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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I

Fecha de publicación: 26/09/2019

Fecha de evaluación: 10/07/2019

Años de estudio: 2017 y 2018 *

Fomento Prevocacional Severiano Martínez, A.B.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Fomento Prevocacional Severiano Martínez, A.B.P.

Siglas o acrónimo: Casa Hogar Padre Severiano

Fecha de constitución: 10/11/1967

Misión: Ofrecer a nuestros niños y niñas una formación humana, académica y espiritual de la másalta calidad, para que dé sentido a su vida y sean agentes de cambio en su familia y lasociedad.

Tipo de actividades y ámbito:

- Asistencia social.- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico.

Director: José Guadalupe Rayas López

Presidente: Ángel Arnaud Franco

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 5,413, otorgada en laciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 10 de noviembre de 1967, ante el notariopúblico el Lic. José Guzmán de la notaría número 28 del Primer Distrito Notarial en elestado, bajo el nombre de "Fomento Prevocacional, A.C.". El día 18 de junio de 1991,cambió su denominación social a "Fomento Prevocacional Severiano Martínez,asociación de beneficiencia privada (A.B.P.)", según escritura pública número 949, ante elnotario público el Lic. José Luis Treviño Manrique de la notaría número 97 del PrimerDistrito Notarial en el estado.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): FPS9106205Z4.- Donataria Autorizada: Sí. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, eldía 3 de mayo de 2019.

Domicilio: Calle Constituyentes de Nuevo León, número 205, colonia Linda Vista, código postal67130, Guadalupe, Nuevo León, México.

Teléfono: (81) 8379 7408

Correo electrónico: admon@casahogarpsm.com

Página de internet: www.casahogarpsm.com

Permisos de operación y funcionamiento

- Licencia de operación, por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familiadel Estado de Nuevo León, para operar como Casa Hogar en su modalidad deasistencialismo, emitida el día 28 de diciembre de 2012.- Autorización de validez oficial de estudios a institución particular en nivel primaria ysecundaria, por parte de la Secretaría de Educación (SE) a través de la CoordinaciónGeneral de Planeación y Coordinación Educativa, emitida el día 4 de junio de 2019.

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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que pertenece:

Confederación Nacional Niños de México, A.C. (Conanimac), ámbito nacional.

Premios y certificaciones: Presea al Mérito Ciudadano 2015 “Francisco de Barbadillo y Vitoria”, en la categoría"Humanitaria", otorgado por Gobierno Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León.

Formas de colaborar: - Donativos.- Voluntariado.- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, deproductos, materiales y servicios).

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2018

Ingreso total $12,651,762

Gasto total $10,058,754

Ingresos privados / Ingresos totales

91%

Número total de beneficiarios 124

Número de empleados 50

Número de voluntarios 105

Voluntarios / total personas 105/155

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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGENFomento Prevocacional Severiano Martínez, A.B.P. (Casa Hogar Padre Severiano), surgió por iniciativa del PadreSeveriano Martínez, en el año de 1940, ante la inquietud de apoyar a la niñez en situación de vulnerabilidad de la ciudadde Guadalupe, Nuevo León, el padre reunió a 150 niños que se dedicaban a vender periódico en las calles y realizabantrabajos de boleros, ofreciéndoles meriendas en el patio de una casa, además de organizar partidos de voleibol ybásquetbol, fue así que con el paso del tiempo las autoridades gubernamentales apoyaron y lograron formar uninternado con la capacidad de albergar a 50 beneficiarios de escasos recursos, a los cuales se les impartían talleres decarpintería y de imprenta. En 1967 se constituyó legalmente, con el paso del tiempo, y con el apoyo de las autoridadesde educación, se abrió la primaria dentro de la misma institución para la preparación de los niños internos y después lasecundaria en el 2019. Actualmente se ofrece el servicio de albergue tanto a niñas como a niños y se ofrece unaeducación integral para el apoyo de la comunidad en general.

MISIÓNOfrecer a nuestros niños y niñas una formación humana, académica y espiritual de la más alta calidad, para que désentido a su vida y sean agentes de cambio en su familia y la sociedad.

VISIÓNSer un centro de formación integral como semillero de los mejores ciudadanos del país.

VALORESAmor a Dios, gratitud, respeto, responsabilidad y trabajo.

ÓRGANO DE GOBIERNOEl artículo primero de los estatutos de la organización estipula que la administración y la representación legal de laasociación estará a cargo de un Patronato, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 9miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICACasa Hogar Padre Severiano ofrece sus servicios en el municipio de Guadalupe, Nuevo León y atiende a beneficiariosde todo el estado, principalmente de la zona metropolitana.

