ex abogada del sii que destapó fraude al fut.doc

7/24/2019 Ex abogada del SII que destap Fraude al FUT.doc

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Ex abogada del SII que destap Fraude al FUT: Hay antecedentes

suficientes en caso SQ para una denuncia! "o que est# $aciendo

el SII es inco%prensible&!

Que el Servicio de Impuestos Internos presente o no una querella contrala empresa Soquimich es lo que tiene, por estos das, parada lainvestigacin de la Fiscala para indagar en la emisin de boletasideolgicamente falsas. Y la abogada penalista lo sigue de cerca. Laran! "arisa #avarrete fue quien destap el caso fraude al F$% en&'(), cuando traba*aba en Impuestos Internos. "eses despu+s el casoescalara a niveles que la abogada nunca imagin, desenredando unamade*a que inclue al caso -enta sus ms variadas aristas, entre ellasla de SQ". Las pocas acciones que han realiado el rgano en esta

materia /hace que se limiten las posibilidades del "inisterio -0blico haga peligrar una investigacin de esta naturalea/, dice.-12S

() de maro, &'(31utor! 'onsuelo (lgu)n

%ema de 4l 5namo

6uando el director del SII, "ichel 7orratt, inform aer los planes defiscaliacin que realiar el organismo, la verdadera atencin estuvocentrada en otra rea. En su posicin frente a la arista SQ* elspin off de la serie lla%ada +enta* que a%ena,a con con-ertirseen todo un dra%a!4sa ca*a de -andora que se sospecha, podra
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destapar casos de financiamiento irregular de campa8as polticas entodo el espectro! de la 1liana a la #ueva "aora.

Es precisa%ente el SII el .nico que tiene la lla-e para abrir esa

ca/a!Es dic$o organis%o* el que debe querellarse para que laFiscal)a pueda in-estigar!4so hio en el mes de enero, cuando elSII anunci que solicitara investigar toda la documentacin contablede SQ" entre &''9 &'(:. +ero luego el SII decidi retroceder*restringiendo la solicitud de la infor%acin contable de SQsolo a un %es: /ulio de 0112!10n as aparecieron boletasrelacionadas con una e; asesora del senador Fulvio


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4se mismo da, la e%presa SQ se des%arc de la accin /udicialde su propio gerente, se8alando que evaluara la solicitud de laFiscala sobre entregar dicha informacin contable. El giro seexplica por lo que qued en e-idencia ayer /ue-es: los quiebres

al interior del directorio de SQ!"ientras una parte minoritaria deldirectorio declar estar por @entregar voluntariamente a labrevedadA la informacin requerida por Fiscala, el grupo cercano a-once Lerou impuso su postura! en votacin dividida, el directorio deSQ" resolvi @solicitar un infor%e independiente en relacin conla solicitud de entregar de %anera -oluntaria* en conformidadcon las lees vigentes, la informacin requerida por el fiscal Sabas6hahunA.

-aralelamente, el director del SII, "ichel 7orratt, habl aer ante laprensa. Y @tir la pelotaA al lado de la Fiscala, se8alando queconsideraba @insuficientesA los antecedentes del "inisterio -0blicopara presentar una querella contra SQ". Incluso* el director del SIIdescart alguna presunta presin del E/ecuti-o* aludiendo a su-)nculo con el co%ando de ic$elle 6ac$elet durante laca%pa7a!4so s, reconoci que poda evaluar inhabilitarse si en elcaso SQ" ha alg0n personero de ?obierno o de la #ueva "aorainvolucrado.

3qu) $ay antecedentes suficientes para al %enos interponeruna denuncia! "o que est# $aciendo el Ser-icio esinco%prensible&* afir%a la abogada arisa 8a-arrete
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$na opinin diametralmente distinta tiene "arisa #avarrete, laabogada que destap el caso fraude al FUT en 0149 cuandotraba/aba en I%puestos Internos. Sobre las presiones, enentrevista con El )na%ose8ala que cuando traba* al interior del SII

fue testigo que @de for%a indirecta uno pod)a apreciar ciertassituaciones que no se condec)an con la actuacin regular de unfuncionario p.blico@, a lo que a8ade que @cuando $ab)ansituaciones que a uno le pod)an parecer sospec$osas* se decid)ade arriba que no se $icieran no%#s@. Lo que finalmente se traducaen de*ar de investigar.

