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Lidera la revolución de tu sector
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La comunidad de los directivos,profesionales y partners que están liderando
la transformación del Sector Financiero
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iKN Banca
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Razones para elegir iKN Banca
NUESTROS SPEAKERS: DIRECTIVOS, SUPERVISORES Y REGULADORESEl mejor aval es contar con un equipo de expertos que reúna a todos los agentes
implicados en la transformación del sector.
NORMATIVA A TOPE ¡SIEMPRE ACTUALIZADA!La identificamos, analizamos e interpretamos contigo. Lo importante es
que la entiendas y sepas aplicarla en el día a día.
Te anticipamos cuáles van a ser tus problemas con la regulación y cómo
afrontarlos.
INTERACCIÓN EN ESTADO PUROEl flujo de información con profesores y colegas es tónica habitual en nuestros
programas.
Este es el mejor formato para resolver problemas concretos y compartir tanto
éxitos como fracasos.
TE PRESENTAMOS LAS EXPERIENCIAS MÁS VANGUARDISTASDENTRO Y FUERA DE ESPAÑANuestro equipo de contenidos habla continuamente con los decision makers
del sector. Esto nos ayuda a identificar los casos de éxito y las personas que los
lideraron.
DISEÑAMOS LA FORMACIÓN QUE NECESITASAdaptamos el programa formativo a las necesidades específicas de nuestros
clientes del sector bancario.
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RIESGOS, SOLVENCIA, CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN
NUEVA CIRCULAR CONTABLE
REGULACIÓN CONTABILIDAD BANCARIA. UP TO DATE 2019
CONTABILIDAD BANCARIA
IFRS 9
REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ EN BANCA
CONTABILIDAD PARA GESTORAS DE FONDOS
CONTROL DE GESTIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS
NUEVA REGULACIÓN BANCARIA CRR2 Y CRD5 5
FINALIZACIÓN DE BASILEA III (BASILEA IV)
NUEVA REGULACIÓN PRUDENCIAL BANCARIA
LEGAL, COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO
COMPLIANCE PARA ENTIDADES FINANCIERAS
LEGAL Y COMPLIANCE EN GESTORAS DE FONDOS
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS SINDICADOS
ASESORÍA JURÍDICA EN BANCA RETAIL
MARKETING COMPLIANCE PARA PRODUCTOS DE INVERSIÓN
GOBIERNO CORPORATIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS
MASTER AGREEMENTS
MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL DE DERIVADOS FINANCIEROS
PSD2 UP TO DATE
CIBERBLANQUEO
�Formación para BANCA y ENTIDADES FINANCIERAS
¡Nos adaptamos a ti para formar a tu Equipo!
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GESTIÓN DEL DATO, PROTECCIÓN DE DATOS, CLOUD Y OPENBANKING
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
GESTIÓN DE PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RGPD
IMPLEMENTACIÓN DE BIG DATA
DATA GOVERNANCE & DATA MANAGEMENT
DATA QUALITY
ANALÍTICA DE CLIENTE
POWER BI
MODELOS DE PREDICCIÓN PARA TOMA DE DECISIONES REAL TIME
GESTIÓN DE PROYECTOS DE BIG DATA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE APIS
PLATAFORMAS CLOUD (AZURE, GOOGLE, AMAZON WS)
CERTIFICACIÓN CLOUD EN BANCA
OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE FONDOS
DEPOSITARÍA DE FONDOS
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
MEDIOS DE PAGO DIGITALES
POST-TRADING
BLOCKCHAIN & SMART CONTRACT
GESTIÓN DE RRHH EN BANCA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE EN ENTIDADES FINANCIERAS
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Formación para BANCA y ENTIDADES FINANCIERAS
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AMLforum
P S D 2 day
Eventos B2B
Where businessmeets business
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JUAN DEL BUSTOInspector de Entidades de Crédito. BANCO DE ESPAÑA
Está asignado a la Secretaría Técnica de Supervisión del Banco de España. Es Licenciado en Derecho y Administración
de Empresas. Ha participado en diversos programas de formación en distintas instituciones como el Fondo Monetario
Internacional, el Instituto de Estudios Bursátiles y el Instituto de Estudios Fiscales. Es colaborador habitual de la
publicación Revista Contable.
