Entrenamiento de Oficiales de las Fuerzas del Orden

Asistiendo a los Estados en la implementación del Programa de Acción 2001 de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos

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Programa de Intercambio Regional de Información sobre Armas de Fuego, Municiones y Explosivos

Copyright 2003 by United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and Caribbean.c

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Actividades Especiales de Contrainteligencia:Acciones de carácter encubierto, destinadas adetectar, localizar, identificar, neutralizar y anu-lar las actividades de Inteligencia de aquellosactores que representen amenazas contra laSeguridad del Estado, colaborando con losórganos específicos encargados de su neutrali-zación.

Actividades Especiales de Inteligencia:Acciones de carácter ofensivo y encubierto,tendientes a obtener información, desgastar elpotencial material y espiritual de actores hosti-les, para anular y/o neutralizar su accionar,contribuyendo al logro de los propios objetivos.

Actor: Sujeto y protagonista del nivel estratégi-co .Posee medios y fines. De acuerdo a siperte-necen al ámbito externo o interno pue-den ser: unidades políticas (Estados), gruposde ellas, organizaciones con trascendenciainternacional (multinacionales, organizacionespolíticas, económicas), ONGs, provincias,municipios, etc.Los actores pueden ser legales(los previamentecitados) o ilegales (narcotraficantes, terroristas,mafias, traficantes de armas, delincuentes,etc.).

Actor ilegal o antisistémico: Todos aquellosindividuos o grupos que actúan violando losmarcos normativos (delincuentes, subversivos,traficantes).

Agente de Inteligencia: Persona especialmentecapacitada para la ejecución de actividades deinteligencia y contrainteligencia mediante eluso de distintas metodologías y técnicas.Actúa dentro del propio país o en el extranjeroy se los clasifica según su especialidad y natu-raleza.

Agente de transporte : Su función es organizar elenvío de armas y municiones desde el proveedoral comprador. Generalmente son compañías decarga o empresas de flete aéreo o marítimo.

Ambito: Concepto o espacio ideal jurisdiccionaldelimitado para el tratamiento de un asunto.

Amenaza: Es la actitud y voluntad de acción deunos o varios actores, detectadas a través deindicios suficientes, para afectar, en oportuni-dad y lugar, a través de distintas formas y pro-cedimientos, uno o más intereses de otro actor.

Ambiente Operacional: Conjunto de condicionesy características que existen en forma estable ysemiestable en una región. Forman parte delambiente operacional: la política nacional, elámbito geográfico, la composición , capacida-des y vulnerabilidades de los diferentes actores.

Análisis: Es la tarea consistente en evaluar infor-mación previamente seleccionada, con el pro-pósito de precisar y estudiar sus aspectos fun-damentales, para relacionarlos entre sí y deter-minar las coincidencias, complementaciones ycontradicciones.

Análisis de los Elementos Esenciales deInteligencia: Estudio que se efectúa para deter-minar las respuestas más adecuadas en funciónde los indicios existentes.

Anexo: Documento que forma parte de un traba-jo. Trata distintos aspectos de las actividadesque, por su complejidad, extensión y detalles,conviene excluir del cuerpo del trabajo.

Apreciación: Evaluación ordenada y sistematiza-da de los factores que configuran una situación.

Apreciación de Inteligencia: Es el análisis deta-llado y continuo de los elementos que configu-ran la situación que se trate, para determinar las

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fortalezas, capacidades, debilidades y vulnera-bilidades de los oponentes o actores de interés,y elaborar las conclusiones pertinentes, a fin deproporcionar elementos de juicio, útiles para latoma de decisiones.

Área de seguridad: Lugar o recinto en el cualel acceso, permanencia y/o circulación de per-sonas, está sometido a controles y restriccionesde seguridad. Según su naturaleza y grado deimportancia podrán ser clasificadas en: ÁreasRestringidas, Controladas o Excluidas.

Asunto: Información y/o conjunto de informa-ciones íntimamente relacionadas entre sí, refe-ridas a personas, cosas o hechos diversos,sucedidos o en evolución, que constituyen eltema, argumento o materia central, de estudio,análisis o investigación.

Barreras: Se entenderá como tal a la serie coor-dinada de obstáculos naturales y/o artificiales,incluyendo recursos humanos, destinados aproporcionar la seguridad a instalaciones y/oper-sonas, procurando demorar, neutralizar odisminuir cualquier tipo de agresión. Puedenser naturales, estructurales, humanas, de ani-males etc.La coordinación de dos o más de ellos consti-tuirá los SISTEMAS DE BARRERAS.

