casos de corrupción en españa · 5 1980 caso guerra breve descripción do caso a finales de 1989,...
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6-11-2014
1977 – Actualidad
Grupo DOCUMENTATIA: Andrea Pérez Presedo Andrea Pérez Mosquera Cristina Pérez Rodríguez
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1980 Caso Fidecaya ..................................................................................................... 4
1980 Caso Guerra ........................................................................................................ 5
1982 Caso GAL ............................................................................................................ 6
1983 Caso RUMASA .................................................................................................... 8
1984 Caso Bardellino .................................................................................................... 9
1984 Caso Flick .......................................................................................................... 10
1985 Caso Banca Catalana ........................................................................................ 12
1987 Caso de los Fondos reservados ......................................................................... 13
1987 Caso Minerías .................................................................................................... 14
1988 Operación Menguele .......................................................................................... 15
1990 Caso Casinos..................................................................................................... 16
1990 Caso Estevil ....................................................................................................... 17
1990 Caso KIO ........................................................................................................... 18
1990 Caso Naseiro ..................................................................................................... 19
1991 Caso Godó ......................................................................................................... 21
1991 Caso Turiben ..................................................................................................... 23
1992 Caso BFP .......................................................................................................... 24
1992 Caso Cementerio ............................................................................................... 26
1993 Caso Banesto .................................................................................................... 27
1993 Caso Petromocho .............................................................................................. 29
1993 Caso PSV .......................................................................................................... 31
1993 Caso Salanueva ................................................................................................. 32
1993 Caso SEAT ........................................................................................................ 34
1994 Caso AVE .......................................................................................................... 35
1994 Caso del túnel de Sóller ..................................................................................... 36
1994 Caso Gran Tibidabo ........................................................................................... 38
1994 Caso Hormaechea ............................................................................................. 40
1994 Caso Ibercorp .................................................................................................... 41
1994 Caso Paesa ....................................................................................................... 42
1994 Caso Pallerols .................................................................................................... 44
1994 Caso Palomino ................................................................................................... 46
1994 Caso Roldán ...................................................................................................... 48
1994 Caso Urbanor..................................................................................................... 49
1995 Caso Cesid ........................................................................................................ 50
1996 Caso Expo 92 .................................................................................................... 52
1996 Caso Salamanca ................................................................................................ 54
2
1996 Caso Zarrafaya .................................................................................................. 55
1997 Caso Plasenzuela .............................................................................................. 56
1997 Caso Zamora ..................................................................................................... 57
1998 Caso Camisetas ................................................................................................. 59
1998 Caso Osakidtza .................................................................................................. 60
1998 Caso Porto ......................................................................................................... 61
1998 Caso Urralburu ................................................................................................... 62
1999 Caso del lino ...................................................................................................... 63
1999 Caso Fabra ........................................................................................................ 64
1999 Caso FILESA ..................................................................................................... 65
1999 Caso Sanlúcar ................................................................................................... 67
2000 Caso Sayalonga ................................................................................................. 69
2000 Caso Villalonga .................................................................................................. 70
2001 Caso Forcem ..................................................................................................... 72
2001 Caso Gescartera ................................................................................................ 74
2002 Caso Alzoaina .................................................................................................... 76
2002 Caso Pretoria ..................................................................................................... 77
2003 Caso Arona ........................................................................................................ 79
2004 Caso Picnic ........................................................................................................ 80
2004 Caso Rasputin ................................................................................................... 80
2005 Caso Bolín ......................................................................................................... 82
2005 Caso Malaya ...................................................................................................... 83
2005 Caso Salmón ..................................................................................................... 87
2006 Caso Andratx ..................................................................................................... 88
2006 Caso Brugal ....................................................................................................... 89
2006 Caso de la Ciudad del Golf ................................................................................ 91
2006 Caso Faycan ...................................................................................................... 93
2006 Caso Porcuna .................................................................................................... 95
2006 Caso Troya ........................................................................................................ 97
2007 Caso Epsilon ..................................................................................................... 99
2007 Caso Palmarena .............................................................................................. 100
2007 Caso Tótem ..................................................................................................... 101
2008 Caso Astapa .................................................................................................... 103
2008 Caso Blasco ..................................................................................................... 104
2008 Caso Lasarte.................................................................................................... 106
2009 Caso Gürtel ...................................................................................................... 107
2009 Caso Matsa ...................................................................................................... 109
2009 Caso Millet ....................................................................................................... 110
3
2010 Caso Baltar ...................................................................................................... 112
2010 Caso Cambil .................................................................................................... 113
2010 Caso Marea ..................................................................................................... 115
2010 Caso Riopedre o Renedo ................................................................................. 116
2011 Caso Campeón ................................................................................................ 118
2011 Caso Castellfollit .............................................................................................. 120
2011 Caso de los ERES / Mercasevilla ..................................................................... 122
2011 Caso Emarsa ................................................................................................... 125
2011 Caso Nueva Rumasa ....................................................................................... 127
2011 Operación Pitiusa ............................................................................................. 129
2012 Caso Bankia .................................................................................................... 131
2012 Caso de las tarjetas negras.............................................................................. 133
2012 Caso Dívar ....................................................................................................... 134
2012 Caso Emperador .............................................................................................. 136
2012 Caso ITV .......................................................................................................... 137
2012 Caso Pokemon ................................................................................................ 139
2013 Caso Amy Martin ............................................................................................. 141
2013 Caso Arcos ...................................................................................................... 143
2013 Caso Bárcenas ................................................................................................ 144
2013 Caso Facturas.................................................................................................. 146
2014 Caso Púnica .................................................................................................... 147
2014 Operación Zeta ................................................................................................ 148
Bibliografía: ............................................................................................................... 149
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1980 Caso Fidecaya Breve descripción un agujero en esta entidad de ahorro
Fecha 1980
Gobierno UCD
Nación España
Desencadenante
da denuncia
la entidad tenía pérdidas superiores a la mitad de su capital
suscrito, había aplicado a sus operaciones condiciones distintas a
las aprobadas por el Ministerio de Hacienda, carecía de tesorería y
no era capaz de cumplir sus obligaciones
Denunciantes fiscal de la Audiencia Nacional
Ámbito Nacional
Partido
Denunciante
-
Lugar de
desenvolvimiento
España
Partidos
implicados
-
Empresarios
implicados
Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro
Personas
involucradas
Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel
Soriano Carrasco
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Estafa, falsedades en documento mercantil y documento privado
e intento de apropiación indebida
Situación Judicial Archivado
Juez instructor Ricardo Varón Cobos, Francisco Castro
Imputados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel
Soriano Carrasco
Condena/Años Pagos: 10 millones/8 millones/4 millones (fianza)
Absueltos Todos los implicados
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1980 Caso Guerra Breve descripción do caso
A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calide lad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquide las al mes (781 euros). El despacho era utilizado para activide lades diferentes a las asignade las, según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra
Fecha Finales 1980 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia
Noticia desvelada por ABC
Denunciante El diario ABC Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento
Andalucía
Partidos implicados PSOE Personas involucradas
Juan Guerra, Alfonso Guerra, José Arenas
Tipo de asunto Delito fiscal Delitos Cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación,
malversación de fondos y usurpación de funciones Juez instructor Ángel Márquez Condenados/Años
Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 253.637 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente
Absueltos Juan Guerra fue absuelto en seis de ocho causas Dinero estafado / robado
253.637 €
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1982 Caso GAL Breve descripción
del caso
Creación y financiación ilegal de una organización terrorista
dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de
España, que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre
1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos
cargos del gobierno socialista
Fecha 1982 - 1987
Desencadenante
de la denuncia
El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José
Ignacio Zabala en Octubre de 1983 y el secuestro de Segundo
Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de
los GAL
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Partido
gobernante
PSOE (Felipe González)
Lugar de
desenvolvimiento
Francia y España (zona País Vasco)
Partidos
implicados
PSOE / PP
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado
de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián
Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo
García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique
Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser
el "señor X"…, entre otros
Tipo de asunto Creación y financiación ilegal de una organización terrorista
dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de
España
Delitos Creación y financiación ilegal de una organización terrorista
dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de
España. / 27 asesinatos
Situación judicial Varios juicios. Muchos casos implícitos en este mismo
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Juez instructor Audiencia Nacional
Imputados El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado
de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián
Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo
García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique
Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser
el "señor X"…, entre otros
Condenados/Años José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y
malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de
inhabilitación absoluta. Rafael Vera, Secretario de Estado para la
Seguridad, por secuestro y malversación de caudales públicos, a
10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. Ricardo García
Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por
secuestro, a 7 años de prisión y 7 de inhabilitación. Francisco
Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y
malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de
prisión y 11 de inhabilitación. Miguel Planchuelo, Jefe de la
Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y malversación
de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. José
Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación
de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. Julián
Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y
malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de
inhabilitación absoluta. Michel Domínguez, Policía, por cómplice
del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y un día de
prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo. Enrique Rodríguez
Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y
asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.
Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por
detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión
y a inhabilitación. Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de
Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71
años de prisión y a inhabilitación. Felipe González fue acusado de
ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL, aunque no fue
imputado para no “estigmatizarle”
Absueltos Felipe González
Indultados Felipe González
Dinero estafado /
robado
Ninguno
8
1983 Caso RUMASA Breve descripción El 23 de febrero de 1983, el casi recién estrenado Gobierno
socialista de Felipe González aprobaba un real decreto ley por el que se expropiaba el grupo Rumasa, sus 18 bancos y las cerca de 400 empresas
Fecha 1983 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante denuncia
La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades , la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
Denunciantes PSOE Ámbito Nacional Partido denunciante
PSOE
Lugar de desenvolvimiento
España
Partidos implicados
PSOE, ALIANZA POPULAR
Empresarios implicados
Ruiz Mateos
Personas involucradas
Ruiz Mateos, Miguel Boyer
Tipo de asunto Contabilidad Delitos Falsedades e impagos a Hacienda Pública Situación judicial Resuelto Juez instructor Manuel García Pelayo Imputados Ruiz Mateos Condena/años - Absueltos Ruiz-Mateos Indultados - Dinero robado/estafado
Más de 111 millones de pesetas
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1984 Caso Bardellino
Breve descripción do caso
Puesta en libertad de Antonio Bardellino por parte de dos magistrados: Varón Cobos (juez de instrucción de la Audiencia Nacional, reemplazó al titular, Francisco Castro Mejía, en el caso) y Rodríguez Hermida (juez del Tribunal Supremo). Ambos pudieron haber recibido dinero de la mafia con la que Antonio Bardellino se relacionaba. Luis Manuel Poyatos Bernáldez dio su confirmación para la puesta en libertad del camorrista. La mujer de Hermida, Josefa Suárez, conocide la como “La Pepa”, prostituta, debido a su interés por Bardellino, forzó a su marido para la puesta en libertad del mafioso. Encarnación Reaño, ligade la sentimentalmente al guardaespaldas de Bardellino, presiona a Varón Cobos para la liberación del “capo”
Fecha Febrero de 1984 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia
La Audiencia Nacional ve irregularidades en el caso. El Teniente fiscal de la misma decide presentar cargos contra dos jueces que llevaban el caso Bardellino
Denunciantes Teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Cándido Conde Pumpido, que presentó cargos contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida por prevaricación
Ámbito Nacional Partido gobernante
PSOE
Lugar de desenvolvimiento
Madrid
Tipo de asunto Soborno a un fiscal para puesta en libertad de un camorrista Delitos Delito de cohecho (soborno) a un fiscal Juez instructor José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta
Márquez Condenados/Años Expulsados de la carrera judicial tanto Varón Cobos como
Rodríguez Hermida Absueltos Todos los acusados del caso fueron absueltos Dinero estafado / robado
10 millones de pesetas (60.000 euros). Nunca se llegó a comprobar de forma fehaciente
10
1984 Caso Flick Breve descripción Friedrich Karl Flick sobornó a políticos de todos los partidos
políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió
cuantiosos beneficios fiscales
Fecha 1984
Gobierno PSOE
Nación España-Alemania
Desencadenante da
denuncia
El diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa
alemana que otro diputado del mismo partido habría
entregado un millón de marcos de la trama de corrupción a
Felipe González
Denunciantes Leopoldo Torres, presidente de la comisión que evaluó el caso
Ámbito Nacional-Europeo
Partido Denunciante Varios
Lugar de
desenvolvimiento
España-Alemania
Partidos implicados PSOE
Empresarios
implicados
Friedrich Karl Flick
Personas
involucradas
Felipe González
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Financiación ilegal de partidos
Situación Judicial Resuelto
Juez instructor -
Imputados Felipe González, Helmut Schmidt
Condena/Años -
Absueltos Felipe González
Indultados -
Dinero un millón de marcos
11
estafado/robado
12
1985 Caso Banca Catalana
Breve descripción
do caso
Banca Catalana dejó un agujero de 20.000 millones de pesetas
asumidas por el Estado. En el escrito de 400 folios que
presentaron se denunciaba la creación de una caja B en la
entidad financiera, así como de sociedades instrumentales o
créditos ficticios cuyo importe se desviaba precisamente a esa
caja oculta.
Fecha 1985
Goberno nación Felipe González
Desencadenante da
denuncia
Jose María Mena y Jimenez Villarejo
Ámbito Autonómico
Lugar de
desenvolvemento
Cataluña
Partidos implicados CiU y UDC, PSOE
Persoas involucradas 25 directivos de Banca Catalana
Tipo de asunto Contabilidad
Delito Desvío de fondos. apropiación indebida, falsedad en
documento público y mercantil y maquinación para alterar el
precio de las cosa
Situación judicial 33 magistrados votaron en contra de procesar a Jordi Pujol
mientras 8 lo hicieron a favor. Querella desestimada. En 1986
Imputados Jordi Pujol
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
13
1987 Caso de los Fondos reservados Breve descripción Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex
altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico
Fecha 1987-1993 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante denuncia
-
Denunciantes - Ámbito Nacional Partido Denunciante
-
Lugar de desenvolvimiento
España
Partidos implicados
PSOE
Empresarios implicados
-
Personas involucradas
José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera
Tipo de asunto contabilidad Delitos Malversación de caudales públicos Situación judicial Resuelto Juez instructor Baltasar Garzón Imputados Rafael Vera, Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado,
Francisco Álvarez, Juan Ignacio López Rodríguez Condena/ años siete años de prisión, cuatro años, seis años, once meses, diez
meses (respectivamente) Absueltos José Barrionuevo, José Luis Corcuera Indultados - Dinero estafado/ robado
5.000.000 euros
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1987 Caso Minerías
Breve descripción del caso Subvención ilegal de compañías mineras por parte de
Miguel Ángel Pérez Villar.
Fecha 1987
Gobierno nación Felipe González
Desencadenante de la
denuncia
Investigación de Anticorrupción
Denunciantes Anticorrupción
Ámbito Autonómico
Partido gobernante PSOE
Lugar de desarrollo Castilla y León
Partidos implicados PP
Empresarios implicados Rosario Carballo, RENASA, APEMA
Personas involucradas Miguel Pérez Villar y Javier Valenzuela Seoane
Tipo de asunto (Urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera)
Delitos Prevaricación.
Situación judicial Instrucción en 1987, juicio en 1995
Juez instructor José Luis Ruiz
Imputados Miguel Villar y Javier Valenzuela Seoane
Condenados/Años Pérez Villar (8 años de inhabilitación) y Valenzuela (6
años inhabilitación)
Absueltos Rosario Carballo
Indultados –
Dinero estafado / robado 1,4 millones de euros
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1988 Operación Menguele Breve descripción del caso
Presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sede lante (pentotal) que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruide la por el juez Garzón, fue sobreseíde la en 1999 a petición de la Fiscalía General. El teniente general de los servicios secretos españoles, Javier calderón, fue el encargado de encubrir el secuestro de los mendigos
Fecha 1988 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia
Investigación de periodistas de El Mundo
Denunciantes El Mundo (periódico) Ámbito Nacional Lugar de desenvolvimiento
Madrid
Partidos implicados PSOE Personas implicadas
Dirige la operación J. A. Perote y se pone al frente de la misma a Ignacio E junto con otros agentes cuyo nombre clave es: Don Emilio, Losade la, Porto, Zarca y Ureña. Ignacio E. Tiene más de 40 años. Jefe del Departamento de Acción Operativa (DE LAO), conocido como KA, dependiente del Centro Superior de Investigación de la Defensa. Está casado con otra agente del mismo grupo
Tipo de asunto Prueba de fármacos en mendigos Delitos Uso de mendigos como conejillos de india para la prueba de un
fármaco Situación judicial Caso reabierto en el 2011 Juez instructor Juez Garzón Imputados Javier Calderón (inicialmente imputado), fue el primer alto
funcionario imputado del Gobierno de Aznar Absueltos Javier Calderón Indultados Los demás participantes en el caso Dinero estafado/robado
-
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1990 Caso Casinos Breve descripción do caso
Desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió
Fecha 1990 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia
En diciembre de 1989, Sentís presentó una querella por apropiación indebida de más de 2.000 millones de pesetas contra Arturo Suqué, el presidente de Casinos de Cataluña / Inverama, la empresa propietaria de los tres casinos existentes en Cataluña que, a través de una filial, gestiona las loterías de la Generalitat. En el texto se aseguraba que una parte de aquel dinero (casi 600 millones) había sido entregade la a dos personas vinculade las al CDC, el partido de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat. Sentís no estuvo en España en enero de 1990, un día después de haber retirado la querella, pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, decidió investigar los hechos denunciados
Denunciantes Querella judicial presentade la por Jaime Sentís Abad, accionista y ex director financiero de Casinos de Cataluña
Ámbito Autonómico Partido gobernante CiU (jordi Pujol) Lugar de desenvolvimiento
Cataluña
Partidos implicados CiU, PP, CDC Personas implicadas Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de
Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat. Francesc Gordo, funde lador de Convergència y durante muchos años responsable de recoger aportaciones económicas para su partido. Albert Serra Hugas, un modesto funcionario de CDC desde hace muchos años en cuya sede cumplía tareas de cajero y contable. Empleados de la compañía mercantil Cavas del Castillo de Perelade la. Fernando Mata, persona de confianza del querellado. El asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete. Jordi Pujol, dueño oculto de El Correo Catalán e implicado en el desvío de dinero a CDC
Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de fondos Situación judicial Caso archivado en septiembre de 2000 Juez instructor Ramón Gomis Imputados Albert Serra, Francesc Gordo, Juan Antonio Sánchez Carrete,
Fernando Mata Condenados/Años No Absueltos Todos los participantes en el caso Dinero estafado / robado
3.000 millones de pesetas (18.000.000 euros)
17
1990 Caso Estevil Descripción breve Trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del
Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevil,
condenado por delitos de cohecho y prevaricación
Fecha Principios de los años 90
Gobierno Felipe González, PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Pascual Estevil atemorizó a empresarios y banqueros
aprovechando su condición de juez instructor
Denunciantes -
Ámbito Autonómico
Lugar de desarrollo Comunidad Autónoma de Cataluña.
