Los hoteles (lavados) de la Presidenta

Los hoteles (lavados) de la PresidentaY el rol de su socio, Lzaro baezClaves1. Tiempo: - cuatro aos de acumulacin preliminar de datos- dos aos netos de investigacin

2. Informacin- armado de rompecabezas- obtencin de informacin pblica (inmuebles, sociedades, etc)- obtencin de bases de datos internas- armado de base de dato propiaEsquema preliminar

Segundo esquema

Alerta! Otra vez?

Tercer esquema

LB

VMCFKH1H2H3Esquema real

Papeles, jugos & lavandera

Hallazgos- Hoteles: al menos 8 empresas de LB alquilaron ms de 1100 habitaciones por mes, durante aos, en el principal hotel de la Presidenta, sin jams usar esas reservas por el 30% de la capacidad hotelera total. Eso le report ganancia multimillonarias a la familia presidencial, que justific as ms del 40% de su patrimonio.- Inmuebles I: empresas de LB construyeron y alquilaron inmuebles de la familia presidencial, que as pudo sumar ms ingresos multimillonarios durante varios aos.- Inmuebles II: empresas de LB comprando inmuebles de la familia presidencial (nueve en apenas un ao: el del 158%)- Hotel presidencial desconocido- Rol del hijo presidencial- Lzaro terrateniente: 13 veces la Capital FederalReal Estate

Consecuencias I- LB admite, pero autodenuncia, medida cautelar, operacin de prensa y amenaza de denuncia penal;- Reaccin del arco poltico exigiendo explicaciones e informacin- Reaccin de entidades periodsticas- Reaccin social (ndices de lectura, Facebook, trending topic, levantamiento en otros medios, etc).- Presidencia admite operacin e, incluso, que la familia presidencial es duea de un hotel hasta entonces desconocido, pero negocio entre privadosConsecuencias II- Apertura de investigacin criminal por evasin tributaria agravado y lavado de activos (pero slo contra LB no la Presidenta)- Allanamiento de oficina de LB- Periodista citado dos veces a declarar- Cuatro ingresos a la casa de la corresponsal en Santa Cruz- Amenazas telefnicas; cubiertas tajeadas- Ministerio de Justicia: maniobras desestabilizadoras del Estado nacional y sus instituciones

Metodologa I- Entrevistas a decenas de fuentes, dentro y fuera del pas- Viajes a distintos lugares, de incgnito o con excusas, dentro y fuera del pas- Wikileaks: lecciones aprendidas: Dropbox; Whatsapp; Vibe; cuentas ficticias de e-mail encriptados; servidores en Europa, etc.- Comunicaciones telefnicas seguras- Armado de bases de datos propia (cientos de informes pedidos a registros de propiedad inmueble y automotor, Catastro)Metodologa II- Verificacin del material in situ; nueva ronda de entrevistas- Anlisis del material con 6 expertos antilavado por separado (dos computadoras, reuniones de entre 6 y 18 horas con cada uno)- Excel; XMind; lneas de tiempo; Archivarius- Nosis, Veraz, Lexis Nexis- Autocad (geolocalizacin de inmuebles)- Woodward: Get good shoes

Siguiente fase