ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL 28 DE ABRIL 2014
En el local institucional de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de La Molina, siendo las 19:00 horas del día 28 de abril de 2014, se procedió a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios convocada por el Consejo de Administración Transitorio, mediante aviso publicado en el diario “Perú21” con fecha 16 de abril de 2014 y mediante esquelas bajo cargo enviadas a los socios, conforme lo establecido por el artículo 41 del Estatuto.
QUORUM Y ASISTENCIA:
Estando presentes 707 socios de un total de 902 socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaró instalada la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Estatuto.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como presidente el señor Luis Alfonso Huemura Yoshimoto y, como secretario, el señor Manuel Hopkins Torres, vocal titular y secretario del Consejo de Administración respectivamente.
AGENDA:
Luego de la lectura del reglamento para la conducción de la asamblea, el presidente recordó la agenda para la cual fue convocada la presente:
1. Conocer la memoria anual del Consejo de Administración. 2. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la
cooperativa. 3. Presentación y aprobación del Balance General de la cooperativa. 4. Aprobar la distribución de excedentes y remanentes. 5. Otros Asuntos de Interés para la cooperativa propuestos por el Consejo
de Administración. 6. Designación de socios para revisión y aprobación del acta.
A continuación se procedió a tratar cada uno de los temas de la agenda:
1. Conocer la memoria anual del Consejo de Administración.
El presidente cedió el uso de la palabra al señor Manuel Hopkins Torres, Secretario del Consejo de Administración Transitorio, a fin de tratar el primer punto de agenda, así explicó que:
Antecedentes:
19.DIC.2010: Asamblea de Elecciones. El resultado nofue aceptado por el Consejo de Administración de eseentonces.
02.ABR.2011: La Asamblea, en aplicación delEstatuto, decidió dar por concluido el mandato del CApresidido por la ex socia Eliana Otárola.
04.ABR.2011: Asumen funciones los Consejeros electosen la Asamblea de Elecciones del 19.DIC.2010
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Antecedentes: 20.MAY.2011: Mediante Medida Cautelar el anterior
Consejo de Administración consigue la extensión de sumandato. Situación inédita en la Cooperativa.
04.NOV.2011: Se cancela la Medida Cautelar declarandonulo lo actuado e improcedente la demandapresentada por la ex socia.
07.NOV.2011: Reasumen sus funciones los directivoselegidos el 19.DIC.2010.
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Antecedentes: 09.ENE.2012: se convoca a Asamblea General de Socios
para revocar los poderes a los ex directivos yGerente, se otorga poderes a los señores N. Safadi, A.Chang, H. Alvarez y J. García, quienes a la fecha tienenpoderes vigentes.
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Instauración del CAT: 20.FEB.2012: se lleva a cabo una Asamblea General de
Socios, a fin de iniciar el retorno a la institucionalidadde nuestra Cooperativa, acordándose:
“Designar al Sr. Manuel Hopkins para que conjuntamentecon el único consejero con mandato vigente Sr. NicolásSafadi actúen como “Consejo de AdministraciónTransitorio” con vigencia desde el 21.02.2012 hasta la fechade instalación del nuevo Consejo de Administración.”
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Instauración del CAT: 15.ABR.2012: se convocó a Asamblea de Elecciones, por
la vía notarial, sin embargo por oposición del señorCarlos Reátegui no se llevó a cabo, no pudiéndoseregresar a la Institucionalidad con órganos de gobiernodebidamente electos.
11.MAY.2012: En AGS se incorporó como miembros delCAT a los señores Augusto Chang, Luis Huemura, yRaúl Gushiken, a fin que en su calidad de socioscooperativistas, coadyuven en la gestión de lamisma, mientras se lleven a cabo elecciones.
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Instauración del CAT: 28.NOV.2012: La AGS excluye a los socios que
motivaron el estado irregular societario de nuestracooperativa, quienes se negaron a acatar los resultadosde la AGS del 19 de diciembre del 2010.
Los socios excluidos son Carlos Núñez Núñez, ElianaOtárola, Mercedes Govea de Chau y Carlos ReáteguiSan Martin. Es importante advertir que los referidosseñores siguen perjudicando a la Cooperativa consendos procesos que se explicarán en la presentaciónlegal.
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Instauración del CAT:
15.DIC.2013: se llevaron a cabo elecciones, por la víanotarial, eligiéndose el Nuevo Consejo deAdministración, Consejo de Vigilancia y ComitéElectoral, quienes regresarían a la Institucionalidad anuestra Cooperativa.
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El próximo 2 de mayo del 2014, a horas 8 pm, seprocederá a la Juramentación e Instalación delNuevo Consejo de Administración, cumpliendo elactual CAT con el mandato de la AGS del20.2.2012, dejando en ese momento de gestionar elConsejo de Administración Transitorio.
Instalación de órganos electos:Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Al agradecer la confianza depositada por laAsamblea en todo este tiempo, es necesarioresaltar la participación activa de un grupo depadres de familia quienes de manera desinteresadatrabajaron defendiendo los intereses de lacooperativa en la búsqueda constante del retorno ala institucionalidad.
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Asimismo, a los socios y padres de familia queintegraron los diferentes Comités, llámese ComitéCentral deActividades, Pedagogía, Infraestructura, Informática,Presupuesto, durante nuestra gestión.
Este Consejo contó activamente con la participación dela Dirección y de todo el personal docente, quienescontribuyeron con plantear los requerimientos delplantel educativo que la Cooperativa debesatisfacer, como son:
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Reorganización de la estructura organizacional delárea pedagógica.
Requerimientos de infraestructura, baños, áreastechadas, proyecto preschool, renovacionestecnológicas, talleres de reforzamientoacadémico, biblioteca virtual, entre otros.
A continuación, se dará cuenta de la gestión efectuada acargo de las áreas de administración de la Cooperativa.
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Terminada su alocución, cedió el uso de la palabra al señor Juan Pablo Aguilar Ladrón de Guevara, Coordinador del Consejo de Administración, a fin que exponga lo concerniente a la situación legal de la cooperativa, quien explicó lo siguiente:
Índice de temas legales
1. Casos por ex socios excluidos.1.1. Denuncia por contravención de derecho de menores (2012).1.2. Denuncia por contravención de derecho de menores (2013).1.3. Demanda de amparo (2012).1.4. Demanda de amparo (2013).1.5. Denuncia ante INDECOPI. (2013)1.6. Denuncia ante INDECOPI. (2013)1.7. Procedimiento administrativo ante UGEL.
2. Procesos laborales.3. Procesos penales.4. Gastos pendientes por honorarios legales.
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1. Casos por ex socios excluidos.1.1. Denuncia por contravención de derecho de menores (2012).1.2. Denuncia por contravención de derecho de menores (2013).1.3. Demanda de amparo (2012).1.4. Demanda de amparo (2013).1.5. Denuncia ante INDECOPI. (2013)1.6. Denuncia ante INDECOPI. (2013)1.7. Procedimiento administrativo ante UGEL.
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1.1. Denuncia por contravención de derecho de menores (2012):N° 1302-2012-FT
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Partes SituaciónDenunciantes:Carlos E. Reátegui S., Eliana J. Otárola A.,Mercedes Govea R. y Carlos A. Núñez N.
Denunciados:Comisión Investigadora: Carlos F. Masnjak R., RaúlM. Salinas M., E. Javier Franco G.
Consejo de Administración: Nicolás A. Safadi I.,Manuel Hopkins T., Raúl Gushiken Y., C. AugustoChang L., Luis Huemura Y.
Materia:Presuntos actos de contravención en agravio de losmenores GRB, RDO, SBCG, JACG, AN, AN y EN.
Investigación ante:
2° Fiscalía Provincial Mixta de La Molina , y2° Fiscalía Superior de Familia de Lima
La primera instancia dispuso: “(…) NO HA LUGAR PROMOVER APERTURA DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL (…), disponiéndose el archivo definitivo (…)”
La segunda instancia: “(…) INFUNDADA la queja interpuesta por los
recurrentes”
1.2. Denuncia por contravención de derecho de menores (2013):N° 381-2013-FT
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Partes SituaciónDenunciantes: Carlos E. Reátegui S., Eliana J. Otárola A.,Mercedes Govea R. y Carlos A. Núñez N.
Denunciados: Comisión Investigadora: Carlos F. Masnjak R., RaúlM. Salinas M., E. Javier Franco G.
Consejo de Administración: Nicolás A. Safadi I.,Manuel Hopkins T., Raúl Gushiken Y., C. AugustoChang L., Luis Huemura Y.
Director:Luis Requena Pérez
Gerente (i):Juan Carlos Chirinos Orejuela.
Materia: Presuntos actos de contravención en agravio de losmenores GRB, RDO, SBCG, JACG, AN, AN y EN.
Investigación ante: 1° Fiscalía Provincial Mixta de La Molina. 1° Fiscalía Superior de Familia de Lima
La primera instancia resolvió no ha lugar abririnvestigación judicial.
La segunda instancia dispuso abrir instrucciónjudicial.
El juzgado de La Molina a la fecha no hacalificado la demanda, es decir, no se hapronunciado.
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda
Partes Situación
Demandantes:Eliana J. Otárola A., Mercedes Govea R. y Carlos A.Núñez N.
Demandados:Cooperativa
Comisión Investigadora: Carlos F. Masnjak R.,Raúl M. Salinas M., E. Javier Franco G.
Consejo de Administración: Nicolás A. Safadi I.,Manuel Hopkins T., Raúl Gushiken Y., C. AugustoChang L., Luis Huemura Y.
Materia: vulneración del derecho a la educación.
Instancias: 2° Juzgado Constitucional
Pretensiones:1.- Nulidad del acta de sesión extraordinaria N° 19,del Consejo de Administración Transitorio del03.10.2012, de exclusión de los demandantes comosocios de la CSEAL.2.- Inaplicable el acuerdo de Asamblea General deSocios del 28.11.2012, que acuerda la exclusión de losdemandantes como socios de la CSEAL.3.- La reincorporación de los hijos de losdemandantes al colegio Abraham Lincoln.