PEDRO LUIS SÁNCHEZInspector de Entidades de Crédito. BANCO DE ESPAÑA
Ingeniero de Caminos y Licenciado en Ciencias Económicas. Está asignado a la Dirección General de Supervisión del
Banco de España. Ha trabajado más de 10 años en la empresa privada antes de incorporarse al Banco de España, y es
ponente y colaborador habitual en materia contable y de regulación prudencial bancaria.
IGNACIO RAMOS VILLAR
Doctor en Derecho por la universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Derecho y Diploma en Dirección de Derecho
Empresarial, Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Profesor Asociado de las Facultades de Derecho y Económicas
de dicha Universidad, donde imparte en cursos de grado y postgrado materias de Derecho Bancario y Mercado de
Capitales. Durante 17 años formó parte del equipo de abogados de Clifford Chance, como Asociado Senior. Desde julio
de 2018 es Abogado en CMS, centrando su práctica en mercados de capitales, inversores institucionales, derivados y
energía, en los procesos de cambio, transformación e innovación que están teniendo lugar a nivel geopolítico,
regulatorio y tecnológico. Adicionalmente, lleva las cuestiones relativas a la ética en los mercados financieros y
energéticos.
JOSÉ ANTONIO ARENERE MORALES
Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresa por por la Universidad Autónoma de Madrid.
MBA y Programa Superior de Compliance para Entidades Financieras por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
Experto en Finanzas y Asesoramiento (EFPA) por Les Heures-Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 13 años de
experiencia en el sector financiero (banca internacional), siendo las políticas de AML, la gestión de cumplimiento y el
riesgo dentro de la actividad de los consumidores sus áreas de expertise. Comenzó su carrera profesional como
Controller en Alcatel-Lucent. En 2002 da el salto al sector bancario incorporándose a Barclays, primero como Asesor
Financiero y posteriormente como Analista de información Financiera en UK. En 2006 pasa a formar parte del equipo
de Citi, donde fue Business Planning Analysis Manager, Manager de la División de Control de Operaciones, Compliance
Officer y Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales de Banca Retail. Desde 2015 desarrolla su actividad
profesional en Bankinter como Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales.
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FRANCISCO CÓRCOLES MARTÍNEZ
En 1980 ingresó en el antiguo Cuerpo Superior de Policía, actual Policía Nacional. Tras el periodo de formación en la
Academia tomó destino en Barcelona. Desde 1984 hasta 1992 ocupó funciones de investigación de Delincuencia
Económica. En 1992 es destinado a la Comisaría General de Policía Judicial como responsable de la Sección de
Investigación de Fraudes financieros. Entre 200-2002 fue Experto Nacional Destacado en la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude – OLAF, en la Unidad de Gastos Directos y Asuntos Internos. En 2005 fue nombrado Jefe de Área de
Análisis Operativo del Sepblac. Desde 2014 es Jefe de Área de Análisis Estratégico del Sepblac. Como docente colabora
en los cursos ofrecidos por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Autónoma de Madrid sobre Blanqueo de
Capitales y en el Curso Anual de Derecho Registral Iberoamericano-CADRI.
