Informe de gestión año 2017

Informe de Gestión 2017

En este resumen de la gestión realizada durante el año, se pueden encontrar las principales cifrasy hechos que materializamos en equipo para seguir contribuyendo al progreso de la ciudad, la regióny los países en los cuales el Grupo EPM tiene presencia.

• Protección de cuencas hídricas• Búsqueda de una operación carbono neutral

Cuidado del ambiente

• De nuestros servicios• Territorios donde tenemos presencia

Cobertura• Clientes / Usuarios

• Proveedores y contratistas• Gente Grupo EPM

Cercanía

• Proyectos que generen eficiencia en procesos• Desarrollo de nuevas capacidades

requeridas por la organización

Consolidación

Premisas de nuestras acciones y retos

Permanecer en el tiempo = contribución al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos

Generando bienestar Desarrollo con equidad

Nuestro propósito

• Proyectos de infraestructura• Fortalecer presencia en Urabá y Oriente de Antioquia

Crecimiento

Cercanía

Programa de educaciónal cliente “Por ti, estamos ahí”

Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores

Más de 142,000Personas impactadas en Antioquia

1,600Líderes comunitarios formados

150Técnicos Linieros de Transmisión graduados

57Proveedores locales del sector eléctrico desarrollados

Más de 170,000Personas impactadas en las 4 filiales nacionales de energía con una estrategia similar

Programa deFidelización Somos

27,400Familias con el crédito SomosAcumulado a 2017: 180,000

Valor créditos 2017: superior a los COP 89,000 millones64,000Clientes/usuarios con beneficios adicionales

Competenciasde los líderes

37Directivos certificados en el programa de alta gerencia

6Eventos para el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo

229Directivos participaron en el programa"Coaching Ejecutivo"

50 Eventos de formación 2,507 personas impactadas

Cobertura

Universalización Grupo EPM nacional

Programa Unidos por el Agua

6,513Hogares vinculados:

97.6%Energía:

99.3%Residuos sólidos:

95.7%Provisión de agua:

92.3%Aguas residuales:

82.8%Gas:

Clientes/Usuarios nuevos EPM

Ofertas para el disfrute continuo de los serviciosClientes/Usuarios

76,741Energía:2,368,457Acumulado a 2017:

66,624Gas:1,132,329Acumulado a 2017:

41,121Acueducto:1,186,434Acumulado a 2017:

11,317Acumulado a 2017:

42,221Alcantarillado:1,153,683Acumulado a 2017:

Paga a tu Medida: 51,070 en Antioquia

Además se implementó dicha oferta en las filiales CENS, ESSA y Aguas de Oriente.

Agua prepago: 3,934 en el Valle de Aburrá

Energía prepago: 22,084 en Antioquia

Acumulado a 2017: 120,708

Acumulado a 2017: 242,956

Acumulado a 2017: 20,209

Cuidado del Ambiente Consolidación

Protección delRecurso Hídrico

Proyectos de desarrollo empresarial

Carbono Neutral

Movilidad Sostenible

Beneficios Cadena de Suministro:COP 330,781 millones

Beneficios Productividad en Campo: COP 47,858 millones

Beneficios Gestión de Activos: COP 18,706 millones

Beneficios Conexión Digital: COP 6,555 millones

Beneficios Centro de Servicios Compartidos: COP 4,869 millones

22,575 Hectáreas protegidas Grupo EPM

Certificado de reducción de emisiones: 72,908 toneladas de CO equivalente por las minicentrales Hidroeléctricas La Vuelta y La Herradura en 2016.

Formulación estrategia climática Grupo EPM

1,535 Vehículos a Gas Natural Vehicular

10 Ecoestaciones de carga públicapara vehículos eléctricos26 instalaciones de carga interna para vehículos eléctricos

Financiación de bicicletas y motos eléctricas a través del programa Somos

Entrada en operación del proyecto Renting Smart City: 50 vehículos eléctricos para alquiler

Bus eléctrico

Acumulado a 2017: 36,040

•

•

Acumulado a 2017: 56,000

Liderado por Renting Colombia y Localiza Rent a car

²

Crecimiento

Proyectos de Infraestructura

Oriente de Antioquia

Desarrollo e Innovación

Hidroeléctrica ItuangoAvance físico: 80.5%Inversión acumulada: COP 7.8 billones

Aguas Claras Parque Planta de tratamiento de aguas EPMAvance físico: 91.2%Inversión acumulada: COP 1.3 billones