Búsqueda: Es el esfuerzo tendiente a lograr lainformación necesaria para satisfacer losrequerimientos pertinentes a fin de lograr elobjetivo propuesto.

Capacidad: Accionar que se desarrolla ,comoconsecuencia de una aptitud específica ( forta-leza) ya sea, de un país, sociedad, organizacióno individuo .

Captación: Acción de atraer comprometiendosu responsabilidad, a determinadas personasque deben fidelidad a otras esferas de influen-cia, mediante la persuasión y/o sugestión.

Ciclo de la Inteligencia: Secuencia de activida-des para la producción de inteligencia, consis-tente en los siguientes pasos: dirección delesfuerzo de obtención, reunión, análisis y dise-minación (difusión).

Clasificación de Seguridad: Acción de asignarnivel de protección a cualquier información,según su valor o el interés que reviste para laseguridad de la Nación y que denota el gradode peligro que ocasionaría su incorrecta divul-gación o conocimiento por parte de personasno autorizadas. Estos son: EstrictamenteSecreto y confidencial, Secreto, Confidencial,Reservado y Público.

Comunidad de Inteligencia: Conjunto deOrganismos y/u Órganos de Inteligencia vincu-lados funcionalmente en los distintos nivelesorgánicos.

Certificado de uso final: Documentación exigidapor el país productor a los importadores dearmas y municiones, con el objeto de verificarque el material remitido arribe al destinatariocorrecto.

Compañías de fachada: Son generalmente"domicilios comerciales". Se trata de institucio-nes, fundaciones, trust, etc. que no conducenninguna actividad comercial o manufacturera,

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así también como ninguna otra actividad en elpaís donde poseen su oficina registrada. Estetipo de compañías suelen formarse con el obje-to de concretar la operación.Se constituyen rápidamente, y generalmentesus fundadores o suscriptores nada tie-nen que ver con las personas que terminansiendo sus "apoderados"; lo cual no significa demanera alguna que este tipo de compañías nosean creadas por importantes grupos eco-nómicos con el objeto de utilizarlas en la formaexplicitada.

Compañías de frente: Son aquellas que poseenuna historia comercial y son utilizadas por losintermediarios a fin de otorgar a la transacciónun manto de apariencia comercial legítima.

Compañías fantasma: En contraposición conlas definiciones anteriores, las compañías fan-tasmas o ficticias, sólo existen en el nombre;jamás se encontrarán documentos respecto desu composición.Las sociedades fantasmas o de paja, general-mente son mencionadas en documentos decarga y ordenes de transferencias; o como ter-ceras partes, las cuales sirven para ocultar endefinitiva al último receptor de la mercadería.Normalmente existen documentos mediantelos cuales se legitima el accionar de apodera-dos para el uso de las "pseudo empresas" pre-viamente descriptas.

Conflicto: Crisis originada como consecuenciadel antagonismo o la incompatibilidad entredos o más partes, que expresa un desacuerdosobre una o más cuestiones.

Contraespionaje: Es la actividad especial decontrainteligencia destinada a lograr la detec-ción, localización, identificación y eventualneutralización de las actividades de espionaje.

Contrainteligencia: Es la actividad propia delcampo de la Inteligencia, llevada a cabo en

forma abierta y/o subrepticia, con el propósitode evitar posibles actividades de inteligencia deeventuales actores que representen amenazas oriesgos para la seguridad del estado Nacional.Su objetivo es preservar y proteger documen-tos, materiales, instalaciones, actividades,comu-nicaciones y personas.

Contraterrorismo: Es la actividad destinada alograr la detección, localización, identificación,y neutralización de las actividades, organizacio-nes y medios del accionar terrorista, y de poneren descubierto a sus ejecutores, para permitirla intervención de la Justicia y d las fuerzasencargadas de su represión.

Criptoanálisis: Parte de la criptografía que estu-dia los procedimientos para resolver los textoscifrados cuando no se posee la clave. Su obje-tivo es el de permitir el decriptamiento .

Criptografía: Disciplina que analiza los métodosque permite mantener la información protegidade modo tal que resulte ininteligible a todosaquellos que no están autorizados a acceder ala misma.

