consejo de administración comls/6n federal de e/bt:lrlcldad … ca... · 2020-06-11 · comls/6n...

Comls/6n Federal de E/Bt:lrlcldad

Sesión 25 Ordinaria 12 de julio de 2018

Consejo de Administración

Acuer d o CA-050/2018

I. Informe del Director General de la Comisión Federal de Electricidad

Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI de la Ley de la Comisión

Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el Informe del

Director General, relativo al segundo trimestre de 2018.

Comls/6n Federal ds EIBClrlcldad




11.1. Estados Financieros consolidados condensados no dictaminados al segundo

trimestre de 2018

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI de la Ley de la Comisión

Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de

los Estados Financieros consolidados, condensados, no dictaminados de la

Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al segundo trimestre de

2018.

Com/sl6n FBdsra/ dB Elsctrfcldad

Sesió n 25 Ordin aria12 de julio de 2018


Acuer do CA-052/2018

11.2. Proyecto de presupuesto 2019

Con fundamento en el artículo 103, fracción II de la Ley de la Comisión Federal

de Electricidad, y la disposición Cuarta de las Políticas en materia de

presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas

Productivas Subsidiarias, el Consejo de Administración aprobó el Proyecto de

Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal

2019, incluyendo el escenario indicativo de la meta de balance financiero para

los siguientes cinco años y para el año que se presupuesta, así como el techo

global de erogaciones para servicios personales, en los términos presentados.

Asimismo, instruyó a la Administración para que, con fundamento en los

artículos 45, fracciones 11, IV y XVIII, en relación con el 103, fracción II de la

Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el artículo 23 del Estatuto

Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, proceda a su envío a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

a-, Comls/6n ,.,,,,., di Ellldrlcldad




II.3. Propuesta Global de Financiamiento para el ejercicio fiscal 2019

Con fundamento en el artículo 109, fracción I de la Ley de la Comisión Federal

de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó la propuesta global de

financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal

2019, en los términos presentados.

Comls/6n Fldsra/ de Ellll:lr#cldad

Sesión 25 Ordi naria 12 de julio de 2018


Acue r d o CA-054/2018

II.4. Reporte a que se refiere el Artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal deElectricidad

Con fundamento en el artículo 99, fracción I de la Ley de la Comisión Federal

de Electricidad, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó el reporte sobre la situación financiera de la empresa y de

sus empresas productivas subsidiarias.

Segundo.- Instruyó a la Administración enviar dicho reporte a la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Comls/6n FBd11ral d11 EIBCtrlcidad




II.S. Avances del Plan de Negocios 2019-2023


Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del

informe de avances en el Plan de Negocios 2019-2023.

CFE COMISIÓN fEDEIAl DE flfCTRIOOAO� SECRETARIA �

�O DE ADM\�\\\\\.�

Comlsl6n Federal de EIIIClrlcldad



Acu e r d o CA-056/2018

11.6. Capitalización de Recursos a través de proyectos PIDIREGAS

Con fundamento en el artículo 12, fracción IV de la Ley de la Comisión Federal

de Electricidad, el Consejo de Administración:

Primero.- Tomó Conocimiento del avance en el diseño del mecanismo para

captar capital semilla para nuevos proyectos de generación y el modelo de

negocio respectivo.

Segundo.- Tomó conocimiento del proceso competitivo propuesto para la

selección del socio, en términos del documento anexo.

C,.f Comls/6n Federal dB Ellldrlcldad



Acuer d o CA-057 /2018

II.7. Modificación a las Disposiciones para la Participación en Co-inversiones yAsociaciones con Particulares aplicables a la CFE y sus Empresas Productivas

Subsidiarias

Con fundamento en los artículos 8 y 12, fracción IV de la Ley de la Comisión

Federal de Electricidad, con la recomendación del Comité de Estrategia e

inversiones, el Consejo de Administración aprobó la modificación a las

Disposiciones para la Participación en Co-inversiones y Asociaciones con

Particulares aplicables a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas

Productivas Subsidiarias", en términos del documento anexo.