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
Pascual Estevil, Piqué Vidal, Alfonso Escámez
Delitos / tipo de
asunto
Delitos de cohecho, prevaricación, detención ilegal, amenazas
condicionales y alzamiento de bienes
Situación judicial Resuelta
Juez instructor Remei Bona
Imputados Alfonso Escámez, Pascual Estevill, Piqué Vidal
Condenados / años Lluís Pascual Estevill con nueve años y cuatro meses, 15 años y
4 meses de inhabilitación y una multa de casi 2 millones de
euros; a Juan Piqué Vidal a siete años y tres de inhabilitación y
casi un millón de euros de multa
Absueltos Alfonso Escámez
Indultados -
Dinero estafado /
robado
-
18
1990 Caso KIO Breve descripción Tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les
cuadraban las cuentas. Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española, el grupo Torras
Fecha 1990 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante da denuncia
invasión de Kuwait por el ejército de Saddam Hussein (agosto de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los iraquíes
Denunciantes - Ámbito Nacional Partido denunciante
-
Lugar de desenvolvimiento
España
Partidos implicados PSOE Empresarios implicados
Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa
Personas involucradas
Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González, Juan Carlos de Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón
Tipo de asunto contabilidad Delitos estafa, apropiación indebida y falsedad en documento
mercantil Situación judicial Resuelto Juez instructor Carlos Jiménez Villarejo Imputados Javier de la Rosa Condena/años condena en tercer grado/ 20 años Absueltos Javier de la Rosa (2011) Indultados - Dinero estafado/robado
62.000 millones de pesetas
19
1990 Caso Naseiro Breve descripción
del caso
Trama político-financiera de financiación irregular descubierta
de manera accidental por la Policía. La brigada de narcóticos
investigaba por narcotráfico al hermano del concejal valenciano
Salvador Palop. Los agentes pincharon el teléfono del político
para tratar de recabar pruebas jugosas. Más jugoso fue lo que
hallaron al pinchar dicho móvil: las grabaciones policiales
recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes
cargos del Partido Popular, entre ellos Naseiro, y que revelaban
varios negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que,
presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de
manera irregular
Fecha 1990
Desencadenante de
la denuncia
Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que,
presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de
manera irregular
Denunciantes José María Aznar
Ámbito Autonómico (Valencia)
Partido gobernante PP (PPCV)
Lugar de
desenvolvimiento
Valencia
Partidos implicados PP
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de
Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana; el
arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre y José María Aznar
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que,
presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de
manera irregular
Situación judicial 1990 / El juicio llega al Tribunal Supremo
Juez instructor Luis Manglano
20
Imputados Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de
Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana y el
arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre
Condenados/Años 9 meses de prisión y 31’5 millones a pagar – Queda en nada
Absueltos Todos por el Tribunal Supremo
Indultados -
Dinero estafado /
robado
Ninguno, que se sepa
21
1991 Caso Godó Descripción breve Trama política en la que miembros de los servicios secretos,
periodistas y un vicepresidente del Gobierno aparecían inmersos
en un caso de espionaje y escuchas ilegales que terminó
llevándose por delante al director del CESID
Fecha Diciembre de 1991 – Enero de 1995
Gobierno Felipe González, PSOE
Desencadenante
de la denuncia
Carlos Fajardo y Alberto Garrofé denunciaron “pinchazos
telefónicos”. Ambos habían sido despedidos al descubrirse que
estaban maquinando la creación de un nuevo periódico catalán
“El Observador”, como alternativa pujolista a “La Vanguardia”
que, por entonces, se había distanciado levemente de la
Generalitat para aproximarse al PSOE
Denunciantes Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó
Ámbito Autonómico
Lugar de
desarrollo
Comunidad Autónoma de Cataluña
Partidos
implicados
Ninguno
Empresarios
implicados
Javier Godó, del Grupo Godó y presidente – editor de La
Vanguardia
Personas
involucradas
Miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz
Lergarza, el coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas,
un ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, ex directivos del
Grupo Godó
Delitos / tipo de
asunto
Escuchas ilegales y espionaje telefónico
Situación judicial Resuelta
Juez instructor -
Imputados Fernando Rodríguez, Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”, Javier Godó
y su secretaría
Condenados /
años
Condenas minúsculas para el coronel del CESID Fernando
Rodríguez y el espía Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”
22
Absueltos Javier Godó y su secretaría
Indultados -
Dinero estafado Ninguno
23
1991 Caso Turiben
Descripción breve. Una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de
militares y agentes de policía para estafar al Estado
justificando dietas
Fecha 1991
Gobierno Felipe González, PSOE
Desencadenante de la
denuncia
Viajes Turiben de Albacete falsificaba masivamente
facturas de hoteles a cambio de una comisión del 12%.
Denunciantes Ministerio de Defensa (Julián García Vargas).
Ámbito Nacional
Lugar de desarrollo España
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
Jorge Salvago González propietario de Viajes Turiben y
brigada del Ejército del Aire.
Personas involucradas Jorge Salvago González, militares, agentes de polícia y la
Guardia Civil.
Delitos / tipo de
asunto
Estafa / fraude.
Situación judicial Resuelta
Juez instructor Juzgado de instrucción número 5 de Albacete.
Imputados Jorge Salvago González.
Condenados / años Jorge Salvago González.
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado /
robado
Hasta unos 1.000 millones de pesetas
24
1992 Caso BFP Descripción breve Delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de
empresas falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por
valor de 4.000 millones de pesetas
Fecha 1992 – 1996
Gobierno Felipe González, PSOE
Desencadenante
de la denuncia
A partir de 1989, la empresa se dedicó a captar el dinero de
inversores privadas (dinero negro, según afirman fuentes de la
investigación) que destinó a préstamos a sociedades en
dificultades financieras (ANISA, Dynamic, Euromaquinaria,
etcétera). A cambio, estas empresas cedieron a BFP el cobro de
facturas contra firmas de primera línea y, de solvencia
reconocida, y le entregaron pagarés por el mismo valor, que
distribuyó entre los inversores. Cuando los inversores acudieron
a retirar su capital y los altos intereses prometidos, BFP no pudo
hacer frente a sus pagos y alegó que había sido engañada con
unas facturas que no podían ser cobradas
Denunciantes -
Ámbito Autonómico
Lugar de
desarrollo
Comunidad Autónoma de Cataluña
Partidos
implicados
CiU (Jordi Planasdemunt, alto cargo)
Empresarios
implicados
Directivos de Dynamic, Euro – maquinaria, ANISA, Ferrovial,
Cepsa, Anglo Naval e Industrial
Personas
involucradas
Francisco Esteve Corbella, su hijo Francisco Esteve Head, Joan
Basols, Jordi Planasdemunt, Carme Company, Salvador Forcadell,
Caries Vila, Margarita Corcoll, Joan Ignasi Pujales, Jorge Martí
Cebados
Delitos / tipo de
asunto
Emisión de pagarés falsos (fraude / estafa)
Situación judicial Resuelta
Juez instructor Lluís Pascual Estevill
Imputados Jordi Planasdemunt, Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco
Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales,
25
Carkes Vila Polls, Jaume Corcoll, Jordi Martí Ceballos, Ángelo
Jesús Carretero
Condenados /
años
Jordi Planasdemunt (7 años de prisión), Joan Bassols, Francisco
Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan
Ignasi Pujales
Absueltos Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell, Jaume
Corcoll, directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes
Industriales, Jordi Martí Ceballos, apoderado de Euromaquinaria,
y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa
Indultados -
Dinero estafado /
robado
Supera los 4.000 millones de pesetas
26
1992 Caso Cementerio Breve descripción del caso
Privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña
Fecha 1992 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia
investigación por parte del Tribunal de Cuentas
Denunciantes Tribunal de Cuentas Ámbito Local Partido gobernante PP (José María Álvarez del Manzano – Ayuntamiento de Madrid) Lugar de desenvolvimiento
Ayuntamiento de Madrid
Partidos implicados PSOE e IU (por interposición de recurso) y PP. Luis María Huete, primer teniente de alcalde hasta 1995, posteriormente senador en representación de la Asamblea de Madrid y en la actualide lad diputado autonómico. Desde su puesto municipal, coordinó las tareas de privatización de la empresa funeraria. El consejero de Sandidad, José Ignacio Echániz, asesor del gobierno municipal en 1992, también es considerado responsable de las supuestas irregularidades descubiertas en la venta del 49% de la funeraria municipal. Igualmente son acusados por la fiscalía el concejal de Sandidad, Simón Viñals, expresidente de la funeraria municipal, y el concejal de Patrimonio, Antonio Moreno. La querella alcanza también a empresarios que intervinieron tanto en el proceso privatizador como en la gestión de la empresa funeraria tras perder su carácter público
Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa
y tráfico de influencias Situación judicial Caso cerrado tras la sentencia del Tribunal Supremo Juez instructor Pedro Crespo Condenados/Años El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María
Huete Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. En 2009, pena de dos años de inhabilitación a Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria y multa de 3.716.268 euros para Ignacio Rodrigo
Absueltos Los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno; José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña
Dinero estafado / robado
2274 millones de pesetas (13. 644.000 euros)
27
1993 Caso Banesto Breve descripción
del caso
Trama de corrupción empresarial del Banco Español de Crédito
basada en la apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de
pesetas, falsedad documental y maquinación para alterar el
precio de las cosas por parte del presidente de la entidad Mario
Conde.
Fecha 1993 / 1999
Desencadenante de
la denuncia
El Banco de España interviene a Banesto. El gobernador del
Banco de España revela en el Congreso que la crisis de Banesto
se debió a la mala gestión. Romaní reconoce el pago de 600
millones para “crear un clima político favorable” a la
Corporación Banesto.
Denunciantes Banesto presenta una acción de responsabilidad social contra
Conde por mandato de la junta. / El fiscal jefe de la Audiencia
Nacional presenta una querella contra Conde y otros 9 de sus
colaboradores
Ámbito Nacional
Partido gobernante: PSOE (Felipe González) [1993-1996] / PP (José María Aznar)
[1997-1999]
Lugar de
desenvolvimiento
Madrid
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
Mario Conde (Presidente del Banco Español de Crédito
(Banesto)) / Arturo Romaní (Ex vicepresidente de Banesto)
Personas
involucradas
Mario Conde, Arturo Romaní, José María Benegas Haddad, Juez
García-Castellón y Eugenio Martínez Jiménez
Tipo de asunto Contabilidad, banco, etc
Delitos Apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas,
falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las
cosas por parte del presidente de la entidad Mario Conde
Situación judicial 28-12-93 / 01-12-97 es el período en el que se realiza la fase de
instrucción. A partir de aquí se realiza el juicio del caso
‘Banesto’. Se pone sentencia al caso ‘Argentia-trust’, implícito
en este caso; y el caso a tratar en cuestión queda pendiente de
sentencia desde el 04-12-99. El 31-03-2001 la Audiencia
28
Nacional condena a Mario Conde a 14 años de prisión
Juez instructor Juez García-Castellón
Imputados Arturo Romaní y Mario Conde
Condenados/Años Mario Conde – 10 años – 20 años / Arturo Romaní – 13 años
Absueltos Paulina Beato, Eugenio Martínez Jiménez y José María Benegas
Haddad
Indultados El juez Moreiras dicta una orden para el encarcelamiento de
Conde por el caso Argentia, pero la revoca poco después
Dinero estafado /
robado
7.000 millones de pesetas / Se dudaban de otros 600 millones
pero se acaban declarando que se pagaron en concepto de
“tráfico de influencias”
29
1993 Caso Petromocho Breve descripción
del caso
Un falso intermediario francés, Jean-Maurice Lauze, un
intermediario francés (cuya documentación estaba
supuestamente verificada por un notario suizo, de nombre
Roland Rochat), que, en Octubre de 1992, comenzó a negociar,
en representación del Banco Internacional Saudí, con el
Gobierno asturiano que presidía Juan Luis Rodríguez-Vigil
(PSOE). Llegó con la promesa de invertir hasta 100.000 millones
de pesetas (unos 600 millones de euros) en un proyecto para
construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto
de El Musel, en Gijón. La negociación llegó a durar hasta siete
meses, y el proyecto estaba en camino de recibir una
subvención estatal de 1.000 millones de pesetas (unos 6
millones de euros). Tras una investigación realizada por el
diario gijonés El Comercio, destapó el fraude. El Banco
Internacional Saudí confirmó que no tenía ningún conocimiento
del proyecto anunciado, y saltó el escándalo: la ingenuidad del
gobierno asturiano parecía haber llegado al punto de dejarse
engañar por un simple intermediario durante meses
Fecha 1993
Desencadenante de
la denuncia
Una investigación del diario gijonés El Comercio
Denunciantes Nadie en sí, el diario gijonés El Comercio destapó el fraude.
