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Asamblea General Ordinaria de Socios y
Socias de ISF ApD
15 de junio de 2011
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0. Aprobación del Orden del Día1. Aprobación del Acta:
- Asamblea General Extraordinaria del 15 de diciembre de 2010
- Asamblea General Extraordinaria del 9 de abril de 2011
2. Aprobación nuevos miembros de Junta Directiva3. Aprobación Balance de Gestión 20104. Aprobación Cuentas Anuales 20105. Cambio de nombre y nueva identidad corporativa6. Ruegos y preguntas
Orden del Día
Modera: Rosalía Jiménez
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1. Aprobación actas últimas asambleas
Presenta: Victoriano de Miguel Secretario ISF ApD
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• Aprobación del Acta de la Asamblea GeneralExtraordinaria de 15 de diciembre de 2010.
• Aprobación del Acta de la Asamblea GeneralExtraordinaria de 9 de abril de 2011.
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2. Nuevos miembros de Junta Directiva
Presenta: Sixto Sánchez Vicepresidente ISF ApD
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Junta directiva electa el 16 diciembre 2009
Presidente Miguel Ángel Pantoja Vicepresidente Sixto Sánchez Secretario Victoriano de Miguel Tesorero J osé Miguel González Vocal Delegado de la Sede de Canarias David Gómez Vocal Delegado de la Sede de Castilla-La Mancha Gema Sánchez Vocal Delegado de la Sede de Extremadura Antonio Ramiro Vocal Delegada de la Sede de Madrid Alba Villate Vocal Cooperación Internacional al Desarrollo Carlos del Cañizo Vocal Estudios y Campañas Ana María Antona Vocal María J esús Ledesma Vocal Francisco Criado Vocal J osé Arnedo Vocal Oliver Rojo Vocal Alejandro Píriz
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Junta Directiva después de cambios aprobados en AGE 20101512.
Presidente Miguel Ángel Pantoja Vicepresidente Sixto Sánchez Secretario Victoriano de Miguel Tesorero J osé Miguel González Vocal Delegado de la Sede de Canarias Vacante Vocal Delegado de la Sede de Castilla-La Mancha Carlos de la Cruz Vocal Delegado de la Sede de Extremadura Antonio Ramiro Vocal Delegado de la Sede de Madrid Alberto Ortega Vocal Carlos del Cañizo Vocal María J esús Ledesma Vocal Francisco Criado Vocal J osé Arnedo Vocal Oliver Rojo Vocal Alejandro Píriz
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Junta Directiva actual
Presidente Miguel Ángel Pantoja Vicepresidente Sixto Sánchez Secretario Victoriano de Miguel Tesorero J osé Miguel González Vocal Delegado de la Sede de Canarias Alejandro García Vocal Delegado de la Sede de Castilla-La Mancha Carlos de la Cruz Vocal Delegado de la Sede de Extremadura Antonio Ramiro Vocal Delegado de la Sede de Madrid Alberto Ortega Vocal Carlos del Cañizo Vocal María J esús Ledesma Vocal J osé Arnedo Vocal J uan Ernesto Pérez Vocal Alejandro Píriz
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La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la aprobación de dos nuevos vocales:
- Alejandro García, vocal delegado sede de Canarias
- Juan Ernesto Pérez, vocal
Votación
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3. Balance de Gestión 2010
Presenta: María Jesús Ledesma Vocal ISF ApD
1111
VALORACIÓN GENERALVALORACIÓN GENERAL
Valoración positiva con el gran hito de la aprobación del nuevo marco estratégico 2010-2015.
Precisamente, la nueva estrategia ha marcado también algunos de los temas más importantes del año; la revisión del modelo organizativo para adaptar la organización y los procesos de
coordinación y trabajo a la nueva estrategia.
Todo ello sin descuidar el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado.
Por último, otro hecho relevante en el año 2010 ha sido el contexto económico-financiero complicado que ha exigido
decisiones importantes para minimizar los costes de estructura y abrir vías alternativas de financiación. Esfuerzo que seguirá
siendo necesario en este año 2011.
2010
1212
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La ONU declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos;
Nuestra actividad relacionada con la Promoción del Derecho al Agua:
Tanzania. Mangola. Finalización y cierre de programa después de 10 años en la zona. Conseguidos los objetivos y la sostenibilidad de los sistemas de
agua.
Tanzania. Kigoma. Fase VI. Fase de estabilización de proyectos anteriores,
sostenibilidad a largo plazo. Previsto cierre de programa en el año 2011.