CFE Comisi6n Federal de Electricidad

Sesión 25 Ordinaria. 12 de julio de 2018


Acuerdo CA-058/2018

III,1, Participación de las EPS de Generación en la Subasta de Largo Plazo 2018

Con fundamento en el artículo 12, fracción IV de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó que las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación I, CFE Generación II, CFE Generación III, CFE Generación IV y CFE Generación VI artici en con ofertas de venta en la Subasta de Lar o Plazo SLP I-2018

Segundo.- Autorizó que la Dirección Corporativa de Finanzas otorgue las garantías de Seriedad requeridas par.a que dichas· Empresas Productivas Subsidiarias participen en la Subasta de Largo Plazo SLP/I-2018, cumpliendo con los requisitos descritos en las "Políticas para el otorgamiento de garantías Contraídas por el Corporativo u Otorgadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad a su Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos".

Tercero.- Instruyó a la Administración de cada Empresa mencionada, para que informen a sus respectivos Consejos de Administración y al Comité de Estrategia e Inversiones de la Comisión Federal de Electricidad, el resultado de su participación en la Subasta de Largo Plazo SLP/I-2018.

i

nando Zen �e: tario

Eliminado: 3 renglones de contenido

HP

Texto escrito a máquina

***

HP


HP


Se clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada) y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

HP


HP


HP


HP


Comls/6n Federal de Electricidad

Sesión 25Ordinaria 12 de julio de 2018



111.2. Modificaciones al calendario de sesiones 2018 del Consejo de Administración

Con fundamento en la disposición Séptima de las Reglas de Operación y

Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de

Electricidad, el Consejo de Administración aprobó la modificación al

Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2018, en términos del

documento anexo.

C,f Comls/6n Fldsral ds EIBClrlcldad



Acuerdo

CA-060/2018

III.3. Autorización para que CFE sea obligado solidario de CFE Suministrador deServicios Básicos en contratos y convenios de Subastas de Largo Plazo

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión

Federal de Electricidad, así como en el numeral IV.l, inciso iv), de las "Políticas

para el otorgamiento de garantías Contraídas por el Corporativo u Otorgadas

por parte de la Comisión Federal de Electricidad a su Empresas Productivas

Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos", el Consejo de Administración,

previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, autorizó que

la Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se

constituya como aval/obligado solidario de "CFE Suministrador de Servicios

Básicos", como comprador en los contratos y convenios derivados de la

Tercera y posteriores Subastas de Largo Plazo realizadas por el Centro

Nacional de Control de Energía.

Eliminado: 1 párrafo con 5 renglones de contenido.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada), con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenidoSe clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenido.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones de contenido.Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110,fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CIE Comls/6n Federal de EIIIClrlcldad



Acuer d o CA-067 /2018

111.5. Operaciones relevantes de venta de gas natural que requerirán garantía corporativa de la Comisión Federal de Electricidad

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión Federal de

Electricidad, así como en el numeral IV.1, inciso IV, de las "Políticas para el

otorgamiento de garantías Contraídas por el Corporativo u Otorgadas por

parte de la Comisión Federal de Electricidad a su Empresas Productivas

Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos", el Consejo de Administración,

con el dictamen favorable de la Dirección Corporativa de Finanzas y la

recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó que la

Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se constituya

como aval/obligado solidario (Parent Company Guarantee) a favor de

CFEnergía, S.A de C.V, en las dos operaciones relevantes de venta de gas

natural, en términos del documento anexo.

