MINUTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO MINUTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO

Lugar Washington DC.

Fecha: jueves 28 y viernes 29 de julio de 2005

Asistentes

Claudio Giomi – Fundación Arco , Argentina

Margareth Flórez – Fundación Corona, Colombia

Francisco Aylwin – Fundación Telefónica, Chile

Boris Cornejo – Fundación Esquel, Ecuador

Walter Price y Rodrigo Villar- Interamerican Foundation, USA

MINUTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO MINUTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO

Alejandro Martínez – Fundación Merced, México

Guadalupe Esteves – Fundación Avina, Perú

Graciela Pantin – Fundación Polar, Venezuela

Alicia Pimentel – Secretaría Ejecutiva RedEAméricA

Se anexa la agenda con los invitados especiales

BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASEDESARROLLO DE BASE

En este eje se plantearon cuatro temas :

1.- Fondo Global – Propuesta de Greg Robinson

2.- Sistema de Información – Propuesta de Kerry Company

3.- Secretaría Ejecutiva Permanente – Propuesta de Rebecca Raposo

4.- Cuotas de Membresía

BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBALDESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL

Se presentó la propuesta de Greg Robinson en relación a la creación del Fondo Global. Al respecto el Consejo Directivo acordó:

El Fondo Global se constituirá como un Programa de RedEAméricA. Por tratarse de un Programa cuyo componente económico involucra donaciones deberá dársele personalidad jurídica. Se constituirá una institución sin fines lucro llamada RedEAméricA, con sede en Delaware (EEUU) y otra en Chile, lugares seleccionados por las condiciones legales e impositivas favorables a los fines de la misma. Se procederá a ejecutar todos los trámites administrativos requeridos. Bajo la coordinación de Greg Robinson los abogados deberán considerar las estructuras, normas, estatutos e individualidades propias de cada institución perteneciente a la Red.

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Se establecerán las normas necesarias para acceder al Fondo Global y los procedimientos de acreditación y certificación . Para ello se acordó:

Certificar a los Miembros de la Red de acuerdo a la aplicación de las buenas prácticas en la ejecución de sus programas o proyectos de Desarrollo de Base. El esquema presentado a continuación resume los pasos y responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva para el proceso de acreditación, certificación y calificación.

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Consejo Directivo aprueba solicitud de pertenencia

Acredita al Miembro a pertenecer a RedEAmérica

Promoción , difusión, inducción

Certificar las buenas prácticas

Ente externo por definir

Acompañamiento

Programas de Aprendizaje y Construcción de Capacidades

Califica las propuestas

Seguimiento

Junta de Asesores

Secretaría Ejecutiva

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Desarrollar el Fondo Global requiere de un Sistema de Información que por sus funciones se denominará de ahora en adelante, Sistema de Gestión. Este permitirá a los donantes obtener información relevante y sistematizada sobre las propuestas de Desarrollo de Base. El desarrollo e implementación del mismo estará a cargo de Kerry Company bajo la tutoría de Greg Robinson y el Comité establecido para tal fin.

El Comité que trabajará conjuntamente con Greg Robinson los procesos administrativos y las normas y procesos reglamentarios. Está integrado por : Margareth Flórez, Rodrigo Villar, Boris Cornejo, Kerry Company, Greg Robinson y Alicia Pimentel

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Este Sistema de Gestión deberá integrarse a los componentes comunicacionales existentes en RedEAméricA tal como el Portal en su dos espacios lnternet e Intranet. Por lo que se deberá revisar contenido y elementos propuestos a fin de no duplicar información y costos.

Responsabilidades:

El estudio de Greg Robinson deberá estar listo para el 1ero. de septiembre de 2005, todo dependerá de la fecha de firma de su contrato.

BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBALDESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL

Se nombró un Comité para la elaboración de Normas Administrativas del Sistema de Gestión, integrado por: Margareth Flórez, Rodrigo Villar, Greg Robinson, Alicia Pimentel con la colaboración de Boris Cornejo.

