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Mdulo VII.Metodologa y
tcnicas de lainvestigacincriminal.
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Hay ciertas pistas en la escena de uncrimen que por su naturaleza nadiepuede recoger o examinar cmo se
recoge el amor, la ira, el odio, elmiedo! "on cosas que #ay que sa$er
$uscar.%r. &ames '. (eese
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)nidad I* Investigacinde los delitos.+. Marco urdico.-. inalidad y alcances de la investigacin ministerial.
/. 0aractersticas de la investigacin criminal.2. 0ualidades del $uen investigador de delitos.3. Metodologa para la investigacin del delito.4. 5rincipio de )tilidad de la prue$a.6. 7i$ertad pro$atoria
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8u es investigar!
+. Hacer diligencias para descu$rir algo.
-. (ealizar actividades intelectuales yexperimentales de modo sistem9tico con elpropsito de aumentar los conocimientos so$reuna determinada materia.
3. Aclarar la conducta de ciertas personassospechosas de actuar ilegalmente. Seinvestig a dos comisarios de Polica.
Real Academia Espaola
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8u es metodologa!+. 0iencia del mtodo.-. 0onunto de mtodos que se siguen en
una investigacin cient
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8u es una tcnica!+. 5erteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las
artes.
-. %ic#o de una pala$ra o de una expresin* >mpleadaexclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en ellenguae propio de un arte, ciencia, o
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8u es una disciplina!1.
Doctrina, instruccin de una persona,especialmente en lo moral.. Arte, !acultad o ciencia./. >specialmente en la milicia y en los estados
eclesi9sticos secular y regular, o$servanciade las leyes y ordenamientos de la pro?esino instituto.
2. Instrumento, #ec#o ordinariamente dec9=amo, con varios ramales, cuyosextremos o canelones son m9s gruesos, yque sirve para azotar.
3. :ccin y e?ecto de disciplinar.;(ama del sa$er que a$arca el conunto deconocimientos, #a$ilidades y actitudes de un9m$ito espec
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'odo son adivinanzas y la clave deuna adivinanza es otra adivinanza
>merson
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M:(0@ &)(A%I0@ 0onstitucin 5oltica de los >stados )nidos
Mexicanos*
:rtculo -+. 7a investigacin de los delitoscorresponde al Ministerio 5B$lico y a las policas,las cuales actuar9n $ao la conduccin y mando deaqul en el eercicio de esta ?uncin.
>l eercicio de la accin penal ante los tri$unalescorresponde al Ministerio 5B$lico. 7a leydeterminar9 los casos en que los particularespodr9n eercer la accin penal ante la autoridad
udicial.
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0C%ID@ 5(@0>":7 5>E:75:(: >7 >"':%@ %> @:F:0:*
:rtculo ++-. unciones del Ministerio 5B$lico>l Ministerio 5B$lico eercer9 la accin penal en la?orma esta$lecida por la ley y practicar9 lasdiligencias pertinentes y Btiles para determinar laexistencia del #ec#o delictivo. %irigir9 lainvestigacin, $ao control urisdiccional en los
actos que lo requieran. >n el cumplimiento de sus?unciones, el Ministerio 5B$lico vigilar9 que lapolica cumpla con los requisitos de la legalidadde los actos de investigacin que lleva a ca$o.
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inalidad y alcances dela investigacin.
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inalidad y alcances de la
investigacin.1. "nvestigarlos #ec#os consignados en denuncia
o querella.. Determinarsi se #a cometido o no un #ec#o
puni$le tipi
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inalidad y alcances de lainvestigacin.
3. &unto con la autoridad udicialcompetente, propender a la capturadel
delincuenteGs o personaGs comprometidaGs en eldelito.
4. :portar prue$as y participar en todas las etapasdel proceso penal.
&. #ecuperar los 'ienes sustra(dosy, ocuparaquellos en que #aya una agrante comisin deun #ec#o puni$le o como resultado del desarrolloinvestigativo que adelanta en compa=a de laautoridad udicial competente respectiva.
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>ercicio +J>l que tiene imaginacin sin instruccin tiene
alas sin pies.J&osep# &ou$ert
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0aractersticas de lainvestigacin criminal
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0aractersticas
Continuidad)7a investigacin criminal es un
proceso concatenado de actividades que est9n eninterrelacin con los diversos aspectos quea?ectan al pro$lema Gdelito por investigar,permitiendo que el investigador logre sus
propsitos conocidos como el esclarecimiento deldelito, captura del autor o autores y eldescu$rimiento de la verdad, sin olvidar lacriminalstica.
