DENUNCIAS PENALES RELEVANTES - AÑO 2016
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
25435/2016ABRAHAM,ANA CLAUDIA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
1767/2016ADM ARGENTINA S A APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Capital FederalN°6
9568-AADMINISTRACION LABORAL Y SERVICIOS S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°1
FPO 9187/2016ADN CONSULTING GROUP S.R.L. ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1
957/2016AEC SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
1801/2016AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
Capital FederalN°4
20126/16AGRO FRUTICOLA MAMA SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1
FF364/2016AGRO TÉCNICA NORTE S.R.L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña
20325/16AGRO VENTAS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
78167/2016AGROFLEX SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
MorónN°1
14902/2016AGROPECUARIA DOBLE CIRCULO SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1
301/2016AGRUPACION GRUPO RHUO SERVICIOS COMPARTIDOS
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
36314/2016AGUAS DE LA CIUDAD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FMP12718/2016AGUIRRE,TRINIDAD DELIA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°3
165/2016AILING SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°3
43231/16ALAR STUDIO SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1
28590/2016ALBERTI CEREALES SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS
MercedesMercedes
957/2016ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
25836/16ALE,RUBEN EDUARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
TucumanN°1
1560/2016ALEM Y LARROQUE S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
31931/2016ALFOMBRAS DEL SUR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
2268/2017ALILA,SERGIO OSVALDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
ResistenciaN°2
965/2016ALINGHI SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
28765/2016ALL FOOD GASTRONOMIA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2
1357/2014ALLASIA,LUIS ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria
536/2016ALTERNATIVA S. A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
ALUCOM AUSTRAL S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
3036/2016ALUMINIO CENTENARIO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
3193/16AMERCON SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea
1224/2016ANDES ENERGIA ARGENTINA SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11
1790/2016AR DESIA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
FPO4192/2016ARENERA S&S S.R.L. INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA OberaObera
957/2016ARGENTINA CORRE S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
129843ARHEHPEZ SA. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES
Mar del PlataN°1
4127/16AROLDO TORTUL E HIJOS S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS ReconquistaReconquista
74693ARON RABE E HIJOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS MorónN°1
11074/16ARQUIGRAFIA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
267/2016ARTESANOS CONFECCIONISTAS SOCIEDAD ANONIMA
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°2
FF66/2016ARYSA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
ResistenciaN°1
264/2016ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°8
2954/2016ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°9
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
527/2016ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°7
1398/2016ASOREY HUGO DANIEL Y CARDINALE MAURO GASTON
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3
28371ATEMYS CAMPANA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CampanaCampana
536/2016AUSTRAL AGRO S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
FMZ 32648/16AUTOTRANSPORTES SAN JUAN MAR DEL PLATA S. A.
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San JuanN°2
6374/2016AVANTI SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
ResistenciaResistencia
13976/2016AZCONA S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°1
536/2016BADIAL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
798/2016BAE NEGOCIOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
963/2016BALKBRUG S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°7
20067/2016BARRA Y SILVESTRONI SOC RESP LTDA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeTribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe
FMZ 19745/16BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S A EVASIÓN AGRAVADA RRSS San JuanN°2
4445/2016BARZI,FEDERICO ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FMP28724/2016BATAN,NORMA BEATRIZ APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1
21295/2016BAZAR GIE S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°2
11833/2017BENEDETTI,DANIEL ANGEL VICENTE SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
FRO48631/2016BENEFICIOS AGRICOLAS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San NicolasN°2
703/2017BENITEZ,HECTOR ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3
21472/16BERBUS S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1
1269/2016BERTITAXI S R L EVASIÓN SIMPLE RRSS Capital FederalN°9
6078/16BILLORDO,MARIA ALEJANDRA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes
20653/16BIP CONSTRUCCIONES S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeTribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe
943/2016BLANCO S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°1
33051/2016BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATANZA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
48360/2016BOUSQUET,ROLANDO OMAR EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Lomas de ZamoraN°2
FCR16921/16BPA SERVICIOS GENERALES DEL SUR S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro
5100BRANNE,JORGE HECTOR EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
La PlataN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1854/2016BRINSA S.R.L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°5
1858/2016BUENOS AIRES PLAN DE SALUD SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°7
20984/2016BUNGE ARGENTINA S A APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Rio CuartoRio Cuarto
79902/2016C.A.F. GROUP S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°1
19655/16BC.A.S.I. SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
FMZ 35507/16CABALLERO,MIRTA SUSANA ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS San JuanN°2
21317/2016CAJUL SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria
1287/2016CAMPANA LOPEZ SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
NecocheaNecochea
29751/2016CANAPINO S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2
58616/2016CAÑOPLAST S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
La PlataN°1
1802/2016CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Capital FederalN°5
71003/2016CARPINTERIA NATALE S A C I F I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
FCR 14807/16CARRASCO,PABLO ALEJANDRO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Caleta OliviaFederal Criminal y Correccional
14074/2016CARROCERIAS GALICIA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
46523CARTOMAIOLAS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana
20113/2016CASTRO,NESTOR RUBEN SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
FRO37035/2016CATANZARO GROUP OUTSOURCING S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2
19227/16CENTRO DE CAMIONES ACCESO NORTE S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2
24883/16CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO SA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
3033/2016CENTRO DE ELABORACION DE REFRESCOS S.A. (C.E.R.S.A.)
