informe de gestiÓn mensual enero 2015...informe preliminar al despacho de la contralora 3 03-11-14...

INFORME DE GESTIÓN ENERO 2015

República Bolivariana de VenezuelaContraloría del Estado Carabobo

Despacho Contralor

INFORME DE GESTIÓN MENSUALENERO 2015

CELESTINA MARIA PARRA DIAZCONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO


ÍNDICE

CAPÍTULO I................................................................................................................................6

CAPÍTULO II...............................................................................................................................8

CAPÍTULO III............................................................................................................................10

CAPÍTULO IV............................................................................................................................15

CAPÍTULO V.............................................................................................................................43

CAPÍTULO VI............................................................................................................................59


ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Actuaciones de Control de la Administración Centralizada........................................11

Tabla 2: Actuaciones de la Administración Descentralizada.....................................................12

Tabla 3: Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de

Órganos adscritos a la Administración Pública.........................................................................13

Tabla 4: Actuaciones Fiscales solicitadas por la CGR..............................................................14

Tabla 5: Asistencia Jurídica.......................................................................................................16

Tabla 6: Relación de Talleres....................................................................................................16

Tabla 7: Inventario de expedientes al 31-01-2015....................................................................17

Tabla 8: Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de

Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo...............................................18

Tabla 9: Asesorías.....................................................................................................................19

Tabla 10: Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en el

área legal y el estatus Enero 2015...........................................................................................20

Tabla 11: Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos

para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de enero..................................21

Tabla 12: Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.................21

Tabla 13: Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en

meses anteriores.......................................................................................................................23

Tabla 14: Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite durante el mes de

Enero 2015................................................................................................................................27

Tabla 15: Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de

Enero 2015................................................................................................................................28

Tabla 16: Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en el

área legal y el estatus Enero 2015, DCACYOP.......................................................................28

Tabla 17: Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en


meses anteriores, DCACYOP...................................................................................................29

Tabla 18: Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área legal en el mes

de Enero 2015, DCACYOP.......................................................................................................38

Tabla 19: Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de

Enero 2015, DCACYOP............................................................................................................40

Tabla 20: Expedientes de Potestad Investigativa recibidos......................................................40

Tabla 21: Procedimientos administrativos (Aperturados)........................................................41

Tabla 22: Estatus de los expedientes administrativos..............................................................41

Tabla 23: Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2015 según Ley de

Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo.........................................45

Tabla 24: Gestión Financiera enero 2015.................................................................................45

Tabla 25: Órdenes de Pago emitidas........................................................................................46

Tabla 26: Procesos de contrataciones......................................................................................46

Tabla 27: Órdenes de Compra..................................................................................................46

Tabla 28: Órdenes de Servicio..................................................................................................46

Tabla 29: Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.................................46

Tabla 30: Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia.........48

Tabla 31: Relación de movimientos de personal......................................................................49

Tabla 32: Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo................................49

Tabla 33: Contratos realizados.................................................................................................50

Tabla 34: Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte................................52

Tabla 35: Casos del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte.................................................................52

Tabla 36: Atención y Evacuación de Consultas Verbales Unidad de Auditoría Interna...........57

Tabla 37: Actividades realizadas, al 31 de enero de 2015.......................................................57

Tabla 38: Tickets recibidos en enero 2015, para soporte.........................................................58

Tabla 39: Saldos en cuentas bancarias al 31-01-2015.............................................................60


ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Distribución porcentual del personal adscrito a la Controlaría del Estado..............48


CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL


OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será

incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes

mensuales de la Contraloría del Estado Carabobo.


CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL


1. Diagnóstico de la Administración Estadal

No se realizaron actuaciones fiscales durante el mes de enero del 2015


CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL


1.- Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento

1.1 Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2015

1.1.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

Tabla 1: Actuaciones de Control de la Administración Centralizada

ÍtemCódigo de

la actuación

Actuación FiscalEjercicio

Económico Financiero

Estatus

1 03-10-14

Culminación de la Actuación Fiscal a la acción específica “Financiamiento de Programas para fortalecer la institución familiar así como mejorar las condiciones de vida de la familia y cualquier otro tipo de ayuda económica dirigidos a las familias en pobreza extrema” correspondiente al Proyecto “Atención Integral a la familia a través de la aplicación de financiamiento para su protección, desarrollo y fortalecimiento como institución su desarrollo humano y socio laboral” del Fondo para la Atención de la Familia. Año 2013 (Actuación N° 03-10-14)

2013

Por remitir el borrador del Informe Preliminar al Despacho de la Contralora

2 03-12-14

Culminación de la Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario, ejercicio económico financiero 2013. (Actuación N° 03-12-14)

2013

Por remitir el borrador del Informe Preliminar al Despacho de la Contralora

3 03-11-14

Culminación de la Actuación Fiscal aplicada al personal contratado de la Gobernación y honorarios profesionales, ejercicio económico financiero 2013. (Actuación N° 03-11-14)

2013

Se elaboró el borrador del Informe Preliminar, el cual se encuentra en correcciones por parte de la Dirección de Control

403-13-14

Culminación de la Actuación Fiscal a las nóminas del personal fijo de la Oficina Central de Personal. Segundo semestre 2013. (Actuación N° 03-13-14)

2013

En revisión de la documentación generada en la Fase de Ejecución previa a la paralización


ÍtemCódigo de

la actuación



Estatus

5 03-14-14

Culminación de la Actuación Fiscal a la Dirección de Compras y Control de Proveedores adscrita la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Primer semestre 2014. (Actuación N° 03-14-14)

Primer semestre

2014

Se elaboró el borrador del Informe Preliminar, el cual se encuentra en correcciones por parte de la Dirección de Control

6 03-15-14

Culminación de la Actuación Fiscal a la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo, ejercicios económicos financieros 2012-2013. ( Actuación N° 03-15-14)

2012 y 2013

En proceso de elaboración del Informe Preliminar, en espera de información debidamente certificada

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Tabla 2: Actuaciones de la Administración Descentralizada

ÍtemCódigo de

la actuación



Estatus

104-03-14

Auditoría Financiera a Fundapueblo. Ejercicio Fiscal 2013.

2013

Actuación Proveniente del POA 2014. Borrador de Informe Preliminar en proceso de corrección en el Despacho, enviado según Nota de Remisión N° DCAD-202 de fecha 31/10/2014.

2 04-08-14

Auditoría Operativa a la Fundación para el Avance Social (FUNDACOMUNIDAD).

Ejercicio Fiscal 20132013

Actuación Proveniente del POA 2014. Borrador de Informe Preliminar en proceso de corrección en el Despacho, enviado según Nota de Remisión N° DCAD-203 de fecha 31/10/2014.

3 04-11-14

Auditoría Operativa al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de

Desastres del Estado Carabobo (IAPCAD). Ejercicio Fiscal 2013

2013

Actuación Proveniente del POA 2014. Borrador de Informe Preliminar en proceso de corrección en el Despacho, enviado según nota de Remisión DCAD-211 de fecha 28/11/2014.