Revisión de estatutos y legalidades en Chile: Francisco Alwin

Gestión y procesos de Certificación: Walter Price

BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTEDESARROLLO DE BASE – SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTE El desarrollo de la Red y sus diferentes Programas condujeron a la necesidad de abordar el tema de la Secretaría Ejecutiva como instancia permanente. Para ello, se llamó a concurso de propuestas y se seleccionó por votación de la mayoría a Rebecca Raposo para su elaboración.

Al respecto se tomaron las siguientes decisiones:

El proceso hacia la instalación de una Secretaría Ejecutiva Permanente deberá ser un proceso de transición modular o por fases. Proponiéndose una institución miembro que sea anfitriona para hospedar a la Secretaría pero totalmente deslindada de las funciones y operatividad de esta. La Secretaría Ejecutiva asumirá funciones proactivas, representativas y operativas de acuerdo al estudio ya aprobado.

BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTEDESARROLLO DE BASE – SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTE

Se estudió y discutió la propuesta presentada por Rebecca Raposo: Se considera que tenía algunos puntos débiles en cuanto al funcionamiento y presupuesto de esta. Se decidió comunicarle la necesidad de profundizar e incluir algunos aspectos no considerados para la nueva figura intermedia entre la actual y la permanente. Por lo tanto, se debe establecer un nuevo presupuesto de funcionamiento, además de las funciones de representatividad, operatividad y logísticas, el mínimo personal requerido y perfil del personal durante esta etapa de transición, más la definición clara de los alcances de la representatividad.

Responsabilidades:Replanteamiento de la Secretaría a cargo de Rebecca Raposo y Fundación Polar

BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – MEMBRESÍADESARROLLO DE BASE – MEMBRESÍA

En relación a las cuotas de Membresía se revisó y discutió la propuesta presentada por Boris Cornejo llegando a las siguientes conclusiones:

Las cuotas serán simbólicas, únicas y progresivas en el tiempo, en el entendido que las mismas no cubrirán el presupuesto operativo de RedEAméricA.

Se sugiere completar la disponibilidad de recursos financieros con cuotas por los servicios que brinde RedEAmérica.

Se propone considerar el pago de cuotas extraordinarias que se considerarían como donaciones puntuales para proyectos específicos de consolidación, investigación y desarrollo de RedEAméricA

BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – MEMBRESÍADESARROLLO DE BASE – MEMBRESÍA

Se da por hecho la necesaria transparencia del manejo de las cuotas lo cual facilitará que estas puedan ir siendo aumentadas a lo largo del tiempo.

El Consejo Directivo acordó que las cuotas fuesen de $1000 ( mil dólares ), igual para todas las instituciones Miembro, a partir del 2006.

BLOQUE 2: EJE DE ACCIÓN Y DIFUSIÓNBLOQUE 2: EJE DE ACCIÓN Y DIFUSIÓN Se presentaron y aprobaron los tres videos institucionales promocionales, elaborados por la Secretaría Ejecutiva dirigidos a:1.- todo público interesado, 2.- empresarios y 3.- CEOs e instituciones cooperantes respectivamente.

Se presentó y aprobó el diseño, imagen y contenido del Portal RedEAméricA, ya en una nueva presentación, elaborada por la Secretaría Ejecutiva..

La Secretaría Ejecutiva mostró la presentación telemática en Power Point institucional que fuese elaborada para la presentación de la red por cualquier Miembro de esta. Se acordó incorporar los nombres de todas las instituciones Miembros y revisar la priorización de los beneficios.

El Sistema de Gestión se integrará al contenido del Portal existente, no se elaborará uno en especial.