Criptología: Disciplina que estudia y establecelos métodos para cifrar información y los proce-dimientos para el de decriptamiento, con lafinalidad de proteger la propia información yfacilitar la reunión de aquella relativa al opo-nente.

Criptosistema: Conjunto de facilidades destina-das a producir el cifrado y descifrado de infor-mación de cualquier tipo que se curse a travésdel sistema de comunicaciones.

Crisis: Situación de clímax, en el marco de rela-ciones conflictivas entre dos o más actoresestratégicos, momento decisivo en la evoluciónde determinadas situaciones, que conlleva elriesgo de un cambio sustancial en ellas.

Debilidades: Estados de carencia o deficienciaintrínsecas que afectan una situación o a unaorganización.

Difusión: Distribución de la información obteni-da y procesada a determinados usuarios(clien-tes).

Dirección de la Inteligencia: Es la actividad per-manente que posibilita una conducción integraly eficiente. Se ejerce mediante la orientaciónprevia, la coordinación, la supervisión de todaslas actividades y el enlace con los restantescampos de conducción.

Directiva: Documento que emiten los nivelessuperiores de conducción para determinar susobjetivos y previsiones. Normalmente propor-ciona a los destinatarios una amplia libertad deacción.

Disciplina del Secreto: Hábito, basado en lainstrucción y el adiestramiento para dar cum-plimiento a las normas de contrainteligencia, alos efectos de salvaguardar la información cla-sificada.

Documento: Oficio, expediente, Memorandum,boletín, plano, mensaje, fotografía, película,cinta, disquete, CD-Rom, etc, que contengainserta una información de interés y/o válidacomo testimonio.

Elemento Esencial de Inteligencia (eei): Son lasnecesidades de Inteligencia de alta prioridad,que constituyen los interrogantes predominan-tes, acerca del oponente y/o actores, que pue-

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den influir en el cumplimiento de la misiónimpuesta.

Escenario: Conjunto de circunstancias, actualesy/o futuras, en torno a uno o varios sucesos, delos que participan determinados actores endeterminados lugares y oportunidades.

Espionaje: Actividad especializado y clandesti-na, realizada con el propósito de obtener infor-mación protegida, y transmitirla con la adecua-da cobertura a un elemento productor de inteli-gencia.

Estrategia: Es el arte o actividad de planear y/odelinear el modo (como) y oportunidad de utili-zación de los medios y recursos con que secuentan, con el fin de alcanzar un objetivo uobtener un resultado deseado.

Evaluación: Es el análisis de la informaciónobtenida, para precisar la veracidad y el valor desu contenido, y la correcta ubicación dentro delcuadro de situación, con el objeto de efectuar elanálisis de inteligencia correspondiente.

Factor: Elemento vinculado a la situación gene-ral, teatro de operaciones y medios contrapues-tos, que incide en el cumplimiento de la misión.

Factores De Poder: Son estructuras que legíti-mamente pueden participar, con aptitud jurídi-coinstitucional, en el ejercicio del poder público(partidos políticos, poderes del Estado, etc.)

Factores De Presión: Son estructuras que repre-sentan a intereses de naturaleza corporativa osectorial, que inciden sobre las acciones delpoder público, en la búsqueda de la consecuciónde sus objetivos.

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Fortalezas: Son las características intrínsecaso las circunstancias propias que protegen, faci-litan o hacen propicio el mantenimiento deuna situación deseada y/o permiten el logro deun ob-jetivo.

Fuentes: Se denomina así toda persona, objetoo actividad de la que emana información.Constituyen el verdadero origen de la informa-ción. Las fuentes se clasifican sobre la base desu origen (primarias o secundarias), por suacceso o calificación (públicas y secretas) ypor la frecuencia o periodicidad con que brin-dan informaciones (regulares u ocasionales).

Grupos de Presión o Tensión: Son entidadesgubernamentales o no gubernamentales, nacio-nales y/o extranjeras, que representan a intere-ses sectoriales particulares; como así tambiéna asociaciones circunstanciales que se agrupantransitoriamente en la búsqueda de la satisfac-ción de sus objetivos.

Hipótesis De Conflicto: Suposición de unenfrentamiento en el marco nacional o interna-cional, originado por la contraposición entre elaccionar propio y el de otros países, u actores,en relación con los respectivos objetivos.

Indicio: Indicación o señal, positiva o negativa,respecto de un hecho o proceso.Comprobado, se constituye en evidencia quepermite determinar fortalezas, debilidades,capacidades y vulnerabilidades de actores bajoanálisis.