ÍtemCódigo de

la actuación



Estatus

4 04-13-14

Auditoría Operativa al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo

(IVEC). Ejercicio Fiscal 2012 2012

Actuación Proveniente del POA 2014. Borrador de Informe Preliminar en proceso de corrección en el Despacho, enviado según nota de Remisión DCAD-187 de fecha 29/09/2014.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

2.- Actuaciones Selectivas

Tabla 3: Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de Órganos adscritos a la Administración Pública

ÍtemCódigo de Expediente

Actuación FiscalEnte Objeto de

Actuación.Dirección Estatus

1 01.2.013-2013

Auditoría Operativa al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Ejercicio Fiscal 2012

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

DCAD

Actuación Proveniente de Denuncias del año 2014. Borrador del Informe Preliminar de la actuación 04-13-14, entregado al Despacho Contralor según nota de Remisión DCAD-187 de fecha 29/09/2014 para su aprobación.


2.- Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Tabla 4: Actuaciones Fiscales solicitadas por la CGR

Ítem Códigode la

actuación

Actuaciones Fiscales Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de actuación

Estatus

1 03-15-14 Actuación Fiscal a la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo del estado

Alcaldía del Municipio Carlos Arvelo

Operativa En proceso de elaboración del Informe


Ítem Códigode la

actuación

Actuaciones Fiscales Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de actuación

Estatus

Carabobo, ejercicios económicos financieros 2012-2013

Preliminar, en espera de información debidamente certificada.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y

VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL


1.- Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

1.1 Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica

Tabla 5: Asistencia Jurídica

Ítem Numero Fecha Asunto

- - - -

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos

2.- Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a Control

2.1 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República

2.2 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana

2.2.1 Talleres realizados al período del año 2014.

Durante el mes de enero se realizaron cuatro (4) talleres, en los cuales se les brindó

capacitación en materia de Contraloría Social y Contabilidad Básica a voceros de Consejos

Comunales, tal como se detalla a continuación:

Tabla 6: Relación de Talleres

N°Fecha Nombre del taller Consejos Comunales Personas

Capacitadas

1 21-01-2015 Contraloría SocialBrisas del Sur, La Isabelica I,

Romancero, Carmen Sur, La Libertad I Unida, La Blanquera

13

2 21-01-2015Contabilidad

Básica

Brisas del Sur, La Isabelica I, Romancero, Carmen Sur, La Libertad I

Unida, La Blanquera13

3 22-01-2015 Contraloría Social La Unión 11

4 28-01-2015 Contraloria Social Comunidad CAPREMCO 8

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


2.2.2 Programa “Contraloría Escolar”

Durante el mes de enero se trabajo con relación al diseño del Logo que identificará el

Programa, además se realizó parte de la selección de las Escuelas que participaran

en el mismo.

2.2.3 Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas

Tabla 7: Inventario de expedientes al 31-01-2015

Concepto Cantidad

Estatus de los Expedientes al 31/01/2015

Denuncias Recibidas

Denuncias por Remitir

Denuncias por Valorar

Expedientes 2014

Denuncias recibidas 0

Denuncias por remitir 3

Denuncias por valorar 0

Expedientes 2013

Denuncias Recibidas 15

Denuncias valoradas y remitidas a la Dirección Competente 5

Denuncias valoradas y cerradas 5

Por remitir 1

Denuncias por valoración 0

Denuncias en proceso por la Contraloría General de la República 4

Expedientes 2012

Denuncias Recibidas año 2012 18

Valoradas y Remitidas a la Dirección Competente 10

Valoradas y enviadas a la CGR 4

Valoradas y cerradas 4

Denuncias valoradas 0



Tabla 8: Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo

Ítems Expediente Descripción Estatus

1

OAC-4499

18/11/2008

Presuntas Irregularidades ocurridas en INSTITUTO

DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS DE

BARRIOS (IVEC) referente al proyecto Portal de Belén

II.

Valorada en fecha 23/09/2013 y remitida a la Dirección de la Administración Descentralizada mediante Nota de Remisión N° OAC-020-2013 de fecha 26/11/2013.

Estatus correspondiente a las actuaciones practicadas por la Dirección de Control: En virtud de que los hechos planteados están prescritos, debido a que obedecen a contratos de 2006 y 2008, la Dirección de Control de la Administración Descentralizada procedió mediante punto de cuenta N° DCAD-04-017-2014, a solicitar el cierre y archivo de la denuncia, de conformidad con lo previsto en el Titutlo III, Capitulo I de la Ley Órganica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.Posee auto de archivo de fecha: 18/06/2014

2

OAC-4513

14/01/2009

Presuntas irregularidades ocurridas en la

Gobernación del Estado Carabobo, referente a la ejecución de obras para

los sectores salud y deporte.

Valorada en fecha 18/10/2013 y remitida a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder mediante Nota de Remisión N° OAC-019-20113, de fecha 21/10/2013.

Estatus correspondiente a las actuaciones practicadas por la Dirección de Control: Cierre de la denuncia mediante Auto de Archivo de fecha 10/04/2014, aprobado mediante punto de cuenta N° DCACYOP-005-2014.



2.2.4 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Control Fiscal

Tabla 9: Asesorías

Ítems Concepto Cantidad

1Asesorías Tramitadas (DJP)(Declaración Jurada de Patrimonio)

44

2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 2

3 Asesoría en materia de solicitud de talleres 3

4 Solicitud de Cambio de Usuario DJP 1

5 Entrega de comunicaciones al interesado 0

6 Recepción de solicitudes de las Comunidades 0

7 Registro de Auditores 14

TOTAL………………………………………………………………… 64



3.- Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público

3.1 Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Tabla 10: Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en el área legal y el estatus Enero 2015

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes

Expedientes Sustanciados en el mes de enero

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control

35

Informes definitivos de actuaciones de control valorados.

9

Informes definitivos de actuaciones de control concluidos por no reunir méritos para iniciar la fase de Potestad investigativa. (Incluye valoraciones realizadas en el mes).

0

Por inicio de la potestad investigativa. 9

Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.

26

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.

26

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de enero

0

SUB TOTAL…………………………… 35

2Inventario de Procedimientos Investigativos

2Total de expedientes

2

Iniciadas en trámite. 1

Fase de Notificación. 1

Fase de prueba. 0

Fase de Informe de Resultados. 0

Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

0


0

SUB- TOTAL………………………..… 2

TOTAL EN INVENTARIO………………… 37 TOTAL TRABAJADOS……………… 37Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada


Tabla 11: Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de enero

Ítems ExpedienteÓrgano o

EnteDescripción

Dirección Competente

Estatus

NingunoFuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Tabla 12: Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.

Ítem Expediente Órgano o Ente DescripciónAsignación/

MemorándumEstatus

1 32Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)

Actuación fiscal practicada al programa "concesión y recuperación de préstamos grupos solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-007-2014 del 12/05/14.

Aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-022-2014 de fecha 18/07/14. En trámites de solicitud de certificación de documentos y de cargos, a fin de dar inicio a la Potestad Investigativa mediante Auto de Proceder .

2 43

Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana

Auditoría administrativa practicada a la dirección de administración de la fundación para el servicio de la seguridad ciudadana del estado carabobo (fundaseguridad), correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.

Asignado mediante Memorandum Nº DCAD-003-2014 del 07/03/14

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-044-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-200 de fecha 29/10/2014. para su aprobación. Se recomienda APERTURA

3 50

Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada en la Dirección de Ingeniería, adscrita al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), correspondiente al año 2009.

Ingresó según Nota de Remisión N° DCAD-180 de fecha 12/09/2012

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-042-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-198 de fecha 23/10/2014. para su aprobación. Se recomienda APERTURA

4 88 Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Auditoría Operativa a la Dirección General Ingeniería del IVEC, referente a la Obra Reparación de la vialidad en diferentes sectores del

Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-028 de fecha 12-02-2014.