BLOQUE 3:EJE DE ACCIÓN : INCIDENCIA EN AGENDAS PÚBLICASBLOQUE 3:EJE DE ACCIÓN : INCIDENCIA EN AGENDAS PÚBLICAS

Margareth Flórez presentó un primer documento de la organización de la Conferencia Hemisférica, la cual se llevará a cabo en Cartagena, con el apoyo del Nodo Colombiano. Se comentó la necesidad de definir sus alcances, objetivos, públicos, temas, etc. Se acordó esperar una reunión del Comité de CEOs y revisar la fecha en la cual se realizará la Conferencia Hemisférica.

BLOQUEBLOQUE 4: EJE DE ACCIÓN: CRECIMIENTO Y COBERTURA4: EJE DE ACCIÓN: CRECIMIENTO Y COBERTURA

Se presentaron los resultados de la Carta de Adhesión que circulara la Secretaría Ejecutiva para su firma por todos los Miembros

TOTAL DE CARTAS ENVIADAS: 53TOTAL CARTAS DE ADHESIÓN RECIBIDAS: 18

Los nodos enfatizarán en la necesidad de reenviar esta carta que ratifica el compromiso de cada una de las instituciones Miembros

BLOQUEBLOQUE 5: EJE DE ACCIÓN APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE 5: EJE DE ACCIÓN APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADESCAPACIDADES

Se presentó un informe sobre los talleres regionales, programas de capacitación y programa de pasantías.

Se informó acerca de la próxima reunión que se llevará a cabo en Brasil con el objeto de iniciar los estudios de sostenibilidad.

PUNTOS VARIOSPUNTOS VARIOS

En relación a la próxima Asamblea acordada en principio, para el 27 y 28 de octubre de 2005, en Venezuela, se decidió que sólo se llevará a cabo en esa fecha si los estudios necesarios sobre Fondo Global, Secretaría y Membresía están listos y entregados antes del 30 de agosto de 2005.

Cada Miembro revisará dentro de sus convenios la posibilidad de contribuir económicamente con la realización de esta Asamblea General.

Fundación Polar desempeñara la Secretaría Ejecutiva de la red hasta el 30 de septiembre de 2005 tal y como lo establecen los lapsos de ejecución. Por lo tanto, se hace necesario promover la candidatura de otra fundación interesada en alojar la Secretaría Ejecutiva con la nueva modalidad acordada en esta reunión.

PUNTOS VARIOSPUNTOS VARIOS

Los Miembros que deseen ser anfitriones y hospedar a la Secretaría Ejecutiva deberán enviar sus propuestas antes de la realización de la Asamblea.

Para efecto de la Asamblea se recordó que cada Miembro deberá cubrir los gastos de traslado y hospedaje.

Cada Nodo presentó un pequeño informe de la situación ensu país.

Perú: Fundación Avina se reunió con 7 Fundaciones y 1 Empresa con motivo de promoción de la red. En la misma participaron Walter Price y Rodrigo Villar. Se incorporó durante este período Fundación Ancash.

PUNTOS VARIOSPUNTOS VARIOS

México: Se ha reunido en con cada uno de sus integrantes y considera que Cemefi y Coca-cola son 2 de los Miembros que no ratificarán su deseo de pertenecer a la Red.

Venezuela: Considera que es muy importante en estos momentos respetar en los criterios de admisión originalmente establecidos. Tiene previsto promover un taller sobre Desarrollo de Base para octubre de 2005, a fin de estimular la incorporación de nuevos Miembros

Colombia: Se encuentran avanzando y formulando un proyecto conjunto como Nodo.

Chile: Las condiciones de país son muy propicias actualmente para promocionar a la red. Se incorporó Fundación Sociedad Activa.

PUNTOS VARIOSPUNTOS VARIOS

Ecuador: Comentó en relación a los éxitos alcanzados en el evento sobre Responsabilidad Social y Desarrollo de Base, de cuyo resultado se acercaron varias instituciones que desean pertenecer y conocer más sobre la red. Fundación Holcim de Ecuador presentará su solicitud de incorporación.

Argentina: Se encuentran favorablemente consolidando el Nodo y trabajando en un proyecto común. Presentarán la solicitud de incorporación de Shell y otras dos instituciones.