![Page 1: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/1.jpg)
Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros y alcances a la fecha
José Antonio Vidales Flores
![Page 2: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/2.jpg)
Entendiendo México
• En 1985, antes de la entrada de México al GATT, hoy OMC, el 85%de nuestras exportaciones eran petróleo crudo.
• Hoy, 30 años después, el 88% de nuestras exportaciones sonmanufacturas de exportación.
• El valor del comercio exterior de México representa el 65% del Producto Interno Bruto.
• 31 operaciones de comercio exterior por minuto (95% con AA).
![Page 3: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/3.jpg)
Perspectivas globales de comercio
• La red de tratados de libre comercio que México ha establecido leotorga acceso preferencial a 46 países, más de mil millones depersonas. (12 tratados, 9 acuerdos)
• Con ellos podemos acceder a casi dos terceras partes del PIBmundial.
• México es el mayor exportador de Latinoamérica. Nuestrasexportaciones representan el 34% del comercio total de AméricaLatina.
• México es uno de los trece países más atractivos para invertir,según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de laUNCTAD.
![Page 4: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/4.jpg)
• La Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la
República Mexicana, CAAAREM,
fundada en 1938, representa a
los Agentes Aduanales de México
y colabora con el Estado
mexicano en la modernización del
sistema aduanero y en el fomento
de la competitividad del comercio
exterior.
¿Quiénes somos?
![Page 5: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/5.jpg)
• A través de nuestra unidad estratégica CAAAREMTI,
somos líderes en materia aduanera y en el
desarrollo de tecnologías aplicadas a la logística.
![Page 6: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/6.jpg)
Desarrollos Tecnológicos
• Hemos desarrollado conjuntamente con las
autoridades:
– CADEPA (captura y envío a la aduana de
manera electrónica, 1989).
– SAAI (validación electrónica).
– Prevalidador CAAAREM
– SAAIM3 (archivos prevalidados).
– Pago Electrónico Centralizado
– Verificación de NOMs
– Verificación de empresas IMMEX y permisos
– Encomiendas Electrónicas
– Solicitud y Emisión de Cartas Cupo
– SAORS (Sistema de combate a la subvaluación
de mercancías)
– Ventanilla Única de Comercio Exterior
![Page 7: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/8.jpg)
Qué es el Prevalidador de Operaciones
de Comercio Exterior
• Es un sistema electrónico que permite
verificar en segundos la información
contenida en las declaraciones aduaneras.
• El Prevalidador comprueba que el archivo
electrónico que contiene la declaración
aduanal cumpla con los criterios
estructurales y normativos de la mercancía
que se está importando o exportando, así
como el cálculo correcto de los gravamenes;
y el cumplimiento de las RRNA.
![Page 9: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/9.jpg)
Mensajes del Prevalidador
El Prevalidador genera un archivo de respuesta para cada declaración con tres tipos de mensajes:
• ERROR, en los que se detiene la operación por haberse detectado una inconsistencia importante;
• ADVERTENCIA, con la que se previene al agente aduanal respecto de un posible riesgo u oportunidad y
• RECORDATORIO, que son comentarios sobre los documentos que deben adjuntarse al pedimento.
![Page 10: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/10.jpg)
Beneficios
• La recaudación correcta de impuestos.
• Corroborar el cabal cumplimiento de las
restricciones y regulaciones no arancelarias.
• Llevar a cabo un verdadero estudio de la
información y desarrollar análisis de
riesgo.
• Cumplir con el número correcto de “cupos”.
• Desarrollar herramientas para combatir la
subvaluación de mercancías.
• Identificar plenamente a los actores de la
cadena logística y controlarlos (desarrollo
de certificaciones e implementación de la
figura de Operador Económico Autorizado)
Control: El prevalidador permite
![Page 11: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/11.jpg)
Beneficios
• Hacer mas asertivas las revisiones físicas enlas aduanas que a su vez permite reducir eltiempo del despacho aduanero y el aumentode la competitividad nacional.
• Mejorar la evaluación de los inversionistas(México pasó del lugar 62 al 43 según en elDoing Business para hacer negocios, ya quesus tiempos y costos mejoraron en losprocesos llevados a cabo para la importacióny exportación).
• Menor intervención de las personas en elproceso aduanero (automatización ytransparencia)
Facilitación: El prevalidador permite
![Page 12: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/12.jpg)
Otros Beneficios
• Inversión de los recursos generados
en distintos proyectos sociales o en un
fideicomiso para modernizar la
infraestructura y los sistemas de las
aduanas del país.
• Elaborar la balanza comercial con
estadísticas reales.
• Implementación de herramientas
tecnológicas de “business intelligence”
para detonar la competitividad del
sector privado.
![Page 13: Regulación aduanera y perfilamiento de riesgo: Logros …fitac.net/documents/JoseAntonioVidales.pdf · según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD. •](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062910/5bac9cd909d3f259598bb116/html5/thumbnails/13.jpg)
546 Agentes Aduanales registrados en OLA. 107 ya están acreditados. Mientras que certificados como OEA hasta hoy: 57 A.A.
• Educación Continua• Licenciatura en Comercio Exterior,
Logística y Aduanas• Maestría en Alta Dirección y
Logística
Certificaciones
Desarrollo Profesional