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-041-2014, remitida al Despacho Contralor mediante



MemorándumEstatus

Socorro. (04-05-13)

Nota de Remisión Nº DCAD-197 de fecha 23/10/2014. para su aprobación. Se recomienda APERTURA

5 54,44

Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD)

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD), en la Dirección de Adquisición de bienes y servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

Asignado mediante Memorándum Nº 000092 del 28/07/14

Valoración y Punto de Cuenta 04-047-2014 entregado al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-210 de fecha: 25/11/2014 para su aprobación

6 83

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC) relacionada con la Obra Centro de Atención Integral a la Familia Municipio San Diego, correspondiente al ejercicio fiscal 2009-2012. (04-17-12)

Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-324 de fecha 10-12-2013. Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-003-2014 del 07/03/14

Valoración y Punto de Cuenta 04-046-2014 entregados al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-209 de fecha: 24/11/2014 para su aprobación

7 53

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Administración de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al período 2005-2011.

Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-203 de fecha 16/11/2012


8 75

Actuación Fiscal en la Fundación Alegría (FUNDALEGRIA), Ahora FUNDATRABAJO

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingenieria de Fundalegria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.



9 84

Fundación Festival del Cabriales (FUNDACABRIALES)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación Festival del Cabriales, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. (04-08-12)

Asignado mediante Memorandum Nº DCAD-007-2014 del 12/05/14

Valoración Jurídica remitida al Despacho según Nota DCAD-003 de fecha 27/01/2015 para su aprobación junto al Punto de Cuenta DCAD-001-2015.



Tabla 13: Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores


MemorándumEstatus

1 52,51Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) de fecha 04/04/2011.

Ingresó según Nota de

Remisión N° DCAD-184 de

fecha 24/09/2012.

Asignado mediante Memorándum

DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

2 63,51

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Programa 02. 2011

Ingresó según Nota de

remisión N° DCAD-053 de

fecha 20/02/2013


DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

3 64Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección General de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) de fecha 16 de abril de 2012

Nota de Remisión Nº

DCAD-099 de fecha

09/04/2013


DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

4 69

Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) de fecha 22 de marzo de 2012



DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

5 70

Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA) programa 01, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011



DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

6 73

Fundación para el Servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)

Auditoria Adminstrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) correspondiente a los años 2009 y 2010.

Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-269 de fecha 17-10-2013. Por valorar

Valoración por corrección

7 78 Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte

Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte

Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-287 de

Asignado mediante Memorandum

DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015



MemorándumEstatus

(FUNDADEPORTE)(FUNDADEPORTE), correspondiente al ejercicio Fiscal 2011. (04-11-12)

fecha 01-11-2013. Por valorar

8 79

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Carabobo (IAPCADEC).

Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2012. (04-02-13)



DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

9 80

Fundación para el servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)

Actuación Fiscal en la Fundación para el servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2011. (04-09-12)



DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015


Actuación Fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), correspondiente al ejercicio económico Financiaro año 2010. (2011/-DCAD-AA-08-2010)

Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-307 de fecha 26-11-2013. Por valorar.Reasignación mediante Memorándum DCAD-035-2014

Valoración revisada por la Dirección de

Control y reasignada a un Abogado del área Legal a fin de

realizar correcciones, en

virtud del egreso de la funcionaria que

realizó la Valoración Jurídica

11 82

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (I.A.P.C.A.D.E.C)

Actuación Fiscal practicada al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (I.A.P.C.A.D.E.C) correspondiente al ejercicio económico financiero 2011. (04-12-12)



DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015


Actuación Fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), Programa 03 Servicios de Concesión y Recuperación de Préstamos Grupos Solidarios, ejercicio fiscal 2011. (04-06-12)



DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015



MemorándumEstatus

13 90 Fundación Festivales del Cabriales

Actuación Fiscal practicada a Fundación Festivales del Cabriales correspondiente al Ejercicios Económicos Financieros 2009-2010-2011 y 2012. Actuación Fiscal N° 04-19-12.

Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-049 de fecha 17-03-2014. Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-007-2014 del 12/05/14

Valoración en proceso . Se

solicitará unificación expedientes junto

con el 84 .

14 91

Fundación para la Solidaridad

(FUNDASOL)

Actuación Fiscal practicada a Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. Actuación Fiscal N° 04-06-13.



DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

15 92

Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Carabobo (S.G.R.,

S.A)

Actuación Fiscal practicada a la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Carabobo (S.G.R., S.A), correspondiente a los Ejercicios económicos financieros 2011 y 2012 N° de Actuación 04-03-13.

Según nota remisión DCAD-067-2014 de fecha 14/04/2014.


DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

16 93 Fundalegría Actuación Fiscal practicada a Fundalegría, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. (N° de Actuación 04-07-12).

Según nota remisión DCAD-075-2014 de fecha 28/04/2014.


DCAD-001-2015 de fecha 07/01/2015

17 94

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) ejercicio económico financiero 2012. (N° de Actuación 04-15-13)

Ingresó mediante Nota de

Remisión DCAD-088 del

21/05/2014

Por asignar

18 95

Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Avance Social (Fundavanza), correspondiente al Ejercicio económico financiero 2012. N° de Actuación 04-13-13.

Según Nota remisión DCAD-104-2014 de fecha 09/06/2014.

Por Asignar

19 96 Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado

Según Nota remisión DCAD-139-2014 de fecha

Por Asignar



MemorándumEstatus

(FUNDASEGURIDAD)

Carabobo (FUNDASEGURIDAD) , correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012. N° de Actuación 04-11-13.

30/07/2014

20 97

Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA) (Actualmente FUNDATRABAJO)

Actuación Fiscal en la Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA). (Actualmente FUNDATRABAJO), correspondiente al Ejercicio económico financiero 2012. N° de Actuación 04-10-13.


Por Asignar

21 98

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012. N° de Actuación 04-07-13.

Según Nota de remisión DCAD-

166-2014 de fecha:

28/08/2014.

Por Asignar

22 99

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).

Actuación Fiscal Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), correspondiente al Ejercicio económico financiero 2013. N° de Actuación 04-04-14.

Ingresó mediante Nota remisión

DCAD-177-2014 de fecha

05/09/2014.

Por Asignar

23 100

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).

Actuación Fiscal Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), correspondiente al Ejercicio económico financiero 2012. N° de Actuación 04-12-13.

Ingresó mediante Nota remisión

DCAD-186-2014 de fecha

24/09/2014.

Por Asignar

24 101 Fundación para el servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDA

Actuación Fiscal en la Fundación para el servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al Ejercicio económico


Por Asignar



MemorándumEstatus

D)financiero 2013. N° de Actuación 04-06-14.

25 102 FUNDANIÑO

Actuación Fiscal a FUNDANIÑO, correspondiente al Ejercicio económico financiero 2013. N° de Actuación 04-01-14.


Por Asignar

26 103Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) correspondiente al Ejercicio económico financiero 2013. N° de Actuación 04-05-14.


Por Asignar


Tabla 14: Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite durante el mes de Enero 2015

Ítem Expediente Órgano o ente DescripciónAsignación /

MemorándumEstatus

1 44Fundación para el

Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

Ingresó: 22/03/2012 /Asignado mediante

Memorándum Nº DCAD-007-2014

del 12/05/14

Aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-032-2014 de fecha 10/09/14. Auto de Proceder del 28/11/2014. (En Despacho Contralor desde el 28/11/2014)

. Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


Tabla 15: Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de Enero 2015

Ítem Expediente Órgano o Ente DescripciónAsignación

/Memorándum Estatus

1 27

Fundación para el Desarrollo del

Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración, presupuesto y control del Deporte, correspondiente al primer semestre del año 2009.

