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Gerardo Chavez Director para las Américas Oficina de Asuntos Internacionales ICE

Guatemala

Legislación de los Estados Unidos de América

Tráfico y Trata de Personas

2Oficina de Investigaciones

Tráfico Vs. Trata


Tráfico de Personas

La introducción de personas a los Estados Unidos a través de la evasión deliberada de las leyes migratorias. Además de la introducción de personas ilegales a los Estados Unidos, este delito incluye la transportación ilícita y ocultamiento de personas ilegales que ya se encuentran en territorio estadounidense.


Trata de PersonasTráfico para explotación sexual, en el que un acto sexual comercial es inducido mediante el uso de la fuerza, fraude o coerción, o en el que la persona inducida a realizar dicho acto es menor de 18 años de edad; o

Reclutamiento, ocultamiento, transportación, facilitación u obtención de una persona para prestar un trabajo o servicio, a través del uso de la fuerza, fraude o coerción, con el propósito de someterla a una servidumbre involuntaria o esclavitud.


Tráfico Vs. Trata

Uno de los más grandes retos globales es la realización de una correcta distinción entre ambos crímenes

El tráfico de personas puede involucrar elementos de violencia

La presencia de estos agravantes por sí solos no constituye trata de personas

Los elementos son fuerza, fraude o coerción con fines de explotación sexual comercial o trabajo forzado


Visión GeneralCrímenes y sus elementos

I.Tráfico de Personas Elementos

Sanciones

II.Delitos Relacionados

III.Ayuda Material para Organizaciones Terroristas Extranjeras


Tráfico de PersonasTítulo 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324

1.Traer personas ilegales a un punto no designado como Puerto de Entrada a los EE.UU.

2.Transportar personas ilegales en los EE.UU.

3.Encubrir u ocultar personas ilegales en los EE.UU.

4.Instigar o inducir a personas ilegales para entrar a los EE.UU.

5.Traer personas ilegales a los Estados Unidos

6.Tentativa

7.Conspiración

8.Complicidad / Facilitar la comisión del delito


Traer a un punto no designado como Puerto de Entrada a los EE.U.Título 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a)(1)(A)(i)

Traer con conocimiento a una persona ilegal a los EE.UU.

De cualquier manera

A un lugar no designado como Puerto de Entrada a los EE.UU.

Conocer el estatus ilegal de la persona

Dolo / Intención de cometer el delito (9o. Circuito)


Transportar Personas Ilegales en los EE.UU.Título 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a)(1)(A)(ii)

Mover o transportar con conocimiento a una persona ilegal

Conocer o desconocer negligentemente el estatus ilegal de la persona


En seguimiento de la presencia ilegal de la persona dentro de los EE.UU.


Encubrir u Ocultar Personas Ilegales en los EE.UU.

Encubrir, ocultar o proteger con conocimiento a una persona ilegal para no ser detectada

Conocer o desconocer negligentemente que la persona ha venido de manera ilegal a los EE.UU.

Conducir acciones tendientes a facilitar la presencia de una persona ilegal en los EE.UU.

Título 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a)(1)(A)(iii)


Instigar o InducirTítulo 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a)(1)(A)(iv)

Instigar o inducir con conocimiento a una persona para que venga, entre o resida de manera ilegal en los EE.UU.

Conocer o desconocer negligentemente el hecho de que la entrada de la persona a los EE.UU. sería ilegal

El Acusado sólo necesita “Ayudar o Aconsejar” a la El Acusado sólo necesita “Ayudar o Aconsejar” a la persona ilegal. persona ilegal. U.S. Vs. He, 245 F. 3er 954 (7mo Circ. 2001)U.S. Vs. He, 245 F. 3er 954 (7mo Circ. 2001)


Traer Personas Ilegales a los EE.UU. para lucrarTítulo 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a)(2)(B)(ii)

Traer con conocimiento personas ilegales a los EE.UU.

Conocer o desconocer negligentemente el hecho de que la persona no ha recibido autorización para venir, entrar o residir en los EE.UU.

Comisión del delito para obtener una ventaja comercial o ganancia financiera

Dolo / Intención de cometer el delito (9o. Circuito)


ConspiraciónTítulo 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a)(2)(A)(v)(I) – Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 371

Acuerdo ilegal entre dos o más personas

Conocer y participar voluntariamente en el Acuerdo

Actuación evidente del conspirador en seguimiento al Acuerdo


Facilitar la Comisión del DelitoTítulo 8 del Código de los EE.UU., Sección 2

Mover o transportar a una persona ilegal con conocimiento

Conocer o desconocer negligentemente el estatus ilegal de la persona


En seguimiento de la presencia ilegal de la persona dentro de los EE.UU.