La primera instancia aún no resuelve.
Medida cautelar, el juez ordenó: “…la matrículaescolar de los hijos menores de edad de lossolicitantes.”, la que se ejecutó con fecha 26 demarzo de 2013.
1.3. Demanda de amparo (2012).Expediente: N° 23074-2012 (f. inicio 14.dic.2012)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda
Partes Situación
Demandantes:Eliana J. Otárola A., Mercedes Govea R., Carlos A.Núñez N y Carlos E. Reátegui S.
Demandados: Cooperativa
Materia: vulneración del derecho a la educación.
Instancias:2° Juzgado Constitucional
7° Sala Civil de Lima
Pretensiones:1.- Nulidad del acta de sesión extraordinaria N° 19,del Consejo de Administración Transitorio del03.10.2012, de exclusión de los demandantes comosocios de la CSEAL.2.- Inaplicable el acuerdo de Asamblea General deSocios del 28.11.2012, que acuerda la exclusión de losdemandantes como socios de la CSEAL.3.- La reincorporación de los demandantes comosocios de la cooperativa.
La primera instancia declaró improcedente lademanda.
La segunda instancia declaró nula la Res. quedeclaró improcedente la demanda y se ordenó ala primera instancia que emita nueva resolución(24/3/2014).
1.4. Demanda de amparo (2013).Expediente: N° 8261-2013 (f. inicio 18.marzo.2013)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda
Partes SituaciónDemandantes:Eliana J. Otárola A., Mercedes Govea R. y Carlos A.Núñez N.
Demandados: Cooperativa
Materia: infracción de normas de protección alconsumidor.
Instancias:Comisión de Protección al Consumidor N° 2.
Sala Especializada en Protección al Consumidor -INDECOPI
Pretensiones:1.- Los denunciantes sostienen principalmente quela CSEAL viene exigiéndoles el pago de una pensiónescolar diferenciada, cuyo monto es mayor al queviene siendo cobrado a sus socios
La primera instancia, declaró fundada en parte la denuncia, ordenando a la Cooperativa, se abstenga de cobrar a los denunciantes una pensión mayor a la pagada por sus socios. Impuso multa de 28 UIT.
Se concedió la apelación de la Cooperativa, quedando suspendidos los efectos de la Resolución.
Se ha señalado fecha de informe oral para el 30.04.2014, previo al pronunciamiento de la segunda instancia administrativa.
1.5. Denuncia ante INDECOPI (2013).Expediente: N° 435-2013 (f. inicio 8.mayo.2013)
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Partes Situación
Demandante:Carlos Eduardo Reátegui San Martín.
Demandados: Cooperativa
Materia: infracción de normas de protección alconsumidor.
Instancias:Comisión de Protección al Consumidor N° 2 –INDECOPI.
Pretensiones:1.- El denunciante sostiene que la Cooperativa sehabría negado injustificadamente de matricular asu menor hija en la institución educativa.
La primera instancia administrativa resolvió suspender el procedimiento hasta que se pronuncie la instancia judicial correspondiente.
1.6. Denuncia ante INDECOPI (2013).Expediente: N° 1464-2013 (f. inicio 11.oct.2013)
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Partes SituaciónDemandante:De oficio - Dirección Regional de Educación deLima Metropolitana (DRELM).
Demandados: Cooperativa
Materia: Infracción a las normas de Ley General deEducación y otros.
Instancias:Dirección Regional de Educación de LimaMetropolitana (DRELM).
Secretaria General del Ministerio de Educación
Mediante Resolución Directoral Regional sesancionó a la CSEAL (100 UIT), por la presuntainfracción a una serie de disposiciones de la LeyGeneral de Educación y diversas normasreglamentarias (vinculadas por la negativa inicial dematricular a un grupo de alumnos cuyos padres yano son socios de la CSEAL).
La CESAL presentó recurso de apelación.
Aún no resuelve la segunda instanciaadministrativa.
1.7. Procedimiento administrativo ante UGEL.Expediente: N° 43187 / 34366-2013 (f. inicio 11.oct.2013)
2. Procesos laborales.
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Demandantes y pago pretendido Situación
1. William Carrasco Camones demandaindemnización por despido y beneficios porel total de S/. 104,483.90.
2. AFP Integra demanda obligación de darsuma de dinero por el total de S/. 44,503.53.
3. Miguel Torres Vásquez, demanda pagovacaciones y reintegro de CTS por el total deS/. 218,025.68).
4. Harvey Harwar Gidman demanda pago debeneficios por el total de S/. 56,442.15.
5. Juan Carlos Dianderas Huayhuacademanda indemnización por despido ybeneficios por el total de S/. 182,583.33
1. Se ordenó pagar a la Cooperativa la suma deS/. 48,675.19, pendiente liquidación deintereses, costas y costos.
2. Pendiente sentencia, se aguarda un escenariofavorable.
3. Pendiente sentencia de primera instancia.
4. Se ordenó pagar a la Cooperativa la suma deS/. 52,808.35 posteriormente S/. 12,123.52 porintereses. Pendiente costos y costas.
5. Primera y segunda instancia ordenan pagar lasuma de S/.152,583.33 no obstante seencuentra en Casación.
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2. Procesos laborales.
3. Procesos penales.
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A) Exp. N° 30631-2012 (14° J. Penal) B) Carpeta Fiscal 375-2013 (1° F. P.P.)Proceso seguido por el presunto delito:Contra la fé pública – falsedad genérica-.(falsificación de firmas a socios en demandasentabladas contra la cooperativa)Contra:1. César A. Canales Cano.2. Eliana J. Otárola Acevedo.
Agraviados:1. Luz Estrada Mendoza. (asociada)2. Cecilia Milagros Guillén Garay. (socia)3. Marino Jiménez Palomino. (socio)4. El Estado.
Acusación Fiscal:4 años de PPL y S/.10,000.00 de reparación civil.
Pendiente: reprogramación de vista de la causa einformes orales.
Proceso seguido por el presunto delito:Contra la fé pública – falsedad genérica- y fraudeen la administración de personas jurídicas.(pago indebido a JFG Consulting SAC)
Contra:1. Gino Alfredo Marcelo Navarro Díaz.2. Claudia Vignolo Macher.
Denunciante:1. La cooperativa.
Resolución Fiscal -primera instancia- declarano ha lugar formular denuncia penal contraClaudia Vignolo Macher y Gino AlfredoMarcelo Navarro Díaz.
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3. Procesos penales.
C) Carpeta Fiscal 194-2013 (47° F.P.M La Molina y Cieneguilla) Proceso seguido por el presunto delito:Contra la fé pública y otros. (se habría adulterado información brindadapor la cooperativa que fue presentada en un procedimientoadministrativo por la profesora Ana Rosa Gonzáles Piri)
Denunciante y agraviada:Yesenia Magaly Fernández de la Torre Ugarte
Contra:1. Homero Alvarez A. como apoderado de la cooperativa.2. Michael Tasayco, jefe de sistemas.3. Ana Gonzáles Piri.
Pendiente: pronunciamiento fiscal.
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3. Procesos penales.
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4. Gastos pendientes por honorarios legales.
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda
4. Gastos pendientes por honorarios legales (US $)
$12,890.00
$4,444.44
$6,000.00
$4,000.00
Casos por ex socios excluidos Proceso penal: contra la fé pública
Proceso penal: contra la fé pública y fraude en Adm.
Personas Jurídicas
Proceso penal: Ana Rosa Gonzáles Piri
A continuación el señor Hopkins, cedió el uso de la palabra al señor Christian Aquiño Romero, Jefe de Recursos Humanos, quien expuso lo relacionado a su área:
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
0
30
60
90
120
150
180
210
2011198 trabajadores
2012197 trabajadores
2013202 trabajadores
2014210 trabajadores
142 143 145 151
30 29 3133
26 25 2626
Personal - Cooperativa 2011 - 2014
SERVICIOSADMINISTRACIONDOCENTE
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Personal Docente2011 – 2014
(En porcentaje con número de Alumnos)
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
2011 1,224 alumnos
2012 1,239 alumnos
2013 1,286 alumnos
2014 1,356 alumnos
142143
145
151
11.60% 11.54%
11.20%
11.28%
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
2011198 trabajadores
2012197 trabajadores
2013202 trabajadores
2014210 trabajadores
25.56%
6.41% 5.09%7.14%
9.05%
6.05% 8.00%
12.00%
2.10%
10.14% 8.00%
12.00%
Evolución % - Aumento de Sueldos 2011 - 2014
SERVICIOSADMINISTRACIONDOCENTE
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2011142 trabajadores
2012143 trabajadores
2013145 trabajadores
2014151 trabajadores
25.56%
6.41%5.09% 7.14%
Evolución % - Aumento de Sueldos Personal Docente
2011 - 2014
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
201156 trabajadores
201254 trabajadores
201357 trabajadores
201459 trabajadores
9.05%
6.05%
8.00%
12.00%
2.10%
10.14%
12.00%
Evolución % - Aumento Sueldos Personal Administración y Servicios
2011 – 2014
ADMINISTRACIONSERVICIOS
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
BONIFICACION EXTRAORDINARIA – 2013
En diciembre se otorgó una bonificación extraordinaria al personal de laCooperativa por un monto ascendente a S/. 69,600 (Sesenta y Nueve MilSeiscientos con 00/100 nuevos soles).
Distribuido de la siguiente manera:
- Personal Docente -> 27 S/. 52,000- Personal Administrativo -> 9 S/. 12,800- Personal de Servicios -> 5 S/. 4,800
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a Mas
82
43
15
8
2 116
511
1
11
4 3 2 15
DOCENTES ADMINISTRACION SERVICIOS
Personal de la Cooperativa por Años de Servicio
51%
25%
14%
5%
2%
3%
0 a 5 Años
6 a 10 Años
11 a 20 Años
21 a 30 Años
31 a 40 Años
41 a más Años
Personal de la Cooperativa por Antigüedad -Años -
Desde del año 2013 se ha considerado en la planilla a los entrenadores yprofesores que dictan clases por actividades extracurriculares deportivasy artísticas (talleres).Estas clases son dictadas de lunes a viernes de 3:00 pm a 5:00 pm. y lossábados de 09 am. a 1:00 pm. (De acuerdo a la frecuencia de cadataller).