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2
40040/16CENTRO MEDICO IPAM SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4
27072/2016CENTRO MEDICO RIVADAVIA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
835/2016CERCURU SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
FMP9951/2016CERINO,LEONARDO ESTEBAN SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°1
48362/2016CERIOTTI,EDUARDO LUIS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2
FCR16921/16CERTIFICACIONES INDUSTRIALES PETROLERAS-CIP-SRL
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro
42525/2016CERUTTI ALDO FRANCISCO Y CERUTTI HECTOR PEDRO
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San FranciscoSan Francisco
6031/16CESAR ANTONIO IBANEZ E HIJOS S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santiago del EsteroSdgo del Estero
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1658/2016CHEN,JING EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°4
807/2016CHPPC ANDES S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°6
14084/16CIDAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis
FBB 1120/2016CIFUENTES,PABLO JOSE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Bahia BlancaN°1
15200/2016CIPOLAT,LUCIANO JOEL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°3
931/16CLEVERMAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9
1441/2016CLINES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°4
15372/16CLINICA COLON S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
18751/2016CLINICA PRIVADA 2 DE ABRIL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1
16634/2016CLINICA PRIVADA DR J J VACCARINI S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1
70304/16CLINICA PRIVADA LIBERTAD S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
32017/2016CLINICA PRIVADA PSIQUIATRICA LUMINAR SOCIEDAD DE HECHO
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°3
15533/2016CLINICA SAN MARTIN S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San NicolasN°2
642/2016CLUB ATLETICO ALL BOYS APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
908CLUB ATLETICO HURACAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3
FLP 53812CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes
41876/16CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS RosarioN°4
CPE 1488/2016CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
15353/16CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS La PlataN°3
27443/2016CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1
3719/2016COAST FISH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1
1357/2014COCHERIA ITATI S.A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria
21812/2016CODECOP SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
4306/2016COIMEXPOR ARGENTINA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA
Lomas de ZamoraN°2
3377/2016COLEGIO DEL ACONQUIJA S. A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1
3383/2016COLEGIO SANTO TOMAS S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2
FMP17701/2016COMERCIAL INAL 2005 S.A. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES
Mar del PlataN°1
FPO 181/2016COMERCIAL INDUSTRIAL MISIONERA ARGENTINA S.A.
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA PosadasPosadas
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
21471/16COMPAÑÍA DE NEGOCIOS SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1
9424/16COMPAÑIA INDUSTRIALIZADORA ARGENTINA DE CARNES SA
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
CPE 745/16COMPAÑIA MEGA SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
Capital FederalN°10
335/2016COMPAÑIA MISIONERA DE CONSTRUCCIONES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
3222/16COMPAÑIA PRIVADA DE FINANZAS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1
964/2016COMUNIDAD VIRTUAL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°7
FRO25638/16CONFECCIONES BIS SUR S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2
2261/2017CONSORCIO AUTOGESTION Y TRABAJO PRODUCTIVO DE COOPERACION - COSCORCIO DE COOPERACION
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA
FormosaN°1
44368/16CONSTRUCCIONES EN ALTURA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°2
38725/2016CONSTRUCTORA COLER S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°3
536/2016CONSTRUCTORA PATAGONICA ARGENTINA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
1856/206CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°5
265/2016CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
43231/16CONSUMAR SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1
1223/16CONTA WALTER MARIO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°2
395/16CONTARTESE Y COMPA#IA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°11
965/2016CONURBANO ON LINE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
47808/2016COOP. DE TRABAJO OBREROS UNIDOS DE SUIPACHA LTDA.
