extinciÓn de dominio del proceso ley 793 de 2002
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EXTINCIÓN DE DOMINIO
DEL PROCESO
Ley 793 de 2002
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DEL PROCESO
PRESUPUESTOS PROCESALESArt. 228 Constitución Política.
Fin del proceso: Buscar la efectividad del derecho sustancial
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OBJETO DEL PROCESO DE EXTINCION
No tiene el mismo objeto del proceso penal.
Pretende declarar, mediante sentencia judicial, que quien pasaba como titular del derecho de dominio no lo era.
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ORIGEN (Art. 34 CN). Viciado. No puede alegar protección
constitucional.
DESTINACION. (ART. 58 CN). Incumplimiento a la función
social de la propiedad
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EL PROCESO ESTA ENCAMINADO
A DETERMINAR: La existencia de una de las causales
del artículo 2o de la Ley 793 del 2002
La identificación y ubicación de bienes
Relación o nexo entre una de las causales determinadas en la ley y los bienes.
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BIENES
Susceptibles de valoración económica
Sobre los que pueda recaer derecho de propiedad
Frutos y Rendimientos
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Derechos reales principales: dominio, herencia, propiedad fiduciaria, servidumbre, uso usufructo, habitación, etc.
Derechos reales accesorios: hipoteca,
prenda, censo, retención.
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NEXO DE RELACION
El titular del bien.
De quien se pregona la actividad ilícita.
Origen o destinación de los bienes.
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COMPETENCIA
Calidad de las partes, la materia y el valor.
Territorial
Funcional
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INVESTIGACION
Fiscal General Directamente o en quien se delegue.
Fiscales Delegados ante los Jueces Penal del Circuito Especializados
Fiscales adscritos a las Unidades Especiales de Extinción
DE OFICIO
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SENTENCIA
En un mismo lugar - Jueces Espec del lugar
Diferentes Distritos - Mayor número Jueces
Especializados
JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS
Ubicación de los Bienes
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ETAPAS DEL PROCESO
FASE INICIAL (PREPROCESAL)
INICIO ( PROCESAL)
JUEZ (SENTENCIA)
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FASE INICIAL
Labores tendientes a identificación bienes
Establecer si se configura Causal
Recaudar los elementos de juicio que permitan evidenciar y elaborar la pretensión de Estado
Afectación de bienes
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No está limitada en el tiempo
Recaudar las evidencias que permitan arribar a una sentencia
Por principio de Integración - Inhibitorio Control de Legalidad
FASE INICIAL
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AFECTACION DE BIENES
EXCEPCIONAL
Hacer frente en forma ágil y eficaz al accionar de las organizaciones criminales
Contar con elementos de pruebas de los presupuestos que dan lugar a la acción.
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AFECTACION DE BIENES
EXCEPCIONAL
Los terceros afectados podrán hacer valer sus derechos en esta fase
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INICIO DEL TRAMITE
Presupuestos Claros
Quebrar la presunción de buena fe
Argumentos fácticos relacionados con la causal.
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Resolución de Sustanciación (no procedía recurso alguno).
Sentencia c-740/03, inexequible parcialmente #1 art.13; por tanto si proceden recursos
INICIO DEL TRAMITE
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INICIO DEL TRAMITE
• Hechos en que se funda la acción
• Identificación de los bienes
• Causal que se configura
• Pruebas directas o indiciarias
• Medidas cautelares
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Embargo
Secuestro
Suspensión del Poder Dispositivo
MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 681 C.P.C.
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PROCEDIMIENTO
Notificación Personal, únicamente del inicio Estado, todas la demás
decisiones. Sentencia, por Edicto
Curador Ad litem Titulares que no comparezcan Indeterminados
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Integración del Contradictorio
Oposición
Solicitar las pruebas conducentes y eficaces para fundar su oposición.
Explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables
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Periodo probatorio ( 30 días improrrogables).
Traslado para alegar de conclusión (5 días).
Resolución de procedencia o improcedencia ( notificable sentencia c-740/03). Procedencia - Juez Improcedencia- Consulta
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SENTENCIA
Declarativa Reconocimiento de Derechos Retribución Honorarios del Curador Bienes equivalentes Fondo FRISCO
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CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA
Declara la pérdida del dominio por la carencia de un título justo al adquirirse un bien en contravía del ordenamiento jurídico, evento en el cual el derecho no nace y por ende no puede ser objeto de protección constitucional.
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Declara que por el desvío,
desatención o incumplimiento de las
obligaciones que emanan de la
función social de la propiedad´, la
destinación ilícita desconoció el
orden jurídico.
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Convención de Viena. Art. 5o.
Decomiso del producto o de
bienes cuyo valor equivalga al de
ese producto.
BIENES EQUIVALENTES
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Ley 793 Art. 3 paragrafo
Bienes o valores equivalentes. Ubicar o
Extinguir
BIENES EQUIVALENTES
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GARANTIAS
Probar el origen ilícito. Probar que no se encuentran en
las causales. Probar cosa juzgada:
respecto a la identidad de : Sujetos. Objetos Causa
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BIENES AFECTADOS EN PROCESOS DE EXTINCION A 31 DE MAYO DE
2004
DECISIONES A LA FECHA
BIENES AFECTADOS 14443
BIENES CON PROCEDENCIA 7132
BIENES CON IMPROCEDENCIA 1245
BIENES CON SENTENCIA 3521
BIENES DEVUELTOS POR SENTENCIA
676
VALOR ESTIMADO DE LOS BIENES EN DOLARES $2.483.000.000
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MARIA CRISTINA CHIROLLA LOSADA JEFE DE UNIDAD
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Domino y Contra el Lavado de Activos