Tanzania. Same.
Se ha finalizado la Fase II del programa (construcción de sistemas, refuerzo de comités y culminado el plan de sostenibilidad).
Iniciada la Fase III con la construcción de sistemas de agua en la nueva zona de intervención. Socio local TWESA y nueva oficina en
Maore.
2010
1313
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Nicaragua. Convenio Terrena.
Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas a través del acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de recursos hídricos y del territorio con enfoque de
cuenca hidrográfica.
Línea 1: Gestión de recursos hídricosFinalización del 100% de los Planes de Manejo Sostenible e Fincas.Elaborado y consensuado el Plan de Manejo del área protegida de
Yalí.
Línea 2: Prevención y mitigación de riesgosEn proceso de elaboración los 3 Planes Municipales y 21 de loas 67
Planes Locales de Gestión de Riesgos.
Línea 3: Refuerzo institucionalDiseño de modelos y herramientas para la implementación d elos
Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
Línea 4: Gestión del conocimiento.
Nicaragua. Nuevo proyecto Derecho Humano al Agua en Nicaragua. Enfocado a fortalecer la capacidad de las comunidades, alcaldías, organizaciones de la sociedad civil, etc. para su contribución a la
vigencia del derechos humano al agua.
2010
1414
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Mozambique. Convenio AECID.
Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y
saneamiento) a los Centros de Salud de Cabo Delgado.
Avances significativos en la ejecución y consecución de resultados.
Infraestructuras en Centros de Salud.Finalizados los trabajos en 17 de los 18 centros de salud.
Agua y saneamiento en comunidades.Construcción 5 Casas de Agua, perforación de 7 pozos,
instalación de 16 fuentes y bombas. Construcción de letrinas en 5 escuelas.
Mantenimiento.Elaboración de un Plan de Mantenimiento de los Centros de
Salud.Formación para el mantenimiento (técnicos,
empresarios…).
TIC para la salud.Instalación proyecto piloto de micro red de comunicaciones
en Ancuabe.
2010
1515
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Perú. Programa Willay.
Línea de Gobernabilidad.Infraestructuras de telecomunicación para 24 instituciones,
desarrollo de software, capacitación en ofimática, …
Línea de difusión.Marco estratégico y reglamento para la red de tres centros, curso
sobre TICS en zonas rurales, estudio sobre introducción a las redes con sistema operativo linux,---
Identificación y formulación definitiva del nuevo Convenio AECID a 4 años. WILLAY III enmarcado dentro de la línea de trabajo de
promoción de las TICS como herramienta transversal de apoyo a la realización de los Derechos Humanos.
- “Refundación” en 2006: Willay- Arranque: 2007-2008 - Consolidación: 2009-2010- Preparación para escalamiento y/o réplica: 2011 – 2014
Eta
pas
2010
1616
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Promoción de la empresa como actor de desarrollo
Creación del equipo de trabajo que asumirá esta nueva línea de trabajo.
Identificación y puesta en marcha del nuevo convenio firmado con la AECID que tiene como objetivos:
Estudio de modalidades de participación de la empresa como actor de desarrollo a través de experiencias piloto
fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes de las empresas y sus profesionales sobre actuación responsable de la empresa en el Sur
Acciones destacadas.Elaboración estudio de base sobre conocimientos, habilidades y
actitudes del ámbito empresarial.
2010
1717
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Promoción de una ciudadanía global comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión.
Derecho al Agua. Consolidación jornada anual sobre esta temática.
Tercera publicación sobre Derechoa al Agua (aspectos prácticos).Celebración del Día del Agua.
Empresa y DesarrolloEstudio sobre la medición del impacto de la empresa desde sus
grupos de interés y el desarrollo humano.
Biocombustibles.3 estudios de caso.
Derecho a la alimentación.Participación “Derecho a la alimentación. Urgente” junto con
Prosalus, Ayuda en Acción y Cáritas.
2010
1818
LÍNEA DE AVANCE. COMUNICACIÓNLÍNEA DE AVANCE. COMUNICACIÓN
Consenso sobre la necesidad de potenciar el área de comunicación.
Aumentada la presencia en redes sociales.1421 seguidores en Facebook
503 seguidores en Twitter…
Nuevos materiales:Tríptico presentación ISFCamisetas 20 aniversario
Vídeo programa MozambiqueNuevas webs Mz, Derecho al Agua, Empresa y Desarrollo
2010
1919
LÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVOLÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVO
Encuentro Anual ISF ApD. Baños de Montemayor.