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes
FF122/2016COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PROGRESO LIMITADA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña
FF17/16COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña
FF17/2016COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña
6917/16COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
13990/2016COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA CHATARREROS LA DIGNIDAD LIMITADA
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°2
2261/2017COOPERATIVA DE TRABAJO FORMOLIM LIMITADA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA
FormosaN°1
3802/16COOPERATIVA DE TRABAJO MERCOCENTRO LTDA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3
1398/2016COOPERATIVA DE TRABAJO RUTAS ARGENTINAS SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3
2261/2017COOPERATIVA DE TRABAJO, CONSTRUCC. Y SERV. PROGRESAR LTDA
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA
FormosaN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
853/2016COPRA SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°3
FCB5906/2016CORCEREAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Bell VilleBell Ville
22726/16CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
965/2016CORPORACION YIDA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
FCR 6979/16COSTA SUR SOCIEDAD DE HECHO DE SOSA REINALDO DANIEL Y SARMIENTO MIGUEL ANGEL
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson
957/2016CPC S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
71450/16CRESMANNI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°1
FMP14768/2016CRUZ AZUL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea
4087/16CUER-SAL SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2
957/2016CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
21469/16D AURIA,HECTOR DANIEL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1
D AURIA,VICENTE ALFREDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1
78253/2016DAHEPA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1
3376/2016DAKOTA S.R.L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FCT4292/2016DALMAZO,JOSE DANIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Paso de los libresPaso de los Libres
FMP26037/2016DANAMAR S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Mar del PlataN°1
FMZ 4436/16DAYFE S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San JuanN°2
FCT 5911/2016DE TODO HOGAR S. H. DE ADRIANA BEATRIZ, GILLI Y ALEJANDRO MARCELO, GILLI
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CorrientesCorrientes
810/2016DEBAC S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1
3375/16DELAPORTE,PATRICIO ALBERTO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2
21711/2016DELTACAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS
MercedesMercedes
29723/2017DEMOLICIONES OLAVARRIA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
AzulAzul
957/2016DESARROLLOS ELECTRONICOS INFORMATICOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
42634/2016DESTIPET S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS
QuilmesQuilmes
1631/16DESUP S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9
966/2016DESUP S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°7
957/2016DH COM S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
536/2016DIAGONAL SUR COMUNICACIONES S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FPO 8338/2016DICOM S.H. DE POTT MARISELA ELIZABET Y BRITEZ JORGE ALFREDO
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
PosadasPosadas
23652/16DISTRIBUIDORA DEL RIO S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeTribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe
1496/2016DISTRIBUIDORA SERVIMAR S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°11
1357/2014DON LUIS S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria
5774/16DON MARINO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE JujuyN°1
1901/2016DOWEL S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Bell VilleBell Ville
6559/2016DRILLING SERVICES S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
SaltaN°1
230/2016DRIZAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9
32881/2016E S CONSULTING S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°1
47813/2016ECHESORTU DEPORTES S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4
3407/16ECO SUELO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
SaltaN°2
1403/2016EDIMAT SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°4
837/2016EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
FMP2732/2016EDITORIAL EL ATLANTICO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
834/2016EDITORIAL LOS ALAMOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
1560/2016EL POLESO S R L EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
314/2017EL PUENTE S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Concepción del Uruguay
C del Uruguay
1560/2016EL RINCON DE MADRID RESTAURANTE S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
EL TONEL DE QUILMES S.A EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
166/2016ELIARCO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5
16671/2016EMA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
FGR16961/16EMBOTELLADORA COMAHUE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca
70300/2016EMPLEOS YA EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.R.L.