Ingresó: 17/09/2010

Auto de Proceder de fecha 19/08/2014. Por notificar.Ante el cambio de la Máxima Autoridad de éste órgano de Control, se envió para su conocimiento y autorización de las notificaciones junto con el Auto y el Oficio Nº 07-01-705 del 01/09/2014, mediante Nota de Remisión DCAD-190 del 07/10/2014; a la espera de instrucciones.


3.2 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

Tabla 16: Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en el área legal y el estatus Enero 2015, DCACYOP

Inventarios de Expedientes

Estatus de los Expedientes


Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Inventario de Expedientes de Informes

Definitivos de Actuaciones de Control

42

Informes definitivos de actuaciones de control valorados.

0

Informes definitivos de actuaciones de control concluidos por no reunir méritos para iniciar la fase de Potestad investigativa. (Incluye valoraciones realizadas en el mes).

0

Por inicio de la potestad investigativa. 0


0

Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.

42

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.

42

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de enero

0

SUB TOTAL…………………………… 42

2 Inventario de Procedimientos Investigativos

1 Total de expedientes

1 Iniciadas en trámite. 0

Fase de Notificación. 1


Inventarios de Expedientes

Estatus de los Expedientes


Fase de prueba. 0

Fase de Informe de Resultados. 0

Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

0


0

SUB- TOTAL………………………..… 1

TOTAL EN INVENTARIO………………… 43 TOTAL TRABAJADOS……………… 43Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Tabla 17: Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores, DCACYOP

Ítem Expediente Órgano o Ente DescripciónDirección

CompetenteEstatus

1 76Secretaría de Infraestructura

Actuación Fiscal practicada a los contratos de obras en ejecución por parte de la Secretaría de Infraestructura, durante el 1er semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009.

DCACYOP En proceso de valoración


Actuación Fiscal practicada a Secretaría de Infraestructura correspondiente a los contratos Nros. SEIN-2008-1-432;SEIN-2008-1-436;SEIN-2008-1-440 y SEIN-2008-1-463, Ejercicio Económico Financiero 2008

DCACYOP En proceso de valoración

3 75Alcaldía del Municipio Carlos Arvelo

Actuación Fiscal a los procesos de selección y contratación de empresas para la ejecución de obras y adquisiciones de bienes, convenios LAEE y FIDES correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2005 y 2006, practicada a la Alcaldía del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

473

Alcaldía de Guacara

Actuación Fiscal practicada a los Recursos Ejecutados por la Alcaldía de Guacara para la Ejecución de obras, Infocentro.

DCACYOP Por asignar

5 66

Secretaría de Infraestructura

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Estudios y Formulación de Proyectos, dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura, correspondiente al Ejercicio Económico financiero 2009.

DCACYOP Por asignar

6 56,26Secretaría de Educación y Deporte

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura, Dotación y Servicios, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2009.

DCACYOP Por asignar

7 67

Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión

Actuación Fiscal a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión, correspondiente al Presupuesto Reconducido del Ejecutivo del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2009

DCACYOP Por asignar

881


Actuación Fiscal de Seguimiento a las observaciones plasmadas en el Informe Definitivo de la Auditoría practicada en la Dirección General de Presupuesto , dependencia adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2009.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

972


Actuación Fiscal practicada a la Ejecución físico financiera de la obra “Construcción de la Colectora 03 salida a la Bigott, Municipio San Diego”, contratada y realizada por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Económico Financiero 2009-201.

DCACYOP Por asignar


Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente a la obra “Construcción de la Escuela Rural Bolivariana Las Cuevas”, Parroquia Independencia, Municipio Libertador.

DCACYOP Por asignar

1180

Fondo Único de Compromiso de Responsabilidad Social

Actuación Fiscal practicada al Fondo Único de Compromiso de Responsabilidad Social correspondiente a los Ejercicios Económicos Financieros 2009, 2010 y 2011.

DCACYOP Por asignar

1239

Fondo de Cooperación Estado Comunidad

Actuación Fiscal practicada a la Jefatura de Evaluación de Programa y Proyectos comunitarios Adscrita al Fondo de Cooperación Estado Comunidad correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP Por asignar

1378


Actuación Fiscal a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, obra “Ampliación Avenida Aranzazu, ejercicio fiscal 2009, 2010 y 2011”.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

1479

Secretaría de Comunicación e Información

Auditoría Integral a la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Segundo Semestre del año 2009

DCACYOP Por asignar

15 69

Secretaria de Territorio Ambiente

y Recursos Naturales

Auditoría de Gestión Ambiental en la Cuenca Hidrográfica del Lago de Valencia, ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP Por asignar

1677


Actuación Fiscal dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad del proceso de selección, contratación y ejecución de la obra “Puente Sector los Gatos”, parroquia Central Tacarigua, Municipio Carlos Arvelo.

DCACYOP Por asignar


Actuación practicada a la Ejecución Físico-Financiera de la Obra “Continuación de la Avenida Bolívar de Mariara, Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2011

DCACYOP Por asignar

1884

Fondo de Atención a la Familia

Actuación fiscal N° 2011-OCAD-AA-05 en la Dirección General de Administración del Fondo de Atención a la Familia correspondiente al ejercicio Fiscal 2010.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

1989

Secretaría de Educación y Deporte

Actuación fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura Educativa, adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2011

DCACYOP Por asignar

20 90Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación fiscal practicada a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2010 y primer semestre de 2011

DCACYOP Por asignar

2193

Secretaría de Educación y Deportes

Actuación fiscal practicada a la Dirección General de Servicios Administrativos, Presupuestarios y Personal, adscrita a la Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Económico 2010 y 2011

DCACYOP Por asignar

22-

Secretaría de Comunicación e Información

Auditoría Integral a la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo.

DCACYOP

Realizada la valoración jurídica N°003. Aprobada por

el ciudadano Contralor a través del punto de cuenta

N° DCACYOP-006-2014. Se remitió a la Contraloría

General de la República, según Oficio N° DC-

DCACYOP-884-2014 de fecha 11/07/14 y devuelto según Oficio 07-01-816 de

fecha 09/10/2014. Por valorar nuevamente.



CompetenteEstatus

2345

Fondo Atención para la Familia

Actuación Fiscal practicada al acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Atención para la Familia de fecha 16/08/2010

DCACYOP Por asignar

24 58,26Secretaría de Infraestructura

Actuación Fiscal practicada a la Obra “Construcción Rampa San Diego Distribuidor Bárbula III Etapa”, Estado Carabobo, Secretaría de Infraestructura, ejercicio económico financiero 2010.

DCACYOP Por asignar

2564,44


Auditoría Administrativa practicada a la Dirección Ejecutiva de Programas Cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto, unidades adscritas a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo.

DCACYOP Por asignar

2665,44

Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, Correspondiente al Período de Enero a Julio de 2010

DCACYOP Por asignar

27 70Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal Sobre los Procesos de Selección, Contratación y Administración de las Pólizas de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del Personal adscrito al ejecutivo regional de Estado Carabobo para los años 2009, 2010 y I Sem 2011.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

2882

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Actuación Fiscal practicada a los Procesos Administrativos, Técnicos y Operativos Relacionados con el Servicio Policial, dirigidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Organismo adscrito al Ejecutivo del Estado Carabobo.

