8/10/2015 Publicidad, agro y golosinas, pantallas usadas por la banda del "narco arroz" 25.09.2015 LA NACION
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Publicidad, agro y golosinas, pantallas usadas porla banda del "narco arroz"
La Justicia investiga a 9 empresas que fueron abiertas para, en principio,reutilizar el dinero obtenido por el contrabando de cocaína de una organizacióncriminal
Gabriel Di Nicola LA NACION VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
anis SRL se dedica a proveer servicios de marketing y publicidad; International Trade
and Commerce ITC SA, a la importación, exportación, comercialización y distribución
Heisinger, durante un paseo por Londres.Foto:Facebook
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de productos manufacturados; Hard Business SRL exporta productos alimenticios; Wealthy
Ranch SA exporta e importa materias primas derivadas del sector agropecuario; Spano
Point SA presta servicios inmobiliarios; Letstrade SA importa y exporta bienes y servicios en
general; Connect Plus Panama se dedica "a los servicios de agentes de mercado abierto
«puros», incluyendo transacciones extrabursátiles"; Guji SA comercializa golosinas y
productos panificados, y Crazy Ball SRL es una empresa que explota restaurantes, pizzerías
y quioscos.
Esas nueve empresas tienen un denominador común: el abogado y ex funcionario
menemista Guillermo Heisinger, detenido desde el sábado pasado, acusado de integrar una
peligrosa organización narco que intentó traficar cocaína embebida en arroz.
"Estas firmas comerciales, integradas todas ellas por Heisinger, ya han sido objeto de
investigación en procesos judiciales anteriores, por encontrarse presuntamente vinculadas
al lavado de activos provenientes del narcotráfico, al detentar entre sus integrantes a
personas que también han sido objeto de pesquisa por tales maniobras delictivas", sostuvo
en una reciente resolución el juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación que
permitió desbaratar a la organización narco liderada por ciudadanos colombianos, algunos
radicados en la Argentina.
Integraba Wealthy Ranch SA, además de Heisinger, Erman Triana Peña, uno de los
presuntos jefes de la peligrosa organización narcocriminal según la investigación del juez
Torres, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Aduana y la Procuraduría de
Narcocriminalidad (Procunar), que junto con su hermano Williams tiene un pedido de
captura internacional.
En otras empresas figuran como directivos Yoana y Nelson Triana Peña, hermanos de los
sospechosos, aunque sin orden de captura en la causa de Torres. Según fuentes judiciales,
podrían estar investigados en una causa por lavado de dinero que instruye la jueza federal
de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
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"Se registraron diversas conversaciones entre Heisinger y su pareja, un joven colombiano,
que sugerirían, de forma elocuente, que las referidas empresas funcionarían sólo a modo de
«pantalla» para poder lograr la reutilización de los fondos obtenidos del tráfico de
estupefacientes", consta en el expediente judicial.
Heisinger, de 55 años, fue detenido por detectives de la Policía Federal en su departamento
de la avenida Alvear al 1500, en Retiro. No tenía orden de detención; los uniformados tenían
que ir a secuestrar documentación sobre las empresas, pero su actitud frente a los detectives
hizo que terminara tras las rejas.
"Lo primero que hizo en el allanamiento fue preguntar quiénes de los hermanos Triana Peña
tenían pedido de detención. Y, entonces, el paso siguiente fue llamar a Yoana y a la esposa
de Nelson Triana Peña. También envió mensajes de WhatsApp a las mismas personas.
Entonces fue detenido para evitar que entorpeciera la investigación", sostuvo a LA NACION
una calificada fuente judicial.