Ámbito Autonómico (Asturias) / “Internacional”
Partido gobernante PSOE
Lugar de
desenvolvimiento
Asturias
Partidos implicados PSOE
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
El presidente del gobierno asturiano Rodríguez-Vigil y el
consejero de Industria Víctor Zapico, Antonio Trevín Lombán y
Jean-Maurice Lauze.
Tipo de asunto Casi fraude. El gobierno asturiano reaccionó a tiempo.
Delitos Fraude por estafa al gobierno asturiano.
30
Situación judicial No hubo juicio ninguno.
Juez instructor -
Imputados Jean-Maurice Lauze, un año de prisión y multa de 250.000
pesetas por falsedad documental continuada.
Condenados/Años : Jean –Maurice Lauze – un año de prisión y multa de 250.000
pesetas.
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado /
robado
Ninguno, no se llegó a robar el dinero
31
1993 Caso PSV Breve descripción
del caso
La PSV (Promoción Social de Viviendas) nace con el objetivo de
promover a sus asociados viviendas de bajo precio así como
seguros. Esto atrajo a 20.000 cooperativistas. En 1993,
mediante la suspensión de pagos se supo que había habido una
desviación de fondos a otras actividades
Fecha 1993-2001
Gobierno nación Aznar
Desencadenante de
la denuncia
Aznar a suspensión de pagos, la irregularidad de gestión, falta
de control interno y dejación de responsabilidades en la
reclamación de deudas que mantenía la gestora IGS con PSV
Denunciantes Banco de España
Ámbito Nacional
Partido gobernante PP
Lugar de desarrollo Todo el territorio nacional
Partidos implicados UGT
Personas
involucradas
Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo
Álvarez
Tipo de asunto Urbanístico, mercado hipotecario
Delitos Apropiación indebida sin enriquecimiento
Situación judicial Instrucción en 1993, juicio en 2001
Juez instructor Juez Moreiras y la jueza Palacios
Imputados Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo
Álvarez
Condenados/Años Carlos Soto – 2 años y 4 meses de cárcel
Absueltos Sebastián Reyna (tesoreros), Fermín Bretón, Francisco
Hernández García, Jesús Angel Aina y Primitivo Alvaro.
Indultados Barrabés
Dinero estafado /
robado
54.300 millones
32
1993 Caso Salanueva Descripción breve Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una
presunta malversación de fondos e imitar por teléfono la voz de
Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un
pintor famoso con falsas promesas
Fecha Noviembre de 1993
Gobierno Felipe González, PSOE
Desencadenante
de la denuncia
Adquirir papel prensa por un valor mucho Mayor al del mercado,
causando un prejuicio de más de 653 millones para el BOE y
Hacienda. También por imitar la voz de Carmen Romero y de la
Reina para realizar diversas compras
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Lugar de desarrollo España
Partidos
implicados
PSOE
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
Carmen Salanueva y otros diez (malversación de fondos)
Delitos / tipo de
asunto
Malversación de fondos en la compra de papel prensa; estafar
en nombre de la Reina y Carmen Romero para apropiarse de
cuadros y obras de arte por un precio inferior
Situación judicial Carmen Salanueva falleció en el año 2000, cuando el juicio por
malversación de fondos aún estaba pendiente. El otro, por
apropiación indebida de una personalidad fue resuelto
Juez instructor Audiencia Provincial de Madrid
Imputados Carmen Salanueva y otros 10 (malversación de fondos)
Condenados / años Carmen Salanueva, condenada en 1995 a 4 años de prisión por
un delito de estafa en relación con compra de cuadros en cuyo
precio obtenía una rebaja asegurando que eran para la Reina y
Carmen Romero (por entonces esposa de Felipe González), de
los cuales solo cumplió uno por la enfermedad que padecía
33
Absueltos Carmen Salanueva, en cuanto al delito de malversación de
fondos, al haber fallecido y no encontrar pruebas
Indultados -
Dinero estafado /
robado
Al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de
pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un
perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda
34
1993 Caso SEAT Breve descripción es como se conoce al caso de corrupción referente al pago al
PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE
Fecha 1993 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante denuncia
directivos de SEAT pagaron 150 millones de pesetas a Guido Brunner, ex embajador alemán en España, para favorecer sus intereses en Alemania, pero este dinero fue recibido por Aida Alvárez, ex coordinadora de finanzas del PSOE. Además, se recalificaron de forma irregular los terrenos de SEAT en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Denunciantes - Ámbito Nacional Partido Denunciante
-
Lugar de desenvolvimiento
España
Partidos implicados
PSOE
Empresarios implicados
-
Personas involucradas
Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana
Tipo de asunto Contabilidad, urbanidad Delitos venta fraudulenta Situación judicial Resuelto Juez instructor - Imputados Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio
Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana
Condena/ años - Absueltos Aída Álvarez, Juan Carlos Mangana, y el resto de los imputados Indultados - Dinero estafado/ robado
150 millones de pesetas
35
1994 Caso AVE Breve descripción
presunta financiación irregular del PSOE a través del pago de comisiones por las adjudicaciones de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla
Fecha 1994 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante denuncia
Dentro de la investigación del caso Filesa, el juez descubrió pagos de más de seis millones de euros por parte de Siemens, una de las empresas adjudicatarias de las obras del AVE, a sociedades de personas vinculadas al PSOE
Denunciantes - Ámbito Nacional Partido Denunciante
-
Lugar de desenvolvimiento
España
Partidos implicados PSOE Empresarios implicados
-
Personas involucradas
Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Carlos Mangena Morillo Sotero Jiménez, Mario Huete, Juan José Chinchilla, Francisco Francés, Valentín Medel
Tipo de asunto Contabilidad Delitos Cohecho y falsedad continuada Situación judicial Resuelto Juez instructor Teresa Chacón Imputados Aida Álvarez y Miguel Molledo Condena/ años Aída Álvarez y su marido, seis meses y un día de prisión menor
y pago de una multa de 1.200 euros cada uno Absueltos Francisco Francés, Mario Huete, Julián García Valverde, Carlos
Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Carlos Morillo, Sotero Jiménez, Juan José Chinchilla, Valentín Medel
Indultados - Dinero estafado/ robado
-
36
1994 Caso del túnel de Sóller Breve descripción del
caso
Adjudicación irregular de unos fondos para la construcción
del túnel de Sóller para sufragar las campañas electorales del
PP de 1989 y 1991
Fecha 1994
Gobierno nación Felipe González (PSO)
Desencadenante de la
denuncia
Antonio Cuart entrega un cheque por valor de 50millones de
pesetas a Cañellas, quien lo canjea por diez cheques
bancarios de 5 millones
Denunciantes Anticorrupción ante una irregularidad de la ley de
financiación de partidos políticos
Ámbito Autonómico
Partido gobernante PP en Mallorca
Lugar de desarrollo Islas Baleares
Partidos implicados PP
Empresarios
implicados
Antonio Cuart, José Antonio Berastain
Personas involucradas Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz
Gomila
Tipo de asunto Desviación fondos construcción
Delitos Prevaricación y cohecho
Situación judicial La fase de instrucción comenzó en 1994; el juicio, llevado a
cabo por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
se realizó en 1997
Juez instructor Jimenez Villarejo
Imputados Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz
Gomila y Antonio Cuart
Condenados/Años -
Absueltos Gabriel Cañellas, José Antonio Berastain
Indultados -
37
Dinero estafado /
robado
50 millones de pesetas (300.506€)
38
1994 Caso Gran Tibidabo Descripción breve
Causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete
personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la
esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la
compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio,
bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida,
falsedad documental y contra la Hacienda Pública
Fecha 1994 – 2007
Gobierno Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP
Desencadenante
de la denuncia
Por la presunta descapitalización fraudulenta de Gran Tibidabo,
en la que habrían sido perjudicados nueve mil inversores de la
compañía
Denunciantes La fiscalía de Barcelona.