Cff Comls/6n Federal dB Ellldrlc/dad




III.6. Programa Anual de Enajenación de Inmuebles 2018

Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de la Comisión Federal de

Electricidad y los numerales 8 y 8.1 de las "Políticas que regulan la

Adquisición, Arrendamiento, Administración, Gravamen, Enajenación, Uso y

Aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus

empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales", a

propuesta del Director General y previa recomendación del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el Consejo de

Administración:

Primero.- Aprobó el Programa Anual de Enajenación de Inmuebles 2018 de

la Comisión Federal de Electricidad, en términos del documento anexo.

Segundo.- Aprobó la desincorporación del régimen de dominio público y la

enajenación del inmueble contenido en el referido Programa en la modalidad

que se indica.

Comls/6n Ftlderal de EIBClrlcldad

Sesión 25Ordinaria 12 de juli o de 2018



III.7. Financiamiento de Proyectos de Obra Pública Financiada

Con fundamento en los artículos 109 y 110 de la Ley de la Comisión Federal

de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones,

el Consejo de Administración aprobó que la Comisión Federal de Electricidad

lleve a cabo la contratación de los financiamientos necesarios en moneda

nacional o en moneda extranjera, para cumplir con las obligaciones

contractuales de pago de los siguientes proyectos de Obra Pública Financiada,

por un monto de hasta 8.8 millones de pesos y hasta 9.0 millones de dólares:

288 SLT 1722 Distribución Sur (2a Fase)

296 ce Empalme I

C/-f Com/$/6n Federal de Elllt:lrlcldad




III.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas ProductivasSubsidiarias y Empresas Filiales

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX de la Ley de la Comisión

Federal de Electricidad y el numeral 8.1.1 de los Términos para la estricta

separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del

Presidente del Consejo de Administración y con la recomendación del Comité

de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración

aprobó la designación de David Constantino Plascencia Perdomo como

Consejero del Gobierno Federal en CFE Transmisión, con efectos a partir del

13 de julio de 2018.

Com/s/6n Federal de Electrlcldad

Sesión 25Ordinaria 12 de jul io de 2018



111.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales






aprobó la designación de Wendy Nieva Pérez como Consejera del Gobierno

Federal en CFE Distribución, con efectos a partir del 13 de julio de 2018.

Com/$/6n Federal de Elllt:lrlcldad



Acuerdo CA-072/2018







aprobó la designación de Ramsés Gaona López como Consejero del Gobierno

Federal en CFE Generación I, con efectos a partir del 13 de julio de 2018.

Com/s/6n Federal de EIIH:lrlcldad





Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX y 64 de la Ley de la Comisión

Federal de Electricidad, así como el numeral 8.1.1 de los Términos para la

estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta

del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Consejo de Administración

aprobó la designación de Carlos Rodrigo Lever Guzmán como Consejero de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en CFE Generación I, con efectos

a partir del 13 de julio de 2018.

CIE Camlsl6n Fsd11ral dtl EltH:ltlcldad




III.8. Designación y ratificación de Consejeros en Empresas ProductivasSubsidiarias y Empresas Filiales


Federal de Electricidad; el numeral 8.2.1 y Decimo Primero Transitorio de los

Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de

Electricidad, y la Sección 3 (f) de los Estatutos Sociales de CFE International

LLC, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó la designación de Magaly del Carmen Flores Armenta como

Consejera del Gobierno Federal en CFE International LLC, a propuesta del

Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir

del 13 de julio de 2018.

Segundo.- Aprobó la continuación en el cargo del Consejero del Gobierno

Federal Jorge Alberto Mendoza Sánchez, Director Corporativo de Finanzas.

CIE Comls/6n Federal dB EIIIClrlcldad






Federal de Electricidad; el numeral 8.2.1 y Decimo Primero Transitorio de los

Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de

Electricidad, y el artículo vigésimo sexto, fracción II inciso c) de los Estatutos

Sociales de CFEnergía, S.A. de C.V., el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó la designación de Magaly del Carmen Flores Armenta como

Consejera del Gobierno Federal en CFEnergía, S.A. de C.V, a propuesta del

Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir

del 13 de julio de 2018.