BENEFICIARIOSNiños y niñas estudiantes de nivel primaria cuyas edades comprenden de 6 a 12 años, que viven en la zonametropolitana de Monterrey, provenientes de familias monoparentales o extendidas y en un menor porcentaje defamilias en situación de vulnerabilidad (negligencia, violencia, enfermedades de los padres, adicciones de los padres,familias disfuncionales y/o padres en reclusión o exclusión social), que no cuentan con una adecuada red de apoyofamiliar. En el 2018 se beneficiaron a 124 niños (as), provenientes de los municipios de Guadalupe, Monterrey, SanNicolás de los Garza, Escobedo, Apodaca, Juárez, Santa Catarina, García y Pesquería, del estado de Nuevo León.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESLa Casa Hogar Padre Severiano trabaja en el cuidado y educación de los niños y niñas; a través de un modelo deintervención social donde los beneficiarios egresan de la organización con bases que les permiten proyectar un plan devida sano para las demandas de la sociedad, en el 2018 se realizaron los siguientes programas:

- Estadía. Se brinda hospedaje, alimentación, vestuario y todos aquellos servicios básicos de vivienda que losbeneficiarios requieran.

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- Educación. Se ofrecen los planes y programas de estudio que la SE señala para cada grado escolar del nivel primaria.Además, se ofrece apoyo pedagógico con clases personalizadas (con el trabajo voluntario de las Madrinas delconocimiento) para elevar el nivel académico y las competencias de acuerdo al grado escolar. El plantel forma parte delas instalaciones de la Casa Hogar Padre Severiano.

- Formación humana. Se busca contribuir al desarrollo de las habilidades sociales e individuales para generar unpensamiento lógico, crítico y creativo, coordinados en la creación de amistades duraderas, redes de apoyo, hábitos yaptitudes para una auto-formación, mediante una apropiación de valores humanos, sociales, institucionales yambientales.

- Artes. Se ofrecen clases de danza, violín, artes plásticas y deportes, con el fin de estimular el desarrollo de lacreatividad, concentración, disciplina, confianza y que propicie una identidad individual y colectiva.

- Espiritualidad. Se da a conocer la doctrina de la fe católica y sus tradiciones mediante las prácticas religiosas.

- Reintegración familiar. A través de la escuela para padres y resiliencia, se les ofrece a padres, tutores ycorresponsables de los niños y niñas, herramientas sobre cómo ejercer una paternidad que conduzca a mantenerrelaciones más afectivas que sirvan de soporte a los hijos para delinear y concretar sus proyectos en los diferentesaspectos de su vida.

- Psicología. Se realiza el programa de modificación conductual, en el cual se promueve el cambio de la conductanegativa a positiva, para mejorar el comportamiento de los niños, de manera que desarrollen sus potencialidades y lasoportunidades disponibles en su medio, para adaptarse a lo que no puede cambiarse y que permitan el autocontrol de laconducta para producir el bienestar, la satisfacción y la competencia personal.

Casa Hogar Padre Severiano maneja una cuota de recuperación mensual de $600 pesos (para niños internos) y $1,300pesos (niños externos), se les pide de acuerdo a la situación socioeconómica de la familia y se puede accesar a becasde hasta el 100%, para niños sobresalientes en la escuela o que los padres hayan cumplido con todos los talleresimpartidos en la escuela para padres y resiliencia.

Proyectos 2018:

- "Apoyo mensual", con el apoyo del Municipio de Apodaca, Nuevo León.- "Apoyo mensual", con el apoyo del Municipio de Guadalupe, Nuevo León.- "Construcción del aula polivalente", se realizó con HEB en la Comunidad, A.C.- "Becas educativas", con el apoyo de la Fundación Dibujando un Mañana, A.C.- "Apoyo mensual", con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado de Nuevo León.- "Sumando a su educación", se realizó con la Fundación ACIR, A.C., para la compra de artículos educativos.- "Educación de calidad. Fortalecimiento institucional educativo", con el apoyo de Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

SEGUIMIENTOCasa Hogar Padre Severiano elabora un plan estratégico anual, en el cual se definen las estrategias y las actividades arealizar, para su seguimiento, la responsable es la coordinadora operativa junto con el equipo de psicología, pedagogía,trabajo social, espiritualidad y formación; quienes semanalmente mantienen reuniones, en las cuales se van registrandolos avances de cada programa para determinar un plan de acción para cada área. Dichas reuniones y los planes deacción a ejecutar son registrados en un acta, con la temporalidad estipulada y la firma de cada responsable.

