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INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA -FUNDACIÓN PROYECTO DE VIDA-
-Gestión Financiera y Operacional 2018-
Bogotá D.C., marzo 1 de 2019
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TABLA DE CONTENIDO
1. INFORME FINANCIERO .................................................................................................................... 3
2. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS .............................................................................................. 4
3. CAMPAÑA APADRÍNAME ................................................................................................................ 5
4. PROYECTO “GENERO PAZ” COFINANCIADO POR ENFANTS DE L’ESPOIR Y EL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y EUROPEOS DE LUXEMBURGO. ......................... 5
5. VENTA DE BONOS DE CONDOLENCIA ........................................................................................ 6
6. TIENDA VIRTUAL Y PÁGINA WEB ................................................................................................. 6
7. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ...................................................................................................... 6
7.1 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL .............................................................................................. 6
7.2 SALUD ................................................................................................................................................. 7
7.3 NUTRICIÓN Y COMEDOR SOLIDARIO ..................................................................................................... 7
7.4 PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS .............................................................................................. 7
7.5 CONVENIOS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS ............................................................................................ 8
7.6 OTRAS ACTIVIDADES ..................................................................................................................... 8
8 DIFICULTADES Y APRENDIZAJES ................................................................................................ 9
9 TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN (TBG) ......................................................................... 11
10 AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. 11
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1. Informe Financiero
El presupuesto se manejó adecuadamente, con una ejecución presupuestal del
90,59 % manteniendo un gasto prudente durante todo el año.
Para el año 2018 la Asamblea de Fundadores aprobó un presupuesto de
$1.337.073.040 de pesos ML, el gasto real fue de $1.211.216.570 de pesos ML.
En cuanto al plan de ingresos, el cumplimiento fue del 84,26 % siendo que se
tenían proyectados ingresos por $1.405.589.780 pesos ML y un logro total de
$1.184.374.860 pesos ML.
El ejercicio 2.018 dio como resultado un déficit de $42.033.222 pesos ML
disminuyendo significativamente comparado al déficit del año 2017 que fue de
$171.647.625 pesos ML.
El ingreso por participante fue de $ 2.178.161, representando un 77 % de los
$2.841.086 esperados.
El costo por participante para el 2018 fue de $2.227.625 pesos ML disminuyendo
en 9.12 % en comparación al año 2017 donde fue de $ 2.496.689 por niño. La
disminución se debe al mayor número de niños inscritos atendidos en relación al
año anterior.
Durante el 2018 se inscribieron y participaron de las sedes 586 niños, niñas y
adolescentes. Es la mayor cantidad de participantes que hemos tenido en los
últimos seis años.
En la actualidad, la Fundación no tiene ninguna deuda, demanda o problemas de
índole económico o laboral. La contabilidad se encuentra al día.
Así mismo, en cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12,
se informa que la Fundación ha cumplido durante todo el año sus obligaciones de
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y,
asimismo, se han determinado las bases de cotización.
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Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema.
La Fundación se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del
ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.
Cabe destacar que los fondos de la Fundación llevan un seguimiento cuidadoso
por parte del Director Ejecutivo en cada desembolso y/o traslado.
La Fundación empezó la implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF, después de haber definido que pertenece al Grupo 2
y en cumplimiento de los ordenamientos de los decretos emitidos por los
Ministerios de Hacienda y el de Industria y Comercio se presentaron los últimos
Estados Financieros de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993, con corte
al 31 de diciembre del 2018.
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603
del 27 de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.
Durante el 2018 se hizo el proceso de solicitud de permanencia al régimen
especial como Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) según los nuevos lineamientos
de la Reforme Tributaria sin novedad.
2. Plan de gestión de recursos
Durante el año inmediatamente anterior, la Coordinación de Gestión de Recursos y
Comunicaciones estuvo un periodo de cinco meses sin una persona a cargo. Con la
persona que venía llevando la labor se llegó a una terminación de contrato laboral por
mutuo acuerdo. La nueva persona, Alba Cotón, entra a ejercer el cargo en agosto y se
concentró en mantener activas y al día las diferentes redes sociales con información
sobre las actividades diarias de las sedes y las campañas desplegadas. También finalizó
el año dedicándose a presentar propuestas de proyectos para la consecución de recursos
de cooperación internacional.