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
CPE1562EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON SOCIEDAD ANONIMA
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3
FPO 6/2017ENVASES MISIONEROS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS PosadasPosadas
743/2016EPSUR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9
2016/2016ESPERT S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA La PlataN°1
1560/2016ESQUINA PERU SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
957/2016ESTABLECIMIENTO SANTA ELENA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
CPE1768ESTUDIO DUET - COACHING EN RRHH S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°4
40388/2016ESTUDIO GUIDOCCIO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
QuilmesQuilmes
957/2016ESUVIAL S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
20839/16EUFI S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
43232/16EXPIM S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°3
8861/2016EXPRESO LOMAS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
FMP19511/2016EXPRESO MARPLATENSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS
Mar del PlataN°3
523/2016EZCA SERVICIOS GENERALES S.A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3
2261/2017F S XXI S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA
FormosaN°1
4516/16FALUCHO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°1
967/2016FEG ENTRETENIMIENTOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°7
5725/2016FERREIRA DOS SANTOS,ANTONIO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2
21258/2016FG CEREALES S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Villa MariaVilla Maria
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1398/2016FICBA SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3
29861/2016FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION JULIAN MORENO
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
20036/16FIDEICOMISO DE CONSTRUCCION "CONSULTORIOS ITALIA"
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
3719/2016FISHERMEN S.R.L. ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1
43665/16FLECHA LOG S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
11102/16FLEITA ROMERO,TRANQUILINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
1560/2016FOGON DEL SUR SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
FBB7502/2016FOREST CAR S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°11
1607/2016FOURCADE PEDRO GRACIANO Y JUAN ARIEL OMAR S DE H
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3
1524/2016FRIGORIFICO LAGO-MAR S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°5
8511/2015FRIGORIFICO VILLA DE MAYO S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MercedesMercedes
47807/16AFRODI S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
29861/2016FUNDACION FRAY LUIS BELTRAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
14966/2016FUNDACION LOS CHICOS DEL MILENIO VERDE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO
La PlataN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
702/2016FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10
6078/16GALEANO,DARDO ELEUTERIO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes
1398/2016GAMMA EXPRESS S H DE BARROS GUSTAVO Y BARROS OSVALDO
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3
14043/2016GANADERA ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
957/2016GANADERA SANTA ELENA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
14902/2016GARANTIZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1
927/16GARFUNKEL,MATIAS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1
24517/2016GEMMA TRADING INTERNATIONAL S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Mar del PlataN°3
957/2016GESTIONES TALLION ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11
316/2016GGM S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3
48151/2016GIGANTO IMPRESOS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3
1357/2014GIOVANARDI,CARLOS ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria
17017/2016GIUSSEPE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CatamarcaCatamarca
1820/2016GLOBAL TAE S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1826/2016GLOBOAVES ARGENTINA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°1
1230/2016GOLFO CANKAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES
Mar del PlataN°1
3700/16GOMEZ,HUMBERTO DAVID APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2
26130/2016GOMEZ,SUSANA DORA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Mar del PlataN°1
1654/2016GPS SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
GPS SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
40159/2016GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Lomas de ZamoraN°2
20925/2016GRACIELA FRANCESCHINI SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CordobaCórdoba N°2
FMZ 6430/16GRAFFIGNA,SANTIAGO RAUL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San JuanN°2
6808/2016GRANJAS DEL CENTRO S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3
18580/2016GRIM-FISH S.R.L. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES
Mar del PlataN°3
1576/2016GROEN LOGISTICA S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1
FBB 4540/2016GRUPO CORPORATIVO DEL SUR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Bahia BlancaN°2
1654/2016GRUPO DAMASCO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
6887/2016GRUPO KOLLAKI S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°3
1542/2016GRUPO LOMA BLANCA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°5
928/2016GRUPO LOMA BLANCA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°8
42534GRUPO MBK Y ASOCIADOS S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Lomas de ZamoraN°1
58303/2016GRUPO MONTENEGRO & DEL AGÜERO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
212GRUPO PLAZA DE INVERSION S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°8
1654/2016GUIA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL
APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
GUIA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
62918/2016GUILLET,ROBERTO GABRIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes
14233/16GWS EQUIPAMIENTO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis
FPO 9187/2016HADRON S.R.L. ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1
4129/16HECTOR EMILIO NARDELLI SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS ReconquistaReconquista
821/16HIGH ASSISTANCE SERVICES S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°1
FSM 70980/2016HILANDERIA Y TINTORERIA INDUSTRIAL BECCAR SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San IsidroN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
10563/2013HLB PHARMA GROUP SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San IsidroN°2
2261/2017HORIZONTE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA
FormosaN°1
19884/16HORMICON S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS E INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA
MendozaN°3