En cuanto al control de sus beneficiarios, el área encargada de llevarlo a cabo es trabajo social, se realiza unexpediente individual, el cual se actualiza según las calificaciones obtenidas en exámenes, aprovechamiento de lasclases extracurriculares y comentarios del área de psicología. Una vez finalizada la residencia del beneficiario dentro dela institución, se lleva a cabo un proceso llamado "seguimiento de egresos", el cual consiste en realizar visitas

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domiciliarias con el objetivo de monitorear y verificar al residente en su núcleo familiar, así como su reintegraciónfamiliar.

FINANCIAMIENTOLa organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2018 obtuvo uningreso total de $12,651,762 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 91% de los ingresos anuales. Las donaciones en especie fueron la principal fuentede ingreso proporcionales al 27%, las aportaciones por parte de donantes particulares representaron el 22%, lasempresas apoyaron con el 19%, las fundaciones con el 18% y las cuotas de recuperación y las actividades deprocuración de fondos sumaron el 5%.

Ingresos públicos. Equivalentes al 9% de los ingresos anuales. La Sedesol del estado de Nuevo León, apoyó con el 7%,el Municipio de Guadalupe con el 2% y el Municipio de Apodaca con menos del uno por ciento.

OTROSLas instalaciones de la organización se encuentran en calidad de comodato por la Arquidiócesis de Monterrey, con lassiguientes áreas: oficinas generales, edificio escolar, ludoteca, dormitorios para niños, dormitorios para niñas, sanitariosy regaderas para cada dormitorio, cocina, comedor, clínica psicológica, aula polivalente, área tecnológica, espaciosdeportivos, lavandería, capilla y áreas verdes.

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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A, B, C, E, F, G, H D

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A, B

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A, B, C, D E

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A, B

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A, B, C, D, E, F, G

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y FISCALES.

B, C A*

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buenapráctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla conel principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principioscontribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que laorganización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.

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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.- El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Patronato, se encuentra conformado por 9personas, según consta en acta de asamblea del 19 de septiembre de 2018, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Estatutos

Artículo primero. "La administración y la representación legal de la asociación estará confiada a un Patronato quese integrará por lo menos con cinco miembros (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Ángel Arnaud Franco.Vicepresidente: José Guadalupe Rayas López.Secretario: Alfredo José Ramos González.Tesorero: Bertha Margarita Ugarte Villarreal.Vocales: Andrés Ramírez Barragán, Armando Hinojosa Mercado, José Maiz García, Reynaldo Javier FaríasMontemayor y Santiago Cantú Fernández.

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 4 veces durante el año con la asistencia física o porvideoconferencia de sus integrantes. Asistirán la mayoría de miembros al menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de reunión del Patronato y se constató que en el 2018 sesionaron en 7 ocasiones,contando con la mayoría de sus miembros en todas las reuniones, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 17 de enero, 89%.- 22 de marzo, 78%.- 23 de mayo, 89%.- 20 de junio, 100%.- 22 de agosto, 89%.- 19 de septiembre, 89%.- 4 de diciembre, 89%.

El promedio anual de asistencia fue de un 89%.

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos auna de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

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Comentarios

Hemos revisado la listas de asistencia de las reuniones del Patronato y se ha encontrado que todos los miembrosasistieron al menos a una de las reuniones celebradas en el 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? No

Comentarios

De acuerdo con las actas de asamblea consultadas, se ha constatado que no ha ingresado al menos un integranteal Patronato en los últimos 5 años, ya que el último ingreso se registró en el año 2012, por lo que la organizaciónno cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

E.- Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno participa sin recibir ingresos de la organización oentidades vinculadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el cual declara que 8 de sus 9 miembros no recibieron pago,compensación o beneficio económico por pertenecer a la organización. Ya que el porcentaje de patronos queparticiparon sin recibir ingresos de la organización fue más del 60% (8 de 9 miembros, equivalente a un 89%), seda por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

El vicepresidente recibe beneficios económicos directos por prestar servicios a la organización como director.

F.- La organización pone a disposición del público información sobre los integrantes del órgano de gobierno ydel equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó información curricular del los miembros del Patronato y del equipo directivo, por lo quese da por cumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por ocho hombres y una mujer, quienes cuentan con licenciaturas en contaduríapública, psicología, derecho y ciencias jurídicas, medicina con especialidad en ortopedia, ingeniería civil eingeniería industrial; dos de los miembros cuentan con estudios de maestría, uno en administración especializadaen finanzas y otro en métodos alternos y soluciones de controversias.

Respecto a la información académica del equipo directivo, el director es párroco y cuenta con estudios en filosofíay teología, actualmente es el rector de un templo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y es a su vez elvicepresidente de la organización. El coordinador administrativo es contador público, la coordinadora operativacuenta con licenciatura en pedagogía y el director escolar en psicología.