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0aractersticas *etdica)7a investigacin criminal, por ser un
proceso, es planeada, no es err9ticaK el
investigador criminal sa$e lo que $usca, comoencontrarlo y a dnde recurrir para con?rontar#iptesis.
+plicativo-causal)7a investigacin criminal
permitir9 a quin, dnde, cu9ndo, cmo, por quy para qu se perpetr el delito y con qumedios nos estaremos acercando a la verdad delos #ec#os.
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0aractersticas revisin)Einguna actividad, ?ase o proceso de la
investigacin criminal puede realizarse son la
previsin y el planeamiento, para s o$tener en ?ormacertera los resultados, deseados y es$ozados en elproceso investigativo. 0uanto m9s completa y exactasea la investigacin, tanto m9s cerca se estar9 de lasolucin de este pro$lema.
/rgani0acin)7a investigacin criminal es unasecuencia de pasos sistematizados que con $ase en unorden lgico, metodolgico y ordenado, permite alinvestigador y al criminalista conducir su mente a laconsecucin de los
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0aractersticas
Actividad anal(tica-sinttica)ladescomposicin de un pro$lema en suselementos que la integran, el an9lisis de esoselementos y que por induccin Ge in?erencia serecomponen e interrelacionan para ?ormular
conclusiones menores y a partir de ellas por elmismo proceso de in?erencia para extraerconclusiones lgicas y con $ase en realidades.
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0aractersticas 2egal)7a investigacin criminal, por ser
conducida por un ?uncionario perteneciente a un
organismo del >stado y tener competencia paraello, as como para estar encauzada dentro de lanormatividad vigente, es legal y se enmarcasiempre con la norma Gconstitucional, penal,
entre otras.
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Importancia 7a importancia de la investigacin criminal reside
en que el investigador tiene conocimientos
amplios y pro?undos del desarrollo de unainvestigacin, teniendo en cuenta el usoapropiado de los recursos y los pasos que de$eseguir, segBn el caso Gel #ec#o puni$le porinvestigar, partiendo de una $uena planeacin y
coordinacin en procura de resultadospropuestos, siempre apoyado por lacriminalstica, la cual permite darle el aportetcnicoLcient
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Importancia
7a investigacin criminal tiene como
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0ualidades del $ueninvestigador de delitos.
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0ualidades uspicacia* "ospec#a de cualquier ?actor, y nada
de$e dar por sentado. 'al ventaa le permite descu$rir
prue$as que en apariencia son ntegramente aenas alcaso. Curiosidad* Implica en el investigador el #9$ito de
andar #aciendo preguntas y el a?9n de enterarse de loque aparentemente no le concierne.
/'servacin* >s un atri$uto de quienes tienenresponsa$ilidades investigativas exitosasK ata=e a larelacin de datos, los cuales se o$tienen cuando sereconocen o se o$servan en #ec#os o sucesos. >l usode los cinco sentidos es la $ase de toda o$servacin.
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0ualidades *emoria* %e muc#as caractersticas personales de un
especialista en la investigacin criminal. 7a capacidad para
retener datos es de suma importancia. "mparcialidad * >s de$er de los miem$ros de los?uncionarios de los organismos de 5olica &udicial y dem9s?uncionarios encargados de administrar usticia, de?ender laley y no su punto de vista personal. 5or eso y puesto quede$e considerar todas las cosas imparcialmente, no de$e?ormar uicios sin tener $ases o motivos slidos o contar consu
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0ualidades "nters* 5ara lograr resultados y xito en
cualquier tra$ao investigativo, de$e interesarse
en l y #acerlo con gusto y, adem9s, aplicartodos sus es?uerzos a dic#a la$or.
Dinamismo* >l #acer o$servar la ley requiereenerga. )n investigador de$e sacar el meor
partido de su tiempo y dinamizar los procesospara lograr $uenos resultados.
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0ualidades *(stica* >s identiste valor es uno de los principios que de$e
poseer un $uen investigador criminal, puesto quesus conceptos, #iptesis y conclusionesrepercuten en ?orma directa so$re una decisintomada por la autoridad competente, la cual,como es lgico, con?a en este pro?esional.
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>ercicio -0uanto m9s atr9s puedas mirar, m9s adelante
ver9s. Oinston 0#urc#ill
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Metodologa para la investigacindel delito. 'eora de la In?ormacinGOilmerHay dos tipos de inteligencia* la ocasional y la del
tra$ao. 7a primera depende de la suerte, lasegunda es ?ruto del intercam$io de #oras porconocimientos.