La duración del contrato es 09 meses,
Los beneficios que se le otorgan:- Sueldo, Gratificaciones.- Essalud, Seguro de Accidentes
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PROFESORES A TIEMPO APARCIAL
• El 2013 se confeccionaron uniformes para el personal Docente yAdministrativo.
• La cooperativa asumió el costo total de cada uniforme.
• El uniforme esta conformado por:
Damas Caballeros- 01 Saco - 01 Saco- 02 Pantalones - 02 Pantalones- 02 Blusas - 02 Camisas
- 01 Corbata
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UNIFORMES
• En los años 2012, 2013 asistieron un aproximado de 94 participantes – adiferentes cursos de capacitación dictados tanto por expositores de la OBIcomo por otras instituciones y/o expositores de excelente nivel académico.
• El monto invertido en ese periodo fue de S/. 153,000
• Por la importancia de los cursos y para asegurar y desarrollar el efectomultiplicador en la enseñanza; los docentes suscriben convenios decapacitación.
• El personal administrativo se encuentra en capacitación a cargo de ISIL.Ofimática
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CAPACITACIONEl trabajo de implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, se inicioel 07 de octubre 2013.
Se contrataron los servicios de la empresa CPS Ingenieros Consultores SAC por S/. 18,762.00
Fases del Proceso de Implementación:- Designación del Comité Electoral.- Elecciones para determinar a los representantes titulares (04) y suplentes (02) de los trabajadores.- Reunión de los trabajadores electos y los designados por la Cooperativa (04 titulares y 02 suplentes ).- Instalación del Comité de Seguridad en el Trabajo y elección entre los integrante CSST del
Presidente, Secretario y Vocales.
Actualmente el Comité se encuentra en la etapa de capacitación y de manera conjunta con la empresaasesora están elaborando y aprobando documentos como: Diagnóstico de Línea Base de SST, Política yObjetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Diseño y Planificación delSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anual de Seguridad y Salud en elTrabajo, Procedimientos del SGST entre otros temas .
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IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOLey 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso Electoral - Integrantes delComité de Seguridad
Charla de Capacitación sobre Seguridady Salud en el Trabajo
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A continuación el señor Hopkins, cedió el uso de la palabra al señor Michael Tasayco Albarracín, Jefe de Sistemas, quien expuso lo relacionado a su área:
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PIZARRAS INTERACTIVAS Y PROYECTORESCUOTA EXTRAORDINARIA 2013 (US $)
INVERSION APROBADA 59,750
EJECUTADO 57,962
DIFERENCIA -1,788
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LABORATORIOS MOVILES INICIAL – HIGH SCHOOLINVERSION APROBADA 54,092
EJECUTADO 58,781
DIFERENCIA 4,689
CUOTA EXTRAORDINARIA 2013 (US $)
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OFFICE 365CUOTA EXTRAORDINARIA 2013 (US $)
INVERSION APROBADA 12,500
EJECUTADO 13,912
DIFERENCIA 1,412
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PROYECTOS DE INVERSION 2013 (US $)
INVERSION APROBADA 22,500
EJECUTADO 22,044
DIFERENCIA -456
EXINDA – Administración y control ancho banda internet
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CABLEADO RED CAT-6 AULAS HIGH SCHOOL
INVERSION APROBADA 10,000
EJECUTADO 9,676
DIFERENCIA -324
PROYECTOS DE INVERSION 2013 (US $)
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PROYECTO OPERATIVO 2013 (US $)Proyectos PresupuestoCámara de Seguridad Exterior (puerta 2,3,4) 9,812 Ampliación Ancho de banda Internet de 16 mbps a 40 Mbps TELEFONICAImplementación Total de la Red en Telefonía IP
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WIFI ELEMENTARY
Conexión Wifi Elementary, administración, sala profesores High
INVERSION 18,613
PROYECTO DE INVERSION 2014 (US $)
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RENOVACION EQUIPOS DE COMPUTO
La adquisición fue en el año 2008.Presentan problemas de HW ocasionandolentitud en los softwares educativos.Los equipos ya no cuentan con garantía.
DELLOptiPlex 3020 Minitower CoreI5, Memoria 8Gb, Disco duro 1Tb, Teclado y mouse usb,
Garantía integral por 03 años.Rapidez en los procesos.Uso de SW en clases.
Actual Propuesta
PROYECTO DE INVERSION 2014 (US $)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Cantidad Detalle P/U TOTAL80 CPU + Monitor 54,826
142 CPU 83,7375 TABLET DELL 2,811
Inversión total ($) 141,374
Costo de envío ($) 7,104
Total CIF ($) 148,478
El trato es directo con el fabricante.Ofrece garantía integral de 03 años on-site (cubre accidentes causado por los usuarios)
Distribución:80 EQUIPOS COMPLETOS (CPU + MONITOR)
72 Laboratorios de computo (60 High School + 12 Diploma) + 8 Backup
142 CPU´S75 para aulas y laboratorios de ciencias todos los niveles.18 para sala de profesores, 6 para bibliotecas, 7 Asesorías, 1 Artes visuales, 3 coordinaciones de
Actividades y Deportes.11 para Dirección, Sub Dirección, Coordinaciones (PYP; MYP y DP) con sus respectivas secretarias.21 para administración.
INVERSION 148,478
RENOVACION EQUIPOS DE COMPUTOPROYECTO DE INVERSION 2014 (US $)
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RESUMEN DE EQUIPOS
INICIAL ELEMENTARY HIGH SISTEMAS TOTAL
26 104 24 4 158
CLASS MATE
RED INALAMBRICA
PIZARRAS Y PROYECTORES INTERACTIVOS
ELEMENTARY HIGH DIPLOMA OTROS TOTAL
10 22 15 3 50
ELEMENTARY HIGH DIPLOMA TOTAL
20 22 14 56
• Existen registrados a la fecha a red inalámbrica 140 usuarios• Teniendo una cobertura desde el Pabellón de Elementary
hasta el Pabellón de diploma
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CAPACITACIONES
Fechas Capacitaciones
Área de Sistemas Docente
Classmate 09/04/2013 09/04/2013
Curso Administración Intel –ClassMate / Master Teacher
Inicio 15-04-2013 Fin 08-07-2013 (Solo los
días lunes)Proyecto de innovación tecnológica: Uso productivo de las TICs en la clase
02-09-23 al 30/05/2013
CISCO WIRELESS 09/10/2013
Office 365 26/08/2013 y 27/08/2013
04/10/2013 y 05/10/2013
ITACADEMY 20/10/2013 13/12/2013
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- El 10% de 222 pc han presentado problema total en Hardware- Las Pc cuentan con teclado y mouse
Precio Mercado libre por Internet:CPU+teclado+mouse: S/. 150.00 (* S/. 100.00)Monitor: S/. 80.00 (* S/.50.00)
* Precio que se recomienda para su venta,considerando el reseteo de las pc solo conSistema Operativo Windows 7
PC DELL ACTUAL
El señor presidente retomó la palabra y presentó la siguiente moción:
MOCIÓN Nº 01:Autorización en vías de regularización
para la adquisición de 80 computadoras personales, 142 CPU y 5
tablets por el monto de US $148,478.00, financiado del fondo de
inversión.
CSEAL - Asamblea Ordinaria 28.04.14
El presidente abrió la lista de oradores haciendo el uso de la palabra los socios Roberto Puyó y Jorge Vera se procedió a votar la moción, obteniéndose los siguientes resultados:
• VOTOS A FAVOR : 54 • VOTOS EN CONTRA : 00 • ABSTENCIONES : 01
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.
Acto seguido el señor Hopkins, cedió el uso de la palabra a la señorita Deborah Arteaga Matos, Jefe de Imagen Institucional, Marketing y Admisión, quien expuso lo relacionado a su área:
www.abrahamlincoln.edu.pe
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Características
El nuevo portal web del Colegio Peruano Norteamericano
Abraham Lincoln elaborado por la Oficina de Imagen
Institucional, Marketing y Admisión posee las siguientes
características:
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Características1. Una página web más ordenada y organizada.
2. Un tipo de Wide screen que aprovecha mejor los espacios.
3. Genera un gran impacto visual.
4. Interfaz plana, elegante y minimalista.
5. Autonomía de la administración.
6. Mejora en el posicionamiento gracias a nueva codificación HTML5
7. Mejor experiencia del usuario.
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Indicadores
A continuación presentaremos los resultados que ha obtenido en
estos primeros meses el Nuevo Portal Web en temas relevantes
para la experiencia del usuario:
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Número de visitasPeriodo 2014: 11/03 – 10/04
Visitas:22,285
Número de páginas vistas:
41,410
¿Cuánto tiempo en promedio estuvieron navegando?
00:02:13 minutos y trece segundos
Máximo número de visitas – Mínimo número de visitas
1,120 213
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Países que nos visitaron
Perú (96.49%)
22,075
USA (1.53%)
349
Colombia (0.51%)
116
Argentina (0.20%)
45
Brasil (0.16%)
116
España (0.13%)
36
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Dispositivos móviles
Tabletas:523
Móviles:747
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Número de visitas por secciones
Nota:El mayor número de visitas se encuentra en la portada,esto corresponde a la estrategia de mostrar toda lainformación relevante en la página de inicio.
Portada (Inglés) 64%: 22,403
Portada (Español) 24 %: 8,316
Otros 9 %
Servicios (Español) 3%: 884
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Flujo de visitasNos permite saber cómo llegó el usuario a nuestra página Web. Muestra con
que efectividad nuestra campaña para promocionar la Web a través de Google nos ha dado resultados.