En cuanto a relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento donde menciona queno existen relaciones de parentesco entre los miembros del Patronato ni con el equipo directivo.

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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las actas de las reuniones del Patronato celebradas en los años 2017, 2018 y 2019,las cuales se registran en un libro de actas y se ha podido corroborar que su registro es adecuado, por lo que seda por cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Folio.- Título de la reunión.- Lugar, fecha y hora de inicio.- Orden del día.- Lectura del acta anterior.- Desahogo y acuerdos.- Firmas de presidente, secretario y escrutadores.- Lista de asistencia con firmas.

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación deparentesco.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito libre firmado por el presidente, organigrama y otros documentos de laorganización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección de la organización, sondistintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Ángel Arnaud Franco.Director: José Guadalupe Rayas López.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A.- La misión es el objeto esencial de la organización, lo cual se refleja en las actividades que ésta realizadebiendo perseguir fines de beneficio social.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado la misión de la organización y se ha comprobado que sus programas y proyectos tienen plenavinculación con la misma, siendo actividades de beneficio social de acuerdo al artículo 5 de la Ley Federal deFomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Misión

Ofrecer a nuestros niños y niñas una formación humana, académica y espiritual de la más alta calidad para que désentido a su vida y sean agentes de cambio en su familia y la sociedad.

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Programas y/o actividades

Casa Hogar Padre Severiano, ofrece albergue a niños y niñas de 6 a 12 años de edad que se encuentren en unasituación vulnerable y que requieran cuidado y una educación integral, para brindarles la oportunidad de unareintegración familiar y social de forma sana y oportuna. Para mayor información de los programas y proyectosque maneja la organización puede consultar al inicio del presente documento en la sección I.- Datos generales, enel apartado, visión general de la organización.

Información complementaria

Los estatutos de la organización en referencia a su objeto social emiten lo siguiente: "A) Ofrecer atención comoCentro de Asistencia Social (...) para atención de niñas, niños y adolescentes, no mayores a 17 años,escolarizados; que se encuentran en situaciones de riesgo, y/o vulnerabilidad, carentes de ambientes formativos,mediante un modelo de intervención que favorece el desarrollo de sus capacidades y habilidades y que lespermita lograr la transformación de sus actuales condiciones, así como la integración familiar y social. B) Laatención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda y asistenciamédica (...)".

B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra adisposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios, y se corroboró que la misión esde su conocimiento. Así mismo, se constató que ésta se difunde y está a disposición del público general a travésde su infografía y página de Facebook, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual del cual tiene conocimiento elórgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su plan estratégico anual de 2019 el cual fue del conocimiento del Patronato segúnconsta en acta de reunión del 4 de diciembre de 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

Casa Hogar Padre Severiano tiene como objetivo general ofrecer a niños y niñas una formación humana,académica y espiritual. Para llevarlo a cabo, realizó un plan con los siguientes apartados:

- Estrategias 2019.- Cronograma (calendarización y actividades a realizar).

Información complementaria

Se menciona como ejemplo una de las estrategias y una de las actividades a realizar: "Elevar el nivel educativo delos alumnos: aumentar la participación externa de los alumnos en eventos académicos y deportivos".

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B.- Durante los últimos dos años, los programas muestran congruencia al seguir una línea de trabajoencaminada hacia el logro de la misión.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó los informes anuales del 2017 y 2018, así como diversos documentos, con los cualeshemos podido comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia ellogro de su misión.

Las actividades de la institución van dirigidas a ofrecer atención integral a niños y niñas de 6 a 12 años ensituación de vulnerabilidad, brindándoles educación, hospedaje, alimentación, atención psicológica y actividadesextracurriculares.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el control y seguimiento de su plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado documentos que describen los mecanismos con los que cuentan para el controly seguimiento. Los programas y proyectos de la asociación están fundamentados en el plan estratégico anual asícomo en el modelo de intervención. La responsable es la coordinadora operativa junto con el equipo de psicología,pedagogía, trabajo social, espiritualidad y formación, quienes semanalmente mantienen reuniones, en las cualesse va registrando los avances de cada programa para determinar un plan de acción para cada área. Dichasreuniones y los planes de acción a ejecutar son registrados en un acta, con la temporalidad estipulada y la firmade cada responsable.

D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado un escrito donde describen los mecanismos de control y seguimiento de susbeneficiarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Al ingresar el beneficiario a la organización se realiza un expediente con los siguientes documentos:

- Padrón del beneficiario (datos de identificación, responsable y antecedentes).- Visita domiciliaria.- Evaluación psicológica.- Evaluación académica.- Evaluación médica.- Acreditación de una matrícula en la casa hogar.