Ámbito Autonómico
Lugar de
desarrollo
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Partidos
implicados
-
Empresarios
implicados
Javier de la Rosa
Personas
involucradas
Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de
Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo
Fraile, Ramón Fiter
Delitos / tipo de
asunto
apropiación indebida y delito fiscal
Situación judicial resuelta
Juez instructor Joaquín Aguirre
Imputados Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de
Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo
Fraile, Ramón Fiter
Condenados /
años
Tras las negociaciones, Javier de la Rosa (3 años), Manuel Prado y
Colón de Carvajal junto con otros imputados las penas oscilan
entre los seis meses y el año de prisión
39
Absueltos Juan Antonio Samaranch hijo, Emilio Casinello, Alfredo Fraile,
Ramón Fiter
Indultados -
Dinero estafado /
robado
10.000 millones de pesetas
40
1994 Caso Hormaechea
Breve descripción del
caso
El ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea fue
condenado en 1994 a una pena de 6 años de prisión y 14 de
inhabilitación por malversación y prevaricación
Fecha 1994
Gobierno nación Felipe González
Desencadenante de la
denuncia
Acusación de malversación de fondos públicos hecha por
Isabel Tocino
Denunciantes Isabel Tocino
Ámbito Autonómico (Cantabria)
Partido gobernante PP
Lugar de desarrollo Cantabria
Partidos implicados PP
Empresarios
implicados
-
Personas involucradas Hormaechea
Tipo de asunto -
Situación judicial La fase de instucción comienza en 1994 pero el juicio no se
lleva a cabo hasta 2004
Juez instructor García Ancos
Imputados Juan Hormaechea
Condenados/Años Juan Hormaechea(seis años y un día de prisión y siete de
inhabilitación)
Absueltos -
Indultados Juan Hormaechea
Dinero estafado /
robado
1.087.744 pesetas (= 6.537,47 euros)
41
1994 Caso Ibercorp Breve descripción del caso
Especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Una sociedad de valores que actuaba en beneficio de altos responsables económicos se convirtió en gran escándalo cuando las revelaciones periodísticas descubrieron los manejos del mismísimo gobernador del banco de españa, mariano rubio, del primer ministro de economía del psoe, miguel boyer, y de un grupo de privilegiados del poder conocido como la 'beautiful people'
Fecha 1994 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia
Respuesta de Jesús Cacho a Manuel de la Concha mientras los dos peroidistas de El Mundo, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, estaban escuchando. Jesús Cacho rechaza formar parte de la especulación bursátil que se lleva entre maños su compañero Manuel de la Concha
Denunciantes Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento
Madrid
Partidos implicados PSOE Empresarios implicados
Consejero del Banco Hispano Americano Jaime Soto López-Dóriga, gobernador del Banco de España
Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de fondos, cohecho, estafa y apropiación indebida Situación judicial Finalizado, fallecimiento de Mariano Rubio y Manuel de la
Concha Juez instructor María Paz Redondo Condenados/Años En julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la
Concha a seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsede lad en documento público por funcionario público. Mariano Rubio ingresó en prisión por tráfico de influencias
Absueltos Los condenados fallecieron Indultados Los condenados fallecieron Dinero estafado / robado
780.000 euros/18 millones de euros
42
1994 Caso Paesa Descripción breve Implicado en 1994 en el Caso Roldán, Francisco Paesa engañó al
por aquel entonces jefe de la Guardia Civil Luis Roldán y se
quedó con el dinero que éste había robado. Y, además, delató su
paradero a la justicia española por el precio de un millón de
libras esterlinas, es decir, un millón cuatro cientos setenta mil
euros. En Julio de 1998 llegó a escenificar su propia muerte
Fecha 1994
Gobierno Felipe González, PSOE
Desencadenante
de la denuncia
Apropiación del dinero que el señor Luis Roldán había robado
previamente
Denunciantes -
Ámbito nacional
Lugar de
desarrollo
España
Partidos
implicados
-
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
Francisco Paesa.
Delitos / tipo de
asunto
Encubrimiento de dinero a Luis Roldán
Situación judicial El caso prescribió y a Francisco Paesa no se le pudo capturar
cuando estaba en búsqueda y captura (1999 – 2004), utilizando
cualquiera de las múltiples de las identidades falsas que usaba
Juez instructor Paloma García, Paul Perraudin
Imputados Francisco Paesa
Condenados /
años
Embargación a Francisco Paesa de 522.800 euros depositados en
una de sus cuentas en Suiza
Absueltos -
Indultados -
43
Dinero estafado /
robado
Parte del dinero que el señor Luis Roldán había estafado.
44
1994 Caso Pallerols Breve descripción
del caso
Financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío
de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por
el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de
formación laboral
Fecha 1999
Gobierno nación PP (Aznar)
Desencadenante de
la denuncia
Este caso se destapó después de que un informe de la Guardia
Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado
subvenciones por valor de más de 8 millones de euros a tres
empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar cursos
ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo
Denunciantes Anticorrupción
Ámbito autonómico
Partido gobernante PP (Aznar)
Lugar de desarrollo Cataluña
Partidos implicados Unión Democrática de Cataluña
Empresarios
implicados
Pallerols, hermaños Vicenç Gavaldà
Personas
involucradas
Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero
Tipo de asunto desvío subvenciones públicas
Delitos desviación de fondos públicos
Situación judicial la instrucción comienza en 1999, el juicio no se cierra hasta el
pasado 2013
Juez instructor Silvia López Mejía
Imputados Fidel Pallerols, Durán Lleida, Vicenç Gavaldà, Lluís Gavaldà,
Santiago Vallvé
Condenados/Años Cárcel entre 7 y 11 años
Absueltos Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero
Indultados -
45
Dinero estafado /
robado
388.483 €
46
1994 Caso Palomino Breve descripción
del caso
El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346
millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en
quiebra técnica, por 310 millones a la empresa CAE (Control y
Aplicaciones España), (luego comprada por Dragados), cuya
cartera de obras para el MOPU se multiplicó
Fecha 28-10-1994
Desencadenante de
la denuncia
Felipe González, ayudó a su cuñado Francisco Germán
Palomino Romera, en la adjudicación de obras y servicios
públicos a la empresa Control y Aplicaciones España (CAE), en la
que ocupó un puesto directivo entre 1989 y 1991, como
presidente del Consejo de Administración de Talleres Palomino.
El origen del escándalo se remonta al 28 de Octubre, fecha en
que Palomino vendió una parcela en Sevilla y la empresa
familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a
Control y Aplicaciones
Denunciantes Cuando el caso Palomino llegó al Parlamento el Partido Popular
solicitó una comisión parlamentaria para investigar si el
presidente del Gobierno, Felipe González, había dado trato de
favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera, en la
adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control
y Aplicaciones España (CAE)
Ámbito Nacional
Partido gobernante PSOE (Felipe González)
Lugar de
desenvolvimiento
Sevilla (donde se encuentra la empresa de Palomino) y Madrid
(por el Parlamento)
Partidos implicados PSOE (PNV Y CiU le ayudan) y PP
Empresarios
implicados
Francisco Palomino
Personas
involucradas
Francisco Palomino y Felipe González (más importantes)
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Fraude / "Gran pelotazo inmobiliario" vendiendo una parcela
en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador,
Talleres Palomino, a Control y Aplicaciones cuando se
47
encontraba en quiebra técnica
Situación judicial Estancada tras el no para investigar si el presidente del
Gobierno, Felipe González (por aquel entonces), había dado
trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera
en ciertas ‘maniobras’ ilegales
Juez instructor -
Imputados -
Condenados/Años No se ha resuelto el caso, la última información encontrada
Fecha del año 1994
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado /
robado
346 millones de pesetas
48
1994 Caso Roldán Descripción breve Llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre,
enriquecido ilícitamente con el robo de fondos reservados y en
comisiones de obras del Instituto Armado
Fecha 1994
Gobierno Felipe González, PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Robo de fondos reservados y enriquecimiento en comisiones de
obras del Instituto Armado
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Lugar de desarrollo España
Partidos implicados PSOE
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
Luis Roldán, Jorge Esparza, Blanca Rodríguez Porto
Delitos / tipo de
asunto
Malversación de fondos, estafa, cohecho, falsedad y fiscal
Situación judicial Resuelta
Juez instructor Ana Ferrer, juez de instrucción número 16 de Madrid y Baltasar
Garzón, juez de instrucción número 5 de Madrid
Imputados Luis Roldán, Jorge Esparza y Blanca Rodríguez Porto
Condenados / años Una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al
Estado de 578,9 millones, además de 15 años en prisión; su
testaferro Jorge Esparza; y su mujer Blanca Rodríguez Porto,
por encubrimiento
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado /
robado
400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones
más en comisiones de obras del Instituto Armado
49
1994 Caso Urbanor Breve descripción del caso
Venta de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable de la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO. El ‘caso Urbanor’ se origina cuando KIO adquiere Urbanor, en noviembre de 1987. Los socios minoritarios de la compañía denunciaron a los Albertos al comprobar que el precio al que había sido vendida su participación (aproximade lamente 900 euros por metro cuadrado de terreno) no se correspondía con el precio global que se pactó con KIO, que rozaba los 1.400 euros por metro cuadrado
Fecha 1994 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia
Denuncian que 'los Albertos' acordaron la operación por 231.000 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, pero sólo recibieron 150.000 (900 euros). Les acusan de modificar los precios mediante la falsificación de la carta de intenciones original de KIO -que implicaba la compra de sus acciones a los minoritarios- y de quede larse con la diferencia entre el precio final y el real
Denunciantes Querella criminal interpuesta por el arquitecto Pedro Sentieri y los socios minoritarios de Urbanor por estafa y falsificación de documento privado de venta
Ámbito Local (Madrid) Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento
Madrid
Partidos implicados PSOE Empresarios implicados
Alberto Cortina y Alberto Alcocer, en representación de Construcciones y Contratas. Familia Sanmartín. Arquitecto Pedro Sentieri (por indemnizar)
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Estafa en la operación de venta de Urbanor Situación judicial Resolución definitiva en febrero de 2014. La resolución
correspondiente a Sentieri se hará pública en breve Juez instructor María Concepción Azuara Condenados/Años En marzo de 2003 el Supremo les condena a tres años y cuatro
meses de prisión y a pagar una indemnización de 24,4 millones de euros. El Consejo de Ministros les niega el indulto. En 2008 el Constitucional anula, por delitos prescritos, la condena del Supremo y a 'los Albertos' se les devuelve la compensación pagade la a los minoritarios. En 2009 un juzgado madrileño les obliga a pagar 10,8 millones a San Martín. El fallo es ratificado en apelación. En paralelo, la Audiencia de Madrid les condenó en 2009 a cuatro meses de prisión por utilizar un documento falso para intentar que el Supremo revisara la condena por el 'caso Urbanor'. El Alto Tribunal confirmó en 2011 el fallo de la Audiencia
Dinero estafado / robado
4.100 millones de pesetas (25 millones de euros).