Directo (www.abrahamlincoln.edu.pe): 14,100 aprox.
Google: 7,300 aprox.
Conversiones: 306 (usuarios que contactaron para más información)
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Acciones a tomar1.- Dar a conocer las demás secciones.Promover las visitas a las demás secciones de la Web. Invitar a los usuarios a navegar ydescubrir más sobre nuestro contenido
2.- Hacer más fácil el ponerse en contacto con nosotros.Incrementar el ratio de conversiones. Analizar el módulo de contacto para sacarle mayorprovecho.
3.- Promocionar aún más el nombre del colegio.Los indicadores de visitas desde Google son menores que los accesos directos. Realizarcampañas en Google Ads con palabras clave para incrementar las visitas.
4.- Intensificar el tráfico desde dispositivos móviles a la Web promoviendo su uso.También pueden ingresar desde el iPad.
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1. Objetivo
El Fan Page fue lanzado por la Oficina de ImagenInstitucional, Marketing y Admisión con la finalidad deintegrar más a la comunidad Lincolina y comunicar losplanteamientos estratégicos, valores e intereses de lainstitución al público en general.
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2. Resultados Posee hasta el momento 1,202 ¨me gusta¨ en casi 7 meses de
funcionamiento. Cuenta con 4 estrellas y media con 67 calificaciones. Los Fan
Page con 5 estrellas pertenecen a los negocios que son parte deun ranking que puede ser visto en el News Feed, espacio lateralen Facebook, en donde se publican los negocios que se conectancon los intereses y gustos de los usuarios.
Alcance promedio de las publicaciones e interacción con elusuario: 80%, es decir, que las fotografías de los eventos denuestros alumnos SÍ generan muchos “clicks”.
Diversos álbumes y avisos creados poseen una gran cantidad devisitas.
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PROCEDENCIA DE “LIKES”
DE UN TOTAL DE:94 LIKES / MES
ESTIMADO DE:1202 LIKES
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15
24
15
28
14
21
13-1718-2425-3435-4445-5455-6465+
% DE VISITAS DEL PÚBLICO POR EDADES NOTA:
LOS DATOS DEMOGRÁFICOSESTÁN BASADOS EN LACOMUNIDAD TOTAL ENFACEBOOK.
18 -2435- 44
25 - 34
45 -5413 -17
55 -6465+
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ACCIONES A TOMAR3. Acciones a Tomar
Impulsar aún más la imagen del colegio en Facebook con 3
publicaciones al día en las horas punta de visita (1:00 pm, 6:00 pm y
10:00 pm).
Alcanzar las 5 estrellas como Fan Page y aprovechar al máximo este
beneficio.
Al igual que en la web contar con la participación de un responsable
en línea para gestionar mejor la actividad de la red social.
Lograr posicionar mejor los contenidos agregando mayor
información en cada publicación para generar más “Engagement”
(conversaciones y comentarios) en el perfil.
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Admisión
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1. Incremento de visitas guiadas.Para grupos pequeños de padres interesados en que sus hijos estudien ennuestro colegio.
2. Desarrollo de los procesos de admisión:*Pre kínder Etapa I*Pre kínder Etapa II*Nursery Etapa I*Nursery Etapa II *Traslados (octubre y febrero)
3. Atención inmediata de casos de admisión.Nuevos alumnos, reingresos, retiros y traslados.
En el área de Admisión hemos desarrollado diversasactividades obteniendo resultados relevantes:
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1. La población de alumnos se haincrementado y el número de vacantesha disminuido entre los años 2011 y 2013como se señala a continuación:
CONCLUSIONES
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2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2 1 0 0
24
136 7
57
52
25
13
SecondaryElementaryPreschool
83
66
31
20
Total vacantes por año
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2. Hemos alcanzado los objetivos debido alincremento del número de las visitas guiadas paragrupos pequeños y por el desarrollo de los procesos deadmisión en dos etapas.
3. Gracias al trabajo coordinado con todas las áreas sebrinda permanentemente una atención eficiente,inmediata y personalizada a las familias interesadas enlas vacantes que ofrece nuestra institución.
CONCLUSIONES
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Acto seguido el señor Hopkins, cedió el uso de la palabra a la señora Ivonne Meléndez Alvarez, Jefe de Logística, quien expuso lo relacionado a su área:
PROCESO DE REFORZAMIENTOEN EJECUCION
PABELLON DIPLOMAREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
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CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURALCONCLUIDO
PABELLON DIPLOMAREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
INVERSION EJECUTADA US$ 1,260,791
CONSTRUCCION US$ 1,119,498
REFORZAMIENTO* US$ 141,293
INVERSION APROBADA US$ 1,336,998
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FASE 1 : CONSTRUCCION
PARTIDA APROBADA 2009 ($ 309,571) y 2010 ($ 370,985) 675,556
PARTIDA APROBADA 2013 (Regularización) 443,942
TOTAL INVERSIÓN APROBADA 1,119,498 EJECUTADO :
- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 2009 AL 2011 1,053,461
- PROCESO DE LEVANTAM. OBSERVAC. 2012 66,037
TOTAL INVERSION EJECUTADA 1,119,498
PABELLON DIPLOMAFINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION
(En US$)
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FASE 2 : REFORZAMIENTO
INVERSIÓN APROBADA (213,500 + 4,000) 217,500
EJECUTADO :
- ELABORACION DE PROYECTO 17,515
- REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS 153,835
- OBRAS ADICIONALES Y EQUIPAMIENTO 34,840
- SUPERVISION 17,187
INVERSION EJECUTADA 223,377 APLICACIÓN CARTA FIANZA* 82,084
TOTAL INVERSION REFORZAMIENTO 141,293
PABELLON DIPLOMAFINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION
(En US$)
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PABELLON DIPLOMAFINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION
(En US$)
FASE 2 : REFORZAMIENTO
DETALLE DE OBRAS ADICIONALES Y EQUIPAMIENTO- APERTURA DE VENTANAS 411 - REPLANTEO DE BAÑOS 3,236 - MONTAPERSONAS 6,659 - REJAS PROTECTORES DE VENTANA 7,322 - INSTALACION DE PASAMANOS 1,137 - BARANDAS DE TECHO PROTECCION (INDECI) 3,916 - PINTADO 5,680 - CABLEADO, ACCESORIOS MULTIMEDIA 695- RECABLEADO ELECTRICO 5,783
TOTAL ADICIONALES Y EQUIPAMIENTO EJECUTADO 34,840
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PABELLON DIPLOMAFINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION
(En US$)
RESUMEN
FASE 1: CONSTRUCCION 1’119,498 FASE 2: REFORZAMIENTO (c/aplicación acuerdo extrajud.) 141,293 TOTAL ACUMULADO AL 25.04.2014 1´260,791
Costo Proyectado al 2010 – Master Plan 675,556 Costo Real 1´260,791Exceso sobre Presupuesto Inicial 585,235Variación % + 86.63%
NOTA: Sin considerar la pérdida de una piscina de aprox. US 290,000
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PABELLON DIPLOMAFINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION
(En US$)
FASE 1: CONSTRUCCION APROBADO 1,119,498
FASE 2: REFORZAMIENTO APROBADO 217,500
INVERSION APROBADA 1,336,998
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PABELLON COMEDORREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION Y AMPLIACION
PROCESO DE REFORZAMIENTOEN EJECUCION
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PABELLON COMEDORREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION Y AMPLIACION
OBRAS ADICIONALESEN EJECUCION
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PABELLON COMEDORREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION Y AMPLIACION
REFORZAMIENTO ESTRUCTURALCONCLUIDO
INVERSION APROBADA REFORZAMIENTO
US$ 269,764
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APROBADO :
PARTIDA APROBADA AGS 18/07/2012 183,500
PARTIDA APROBADA AGS 31/01/2012 (S/.100,000.00) 38,595
PARTIDA APROBADA AGS 02/05/2013 47,000
INVERSION APROBADA 269,095 EJECUTADO:
- ELABORACION DE PROYECTO 7,137
- REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y ACABADOS 230,899
- OBRAS ADICIONALES Y EQUIPAMIENTO 11,324
- SUPERVISION 20,403
INVERSION EJECUTADA 269,764
PABELLON COMEDORREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En US$)
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PABELLON COMEDORREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En US$)
DETALLE DE OBRAS ADICIONALES - ADICIONALES 9,834
ESCARIFICADO DE PISO 1,558DESMONTAJE ESTRUCT. TECHO INGRESO 441 LOSA FISURADA AREA COCINA 1,772 PARAPETO CONCRETO 4,384 VEREDAS Y SARDINELES 1,679
- EQUIPAMIENTO 1,186 - OTROS SERVICIOS (PLOTEO/PLACAS) 304
TOTAL INVERSION EJECUTADA 11,324
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LOSAS DEPORTIVASREMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION
PROCESO DE REPARACIONEN EJECUCION
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LOSAS DEPORTIVASREMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION
REPARACION Y AMPLIACIONCONCLUIDA
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LOSAS DEPORTIVASREMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION
REPARACION Y AMPLIACIONCONCLUIDA
INVERSION APROBADA* US$ 84,895
BALDOSA DEPORTIVA US$ 40,253
EQUIPAMIENTO US$ 26,752
PISO CONCRETO US$17,890