Las estrategias de autosostenimiento (Campaña Apadríname, Aportes niños sedes,
Aportes comedor solidario, Bonos de Condolencia, Bonos de Regalo y campañas
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puntuales) sumaron $ 164.482.000 pesos ML equivalente al 13,89 % de los Ingresos
Reales.
También es de resaltar que los aportes recibidos en especie durante el año reportado
sumaron $ 35.678.000 pesos ML, representando un 18.93 % más de lo presupuestado
para dicho rubro.
3. Campaña Apadríname
En términos de ingresos, durante el año pasado la campaña Apadríname recibió un total
de $91.232.000 pesos ML. La meta que se había establecido para la pasada vigencia fue
de $120.000.000, cumpliéndose en un 76,03 %.
En relación al número de padrinos y de niños apadrinados hubo variaciones. Se comenzó
el año con 188 niños apadrinados por 108 padrinos / madrinas y se terminó el año con
178 participantes apadrinados por 102 padrinos/madrinas. Se retiraron 16
padrinos/madrinas e ingresaron 10 padrinos/madrinas nuevos.
Una de las metas de este 2019 es la de dedicar esfuerzos en la recuperación de personas
que por alguna razón dejaron de apadrinar invitándolos a volver a apoyar la labor de la
Fundación.
Esta estrategia de captación de recursos sigue siendo para la Dirección Ejecutiva de una
prioridad y se le estará dando la importancia y la visibilidad requerida a esta campaña
durante el 2019.
4. Proyecto “Genero Paz” cofinanciado por Enfants de l’Espoir y el Ministerio de
Asuntos Extranjeros y Europeos de Luxemburgo.
El Proyecto “Genero Paz”, el cual comenzó en noviembre de 2017 y se llevará a cabo en
las tres sedes hasta noviembre de 2020, está en plena implementación. En su primer año
(2018) 505 niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron formados en igualdad de género y
derechos sexuales y reproductivos.
Durante el curso de más de 1.800 horas de formación, se realizaron talleres en danza,
arte, arte-teatro, música, deportes, mentes activas y formación que beneficiaron a 263
niñas y 242 niños. Esto se logró al orientar el ejercicio de planeación y plan de formación
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trienal según los resultados esperados del Proyecto Genero Paz, de tal manera que todas
las actividades realizadas aportaran a la consecución del objetivo específico del proyecto.
El presupuesto total para este proyecto es de 299,197.84 Euros. El 66.67 % lo aporta El
Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos (199,465.23 Euros), Enfants de l’Espoir y
la Fundación Proyecto de Vida asumen respectivamente el 16,67 % lo que corresponde a
49,866.31 Euros para los tres años.
En el 2018 se recibieron $ 239.353.000 de pesos ML correspondientes a los giros hechos
desde Luxemburgo para la cofinanciación del primer año de este proyecto. Estos recursos
representaron el 20.21 % de los ingresos totales para dicho año.
5. Venta de Bonos de Condolencia
El retiro de la empresa COOPSERFUN del acuerdo de venta de los bonos de condolencia
de la Fundación en sus agencias funerarias tuvo un efecto importante en la disminución
de los recursos percibidos por ese rubro.
Ingresaron $ 15.785.000 pesos ML cumpliendo en un 22.55 % la meta esperada de $
70.000.000 pesos ML.
6. Tienda Virtual y página web
La tienda virtual ha facilitado en gran medida las donaciones de terceros a las campañas
puntuales ya que cuenta con una plataforma segura y fácil de usar. Dicha plataforma de
pagos (PayU) recibe pagos con tarjeta débito nacionales y de tarjetas de crédito
nacionales e internacionales.
Por este medio se recibieron donaciones para campañas específicas y pagos recurrentes
al programa Apadríname por un valor de $ 23.698.000 de pesos durante el 2018.
7. Programas y Actividades
Durante el 2018 se desarrollaron los siguientes programas y actividades:
7.1 Programa de Desarrollo Integral
Realizamos 2.745 talleres artísticos y de formación durante el año.
