informe de gestiÓn clÍnica palma real 2016...
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INFORME DEGESTIÓN
2016
Principales
Dr. Gilberto Quinche Toro.
Dr. Alfredo Eduardo Rincón Angulo.
Dr. Jorge Alberto Zapata Builes.
Dr. Álvaro José Pedroza Campo.
Dr. Carlos Alberto Martinez Bonilla.
Suplentes
Dra. Maria Fernanda Gualdron Rueda.
Dra. Liliana Patricia Guzman Gonzalez.
Dr. Pascual Antonio Estrada Garcés.
Dra. Ana Milena Mejía Henao.
Dr. Mario Hernández Rueda.
Gerente General (E)
Dr. Mauricio Sarria Camacho.
JUNTADIRECTIVA
INFORME DE GESTIÓN 2016 1
CLÍNICA PALMA REAL
ÍNDICE
INFORME DE GESTIÓN 2016
1. Estados Financieros ……………………………………………………………....................................................................... 4
1.1 Balance General ……………………………………………………………....................................................................... 4
1.2 Estado de Resultados ………………………………………………………................................................................... 4
2. Actividad Hospitalaria ……………………………………………………………..................................................................... 5
2.1 Indicadores de Operación………………………………………………..............................................................….. 5
2.2 Unidad Estratégica Urgencias……………………………………………............................................................... 5
2.3 Unidades estratégicas de atención hospitalaria (UCI Pediátrica, UCI Adultos,
UCI Neonatal, Alto Riesgo Obstétrico y Hospitalización) …………......................................................... 5
2.4 Unidad Estratégica Cirugía ……………………………………………………............................................................ 6
2.5 Unidad Estratégica de Ginecobstetricia ……………………….................................................................. 6
2.6 Unidad Estratégica de Consulta Externa …………………………………………………...................................... 6
3. Actividad Comercial y Mercadeo…………………………………………………............................................................ 6
4. Mejoramiento continuo……………………………………………………………..…………………………………..……………………… 6
5. Gestión Humana……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 7
6. Control Interno………………………………………………………………………………………………………..……………………………... 7
7. Jurídico…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 7
8. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad…………………………………….…………........................................................... 7
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CLÍNICA PALMA REAL
INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA
En mi calidad de Gerente General de la Clínica Palma Real., me permito
presentar ante los Miembros de la Junta Directiva el Informe de
Gestión del año 2016 en los siguientes aspectos: Estados Financieros,
Actividad Hospitalaria, Actividad Comercial y Mercadeo, Mejoramiento
Continuo, Gestión Humana, Control Interno y Jurídico.
Mauricio Sarria C.
Gerente General (E)
INFORME DE GESTIÓN 2016 3
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1. ESTADOS FINANCIEROS
1.1. Balance General (Cifras en Millones de Pesos)
De acuerdo con el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2016, el total de activos disminuyó en 17% frente al año anterior. Esta diminución se muestra principalmente en el activo corriente como consecuencia de un importante plan de recuperación de cartera implementado por la compañía, lo cual permitió recuperar cartera por $3.974 millones. Adicionalmente, la compañía realizó un análisis del riesgo de recuperación de cartera con todos sus clientes, incluyendo las entidades que actualmente se encuentran en liquidación, procediendo a registrar un deterioro de $2.875 millones.
Los Activos Fijos incrementaron en $203 millones, con lo cual se adquirió el equipo biomédico e instrumental quirúrgico necesario para incrementar el volumen de cirugías realizadas en este año.
En cuanto a los Otros Activos la disminución corresponde al ajuste por valoración de la inversión; por efecto de la aplicación de la norma contable y prudencia de la entidad. Teniendo en cuenta que la compañía se encontraba en una mejor situación financiera, Clínica Palma Real logró disminuir sus pasivos con sus proveedores en 4.206 millones.
El Patrimonio disminuyó en $2.272 millones que se muestran en el Estado de Resultados que se presenta a continuación, más $79 millones que pagó la compañía como impuesto al patrimonio.
Como consecuencia del aumento de las actividades en los servicios de hospitalización y cirugía, los Ingresos presentaron un crecimiento de $2.637 millones respecto del año anterior.
Los costos de materiales, dispositivos médicos, medicamentos y honorarios médicos crecieron en el mismo porcentaje de los procedimientos quirúrgicos y de los ingresos hospitalarios, como resultado del inicio por parte de la Clínica de un programa de estandarización en la prestación de los servicios de salud. En consecuencia, el Resultado Bruto de la operación mejoró en un 7% respecto al año anterior.
Los Gastos Operacionales, muestran un crecimiento explicado principalmente por el contrato suscrito con Sinergia Global en Salud, para la prestación de servicios de administración, el cual incluye la administración de su sistema financiero, planes estratégicos anuales, presupuestos de gastos operativos y de capital, compra de inventarios y otros activos, necesidades de personal y la administración de operaciones clínicas.