Inferencia: Es la tarea de extracción de conclu-siones derivadas del análisis, para precisar susignificado y su perspectiva.

Infiltración: Actividad especial de inteligenciaconsistente en la acción de agentes que ingre-san, permanecen y actúan, en forma ilícita, enuna determinada organización, desarrolladoactividades acordes con los objetivos asignadospor la organización a que pertenecen.

Información: Conocimiento específico y locali-zado sobre personas, ambientes, hechos y/oacciones, que no ha sido sometido a ningúnproceso intelectivo.

Información Actual: Es la información del pre-sente que permite mantener al día el conoci-miento anterior o que puede tener relación conel futuro.

Información Clasificada: Grado de protecciónque se le asigna a determinada informacióndebido a la importancia y/o valor que le reviste.

Información Básica: Es aquella información apartir de la cual puede darse origen a un casoy/o investigación.

Informe: Reporte que se suministra en formaescrita o verbal a las instancias correspondien-tes, con el objeto de mantenerlas informadasde las necesidades y/o novedades, ocurridas enun lapso determinado.

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Informe De Inteligencia: Documento funda-mental de la actividad de inteligencia, consis-tente en una apreciación sobre la que se expre-san conclusiones y su probable evolución.

Informante: Persona que, sin tener compromi-so, contraído con algún organismo de inteligen-cia, proporciona noticias o informaciones, yasea en forma voluntaria, o en respuesta aincentivos económicos, patrióticos, etc.

Inteligencia: Se entiende por Inteligencia a laactividad y al conocimiento resultantes del pro-ceso analítico a que es sometida la informaciónobtenida, con la finalidad de optimizar los pro-cesos necesarios para la toma de decisiones.

Inteligencia Actual: Es el conocimiento resul-tante de procesar e integrar la informaciónactualizada con la inteligencia Básica.

Inteligencia Estratégica: Es la inteligencia des-tinada a satisfacer las necesidades de los máxi-mos niveles de conducción del Estado. Partedel conocimiento de las tendencias y escena-rios futuros, haciendo hincapié en las amena-zas y oportunidades en función del interésnacional, posibilitando de esta forma el proce-so de toma de decisiones.

Inteligencia Táctica: Es aquella que buscasatisfacer las necesidades de los niveles deconducción inferiores que, luego al ser integra-da con la inteligencia básica, brindará lasherramientas necesarias para la correcta plani-ficación de la conducción estratégica.

Intermediarios o brokers: Aquellas personasque acuerdan transacciones de armas y obtie-nen beneficios económi-cos como consecuen-cia de haber desarrollado esta actividad(Secretary General. United Nations. Report of aconsultative Meeting of Experts on the feasibi-lity of understanding a Study for restricting themanufacture and trade of Small Arms to manu-

facturers and dealers authorized by states -A/54/60. july 6 1999-).

Investigación: Proceso sistemático y analítico através del cual es posible a arribar a conclusio-nes acerca de hechos y/o procesos que estánocultos o que se suponen que existen y configu-ran in-cógnitas a esclarecer.

Medidas De Seguridad De Contrainteligencia:Son las disposiciones de naturaleza preventivay las actividades consecuentes, que se aplicancon la finalidad de proteger las instalacionesfísicas y de las personas.

Medios: Recursos humanos y materiales con laaptitud adecuada para el cumplimiento de unatarea.

Medios De Búsqueda: Se denominan así a laspersonas y órganos que tienen por función reu-nir la información utilizando las fuentes necesa-rias.

Mercado Gris: Son aquellas transacciones quehan comenzado en forma legal y posteriormen-te se transforman en ilegales o viceversa.Naciones Unidas incluye entre las operacionesgrises a:

- La reexportación de material adquirido previa-mente en forma legal- La triangulación de material en contravenciónde los certificados de uso final (el material esdesviado hacia un tercer país)

La comercialización por parte de un broker ointermediario quien coordina la operación entre

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un proveedor y un receptor (sea éste un Estadoo un grupo subnacional o transnacional).

Misión: Responsabilidad o tarea inherente oasignada a una organización o a un individuo.Desde el punto de vista operativo, la misióninvolucra las exigencias a satisfacer y las tare-as derivadas a ejecutar, conteniendo además elpropósito o finalidad precedido por la expre-sión "a fin de". Debe responder, en forma claray concisa, a los siguientes interrogantes bási-cos: qué, quién, cuándo, dónde y para qué.

