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tiUNIDOS PARA AVANZAR

MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILAADMINISTRACION 2010-2013

CONSEJO DIREcnYO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ALLENDE, COAHUILA.

Jueves 25 Marzo 2010.INVITACIÓN A SESION ORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y presentación de cada uno de los integrantes de este Consejo Directivo de SIMAS, por ElC. Ing. Sergio Alonso lozano Rodríguez, Presidente Municipal de Allende, Coahuila.

2. Presentación por el Presidente Municipal de Allende, Coahuila, del Gerente, Comisario y SecretarioTécnico, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.

3. Explicación por parte del secretario técnico de este Sistema Directivo, de las atribuciones yresponsabilidades de cada uno de los participantes de este consejo directivo. Y continua con orden deldía aprobado, para esta reunión ordinaria.

4. El Gerente del Sistema Municipal, Sr. Javier Rivas carrizales, expone las condiciones de equipo deoficina, mobiliario, equipo móvil y condiciones del sistema de planta de potabilizacion, entregados, porla administración anterior. En carácter informativo.

5. El Sr. Rivas carrizales, informa relación de nombres de usuarios, meses en demora de pago, montos,individuales y en gran total.

6. El Sr. Gerente del Sistema Operativo Municipal, Presenta Grafica de organización actual no definitiva,por las variantes de resultados de programas anuales, solicita su aprobación.

7. El Sr. Rivas Carrízales, da explicación del costo unitario por mt3, de elaboración de agua potable.Informa aplicación de nueva tarifa 2010. carácter informativo.

8. El Gerente del Sistema, informa programa de trabajo 2010.

9. Presentación de balance general y estado de resultados al mes de Enero 2010.Solicita aprobación10. Presentación de balance general y estado de resultados al mes de Febrero 2010.Solicita aprobación.

11. Asuntos Generales y clausura.

Srs. Consejeros, solicito su firma de aprobación del orden del dia y confirmación de su asistencia •

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MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILAADMINISTRACION 2010-2013

UNIDOS PARA AVANZAR

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CONSEJO DIRECnvO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ALLENDE, COAHUILA.

MINUTA # 01/2010, DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA.

Siendo las 18:55 horas de día 25 Marzo 2010, en la Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal deesta Ciudad de Allende, Coahuila, el presidente Municipal, el C. Ing. Sergio A. lozano Rodríguez, yaen funciones como Presidente Del Consejo Directivo, de SIMAS, declaro formalmente integrado y enfunciones, el Consejo Directivo del SIMAS Allende, Coahuila (0l/2010).

1. -Se dio inicio a esta primera Reunión Ordinaria, con la más cordial bienvenida y agradeció, atodos y cada uno de los Señores consejeros, por haber aceptado a participar de formahonoraria, en la integración de este Consejo Directivo del SIMAS:

l-Luis Ramírez Guerra-Consejero

2-Alfredo Vela Sáenz-ConsejeroI

3-Angel Moisés Espinosa Lira-Consejero

4-Adrián de la Rosa Gámez-Consejero

S-Gonzalo Villa Serrano-Consejero

6-Sergio Pérez González-Consejero

7-lavier Ramírez-Consejero

S-Emilio Gonzáles Núñez-Consejero

9-luan Carlos Cardona-Consejero

Mencionando en ellos su reconocida solvencia moral en la comunidad, su interés en temas que daránbeneficio a todos los sectores, y que representan diferentes sectores: miembros de cabildoprincipalmente, sector publico y privado.

tSolicita respetuosamente a los integrantes de este consejo directivo, su aprobación del orden del díapropuesto. Siendo aprobado, por unanimidad.

2. -Continua con el uso de voz, el Presidente Municipal, y dice: Que en el inicio de estaadministración, y dadas las condiciones apremiantes para dar continuidad en el servicio de aguapotable y alcantarillado, se ha designado como Gerente de este organismo Operador de Aguas ySaneamiento, Al Sr. Javier de Jesus Rivas carrizales, por su actitud proactiva, liderazgo, experienciaadministrativa y lealtad. Y dispone para la aprobación, del Consejo Directivo, para continuar en elpuesto de Gerente al Sr. Rivas carrizales. El consejo Directivo,. lo aprueba por unanimidad.