50
1995 Caso Cesid Breve descripción do caso Escuchas ilegales practicadas
por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria
Fecha 12 de junio 1995 Desencadenante de la denuncia Violación del derecho de las
comunicaciones Denunciantes El Mundo (periódico) Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE (Felipe González) Lugar de desenvolvimiento Madrid – Vitoria Partidos implicados PSOE Empresarios implicados OPA-Banesto, ministro de
Asuntos Exteriores, Marconi,, Explosivos Río Tinto-Kio, Lillo-Joseph (Palestra), GAL (P. J. Ramírez), E. Mújica (sic), Temas judiciales (Cobos-Hermida), Santa Bárbara, Alkantara, Robo de oro (Mounir), Selenia, Stande lar, Ericsson, Compañía Telefónica, Fecsa, Crisis política en Portugal, ETA, Escoltas venezolaños, Embajador de Cuba, Libia, empresario José María Ruiz Mateos (1990) y responsables de la Asociación Civil de Dianética (1987-1988)
Personas involucradas Ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, director del Centro de Información, el teniente general Emilio Alonso Manglano, y continuaron con el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Entre los espiados figuraban notorios personajes como el Rey (no consta fecha), los ministros Francisco Fernández Ordóñez (1990) y José Barrionuevo Peña (1990), el parlamentario socialista Enrique Múgica Herzog (1986), el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pablo Castellano Carde lalliaguet (1986), el presidente del Real
51
Madrid Ramón Mendoza Fontela (1990).
Tipo de asunto Escuchas ilegales Delitos Violación del derecho a la
intimidad, un derecho fundamental
Situación judicial - Juez instructor Alberto Jorge Barreiro y Adrián
Varillas Gómez Condenados/Años Un juez militar procesó y
encarceló al coronel Juan Alberto Perote, como jefe del Departamento de Acción Operativa, acusándole de filtrar los papeles del CESID. La justicia civil abrió unas diligencias que fueron archivade las, en un principio. Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999, la Sección XV imponía al ex director del Centro 6 meses de arresto y 8 años de inhabilitación, lo que suponía su expulsión del Ejército. De igual manera fue castigado el coronel Perote y con penas inferiores sus subordinados.. El Tribunal condenó al ex jefe de operaciones a cuatro meses y un día de arresto mayor
Dinero estafado / robado -
52
1996 Caso Expo 92 Descripción breve Casos de cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210
millones de euros fue archivada por juez Garzón tras siete años
de instrucción.
Fecha 1996
Gobierno Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP
Desencadenante
de la denuncia
Un informe del Tribunal de Cuentas concluyese que la Expo
originó unos gastos injustificados superiores a 5.000 millones de
pesetas
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Lugar de
desarrollo
España
Partidos
implicados
-
Empresarios
implicados
Isidoro García, Juan Piña.
Personas
involucradas
Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés;
Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro
García y Juan Piña. Antes, Emilio Casinello, Francisco Baviano,
Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González
Delitos / tipo de
asunto
Ninguno
Situación judicial Resuelta; tras siete años de instrucción judicial, el magistrado de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón archivó la investigación
sobre diversos contratos celebrados con motivo de la Exposición
Universal de Sevilla de 1992 al no encontrar indicio alguno de
que algunos responsables, asesores e intermediarios de la
Muestra incurriesen en malversación de caudales públicos,
apropiación indebida y falsedad documental
Juez instructor Baltasar Garzón
Imputados Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan
Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso
Cortés y Fernando González
53
Condenados /
años
Ninguno
Absueltos -
Indultados Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan
Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso
Cortés y Fernando González
Dinero estafado /
robado
Supuestos gastos de injustificados de 5.000 millones de pesetas
54
1996 Caso Salamanca Breve descripción del caso
El constructor salmantino Mario Curto se excedió en 2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en Salamanca. Los técnicos municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación (constructor con trato de favor). Mario Curto, a su vez, le había cedido durante varios años al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, un apartamento de lujo en Marbella para que pudiese veranear con su familia. Sin embargo, desde el ayuntamiento salmantino negan rotunde lamente estos hechos de trato de favor
Fecha 1996 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González
(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004)
Desencadenante de la denuncia
-
Denunciantes Ayuntamiento de Salamanca (pero se inició un expediente de sanción nueve años después del caso (2005), con los plazos legales ampliamente rebasados y bajo el mande lato del popular Julián Lanzarote, quien, a su vez, era partícipe del caso de corrupción; aunque de laría marcha atrás, parece que en un acto premeditado para lavarse las maños o para cobrar la multa impuesta al constructor. Finalmente, un Juzgado sentenció que ya no se podía cobrar esa multa)
Ámbito Nacional Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de desenvolvimiento
Salamanca y Marbella
Partidos implicados Partido Popular (PP) Empresarios implicados
Mario Curto (constructor salmantino)
Personas involucradas
Julián Lanzarote (alcalde de Salamanca – PP)
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delitos urbanísticos (constructores con trato de favor) Situación judicial Una sentencia judicial dejó sin efecto la sanción que la
administración municipal había impuesto al constructor Mario Curto
Juez instructor - Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado
1,160 millones de euros
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1996 Caso Zarrafaya Breve descripción del caso
Prevaricación administrativa para la construcción de un complejo hotelero por parte de varios concejales socialistas. Los procesados ordenaron clausurar en 1996 un almacén dedicado a la venta al por mayor de productos hortofrutícolas para eliminar parte de la competencia de una cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos de dirección. Concretamente, Salvador Zamora, alcalde socialista, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa por autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable
Fecha 1996 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González
(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004)
Desencadenante de la denuncia
El terreno era suelo rural no urbanizable
Denunciantes - Ámbito Local Partido gobernante PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Lugar de desenvolvimiento
Zarrafaya (Granada)
Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Empresarios implicados
Cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos de dirección
Personas involucradas
Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya)
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Prevaricación administrativa Situación judicial Juicio/2005 Juez instructor Manuela de la Torre Robles, Juzgado de lo Penal nº 4 de
Granada Imputados Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel
Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya)
Condenados/Años Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE) (nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora - PSOE) (condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoride lad al negarse a paralizar la construcción), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa). Además, el juex impone a los cuatro condenados a indemnizar con 18.000 euros al dueño del almacén que fue clausurado indebidamente
Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado
-
56
1997 Caso Plasenzuela Breve descripción del caso
Desvío de más de cuatro millones de euros de fondos públicos y apropiación indebida de 66.000 euros por una residencia y un polideportivo. Contratos y altas en la Seguridad Social a personas relacionade las con el exalcalde de Plasenzuela José Luis Villegas, que luego no realizaban ningún tipo de trabajo para el ayuntamiento; e impago por parte de Villegas de las cuotas de los trabajadores municipales
Fecha 1997 - 2008 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
Desencadenante de la denuncia
Adrián González, alcalde socialista de Plasenzuela, detectó numerosas irregularidades en la documentación del Ayuntamiento y una deude la de 5,1 millones de euros tras suceder en el cargo al anterior alcalde José Luis Villegas
Denunciantes Adrián González (actual alcalde de Plasenzuela (Cáceres) – PSOE)
Ámbito Local Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de desenvolvimiento
Plasenzuela (Cáceres)
Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP) Empresarios implicados
Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras)
Personas involucradas
José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Leopoldo Barrantes (secretario municipal).
Tipo de asunto Urbanístico, contabilidad Delitos Prevaricación, malversación, estafa a la Seguridad Social y
delitos urbanísticos Situación judicial Fase de instrucción/2014 Juez instructor Vanesa María Pérez Bañuelos, Juzgado de Primera Instacia e
Instrucción nº 2 de Trujillo Imputados José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo
Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal)
Condenados/Años - Absueltos: - Indultados - Dinero estafado / robado
4,4 millones de euros.
57
1997 Caso Zamora Breve descripción del caso Financiación ilegal del Partido
Popular mediante el cobro de
comisiones por la adjudicación de
obras públicas
Fecha 1997
Gobierno nación PP (Aznar)
Desencadenante de la denuncia Adjudicación de obras a
determinadas empresas de la trama
Denunciantes Antolín Martín y Corrales Cavarot
Ámbito Autonómico (Castilla y León)
Partido gobernante PP
Lugar de desarrollo Castilla y León
Partidos implicados PP
Empresarios implicados Antonio Sangregorio Santos, Cirilo
Gullón
Personas involucradas César Martínez Omaña, Manuel
Tábara Lobo
Tipo de asunto -
Delitos: Prevaricación, cohecho, usurpación
de funciones y pago de comisiones
en la adjudicación de obras y
servicios.