La persona responsable de realizar el control y seguimiento es el coordinador de trabajo social en conjunto con suequipo de trabajo, el expediente de cada beneficiario se actualiza según las calificaciones obtenidas enexámenes, aprovechamiento de las clases extracurriculares y comentarios del área de psicología.

Una vez finalizada la residencia del beneficiario dentro de la institución se lleva a cabo un proceso llamadoseguimiento de egresos, el cual consiste en realizar visitas domiciliarias, con el objetivo de monitorear y verificar al

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residente en su núcleo familiar, así como su reintegración familiar exitosa.

Información complementaria

Para dar cumplimiento a las peticiones del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se realiza un controlde entradas y salidas, es decir cada vez que el beneficiario sale de la institución para convivir con sus redes deapoyo se lleva un registro con diarios, donde cada salida y entrada quedan registrados con el nombre, la hora y lapersona con quien sale de la institución, cabe mencionar que previamente estas personas fueron autorizadasmediante la entrevista que realiza el departamento de trabajo social y el cumplimiento de sus requisitospersonales para integrarse en el expediente. El primer requisito para que pueda salir un beneficiario acompañadode un adulto es que conlleven lazos sanguíneos y/o que el tutor autorice previamente su salida.

E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de losproyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó reportes de proyectos realizados en el año 2018, con lo que constatamos que CasaHogar Padre Severiano presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

Uno de los informes finales entregados fue dirigido a la Fundación ACIR, A.C., la cual otorgó un donativo por unmonto total de $100,000 pesos.

Contenido de informe

- Información general de la organización.- Nombre del proyecto: "Sumando a su educación".- Objetivo general: "Proporcionar a niños (as) internos (as) en Casa Hogar Padre Severiano instrumentosnecesarios para llevar a cabo su educación básica".- Número de beneficiarios: 121 niños (as).- Cuadro de actividades e indicadores a la fecha:* Compra de libros de educación primaria (adicionales a los de la SE).* Compra de uniformes de invierno.- Avances del proyecto.- Presupuesto ejercido.- Relación de comprobantes fiscales.- Memoria fotográfica.

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A.- Las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel lamisión y la realidad de la organización y no inducen a error.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisó el material de comunicación de la organización y se encontró que la información sobre sus programas yproyectos, así como de sus actividades generales y de procuración de fondos, reflejan de manera fiel la misión yrealidad de la organización, de modo que no induce a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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Mensajes

De su infografía: "Brindamos hogar a niños y niñas de 6 a 12 años que se encuentran carentes de un ambienteformativo; nos encargamos de proteger su integridad, así como de brindar un ambiente que les permita un sanodesarrollo físico, académico, emocional y espiritual".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Infografía.- Volantes de eventos.- Red social: Facebook.- Informes anuales 2017 y 2018.- Cartas de procuración de fondos.

B.- La organización elabora un informe anual de actividades con contenidos mínimos que pone a disposiciónde sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes anuales 2017 y 2018, así como un escrito donde menciona ladistribución de los mismos. Este último se envió de manera digital a donantes, voluntarios y personas queapoyaron durante el año, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje del director.- Evento del 70 aniversario.- Informe de los departamentos: formación, pedagogía, espiritualidad, psicología y primaria.- Contabilidad y finanzas: ingresos por tipo de inversionista social y egresos (gráfica comparativa de ingresoscontra egresos).- Actividades de protección civil y de mantenimiento a instalaciones.- Número de raciones de alimentos ofrecidos.- Actividades de procuración de fondos y uso del recurso.

C.- Los estados financieros auditados se encuentran a disposición del público en general.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Casa Hogar Padre Severiano pone a disposición del público en general su información financiera (ingresos yegresos) a través de su informe anual, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha revisado que la organización tiene disponible y actualizada su información en el portal de Transparencia delServicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx), por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización cuenta con una página web propia (www.casahogarpsm.com), sin embargo no se encuentraactualizada y algunos campos no despliegan la información indicada, por lo que la organización no cumple con elsubprincipio.

Información complementaria

La organización cuenta con página de Facebook (@CasaHogarPSM).

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen públicocomo privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización publicó sus fuentes de financiamiento a través de su informe anual y nos ha entregado suinformación de manera desagregada tanto de sus apoyos públicos como privados, así como los importes recibidospara los años 2018 y 2017, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Casa Hogar Padre Severiano durante el 2018 fue de $12,651,762 pesos y en el 2017 fue de$9,282,520 pesos.

Ingresos públicos

En el 2018 representaron un 9% y en el 2017 un 17%.

Ingresos privados

En el 2018 representaron un 91% y en el 2017 un 83%.

.