Declara el Presidente del Consejo Directivo, Ing. Sergio A. lozano R. Que: como consecuencia dedesignación del Gerente del Sistema el Sr. Javier Rivas Barrizales, que dentro de las atribucioneslegales, del consejo Directivo, le otorgo, para el desempeño de sus funciones del Sr. Rivas Carrizales,insertadas en él articulo 28, inciso V de la ley de Aguas Para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, Y DICE: Otorgar al Gerente del Sistema, o a personas distintas a éste, poderes generalesy especiales para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las facultades, aún las guerequieran poder especial conforme a la ley. en los términos del Artículo 2554 del Código Civil Federaly su correlativo, el Artículo 3008 del Código Civil del Estado de Coahuila, con facultad además, parasustituir sus facultades en materia de actos de administración y pleitos y cobranzas, para desistirsede amparos y para formular guerellas y acusaciones de carácter penal, así comQ para otorgar ysuscribir títulos de crédito. El mandato podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase deautoridades administrativas o judiciales.De lo anterior, se asentara en acta, como mandato, y en consecuencia, se insertara en adicional deescritura publica si la hubiere, o la elaborara acta notariada de poderes autorizados, A Favor del Sr.Javier Rivas Carrizales.El consejo Directivo, lo aprueba por unanimidad.

El Ing. Sergio A. lozano Rodríguez, agradece su voto de confianza al consejo directivo, y, le solicitaal Sr. Rivas Carrizales, que la demuestre a este consejo directivo, en resultados a corto, mediano ylargo plazo. Quedando su actuación a consideración de este consejo directivo.

Continuando, el Presidente del Consejo Directivo, ahora en funciones como Presidente Municipal,designa, en el cargo de Comisario al Sr. Juan Vallejo Onofre, que tendrá dentro de Sistema de Agua ySaneamiento, que hará la función de enlace y vigilancia de la presidencia Municipal, este organismoparamunicipa1.

Se propone a este consejo directivo, y del cual solicita su aprobación, para designar, como secretaríaTécnico, dada su experiencia en otros organismos descentralizados de otros municipios, econsejero Directivo y asesor Técnico de los mismos, al Ing. Oscar Marmolejo Esparza.El consejo Directivo, lo aprueba por unanimidad

Una vez aprobado, le otorga el derecho de uso de la voz, al ahora secretario, quien dará laexplicación de las funciones y obligaciones de los asistentes a esta reunión y su continuidad del ordendel día.

t3. -El Secretario agradece su voto de confianza a Srs. Consejeros.Con relación al formato de conducta de las sesiones de este consejo, se pone a su aprobación:Las solicitudes de aprobación, darán respuesta en votación económica, levantando el dedo índicederecho y rezando aprobado, solamente, no existira, ninguna otra, cualesquier otra alteración, semarcara fuera de orden y se solicitará moción de orden, y se invitara a agregar cualesquier asunto enasuntos generales, previa autorización por mayoría.En tema de cabildeo, solo será, si aparece en el orden del día, serán vertidas opiniones en carácterparticular y su duración será de un minuto, debiendo el Sr. Secretario, anticipar 20 segundos antes,para solicitar su conclusión.El consejo Directivo, lo aprueba por unanimidad

4. -Se le solicita al Sr. Gerente del Sistema Municipal, Sr. Javier Rivas Carrizales, exponga a esteconsejo directivo, las condiciones de equipo de oficina, mobiliario, equipo móvil y condiciones delsistema de potabilizacion entregados, por la administración anterior. En carácter informativo.El Sr. Rivas Carrizales, explica que encuentra tres unidades móviles, de las cuales las condicionesmecánicas, con mas de 10 años de uso, con alto costo en mantenimiento, y sin garantía encontinuidad de sus labores, actualmente se trabaja con equipo de particulares, empleados ytrabajadores, posteriormente se presentara las fichas técnicas y propuesta de adquisición de equipoMóvil. Se encuentra operativamente en eficiencia de suministro de agua potable en la plantapotabilizadora, de un 20%, sin relación de entrega formal de acuerdo a la ley, sin equipo decomputación suficiente, al igual que mobiliario, y condiciones del inmueble.En el mes de Abril de este año, habrá de presentar este Consejo Directivo, ante la Comisión deHacienda y Cuenta Publica del estado, por mandato del Art. 8 de la Ley de Fiscalización Superior parael Estado de Coahuila de Zaragoza, el Balance General, al 31 de Diciembre de 2009, egresos,ingresos, Estado de Resultados, entre otros, que reflejara contablemente las condidones de recibo,del sistema municipal de aguas y saneamiento de Allende, Coahuila.