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APROBADO :AUTORIZACION AGS 18/07/12 60,000 FONDOS DE ACTIVIDADES (S/.36,542) 13,816 - KERMESSE DIA DEL PADRE (S/.24,542) 9,279 - KERMESSE LINCOLINA 2012 (S/.12,000) 4,537
INGRESO NETO 8 ALUMNOS NURSERY (S/.91,621) * 12,567TOTAL FONDO 86,383
EJECUTADO :- PISOS SINTETICOS 40,253 - REPARACION Y AMPLIACION DE PISOS 17,890 - EQUIPAMIENTO E ILUMINACION * 26,752
TOTAL INVERSION EJECUTADA 84,895
LOSAS DEPORTIVASREMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En US$)
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LOSAS DEPORTIVASREMODELACION, REPARACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En US$)
DETALLE DE REMODELACION LOSAS DEPORTIVAS
- PISOS SINTETICOS 40,253MULTIUSOS 28,841 VOLEY 11,412
- REPARACION DE PISOS 17,890 - REFLECTORES ILUMINACION 4,883 - EQUIPAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 21,869
BASQUET 15000 12,969VOLEY 5000 8,900
TOTAL INVERSION EJECUTADA 84,895
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AMBIENTES NURSERYREMODELACION Y AMPLIACION 2013
ANTES DE REMODELACION
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PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
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AMBIENTES NURSERYREMODELACION Y AMPLIACION 2013
REMODELACION Y AMPLIACION CONCLUIDA
AMBIENTES NURSERYREMODELACION Y AMPLIACION 2013
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LUDOTECAREMODELACION Y AMPLIACION
PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
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LUDOTECAREMODELACION Y AMPLIACION
REMODELACION CONCLUIDA
INVERSION AUTOFINANCIADA
S/. 55,247
AULAS Y SSHH NURSERY S/. 43,154
LUDOTECA S/. 12,093
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APROBADO :
INGRESO NETO 8 ALUMNOS NURSERY (S/. 91,621)** 58,380
TOTAL INVERSION APROBADA S/. 58,380
EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES REMODELACION NURSERY 37,500
- EQUIPAMIENTO NURSERY 5,654
- OBRAS REMODELACION LUDOTECA 12,093
TOTAL INVERSION EJECUTADA S/. 55,247
NURSERY Y LUDOTECAREMODELACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : AUTO FINANCIADO(En nuevos soles)
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DETALLE EQUIPAMIENTO NURSERY
5,654
VENTANAS DE VIDRIO 3,100
INODOROS Y LAVATORIOS CON ACCESORIOS 859
MESAS Y SILLAS ALUMNOS 945
ESTANTES PROFESORES 750
TOTAL EQUIPAMIENTO NURSERY S/. 5,654
NURSERY Y LUDOTECAREMODELACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : AUTO FINANCIADO(En nuevos soles)
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DETALLE OBRAS LUDOTECA
12,093
PORCELANATO GRIS, PEGAMENTO, CRUCETAS 7,427
SILICONA, APLICADOR 266
INSTALACION DE PISO PORCELANATO 3,500
PINTADO 900
TOTAL OBRAS LUDOTECA S/. 12,093
NURSERY Y LUDOTECAREMODELACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : AUTO FINANCIADO(En nuevos soles)
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DETALLE OBRAS LUDOTECA
12,093
PORCELANATO GRIS, PEGAMENTO, CRUCETAS 7,427
SILICONA, APLICADOR 266
INSTALACION DE PISO PORCELANATO 3,500
PINTADO 900
TOTAL OBRAS LUDOTECA S/. 12,093
NURSERY Y LUDOTECAREMODELACION Y AMPLIACION
FINANCIAMIENTO : AUTO FINANCIADO(En nuevos soles)
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NUEVAS OBRAS 2014FINANCIAMIENTO :
INGRESO NETO 56 ALUMNOS NURSERY :
MARZO-DICIEMBRE 2014 (S/. 366,365) 130,845
MARZO - JULIO 2015 65,422
TOTAL US$ 196,267EJECUTADO :- REMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS 84,608
- CONSTRUCCION SERVICIO HIGIENICO NURSERY 27,621
- CONSTRUCCION VEREDAS Y RAMPAS 5,791
- CONSTRUCCION BIBLIOTECA PRESCHOOL 67,980
TOTAL INVERSION US$ 186,000
PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS, BIBLIOTECA, SERVICIO
HIGIENICO, VEREDAS, RAMPAS, JUEGOS Y AREA TEMATICAFINANCIAMIENTO : AUTOFINANCIADO
(En US$)
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PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS
ANTES DE REMODELACIONDE AULAS
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS
PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
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PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS
PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
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PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS
PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
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REMODELACION Y AMPLIACION CONCLUIDA
PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS
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JUEGOS INSTALADOS
PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS
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REMODELACION Y AMPLIACION CONCLUIDA
PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS
INVERSION AUTOFINANCIADA
US$ 84,608
OBRAS CIVILES AULAS US$ 20,140
EQUIPAM. AULAS US$ 29,553
TOLDO NURSERY US$ 1,679
JUEGOS EXTERIOR US$ 26,807
AREA TEMATICA US$ 6,429
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PABELLON PRESCHOOLCANTIDAD DE MOBILIARIO COMPRADO PARA NURSERY
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• 15 estantes (3 por cada una de las 5 aulas de Nursery).
• 17 armarios (Nursery - Prekinder y Kínder).
• 5 mesas de trabajo p/profesoras Nursery .
• 10 sillas giratorias ergonómicas p/profesoras Nursery.
• 100 sillas y 25 mesas de alumnos (carpeta p/4 niños c/u).
• 45 bandejas y 46 cajas organizadoras plásticas, tachos plásticos.
• 58 kits Manipulativos para Nursery.
APROBADO :
INGRESO NETO 56 ALUMNOS 2014 (S/, 366,365)* 130,845INGRESO NETO 56 ALUMNOS MAR-JUL 2015* 65,422
TOTAL INVERSION APROBADA US$ 196,267EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES REMODELACION AULAS PRESCHOOL 20,140
- EQUIPAMIENTO AULAS PRESCHOOL 29,553
- TOLDO AULAS NURSERY 1,679
- JUEGOS PRESCHOOL (**) 26,807
- AREA TEMATICA (**) 6,429
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 84,608
PABELLON PRESCHOOLREMODELACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO AULAS FINANCIAMIENTO :
AUTOFINANCIADO(En US$)
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PABELLON PRESCHOOLAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO HIGIENICO NURSERY
PROCESO DE CONSTRUCCION EN EJECUCION
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AMPLIACION SERVICIO HIGIENICO CONCLUIDA
AMBIENTES PRESCHOOLAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO HIGIENICO NURSERY
INVERSION AUTOFINANCIADA
US$ 27,621
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APROBADO :
INGRESO NETO 56 ALUMNOS 2014 (S/, 366,365)* 130,845
INGRESO NETO 56 ALUMNOS MAR-JUL 2015 (S/. 366,365)* 65,422
TOTAL INVERSION US$ 196,267
EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES AMPLIACION SSHH NURSERY 19,476
- EQUIPAMIENTO SSHH NURSERY 8,145
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 27,621
AMBIENTES PRESCHOOLAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO HIGIENICO NURSERY
FINANCIAMIENTO : AUTOFINANCIADO(En US$)
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PABELLON PRESCHOOLAMPLIACION VEREDAS Y RAMPAS
PROCESO DE AMPLIACION EN EJECUCION
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AMPLIACION CONCLUIDA
PABELLON PRESCHOOLAMPLIACION VEREDAS Y RAMPAS
INVERSION AUTOFINANCIADA
US$ 5,791
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
APROBADO :
INGRESO NETO 56 ALUMNOS 2014 (S/, 366,365)* 130,845
INGRESO NETO 56 ALUMNOS MAR-JUL 2015 (S/. 366,365)* 65,422
TOTAL INVERSION APROBADA US$ 196,267
EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES RAMPA Y VEREDAS 5,791
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 5,791
PABELLON PRESCHOOLAMPLIACION VEREDAS Y RAMPAS
FINANCIAMIENTO : AUTOFINANCIADO(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
PABELLON PRESCHOOLAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAPROCESO DE AMPLIACIACION
EN EJECUCION
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AMPLIACION EN ETAPA FINAL
PABELLON PRESCHOOLAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA
INVERSION AUTOFINANCIADA
US$ 67,980
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
APROBADO :
INGRESO NETO 56 ALUMNOS 2014 (S/, 366,365)* 130,845
INGRESO NETO 56 ALUMNOS MAR-JUL 2015 (S/. 366,365)* 65,422
TOTAL INVERSION US$ 196,267
EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES REMODELACION AULAS PRESCHOOL 67,980
- EQUIPAMIENTO ADICIONAL BIBLIOTECA PRESCHOOL(**)
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 67,980
PABELLON PRESCHOOLAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA
FINANCIAMIENTO : AUTOFINANCIADO(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
AMBIENTE COLISEOREEMPLAZO DE PISO PARQUET
PROCESO DE REEMPLAZO DE PISO EN EJECUCION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
INSTALACION DE PISO MACHIMBRADO Y MARCADO DE CANCHAS CONCLUIDOS
AMBIENTE COLISEOREEMPLAZO DE PISO PARQUET
INVERSION FONDO OPERATIVO
US$ 42,548
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
APROBADO :
PARTIDA FONDO OPERATIVO 42,548
TOTAL INVERSION FONFO OPERATIVO US$
EJECUTADO :
- PISO MADERA MACHIMBRADO 11,812
- DESINSTALACION, INSTALACION PARQUET Y OTROS 30,736
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 42,548
INVERSION FONDO OPERATIVO US$ 42,548
AMBIENTE COLISEOREEMPLAZO DE PISO PARQUET
