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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : ADMINISTRAR BIENES S A
N.I.T. : 830093206-1
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:MATRICULA NO: 01133327 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 28 NO. 11-65 OFC 608
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]
DIRECCION COMERCIAL : CRA 28 NO. 11-65 OFC 608
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : [email protected]
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002266 DE NOTARIA 49 DEBOGOTA D.C. DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE
2001 BAJO EL NUMERO 00798031 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA ADMINISTRAR BIENES S A.
CERTIFICA:
REFORMAS:
E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC.
0001050 2005/05/03 0058 BOGOTA D.C. 2005/05/12 00990798
0000233 2008/02/12 0069 BOGOTA D.C. 2008/02/21 01192483
83 2011/01/17 0069 BOGOTA D.C. 2011/01/20 01446294
CERTIFICA:VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2061 .
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES LA SIGUIENTE: 1.
INVERSION, COMPRA Y VENTA EH BIENES INMUEBLES URBANOS . Y RURALES. 2.
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS, ENAJENACION Y
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ARRENDAMIENTO E LOS MISMOS. 3. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, AVALUOS Y
PERITAZGO DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES, VEHICULOS NUEVOS Y
USADOS, ASI COMO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE
OFICINA, MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA, TODA CLASE DE MERCANCIAS
INDUSTRIALES LLAMENSE METALES FERROSOS O NO FERROSOS, TUBERIAS
EXCEDENTES Y RESIDUOS INDUSTRIALES, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y
ARTICULOS PARA LOS SECTORES MANUCAFTUREROS, DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, ASI COMO SU COMERCIALIZACION YA SEA POR COMPRA Y/O VENTA
DE LOS MISMOS. 4. EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A PERSONAS NATURALES OJURIDICAS MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE DESCUENTOS, MUTUO O
ANTICIPO Y LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHO DE CREDITOS. 5. LA
REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS. 6.
REALIZAR INVERSIONES DE CAPITAL EN ACCIONES O CUOTAS PARTES DE INTERÉS
SOCIAL EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SI OBJETO
SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES
O JURIDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO QUE SE RELACIONE
DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE EN GENERAL LA SOCIEDAD PUEDE
EJECUTAR TODO ACTO O CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO QUE SEA CONVENIENTE
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. IGUALMENTE PODRÁ CELEBRARATODO TIPO DE CONTRATO ANTE LAS ENTIDADES DEL ESTADO BAJO TODAS LAS
FORMAS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA, YA SEAN LICITACIONES PUBLICAS O
PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, CONCURSOS DE TODO TIPO CON
ENTIDADES MIXTAS O PRIVADAS O DE CUALQUIER NATURALEZA, SIEMPRE Y
CUANDO ESTEN ENMARCADAS DENTRO DE LA LEGALIDAD Y LAS NORMAS
COLOMBIANAS O INTERNACIONALES Y ACORDE A LAS LEYES DE LOS PAISES DONDE
SE GESTION EL CONTRATO. LA SOCIEDAD PODRA ESPECIALMENTE COMPRAR,
VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR,
CONFUNDIR, NOVAR PROMOVER JUICIOS Y COMPARECER A ELLO, RECIBIR DINEROEN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES
FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, EJECUTAR CREDITOS BANCARIOS, GIRAR
TODA CLASE DE TITULOS VALORES ASI COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS,
ENDOSARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR COBRARA Y PERCIBIR
CUALESQUIERA CANTIDADES DE DINERO QUE SE ADEUDEN O QUE ELLA TENGA
DERECHO U OBLIGACION DE COBRAR Y EN FIN DESARROLLAR TODAS LAS
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ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.
PARAGRAFO LA SOCIEDAD NO PODRA SER GARANTE DE OBLIGACIONES DE
TERCEROS, SINO CUANDO TENGA INTERES EN ELLO, SIN EMBARGO LA SOCIEDAD
PODRA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGAN QUIEN ADQUIERAN
VEHICULOS. LA SOCIEDAD EXIGIRA EN TODO CASO LAS GARANTIAS QUE ESTIME
CONVENIENTES DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO.