5. -Continua el Sr. Rivas Carrizales, informando de relación de nombres de usuarios, meses endemora de pago, montos, individuales y en gran total. (Anexo a esta acta). Informará mensualmentede los avances en recuperación, de estos activos.

6. - El Sr. Gerente del Sistema Operativo Municipal, Presenta Grafica de organización actual nodefinitiva, por las variantes de resultados de programas anuales, solicita su aprobación.El consejo Directivo, lo aprueba por unanimidad.

7. - El Sr. Rivas Carrizales, da explicación del costo unitario por mt3, de elaboración de agua potable.Es del orden de $ 13.80, valor que emprenderá programa de reducción para este 2010, de un 30 %.

El Gerente del Sistema, Informa aplicación de nueva tarifa 2010, a partir del mes de Abril. Cará erinformativo.

8. ~EI Gerente del Sistema, informa programa de trabajo 2010. que toda vez que, en estaadministración, no se intervino en la elaboración del proyecto de ley de ingresos 2010, ni en laelaboración de egresos de este mismo periodo, y no encontrando un programa de trabajo en los -~---archivos de la anterior administración, se ha enfocado por reocupación e instrucción del Sr. AlcaldeIng. Sergio Lozano, en tres vertientes, atención inmediata a usuarios para contar con el vital liquido,

t a la cual a la fecha ha habilitado y puesta en marcha 3 pozos y dos en que se trabaja actualmente,en suma en valor ponderado 120 Its/segundo, y rehabilitación en la planta potabilizadora del sistemade filtrado. En segundo Termino, pero que se inicio a trabajar desde del primer día de laadministración, y contar con una lista de los usuarios morosos, y ejecutar un plan de cobro apegadoa la ley. Y en tercer punto, ya con avances importantes, proyectar necesidades de mediano y largoplazo en suministro de agua potable y dar a la par un proyecto de alcantarillado y tratamiento finalde aguas residuales, en anteproyecto con costo, para una proyección de 10 años, y solicitar losrecursos económicos para ejecutarlo.

9-Presentación de balance general y estado de resultados al mes de Enero 2010. Solicita aprobaciónEl consejo Directivo, lo aprueba por unanimidad

lO-Presentación de balance general y estado de resultados al mes de Febrero 2010. Solicitaaprobación.El consejo Directivo, lo aprueba por unanimidad

11. -Asuntos Generales.Se efectúa Cabildeo generalizado, en temas de publicidad, avisos eficientes en los casos de corte desuministro, temas generales, solo consideraciones al Gerente, sin solicitar anotar en el orden del díade la próxima reunión.

12. - En Punto Final el Secretario solicita al Presidente Municipal, lng. Sergio A. Lozano R., Tenga aBien Clausurar esta reunión.El lng. Sergio A. Lozano Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo, agradece a los Miembros delConsejo por su asistencia y participación en esta reunión y no habiendo otro asunto a tratar se da porterminada la reunión siendo las 21:40 horas firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.Para /05 efectos lega/es correspondientes.

Ing. Sergio A Lozano Rodríguez-Presidente Municipal de Allende, CoahuilaPresidente del Consejo Directivo

-~--.-. ••• I."D.--.•...•.IItACUlAOO AL NmCU\o JQ, INCISO MIlit lA lAPMCl, SEID'ANfA Y AUlOAIZA POR EL Sl!CmAlVO, ING. OSCAR

. AaADf.~FECtIA:~••••..••••••••..•..·.u~ 202,.0/ o

Consejo Directivo

l-Luis Ramírez Guerra-Consejero, ~~~L---------

2-Alfredo Vela Sáenz-Consejero. __ ~~-..---------------

3-Ángel Moisés Espinosa Lira-consejero, __ #__fo_~_I_S_I_I_o_~-I-I.~_~""';;:;::=---_

4-Adrián de la Rosa Gámez-Consejero_ ~'-J.~ _

S-Gonzalo Villa Serrano-Consejero::;,..o:~--I._....,..=-- .;::..",. _

6-Sergio Pérez González-conseje~===~~~~2~!~~~~ _

7-Javier Ramírez-consejero. __ d_--..:.~_-S_!_~-"l;...:.¡_·o ~.....l::~==---_

¡lo N'tSJióS-Emilio Gonzáles Núñez-Consejerol_-=- --.: .d:..:..;;¿~======~

9-Juan Carlos Cardona-COnsejero, __ ~f--...::~~~---------------

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