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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2018 % Año 2017 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $1,076,000 8.50 $1,570,000 16.91Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $852,000 $968,000

Participación en programas municipales $224,000 $602,000

Donaciones privadas en efectivo $7,547,116 59.65 $7,645,765 82.37Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $2,330,712 $1,814,917

Empresas $2,402,223 $2,600,624

Donantes particulares $2,814,181 $3,230,224

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $3,387,736 26.78 $66,755 0.72Públicos $- $-

Privados $3,387,736 $66,755

Otros ingresos $640,910 5.07 $- 0.00Públicos $- $-

Privados $640,910 $-

Total de ingresos públicos $1,076,000 8.50 $1,570,000 16.91

Total de ingresos privados $11,575,762 91.50 $7,712,520 83.09

Total de ingresos $12,651,762 $9,282,520

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2018 suingreso alcanzó un total de $12,651,762 pesos, cantidad que representó un incremento del 36% en comparacióncon el del año anterior, debido principalmente al aumento de los donativos en especie. La composición de losingresos en el 2018 fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $1,076,000 pesos, equivalentes a un 9% de los ingresos anuales. La Sedesol apoyó con $852,000pesos, proporcionales al 7%, para gastos operativos, el Municipio de Guadalupe con $200,000 pesos,equivalentes al 2%, para el proyecto "Apoyo mensual” y el Municipio de Apodaca a través de apoyo mensual con$24,000 pesos, correspondientes a menos del uno por ciento.

Ingresos privados

Se obtuvieron $11,575,762 pesos, correspondientes al 91% de los ingresos anuales. Las donaciones en especiefueron la principal fuente de ingreso con un valor mercado de $3,387,736 pesos, proporcionales al 27%,destacando el apoyo de HEB en la Comunidad, A.C., con $3,306,748 pesos, para el proyecto "Construcción deaula polivalente” (conformado de material y mano de obra), el resto fue por parte de empresas del ramoalimenticio y la Fundación del Dr. Simi, A.C., con despensas.

Las aportaciones por parte de donantes particulares totalizaron en $2,814,181 pesos, equivalentes al 22%, lasempresas con $2,402,223 pesos, correspondientes al 19%, las fundaciones aportaron $2,330,712 pesos,proporcionales al 18%, destacó la participación de Nacional Monte de Piedad, I.A.P., con $294,691 pesos, para elproyecto “Educación de calidad. Fortalecimiento institucional educativo”; Fundación Dibujando un Mañana, A.C.,con $180,000 pesos para el proyecto “Becas educativas”; la Fundación ACIR, A.C., con $100,000 pesos para el

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proyecto “Sumando a su educación” y el resto fue donado por diecisiete fundaciones más. Las cuotas derecuperación y las actividades de procuración de fondos sumaron $640,910 pesos, equivalentes al 5%.

B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas durante el 2018,las cuales consistieron en la captación de fondos tanto públicos como privados.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $13.09 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Evento de carrera.- Participación en convocatorias públicas.- Donativos por parte de fundaciones, empresas y particulares.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento tanto públicas comoprivadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Casa Hogar Padre Severiano nos entregó convenios de colaboración y cartas de procuración de fondos, en dondehemos podido corroborar la gestión de fuentes públicas y privadas durante el año 2018, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

En ese año la organización contó con las aportaciones de gobierno estatal, dos gobiernos municipales, veintidósfundaciones, cincuenta y nueve empresas y donantes particulares.

B.- Ninguno de los donantes de la organización aporta más del 50% de los ingresos totales de la entidad deforma continua durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros de la organización, así como registros contables, en los cuales se hapodido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua durante losaños 2017 y 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

La Fundación Amalia Batarse Marcos y Sucesora, A.B.P., fue la principal fuente de recursos en el 2017 con$720,000 pesos, cantidad que representó el 8% del ingreso anual y para el 2018 HEB en la Comunidad, A.C., fuela principal fuente de recursos con donativos en especie, con un valor total de mercado de $3,306,748 pesos,correspondientes al 26% del ingreso anual.

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7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A.- La organización elabora un presupuesto anual para el año siguiente del cual tiene conocimiento el órganode gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un documento con su información presupuestaria de 2019, la cual totalizó en$10,272,326 pesos y fue del conocimiento del Patronato según consta en acta de reunión del 4 de diciembre de2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Alimentos.- Servicio de escuela.- Gastos administrativos.- Servicios de casa hogar.

B.- Se conoce el ejercicio de los recursos de la organización por cada programa y/o proyecto.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó información de los costos de sus programas realizados durante el 2018, por lo que seda por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Estadía, 34%.- Educación, 28%.- Formación humana, 12%.- Psicología, 8%.- Reintegración familiar, 8%.- Artes, 6%.- Espiritualidad, 4%.