DCACYOP Por asignar

29 83

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario

Actuación Fiscal al “Programa de Alimentación al Niño (PAN), llevada a cabo en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente a los Ejercicios Económicos Financieros 2010,2011y 2012.

DCACYOP Por asignar

3085


Informe de la Actuación Fiscal a la Tesorería General del Estado, dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al I Semestre del 2012.

DCACYOP Por asignar

3186

Consejo Comunal “Boquita Centro”

Informe de la Actuación Fiscal practicada al Consejo Comunal “Boquita Centro” en el Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, relacionada con la Ejecución del Proyecto “Unidad Socialista de Procesamiento, Distribución y Comercialización de Productos Cárnicos y Agrícolas”, Financiado por el Consejo Federal de Gobierno, durante los períodos 2011-2012.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

3287

Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular

Actuación Fiscal practicada a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo correspondiente al ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP Por asignar

33 88


Actuación Fiscal practicada a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP Por asignar

3491


Actuación Fiscal Operativa practicada a las Obras Hidráulicas contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo.

DCACYOP Por asignar

35 92Secretaria de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte adscrita a la Secretaria de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo correspondiente al ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP Por asignar

3694

Secretaría de Cultura del Ejecutivo del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaría, dependencia adscrita a la Secretaría de Cultura del Ejecutivo del Estado Carabobo correspondiente al ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

3795


Actuación Fiscal practicada a los Contratos de Obras financiados con recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), suscrito por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo durante el ejercicio económico financiero 2011.

DCACYOP Por asignar

38 96Secretaría de Comunicación e Información

Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP Por asignar

3997

Secretaria de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y presupuesto, dependencia adscrita a la Secretaria de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, del ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP Por asignar

40 98

Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Turismo, adscrita a la Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, al ejercicio económico financiero 2012.

DCACYOP Por asignar

4199


Auditoría Fiscal Operativa relacionada con la partida presupuestaria 4.04.11.03.00 “Expropiación de Tierras y Terrenos” de la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2012y 2013.

DCACYOP Por asignar



CompetenteEstatus

42 100


Actuación Fiscal practicada a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2012 y primer semestre 2013

DCACYOP Por asignar

Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Tabla 18: Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área legal en el mes de Enero 2015, DCACYOP

Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

1DCACYO

P-030-2011


Actuación fiscal Administrativa practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, dependencia Adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2010 y primer semestre de 2011.

Por valorar

2 03-02-12Secretaría de Infraestructura

Actuación fiscal Operativa practicada a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, dirigida a Evaluar los Procesos de Selección, Contratación y Ejecución de las Obras Hidráulicas, Pertenecientes a la Zona Valencia, Naguanagua y San Diego, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011

Por valorar

3DCACYOP-03-08-

12


Actuación fiscal practicada a la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011

Por valorar

4 03-07-12Secretaría de Educación y Deportes

Actuación fiscal Administrativa practicada a la Dirección General de Servicios Administrativos, Presupuestarios y Personal, adscrita a la Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo Ejercicio Económico Financiero 2010-2011

Por valorar


Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

5 03-09-12Secretaría de Cultura

Actuación fiscal practicada a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria, dependencia adscrita a la Secretaría de Cultura del Ejecutivo del Estado Carabobo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011.

Por valorar


Actuación fiscal practicada a los Contratos de Obras financiados con recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), suscrito por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo durante el Ejercicio Económico Financiero 2011.

Por valorar

7 03-11-13Secretaría de Comunicación e información

Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Comunicación e información del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.

Por valorar

8 03-10-13Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas, del ejecutivo del estado Carabobo, del ejercicio económico financiero 2012.

Por valorar

9 03-13-13

Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Turismo, adscrita a la Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular del ejecutivo del estado Carabobo, al ejercicio económico financiero 2012.

Por valorar


Auditoría Operativa relacionada con la partida presupuestaria 4.04.11.03.00 “Expropiación de Tierras y Terrenos” de la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013

Por valorar

11 03-01-14


Actuación Fiscal Practicada a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, Adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del Ejercicio económico Financiero 2012 y Primer Semestre del Ejercicio Económico-Financiero 2013.

Por valorar

Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


Tabla 19: Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de Enero 2015, DCACYOP

Ítem ExpÓrganoo Ente

DescripciónDirección

Competente Estatus

1DCAD-PI-007-2013

Secretaria de Infraestructura

del Ejecutivo del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009

DCACYOPEn fase de notificación, paralizada

Fuente: Área Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

4.- Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

4.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

Tabla 20: Expedientes de Potestad Investigativa recibidos

Ítems Expediente Memorándum/ Nota de remisión

Organismo o Ente Estatus

No se recibieron expedientes durante el mes de enero

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

4.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades Aperturados

Tabla 21: Procedimientos administrativos (Aperturados)

Ítems Tipos Cantidad

1 Notificada a los Interesados 0

2 Participada a la C.G.R. 0

3 Lapso Probatorio 0

4 Acto Oral y Público 0

5 Decisión por escrito 0


Ítems Tipos Cantidad

6 Lapso de Reconsideración 0

7 Firme en Sede Administrativa 0

8 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0


4.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Status)

Tabla 22: Estatus de los expedientes administrativos

Ítem Expediente/Inicio

Organismo ó Ente Motivo Status

1DCACYOP-PI-

001-2012 Procuraduría del Estado Carabobo.

Evaluación de los Contratos de Servicios Jurídicos Nros. PEC-SL-0028-2007, PEC-DE-SJ-0060-2008, PEC-DE-SJ-0069-2008, PEC-DE-SJ-0070-2008 y PEC-DE-SJ-0093-2008, suscritos por la

Procuraduría del Estado Carabobo durante los años 2007 y 2008.

Valorado con Auto de

Inicio por Notificar.

2DCACYOP-PI-

005-2013

Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Desarrollo Agrario

(SSADA)

Se cancelaron gastos mediante la Orden de Pago Nº 17982 de fecha 22-05-2009, a

nombre de la empresa LAIMACO, C.A., por la cantidad de Dieciocho Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 18.000,00), para la adquisición de la Vacuna Anti-Aftosa, según Factura Nº 0022 de fecha 15-05-

2009, sin que las obligaciones estuvieran válidamente contraídas mediante el

estudio de oferta y la respectiva emisión y suscripción del contrato (Orden de

Compra) por funcionario responsable y competente.

Auto de Cierre por revisión y aprobación de

la máxima autoridad.

3

DCAD-PI-002-

2013Instituto de

Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Revisión y análisis de los expedientes de los contratos de obras N° UP-05-0063,

UP-06-0031, UP-06-0046 y UP-07-0020, correspondiente a la obra: “Construcción y Urbanismo en el Sector Carrizales del

Municipio Bejuma”.

Informe Técnico

Jurídico por aprobación y revisión

de la máxima

autoridad.

4

DCAD-PI-003-

2013Fundación

Carabobeña para el

Evaluación técnico administrativa del contrato de obras N° 2007-13

“Remodelación de la cancha deportiva en

Auto de Archivo de

fecha 30/01/2015.