Situación judicial -
Juez instructor José Antonio Martín Pallín
Imputados José Manuel Peñalosa, Herminio
Montero Fernández, Adolfo
Fernández Carro y Dionisio García
Carnero
Condenados/Años 0
Absueltos: caso sin concluir
58
Indultados -
Dinero estafado / robado 2.000.000 pesetas (12020€)
59
1998 Caso Camisetas Breve descripción
do caso
La deuda del Ayuntamiento de Marbella con la Liga de Fútbol
Profesional se enmarca en los acuerdos firmados por el ex
alcalde Jesús Gil, entonces también presidente del Atlético de
Madrid, con el estamento que engloba a los clubes de fútbol
para que el equipo rojiblanco luciera el nombre de la ciudad en
sus camisetas durante la temporada 1998-99
Fecha 1998-2002
Goberno nación Aznar
Desencadenante da
denuncia
El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana
Ámbito local
Lugar de
desenvolvemento
Marbella
Partidos implicados GIL
Persoas
involucradas
-
Tipo de asunto Contratos
Delito Delitos de falsedad en documento público, tráfico de
influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos
Situación judicial
Juicio entre 2000-2002
Juez instructor -
Imputados Jesús Gil
Condenados/Años Jesús Gil a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por
el caso de las camisetas
Absueltos -
Indultados -
60
1998 Caso Osakidtza Breve descripción
fraude cometido en la corrección de los exámenes de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza con un cambio masivo de exámenes, cometido para favorecer a afiliados al PSE-PSOE y a la UGT
Fecha 1998 Gobierno PP Nación España Desencadenante da denuncia
irregularidades en las oposiciones de Osakidetza del año 1990
Denunciantes - Ámbito Autonómico Partido Denunciante PP vasco Lugar de desenvolvimiento
País Vasco
Partidos implicados PSE-EE y UGT Empresarios implicados
-
Personas involucradas
José Luis Marcos Merino, Mario González, Pedro Pérez
Tipo de asunto Falsificación de documentos Delitos Falsedad en documento oficial Situación Judicial Resuelto Juez instructor - Imputados Mario González, Pedro Pérez Condena/Años seis años y seis meses de cárcel Absueltos José Luis Marcos Merino Indultados - Dinero estafado/robado
-
61
1998 Caso Porto Breve descripción do
caso
Se trata de las supuestas irregularidades detectadas en
Villanueva de la Cañada -donde el ex director general de
Urbanismo, Enrique Porto, aprobó un plan parcial a pesar de
que tenía intereses privados en la zona- y en Tres Cantos -
donde los socialistas aportan unas grabaciones en las que un
concejal manifiesta "sospechas de corrupción"
Fecha 1998-2003
Goberno nación Aznar
Desencadenante da
denuncia
PSOE, Ruth Porta y Modesto Nolla
Ámbito Local
Lugar de
desenvolvemento
Villanueva de la Cañada y Tres Cantos
Partidos implicados PP
Persoas involucradas Enrique Porto, su mujer, José María Fernández del Río,
Ricardo Ortega, Javier Gil de Biedma
Tipo de asunto Urbanística
Delito Prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y
actividades prohibidas a funcionarios
Situación judicial -
Juez instructor -
Imputados -
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
62
1998 Caso Urralburu Breve descripción del caso
El expresidente del Gobierno de Navarra durante dos legislaturas Gabriel Urralburu y el ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón (ambos del PSOE) fueron juzgados por un presunto delito de cohecho, consistente en el cobro de comisiones ilegales por Obras Públicas realizade las entre los años 1987 y 1991 en Navarra, junto con sus respectivas esposas Olivia Balde la e Isabel Romeo, Luis Roldán y Jorge Esparza
Fecha 1998 Gobierno nación PP (Jose María Aznar) Desencadenante de la denuncia
La sospecha nació tras la incautación en Suiza de unos documentos en los que aparecían las iniciales G.U. A.A., que bien podrían corresponder a Urralburu y Aragón, junto a diferentes cifras de dinero y nombres de empresas
Denunciantes En marzo de 1995, el Gobierno Foral, el Parlamento, UPN, IU y HB presentaron denuncia y acto seguido se abrieron diligencias
Ámbito Autonómico (Comunidad Foral de Navarra) Partido gobernante Partido Popular (España), PSOE (Comunidad Foral de Navarra) Lugar de desenvolvimiento
Comunidad Foral de Navarra
Partidos implicados UPN, IU, HB, PSOE Empresarios implicados
Olivia Balde la, Isabel Romeo, Luis Roldán, Jorge Esparza, Antonio Aragón, Gabriel Urralburu
Tipo de asunto Contabilidad Delitos Delito de cohecho Juez instructor Soledad Alejandre Doménech Condenados/Años Urralburu y Aragón, ambos de 50 años, cumplieron en prisión
menos tiempo del previsto. Los dos permanecieron seis meses en la cárcel de Logroño durante la instrucción de la causa. 4 años para ambos, finalmente
Dinero estafado / robado
400 millones de pesetas (2'4 millones de euros)
63
1999 Caso del lino Breve descripción del
caso
Supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en
el sector del lino textil.
Fecha 1999
Gobierno nación PP (Aznar)
Desencadenante de la
denuncia
La familia de Nicolás López de Coca, presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria (Fega) recibe ayudas por
cultivar lino
Denunciantes Un empresario anónimo y posteriormente Anticorrupción
Ámbito Nacional
Partido gobernante PP
Lugar de desarrollo Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura
Partidos implicados PP
Empresarios implicados -
Personas involucradas: Bono, Alejandro Alonso
Tipo de asunto -
Delitos: Desviación de fondos
Situación judicial 5 años de instrucción. Juicio en 2007
Juez instructor Garzón
Imputados Nicolás López de Coca, Loyola de Palacio
Condenados/Años -
Absueltos Todos
Indultados
Dinero estafado /
robado
Tras haber declarado la existencia de un fraude
generalizado, Garzón dice que no existe dicho fraude y se
cierra el caso
64
1999 Caso Fabra Breve descripción
do caso
Defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003. La
Audiencia de Castellón lo ha condenado por cuatro fraudes
fiscales al estimar que no existe ninguna explicación lógica por
la cual ingresó casi dos millones de euros en sus cuentas sin
declararlos
Fecha 1999-2003
Goberno nación Aznar
Desencadenante da
denuncia
Vivente Vilar
Ámbito Nacional
Lugar de
desenvolvemento:
Castellón
Partidos implicados: PP
Persoas
involucradas
El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP
Miguel Prim
Tipo de asunto Político/contabilidad
Delito Fraude, tráfico de influencias y cohecho
Situación judicial Juicio en el año 2014
Juez instructor Manuel Marco
Imputados Carlos Fabra, su mujer y Miguel Prim
Condenados/Años Carlos Fabra (cuatro años)
Absueltos El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP
Miguel Prim han sido absueltos por el tribunal de los delitos de
cohecho y tráfico de influencias
Indultados Carlos Fabra
65
1999 Caso FILESA Breve descripción Los diarios El Periódico y El Mundo publicaron informaciones en
portada que desvelaban cómo tres sociedades controladas por personas próximas al PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento que nunca se llegaron a realizar
Fecha 1999 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante denuncia
La trama empresarial se conoció gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas. Mientras desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó. Con el tiempo, el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado empresarial. Pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía
Denunciantes Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen Ámbito Nacional Partido denunciante
-
Lugar de desenvolvimiento
España
Partidos implicados
PSOE, PSC
Empresarios implicados
-
Personas involucradas
José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín García
Tipo de asunto Contabilidad Delitos asociación ilícita, delitos de falsedad continuada en documento
mercantil y un delito contra la Hacienda Pública Situación judicial Resuelto Juez instructor Marino Barbero/ Enrique Bacigalupo Imputados José María Sala, Carlos Navarro (principalmente, pero también
los demás involucrados recibieron condenas menores) Condena/ años 3 años de prisión y multa de 350.000 pesetas / 11 años de
prisión y 260 millones de pesetas Absueltos -
66
Indultados - Dinero estafado/ robado
1200 millones de pesetas
67
1999 Caso Sanlúcar Breve descripción
del caso
Intento de soborno a un concejal del PP por parte de miembros
del PSOE para que este no asistiera a una moción de censura
contra el PSOE
Fecha 1999
Gobierno nación PP (Aznar)
Desencadenante de
la denuncia
-
Denunciantes Manuel Ramírez Rodríguez
Ámbito Local
Partido gobernante PP
Lugar de desarrollo Sanlúcar de Barrameda
Partidos implicados PP, PSOE
Empresarios
implicados
Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y Rafael
Ávila Camacho
Personas
involucradas
9
Tipo de asunto Soborno
Delitos Cohecho y tráfico de influencias
Situación judicial La instrucción empezó en 1999 pero hasta 2006 no tuvo lugar el
juicio
Juez instructor Sergio Escalona
Imputados 9
Condenados/Años Agustín Cuevas Batista (1 año y 6 meses de prisión), Rafael
García Raposo (1 año y 2 meses de prisión), Luis Mario
Aparecero (1 año y 6 meses de prisión), Fernando Moreno (1
año cárcel), Manuel Rodríguez (1 año cárcel), Fernando Moreno
(1 año)
Absueltos Rafael Ávila, Manuel Ramírez y José Luis Cuevas
Indultados -
68
Dinero estafado /
robado
-
69
2000 Caso Sayalonga Breve descripción del caso
El ayuntamiento de Sayalonga aprobó por decreto la concesión de una licencia solicitade la por un particular para una viviende la unifamiliar, a pesar de que existía un informe del técnico municipal que indicaba que el terreno no era urbanizable. En el año 2005 se repite la misma situación; pues el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, concedió cuatro licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en el entorno de Bajatillo
Fecha 2000, 2005 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996 – 2004).
Partido Socialista Obrero Español (2004 – 2011), con José Luis Rodríguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia
El terreno no era urbanizable
Denunciantes Servicio de Protección a la naturaleza (SEPRONA) Ámbito Local Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de desenvolvimiento
Sayalonga (Málaga)
Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Empresarios implicados
Promotores de las cuatro viviendas (entre ellos una funcionaria municipal)
Personas involucradas
José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), siete concejales del ayuntamiento de Sayalonga
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito contra la ordenación del territorio Situación judicial Juicio/2009 Juez instructor Juana Criado Gámez, Juzgado de lo Penal nº 6 de Málaga Imputados José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), promotores de
las cuatro viviendas, técnico municipal (fallecido por entonces) Condenados/Años José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE, un año de
cárcel y nueve de inhabilitación) Absueltos José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE) Indultados Promotores de las cuatro viviendas Dinero estafado / robado
-
70
2000 Caso Villalonga Breve descripción del
caso
Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica,
Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información
privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de
Telefónica
Fecha 2000
Desencadenante de la
denuncia
Compras de opciones sobre acciones de Telefónica en 1998
que no se realizaron de acuerdo con la legalidad y haciendo
caso de información privilegiada
Denunciantes CNMV
Ámbito Nacional. “Internacional”
Partido gobernante PP
Lugar de
desenvolvimiento
Madrid
Partidos implicados PP
Empresarios
implicados
CNMV
Personas
involucradas
Juan Villalonga (Director Ejecutivo de Telefónica)
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica,
Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información
privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de
Telefónica
Situación judicial -
Juez instructor Audiencia Nacional
Imputados -
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado / -
71
robado
72
2001 Caso Forcem Breve descripción
del caso
La investigación del “caso Forcem” proviene de una denuncia
de la Fiscalía en 2001, en la que se alertaba de la posible
existencia de fraude comunitario, apropiación indebida y
falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos
de formación continua de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001
Fecha 2001
Desencadenante de
la denuncia
Posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida
y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos
de formación continua de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001
Denunciantes Fiscalía
Ámbito Nacional
Partido gobernante PP
Lugar de
desenvolvimiento
Madrid
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
6 miembros del sindicato UGT
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas,
alumnos y empresas inexistentes y el cobro de matrículas
gratuitas. 100 millones de pesetas
Situación judicial En un escrito del fiscal Luis Rueda dirigido a la juez Palacios le
pide varias peticiones. Año 2003
Juez instructor Juez Palacios
Imputados Una de las peticiones de la Fiscalía es que se imputen seis
cargos de UGT, se continúe la investigación de otros doce
expedientes de formación, solicita que la juez Palacios cite a
declarar como imputadas a 17 personas (seis de ellas
responsables de UGT) y finalmente pide el archivo de otras
73
cuatro piezas separadas al considerar que de ellas no se derivan
indicios delictivos
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado /
robado
100 millones, y otros en concepto de cursos no impartidos,
supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas
inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas
74
2001 Caso Gescartera Breve descripción
del caso
La trama consistió en desviar fondos de los ahorradores, entre
ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la
propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese
dinero como si fuera propio. El sistema era aparentemente
solvente debido a que los acusados recogían nuevas remesas
de dinero de algunos clientes que les servían para cumplir con
las desinversiones de otros ahorradores. De este modo, se
realizaba una "cadena sin fin defraudatoria"
Fecha 2001
Desencadenante de
la denuncia
Gescartera no quería ser inspeccionado
Denunciantes CNMV decidió intervenir en Gescartera por la imposibilidad de
conocer la situación económico-financiera y el destino de los
fondos de sus clientes
Ámbito Nacional
Partido gobernante PP
Lugar de
desenvolvimiento
Madrid
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y
ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna
Personas
involucradas
Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y
ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Desviar fondos de los ahorradores, entre ellos una larga lista de
instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u
otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera
propio. Robar hasta 50 millones de euros
Situación judicial Resuelto. Sentencia del 27 de Marzo del 2008
Juez instructor Juez Teresa Palacios
Imputados Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y
ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna
75
Condenados/Años Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera a
un total de 11 años de prisión (8 años por el delito de
apropiación indebida y 3 por falsedad documental). La
sentencia también condena por el mismo delito a la ex
presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con tres años y
seis meses de prisión.