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Servicio Biblioteca: Atención a consulta de libros, trabajo autónomo, apoyo en
tareas y refuerzo tópicos escolares 4.019 atenciones brindadas.
Mejoramos nuestra herramienta de medición, el Índice de Desarrollo del
Participante (IDP) después de un trabajo conjunto y juiciosos por parte de todo el
equipo técnico. Para esto, se consultaron diferentes metodologías que permitieron
establecer y medir las habilidades a fortalecer en los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de las sedes, teniendo en cuenta las áreas de formación y a partir de 11
indicadores cuyas variables y elementos son aplicables a la gestión formativa de la
Fundación.
El 90% de los participantes estaban satisfechos con nuestros talleres y servicios
(la meta era del 80%).
Se llevaron a cabo 30 encuentros con padres de familia de los participantes de las
tres sedes.
7.2 Salud
• Llevamos a cabo tres Brigadas de salud visual y optometría con la Fundación
Volver en las que se atendieron 148 personas en las sedes de Soacha y
Ciudad Bolívar
• Implementamos tres Talleres de Prevención paternidad/maternidad temprana.
7.3 Nutrición y Comedor solidario
• Contamos con el patrocinio de MasterCard Colombia para el comedor de
Soacha aportando $ 20.000 USD para su funcionamiento.
• Entregamos 23.006 almuerzos balanceados y nutritivos en el comedor de
Soacha.
• Repartimos 42.423 refrigerios, casi 2.000 más que el año inmediatamente
anterior.
7.4 Programa de Becas Universitarias
• Mantuvimos 26 jóvenes becados en instituciones de educación terciaria
• Durante el año se graduaron siete (7) becados
• En total ya se han graduado 38 mujeres y hombres de este programa.
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• La beca también les cubre un estipendio mensual para cubrir sus gastos de
transportes, fotocopias, llamadas, etc.
7.5 Convenios prácticas universitarias
Los convenios con Universidades como la Javeriana, Konrad Lorenz, El Bosque,
Católica de Colombia e Iberoamericana nos brindaron la oportunidad de contar
con profesionales en formación para apoyar los talleres y la atención psicosocial
ofrecida en las sedes.
Durante el primer semestre del año tuvimos 24 estudiantes de psicología en
prácticas y en el segundo semestre fueron 28.
7.6 Otras actividades
Tres talleres de arte llevado a cabo mediante una alianza con NC Arte, uno en
cada sede que benefició a 88 participantes de las tres sedes (Ciudad Bolívar: 30,
Soacha: 30 y Usaquén: 28 NNA).
200 niños de las tres sedes participaron en la salida recreativa que
tradicionalmente se hace a mitad de año a las aguas termales de Tabio.
Todo el equipo de colaboradores llevó a cabo una caminata al aire libre por la
Reserva ecológica El Delirio, ubicada en los cerros orientales de la ciudad de
Bogotá.
Más de 70 adolescentes de las tres sedes acamparon durante una integración en
Soacha.
En octubre, la VIII Bienal de Artes de la Fundación Proyecto de Vida:
Empoderarte, inundó durante una semana las tres sedes de muestras artísticas
realizadas por los niños y niñas. Esta incluyó la participación del 60% de niños de
la Fundación, tanto en la presentación final de cierre llevada a cabo en el teatro
Sonia Fajardo de la Universidad Konrad Lorenz como en las muestras por sede.
Eventos de cierres de año y prenavideños en las tres sedes que beneficiaron a 85
niños de Usaquén, 187 de Ciudad Bolívar y 180 en Soacha.
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Celebraciones del día del Niño y de la Mujer con la asistencia de 78 participantes
en Ciudad Bolívar, 124 en Soacha (financiada por MasterCard Colombia) y 55 en
Usaquén.
8 Dificultades y aprendizajes
Aunque fue un año apretado a nivel de ingresos y donaciones, estuvieron por
encima de lo recibido el año exactamente anterior ($1.036.751.000 vs.
$1.184.374.860).
La herramienta implementada para el seguimiento en tiempo real de la asistencia
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las actividades de los talleres ha
servido para depurar un dato que es clave para el manejo y toma de decisiones de
la fundación.
