para la medición y posicionamiento de imagen corporativa de la entidad

7DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL, LA ESTRUCTURACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1Definición e implementación de un plan comercial y de mercadeo bajo un enfoque de gerencia de clientes

3Formulación e implementación de políticas y reglamento para la asignación de recursos no reembolsables, RNR

4 Estructuración de portafolio de productos y servicios complementarios

Alineación entre Plan Estratégico2011-2014 y 2012-2014


ollo

PROYECTOS 4 Estructuración de portafolio de productos y servicios complementarios

5Desarrollo, promoción e implementación del portafolio de servicios de formulación y estructuración orientados a la participación en esquemas e iniciativas gubernamentales.

8 PREVENCIÓN DEL DANO ANTIJURÍDICO

9 PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO

8 Mejoramiento de la calidad de la información misional

9Establecimiento de funcionalidades en sistemas de información para soportar la gestión de los procesos y facilitar el seguimiento a la gestión institucional

10 Evaluación y/o diseño e implementación de herramientas para los procesos misionales

11Renovación, dotación y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica según las necesidades de la entidad

7Diseño e implementación de mecanismos articulados de planeación y seguimiento a la gestión institucional

10 OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

16 Reorganización institucional

14 Reorganización actividad de auditoría interna

15 Mejoramiento de la gestión documental

17 Definición e implementación de lineamientos y herramientas para la formación del talento humano

11IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD

12 Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio de la entidad

AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLOCalle 26 # 13 – 19

PBX: 5940407Línea Transparente: 01 8000 914 502

Bogotá D.C.


ollo

Desarr

ollo

que no se detienewww.fonade.gov.co

MUCHAS GRACIAS POR SU

ATENCIÓN

que no se detieneDesarr

ollo

MUCHAS GRACIAS POR SU

ATENCIÓN

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.fonade.gov.co

plan estratÉgico institucional 2012 -2014 · mejorar la eficiencia operacional con tecnologías...

Documents