Los Gastos No Desembolsables que incluyen depreciaciones y amortizaciones disminuyeron en 28%. Adicional a estos gastos, se registro un incremento de $3.178 millones, de los cuales $2.000 millones corresponden al deterioro de la Inversión que posee la compañía en Coomeva EPS, más el deterioro de la cartera que se expuso en el aparte del Balance General. Los Otros Ingresos, crecen en $468 millones producto a la negociación de descuentos con proveedores y al aumento de la actividad hospitalaria con los aliados que prestan
1.2. Estado de Resultados (Cifras en Millones de Pesos)
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servicios en la institución, mientras los Otros Egresos aumentan en $169 millones por el incremento del pago de impuestos.
De acuerdo al artículo 446 del código del comercio, el detalle del Los Estados Financieros presentados se encuentran anexos a este documento.
CLÍNICA PALMA REAL
Como consecuencia del aumento de las actividades en los servicios de hospitalización y cirugía, los Ingresos presentaron un crecimiento de $2.637 millones respecto del año anterior.
Los costos de materiales, dispositivos médicos, medicamentos y honorarios médicos crecieron en el mismo porcentaje de los procedimientos quirúrgicos y de los ingresos hospitalarios, como resultado del inicio por parte de la Clínica de un programa de estandarización en la prestación de los servicios de salud. En consecuencia, el Resultado Bruto de la operación mejoró en un 7% respecto al año anterior.
Los Gastos Operacionales, muestran un crecimiento explicado principalmente por el contrato suscrito con Sinergia Global en Salud, para la prestación de servicios de administración, el cual incluye la administración de su sistema financiero, planes estratégicos anuales, presupuestos de gastos operativos y de capital, compra de inventarios y otros activos, necesidades de personal y la administración de operaciones clínicas.
Los Gastos No Desembolsables que incluyen depreciaciones y amortizaciones disminuyeron en 28%. Adicional a estos gastos, se registro un incremento de $3.178 millones, de los cuales $2.000 millones corresponden al deterioro de la Inversión que posee la compañía en Coomeva EPS, más el deterioro de la cartera que se expuso en el aparte del Balance General. Los Otros Ingresos, crecen en $468 millones producto a la negociación de descuentos con proveedores y al aumento de la actividad hospitalaria con los aliados que prestan
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servicios en la institución, mientras los Otros Egresos aumentan en $169 millones por el incremento del pago de impuestos.
De acuerdo al artículo 446 del código del comercio, el detalle del Los Estados Financieros presentados se encuentran anexos a este documento.
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2. ACTIVIDAD HOSPITALARIA
2.1. Indicadores de Operación
A continuación, los indicadores más relevantes: Se realizaron 109.699 consultas de triage y 38.231 consultas. Para el último cuatrimestre del año se logró impactar la oportunidad en la Consulta General menor a 30 minutos, mejorando sustancialmente el promedio registrado en 2015 de 62 minutos, producto de un cambio en el modelo de atención.
Se incrementó el número de egresos en un 8.3% versus 2015, adicionalmente, se logró disminuir el número de días promedio paciente de 4.4 a 3.9.
Clínica Palma Real logró consolidar el servicio de la Clínica de Heridas, con 1354 procedimientos, con un índice de satisfacción global del 100%.
2.2 Unidad Estratégica Urgencias
2.3 Unidades estratégicas de atención hospitalaria (UCI Adultos, UCI Neonatal, y Hospitalización)
2.3 Unidades estratégicas de atención hospitalaria.(UCI adultos, uci neonatal, y hospitalización)
No Camas habilitadas 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104Capacidad instalada 3.224 3.016 3.224 3.120 3.224 3.120 3.224 3.224 3.120 3.224 3.120 3224 38064% ocupación 91% 91% 86% 92% 84% 91% 87% 82% 86% 84% 84% 82% 87%Egresos 839 704 755 752 679 760 757 640 684 674 607 672 8522Días paciente 2.926 2.735 2.776 2.863 2.720 2.830 2.795 2.643 2.673 2.715 2.611 2.641 32928Promedio dia estancia 3,5 3,9 3,7 3,8 4,0 3,7 3,7 4,1 3,9 4,0 4,3 3,9 3,9
PALMA REAL ago-16 sep-16 oct-16 nov-16ene-16 dic-16 Acum 2016feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16
10.050 10.282 10.6689.813
9.360 9.2358.672 8.902
8.272 7.953 8.333 8.129
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Atenciones Triage - Urgencias
Capacidad Instalada 38.064Promedio de Censo Diario 90Porcentaje de Ocupación 87%Egresos Hospitalarios 8.522Días Paciente 32.928Días Estancia Promedio 3,9Cirugías sin Nacimientos 8.798Cirugía Hospitalaria 4.515Cirugía Ambulatoria 5.246Total Cirugías Alta 1.310Total Cirugías Mediana 3.559Total Cirugías Baja 4.892Urgencias (Sala + consulta) 109.669Pacientes Admitidos por Urgencias 12.040Porcentaje Satisfacción del Cliente 90,5%Tasa Global de Infecciones 0,97
INDICADORES A Diciembre 2016
6
Se realizaron 9.761 procedimientos quirúrgicos, incrementando la participación de cirugías de mediana complejidad del 24% al 36% respecto de 2015 y la mezcla de mediana y alta complejidad del 39% al 50%.