Mejorados los procesos de gestión del voluntariado y, en especial, el proceso de estancia en terreno.
Nuevas acciones de vinculación de voluntarios.
Puesta en marcha del área de movilización y constitución de Grupo de Trabajo de Movilización ISF ApD.
Durante este año 2010 hemos seguido trabajando en el fortalecimiento territorial de la Asociación en las Comunidades Autónomas donde estamos presentes. Destaca el diagnóstico y
plan de mejora realizado en Castilla La Mancha para el aprovechamiento de las capacidades de la sede. También el plan de relanzamiento de la Sede de Canarias que ha empezado a dar
sus frutos en el año 2011.
2010
2020
LÍNEA DE AVANCE. REDES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS
LÍNEA DE AVANCE. REDES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS
Presencia activa en el sector. Presidencia Congde y Congdex. Vocalía en la Fongcam. Participación en las Coordinadoras de CLM y Canarias.
Participación en Grupos de Trabajo.Presencia coordinadoras en Nic y Pr.
Federación ISF. Acompañamiento Junta Federal en el diagnóstico actual de la
Federación. Reflexión interna en ApD sobre el modelo ISF.
UniversidadSocios de referencia en la Universidad de Extremadura.
Nuevo convenio UPM – UC – Solidarios e ISF ApDParticipación nuevo Master Tecnología y Cooperación de la UPM
2010
2121
LÍNEA DE AVANCE 5. MODELO DE GESTIÓNLÍNEA DE AVANCE 5. MODELO DE GESTIÓN
Revisado el modelo organizativo en las sedes en España.
Política conciliación personal España.
Mejorado proceso de seguimiento y justificación económica -programas.
Nueva herramienta económica.
Austeridad y adaptación a los recortes de la AOD del año.
Código de conducta.
Auditoría con 100% cumplimiento de los indicadores de buen gobierno de la Fundación Lealtad.
2010
22
La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la aprobación del balance de gestión 2010.
Votación
23
4. Cuentas Anuales 2010
Presenta: José Miguel González Tesorero JD de ISF ApD
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• Objetivos:
Rendición de cuentas 2010 a la asamblea.
• Aclaraciones:
Cuentas auditadas.
Comentarios iniciales
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Datos presentados (1) Cuenta de resultados en formato
presupuestario
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Datos presentados (2) Balanc
eACTIVO 2010 2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE 151.031,03 175.895,36
I. Inmovilizado intangible 1.362,59 974,27
III. Inmovilizado material 110.579,64 135.686,79
VI. Inversiones financieras a largo plazo 39.088,80 39.234,30
B) ACTIVO CORRIENTE 13.271.358,85 11.654.848,12
III: Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6.659.620,98 4.729.183,63
IV. Deudores comerciales y otras deudas a cobrar 148.445,18 79.352,93
VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.841.649,79 941.150,38
VII. Periodificaciones a corto plazo 2.518,24 2.261,42
VIII. Efectivo y otros 4.619.124,66 5.902.899,76
TOTAL ACTIVO (A+B) 13.422.389,88 11.830.743,48
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 1.707.258,85 1.962.373,24
A-1) Fondos propios 127.055,48 173.314,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.580.203,37 1.789.058,39
B) PASIVO NO CORRIENTE 10.719.967,44 8.771.370,98
I. Provisiones a largo plazo 7.503,61 7.503,61
II. Deudas a largo plazo 10.712.463,83 8.763.867,37
C) PASIVO CORRIENTE 995.163,59 1.096.999,26
II. Provisiones a corto plazo 95.702,60 3.339,56
III. Deudas a corto plazo -2.788,24 -8.616,51
V: Beneficiarios-Acreedores 652.139,45 933.543,92
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 250.109,78 168.732,29
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.422.389,88 11.830.743,48
27
1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010.
2. Evolución de gastos e ingresos.
3. Evolución y situación del balance a 31-12-2010.
4. Evolución de la financiación de gastos generales.
5. Evolución de la situación de resultados y reservas.
6. Evolución de la situación de concentración de financiadores.
Puntos a comentar
28
1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010 (1)
GASTOS Presupuesto 2010 Real 2010
Gastos generales 783.858 695.395
Actividades de desarrollo 4.973.148 5.475.785
TOTAL 5.757.007 6.171.180
INGRESOS Presupuesto 2010 Real 2010
De libre disposición 707.247 671.278
De programas 4.973.148 5.453.644
TOTAL 5.680.396 6.124.921
29
• El incremento en actividades de desarrollo compensa la reducción en gastos generales/ingresos de libre disposición.