Ítem Expediente/Inicio

Organismo ó Ente Motivo Status

Desarrollo del Deporte

(FUNDADEPORTE)

el sector Nueva Guacara, Municipio Guacara”.

5DCAD-PI-004-

2013

Instituto de Equipamiento de

Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Evaluación de los procesos de planificación, adjudicación, contratación y

ejecución de los contratos de obras N° UP-06-0049 y N° UP-08-0055.

En Valoración.

6DCACYOP-PI-

008-2013 Fondo de Cooperación Estado

Comunidad.

Evaluación de las operaciones administrativas presupuestarias y

financieras realizadas por el Fondo Cooperación Estado Comunidad y la

Asociación Cooperativa “Banco Comunal Ban futuro R.L”, para la ejecución de la obra “Construcción de Aulas U.E Las Palmas, Municipio Libertador, Estado Carabobo”, durante el ejercicio fiscal

2008.

En Valoración.

7DCACYOP-PI-

005-2013

Instituto de Protección Civil y Administración de

Desastres del Estado Carabobo.

Análisis de las actividades administrativas, presupuestarias y

operativas así como el sistema de control interno existente.

En Valoración.



CAPÍTULO V

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


1.- Administración y Finanzas

1.1- Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2015, le fue

aprobado una asignación presupuestaria de 121.797.221,00 Bs según Gaceta Oficial

Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 5203, en fecha 23 de Diciembre 2.014, dictándose la

distribución administrativa de sus créditos presupuestarios según Resolución Nº DC-0001-

2015, con publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 5240, de

fecha 26 de enero de 2.015, para satisfacer las necesidades de cada Dirección y Oficina.

Tabla 23: Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2015 según Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo

Part. DescripciónPresupuesto Asignado

Según Ley. (BS)

%Asignado

4.01 Gastos de Personal 90.779.301,00 74,55

4.02 Materiales Suministros y Mercancías 5.655.300,00 4,64

4.03 Servicios no Personales 10.231.000,00 8,40

4.04 Activos Reales 2.466.000,00 2.02

4.07 Transferencias y Donaciones 12.515.620,00 10,27

4.11 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 150.000,00 0,12

Total......................................................................................... 121.797.221,00 100

Fuente: Dirección de Administración

Tabla 24: Gestión Financiera enero 2015

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)1 29/01/2015 Dozavo correspondiente a la 1era. Quincena de enero 2015 5.074.884,21

2 30/01/2015 Dozavo correspondiente a la 2da. Quincena de enero 2015 5.074.884,21

TOTAL Bs 10.149.768,42



1.1.1 Relación de Órdenes de Pago Emitidas en el Mes de Enero

Tabla 25: Órdenes de Pago emitidas

Ítems Orden de pago Beneficiario Fecha Monto

No se emitieron órdenes de pago durante el mes de eneroFuente: Dirección de Administración

1.2.- Área de Compras

Tabla 26: Procesos de contrataciones

Ítems N° de procedimiento

Unidad solicitante Concepto Estatus

No se realizaron procesos de contrataciones durante el mes de enero


Tabla 27: Órdenes de Compra



No se emitieron órdenes de compras durante el mes de enero


Tabla 28: Órdenes de Servicio



No se emitieron órdenes de servicio durante el mes de enero


2.- Recursos Humanos

Tabla 29: Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad

1 Empleados (Alto Nivel) 12 Empleados (Administrativos) 92

3 Obreros 104 Contratados 05 Jubilados 296 Pensionados 157 Pensionados por Sobrevivencia 0

TOTAL EMPLEADOS** Expresión

errónea **

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.


Gráfico 1: Distribución porcentual del personal adscrito a la Controlaría del Estado

Fuente: Direcciones de Recursos Humanos.

Tabla 30: Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia

Ítem Dependencia Cantidad

1 Despacho del Contralor 1

2 Unidad de Auditoría Interna 2

3 Dirección de Servicios Jurídicos 3

4 Dirección de Administración 8

5 Dirección de Recursos Humanos 10

6 Oficina de Secretaría de Despacho 3

7 Oficina de Comunicación Corporativa 5

8 Oficina de Atención al Ciudadano 6


Ítem Dependencia Cantidad

9 Oficina de Servicios Generales 12

10 Dirección General 0

11 Dirección Técnica 9

12 Dirección de Control para la Administración Central y Otro Poder 21

13 Dirección de Control para la Administración Descentralizada 19

14 Dirección de Determinación de Responsabilidades 4

TOTAL TRABAJADORES ** Expresión errónea **


2.1 Movimientos de Personal

Tabla 31: Relación de movimientos de personal

Items Apellido y Nombre Cédula Cargo Movimiento Ingresos Egresos

1

Ortega Garcia

Felipe19.668.453

Auxiliar

Administrativo30-01-2015

2 Meneses Marcos 14.469.296Asistente

Administrativo 29-01-2015


3.- Apoyo Jurídico

Tabla 32: Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo

Ítems Nro Fecha Contenido

1 DC-DAS-001-2015 06/01/2015 Dictar la distribución administrativa de los créditos presupuestarios correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015 de la Contraloría del Estado Carabobo de la manera


Ítems Nro Fecha Contenido

que en ella se indica.

2 DC-DRH-002-2015 06/01/2015

Dejar sin efecto a partir del día seis (06) de enero de 2015, el Permiso No Remunerado, otorgado a la funcionaria MARIEN JOSÉ TORREALBA MACHO, titular de la cédula de Identidad N° V-17.131.801, en fecha dos (02) de octubre de 2014.

3 DC-DRH-003-2015 28/01/2015

Fijar un aumento del QUINCE POR CIENTO (15%) en la Escala de Sueldos y Salarios de los Funcionarios (as), Obreros (as), así como Jubilados (as) y Pensionados (as), de la Contraloría del estado Carabobo.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

Tabla 33: Contratos realizados

Ítems Empresa Vigencia Fecha del Contrato

ObjetoObservaciones

1C.A DE SEGUROS

CONSTITUCIÓN01/2015 31/12/2014

Es la cobertura de los riesgos mencionados en el CONDICIONADO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), instrumento que forma parte integrante del presente contrato, y la indemnización a los asegurados, entendiéndose por asegurado, las personas especificadas en la Cláusula Sexta del mismo, y hasta por la suma asegurada indicada en la Póliza de Seguros.

DC-DSJ-CSER-001-

2015

2SERVICIO PARQUEO

CARABOBO C.A01/2015 31/12/2015

Prestar el servicio de alquiler de los puestos de estacionamiento requeridos para el uso del parque automotor perteneciente a los funcionarios y funcionarias de Ia Contraloría del estado Carabobo.

DC-DSJ-CSER-002-

2015

3 TIRSO CORONA 01/2015 31/12/2015 Prestar Servicios Profesionales en favor de LA CONTRATANTE, con el objeto de dirigir el Grupo Coral de la Contraloría del estado Carabobo, siendo sus

DC-DSJ-CTPN-003-

2015


Ítems Empresa Vigencia Fecha del Contrato

ObjetoObservaciones

principales tareas: a) la evaluación de las condiciones vocales de los coralistas; b) la implementación de actividades de adiestramiento vocal musical (técnica respiratoria, técnica de vocalización, ensayo por cuerda y ensamble de las mismas) y; c) la conformación un repertorio integrado por música a capela, música con acompañamiento popular, venezolana y universal; asimismo se compromete a impartir clase de cuatro y guitarra.