FINANCIAMIENTO : FONDO OPERATIVO(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
AMBIENTE COLISEORAMPA DE ACCESO
ANTES DE OBRA
INVERSION FONDO OPERATIVO
US$ 1,131
RAMPA CONSTRUIDA
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
APROBADO :
PARTIDA OPERATIVA
TOTAL INVERSION APROBADA US$
EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES 931
- MATERIALES 200
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 1,131
AMBIENTE COLISEORAMPA DE ACCESO
FINANCIAMIENTO : FONDO OPERATIVO(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
AMBIENTE COLISEOEQUIPO DE SONIDO
INVERSION AUTOFINANCIADA*
US$ 22,816
EQUIPO DE SONIDO US$ 20,116
INSTALACION US$ 2,700
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
INSTALACION DE EQUIPODE SONIDO
APROBADO :
KERMESSE LINCOLINA 2013 (S/.32,933) 11,762
KERMESSE DIA DEL PADRE 2013 (S/.20,446) 7,302
TOTAL INVERSION APROBADA US$ 19,064
EJECUTADO :
- EQUIPO DE SONIDO 20,116
- INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO 2,700
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 22,816
DIFERENCIA US$ -3,752
AMBIENTE COLISEOEQUIPO DE SONIDO
FINANCIAMIENTO : AUTOFINANCIADO(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
APROBADO :PARTIDA APROBADA 2009 115,000
TOTAL INVERSIÓN APROBADA 115,000EJECUTADO :- 2009 EJECUTADO 1,572
- 2010 EJECUTADO 14,137
- 2013 EJECUTADO 8,387
- 2014 PROCESO DE EJECUCION 124,210
- 2014 PROYECTADO 125,000
TOTAL INVERSION EJECUTADA 273,306SALDO CUBIERTO CON FONDO OPERATIVO S$ -158,306
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
ANTES DE REMODELACION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHH REMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
REMODELACION Y AMPLIACION CONCLUIDA
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
REMODELACION Y AMPLIACION CONCLUIDA
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
APROBADO :
PARTIDA APROBADA 2009 115,000
TOTAL INVERSION APROBADA 115,000
EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES REMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS
- MATERIALES Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS
TOTAL INVERSION EJECUTADA 148,306
SALDO CUBIERTO CON FONDO OPERATIVO -
33,306
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
DETALLE EQUIPAMIENTO
X,XXX
VENTANAS DE VIDRIO X,XXX
INODOROS Y LAVATORIOS CON ACCESORIOS XXX
XXX
XXX
TOTAL EQUIPAMIENTO NURSERY S/. X,XXX
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
FINANCIAMIENTO : PARTIDA POR APROBAR(En nuevos soles)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
DETALLE OBRAS
XX,XXX
PORCELANATO GRIS, PEGAMENTO, CRUCETAS X,XXX
SILICONA, APLICADOR XXX
INSTALACION DE PISO PORCELANATO X,XXX
PINTADO XXX
TOTAL OBRAS LUDOTECA S/. XX,XXX
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS COLISEO
FINANCIAMIENTO : PARTIDA POR APROBAR(En nuevos soles)
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS HIGH SCHOOL
ANTES DE REMODELACION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS HIGH SCHOOL
PROCESO DE REMODELACION EN EJECUCION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
REMODELACION CONCLUIDA
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS HIGH SCHOOL
INVERSION EJECUTADA US$ 148,306
PARTIDA APROBADA US$115,000
FONDO OPERATIVO US$ 33,306
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
APROBADO :
PARTIDA POR APROBAR
TOTAL INVERSION APROBADA
EJECUTADO :
- OBRAS CIVILES REMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS
- MATERIALES Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS
TOTAL INVERSION EJECUTADA
INVERSION PENDIENTE DE APROBACION 33,306
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS HIGH SCHOOL
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
DETALLE EQUIPAMIENTO SSHH HIGH SCHOOL
X,XXX
VENTANAS DE VIDRIO X,XXX
INODOROS Y LAVATORIOS CON ACCESORIOS XXX
MESAS Y SILLAS ALUMNOS XXX
ESTANTES PROFESORES XXX
TOTAL EQUIPAMIENTO NURSERY S/. X,XXX
RED DE AGUA, DESAGUE Y REMODELACION SSHHREMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS HIGH SCHOOL
FINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION(En nuevos soles)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
IMPLEMENTACION CONCLUIDA
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOSCooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
INVERSION EJECUTADA US$ 40,548
PARTIDA APROBADA US$50,000
APROBADO :
PARTIDA APROBADA 2009 50,000
TOTAL INVERSION APROBADA US$ 50,000
EJECUTADO :
- OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA 40,548
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 40,548
SALDO FONDO INVERSION US$ 9,452
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOSFINANCIAMIENTO : FONDO DE INVERSION
(En US$)
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CAMPO DEPORTIVO PRINCIPALMANTENIMIENTO Y HABILITACION
PROCESO DE MANTENIMIENTO EN EJECUCION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
CAMPO DEPORTIVO PRINCIPALMANTENIMIENTO Y HABILITACION
MANTENIMIENTO EN ETAPA FINAL
INVERSION FONDO OPERATIVO
S/. 37,362
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
EJECUTADO
- MANTENIMIENTO GENERAL 37,362.00
TOTAL FONDO EJECUTADO S/. 37,362.00
CAMPO DEPORTIVO PRINCIPALMANTENIMIENTO Y HABILITACION
FINANCIAMIENTO : FONDO OPERATIVO(En nuevos soles)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
MANTENIMIENTO SILLAS Y MESAS COMEDORMANTENIMIENTO Y HABILITACION
PROCESO DE MANTENIMIENTO EN EJECUCION
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
MANTENIMIENTO SILLAS Y MESAS COMEDORMANTENIMIENTO Y HABILITACION
MANTENIMIENTO CONCLUIDO
INVERSION FONDO OPERATIVO
US$ 14,825
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
MANTENIMIENTO SILLAS Y MESAS COMEDOR
CANTIDAD DE SILLAS COMPRADAS Y REFACCIONADAS
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• 240 sillas refaccionadas.
• 80 sillas en proceso de compra.
• Mesas del comedor año 2013 : 39 mesas se cambió el tablerocon nueva fórmica enchapada, se colocó ruedas
EJECUTADO- MANTENIMIENTO MESAS COMEDOR 2013 (39 MESAS) 4,332- MANTENIMIENTO SILLAS COMEDOR Y AUDITORIO 2014 (240 SILLAS) 6,250- ADQUISICION SILLAS AUDITORIO 2014 (80 SILLAS) 4,243
TOTAL FONDO EJECUTADO 14,825
MANTENIMIENTO SILLAS Y MESAS COMEDORFINANCIAMIENTO : FONDO OPERATIVO
(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
REHABILITACION VEREDA EXTERIORDE PUERTA N° 3 A PUERTA N° 5
VEREDA ANTES DE OBRA
CONSTRUCCION DE VEREDA CONCLUIDA
INVERSION FONDO OPERATIVO
US$ 11,870
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
EJECUTADO
- CONSTRUCCION DE VEREDA M/O 6,514
- CONSTRUCCION VEREDA MATERIAL 5,356
TOTAL FONDO OPERATIVO US$ 11,870
REHABILITACION VEREDA EXTERIORDE PUERTA N° 3 A PUERTA N° 5
FINANCIAMIENTO : FONDO OPERATIVO(En US$)
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
AREAS DE SOMBRA
TOLDO PUERTA N° 03TOLDO PUERTA N° 02
TOLDO PATIO CENTRALTOLDO PUERTA N° 04
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
AREAS DE SOMBRA
TOLDO DIPLOMATOLDO NURSERY
SOMBRILLAS PATIO CENTRALTERRAZA COMEDOR
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
AREAS DE SOMBRA
INVERSION FONDO OPERATIVO 2014 US$
10,369
SOMBRILLAS DIPLOMA
SOMBRILLAS HIGH SCHOOL
AREAS DE SOMBRAIMPLEMENTADAS
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
BANCAS Y TRIBUNAS DEPORTIVAS
BANCAS HABILITADAS
TRIBUNAS HABILITADAS
MANTENIMIENTO Y HABILITACION CONCLUIDO
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AREAS DE SOMBRACANTIDAD DE MESAS/SOMBRILLAS HABILITADAS
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
• Se compraron 10 sombrillas en el año 2012 y 13 sombrillas en elaño 2013 = total 23 sombrillas
• Mesas habilitadas : 23 mesas y 46 bancas respectivas (2 bancaspor mesa). 10 unds en el año 2012 y 13 unds. en el año 2013
• Bancas de madera áreas deportivas : habilitación de 20 bancas demadera, año 2013
• Tribunas : Mantenimiento integral 21 tribunas y se colocaron ruedasa 11 tribunas para su fácil transporte.
APROBADO :
MONTO APROBADO INVERSION 74,000PROVISION 2013 7,143
TOTAL INVERSION APROBADA US$ 81,143EJECUTADO :
- TOLDOS 2013 XX,XXX
- TOLDOS 2014 10,369
TOTAL INVERSION EJECUTADA US$ 10,369
SALDO DE FONDO DE INVERSION US$ XX,XXX
AREAS DE SOMBRAFINANCIAMIENTO : OPERATIVO E INVERSION
(En US$)
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BEBEDEROS Y SURTIDORES DE AGUA
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• Se ha comprado 07 bebederos de agua para exteriores de Diploma,Secondary y Elementary School y 05 surtidores de agua frío-helado-caliente (1 por pabellón en sala de profesores yadministración)
CORTINAS, PERSIANAS, VENTILADORES
• Persianas y rollers para los pabellones de Secondary school ( 11aulas) y Diploma (8 aulas = 6 aulas con persianas + 2 aulas conroller)
• Ventiladores (Año 2012 : 18 ventiladores de pared para completar yreponer en diferentes aulas. Año 2013 : 36 ventiladores de paredpara aumentar número de ventiladores de aulas de SecondarySchool y 10 ventiladores de techo para el comedor por reemplazo)
REFORZ DIPLOMA : EXONERADO Y POR A.D. F.INVERSION
REFORZ. COMEDOR: EXONERADO Y POR A.D.F.INVERSION
PRESCHOOL : EXONERADO Y POR A.D. AUTOFINANCIADO OPERATIVO
COLISEO EXONERADO Y POR A.D. (POR DEFINIR) CAMPO DEPORTIVO : A.D. F. OPERATIVO AREAS SOMBRA : EXONERADO Y POR A.D. F.