TentativaTítulo 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a) y (b)

Actuar con el estado mental requerido para la comisión del delito. Ej. Traer con conocimiento, ocultar con conocimiento, etc.

Participar en una conducta que constituye un paso sustancial para la comisión del delito

Un “Paso Sustancial” es más que la preparación y menos Un “Paso Sustancial” es más que la preparación y menos que la consumación.que la consumación.


Sanciones Máximas

De 5 a 20 años de prisión

Hasta $250,000 dls. en multas

Hasta 3 años de libertad condicional

Si se ocurre alguna muerte, es posible obtener pena capital o cadena perpetua


Sanciones Mínimas obligadas por Ley

Traer personas con fines de lucro

De 1 a 2 Ilegales = 3 años en prisión

De 3 a más Ilegales = 5 años en prisión

Título 8 del Código de los EE.UU., Sección 1324(a)(2)(B)(ii)


Caso EstudioTráfico de Personas


Operación PandaOficina de ICE en Nueva York

ICE, FBI, Departamento de Policía en NY

Cinco violentas bandas chinas establecidas en NY, involucradas en:

Intento de asesinato

Apuestas ilegales


Lavado de dinero

Extorsión

Productos falsificados



Importación en grandes contenedores de mercancía china falsificada

Declaración falsa de la mercancía como comida

Los contrabandistas usaban múltiples casas de cambio en NY para estructurar transferencias de dinero (menores de $10,000 dls.)

También utilizaban un sistema de remisión alternativo conocido como “Goushens”



Los miembros de la pandilla son de la Provincia de Fujian, China

Traficaban nacionales chinos a través de la frontera México/EE.UU.

Utilizaban la violencia como una táctica de intimidación

Los nacionales chinos era mantenidos como rehénes hasta que la deuda por su transportación (tráfico) era pagada


Operación Panda

100 o más sujetos procesados bajo los siguientes cargos: Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 1962 – Extorsión y Conspiración para

Extorsionar Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 1959 – Comisión de Crímenes Violentos para

Facilitar la Extorsión Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 894 – Obtención de Crédito mediante Extorsión Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 1203 – Toma de Rehénes Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 1956 – Lavado de Dinero Internacional Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 1324 – Tráfico de Personas Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 1955 – Apuestas Ilegales Título 18 del Código de los EE.UU., Sección 2320 – Tráfico de Productos Falsificados

Embargos 2 Armas $150,000 dls. Mercancía falsificada con un valor comercial superior a los $16 millones de dólares

Resultados


Legislación de los Estados Unidos de AméricaTrata de Personas


Legislación de los EE.UU. para la Trata de Personas

Acta del 2000 para la Protección de Víctimas de Trata (TVPA por su nombre en inglés)

Acta del 2003 sobre Recursos Procesales y otras Herramientas para Terminar hoy con la Explotación de los Niños (PROTECT Act)

Acta Revisada del 2003 para la Protección de Víctimas de Trata (TVPRA 2003 por su nombre en inglés)

Acta Revisada del 2005 para la Protección de Víctimas de Trata (TVPRA 2005 por su nombre en inglés)


Tráfico para explotación sexual, en el que un acto sexual comercial es inducido mediante el uso de la fuerza, fraude o coerción, o en el que la persona inducida a realizar dicho acto es menor de 18 años de edad; o

Reclutamiento, ocultamiento, transportación, facilitación u obtención de una persona para prestar un trabajo o servicio, a través del uso de la fuerza, fraude o coerción, con el propósito de someterla a una servidumbre involuntaria o esclavitud.

Definición de Trata de Personas

Acta para la Protección de Víctimas de Trata (TVPA)


Los términos de prisión se han incrementado de 10 a 20 años.

La cadena perpetua es posible cuando también ocurre la muerte, el secuestro o el abuso sexual agravado de una víctima.

Reforzamiento de Sentencias



Las víctimas de trata, quienes se encuentran de manera ilegal en los EE.UU., son tratadas como víctimas

Se han creado programas para asistir a las víctimas, incluyendo recursos de inmigración

Beneficios que han sido otorgados a refugiados también son proporcionados a víctimas de Trata de Personas que desean proporcionar su apoyo en los procesos contra quienes las traficaron

Enfoque centrado en la Víctima



La persona fue retenida para dar servicio a otra, ya sea sexual o de trabajo, o bien reclutada o transportada para ser retenida con estos fines?

El servicio de la víctima fue obtenido o mantenido a través de la fuerza, amenazas, manipulación psicológica o confiscación de sus documentos legales?