4SERVICIO PARQUEO

CARABOBO C.A01/2015 31/12/2015

Prestar el servicio de alquiler de los puestos de estacionamiento requeridos para el uso del parque automotor perteneciente a Ia Contraloría del estado Carabobo.

DC-DSJ-CSER-004-

2015

5

CONTRATO DE

ADHESIÓN A LA TARJETA

DE ALIMENTACIÓN

BANCO DE VENEZUELA

01/2015 31/12/2015

Servicios relacionados con ejecución del Programa de Alimentación a favor de los funcionarios y funcionarias obreros y obreras de la Contraloría del Estado Carabobo, a través del sistema de las Tarjetas Electrónicas de Alimentación de conformidad con lo establecido en la Ley de Alimentación para los Trabajadores.

PROYECTO DE

CONTRATO


3.2 Procedimientos jurisdiccionales

3.2.1 Casos del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte.

La Dirección de los Servicios Jurídicos en la actualidad representa a la Contraloría del

Estado Carabobo en veintinueve (29) demandas interpuestas por ante el Juzgado Superior


en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-

Norte. En el mes de enero fueron revisados 05 casos, de los cuales se dejar constancia del

estatus que presentan a la fecha de su última revisión:

Tabla 34: Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte

Tabla 35: Casos del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte

Ítem Expediente Demandante Estatus

1 15.273Moisés

Rodríguez

Narrativa: Querella Funcionarial por pago de diferencia de prestaciones sociales, interpuesta por el ciudadano MOISÉS DAVID RODRÍGUEZ HERRERA.

Estatus: Se procedió a dar contestación a la demanda y consignación que una vez que conste en autos todas las notificaciones ordenadas, se diligenciará ratificando el contenido de la contestación.

2 15.218 César Graffe

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar interpuesto por el ciudadano CÉSAR ANTONIO GRAFFE PEREIRA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DC-DRH-152-2013 de fecha 05 de noviembre de 2013, emanada del Órgano Contralor, mediante la cual le remueve del cargo de Analista de Sistemas I, adscrito a la Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión, de la Contraloría del Estado Carabobo.

Estatus: Se está a la espera de que conste en autos la comisión efectuada por el Juzgado Ejecutor de Medidas, para ratificar la apelación y realizar las acciones correspondientes a los fines de que el expediente sea remitido a los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo (Cortes Primera y Segunda) y una vez remitido el expediente, fundamentar la apelación.

3 14.418 Juan Carlos Rodríguez

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar, interpuesto por el ciudadano JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° RI-040-2011 de fecha 14 de septiembre de 2011 y N° RI-044-2011 de fecha 17 octubre de 2011, emanadas del Órgano Contralor, mediante las cuales se le remueve y posteriormente se le retira del cargo de Auditor Senior, adscrito a la Dirección de Control



de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.

Estatus: A la espera de que el Tribunal fije la oportunidad en que tendrá lugar la audiencia definitiva.

4

6.456Ofelia Urbina

Narrativa: Recurso de Nulidad, interpuesto por la ciudadana OFELIA URBINA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor mediante la cual se le destituye del cargo de Revisor de Contraloría II.

Estatus: A la espera de que conste en autos del expediente las notificaciones ordenadas.

5

6.460Luis Giuliana

Narrativa: Recurso de Nulidad, conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar, interpuesto por el ciudadano LUIS GIULIANA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor mediante la cual se le destituye del cargo de Revisor Auxiliar.

Estatus: A la espera de que consten en autos las notificaciones al recurrente, para que el expediente sea remitido a los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo.


3.2.2 Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo (Corte Primera)

En el mes de enero se revisaron los expedientes que a continuación se mencionan:


1 N° AP-42-N-2007-00087

Jaime Cirilo Bellorín, Carlos Russi Rodríguez, Amy Garrido Contreras y Rodmely Belisario

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21 de agosto de 2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de septiembre de 2006, que declaró la Responsabilidad Administrativa, impuso multa y formuló Reparo a los



ciudadanos Jaime Cirilo Bellorín, Carlos Russi, Amuu Garrido y Rodmelly Belisario.06/02/2012: Se ordena abrir una segunda (2da.) pieza.

Estatus: Cumplidas como fueron todas las etapas de proceso se está a la espera de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.

2AP42-G-2011-000218

Miguel David De Andrade

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de septiembre de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del estado Carabobo, mediante el cual declaró la Responsabilidad Administrativa de Miguel David De Andrade, en su condición de Director de Ingeniería Área I del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Carabobo de las obras: “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, Construcción de la primera etapa de la red del acueducto en el sector la guacamaya II, Municipio Valencia”, ratificada mediante Resolución DDR-R-002-01-2011.Estatus: Cumplidas como fueron todas las etapas de proceso se está a la espera de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.

3AP42-G-2011-

000219

Leonardo A. SilvaVs.

Contraloría del Estado Carabobo

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano Leonardo Antonio Silva.

Estatus: En fecha 18 de marzo de 2014, mediante diligencia, la ciudadana Yumana Rafeh en su condición de tercera adherida se da por notificada de la sentencia dictada por el Tribunal. En la actualidad se está a la espera de que se practique la notificación a la Contraloría del estado Carabobo y al ciudadano Leonardo Antonio Silva de la decisión dictada en fecha 16 de abril de 2013 (REPOSICIÓN DE LA CAUSA) y que dichas notificaciones consten en autos.



4AP42-R-2013-001501

Amado Cardozo

Narrativa: Recurso de Apelación contra sentencia de fecha 9 de noviembre 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, mediante la cual se declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Amado Segundo Cardozo Albornoz, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-049-2007 de fecha 12 de noviembre de 2007, mediante la cual se retira al prenombrado ciudadano del cargo del cargo Archivista II, de la Contraloría del estado Carabobo.

Estatus: Cumplidas como fueron todas las etapas de proceso se está a la espera de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.

5AP42-R-2013-

001511Dennis Martínez

Narrativa: Recurso de Apelación contra sentencia de fecha 09 de noviembre 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, mediante la cual se declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Dennis Martínez Reyes contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-0050-2007 de fecha 12 de noviembre de 2007, mediante la cual se retira al prenombrado ciudadano del cargo Asistente Administrativo, de la Contraloría del estado Carabobo.

Estatus: Se remite el expediente al Juez Ponente a los fines que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.


3.2.3 Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo (Corte Segunda).

En el mes de enero no se revisaron los expedientes de la Corte Segunda por cuanto la Corte

no se había constituido.

4.- Auditoría Interna

Actividades inherentes a las funciones de la Unidad de Auditoría Interna

De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial de la República de


Venezuela N° 6.013 Extraordinaria de fecha 23-12-10), y de acuerdo a lo establecido en el

capítulo IV de las Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta Oficial de la República

de Venezuela N°40.172, fecha 22-05-13), se esta culminando la fase de ejecución de la

actuación programada para este periodo, a continuación se relaciona:

“Revisión al Acta de Entrega de la Contraloría del estado Carabobo suscrita por el

Contralor Saliente Juan Pablo Soteldo Azparren en fecha 19-09-2014”.

