para la prevención y disuasión del fraude · documentoscopía, grafoscopía y dactiloscopía...
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seminario NACIONAL
conferencias
Para la Prevención y Disuasión del
FRAUDE
[email protected]@acfe-mexico.com.mxwww.acfe-mexico.com.mx
Tels: (55)5536-0104 (55)5929-4428
Por el pago de 4 personasasisten 5
Nov 11 y 12, 2019
Informes e inscripciones
ACFE.Mexico ACFEMexicocompany/2173101
12°
Investigaciones y fraudes en segurosRené Castillo Charry
Expertos en investigación forense
Fraude, malversación y abuso de segurosRamine Poureshmenantalemy, Director Global de investigaciones de fraude - Metlife
La ciencia en la prevención de riesgosDr. Hernando TaveraJefe del Instituto Geofísico del Perú
Prevención de lavado de dinero y activosDr. Santiago Nieto Castillo
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Gestión de riesgos de fraudeIgnacio Barroso PrietoContralor General - Banco Sabadell
Cibercrimen en redes socialesM.T.I. Oscar Lira, Director General - JusTIC’s
Línea ética para prevenir fraudesC.P. Daniel Lázaro HallerConsejero - Consultora Dialogus
¿Entrevista o interrogatorio? Suaplicación en investigaciones
Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CFI, CGAP, CRMAExperta Anticorrupción y Entrevistadora Forense
Cómo manejar las denuncias por acosoPablo Paladini - Resguarda
Validación de firmas en documentosDra. Guadalupe Martínez - Experta en Documentoscopía, Grafoscopía y Dactiloscopía
Recomendaciones sobre acciones de investigación y controles
Lic. Erika Montaño Vázquez - Senior Vice President CSIS Citibanamex-México
Ramine Poureshmenantalemy
Santiago Nieto
Hernando Tavera
Muna Buchahin
Ignacio Barroso
Daniel Lázaro
Óscar Lira
René Castillo
Pablo Paladini
Guadalupe Martínez
Erika Montaño