ÁFRICA PINILLOS LORENZANA
Licenciada en Derecho y DEA en Derecho Mercantil por la Universidad San Pablo-CEU. Especialista en Derecho del
Mercado Financiero por el Instituto de Estudios Bursátiles. Desde hace 17 años es Letrado Asesor del Banco de España,
ahora adscrita al Área de Supervisión e Inspección del Sepblac. En su labor como docente ha sido profesora en diversos
centros, en la Complutense de Madrid, Universidad San Pablo- CEU, ICADE, Rey Juan Carlos y en la Universidad Carlos
III. En la actualidad imparte formación en materia de PBC-FT.
ENRIQUE ALONSO
Director de Cumplimiento Normativo para España y Portugal de Bank of América-Merrill Lynch. Con anterioridad fue
Coordinador del área de mercados secundarios de la CNMV. Además, fue designado experto nacional español en el
Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) estando encargado de la elaboración y negociación de los
desarrollos normativos de diversas Directivas Comunitarias, esencialmente de la Directiva de Abuso de Mercado y la
Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros. Fue Premio Nacional de terminación de Estudios en la Licenciatura
de CC Económicas y Empresariales y ha cursado estudios de postgrado en España y en el extranjero. Ha publicado
diversos artículos y monografías y participado como ponente en varios cursos y jornadas sobre regulación y supervisión
de los mercados financieros nacionales e internacionales.
JESÚS PINDADO
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Máster en Estudios Europeos, Derecho
Comunitario por Katholieke Universiteit Tilburg (Holanda). Máster en Mercados Financieros por la Universidad
Autónoma de Madrid. International Programme of Markets Surveillance por la Securities and Exchanged Comission SEC
(USA). Responsabilidad Social, Compliance, Buen Gobierno y Cumplimiento Normativo por IESE Business School.
Desde hace más de 20 años desarrolla su actividad profesional en el sector de las entidades financieras. Trabajó en el
área de análisis de Principal Financial Group, Banco de Valencia y Caja de Ávila. Ha sido Director Cumplimiento
Normativo en KBL European Private Bankers; Director Cumplimiento Normativo en Andbank España; Técnico de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV; Compliance Officer en Barclays Wealth and Investment Management;
Investment Compliance Officer en Citibank. Desde 2017 es Director Compliance & Operational Risk Control de UBS
Securities España, actividad que simultanea con la docencia en diferentes universidades y escuelas de negocio.
Faculty
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LUCÍA SUÁREZLicenciatura en Derecho y Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (E3) por la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE. MBA por IE Business School. AML Specialist por ACAMS (USA). Anti Money Laundering Certificate
(AML CA) por Florida Bankers Association (USA) Corporate Governance Specialist Certificate por International
Compliance Association (UK). Comenzó su carrera profesional en Iturriaga Consultores como Auditor. Fue Auditor
Interno en S.E. del Acumulador Tudor (Exide Technologies), Asesor Legal en FORTIS Intertrust Spain y Asesor Legal y
compliance manager en CITCO Corporate Management. En 2009 se incorpora a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd,
Sucursal en España como Jefe del Departamento de Compliance para España y Portugal. Tras 8 años en la compañía,
en 2017 se incorpora a Grove Capital Management / Lucania Gestión (Encore Capital Group Companies) como Head of
Compliance. En 2018 pasa a formar parte del equipo de ICBC Europe como Deputy Head Compliance.
JUAN CARLOS PEÑAS
Licenciado en derecho UAM. Actualmente 4º curso grado “Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas” por la
UNED. Colegiado ejerciente desde 1994 hasta 2011. Actualmente Colegiado no ejerciente por incompatibilidad
administrativa. Vocal de la Junta Arbitral Nacional de Consumo en representación de los consumidores desde 2008
hasta 2011. Autor de la Guía Práctica “100 contratos y cartas tipo” (2004). Profesor del Área de Consumo en el Centro
Superior de Estudios Jurídicos (Fundación Notarial). Durante 17 desarrollo su carrera profesional en la Asesoría Jurídica
de la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- desempeñando los puestos de Letrado Asesor (1994-2000),
Coordinador Técnico (2000-2008) y Supervisor (2008/2011). Desde el 2011 es Técnico del Departamento de Inversores
en los Servicios Jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV-.
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Angola y México
� Somos una organización independiente: incluimos los keyplayers de cada sector
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