Umbral bajo dos vertientesDelito de Trata de Personas


El reclutamiento, ocultamiento, transportación, facilitación u obtención de una persona mediante fuerza, fraude o coerción, con el propósito de un acto sexual comercial, o en el que la persona inducida a realizar dicho acto es menor de 18 años de edad.

Tráfico para explotación sexualDelito de Trata de Personas


Facilitar u obtener el trabajo o servicios de una persona, a través de:

Amenazas de causar un daño serio a esa persona u otra;

Cualquier esquema, plan o patrón que coloque a la víctima en situación de temor por sufrir un daño serio; o

El abuso o la amenaza de abusar de los procesos legales

Trabajo ForzadoDelito de Trata de Personas


Retener documentos de identidad de una víctima, reales o presumiblemente reales, durante el curso de la comisión del delito de trata.

Servidumbre a través de la retención de documentosDelito de Trata de Personas


Fuerza

Fraude

Coerción

TérminosDelito de Trata de Personas


Muestras físicas

Fuerza física NO es requerida

Coerción psicológica

Elementos de no defensa

Consentimiento para ser traficado

Consentimiento para realizar inicialmente un acto ilegal

Provisiones especiales



Tentativa

Centrarse en el intento del perpetrador

Burden shifted away from the victim

Sancionable hasta el mismo punto que el crimen de trata completo




Protección de la víctima

Servicios para la víctima

Servicios especiales de inmigración




“Reautoriza” al Acta para la Protección de Víctimas de Trata.

Añade responsabilidades a los esfuerzos del Gobierno de los EE.UU. en contra de la Trata:

Campañas de información para combatir el turismo sexual

Refinamiento de las Leyes Federales Criminales

Crea una acción civil para que las víctimas demanden a sus traficantes

Obligación de reportar el hecho


Acta Revisada del 2003 para la Protección de Víctimas de Trata –(2003 TVPRA)


Acta del 2003 sobre Recursos Procesales y otras Herramientas para Terminar hoy con la Explotación de los Niños (PROTECT Act)

PROTECT Act


Amplia prohibición en contra del turismo sexual

Incremento de penalidades (Hasta 30 años for participar en el turismo sexual)

Se adhiere la protección a las víctimas

PROTECT Act


Personas que vienen a los EE.UU. Para participar en acciones ilícitas;

Personas que operan viajes sexuales;

Cualquier ciudadano estadounidense que viaje al extranjero con fines de turismo sexual

PROTECT Act


Caso EstudioTrata de Personas


MaksimenkoOficina de ICE en Detroit

Investigación liderada por ICE, iniciada en 2005 por reportes de dos víctimas de trata

Sospechoso principal es Vice-Presidente de “Beauty Search, Inc.”

Manejaba y regenteaba bailarinas exóticas del Este de Europa

Traficaba y forzaba a las víctimas a trabajar en clubs de ¨strippers¨ para pagar su viaje de contrabando y otras cuotas


Maksimenko El sistema – Medidas de coerción

Confiscación de pasaportes / documentos de identidad

Imposición de deudas de hasta $25,000 dls.

Mantenimiento de isolación social/lingüistica

Imposición de “reglas” para isolar a la mujer

Interrogatorios, sanciones monetarias, tratamiento físico rudo, intimidación, amenazas de violencia y exhibición de armas de fuego


Maksimenko El sistema – Medidas de coerción

Inspecciones periódicas en los departamentos de las mujeres, mientras ellas trabajaban

Colocación de micrófonos/grabadoras en los departamentos de las mujeres para escuchar y grabar sus conversaciones

Relatos de historias, reales o ficticias, de mujeres maltratadas en el pasado

Amenazas de cárcel y deportación


MaksimenkoOficina de ICE en Detroit Ocho personas arrestadas y

procesadas bajo cargos de Trabajo Forzado, Fraude de Visas, Tráfico de Personas, Lavado de Dinero y Extorsión

Los Agentes de ICE ejecutaron numerosas órdenes de cateo que resultaron en el embargo de dos armas, dos vehículos y más de $500,000 dólares, que se encontraban en su mayoría en múltiples cajas de depósito de seguridad


Conclusión

Reforzar nuestros estatutos y autoridades combinados para detener y desmantelar estas organizaciones criminales

Colaboración global necesaria para vencer a los traficantes y tratantes de personas globalmente

El dinero es la arteria principal de las organizaciones criminales – Quitémosles el incentivo financiero

Realizar cada esfuerzo para localizar y rescatar a los hombres, mujeres y niños victimizados por traficantes y tratantes

Gerardo Chavez Director para las Américas Oficina de Asuntos Internacionales ICE

Guatemala


Tráfico y Trata de Personas

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