FPO 716/2016HORMICON S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
PosadasPosadas
1484/2016HTM CONSTRUCTORA S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°6
1560/2016IBERLUCEA 3638 S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
957/2016IDEAS DEL SUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
IGD SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
IMAGEN RADIAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
58145/2016IMAGMED S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Lomas de ZamoraN°2
704/2016INDUSTRIA PAPELERA SUDAMERICANA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
25129/16INDUSTRIAL SODERA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°2
6323/2016INDUSTRIAS AMAI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero
FMP17331/2016INDUSTRIAS EL CORSARIO S.A. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES
Mar del PlataN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
663INDUSTRIAS MONTEFIORE S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8
969/2016INFOFIN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
21924/16INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Santiago del EsteroSdgo del Estero
274/2016INMANTEC S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
792/2016INSTITUTO CARDIOVASCULAR INFANTIL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
6620/2016INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
59859/2016INSTITUTO MEDICO CENTRAL S A EVASIÓN SIMPLE Y APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS
MorónN°3
2014/2016INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Rio CuartoRio Cuarto
2545/2016INSTITUTO PRIVADO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA RIO CUARTO S R L
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Rio CuartoRio Cuarto
33245/16INTEGRAL SECURITY SYSTEM S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4
213/16 (83)INVERSORA M&S S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
14050/2016IPCON S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
1654/2016IRON SECURITY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
CPE 747/2016ITALCRED S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
4364/2016ITALPAPELERA S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
QuilmesQuilmes
14789/2016ITALPAPELERA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
650/2017ITILCO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1
1577/2016IVETRA SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°10
10019/2016JARAMILLO,ROBERTO GABRIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San Ramón de la Nueva Orán
Oran
1292/2016JOCKEY CLUB GUALEGUAYCHU APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Concepción del Uruguay
C del Uruguay
FCR16921/16K Y F S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro
536/2016KANK Y COSTILLA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
6998/16KARLEN,JUAN JOSE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San Ramón de la Nueva Orán
Oran
FPO6516/2016KELLER,ANA CAROL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO PosadasPosadas
40041/2016KICAR S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
14886/16AKIM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
8122/2016KLP EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MendozaN°1
44377/2016LA BONANZA S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Bell VilleBell Ville
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
14849/2016LA FRANCO AMERICANA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
1560/2016LA NUEVA ESQUINA S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
957/2016LA SALAMANDRA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
20372/2016LA SOLARIEGA S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°3
LA SOLITA SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°3
78367/2016LABORATORIO ARISE S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°1
32192/2016LADRICOR S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
10886/2016LAGO ELECTROMECANICA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1
5189/2016LAILA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
5390LAMINACION GORRITI S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2
1560/2016LANUS PIZZA S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
1255/2016LATONES METALFER SOCIEDAD COLECTIVA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°1
1632/16LAVISMIL S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°7
522/2017LAVOPA,INES TERESA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Bahia BlancaN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
678/16LAVTEL S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2
1349/16LEDER DENEGRI SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°5
FCR 9363/2016LEDESMA Y CIA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
RawsonRawson
PENDIENTELERDA ALBERTO Y CAVIGLIASSO MARIA DE LOS ANGELES
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
20036/16LERFOND CORPORATION S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
38966/2016LES YEUX S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°3
24874LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1
8852/2016LINEA 544 SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
1611/2016LINEA GLOBITO S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
FMP18073/2016LOBERA PESQUERA SAMCI OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES
Mar del PlataN°1
70905/2016LOGISTICA MARCELO ALONSO SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°2
735/2016LOGISTICA METROPOLITANA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6
620/2016LOPARDO,SEBASTIAN ANTONINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Concepción del Uruguay
C del Uruguay
74697/2016LOPEZ,ESTEBAN SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°1
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1639/2016LOS CIPRESES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9
13681/16LOS OLIVOS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°3
536/2016LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
95/2016LUSTENI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°8
536/2016M & P SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
1821/2016MACAYC S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°11
FRO6578/2016MACCHI CONSTRUCCIONES S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San NicolasN°2
20114/2016MADERERA SAN JOSE S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
970/2016MANFLA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
971/2016MANUCORP SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
57466/2016MAPAR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes
14877/16MARINELLI,ALFREDO OSCAR APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4
FCR 7025/16MARISCAL,MATEO HORACIO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson
10998MARONNA AUTOMOVILE S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana
27528/2016MARQUEZ Y CIA ALCOHOLES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FMZ 35507/16MARTIN,SANTIAGO EMANUEL ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS San JuanN°2
