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CASO PRÁCTICO ASCENSO A OFICIAL DE POLICÍA
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Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
NORMATIVA
1
2
3
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Circular 2/2009 de la CGPJ de 11/07/09 sobre intervención Administrativa de medios de pago por funcionarios del CNP
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INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
SALIDA O ENTRADA EN TERRITORIO NACIONAL demedios de pago por importe igual o superior a10.000 EUROS o su contravalor en monedaextranjera.
MOVIMIENTOS POR TERRITORIO NACIONAL demedios de pago por importe igual o superior a100.000 EUROS o su contravalor en monedaextranjera
MOVIMIENTO cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago:
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INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
MEDIOS DE PAGO
El papel moneda y la moneda metálica,
nacionales o extranjeros
Los cheques bancarios al portador
denominados en cualquier moneda
Cualquier otro medio físico, incluidos los
electrónicos, concebido para ser utilizado como
medio de pago al portador
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INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
SUPUESTOS ACTUACIÓN
1ª ACTUACION: Que la persona identificada debidamente disponga de la declaración formalizada en el IMPRESO S1, se procederá a identificar y no se realizará acción alguna más.
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INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
SUPUESTOS ACTUACIÓN
2ª ACTUACION: NO disponga de la declaración
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1.— Intervención de los medios de pago.
2.— Cumplimentar Acta.3.— Ingreso de los medios de pago. 4.— ACTA y VOLANTE DE INGRESO remitidos:
- Servicio Ejecutivo - Secretaría de la Comisión de Prev. Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (se encargará de incoar e instruir el expediente administrativo),
- Secretaría Gral de la CGPJ - Dirección Gral del Tesoro (resuelve exped.)
INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
ACTUACIÓN
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
SUPUESTOS ACTUACIÓN
3.- TERCERA ACTUACION: Existen indicios de que el dinero intervenido proceda del blanqueo de capitales y se derive responsabilidad penal
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
Detención y lectura de sus derechos (Art 520 LECrim).01
02 Intervención del dinero, levantándose la correspondiente Acta de intervención.
Comunicación a la CGPJ para desarrollar la correspondiente investigación patrimonial. 03
ACTUACIÓN
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
04
05
06
Tramitación del correspondiente Atestado policial (Manual de la C.N de Pol. Judicial).
Puesta a disposición con Atestado, Acta de intervención y copia del volante de ingreso, con copia al Ministerio Fiscal.
Se dará cuenta al SEPBLAC, remitiendo copia del Acta de Intervención de medios de pago y del volante de ingreso, especificando todo lo actuado.
ACTUACIÓN
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- Documento y número del mismo.- Nombre y apellidos.- Fecha y lugar de nacimiento.- Profesión que declara.- Domicilio
DECLARANTE
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- Documento y número del mismo.- Nombre y apellidos.- Fecha y lugar de nacimiento.- Profesión que declara.- Domicilio
PROPIETARIO
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- ENTRADA/ SALIDA / MOVIMIENTO- Fecha / Concepto.- Localidad (entrada / salida)- Medio de transporte
MOVIMIENTO
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- MEDIO / MONEDA / IMPORTE- Origen y Destino- Descripción
DATOS SOBRE MEDIOS DE PAGO
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- LUGAR- FECHA- HORA- FIRMA
FIRMA Y FECHA
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INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- Diligencia de Entidad Bancaria- Diligencia Aduanas
ENTIDAD / ADUANAS