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permitencomprobar el destino de los donativos, etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Casa Hogar Padre Severiano nos proporcionó documentos contables, así como un escrito en el que se describenlos controles que utilizan sobre el destino de sus donativos etiquetados, siendo estos los siguientes:

- Se elabora un expediente de manera electrónica, el cual contiene registro de ingresos y copia de comprobantesfiscales.- Se entrega al donante un reporte financiero, de acuerdo al formato en que lo solicite.- Si el donante lo requiere, el recurso del donativo se maneja en una cuenta bancaria exclusiva.

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de sus

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donantes, al contar con procedimientos que le permiten comprobar la aplicación de sus donativos etiquetados, porlo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

A manera de ejemplo se cita el convenio de participación y colaboración realizado con HEB en la Comunidad,A.C.: "Cláusula quinta. El donatario se obliga a lo siguiente. A) Utilizar el donativo para el fin que fue entregado (...)C) Presentar por escrito a HEB aquella información o reportes que le sean solicitados (...)".

D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contarcon efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del año 2018se contó con un efectivo disponible de $1,723,770 pesos y un gasto anual acumulado de $10,058,754 pesos. Elporcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 17%, lo que indica queCasa Hogar Padre Severiano no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.- La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado los estados financieros correspondientes a los años 2017 y 2018 con los cuales hemos podidocorroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo deendeudamiento y una adecuada capacidad de pago, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por cuentas por pagar a corto plazo por $284,424 pesos, lascuales representaron un 4.56% del activo total y un 4.78% de su patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $1,723,770 pesos y deudas a corto plazo por $284,424 pesos. La razónfinanciera disponible sobre las deudas fue de 6.06 veces, lo que indica el número de veces que la organizaciónpudo cubrir sus deudas.

Excedente

La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $2,593,008 pesos,equivalentes al 20.50% del ingreso anual.

F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de su información contable, que Casa Hogar Padre Severiano en el año 2018 nocontó con inversiones financieras, además nos entregó un documento en el cual declara que a fecha deelaboración del reporte no contó con inversiones financieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da porcumplido.

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G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de lamisión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un documento, en el cual declara que a fecha elaboración del reporte no contó coninversiones financieras en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da porcumplido.

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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2018 Año 2017

A. Suma Activo Circulante $1,897,885 $2,817,798I. Efectivo y equivalentes de efectivo $1,723,770 $2,252,702

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $174,115 $565,096

IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia $- $-

V. Pagos anticipados $- $-

VI. Inventarios $- $-

B. Suma Activo No Circulante $4,339,927 $784,587I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $3,306,748 $-

IV. Bienes muebles $1,033,179 $784,587

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $6,237,812 $3,602,385

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2018 Año 2017

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $284,424 $242,005I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $284,424 $242,005

II. Cuentas por pagar a corto plazo $- $-

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

IV. Pasivos vinculados con inventarios para venta $- $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $- $-I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $5,953,388 $3,360,380C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $5,953,388 $3,360,380

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $3,360,380 $2,379,404

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $2,593,008 $980,976

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $6,237,812 $3,602,385

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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2018 Año 2017

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $2,593,008 $980,976

1. INGRESOS $12,651,762 $9,282,5201.1 Cuotas por suscripciones y servicios $580,910 $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $8,623,116 $9,215,765

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $3,387,736 $66,755

1.4 Ingresos por eventos especiales $60,000 $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $10,058,754 $8,301,5442.1 Gastos por misiones o programas $10,058,754 $8,301,544

2.2 Gastos por servicios de apoyo $- $-

2.3 Gastos financieros $- $-

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $- $-

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $3,360,380 $2,379,404

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $5,953,388 $3,360,380

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Temporalmente

$- $-

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO $2,593,008 $980,976

TOTAL DEL PATRIMONIO $5,953,388 $3,360,380

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PRINCIPALES INDICADORES Año 2018

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 68.16%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 26.78%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 8.50%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 86.43%

Relación otros ingresos / ingresos totales 5.07%

Indicadores de ingresosRelación ingresos privados totales / ingresos totales 91.50%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 8.50%

Indicadores de patrimonio contableRelación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 100%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 20.93

Indicadores de endeudamientoRelación deuda total / patrimonio total 4.78%

Relación deuda total / activo total 4.56%

Indicadores de liquidezRelación activo circulante / pasivo a corto plazo 6.67

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 6.06

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.28

Indicadores para evaluar el excedente de efectivoRelación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 17.14%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivasRelación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 20.50%

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESLEGALES Y FISCALES.

A.- Los estados financieros auditados y sus notas se elaboran conforme a las Normas de InformaciónFinancieras Mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.