Objetivo: Es el fin previsto, efecto deseado oresultado a lograr hacia el cual se encamina,orienta o dirigirá la acción.

Obtención: Es la fase del Ciclo de Producciónde Inteligencia, encargada de buscar y reunir lainformación para la posterior elaboración de laInteligencia.

Operación Encubierta: Actividad planeada yejecutada en forma secreta.

Organismo: Elemento integrante de un sistema,capaz de desarrollar sus funciones específicasen el nivel que le corresponde.

Percepción de la violencia: Evaluación cualita-tiva del clima de inseguridad. Incide sobre ésteel modus operandi de los actores que la gene-ran (por ejemplo delincuentes).

Plan: Proyecto de desarrollo de un modo deacción predeterminado, que establece los pasosa seguir para alcanzar un objetivo previsto yque contiene toda la información y las ins-truc-ciones necesarias para su cumplimiento.

Plan De Obtención: Es el documento preparadoen la fase de dirección del esfuerzo de obten-ción, que tiene por finalidad precisar las necesi-dades de inteligencia y la oportunidad de eleva-ción de esta a fin de alcanzar los objetivos fija-dos.

Planeamiento: Conjunto de actividades de dis-tinta naturaleza destinada a establecer objetivosy políticas y preparar los planes y programascorrespondientes, para llevar a cabo las accio-nes necesarias para el logro de determinadospropósitos. Comprende la reunión de informa-ción, el análisis, la coordinación, el desarrollo delos medios de acción, la adopción de resolucio-nes y la supervisión de lo realizado.

Procesar: Registrar, ordenar y transformar datospara obtener un resultado.

Proyecto: Conjunto de actividades o tareas quese realizan por primera o única vez, limitadas ensu cumplimiento en tiempo y costo con un obje-tivo definido, cuyo cumplimiento exitoso poseeinicialmente cierto grado de incertidumbre pro-porcional a la naturaleza y tiempo pre-visto parasu finalización.

Requerimientos De Inteligencia: Son los interro-gantes que se determinan acerca de los facto-res de la situación que es necesario despejarpara la toma de decisiones, con el propósito deorientar y regular el Ciclo de Inteligencia.

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Reservado: Clasificación de seguridad que seaplica a toda aquella información que, estandocomprendida en las otras clasificaciones, noconviene que trascienda del ámbito de trabajo,pudiendo ser conocida sólo por determinadopersonal.

Reunión De La Información: Es la acumulaciónde la información obtenida, implica el asientode la misma, su clasificación primaria, la valo-rización de las fuentes y de los medios emple-ados y la entrega de ésta a los encargados dela elaboración de inteligencia.

Secreto: Clasificación de seguridad que se apli-ca a toda información que por su naturaleza oimportancia exija limitar su divulgación, para locual necesitará máxima protección.

Seguridad: Protección de todo aquello quereviste valor para una persona, grupo o nación.Es un objetivo a alcanzar y se materializa enuna situación creada a raíz de la realización dediversas actividades y adopción de medidasdestinadas a evitar el conocimiento, pérdida odestrucción de lo que se preserva.(Inteligencia).

Sistema De Inteligencia: Conjunto de organis-mos y órganos de inteligencia interrelacionadoscon una Misión u objetivo en común.

Situación: Es la descripción de los hechos yprocesos interrelacionados en determinadotiempo y lugar.

Situación De Inteligencia: Es aquella que ela-boran los organismos de inteligencia para larealización de la Apreciación correspondiente.

Táctica: Utilización de los distintos medios dis-ponibles, a menor nivel, para obtener un resul-tado determinado.

Tendencia: Evolución de la situación actual,hacia determinadas situaciones futuras.

Valorización: Es la validación de las Fuentes yMedios de Obtención empleados. A partir deésta se establece un nivel de credibilidad de lafuente de la información y de ésta en si misma.

Variable: Todo dato de características cambian-te, inconstante y mutable, que debe ser consi-derado a fin de lograr un análisis lo más verazy actual posible.

Vulnerabilidad: Debilidad que presenta unafuerza, instalación, material, etc. que la exponea un determinado grado de daño ante un ade-cuado modo de acción por parte del adversario.

Zona De Fronteras: Superficie de extensiónvariable situada a ambos lados de los límitesterrestres marítimos o aéreos del país, estable-cida por la autoridad competente.

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