• Principal desviación en Nicaragua/Terrena, (287.213€, 22,51%).
1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010 (2)
GASTOS %
Gastos generales 88,71%
Actividades de desarrollo 110,11%
TOTAL 107,19%
INGRESOS
De libre disposición 94,91%
De programas 109,66%
TOTAL 107,83%
30
2 . Evolución de gastos e ingresos.
• Evolución general: incremento global del 26,73%.• Gastos generales: 6,2%.• Ingresos de otros financiadores: -51,12%.
31
3. Evolución del balance
• Evolución general: incremento global del 13,45%.• Relación entre balance y actividad.• Activo: Deudores y tesorería.• Pasivo: Subvenciones pendientes y acreedores.
Evolución y situación del balance a 31-12-2010: activo (los derechos) y pasivo (las
obligaciones).ACTIVO PASIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 151.031,03 A) PATRIMONIO NETO 1.707.258,85
I. Inmovilizado intangible 1.362,59 A-1) Fondos propios 127.055,48
III. Inmovilizado material 110.579,64 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.580.203,37
VI. Inversiones financieras a largo plazo 39.088,80 B) PASIVO NO CORRIENTE 10.719.967,44
B) ACTIVO CORRIENTE 13.271.358,85 I. Provisiones a largo plazo 7.503,61
III: Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6.659.620,98 II. Deudas a largo plazo 10.712.463,83
IV. Deudores comerciales y otras deudas a cobrar 148.445,18 C) PASIVO CORRIENTE 995.163,59
VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.841.649,79 II. Provisiones a corto plazo 95.702,60
VII. Periodificaciones a corto plazo 2.518,24 III. Deudas a corto plazo -2.788,24
VIII. Efectivo y otros 4.619.124,66 V: Beneficiarios-Acreedores 652.139,45
TOTAL ACTIVO (A+B) 13.422.389,88 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 250.109,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.422.389,88
32
4. Financiación de gastos generales
• Mejora del % de gastos generales respecto al total.
Disminución de gastos generales.
Incremento de gastos finalistas.
2008 2009 2010
Administración/Comunicación 15,05% 14,15% 11,27%
Programas de Desarrollo 80,76% 82,43% 83,28%
Programas EpD 4,19% 3,42% 5,45%
100,00% 100,00% 100,00%
33
5. Resultados y reservas
• Déficit inferior al presupuestado.
•Situación delicada al reducirse el margen de seguridad derivado de las reservas.
2009
2010
Presupuesto
Previsión Cierre Asamblea Dic
Cierre 2010
Reservas acumuladas 1 de enero 175.074 173.315 173.315 173.315
Resultado del ejercicio -1.759 -76.611 -52.571 -46.259
Reservas acumuladas a 31 de diciembre 173.315 96.704 120.744 127.056
34
6. Concentración de financiadores
• Evolución de la financiación privada.• Evolución de la financiación de la AECID.
2008 2009 2010
% Financiación Privada 24,51% 23,70% 9,43%
% Financiación Pública 75,49% 76,30% 90,57%
% Financiación AECID 27,04% 36,57% 46,78%
35
1. Grado de realización de la actividad.
2. Evolución de gastos e ingresos.
3. Evolución y situación del balance.
4. Evolución de la financiación de gastos generales.
5. Evolución de la situación de resultados y reservas.
6. Evolución de la situación de concentración de financiadores.
Puntos a comentar
36
Comentarios finales – Cierre 2010
• Desviación en nivel de actividad de +7% sobre presupuesto.
• Incremento global de actividad (gastos) respecto a 2009 del 26,73% pero importante caída de ingresos privados (51%).
• Incremento global de las magnitudes de balance del 13,45%.
• Mantenimiento de un buen ratio de gastos generales respecto a gastos finalistas.
• Resultado de déficit más favorable de lo presupuestado pero situación delicada por lo reducido de las reservas.
• Aumento de la concentración de financiadores.
37
La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la aprobación de las cuentas anuales de 2010.
Votación
38
Recogida de papeletas
39
4. Cambio de nombre y nueva identidad corporativa
Presenta: Miguel Angel Pantoja Presidente de ISF ApD
40
El proceso
• Proceso iniciado en la Asamblea Extraordinaria de abril de 2011 como consecuencia de la aprobación de la separación de la Federación ISF.