Actividades realizadas:

a.-Revisión “In situ” del Inventario de Bienes Muebles del organismo y levantamiento

de Actas Fiscales, a la fecha fueron revisadas las siguientes dependencias: Unidad de

Auditoría Interna, Dirección Técnica, Oficina de Comunicación Corporativa, Dirección

de Recursos Humanos, Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control para la

Administración Central y Otro Poder, Dirección de Control para la Administración

Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades, Dirección de los

Servicios Jurídicos, Dirección de Administración, Oficina de Servicios Generales,

Dirección General y Oficina de Secretaría de Despacho, (pendiente por revisar el

Despacho Contralor).

b.-Revisión de los Procesos de Contratación: De la “Relación de contrataciones

realizadas desde el 17-03-2014 hasta 18-09-14”, se observó que se realizaron sesenta

y ocho (68) contrataciones, discriminadas de la siguiente manera: Concurso Cerrado:

1; Consulta de Precios: 36 y Contratación Directa: 31. Para efectuar la revisión de los

expedientes de contratación se tomó una muestra de veinte (20) expedientes, lo que

representa un 30% del total de la relación de las contrataciones ejecutadas, la cual se

detalla a continuación: Un (1) expediente de Concurso Cerrado, diez (10) de Consulta

de Precios y nueve (9) de Contratación Directa. A la fecha se han revisado diez (10)

expedientes de la muestra seleccionada.

c.-Se sigue archivando los papeles de trabajo.

d.-Transcripción del informe de la actuación capítulos I, II y III, este último en proceso.


Tabla 36: Atención y Evacuación de Consultas Verbales Unidad de Auditoría Interna

ÍtemFecha de la

ConsultaDependencia

Funcionario (a)

Descripción de la ConsultaTipo de

Consulta / Instrumento

1 29-01-2015

Dirección de Control para la Administración

Descentralizada

Yaindra Hernández y

Marielba Medina

Consulta sobre Auditorías de Seguimiento (Programa y estructura del Informe).

Verbal

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

5.- Imagen Corporativa

Durante el mes de enero de 2015, se realizaron las actividades de Coordinación entre las

Unidades Administrativas y Operativas conjuntamente con la Dirección de Administración,

Recursos Humanos para el funcionamiento diario de la Institución, previa autorización del

Despacho del Contralor.

Tabla 37: Actividades realizadas, al 31 de enero de 2015

Ítem Actividades Observaciones

1 Revisión de la prensa. Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, al Ciudadano Contralor a través del Correo Electrónico.

2Elaboración de Cartelera Informativa.

• Publicación de los Cumpleañeros del mes.

• Fotografías de los eventos realizados en el mes de diciembre.

3Notas de Prensa publicada

en la página web.Se redactaron tres (03) notas de prensa y se enviaron para la actualización de la página web de este organismo:

• Contralora Celestina Parra, entregó juguetes a niños en el hospital Jorge Lizarraga de Valencia.

• Nuevo Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros.

• Acto de instalación de Comisión de Infraestructura del



Consejo Legislativo del estado Carabobo.

• Tres notas publicadas de la Contraloría General de la República.

4 Publicación de Twitter.Publicación a través del twitter de información de interés de los Órganos adscritos al Sistema de Control Fiscal.

5 Flash Informativo. Redacción y distribución de tres (03) Flash informativo.

Nros. 128,129 y 130.

6 Coral del Organismo Supervisión en los ensayos de la Coral de esta Contraloría.

7Acto que se acompañó al Cuidadano Contralor.

Asistencia, apoyo fotográfico y periodístico a la ciudadana Contralora en el Acto de instalación de Comisión de Infraestructura del Consejo Legislativo del estado Carabobo.

8 Programación de video Programación de un video Entrega de Juguetes en el Hospital de Niños.

9Entrega de Juguetes en el hospital de niños CHET.

Coordinación, supervisión, apoyo fotográfico y periodístico en la entrega de una donación de juguetes a los niños hospitalizados en el Centro de Salud Jorge Lizarraga.

10 Diseño.

Tarjeta de felicitaciones a las contralorías estadales: Sucre y Yaracuy.

Tarjeta de felicitación a los cumpleañeros del mes.

Cartel de los Principios para Prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público.

Diseño del logo del 54 aniversario de esta institución.

Tarjeta de invitación a los actos del 54 aniversario.

Diseños de los logos; Abuelo Contralor y Contraloría Escolar para las actividades de la Oficina Atención al Ciudadano.

Certificado para los talleres de la Oficina de Atención al Ciudadano.

11Comunicaciones externa recibida del Despacho del Contralor

Se recibieron para su tramitación tres (03) comunicaciones externa del Despacho del Contralor.



12 Operativos

Coordinación de un operativo de adquisición de cauchos de vehículos para los funcionarios.

Trámites para la realización de un operativo de adquisición de alimentos. PDVAL.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa.

6.- Apoyo Técnico

6.1 Departamento de informática

Se realizaron las siguientes actividades:

6.1.1 Programación:

• Revisión de los Módulos de Recursos Humanos del SIGESP.

• Atención de solicitudes por parte de la Dirección de Administración, referente al cierre

del ejercicio fiscal 2014.

• Revisión de los Módulos de la Dirección de Administración del SIGESP.

• Página Web: publicación de noticias referentes a las actividades realizadas en este

Órgano Contralor y la Contraloría General de la República, respaldo página web y

base de datos.

6.1.2 Redes y Servidores:

• Verificación diaria del funcionamiento de los servicios informáticos de la Contraloría

del estado Carabobo.

• Se atendió las diversas solicitudes realizadas por los funcionarios en cuanto a

configuración de impresoras y equipos de computación, impresión de marcaje,

respaldo de información.

• Se realizó respaldo de los servidores.

• Realización de respaldo de base de datos diarios del sistema SIGESP.


6.1.3 Soporte: Actualización de los equipos y usuarios. Al 31 de enero de 2015, se

registraron en el sistema de tickets de soporte setenta y cinco (75) solicitudes de soporte,

las cuales fueron atendidas en su totalidad.

Tabla 38: Tickets recibidos en enero 2015, para soporte

Cola AbiertoCerrado

exitosamenteEn espera por

proveedorEn espera por

usuarioTotal Resultado

Soporte 75 75 75

Total ResultadoFuente: Dirección Técnica

6.2 Área de Control de Gestión

Se realizaron las siguientes actividades:

• Informe de Gestión del mes de enero 2015 de la Contraloría del Estado Carabobo.

• Informe de Indicadores de Gestión.

• Informe de Gestión Año 2014, avance del 50% (remitido al Despacho Contralor para

su revisión)

• Revisión y modificación del POA 2015, ejecutado al 100%

6.3 Biblioteca: Supervisión mensual del espacio dotado de material bibliográfico para los

funcionarios.


CAPÍTULO VI

OTRAS INFORMACIONES


Tabla 39: Saldos en cuentas bancarias al 31-01-2015

Ítem Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.

1 0108-0942-81-0100013977 Gastos de Personal(2013) 30,00

2 0108-0942-80-0100013969 Fondos de Terceros (2013) 0,00

3 0108-0942-81-0100014000 Gastos de Funcionamiento(2013) 6.024,87

4 0108-0942-82-0100013993 Transferencias del Ejecutivo 16.749.633,58

5 0108-0942-89-0100015813 Gastos de Personal (2014) 984.456,01

6 0108-0942-80-0100015821 Gastos de Funcionamiento (2014) 465,85

7 0108-0942-81-0100015848 Fondos de Terceros (2014) 585.190,94

Fuente: Dirección de Administración.

informe de gestiÓn mensual enero 2015...informe preliminar al despacho de la contralora 3 03-11-14...

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