1392/2016MARTIN,SERGIO RICARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA SaltaN°1
666/2016MARTINEZ HNOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San RafaelSan Rafael
43822/2016MARTINEZ,JULIA ESTHER EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2
442/16MASTERFIN S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°5
34441/2016MATEUCCI,LUIS ALFREDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
FCR16921/16MATRESS S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro
1591MATZZUNE S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
Mar del PlataN°1
19660/16MECANIZADOS FIGHIERA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
6916/16MEDICINA AMBULATORIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
1861MELDOREK S.A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°11
70116/2016MELICASLAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MorónN°2
77955/2016MENUDENCIAS S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San MarínN°1
17282/2016METALURGICA CALVIÑO SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FCR 987/2016METRAPET SA SERPECOM SRL UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
ComodoroComodoro
FSM 4/17METRIVE SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
MercedesMercedes
6078/16MICCICHE,ANGELINA SOLEDAD SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes
368/2016MICROTECLADOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9
FMZ 3696/16MILATEX S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San JuanN°2
635/2016MILHAS,ALEJANDRO SEBASTIAN EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5
MILIONE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
973/2016MILKE S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°7
FM910245/2016MIRASUR S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS AzulAzul
1223/2016MOLIENDAS DEL SUR S. A OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES
Mar del PlataN°1
43995/2016MOLINA,MARIANO DIEGO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°2
728/2016MONSANTO ARGENTINA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°7
5190/2016MONTAJES ELECTRICOS CASE SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
10082/2016MONTES DEL OESTE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1677/2016MORA,RICARDO CESAR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1
21469/16MORALES,STELLA MABEL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1
71074/2016MORO,JAVIER OSCAR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes
1560/2016MULTICAFE SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
2942/2016MULTIMEDIOS NORTE ASOCIADOS S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1
79164/2016N B O NEO BULK OPERATOR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana
836/2016NEFIR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
43231/16NEGOCIOS P & G CORP S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1
33361/2016NELIDA ESTER GOLPE DE DI COLA Y JOSE ANTONIO DI COLA, U T E
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
496/2016NEMA TECNICA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
1450/2016NET 3 SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1
164/2016NEW NORTH S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°2
25765/14NINOTTI Y CIA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
568/2016NIRO CONSTRUCCIONES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
4128/16NORTE RECTIFICACIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS ReconquistaReconquista
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1560/2016NUEVO LOMAS S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
4358/2016NUÑEZ,ARIEL JESUS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes
36399/16OBRIST DENTAL S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4
1623/2016OBRITEC S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
TucumanN°1
11211/2016ODA CONSTRUCTORA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°2
57480OFTALMOLOGIA IBEROAMERICANA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes
213/16 (83)OIL COMBUSTIBLES S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
997/2016OIL COMBUSTIBLES S.A. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Capital FederalN°7
213/16 (83)OIL M&S S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
127/16OLIVELLA,HAYDEE NOEMI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10
FSM6029/2016OMNESSAN S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CampanaCampana
71112/2016OPERADORES MARITIMOS Y FLUVIALES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2
51956/2016ORBITAK ONFORMATICA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2
1145/2016ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1736/2016ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
1535/2016ORGANIZACION INDEPENDENCIA S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1
974/2016ORLEIX S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
42346/2016OSVALDO ADOLFO FREIER S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
1222/2016P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°1
43773/16PALAN S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA RosarioN°4
806/2016PAMAR SACIFI Y A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°7
850/2016PANAMERICAN MALL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10
6078/16PANOZZO,CAROLINA INES SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes
18915/2016PAOLUCCI,BENITO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
8418PAPELERA URIARTE S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°1
957/2016PAQARIY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
79907/2016PAR SOL LABORATORIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS MorónN°1
69497/2016PARACINO,ALBERTO FRANCISCO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
957/2016PARADOR DIEZ S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
1357/2014PARADOR KM. 551 S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria
957/2016PARANA METAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
164/2017PEQUI MAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS
Mar del PlataN°1
1654/2016PERTENECER S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
PERTENECER S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
36613/2016PESSINA,PABLO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Lomas de ZamoraN°1
FCR15055/16PESSOLANO,MAURICIO EDGARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
RawsonRawson
957/2016PETROLERA CERRO NEGRO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
1824/2016PINWEB SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9
29476PIRES,MIGUEL ANGEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes
64202/16PIZZERIA CHAPAL S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2
1654/2016PLANOBRA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
1560/2016PLAZA CONESA S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
30960/2016PLEVANI,LUIS ARMANDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
71004/2016PMV S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°1