• Premisas:• Acotado en el tiempo.• Con asesoría externa (ejercicio técnico) y con un
grupo de trabajo interno.• Transparente y participativo.• Visión del proceso como oportunidad.
• La elección del nombre es sólo el primer paso en el objetivo último de relanzar y reforzar nuestra identidad corporativa.
41
Algunos conceptos clave
Qué es la marca de una organización
Identidad
Un conjunto de significados centrales que inspiran todas las actuaciones; todo lo que hacemos, todo lo que decimos
y todo lo que mostramos. Imagen
Las percepciones que tenemos y generamos en nuestros públicos a partir de nuestras actuaciones diarias, nuestra
forma de trabajo, nuestros mensajes y nuestras comunicaciones.
La marca, la identidad corporativa y nuestra imagen la construimos cada día con nuestra actitud, nuestro trabajo
y nuestros mensajes y no sólo con nuestro nombre.
42
Algunos conceptos clave
43
Elecciones
Entre todos los requisitos que debe cumplir la marca (y, consecuentemente el nombre), se han priorizado los siguientes:
• Distintivo; en un sector con nombres muy descriptivos la opción deseable era un nombre evocador, de una sola palabra, que se recuerde y que no deje indiferente…
• Duradero; que sea válida para hoy pero también para el futuro
• Relevante; que de alguna manera comunique o sitúe al destinatario en lo que somos, en lo que hacemos, en el ámbito del desarrollo humano.
44
2 opciones válidasingenihum, ingeniería para el desarrollo humano
Ventajas Inconvenientes
Palabra en latín; evoca profesionalidad. Palabra en latín; nos sigue mostrando “lejanos” hacia el gran público.
Suena conocido, familiar, cercano; más fácil de posicionar en nuestra base social.
Existen marcas “parecidas” muy conocidas (imagenio, amiginarium). Ingenium (sin hache) también existe aunque no como marca conocida.
Nos ayuda a llegar a nuestro público objetivo principal (ingenieros/as).
Nos separa de otros posibles públicos.
Ventajas Inconvenientes
Nos posiciona como ONG y nos diferencia totalmente del resto.
Remarca el tema del agua cuando nuestras temáticas son más diversas.
Palabra extraña pero que no deja indiferente (facilita que la gente se acuerde).
Palabra extraña, suena “rara” la primera vez. Existen algunas acepciones que no encajan (poco conocidas).
No delimita al público objetivo; el principal mensaje es que detrás hay una ong.
Deberemos reforzar el tagline “ingeniería” cuando nos dirijamos hacia el público de ingenieros/as.
ongawa, ingeniería para el desarrollo humano
45
Grafismo
• El nombre debe ser el mascarón de proa de la identidad, pero no podemos pretender que una palabra sintetice todo el discurso comunicativo de una marca.
• Es el conjunto armónico del nombre logotipado, los colores, el base line, el estilo fotográfico, los mensajes, etc. lo que creará la percepción de marca deseada.
•Por eso cada una de las propuestas de naming requieren soluciones de diseño específicas con el objetivo de enfatizar y compensar determinados aspectos.
• Por eso, creemos que acompañar los dos nombres de la identidad visual (borrador) puede ayudar en la elección.
46
Grafismo
47
Grafismo
48
Grafismo
49
Grafismo
50
Grafismo
51
Próximos pasos
• Inmediatos: – Comunicación a toda la base social– Acciones concretas para visibilizar la decisión tomada (firmas en
correos electrónicos, banner en la web, …– Inicio del proceso de cambio de nombre en todos los países donde
trabajamos (registro del logomarca, cambio de estatutos, legalización del nuevo nombre, …)
• Próximos 3 meses:– Elaboración de nuevos materiales– Plan de reutilización de materiales antiguos– Lanzamiento nueva web– Jornada celebración 20 aniversario y presentación nuevo nombre– Aprovechamiento de la difusión del nuevo nombre para acciones
concretas de captación de socios
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La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la elección de uno de los dos nombres propuestos:
ongawa, ingeniería para el desarrollo humano
ingenihum, ingeniería para el desarrollo humano
Votación
53
Recogida de papeletas
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Proyección Vídeo 20 aniversario
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Resultados Votaciones
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6. Ruegos y Preguntas
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Gracias por vuestra asistencia y participación
www.ingenihum.orgEn breve, disponible
58
Gracias por vuestra asistencia y participación
www.ongawa.orgEn breve, disponible