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Investigacin del delito
>l proceso de
investigacin penal seasemea a una $atalla
entre la polica y el autorso$re la in?ormacin
relacionada con el delito.
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Investigacin de delitos >n la comisin del #ec#o, el
delincuente emite Jse=alesJ, o
dea tras de s in?ormacin devarios tipos G#uellas dactilares,descripciones de testigospresenciales, arma del crimen,etc., que la polica trata de
recoger a travs de actividadesde investigacin.
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Importancia de la in?ormacin en unainvestigacin criminal.
"i el autor es capaz dereducir al mnimo lacantidad dein?ormacin disponi$lepara la polica, o si lapolica es incapaz dereconocerla, entoncesel autor no ser9
detenido y por lotanto va a ganar la$atalla.
"i la polica escapaz de recoger
un nBmerosigni
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5rincipal pro$lema para lapolica Eo slo #ay cantidades potencialmente
masivas de in?ormacin disponi$les, sino que
la relevancia de la in?ormacin es a menudodesconocida, incompleta, e inexacta. :dem9s,para ser Btil en demostrar la culpa$ilidad enlos tri$unales Gdonde m9s all9 de una dudarazona$le, es el est9ndar, la evidencia de$e
tener algunas otras cualidades, y ciertasnormas y procedimientos se de$en seguir enla recoleccin de la evidencia.
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%escu$rimiento inicial y surespuesta 7a polica de$e descu$rir que #a
ocurrido un crimen o la vctima Go
testigo de$e darse cuenta de similarsituacin y notin lagran mayora de los casos es la vctimaque primero se da cuenta del #ec#o y
avisa. Deneralmente, un o
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Investigacin inicial >st9 con?ormada por las actividades
inmediatas y posteriores al delito del
o
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Investigacin de seguimiento "i el autor no es arrestado durante la
investigacin inicial, entonces el caso
puede seleccionarse para unainvestigacin de seguimiento, la tercera?ase del proceso de investigacinreactiva. 7a investigacin de
seguimiento se compone de otrasactividades de investigacin realizadasen un caso.
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ases de la Investigacin >l proceso de decidir qu casos de$en reci$ir un
es?uerzo adicional de investigacin se conocecomo evaluacin del mismo.>sta decisin amenudo la lleva a ca$o un supervisor policial, yse gua por la consideracin de la gravedad deldelito Gpor eemplo, la cantidad de prdida depropiedad o da=o a la vctima y los ?actores desolvencia Gpiezas clave de in?ormacinrelacionada con el delito que, si est9npresentes, aumentan la pro$a$ilidad deconcretar una detencin.
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ases de la Investigacin 5or Bltimo, en cualquier momento se
puede cerrar el caso y las actividades
de investigacin Gpor eemplo, eldamni
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ases de la Investigacin 0on respecto a las investigaciones
criminales proactivas, las encu$iertas
son de suma importancia. 'al vez laestrategia encu$ierta m9s conocida esla de #acer comprar algo, lo quegeneralmente involucra a un agente de
polica que se #ace pasar por alguienque desea comprar algunos productosilcitos Gpor eemplo, el sexo, las drogas.
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ases de la Investigacin )na vez que se identi
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ases de la Investigacin 7as estrategias de actuar
encu$iertamente son controvertidas de$ido
principalmente a la posi$ilidad de que loatrapen. : pesar de que una multitud decausas udiciales se #an ocupado de estepro$lema, la regla $9sica es que la policapuede proporcionar la oportunidad o puede
alentar al delincuente a actuar, pero nopuede o$ligar al comportamiento, una lneamuy
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7a o$servacin5oca o$servacin y muc#as teoras llevan al error.
Muc#a o$servacin y pocas teoras llevan a laverdad.:lexis 0arrel
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0oncepto y s una actividad realizada por un ser vivo Gcomo
un ser #umano, que detecta y asimila losrasgos de un elemento utilizando los sentidoscomo instrumentos principales. >l trminotam$in puede re?erirse a cualquier datorecogido durante esta actividad. 7a o$servacin,como tcnica de investigacin, consiste en JverJy JorJ los #ec#os y ?enmenos que queremos
estudiar, y se utiliza ?undamentalmente paraconocer #ec#os, conductas y comportamientoscolectivo.