;En la arista SQ del caso +enta I%puestos Internos deter%in*en pri%era instancia* in-estigar la docu%entacin contable de lae%presa del 0112 al 0145* pero despu

=4so es absoluta%ente irregular porque ellos %is%os son losque pri%ero se7alan algunos a7os y luego las acotan! 3lguna

/ustificacin tendr#n que tener para $acer aquello* peroe-idente%ente no puede ser la falta de antecedentes porque lo

presentaron al inicio!5esde mi punto de vista no correspondehacerlo. 1hora, por qu+ decidi eso es entrar a especular en los


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factores que podran haber influido. Lo que o simplemente se8alo esque el organis%o p.blico debe funda%entar sus decisiones yeso a %) parecer no lo est# $aciendo* a l se8alar que todava nopueden Bpresentar la querellaC porque estn haciendo una

recopilacin de antecedentes.3qu) $ay antecedentes suficientespara al %enos interponer una denuncia!"o que est# $aciendo elSer-icio es inco%prensible. 4n el caso de La -olar, por e*emplo,nosotros presentamos una querella criminal sin que e;istiera uninforme de recopilacin de antecedentes. 4sa es lafundamentacin de por qu+ creo que esa respuesta del SII no esvlida. 4n los casos en que o estuve as se hio.

;=I%puestos Internos se est# con-irtiendo en la piedra de topepara indagar en la arista SQ del caso +enta>

=4s evidente con lo que hemos visto en la prensa. 1 ello se suma lode aer, cuando se supo de esta cautela de garanta que present ladefensa, basndose precisamente en que la fiscal)a no tieneatribuciones para poder incautar porque no se $a presentadoninguna accin de parte de I%puestos Internos! 4so hace que selimiten las posibilidades del "inisterio -0blico haga peligrar unainvestigacin de esta naturalea.

;ic$el ?orratt di/o que el SII no obedec)a rdenes delE/ecuti-o&! 3 ra), de su experiencia en ese lugar* =I%puestos


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Internos recibe alg.n tipo de presin pol)tica para in-estigar ode/ar de in-estigar>

=4l cargo que o tena era de *efa de la oficina de litigacin penal o

entr+ por concurso p0blico, no era un cargo poltico, ni siquiera de1lta 5ireccin -0blica. -or lo tanto, si e;istiera alg0n tipo de presinno me llegaban a m. Las personas que estaban ah, a sea porconfiana o 1lta 5ireccin -0blica, quienes haban sido nombradospor el gobierno de turno, evidentemente ellos tendrn que dar esarespuesta. @o personal%ente no recib) ning.n tipo de presin*pero s) de for%a indirecta uno pod)a apreciar ciertas situacionesque no se condec)an con la actuacin regular de un funcionariop.blico! +or e/e%plo* en el caso que %e pas a %)* que por tratarde denunciar un delito $ubo todo un proceso que tu-e que -i-ir yque ter%in en una for%a indirecta de ec$ar%e! > sea, no hauna verbaliacin de una presin, pero uno puede sacar sus propiasconclusiones a trav+s de consecuencias que viven algunosfuncionarios que hacen su traba*o que posteriormente es removido no dan e;plicaciones.

;=e qu< %anera se percib)an esas presiones externas>

=4se tipo de cosas son parte del secretsimo que ha en ciertas

organiaciones cuando haban situaciones que a uno le podanparecer sospechosas, se decida de arriba que no se hicieran noms.

;Entonces se %anifestaba en el de/ar de $acer una in-estigacin!

=4;actamente, de*ar de hacer una investigacin.

;=El director del ser-icio debe dar garant)as de independencia delos poderes del Estado>

='uando esta%os $ablando de delitos tributarios esa posibilidadAde presentar accionesB las tiene solo el Ser-icio de I%puestosInternos y si eso -a a estar su/eto a la pol)tica* creencias odoctrinas que pueda tener un director del Ser-icio de I%puestosInternos* nos encontra%os en bastante %al pie porque nopodemos de*ar de acusar el golpe que ha significado el descubrirdelitos tributarios gravsimos.


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;Cespecto a la arista del caso +enta en el que est#n in-olucradosparla%entarios* =es necesario que el SII presente una querellacontra los pol)ticos que e%itieron boletas ideolgica%entefalsas* dado que se trata de un delito tributario>

=


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=Ignoro qu+ est haciendo Impuestos Internos. #o s+ siefectivamente estn haciendo o no una recopilacin de antecedentes,as que no puedo responder la pregunta. +ero si en Soqui%ic$ seencontraron indicios para establecer que $ab)a una boleta falsa*

de la %is%a for%a* si $ay indicios que per%iten sostener queotras e%presas ta%bi

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