¿Cumple? No

Comentarios

Casa Hogar Padre Severiano nos entregó sus estados financieros elaborados por contador público, sin embargoal no haber auditado sus estados financieros, la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

La organización nos ha manifestado su réplica en el incumplimiento del subprincipio a través de un escrito en elcual se comunica lo siguiente: "Sustento legal del por qué ya no se realizó dictamen de estados financieros. Artículo32 A del Código Fiscal de la Federación. Las personas físicas con actividades empresariales y las personasmorales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $100,000,000.00,que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT,

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sea superior a $79,000,000.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios encada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado".

B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estadosfinancieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones presentadas de los años 2017 y 2018, así como la opiniónfavorable del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 26 de junio de 2019, por lo que se dapor cumplido el subprincipio.

C.- La contabilidad y la auditoría de estados financieros se llevan a cabo por personas y/o despachos sinvinculación alguna.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización no auditó sus estados financieros en el 2018, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da porcumplido.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A.- La organización cuenta con voluntarios en sus actividades.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organizacióny el perfil que estos deberán de tener en caso de querer colaborar, en el 2017 contó con 90 y en el 2018 con 105voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Contar con carácter altruista y solidario.- Ser personas honestas y comprometidas con la misión de la organización.- Estar dispuesto a ayudar y servir a los niños y niñas con amor y respeto.- Ser mayor de 18 años y tener identificación oficial con fotografía vigente.- Respetar las reglas y normas preestablecidas en el reglamento de la Casa Hogar Padre Severiano.- Contar con salud física y mental para desempeñar las tareas requeridas en la organización.- Conocer y/o practicar alguna actividad extracurricular (deportes, música, manualidades, cocina o artes).- Ser maduro, afectivo y sociable para tener la posibilidad de mantener relaciones de amistad teniendo siempreclaros los objetivos a realizar dentro de la organización.- Tener conocimientos necesarios para realizar el reforzamiento académico de los beneficiarios y apoyo en tareasa través de la actividad "Madrinas del conocimiento".

Información complementaria

Casa Hogar Padre Severiano cuenta con un proceso para el programa de voluntariado, el cual consiste en:entrevista, introducción sobre la organización, llenado de la solicitud y asignación de actividades.

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B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito con las actividades en las que puede participar el voluntario, por lo que seda por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Impartir clases extracurriculares.- Madrinas del conocimiento: apoyar a los niños (as) en su desarrollo académico.- Programa de cenas: asistir periódicamente a apoyar con las cenas de los niños.

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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.- Copia simple de las actas de asamblea de los años 2018 y 2019.- Copia simple de las actas y listas de asistencia de las sesiones del Patronato de los años 2017, 2018 y 2019.- Plan estratégico anual 2019.- Presupuesto anual 2019.- Copia del informe anual de actividades de los años 2017 y 2018.- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y públicoen general: infografía y volantes de eventos.- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: cartas deprocuración de fondos.- Estados financieros 2017 y 2018, elaborados por contador público.- Copia reciente del comprobante de domicilio.- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.- Constancia de autorización de validez oficial de estudios a institución particular en nivel primaria y secundaria, porparte de la SE a través de la Coordinación General de Planeación y Coordinación Educativa, emitida el día 4 de junio de2019.- Constancia de Presea al Mérito Ciudadano 2015 “Francisco de Barbadillo y Vitoria”, en la categoría "Humanitaria",otorgado por Gobierno Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León.- Organigrama del Patronato y organigrama operativo.- Curriculum vitae de cada uno de los integrantes del Patronato.- Escrito libre firmado por el presidente donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros delPatronato, equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización yorganismos vinculados con influencia significativa.- Escrito donde se explica el pago a uno de los miembros del Patronato por sus funciones como director de laorganización.- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en laorganización, así como el curriculum vitae del director.- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato para los 2 años de vigencia.- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas y proyectos de la organización para con susbeneficiarios, en qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos paracada uno de los programas y proyectos; para el 2018.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas yproyectos y de avances sobre las metas.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.- Logotipo de la organización.- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2017 y 2018); egresos por programas (2018); ingresos ygastos por actividades de procuración de fondos (2018).- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2017 y 2018.- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2017 y 2018 presentada ante el SAT.- Copia simple de la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” emitida por el SAT.- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.- Escrito en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades financieras y no financieras. - Copia simple de los convenios de los principales proyectos financiados por donantes privados durante el año 2018 queimplicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.- Copia de los informes finales entregados al donante para 2 proyectos realizados por la organización durante el año2018.- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y enespecie) para la organización en los años 2017 y 2018.- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.- Escrito libre que describe el programa de voluntariado y las actividades en las que pueden participar.