INVERSION Y OPERATIVO
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MATERIAL EN DESUSO – LIMPIEZA ALMACENES Y AREAS COLEGIO
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AREA DESOCUPADAPROCESO DE LIMPIEZA
ANTES DE LIMPIEZA
El señor presidente retomó la palabra y presentó la siguiente moción:
MOCIÓN Nº 02:
Autorización en vías de regularización para la ampliación del presupuesto asignado al proyecto
de renovación de redes de agua y desagüe y remodelación de los servicios higiénicos de la
cooperativa y colegio por un total de US $158,000.00, el mismo que sería financiado con
el fondo de operativo.
CSEAL - Asamblea Ordinaria 28.04.14
El presidente abrió la lista de oradores no habiéndolos se procedió a votar la moción, obteniéndose los siguientes resultados:
• VOTOS A FAVOR : 58 • VOTOS EN CONTRA : 00 • ABSTENCIONES : 00
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.
Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
2. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa.
Tomó el uso de la palabra la señora Janet ChallcoHorqque, Contadora General a fin que exponga lo concerniente a este punto de la agenda:
AGENDATEMA #1A: Estados Financieros
2013(Expresado en Nuevos Soles)
CSEAL – Asamblea Ordinaria 28.04.14
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31.12.2013 % 31.12.2012 %
ACTIVO
Activo Corriente 8,287,876 29% 7,063,384 27%
Activo No Corriente 19,996,424 71% 18,763,477 73%
Total Activo 28,284,300 100% 25,826,861 100%
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente 2,734,572 10% 2,714,534 11%
Patrimonio 25,549,728 90% 23,112,327 89%
Total Pasivo y Patrimonio 28,284,300 100% 25,826,861 100%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Total Activo Total Pasivo y Patrimonio
29%
10%
71%
90%
NO CORRIENTE
CORRIENTE
PATRIMONIO
PASIVO
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TOTAL ACTIVO
ACTIVO 31.12.2013 31.12.2012Efectivo y Equivalente de Efectivo 6,961,726 6,032,385
Cuentas por Cobrar 372,262 205,435Otras Cuentas por Cobrar 518,292 489,589Existencias 89,891 53,127Gastos Pagados por Anticipado 345,705 282,848TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,287,876 7,063,384Activo Fijo Neto 19,996,424 18,763,477TOTAL ACTIVO 28,284,300 25,826,861
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DESCRIPCIÓN 31.12.2013 31.12.2012
Caja 7,656 10,006Cuentas Corrientes 6,612,596 5,105,502
Depósitos en ahorro 337,880 21,937
Depósitos a plazo 0 128
Fondos Sujetos a Restricción 3,594 894,812
Total 6,961,726 6,032,385
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
94.99% BANCOS
4.85% AHORROS 0.16% OTROS
Bancos 6,612,596
Ahorros 337,880
Otros 11,250
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DISTRIBUCION DE BANCOS
12% BCP
10% INTERBANK
70% CITIBANK
2% SCOTIABANK
5% CONTINENTAL
1% OTROS
BCP 824,345
INTERBANK 682,326
CITIBANK 4,868,868
SCOTIABANK 140,979
CONTINENTAL 337,881
OTROS 99,670
TOTAL BANCOS S/. 6,954,070
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CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN 31.12.13 31.12.12
Cuentas por Cobrar-Pensiones (*) 328,612 176,311
Fact. por Cobrar- Colegios 42,340 19,354
Summer School 1,310 9,770
TOTAL 372,262 205,435
(*) Al 31 de Marzo del presente los Socios cancelaron deuda en su totalidad.
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Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar-Pensiones
Fact. por Cobrar-Colegios
Summer School Cobranza Dudosa
328,612
42,340
1,310
733,089
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CUENTA CORRIENTE - SOCIOS
DESCRIPCIÓN 31.12.13
Cuentas por Cobrar-Pensiones 328,612
N° de Socios 63
N° de Alumnos 92
Cuentas por Cobrar a Marzo 2014 0
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FACTURAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN 31.12.13
Cuentas por Cobrar- Colegios y Summer 43,650
Situación a Marzo 2014 29,471
Saldo Pendiente 14,179
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MOROSIDAD AL 31.12.13
S/. 0
S/. 10,000
S/. 20,000
S/. 30,000
S/. 40,000
S/. 50,000
S/. 60,000
S/. 70,000
S/. 80,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IMPORTE 71,522 11,259 26,501 37,440 12,223 2,756 318 43,083 4,816 32,241 19,641 0 % 27% 4% 10% 14% 5% 1% 0% 16% 2% 12% 8% 0%
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN 31.12.13 31.12.12Impuesto a la Renta- Crédito a Favor 133,485 133,485Anticipo de Impuesto a la Renta . Sol. de Devolución a SUNAT el 04.12.07 169,526 169,526
Pagos a cuenta I.R. 2009 95,012 95,012Pagos a cuenta I.R. 2010 6,338 6,418
Retenciones I.R Fondos mutuos 2011 16,288 16,294
Cuentas por cobrar diversas-Subsidios 91,569 65,364
Préstamos al personal 6,074 3,490TOTAL 518,292 489,589
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Reclamaciones a SUNAT Cuentas por Cobrar Diversas-Subsidios
Préstamos al Personal
420,649
91,569
6,07481% 18% 1%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJODESCRIPCIÓN ACTIVO DEPRECIACION
ACUMULADATerrenos 9,537,830Construcciones 14,381,581 -6,845,293Maquinaria y Equipo 292,982 -253,262Muebles Enseres 1,487,777 -1,035,497Equipos Diversos 5,131,029 -3,753,153
Biblioteca 1,694,832 -723,532
Trabajos en Curso 81,130 0
TOTAL 32,607,161 -12,610,737
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TERRENOS 29%
CONSTRUCCIONES 44%
MAQUINARIA. Y EQUIPO 1%
MUEBLES Y ENSERES 5%
EQUIPOS DIVERSOS 21%
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ACTIVOS FIJOS
Terrenos Construcciones Maquinaria y Equipo
Muebles Enseres
Equipos Diversos
0%
48%
86%
70% 65%
100%
52%
14%
30%35%
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO NETO
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
ACTIVO FIJODESCRIPCIÓN
ACTIVO
31.12.12ADICIONES RETIROS
ACTIVO
31.12.13
Terrenos 9,537,830 9,537,830Edificios y Otros 10,242,119 4,139,462 14,381,581Maquinaria y Equipo 268,829 24,153 292,982Muebles Enseres 1,485,664 2,113 1,487,777Equipos Diversos 4,277,138 853,891 5,131,029Biblioteca 1,360,985 333,847 1,694,832Trabajos en Curso 81,130 81,130TOTAL 27,253,695 5,353,466 32,607,161
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2,353,8132,269,495 Otras Cuentas por Pagar
PASIVO Y PATRIMONIO 31.12.2013 31.12.2012
Tributos por Pagar 263,218 233,502Cuentas por Pagar Comerciales 36,672
Ganancias Diferidas 120,236 90,547Total Pasivo 2,734,572 2,714,534Capital Social 768,059 776,751Reservas y Resultados Acumulados 25,207,643 22,998,945Resultado del Ejercicio -425,974 - 663,369Total Patrimonio 25,549,728 23,112,327TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28,284,300 25,826,861
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO
81,623
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TRIBUTOS POR PAGAR
IGV 0.14%RENTA 38%
ESSALUD 25%ONP 2%
AFP 35%
IGV 357
RENTA 99,015
ESSALUD 66,107
ONP 5,205
AFP 92,534
TOTAL IMPUESTOS S/. 263,218
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CUENTAS POR PAGARDESCRIPCIÓN 31.12.2013 31.12.2012
Vacaciones por Pagar 746,139 683,860
Provisión CTS 125,959 124,436
Cuota Cooperativa 232,208 216,095
Otras Provisiones (*) 1,165,189 1,329,422
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,269,495 2,353,813
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Vacaciones por pagar
Provisión CTS
Cuota Cooperativa
Otras Provisiones.
31.12.2013 746,139 125,959 232,208 1,165,18931.12.2012 683,860 124,436 216,095 1,329,422
CUENTAS POR PAGAR
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PATRIMONIO
SALDO AL 31.12. 2012 23,112,327
Aporte de Socios S/.1.00 Cooperativa 8,622
Cuota de Servicios / Ingresos 2,142,500
Cuota de Renovación Tecnológica 335,810
Ajustes de Ejercicios Anteriores 376,443
Resultado del Ejercicio -425,974
SALDO AL 31.12.2013 25,549,728
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A Ñ O S CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVA COOP
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL
EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
2008 224,912 601,065 20,838,366 1,599,954 -594,398 22,669,899
2009 212,188 603,240 21,765,626 971,335 -1,696,238 21,856,153
2010 201,118 603,240 22,062,940 0 -768,180 22,099,119
2011 183,782 603,240 23,134,931 -820,672 -1,306,357 21,794,925
2012 173,511 603,240 24,828,888 -1,829,943 -663,369 23,112,327
2013 164,819 603,240 27,307,198 -2,099,555 -425,974 25,549,728
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Evolución Patrimonio2008 - 2013
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVA COOP
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL
EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
2008 224,912 601,065 20,838,366 1,599,954 -594,398 22,669,8992009 212,188 603,240 21,765,626 971,335 -1,696,238 21,856,1532010 201,118 603,240 22,062,940 0 -768,180 22,099,1192011 183,782 603,240 23,134,931 -820,672 -1,306,357 21,794,9252012 173,511 603,240 24,828,888 -1,829,943 -663,369 23,112,3272013 164,819 603,240 27,307,198 -2,099,555 -425,974 25,549,728
-5,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
AGENDATEMA #1B: EJECUCIÓN PRESUPUESTO
2013(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
CSEAL – Asamblea Ordinaria 28.04.14
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Ejecución Presupuestal DESCRIPCIÓN REAL
2013PRESUP.
2013VARIAC.