2.4 Unidad Estratégica Cirugía
2.5 Unidad Estratégica de Ginecobstetricia
INFORME DE GESTIÓN 2016
En conjunto con el Comité de Morbilidad Materna, se logró disminuir las complicaciones maternas y se mantuvo el indicador de Mortalidad Materna en cero.
2.6 Unidad Estratégica de Consulta Externa.
3. ACTIVIDAD COMERCIAL Y MERCADEO
4. MEJORAMIENTO CONTINÚO
Se realizaron 42.714 Consultas, con un incremento del 11% más que el año anterior. Adicionalmente se logró disminuir la oportunidad general de consulta externa especializada.
Resultado del fortalecimiento de los estándares de Gerencia y Direccionamiento Estratégico, se logra la articulación de procesos y el fortalecimiento de la estandarización de los mismos, lo cual permite analizar e identificar desviaciones garantizando el cierre de brechas y el mejoramiento continuo de la Institución.
El Proyecto de Acreditación inició el segundo ciclo de Autoevaluación y adoptó una nueva dinámica que reorientó el método de trabajo, estableciendo un punto de comparación frente a los estándares de calidad y valorando el nivel de apropiación de los mismos por parte de los líderes institucionales, fortaleciendo en la Clínica la cultura en Acreditación, proyecto que espera finalizarse segundo semestre 2018.
De acuerdo al plan comercial la Clínica Palma Real, continuó fortaleciendo su relacionamiento con las diferentes Entidades de Planes de Beneficio, logrando que el 64% de los ingresos fueran obtenidos de su principal cliente Coomeva EPS y el 36% restante otras aseguradoras. Se inició un modelo de atención para pacientes de Medicina Prepagada, basado en una atención diferencial con criterios de oportunidad y exclusividad, logrando un incremento en la facturación de $1.016 millones respecto a 2015 y un indicador de satisfacción a diciembre del 97%.
En 2017 se espera fortalecer esta estrategia, lo cual le permitirá a la Clínica Palma Real aumentar las atenciones de pacientes de Medicina Prepagada, quienes disfrutaran de espacios propios y privados en las diferentes áreas de acceso e internación con el propósito de incrementar sus niveles de satisfacción.
La Gobernación del Valle del Cauca, el Concejo Municipal y la Cámara de Comercio de Palmira reconocieron especialmente a la Clínica Palma Real.
CLÍNICA PALMA REAL
722796
723
817748
929846 865 899 913
824
679
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Número de cirugías
INFORME DE GESTIÓN 2016 7
5. GESTIÓN HUMANA 6. CONTROL INTERNO
7. JURÍDICO
8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD
Actualmente la Clínica Palma Real cuenta con 360 empleados directos, 57 temporales y 16 aprendices. La estrategia de Gestión Humana se orientó a garantizar la estabilidad y continuidad del personal asistencial y administrativo, buscando elevar el clima organizacional y apoyar las actividades de humanización, fortaleciendo los procesos internos camino a la acreditación en salud.
Se facilitaron espacios para fortalecer la competencia técnica y organizacional de los Colaboradores. Las necesidades de formación fueron detectadas en el acuerdo de desempeño, planes de acción derivado de las diferentes auditorias y necesidades particulares de las áreas.
El programa de bienestar buscó mejorar la calidad de vida de los colaboradores a través del diseño y ejecución de actividades que promovieran un ambiente laboral satisfactorio, motivante y que a su vez estuviera enfocado a mejorar su calidad de vida a nivel personal y familiar. Algunas de las actividades que se desarrollaron para generar bienestar en los Colaboradores fueron Beneficios extralegales, dotación, encuesta de Condiciones de Salud y Perfil Sociodemográfico, encuesta de clima laboral – Great Place to Work, actividades generales, deporte y recreación, pasadía club los Andes, Gimnasio, asesoría psicológica, entre otros, permitiendo un equilibrio en el balance vida – trabajo.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se enfocó en el mejoramiento continuo de las condiciones, el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
En 2016 Clínica Palma Real constituyó el Comité de Control Interno como una instancia asesora de la Gerencia General.
El área de control interno cumplió el plan anual de auditoria y adicionalmente realizó procesos de capacitación que incrementan el nivel de cultura de auto control.
De la misma forma que se ha hecho en años anteriores, desde el área jurídica se gestionó y entregó respuesta oportuna a las diferentes tutelas, derechos de petición, requerimientos judiciales, solicitudes de la Secretaría de Salud Municipal, Superintendencia de Salud, INVIMA y el Ministerio de Trabajo, así como se contestaron los diferentes requerimientos de pacientes y familiares.
Actualmente, la Clínica enfrenta 14 demandas de Responsabilidad Civil Médica e interpuso 2 procesos ejecutivos para la recuperación de cartera.
Atendiendo las exigencias de la Ley 603 de 2.000, se informa a los accionistas y autoridades, que la Sociedad ha adelantado todas las gestiones pertinentes dirigidas a mantener la protección de derecho propiedad intelectual, para que los productos continúen siendo utilizados en forma legal, es decir, que se ha dado cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, incluyendo el uso de software.
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