Nueva EsperanzaInicio de operación: mayo 2017Inversión acumulada: COP 389,674 millones

Línea de Transmisión Bello - Guayabal - AncónInicio de operación: septiembre 2017Inversión acumulada: COP 148,393 millones

Valle San NicolásAvance físico: 86% Sin incluir el alcance correspondiente al saneamiento del municipio de Rionegro.Inversión acumulada: COP 145,836 millones

Adquisición E.P. Rio: 100% de las acciones

Inversiones requeridas estimadas: COP 550,000 millones

Ventures EPM

• Kingo, empresa de energía solar para zonas no interconectadas. 7.8% de participación adquirida

• Reciclados industriales, para potenciar el negocio de residuos sólidos.19.7% de participación adquirida

• Erco, Piloto páneles solares flotantes El Peñol - Antioquia. 40.9% de participación

• Telemetrik, piloto de sistema de telemedición en redes de acueducto. 46.9% de participación

Urabá

En los Negocios

Clientes/Usuarios nuevos:

Acueducto: 3,168Acumulado a 2017: 71,676

Gas: 3,526Acumulado a 2017: 54,923

Energía: 6,680 Acumulado a 2017: 171,400

80% Avance piloto acueducto aéreo Turbo

Distrito Térmico de la Alpujarra: • DIAN• Gobernación de Antioquia• Alcaldía de Medellín

Piloto de telegestión de alumbrado público más grande de Colombia

Energía Solar EPM:• Parque Comercial El Tesoro

Resultados financieros

Contar con un portafolio diversificado de inversiones es lo que ha permitido el logro de los resultados que muestrael compromiso de la organización con la dinámica social, ambiental, y económica de las regiones donde hace presencia.

Cifras Grupo EPM

Ingresos: COP 14.9 billones Decrecimiento del 6%

Ebitda: COP 4.7 billones17% superior al 2016

Resultado del Periodo: COP 2.3 billones Incremento del 25%

Activos: COP 47 billones

Dividendos filiales y subsidiarias: COP 367,564 millones

Transferencias del sector eléctrico:

Cerca de COP 64 mil millones a 53 municipios de las subregiones antioqueñas del Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste y las Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia, Cornare y Corpourabá.

Transferencias al Municipio de Medellín: COP 1.3 billones • COP 550,000 millones Transferencias ordinarias

• COP 459,000 millones Transferencias extraordinarias

• COP 300,000 millones Transferencias venta ISAGEN

Patrimonio: COP 21 billones

Grupo EPM - 51 Empresas

• Filiales y subsidiarias del sector de energía, agua potable y saneamiento básico

• Empresas para apalancar actividades del Grupo

• Maxseguros• Promobiliaria• Fundación EPM• Fondo de innovación

EPM Filiales energíaColombia

Filiales energíaexterior

Filiales aguasexterior

Filiales aguasColombia

61%13%

18%

1%7%

63%16%

15%

1%6%

Ebitda

2017

2016

81%

9%8%

1%

1%

80%

8%

11%

0% 2%

Utilidadneta

2016

2017

53%

13%

28%

1%

4%

48%

15%

31%

2%

4%

Ingresos 2016

2017

Perspectiva futura

Con base en análisis realizados por EPM en relación con las transformaciones que se han venido presentando en el sector de los servicios públicos, en el ámbito global, y las implicaciones que ello representa para el futuro de sus negocios, se desarrolló un proceso de consultoría, con el fin de profundizar la visión estratégica del Grupo, proyectar la organización en el mediano y largo plazo y definir las acciones necesarias para el logro de la MEGA al 2025.

Producto de este acompañamiento se definió una estrategia de mediano y largo plazo que, al tiempo que conduce a la incursión más preponderante en energías renovables no convencionales y el ingreso en nuevos negocios con enfoque en el cliente/usuario, incluye también mejoras en eficiencias en los negocios actuales apalancadas en la ampliación de las capacidades estratégicas del Grupo en temas relacionados con la gestión de proyectos y la transformación digital.