2013%
VARIAC.Pensiones 15,808.36 15,241.56 566.80 4%Ingresos Diversos 340.97 250.33 90.64 36%Ingresos Financieros 184.63 156.83 27.80 18%Otros (Summer, Academia) 102.88 25.41 77.47 305%TOTAL INGRESOS 16,436.84 15,674.14 762.71 5%Gastos de Personal 12,294.63 12,749.38 -454.75 -4%Gastos Generales 2,739.02 2,203.35 535.67 24%Otros Gastos 616.25 696.16 -79.91 -11%Comités-Consejos 18.60 25.25 -6.65 -26%
TOTAL EGRESOS 15,668.50 15,674.14 5.64 -0.04%
TOTAL RESULTADO OPERATIVO 768.34 0.00 768.34 0%
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96% PENSIONES
4% OTROS INGRESOS
INGRESOS 2013
Pensiones 15,808
Otros Ingresos 629
TOTAL INGRESOS2013 16,437
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
INGRESOS DIVERSOS Y FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN REAL2013
PRESUP. 2013 VARIAC. % VARIAC.
Alquiler Kioskos –Comedor 22.72 33.21 -10.49 -32%
Alquiler Cancha, Instalación 31.92 13.47 18.45 137%
Evaluación 51.90 45.00 6.90 15%Multas 100.91 147.60 -46.69 -32%Diversos-Certificados 133.52 11.06 122.46 1107%
INGRESOS DIVERSOS 340.97 250.33 90.64 36%Recargo por Mora 184.63 156.83 27.80 18%
INGRESOS FINANCIEROS 184.63 156.83 27.80 18%
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INGRESOS DIVERSOS
Alquiler Kioskos –Comedor
Alquiler Cancha, Insta
lación Evaluación Multas Diversos-
Certificados
PRESUP. 2013 33 13 45 148 11REAL 2013 23 32 52 101 134
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
GASTOS DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN REAL.2013
PRESUP. 2013 VARIAC. %
VARIAC.
Remuneraciones 9,038.51 9,276.00 -237.49 -2.56%
Gratificaciones Ordinarias 1,667.62 1,607.79 59.83 4%
Leyes Sociales 730.82 943.62 -212.80 -23%
Seguro de Vida 33.78 35.00 -1.22 -3%
C T S 823.90 886.97 -63.07 -7%
TOTAL GASTOS PERSONAL 12,294.64 12,749.38 -454.75 -4%
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
Remuneraciones Leyes Sociales ( ESSALUD)
Seguro de Vida
IMPORTE 11,530.03 730.82 33.78% 93.78% 5.94% 0.27%
93.78% 5.94% 0.27%
GASTOS DEL PERSONAL
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓNREAL2013
PRESUP. 2013 VARIAC. %
VARIAC.
Uniformes del Personal 7.89 19.04 -11.15 -59%Movilidad 39.92 38.00 1.92 5%Teléfono 39.35 43.80 -4.45 -10%Honorarios Asesoría Jurídica 78.04 93.06 -15.02 -16%Servicios de Terceros 359.32 418.91 -59.59 -14%Gastos Notariales 7.09 8.59 -1.50 -17%Gastos Bancarios 46.64 38.24 8.40 22%Serv.Manten.Edif.Manten. 560.62 163.62 397.00 243%Serv.Maquin.Muebl.Equipo,Mat 287.31 63.97 223.34 349%Policías 26.78 27.00 -0.22 -1%Suministros para Jardinería 64.91 27.72 37.19 134%Otros Servicios 319.23 213.39 105.84 50%
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
19
38 44
93
419
9
38
164
64
27 28
213
8
40
39
78
359
7
47
561
287
27
65
319
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
GASTOS GENERALES I
PRESUP. 2,013
REAL 2,013
GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓNREAL2013
PRESUP. 2013
VARIAC. % VARIAC.
Electricidad 141.19 180.18 -38.99 -22%Agua 103.07 120.60 -17.53 -15%Avisos- Publicidad 38.60 74.96 -36.36 -49%Seguros Generales 77.21 79.28 -2.07 -3%Gastos Varios 160.21 73.19 87.02 119%Útiles Escrit. Oficina 33.05 79.93 -46.88 -59%Mat. Didáct.- Doc. 35.28 50.10 -14.82 -30%Materiales para Limpieza 97.49 102.22 -4.73 -5%Materiales para Impresión 59.12 114.50 -55.38 -48%Mater. Administ. Redes 156.70 173.07 -16.37 -9%
TOTAL 2,739.02 2,203.35 535.67 24%
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GASTOS GENERALES II
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200 180
121
75 79
73 80
50
102
115
173
141
103
39
77
160
33 35
97
59
157
PRESUP. 2,013 REAL 2,013
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
OTROS GASTOS y COMITÉS
DESCRIPCIÓN REAL2013
PRESUP. 2013 VARIAC. % VARIAC.
OTROS GASTOSGastos de Deporte 50.03 64.71 -14.68 -23%
Actividades Académicas - PAT 566.22 631.45 -65.23 -10%
616.25 696.16 -79.91 -11%CONSEJOS / COMITÉSConsejo de Vigilancia 0 12.00 -12.00 -100%Comités 0.83 2.00 -1.17 -59%
Consejo de Administración 17.77 11.25 6.52 58%
Resultado Operativo 768.34 0.00 768.34 0%
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OTROS GASTOS y COMITÉS
Gastos de Deporte Act. Acad. - PAT Consejo de
Vigilancia Comités Consejo de Administración
REAL 2013 50 566 0 1 18 PRESUP.
2013 65 631 12 2 11
-
100
200
300
400
500
600
700
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FONDO DE INVERSION – EVOLUCION (Expresado en Miles de Dólares Americanos)
FLUJO / AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo Inicial 1,628 1,880 1,761 1,708 685 1,133
INGRESOS
Nuevos Socios 359 310 364 415 538 767
Cuota Extraordinaria 0 0 0 0 120 120
Total Ingresos 359 310 364 415 658 887
EGRESOS
Ejecución Inversiones -107 -429 -417 -1,438 -210 -761
Saldo Final 1,880 1,761 1,708 685 1,133 1,259
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FONDO DE INVERSION (Expresado en Dólares Americanos)
FONDO DE INVERSION AL 31.12.2012 1,132,333 - APORTES 2013
• NUEVOS SOCIOS 766,273
• CUOTA EXTRAORDINARIA 120,032
- EJECUCION PROYECTOS 2013 -760,703
FONDO DE INVERSION AL 31.12.2013 1,257,935 - APORTES 2014
• NUEVOS SOCIOS. 22,273
• TRANSFERENCIA DE FONDO OPERATIVO 498,195
FONDO DE INVERSION AL 30.03.2014 1,778,938
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PROYECTOS DE INVERSIONAL 30.03.2014
(Expresado en Dólares Americanos)PROYECTOS APROBADOS EN EJECUCION 1,346,789 - EJECUTADOS AL 31.12.13 -978,340
PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUCION AL 31.12.13 368,449
EJECUCION DE PROYECTOS 2014NUEVA RED AGUA POTABLE, REFAC. BAÑOS -124,210 AREA DE SOMBRA - PRE-SCHOOL PUERTA Nº 2 -3,278
AMPLIACION PRE-SCHOOL -114,466
COMPRA DE CLASSMATES -24,405
WIFI EN ELEMENTARY -17,056
PROYECTOS EJECUTADOS 2014 -283,415
TOTAL PROYECTOS POR EJECUTAR 85,034
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FONDO DE INVERSION
(Expresado en Dólares Americanos)
SALDO BANCOS AL 31.12.2013 2,501,519
FONDO INVERSION AL 31.12.2013 (1) -1,257,935
1,243,584 (MENOS):PROVISON 2 MESES REMUNERACIONES. -587,083SALDO PROYECTO RED DE AGUA, REFACC, BAÑOS -158,306
FONDO OPERATIVO A FONDO INVERSION 498,195
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PENSIÓN LINCOLN – ESTADÍSTICA (Expresado en Nuevos Soles)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PENSIÓN 665 675 695 720 720 796 796 850 975 1,025 1,117 1,237 1,295VARIACIÓN % 0% 1.50% 3.00% 3.70% 0% 10.60 0% 6.80% 14.70 5.13% 8.98% 10.70 4.69%
665 675 695 720 720
796 796850
9751,025
1,117
1,2371,295
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
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Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
3. Presentación y aprobación del Balance General de la cooperativa. El presidente indicó que no habiéndose aprobado los estados financieros 2011-2012, deberá ser tratado en su oportunidad. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
4. Aprobar la distribución de excedentes y remanentes. El presidente indicó que habiendo un Consejo de Administración electo y próximo a asumir funciones debería ser tratado propuesto por el nuevo órgano de gobierno. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
5. Otros Asuntos de Interés para la cooperativa propuestos por el Consejo de Administración.
El presidente indicó que no existe ningún otro asunto a tratar en este punto. Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
6. Designación de socios para revisión y aprobación del Acta. La Asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Carlos Francisco Masnjak Risco (socio N° 1003) identificado con DNI No. 06579530, y Luis Emilio Delgado Agurto (socio 1021) identificado con DNI No. 06684574 quienes deberán revisar, aprobar y suscribir el Acta dela presente Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el presidente y secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Estatuto. No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 20:50 horas del mismo día.
En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio Encinas N° 475, Urbanización El Parque de Monterrico, distrito de La Molina; siendo las 06:00pm del día 12 de mayo de 2014, se reunieron los señores Luis Huemura Yoshimoto y Manuel Hopkins Torres, en su condición de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2014 así como los socios Carlos Francisco Masnjak Risco (socio N° 1003) identificado con DNI No. 06579530, y Luis Emilio Delgado Agurto (socio 1021) identificado con DNI No. 06684574 , en su calidad de socios designados en la citada Asamblea General Ordinaria, quienes luego de revisar el texto de la presente acta procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de aceptación y conformidad.
Luis Huemura Yoshimoto Manuel Hopkins Torres
Presidente Secretario
Carlos Francisco Masnjak Risco Luis Emilio Delgado Agurto
Socio N° 1003 Socio N° 1021