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **VALOR : $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00
** CAPITAL PAGADO **VALOR : $5,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00
CERTIFICA:
** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **
QUE POR ACTA NO. 0000008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE
DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO
01264621 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLONTEJADA VALENZUELA ALVARO C.C. 000000012269034
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002266 DE NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. DEL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL
NUMERO 00798031 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
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GONZALEZ ALONSO JORGE ANTONIO C.C. 000000019395664
TERCER RENGLON
PEDRAZA VELASCO JOSE RICARDO C.C. 000000019316286
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **
QUE POR ACTA NO. 17 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ABRIL DE 2009,
INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01288318 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLONANGEL MAYORGA JAIRO ERNESTO C.C. 000000019277255
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002266 DE NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. DEL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL
NUMERO 00798031 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
VELASQUEZ BENITEZ JORGE MAURICIO C.C. 000000079401504
QUE POR ACTA NO. 0000008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE
DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO
01264621 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
MONTAÑA ALEXANDER MAURICIO ALEXANDER C.C. 000000079763005
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION DIRECTA DE
LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DE UN (1 ) GERENTE, QUE SERA
REEMPLAZADO, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES,
POR DOS (2) SUPLENTES (PRIMERO Y SEGUNDO).
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **QUE POR ACTA NO. 19 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009,
INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01343191 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
GUTIERREZ VILLEGAS JOSE ALFREDO C.C. 000000079284935
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SUPLENTE DEL GERENTE
ANGEL MAYORGA JAIRO ERNESTO C.C. 000000019277255
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRA LAS
SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: A .-- REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD Y USAR DE LA FIRMA SOCIAL. B .-- NOMBRAR O REMOVER A
TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑIA, CUYO
NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL O A
LA JUNTA DIRECTIVA. C.-- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LAJUNTA DIRECTIVA, A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JUZGUE
NECESARIO. D .-- CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LA REPRESENTEN EN
JUICIO O FUERA DE EL, Y DELEGARLES SI FUERA EL CASO LAS
FACULTADES QUE A BIEN TENGA, PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA. E.-- PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA CON
DESTINO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL BALANCE DE FIN DE
EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, UN
DETALLE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, UN INVENTARIO DE
LAS EXISTENCIAS Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERELLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE
A LA ASAMBLEA. F.-- PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA ANUALMENTE EL
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS QUE DEBAN HACERSE EN
ESTE PERIODO Y DE LOS RECURSOS PARA ATENDERLOS. G.-- MANTENER A
LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y DETALLADAMENTE INFORMADA DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE TODOS LOS DATOS QUE ESTA
SOLICITE. H.-- HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS, MANEJAR LAS CUENTAS
CORRIENTES EN LOS MISMOS, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS
SUS MANIFESTACIONES. I.-- VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS Y
TRABAJADORES DE LA EMPRESA CUMPLAN RIGUROSAMENTE CON SUSOBLIGACIONES. J.-- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. K .--
ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
DE LA JUNTA DIRECTIVA. L.-- EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE
DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA,
Y EN GENERAL CUMPLIR TODAS LAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO DE
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ACUERDO CON LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002266 DE NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. DEL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL
NUMERO 00798031 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
GARCIA MERCHAN AUGUSTO C.C. 000000019329795CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : ADMINISTRAR BIENES S A
MATRICULA NO : 01266989 DE 22 DE ABRIL DE 2003
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011
**********************************************************************
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE
REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILESDESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE
RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
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FECHA: 2011/09/21 HORA: 15:51:02
OPERACION: R032188297 PAGINA: 7
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
LA FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ Y LA ESTAMPA CRONOLÓGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ELECTRÓNICO, SE ENCUENTRAN EMITIDAS
POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS
EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURÍDICA
Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS.
LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA POR LO TANTO
USTED NO ENCONTRARA EN ESTE DOCUMENTO SU REPRESENTACION GRAFICA, LA
FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE DOCUMENTO LAS
PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.