Segundo.- Aprobó la continuación en el cargo del Consejero del Gobierno

Federal Jorge Alberto Mendoza Sánchez, Director Corporativo de Finanzas.

CIE Comls/6n Federal ds E/Bt:trlcldad




111.9. Modificación a las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE y a las Reglas de Operación y Funcionamiento de sus

Comités

Con fundamento en el artículo 12, fracción XV de la Ley de la Comisión Federal

de Electricidad, previa recomendación del Comité de Recursos Humanos y

Remuneraciones, el Consejo de Administración aprobó la modificación a las

Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la

Comisión Federal de Electricidad, así como a las Reglas de Funcionamiento de

los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de

Electricidad.

Comls/6n Ftldtlra/ de EIIIClrlcldad




III.10. Modificación a los Lineamientos para la creación de filiales

Con fundamento en los artículos 60 y 70 de la Ley de la Comisión Federal de

Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las modificaciones a los

"Lineamientos Generales que deberá observar el Director General para la

presentación, al Consejo de Administración, de propuestas para la creación,

constitución, escisión, fusión, transformación, cambio de régimen jurídico, o

liquidación de empresas filiales de participación directa de la Comisión Federal

de Electricidad, así como las políticas generales para la participación

minoritaria en otras sociedades", en términos del documento anexo.

Comls/6n Federal dB EIIICllicldad




IV.1. Dictaminación de Estados Financieros para el periodo enero - agosto 2018


Federal de Electricidad, así como el artículo 11, fracción X del Acuerdo por el

que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los

procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración

Pública Federal, el Consejo de Administración tomó conocimiento de la

propuesta para dictaminar los Estados Financieros para el periodo enero -

agosto 2018.

HP


Se clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV (reservada) y artículo 113 fracción II (confidencial) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

HP


HP


Se clasifica como proceso deliberativo (reservada) con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

HP


Eliminado: 1 Reglón de título y 1 renglón de contenido.Se clasifica como secreto comercial, con fundamento en el artículo 110, fracción IV(reservada), y artículo 113, Fracción II (confidencial) de la LFTAIP.Y por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP,y 113, fracción VIII de la LGTAIP.

Com/s/6n Federal de E/Bt:trlcldad




IV.5 Informe trimestral sobre el uso de garantías otorgadas en favor de lasEmpresas Subsidiarias y Filiales



informe trimestral sobre el uso de garantías corporativas otorgadas a las

Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal

de Electricidad.

a-E Com/sl6n hdtJtal dtJ EltJCtrlcldad




IV.6. Avances en el seguimiento a riesgos estratégicos


Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de

los planes de mitigación y los avances en el seguimiento de los 10 Riesgos

Estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad.

Comlsl6n Federal dB EltH:trlcldad




IV.7. Acciones y Resultados del Programa de Trabajo 2017 de la Comisión de ÉticaCorporativa de la CFE, así como presentación del Programa de Trabajo 2018



informe de Resultados 2017 de la Comisión de Ética Corporativa y de la

presentación del Programa de Trabajo 2018.

CI-E Comlsl6n Fed11ral dll EIIIClrlcldad




IV.8. Informe del avance en la integración de los anexos funcional y técnico parael desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones



Informe de avance en la integración de los anexos funcional y técnico para el

desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones.

,.

Coml816n Federal de EIIIClrlcldad


V. Aprobación de acta



Con fundamento en la disposición Décimo Sexta de las Reglas de Operación y

Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de

Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el acta correspondiente a

la sesión 24 ordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018.

CI-E Comls/6n Federal dB EIBClrlcldad



VI. Seguimiento de acuerdos


Con fundamento en la disposición Sexta, fracción 111, de las Reglas de

Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión


seguimiento de acuerdos.

consejo de administración comls/6n federal de e/bt:lrlcldad … ca... · 2020-06-11 · comls/6n...

Documents