La coordinación del proyecto Genero Paz permitió una cualificación de los
procesos administrativos y de rendición de cuentas internas de la Fundación. Se
ha mejorado de manera importante la rigurosidad y calidad de todos los procesos
relacionados con su implementación. En el mes de enero 2019 la persona que
venía ejerciendo el cargo renuncia para asumir un nuevo reto profesional y se
contrata a la Politóloga Angélica Rodríguez. La nueva coordinadora cual tiene una
amplia experiencia laboral desempeñándose como contratista de la Secretaria
Distrital de la Mujer y una amplia experiencia en el tema de la igualdad de género
y los Derechos Sexuales y Reproductivos.
El proyecto, de acuerdo al convenio establecido con las dos partes
cofinanciadoras de Luxemburgo, recibió una auditoría financiera independiente
con el fin de garantizar la trasparencia en el manejo de recursos y la eficiencia de
la utilización de los mismos por parte de la Fundación Proyecto de Vida. Dicha
auditoría tuvo un resultado muy positivo dando cuenta de la rigurosidad en el gasto
y el apego a lo presupuestado por parte de la Fundación.
La Fundación recibió un Derecho de Tutela el 16 de octubre de 2018 interpuesto
por la señora Flor Alba Sánchez Giraldo (servicios generales Ciudad Bolívar)
alegando que su derecho al trabajo había sido vulnerado al no serle renovado su
contrato laboral. Se contrató la asesoría de una abogada laboral quien hizo la
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respuesta a dicha tutela y el juez dictaminó que no hubo dicha vulneración. La
liquidación se hizo según todos los términos y determinaciones de ley, asesorados
en todo momento por dicha abogada.
Se ha revisado con la asesoría de la abogada laboral de la Fundación, y según las
normativas y directrices actuales del Ministerio de Trabajo el Reglamento de
Trabajo de la Fundación. Este año se formalizarán dichos cambios, haciendo el
debido proceso de comunicación oportuna con los empleados y contratistas de la
misma.
El Consejo Directivo de la Fundación se reunió en seis oportunidades durante el
año 2018 (5 de marzo, 24 de abril, 21 de agosto, 31 de octubre, 17 de diciembre y
20 de diciembre). Durante las reuniones se avanzó principalmente en la definición
de las expectativas y las necesidades de la Fundación para la contratación de una
Consultoría Externa para hacer una sistematización (estado del arte) de la
Fundación y su labor. El resultado de este ejercicio será un insumo para que la
Fundación pueda afianzar su trabajo en las sedes, contar con un marco más
definido para acotar su actuación e impacto y la búsqueda de nuevas formas de
consecución de recursos (por ej.: venta de la metodología, licitaciones públicas,
etc.).
Se contrató a Marcela Acosta y a Andrea Dávila, ambas con extensas
experiencias en el campo de la educación y la investigación social y se llegó a un
acuerdo de contratarlas por seis meses por un valor de treinta y seis millones de
pesos ($ 36.000.000).
Así mismo los miembros del Consejo Directivo participaron en otros momentos por
separado para aconsejar y guiar al Director Ejecutivo en la toma de decisiones,
búsqueda de alianzas, y demás temas pertinentes al funcionamiento de la
Fundación.
Ningún miembro del Consejo Directivo ha recibido retribuciones monetarias por el
tiempo que haya dedicado a reuniones o eventos relacionados con la Fundación
Proyecto de Vida.
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9 Tablero Balanceado de Gestión (TBG)
A continuación se resume el desempeño de esta herramienta de medición y seguimiento.
Cumplimiento total: 66.19 % (meta 100%)
Perspectiva financiera: 41 %
Perspectiva Clientes: 66 %
Perspectiva Interna: 67 %
Perspectiva de Talento Humano: 101 %
10 Agradecimientos
La Dirección Ejecutiva agradece a todo el equipo de colaboradores y de personas que de
alguna u otra manera ayudaron a que la Fundación lograra satisfactoriamente cumplir otro
año más creciendo con las personas y las comunidades en las cuales ha venido
trabajando por más de 20 años.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de Gestión fue
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen reporte sobre su
concordancia con los Estados Financieros.
Cordialmente,
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MAURICIO GARCÍA MARULANDA DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL