etapa de investigación: función policial estado de baja california. marzo 2010

Etapa de Investigación: función policialEstado de Baja California. Marzo 2010.

Construyendo un nuevo Sistema de Justicia Penal

• Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

• (…)

• Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

• Artículo 115. ...• VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los

términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Fundamento Constitucional

SEGURIDAD

PUBLICA

Obligaciones de las

Instituciones de Seguridad

Obligaciones de las

Instituciones de Policía

40, I. Orden, disciplina, respeto de los derechos

40, II. Guardar secreto de los asuntos

40, III. Auxilio a las personas y protección a los bienes

40, IV. Impedir actos de tortura

40, VIII. Cumplir requisitos en detención de personas

40, IX. Velar por la vida e integridad física de las personas

40, X. Actualizar métodos de investigación

40, XI. Protocolos de investigación y cadena de custodia.

40, XIII. Preservar pruebas e indicios

40, XVII. Cumplir y hacer cumplir órdenes

40, XIX. Inscribir detenciones en registro de detenciones

41, VIII, Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales

41, IV. Ejecutar mandamientos ministeriales y judiciales

41, III. Apoyar a las autoridades en la investigación y persecución del delito.

41, II. Remitir información recopilada

41, I. Registrar en el informe policial homologado actividades e investigaciones

40, XXI. Abstenerse de otorgar prueba o documentos reservados

DESARROLL0

POLICIAL

Investigación. 75,I

Prevención, 75, II

Reacción, 75, III

77.I. Denuncias

77.II. Verificar Denuncias

77.III. Esclarecer hechos y responsables

77.IV. Detenciones

77.V. Investigación

77.VI. Registrar detención

77.VII. Entregar detenidos y bienes

77.VIII. Escena

77.IX. Informes y Documentos

77.X. Control

77.XI. Informes Policiales

77.XII. Atención a víctimas, ofendidos y testigos

77.XIII. Ejecutar ordenes de jueces y fiscales

Etapa de Investigación

Hipótesis delictiva

Información del hecho

Escena del crimen

Antecedentes

Evidencias Físicas

Planimetría

Fotografía

Detenciones

Víctimas u Ofendidos

Testigos.

Vigilancias.

Encubiertos

Cadena de Custodia

Hipótesis del Caso

Procesamiento deEvidencias

Pericias. 256

Intervención de Comunicaciones. 252

Cateos. 236

Información Bancaria. 237

Información Registral. 237

Entrevistas. 137,d

Inspecciones. 244

Reconocimientos. 262,263, 264

Vinculación

Autopsia. 254

Prueba anticipada266

InformePolicial

Teoría delCaso

Teoría delCaso

Desformalizada Formalizada

Inspección corporal245, 258

Confrontación260

Cuerpo de Escritura264

Pericias médicas256

Reconstrucción259

Declaración 130

Estudios contables

Prueba descargo148

Acusación

POLICÍA104

256-284

HIPÓTESISDELICTIVA

224/ 240

TECNICAS DEINVESTIGACIÓN

248

ESCENA DELCRIMEN

DETENCIÓN

CADENA DECUSTODIA

PERICIAS POLICIALES

Hipótesis delictiva Hipótesis del Caso

Denuncia. 210

Querella. 216

Sin hecho

Sin autor

Intervención

Encubiertos

Seguimientos

Entregas

Control

Hallazgos Acopio

Embalaje

Traslado

Almacen

Resultados

FlagranciaCaso urgente

CitaciónOrden judicial

Nombramiento

Peritos

Procesamiento

Conocimiento

Oposición Incorporación

INFORME

DATOS


Hipótesis delictiva


43. Informe Policial

Homologado

Escena del crimen

Antecedentes

Evidencias Físicas

Planimetría

Fotografía

Detenciones

Víctimas u Ofendidos

Testigos.

Vigilancias.

Encubiertos DELITO

Con Imputado

Sin Imputado

Con detenido

Sin detenido

Teoría delCaso

Flagrancia. 163

Caso Urgente. 164

INFORME

POLICIAL

Cadena de Custodia

Juez

Artículo 43 de la Ley General de Seguridad Nacional. Exige el Informe Policial Homologado, para todos los cuerpos de policía.

Etapa de Investigación Policial. Hipótesis delictiva


Denuncia. 210

Querella. 216

Notitia Criminis. 225

Info

rme

Recibir, informar y verificar contenidos de las denuncias.

Auxilio y protección a victimas, ofendidos y testigos

Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del delito

Datos que identifiquen a testigos e imputados

Reunir información y realizar detenciones

112. Policía Ministerial

Los servidores y agentes de la policía respetarán las formalidades previstas para la investigación y subordinarán sus actos a las instrucciones de carácter general o particular que emita el ministerio público. 113

Función policial. 136

Recibir denuncias. Verificar fuentes. 210

Entrevistar testigos

Peligro: reserva de identidad. 214

Ante cualquier autoridad. 210

Obligación de denunciar. 212

Forma y contenido. 211

Facultad de no denunciar. 214

111. Instituciones de Policía

Dan aviso al Ministerio Público

Recaban información necesaria

Impedir consecuencias ulteriores. Seguir investig. 112.

Identificar y aprehender al imputado

Info

rme



Denuncia. 210

Querella. 216


234 bis MEDIDAS PRECAUTORIAS

Flagrancia. 163

Caso Urgente. 164

Orden de Aprehensión. 159

Cateo. 236, 237

Cualquier persona

Orden del Ministerio Público. 165

Orden del Juez de Control. 161

Orden del Juez de Control. 238

Citación. 232Ministerio PúblicoJuez de Control

Motivo, expediente, Advertencia.

Denuncia o querellaObren datos: delito y responsable

Pena privativa de libertadAmerita prisión preventiva oficiosa

Detenida en el momentoPerseguido después de cometerlo

Delito graveRiesgo fundado de sustracción

No hay autoridad judicial

48 hrs

Inmediato

112. Evitar que hechos llegen a consecuencias ulteriores

112. Impedir acceso de personas a lugares

112. Evitar que se alteren o borren rastros o vestigios. 234 bis

Examen corporal.

137. Inspecciones: impedir se alejen o exigir se presenten

48 hrs

Prohibición de acercarse a alguien. 234, I

Separación inmediata del domicilio 234, II

Frecuentar lugares, no abandonar o cambiar domicilio 234, III

Medidas de Vigilancia. 240Facultades coercitivas. 241



Denuncia. 210

Querella. 216


Auxilio y protección a victimas, ofendidos y testigos

Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del delito

Datos que identifiquen a testigos e imputados

Reunir información y realizar detenciones

137. Policía con facultades de investigación

Recibir denuncias. Verificar fuentes

Entrevistar testigos

Escenadel

Crimen

Lugar137, c, 266

Objeto265,

Victima121, 137

Imputado263, 264

Principios: Transferencia, relación y causalidad

Cadena de Custodia. 272

Entrevista de imputado.

Inspección de personas. 244

Inspección de vehículos. 244

Aseguramiento de Bienes. 248

Cateo sin orden. 243InformePolicial. 43

Inspecciones colectivas. 247

Código Modelo

Etapa de Investigación. Policía y Ministerio Público Estado de Baja California. Marzo 2010.

Escena del crimen: el tiempo es la evidencia que se aleja

Principio deTransferencia

Principio deRelación

Principio deCausalidad

Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado




Lugar

Objeto Víctima

Imputado

Escena del lugar Escena de la víctima

Escena del imputado Escena del objeto




Imputado

Lugar

Objeto Víctima


Escena del lugar Escena de la víctima

Escena del imputado Escena del objeto




Lugar

Imputado

Objeto Víctima


El imputado: objeto de prueba.

PASIVO

ACTIVO

NEUTRO


PASIVO

ACTIVO

NEUTRO

Sujeto pasivo de prueba

1. Se puede actuar contra él,sin que deba participar, y aunque se oponga.2. No tiene derecho de abs-tención.3. Como está identificado, puede actuar el abogado de-fensor.4. Orden del juez y/o del Ministerio Público


PASIVO

ACTIVO

NEUTRO



Sujeto activo de prueba

1. No se puede actuar contraél, debe participar, y puede oponerse.2. Tiene derecho de absten-ción.3. Como está identificado, debe actuar el abogado de-fensor.4. Orden del juez y/o del Ministerio Público


PASIVO

ACTIVO

NEUTRO



Sujeto neutro de prueba

1. El imputado ignora quese está actuando, aunquesin él no se puede obtenerla prueba.2. Puede ser que el imputa-do facilite o no facilite laprueba.3. Aunque esté identificadono tiene por qué conocer, ni debe actuar su abogado 4. Exige orden del Juez


1. No se puede actuar contraél, debe participar, y puede oponerse.2. Tiene derecho de absten-ción.3. Como está identificado, debe actuar el abogado de-fensor.4. Orden del juez y/o del Ministerio Público

El imputado: sujeto pasivo


1. Muestra de sangre, vellos,cabellos, uñas, saliva. 2642. Revisión corporal. 2583. Documentos públicos y/oprivados. 237.4. Confrontación. 2605. Registro de vehículo. 2466. Base de datos. 253.

El imputado: sujeto neutro.


1. Intervención de comunicaciones telefónicas o entre presentes. 2522. Cateo. (Ojo: antes de detención. 236. 3. Intervención de comunicacio-nes privadas. 2524. Peritajes. 256.5. Reconoce fotos. 262.6. Reconoce objetos. 263.



El imputado: objeto activo.


1. Cateo de otros lugares. 2372. Confesión, entrevista, declaración. 3. Muestra de semen. 2584. Cuerpo de escritura. 2645. Reconstrucción de los hechos. 259.6. Complemento del peritaje. 264. (voz)7. Prueba anticipada. 266




1. Intervención de comunicaciones telefónicas o entre presentes. 2522. Cateo. (Ojo: antes de detención. 236. 3. Intervención de comunicacio-nes privadas. 2524. Peritajes. 256.5. Reconoce fotos. 262.6. Reconoce objetos. 263.

Prueba.

Ineficacia Invalidez

Nulidad

PRUEBAS

Pruebas

Medios de Prueba

Medios de búsqueda deprueba

Fuentes de prueba

Datos de prueba

Elementos de prueba

Elementos de convicción

Desahogo de prueba

Valoración de prueba

PRUEBAS

Acto Procesal

Derecho procesal

NULAS

Act

o p

roce

sal p

rob

ato

rio

Der

ech

o f

un

dam

enta

l

Órgano o autoridad

Procedimiento legal. Formas

Derecho de representación

Derecho de participación

Abogado defensor

Orden fundada y motivada

Derecho de defensa

Derecho de abstención

Derechos de las víctimas

Deberes del Ministerio Público

Derecho a la intimidad

Derecho a la dignidad

PRUEBAS

Acto Procesal

Derecho procesal

NULAS

Act

o p

roce

sal p

rob

ato

rio

Der

ech

o f

un

dam

enta

l

Recusación. 102

Incumplimiento de formas. 72, 74

Tutela judicial de las víctimas. 72

Ejercicio de deberes del MP 72

Defensa técnica 7

Tortura, amenaza. 21

Defensa letrada 6

Derechos fundamentales 1, 19

Asistencia y representación

Abstención: imputado y familia

Suspensión de debate, en 10 días.

No lectura de sentencia en 5 días.

Deliberación, congruencia.

Fundamentación y motivación

Libre valoración, sana crítica

PRUEBAS

Acto Procesal

Derecho procesal

NULAS

Acto procesal probatorio

Derecho fundamental

Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado71, 75

Teoría de la Supresión hipotética75

Saneamiento. 73, 74

Atenuación de vinculo, 75

Nulidad Absoluta. 71, 75

Fuente independiente. 75

Supresión hipotética, 75

Descubrimiento inevitable

Código Modelo

Etapa de Investigación. Función del Ministerio Público Estado de Baja California. Marzo 2010.

MINISTERIO PÚBLICO

104, 222

HIPÓTESISDELICTIVA

224/ 240

TECNICAS DEINVESTIGACIÓN

227

HIPÓTESIS DEL CASO

227

PERICIASTÉCNICAS

PRUEBAANTICIPADA

266

TEORIA DELCASO

Etapa desformalizada Etapa jurisdiccionalizada

Denuncia. 210

Querella. 216

Sin hecho

Sin autor

Hecho. 136

Autor. 136

Bagatela Pena natural

Negociación

Exceso

IMPUTACION

DATOS

PRUEBA

MECANISMOSALTERNATIVOS

195 ss. 200

CRITERIOS DEOPORTUNIDAD

79

CooperaciónInterestatal.109


Hipótesis del Caso

DELITO


Pericias. 256

Con Imputado

Sin Imputado

Con detenido

Sin detenido

Teoría delCaso


Cateos. 236



Entrevistas. 147

Inspecciones. 237, 244, 245

Reconocimientos. 262, 263, 264

Autopsia. 254, 255


Flagrancia. 163

Caso Urgente. 164

Denuncia. 210

Querella. 216

INFORME

POLICIAL

Hipótesis del Caso

MP revisaDetención. 162

Juez



Hipótesis del Caso

DELITO


Pericias. 256

Con Imputado

Sin Imputado

Con detenido

Sin detenido

Teoría delCaso


Cateos. 236

Información Bancaria 237


Entrevistas. 147

Inspecciones. 237, 244, 245

Reconocimientos. 260, 262263, 264

Autopsia. 254, 255


Flagrancia. 164

Caso Urgente. 165

Denuncia. 210

Querella. 216Abstención.

222 bis

ArchivoTemporal. 224

No ejercicio. 225

INFORME

POLICIAL

Criterios de Oportunidad.79

1. Bagatela. 2. Cooperación en la investigación, 3. Pena Natural. 4. Exceso de pena.

Juez


Etapa de Investigación. Hipótesis del Caso

Registros. 265, 290

InformePolicial. 43

1. Transferencia 2. Relación 3. Causalidad

Ministerio Público

Pruebas de corroboración

Pruebas de comprobación

Pruebas deAseguramiento

Objeción: Juez de Control. 265.

Datos de Prueba

DATOS

DE

Teoría delcaso

Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, así como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los Requiera. Art. 303, b)


Registros. 265

InformePolicial. 43


Ministerio Público




Objeción: Juez de Control. 265

Datos de Prueba

DATOS

DE

Criterios de Oportunidad. 98

1. Bagatela. 2. Cooperación en la investigación, 3. Pena Natural.4. Exceso de pena. 5. Reparación integral

Abstención. Hechos no constituyenDelito. Extinguida la acción penal. 222 bis

Archivo temporal. No datos de prueba para demostrar hechos. 224

No ejercicio de la acción. Se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 225.

Registros267


Teoría delcaso

CONTROL

JUDICIAL

AUDIENCIA


Registros. 229

InformePolicial. 43


Ministerio Público





Pericias. 256


Cateos. 236


Información bancaria237. Documental pública


Información registral237. Documental pública



Entrevistas. 121

Inspección depersonas. 244

Reconocimientos.Fotos 262/ Objetos 263/ Otros 264: sonidos, voces, personas 260

Autopsia. 254,55

Anticipo de prueba266, Irreproducible 269

Inspección corporal. 245, 258

Inspección devehículos. 246

Aseguramiento deBienes. 248

Objeción: Juez de Control. 265

Base de datos. 253

Reconstrucción. 259

Datos de Prueba

DATOS

DE

Registros112, 114


Teoría delcaso

Registro de otrosLugares. 237

Vigilancia. 240

Facultades coercitivas. 241

Objetos no Relacionados 242

Clausura 251

Etapa Preliminar. Teoría del Caso

DATOS

DE

PRUEBA

Flagrancia. 164

Caso Urgente. 165

48HORS

Sin plazo. Si no hay detenido

Carpeta. 265

HECHODELICTIVO

Con detenido

Sin detenido

Orden de aprehensión. 159

Citación. 246

VINCULACIÓN

A

PROCESO

Control de Detención. 166

Formular imputación. 274

Medidas cautelares. 167

Declaración preparatoria. 130

Plazo de cierre. 286

72 Horas. 283

Defensor. 131

Derechos. 122

Hechos. 298

Identidad. 123

Prohibición.132

Sorprendida.

Señalada.

Eludir acción.

No Autoridad.

Delito grave.

Garantía

Prohibir salida

Vigilancia

Presentación

Localizadores

Prohibir lugares

Prohibir personas

Salida domicilio

Inhabilitación

Arresto domicilio

Prisión

Excepcional. 8

Intimidad. 9

Incomunicar 10

Traductor. 24

Pruebas. 28,29

En audiencia. 36

Abstención. 122

Riesgo social 170, I

Obstáculo. 170, II

Vinculación. 281


Carpeta. 265//202

VINCULACIÓN

A

PROCESO






Opción 1. 281Auto de Vinculación.

72 Horas. 283.

Libertad. 282

Defensor. 131

Derechos. 122

Hechos. 298

Identidad. 123

Prohibición. 132

Requisitos. 281

MP estime intervención judicial

MP Medidas cautelares

MP prueba anticipada

Por orden de aprehensión

Imputado haya rendido declaración.

Hecho delictivo

Lugar y tiempo del hecho

Probabilidad

No extinción de la acción penal


Carpeta. 265

VINCULACIÓN

A

PROCESO






Opción 2. 79Criterios de Oportunidad

CIERRE

Plazo fijado por el Juez. 286

Bagatela.

Pena Natural

Exceso de pena

Negociación criminal


Carpeta. 265//202

VINCULACIÓN

A

PROCESO






CIERRE

Plazo fijado por el Juez

Opción 3. 195, 200Mecanismos Alternativos

Conciliación. 195

Suspensión Condicional de Proceso

Mediación. 195

Acuerdos reparatorios. 195



Carpeta. 265//202

VINCULACIÓN

A

PROCESO






CIERRE

Opción 4. 289Sobreseimiento

El hecho no constituye delito

El imputado es inocente

Existe excluyente de responsabilidad

No existen elementos de convicción para acusar

Se haya extinguido la acción penal

El hecho dejo de ser delito

Cosa juzgada.



Carpeta. 265//202

VINCULACIÓN

A

PROCESO






CIERRE

Opción 5. 387.Procedimiento Abreviado

Que el imputado admita el hecho .

No exista oposición fundada.


Propuesta del MP o solicitud del Imputado.

Que el imputado consienta el procedimiento.

Hasta antes de dictarse el Auto de Apertura.

