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Fundación Universidad del NorteActas Consejo Directivo

ACTA NO.538Nº 1 DO 7

HOJA NO.1

En la ciudad de Sarranquilla, siendo las 5:20 p.rn. del 28 de mayode 2007, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Universidaddel Norte los siguientes miembros del Consejo Directivo: DoctorAlvaro Jaramillo, quien presidió la reunión; los doctores: PabloGabriel Obregón, Guillermo Muñoz, Luis Fernando! Vergnra,Ramón Dávila, Rubén Minski, Armando BenedeUi, MarcoSanjuán, Karen Rodríguez y Jesús Ferro Sayona en su condiciónde Rector y Carlota Fernández, como Secretaria del ConsejoDirectivo. Asistieron como invitados, ·Ios doctores Guido Nule,Marciano Puche, Kenneth Loewy, Cesar Valencia, Juan JoséSarué, Yezid Donoso y Angélica Santamaría.

ORDEN DEL DíA

1. Verificación del quórum2. Aprobación del orden del día3. Informe del Rector4. Designaciones5. Varios

1. VERI.::ICACIC\N DEL QUORUM

Verificado que existía quórum universal, se dio comienzo a 18sesión.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL OlA

Puesto en consideración el orden del día, se incluyó lapresentación y bienvenida a los nuevos consejeros como puntonúmero 3 y se solicitó se cambiara el orden incluyendo comopunto NoA el de "Designaciones", punto No. 5 el "Informe delRector" y punto No. 6, el de "Varios". Con las modificacionesanteriores, fue aprobado el orden del día por unanimidad.


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HOJA No.5


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HOJA NO.6

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HOJA NO.7


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HOJA NO.8

4.3. 815. Reformas al reglamento Interno:

Discutidas las reformas, fueron aprobadas por unanimidad lassiguientes:;

a) En el artículo séptimo, segundo punto, en los aspectosrelativos a la delegación de funciones en el COMITÉ DEDIRECCION, se precisó que las funciones del Comité enrelación con los estados financieros, el presupuesto anualde rentas y gastos y constitución de reservas, se limitaban arevisar y recomendar su aprobación, la cual correspondía alConsejo Directivo.

b) El Consejo Directivo en uso de las facultades estatutarias,artículo 17, literal d, de los estatutos revisó las facultadespara celebrar contratos y se confirió facultad al Rector parapresentar ofertas y/o suscribir contratos:

o De Investigación hasta por 3.459 SMMLV,equivalentes para la vigencia 2007 a Mil quinientosmillones de pesos ($1.500.000.000.00)

o De Consultaría hasta por 2.767 SMMLV, equivalentespara la vigencia 2007 a Mil doscientos millones depesos ($1.200.000.000.00)

o Los contratos de investigación y de consultaría quesuperen los anteriores montos serán aprobados por elComité de Dirección.

o Para suscribir otros tipos de contratos o convenioshasta por 1.200 SMMLV, equivalentes para la vigencia2007 a Quinientos veinte millones cuatrocientoscuarenta mil pesos ($520.440.000.00). Los otros tiposde contratos o convenios que superen este monto, se

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HOJA NO.9

llevarán al Comité de Dirección si son administrativos oal Comité de Construcción, si son proyectos de plantafísica. Posteriormente, se informará al Consejo Directivo

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Actas Consejo DirectivoACTA NO.538 Nº 1018

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HOJA NO.14

No habiendo más que tratar y siendo las 7:30 p.m. del mismo día,se levantó la sesión.

ÁL~LOPresiden~

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CARLOTA f:ERNA~DEZSecretaria

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