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0oncepto y s una tcnica de investigacin cualitativa que
nos permite recoger in?ormacin a travs de loperci$ido por nuestros sentidos. "i $ien elnom$re de esta tcnica P o$servacinL alude alsentido de la vista en particular, su aplicacinno solo se $asa en lo que se ve sino tam$ineste sentido en lo que se escuc#a. >n estesentido su nom$re alude m9s $ien a la actitud o
papel que asumimos durante el proceso derecoo de in?ormacin o investigacin, el deo$servadorN.
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@$servacin en lainvestigacin cualitativa(ecoleccin de datos que explora, descri$e,comprende, identis @$servacinLparticipante cuando el
investigador se involucra activamente en
tareas o situaciones. >s @$servacinLEo participante cuando nadie
conoce su rol ni se sa$e que est9 o$servando.
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Recogida de lainformacin. Las tcnicas de recogida de la informacin no son un n
en si mismo, sino que dependen de:
a) El tipo de investigacin que se est aciendo.
!) El tipo de an"lisis de datos que vamos a utili#arposteriormente.
c) El pro!lema que queramos estudiar.
d) Los o!$etivos que pretendamos alcan#ar con lainvestigacin.
)
Algunas tcnicas se pueden utili#ar en distintos diseos,por e$emplo la entrevista se puede utili#ar en:investigacin accin, en estudios de caso, eninvestigacin etnogr"ca, etc.
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'ipos de instrumentos masutilizados
@$servacin
>ntrevista
>ncuesta
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+l mtodo y diseo dela investigacin.
>l que no posee el don de maravillarse ni deentusiasmarse m9s le valdra estar muerto,
porque sus oos est9n cerrados.:l$ert >instein
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Identi
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'cnicas
de
reco
pilacin
de
datos
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0riterios de seleccin de
in?ormacin
"i la comunicacin entre el investigador y el o$eto dela investigacin se produce por escrito Gcomo en elan9lisis de contenido y la encuesta por correo, de?orma ver$al Galgunos tipos de entrevista o noLver$alGcomo la o$servacin.
"i la situacin de la recopilacin de datos se encuentra
?ormalizada, es decir, si para recopilar los datos se #acreado una situacin propia, arti
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0riterios de seleccin de
in?ormacin "i los datos se recopilan mediante la
percepcin visual o acBstica directa del
o$eto de la investigacin Gen este caso,el personal investigador es en si mismoel Qinstrumento de medicinR, o si losdatos se recogen mediante un aparatotcnico de medicin.
8uin, en qu momento y de qu ?ormadentro del proceso de investigacinlleva a ca$o la seleccin einterpretacin de la in?ormacin delo$servado.
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Hiptesis (ecordemos que las #iptesis son
coneturas que de$en ser ?acti$les de
someterse a prue$a emprica, por lotanto, son guas para una investigacin. 7as #iptesis indican lo que estamos
$uscando o tratando de pro$ar y se
de
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Hiptesis 7as investigaciones cuantitativas, cuyo mtodo es el
deductivo, si no son exploratorias, s ?ormulan #iptesis,siempre y cuando se de
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Hiptesis 7as #iptesis pueden ser m9s o menos generales
o precisas, e involucrar dos o m9s varia$lesKpero en cualquier caso son slo proposicionessuetas a compro$acin emprica y a veri
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%ise=o de la compro$acin de
#iptesis. %ise=o de una investigacin
ser9 el auste de lasdecisiones requeridas parael #allazgo de un nuevoconocimiento, por medio dela compro$acin de una#iptesis.
>l auste u ordenamiento deestas decisiones constituyeel modelo general de lainvestigacin.
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8u pasa cuando #aycompro$acin o
desapro$acin de las#iptesis!
7as #iptesis compro$adas pasan aenriquecer el acervo del conocimientocient
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ormulacin de resultados.:n9lisis de resultados de una investigacin es la parte deella que permitir9, a quien la realice, esta$lecer lasconclusiones de la misma.
>sto es, si la investigacin #a sido lo su
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>7:S@(:0ICE %>7IE@(M> IE:7.
'odo lo que somos es el resultado de lo que#emos pensadoK est9 ?undado en nuestros
pensamientos y est9 #ec#o de nuestrospensamientos.
Suda
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D(:0I:" 5@( '):'>E0ICE7a inteligencia consiste no slo en el
conocimiento, sino tam$in en la destreza deaplicar los conocimientos en la pr9ctica.
:ristteles G/T2 :0L/-- :0 ilso?o griego.
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Si$liogra?a #ttp*UU
.monogra