Etapa de Investigación: Aplicación de Criterios de Oportunidad

Criterios de Oportunidada. Bagatela. 79, Ib. Pena Natural. 79, III.c. Exceso de pena. 79, IVd. Cooperación en la investigación del mismo delito, 79, IIe. Cooperación en otros delitos, 79f. Otros imputados, 79, II

VINCULACIÓN

A

PROCESO

AGENTES. Pautas Procurador

79

Para cada caso. 79

Razones Objetivas

Sin Discriminación

Extingue82, I, III

Reparación. 79

Suspende82, II y IV

SENTENCIA

82

Continuar con el Proceso

Se repare el daño

Extingue82, II y IV

Impugnación. 81

Ante juez. 81

Imputado incumple. 82

CIERRE

Apertura. 80

Acción privada. 82

Etapa Preliminar: Mecanismos Alternativos. Título VII

VINCULACIÓN

A

PROCESO

Mecanismos Alternativos

Med

iaci

ón

. 19

5

Co

nci

liac

ión

195

Delitos de acción privada. 122

Delitos culposos. 122

De instancia privada. 122

Procede el perdón. 122

Principios. ¿?

Suspende proceso. 197

Suspende prescripción.

Procedencia.

Patrimoniales sin violencia. 122

Especialistas. 127. ¿?

ACUERDOS. 126

Ministerio Público

Juez de Control

DECISION199

Justicia Alternativa 195

Libertad o sustitución. 122

Con pena menor de 5 años. 122

Limitativa.

Delitos sexuales. 122

Contra menores. 122

Violencia familiar. 122

Homicidios culposos//. 122

Servidores públicos. 122

Voluntariedad de las partes

Confidencialidad

Flexibilidad

Neutralidad

Imparcialidad

Equidad

Suspende proceso

Legalidad

Honestidad

Policial. Aprobado por el Centro

MP. Aprobado por el MP

Juez. Si se dicto Vinculación

Extingue. 199

Control de Juez 199

Ac.

Rep

ara

19

5

Etapa Preliminar: Mecanismos Alternativos. Título VII

MECANISMOS

ALTERNATIVOS

Justicia Alternativa. 195

Suspensión Condicional delProceso. 200

Acuerdos Reparatorios. 195

Mediación. 195

Conciliación, 195 Delitos culposos 196

Contenido patrimonial sin violencia. 196

Perdón de la víctima u ofendido. 196

Pena no exceda de cinco años. 196

Plazo. 197

Suspende proceso. 197

Suspende prescripción

Procedencia. 196

Sin condena dolosa

Sin repetir procedimiento

Repare el daño

No oposición de MP y Vic

Hechos de Vinculación

Condiciones. 204 Reparación. 202

Residir en un lugar determinadoFrecuentar o dejar de frecuentar lugaresAbstenerse de drogas o estupefacientesTratamiento de drogas o adiccionesAprender profesión u oficioServicio Social Tratamiento médico o psicológicoTrabajo o empleo o aprender oficioVigilancia que determine el juezNo poseer armas ni conducir vehículosImpedimento de salida del paísResponsabilidad aliimentaria

Admitan sustitución de sanciones. 196

Especialistas. 197

Proc. restaurativo 195

Excluye ejercicio de la acción para la reparación.

ACUERDOS. 199

Ministerio Público

Juez de Control

DECISION

CIERRE

Extingue. 199

Pena – 5 años.

Plazo de Cierre

VINCULACIÓN

A

PROCESO

CIERRE

Dentro del plazo fijado por el Juez

ETAPA

INTERMEDIA

Objetivo. 286

Convertir datos de prueba en medios de prueba

Producir, prueba anticipada con control del juez

Facilitar a la defensa el estudio de la prueba

Facilitar a la defensa, prueba de descargo

198. Facilitar la función del Centro de Mediación yConciliación.

1. Justicia restaurativa2. Suspensión condicional

387. Negociar el Procedimiento Abreviado

Suspensión. 292

Sobreseimiento. 289

Plazos293

Acusación, 294

Participación de la Víctima. 301

Reapertura de la investigación. 293

Ofrecimiento de pruebas. 296

Revisión de las medidas cautelares. 179…

Acusación coadyuvante. 302

Demanda Civil. 302. bis

etapa de investigación: función policial estado de baja california. marzo 2010

Documents