Movimiento transfronterizo de efectivos. Las personas fsicas y jurdicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen movimientos de medios de pago en efectivo por encima de los importes fijados en la normativa. Para legitimar esta actividad, el Gobierno de Espaa exige a quienes realizan la transaccin a presentar una declaracin en formato oficial sobre el origen, destino y tenencia de los fondos que transportan. Tipos de movimientos sujetos a declaracin: Entrada en el territorio Nacional; Salida del territorio; movimientos dentro del territorio. [footnoteRef:1] [1: http://www.tesoro.es/SP/expcam/DescripObligacion.asp ]

El artculo 7 de la Convencin Interamericana contra el Terrorismo bajo el ttulo Cooperacin en el mbito fronterizo dice que los Estados Parte promovern la cooperacin y el intercambio de informacin con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulacin internacional de terroristas y el trfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas. Ttulos Negociables.Un Titulo es un documento que representa una deuda pblica o un valor comercial. Los ttulos negociables pueden definirse como Ttulos que tienen la cualidad de poder ser admitidos a cotizacin oficial y, por tanto, de ser transferibles en bolsa.[footnoteRef:2] [2: http://www.economia48.com/spa/d/titulos-negociables/titulos-negociables.htm ]

Las Obligaciones Negociables son ttulos de deuda privada que incorporan un derecho de crdito que posee su titular respecto de la empresa emisora. Emiten obligaciones negociables las sociedades por acciones, las cooperativas, asociaciones civiles constituidas en el pas, y las sucursales de las sociedades por acciones constituidas en el extranjero. El adquirente de este ttulo se convierte en acreedor de la empresa.[footnoteRef:3] [3: http://www.cnv.gob.ar/EducacionBursatil/versionpdf/T%C3%ADtulosdeDeuda.pdf ]

Transferencias Electrnicas.Una transferencia bancaria es un sistema mediante el cual se transfieren fondos entre distintas cuentas bancarias sin necesidad de transportar fsicamente el dinero. Las transferencias bancarias pueden realizarse a travs de cajeros automticos, home banking, o las sucursales de la entidad bancaria. En cuanto al destino de las transferencias, pueden realizarse entre cuentas de una misma persona fsica o jurdica en un mismo banco o en diferentes bancos en diferentes pases o entre cuentas de diferentes titulares.[footnoteRef:4] [4: http://www.clientebancario.gov.ar/default.asp ]

Shell Bank.Banco ficticio. Shell Bank es un trmino financiero que describe una institucin financiera que no tiene presencia fsica en ningn pas, y no realiza ninguna actividad bancaria real. Puede servir como vehculo para blanquear capitales. [footnoteRef:5] [5: http://www.ask.com/question/what-is-a-shell-bank ]

Otra definicin es la siguiente: Bancos incorporados en una jurisdiccin en la cual no tiene presencia fsica ni tampoco afiliados a un grupo financiero.[footnoteRef:6] [6: http://www.bna.com.ar/institucional/institucional_prev_lavado.asp ]