Ley antilavado

Ley antilavadoIng. En Gestin de Tecnologas

Alejandra Mundo LopezEstefanny Ceballos RomeroAlejandro Colli Pacheco

Ley antilavado

Artculo 1

La presente Ley es de orden e inters pblico y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA

EL17 DE OCTUBRE DE 2012SE PUBLIC EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN LA 17 DE OCTUBRE DE 2012

ENTRA EN VIGOR A LOS 9 MESES SIGUIENTES DE SU PUBLICACIN ( 17 JULIO)

LEY LAVADO DE DINERO EJECUTIVO EMITE REGLAMENTO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR. ( 16 AGOSTO )

LOS AVISOS SERAN A PARTIR DE QUE SALGA EL REGLAMENTO .

DISPOSICIONES DE OBLIGACIONES DE AVISOS ENTRAN EN VIGOR 60 DIAS . ( 12 OCTUBRE )

INTERCAMBIO DE INFORMACION , Y ACCESO A BASES DE INFORMACION DEBERAN OTORGARSE DENTRO DE UN PLAZO DE 6 MESES POSTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR LA LEY ( ENERO 2014 )

ObjetoPREVENIR Y DETECTAR ACTOS U OPERACIONES QUE INVOLUCRAN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y AQUELLOS TENDIENTES A FINANCIAR EL TERRORISMO. SE PROPONE UN REGIMEN DE IDENTIFICACION Y REPORTES POR ACTOS U OPERACIONES VINCULADAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Artculo 2.

El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economa nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilcita, a travs de una coordinacin interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos tiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita, los relacionados con estos ltimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

SM: Salarios MinimosActividades vulnerables

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