25847/16POINT LIMITS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1
976/2016POLIGRAFICA DEL PLATA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
2518/2016POLIZUL S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
La PlataN°3
58616/2016PP & H S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
La PlataN°1
57028PRO TUBO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Lomas de ZamoraN°2
FPO5663/2016PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
OberaObera
21134PRODUCTOS LIPO SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
957/2016PROMET SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
6397/2016PROPHOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
1809/2016PROTEINSA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°6
6123/2016PROVEEDURIA DE CARNE S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA CorrientesCorrientes
1082/2016PUNTO BAIRES S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°9
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
49265/2016QUINTA LOS CIERVOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
9519/16QUIROGA,WALTER RICARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
San Ramón de la Nueva Orán
Oran
977/2016RADIO DIFUSORA BUENOS AIRESS A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°7
957/2016RADIO PRODUCTORA 2000 S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
37800/2015RAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°1
2510/2016RASIC HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Lomas de ZamoraN°1
25873/16RATTI,EVA HAYDEE DEL VALLE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°2
601/2016RB INDUSTRIAL SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°8
788/2016RECICLAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
QuilmesQuilmes
1008/2016RED DE MULTISERVICIOS SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10
42877/2016REMORINI,RAUL ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO La PlataN°1
11384/2016RESKE,ADRIANA MICAELA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Concepción del Uruguay
C del Uruguay
11018/16RET S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2
1560/2016RIO PIGUEÑA SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
851/2016RIOS AR SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9
1846/16RIVA S A I I C F A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°7
10690/2014RODEOS SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria
3803/2016RODRIGUEZ CUSTODIO,SEGUNDO VICTOR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°2
32930/16ROMANO,CESAR ATILIO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
RafaelaRafaela
14460/2016ROSALES,LUIS NOLBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
NeuquénN°2
591/2016ROSENFELD,FRANCISCO FEDERICO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1
34439/2016ROSSO BUZZI Y DELLAROSSA S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville
19712/2016ROTAGRAF S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CordobaCórdoba N°2
4646/16RUATTA,LUCAS GABRIEL INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA MendozaN°1
833/2016S A THE BUENOS AIRES HERALD LTD EL HERALDO DE BUENOS AIRES LTDA COM IND Y FIN
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6
FRO27633/16S INERGIA LOGISTICA S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2
115603/2016F1SANATORIO MODELO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4
7162/16SANATORIO SAN FRANCISCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santiago del EsteroSdgo del Estero
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
1388/16SANDOVAL,NORMA BEATRIZ EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San Ramón de la Nueva Orán
Oran
581/2016SANTA CATERINA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1
157/2016SANTA ELENA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5
27435/2016SANTORIO SAN JOSE DE VILLA ELISA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1
5887/2016SARANICH,JORGE ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Rio CuartoRio Cuarto
167/2016SARGENTO CABRAL 2426 S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°10
1605/16SCHOKLENDER,PABLO GUILLERMO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°5
27178/2016SCHWEIZER Y CIA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
MendozaN°1
1436/2016SCRANTON S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
1520/2016SEABROKERS S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°3
70281/2016SEDLER HERMANOS S A C I F E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2
24026/16SEGURIDAD ALTA TECNOLOGIA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes
3747/16SEGURYCONTROL S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2
6740/2016SERCA SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°2
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
19229/2016SERRA,HUGO ALBERTO GABRIEL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
NecocheaNecochea
536/2016SERVICIO INTEGRAL ALEM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
16368/2016SERVICIOS AGRICOLAS ALFREDO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1
1286/2016SERVICIOS AMBIENTALES NECOCHEA S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea
78225/2016SERVICIOS INTEGRALES PARA TRADING SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San IsidroN°1
9360/2015SERVICIOS MASER SRL ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS ParanáParaná
43100/2016SHATLAV SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto
729/2016SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°9
29860/2016SIEVER CONSTRUCCIONES S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
1355/2016SINTERMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2
1654/2016SLAM SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4
SLAM SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4
FCR 13231/2016SOCIA SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson
FCR 2613/2013SOCIA SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS RawsonRawson
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FPO5737/2016SOCIEDAD ARGENTINA PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SA
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA
PosadasPosadas
19880/16SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°1
5735/16SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS MENDOZA
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MendozaN°1
71384/2016SOLANS,GABRIELA LILIANA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°1
43446/16SOLIDO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3
916/2016SOLUCION EVENTUAL S.A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°8
1400/2016SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°8
978/2016SOLUCIONES LOGISTICAS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°7
FCR 7003/16SOSA,JULIO ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson
1401/2016SOULTANI,MOISES ALEJANDRO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°7
957/2016SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
FMP12719/2016STANZIONE PABLO MARCELO Y ALDAZ FEDERICO GASTON S.H.
SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°3
39846START GAS S.R.L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes
1862/16STEEL.COM SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
10988/2016STYLE CARE ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
FSM 37317/2016SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR SOCIEDAD ANONIMA
EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA San IsidroN°2
10055/2016SURCO ESTRECHO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
Santiago del EsteroSdgo del Estero
1825/2016T&M SERVICE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5
5948/2016TABACALERA DEL LITORAL S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Concepción del Uruguay
C del Uruguay
19885/2016TARJETAS CUYANAS SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1
21456/14TCC SOCIEDAD DE BOLSA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°1
528/2016TECHINT INVERSIONES SAIF EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°10
181/2016TECNICAS FERROVIARIAS ARGENTINAS S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Capital FederalN°7
213/16 (83)TELEPIU S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
957/2016TELEPIU S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
8419TELSUR S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
Lomas de ZamoraN°2
40851/2016TEPRIPLA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1
4580/2016TERGEN SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - EVASIÓN SIMPLE RRSS
La PlataN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
6306/2016TERMITEX S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero
14230/16TEXTIL PAGODA SAN LUIS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis
TINTORERIA INDUSTRIAL PAGODA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis
1440/2016TOMREL S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3
20047/2016TPF SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA RosarioN°4
18546/16TRAMO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA
SaltaN°2
27711/2016TRAMONTANA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis
1257/16TRANPOSRTES EDAR S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°8
FCB 21318/2016TRANS. CARGO S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3
24271/2016TRANSCOM S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2
445/2016TRANSFEM S.A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°7
59878TRANSFIBRO CARGAS GENERALES S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°3
FRO30314/16TRANSGEVA S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2
43581/2016TRANSOSGI S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1
1792/206TRANSPORTADORA DE ENERGIA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
FPO6547/2016TRANSPORTE SAUER S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO PosadasPosadas
3316/16TRANSPORTE SILVESTRE S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2
57479TRANSPORTES ALE MARTINEZ S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes
FPO 9187/2016TRANSPORTES MR. PEPE SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1
34004/2016TRASERCAL S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°3
FPO4824/2016TRES JAZMINES S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
OberaObera
FCB 6734/2016TRUST & DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS
CordobaCórdoba N°2
ULURU CORP S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
44196/2016UNION AGRICOLA DE LEONES SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS
Bell VilleBell Ville
634/16UNIVERSAL ALLOY S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°3
183/2016URBAN BAIRES S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1
77441/16VAGLIVIELLO,CHRISTIAN OSCAR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°1
536/2016VALLE MITRE S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1
6265/2016VECOM COMERCIALIZADORA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
MendozaN°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
18631/2016VERA,PABLO RAUL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE JujuyN°2
18504/2016VESPERA S.A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE RawsonRawson
CPE 498/2016VIAPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5
FCB 1657/16VICUS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La RiojaLa Rioja
3325/16VIDRIERIA DEL CENTRO S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1
FPO5183/16VILLALONGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA
PosadasPosadas
51784/2016VILLARES,DANIEL RUBEN EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA
La PlataN°3
1791/2016VIÑAS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5
78874VITRAUX BOULEVARD AVENIDA S. R. L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana
979/2016VORTERIX S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7
538/2016VOSS S A C E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11
957/2016VOTIONIS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS
Capital FederalN°11
5564/2016VUOTO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1
6802/2016WALDHEIM,MARCOS RICARDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°3
Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado
518/2016WORLD ELECTRONICS S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD
Capital FederalN°2
24/2017WORLD SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1
21725/2016XM SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3
852/2016YAGANES S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°6
67363/2016YECAR S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2
200/2014/CA1YERBATERA KLEÑUK SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA OberaObera
21469/16ZELAYA,HUGO BALTAZAR SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1
12548/16ZERPA,GUSTAVO ADOLFO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San Ramón de la Nueva Orán
Oran
1827/2016ZILLE S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3
1814/2016ZNORV SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3