LAVADO DE ACTIVOSCriminología

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO – SEDE ILO

PONENTE:Mg. ANA ROSARIO PACHO

APAZA

Para que haya Lavado de Activos el dinero debe venir de una fuente ilícita.

¿Qué es el

Lavado de

Activos?

En resumen, el lavado de activos es el proceso mediante el cual el dinero “sucio” se convierte en

“limpio”.

El Lavado de ActivosEs el proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias, con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar como legítimos.

.

También es conocido como:• Lavado de Dinero • Blanqueo de Capitales• Legitimización de Capitales Ilícitos

Se considera que el Lavado de Activos puede pasar por hasta tres fases:• Colocación

• Transformación

• Integración

El Lavado de Activos

Tipos de delitos (preferentemente..)

LAVADO DE ACTIVOS

Tráfico de seres ú órganos humanos

Delitos contra la Administración

Pública

Contrabando de Armas

Prostitución de menores y

pornografía infantil

Terrorismo (210 bis o 213 ter CP)

Secuestro Extorsivo

Trata de personas Delitos Ley 24769 (ley Penal Tributaria)

ExtorsiónNarcotráfico

CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

Aumento de la delincuencia y corrupción

Consecuencias internacionales e inversión

extranjera

Aumento de la

delincuencia y corrupción

Consecuencias

internacionales e inversión

extranjera

Aumento de la delincuencia y corrupción

Instituciones financieras debilitadas

Aumento de la delincuencia y corrupción

La economía y el sector

privado comprometid

os

• El sistema financiero, seguros y AFPs.• Las bolsas de valores y de productos• Los casinos y tragamonedas• Los hoteles, restaurantes, agencias de viaje y

turismo.• Los notarios• Las personas dedicadas a la compra-venta de armas.• Los bingos e hipódromos• Las empresas dedicadas a la compra – venta de

vehículos.• Las empresas dedicadas a la construcción.• Etc.

¿Quiénes están obligados a reportar

operaciones sospechosas?

CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE ACTIVOS