Absueltos En 2012 el Tribunal Supremo del Reino de España absuelve al
asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, al propietario de Asesoría y
Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, y a los dos
empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel
Carlos Prats
Indultados -
Dinero estafado /
robado
50 millones de euros
76
2002 Caso Alzoaina Breve descripción del caso
La Fiscalía de Málaga imputó al exalcalde de la localide lad de Alozaina Antonio Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde por conceder dos licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de viviende la en 2002 y en 2003, en suelo rústico, nunca urbanizable
Fecha 2002 - 2003 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Desencadenante de la denuncia
Construcción en suelo rústico, nunca urbanizable
Denunciantes Fiscalía de Málaga Ámbito Local Partido gobernante Izquierda Unida (IU) Lugar de desenvolvimiento
Alozaina (Málaga)
Partidos implicados Izquierda Unida (IU) Empresarios implicados
-
Personas involucradas
Antonio Blanco (exalcalde de Alozaina – IU), Salvador Arroyo (edil de Haciende la - IU) y Salvador Chaves (responsable de Obras – IU)
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delitos urbanísticos Situación judicial Juicio/2010 Juez instructor Fiscalía de Málaga Imputados Antonio Blanco Condenados/Años Antonio Blanco (veinte años de inhabilitación) Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado
-
77
2002 Caso Pretoria Breve descripción del caso
Pseudónimo de lado por el exjuez Baltasar Garzón a los pelotazos urbanísticos gestionados por una serie de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona que se destinaban a intermediarios y no a los ayuntamientos. El caso Pretoria se centró en tres grandes operaciones Pallaresa (en Santa Coloma), Niesma (en San Andrés de Llavaneras) y Bade lalona Building Waterfront
Fecha Entre 2002 y 2009 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis
Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de la denuncia
El caso Pretoria nació por unos documentos hallados en el despacho de abogados Petrus —de ahí el nombre— pero se basa, sobre todo, en los pinchazos telefónicos
Denunciantes Órdenes del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y después de dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria
Ámbito Local Partido gobernante PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU) Lugar de desenvolvimiento
Santa Coloma de Gramanet, Bade lalona y San Andrés de Llavaneras (Cataluña)
Partidos implicados PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU) Empresarios implicados
Eugenio Mora, empresa Prosavi (Enrique Viñas, como admisnitrador imputado en la causa), empresa pública Gramepark (Manuel Sierra como su máximo responsable, Pere Massenet, como director financiero, y Manuel Dobarco, expresidente de la empresa), empresas Ánfora y CRC, Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Lluís Casamitjana (empresario, presidente de Espais), Juan Felipe Ruiz (expresidente Marina Bade lalona)
Personas involucradas
Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC), Pascual Vela (director de Servicios y exgerente de Santa Coloma), Manuel Dobarco (teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Lluís Falcón (jefe de Proyectos de la alcaldia), Javier Ezuqiaga (secretario municipal), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol - CiU), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Emili Mas (gerente del Consejo Comarcal del Barcelonés y exgerente de Incasòl), Imanol Pujana (director de Proyectos de la Alcaldía de Santa Coloma, Enric Camps (economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”), Genís Carbó (exjefe de Planificación
78
Urbanística de la Generalitat – CiU), Pascual Vela (exgerente de Santa Coloma), Antoni Jiménez (excencejal de San Andrés de Llavaneras – PSC), Víctor Ros (exalcalde de San Andrés de Llavaneras) y Josefina Calvet (madre de Bartomeu Muñoz)
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística,
blanqueamiento de dinero, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal
Situación judicial Fase de instrucción/2011 (caso paralizado en la Audiencia Nacional)
Juez instructor Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. En primer lugar, Baltasar Garzón Real. Después sucedido por Pablo Rafael Ruz Gutiérrez en la misma instrucción
Imputados Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC), Manuel Dobarco ( teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol – CiU), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)
Condenados/Años Pascual Vela, Lluís Prenafeta (30 octubre - 8 diciembre), Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz (27 octubre - 23 diciembre, “Luigi” y Manuel Dobarco (dos meses)
Absueltos Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)
Indultados Manuel Dobarco, Pascual Vela, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz, “Luigi” y Manuel Dobarco
Dinero estafado / robado
44,75 millones de euros
79
2003 Caso Arona
Breve descripción
do caso
Se habrían adjudicado al margen de la legalidad unos 80
permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de
construcción sin el visto bueno de los servicios jurídicos
municipales
Fecha 2003-2014
Goberno nación Aznar – Zapatero- Rajoy
Desencadenante da
denuncia
Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE
Ámbito Autonómico
Lugar de
desenvolvemento
Canarias
Partidos implicados Coalición Canaria y PP
Persoas
involucradas
17 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios
Tipo de asunto Político-urbanístico
Delito Contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de
influencias, malversación de caudales públicos y cohecho
Situación judicial Juicio en 2015
Juez instructor -
Imputados Jose Alberto González, Felipe Campos, Antonio Espinosa,
Daniel Martín Navarro (CCN), Juan José Alayón (CC en esa
legislatura y luego Grupo Verde), Sebastián Martín (CC),
Alfonso Barroso (CC) y José Luis González (CCN), Manuel
Barrios y Antonio Sosa
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
80
2004 Caso Picnic Breve descripción do caso
La operación gira en torno a la supuesta contratación irregular de una veintena de personas como informadores medioambientales por entide lades del Ayuntamiento de Palma controlade las por Unió Mallorquina (UM), cuando se sospechaba que realmente trabajaron para este partido captando afiliados
Fecha 2004 - 2007 Gobierno nación PSOE Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de desenvolvimiento
Palma de Mallorca
Partidos implicados Unió Mallorquina (UM). Empresarios implicados
Empresario de autocares de Soller Arbona 'Repic'
Personas involucradas
Salvador Maimó; Paula Cortés; Catalina Payeras; Joana Maria Morey; Cristina Cerdó; Mateu Cañellas
Tipo de asunto Ámbito político Delitos Delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación,
falsede lad en documento público, negociaciones prohibide las y fraude a la Administración
Situación judicial 2011 Juez instructor Juez Antonio Rotger Imputados Seis personas detenide las y tres imputade las Condenados/Años Prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de
100.000 para Cortés que posteriormente fue rebajade la a 65.000. La Fiscalía solicitó una fianza de responsabilide lad civil de 1,6 millones de euros para UM
Dinero estafado / robado
1,2 millones de euros
2004 Caso Rasputin Breve descripción do caso
Presunto caso de corrupción que afectó a destacados miembros del gobierno de las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas. Consistió en el pago con fondos públicos del Govern de las entrade las, copas etc en el club de alterne de lujo moscovita del mismo nombre
Fecha 2004 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia
Caso desvelado por 'El diario de Mallorca'
Denunciantes - Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de Islas Baleares
81
desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular Personas involucradas
Jaume Matas, Joan Flaquer; Juan Carlos Alía; Joan Francesc Salas
Tipo de asunto Corrupción política Situación judicial 2004. En septiembre de 2004, el fiscal general del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares, Bartomeu Barceló, archivó el caso con el argumento de que Alía cargó las entrade las del 'Rasputín' al presupuesto de la Comunidad Autónoma por error
82
2005 Caso Bolín Breve descripción del caso
Concesión de licencias de obras ilegales en la localide lad de Benalmádena (permitió la construcción de una casa unifamiliar con más edificabilide lad de la permitide la; autorizó la modificación de uso de un casetón y concedió el permiso de primera ocupación a pesar de que existían informes desfavorables del arquitecto técnico municipal)
Fecha 2005 – 2006 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis
Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de la denuncia
Detección de numerosas irregularidades (en contra del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU-) en las adjudicaciones de obras y servicios en la etapa de Enrique Bolín como alcalde por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Denunciantes Izquierda Unida (IU) Ámbito Local Partido gobernante Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) Lugar de desenvolvimiento
Benalmádena (Málaga).
Partidos implicados Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) Empresarios implicados
Promotora Empresarios Dentales S.A. (grupo Mirador), empresario marroquí, Sociedad Cortijos de la Hide lalga (sociedad a la que está vinculado José María Úbede la, exconcejal del GIB de Enrique Bolín)
Personas involucradas
Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB)
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Prevaricación urbanística (concesión de licencias de obras
ilegales), delito contra la ordenación del territorio Situación judicial Juicio/2013 Juez instructor Montserrat Cortes López, Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga Imputados Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB) Condenados/Años Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – ocho años de
inhbilitción, pago de multa de 16.200 euros y dieciocho meses de prisión)
Absueltos Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB) Indultados - Dinero estafado / robado
66,6 millones de euros
83
2005 Caso Malaya Breve descripción del caso Se trata de una trama urbanística
ilegal en el Ayuntamiento de
Marbella en la que se agrupan una
serie de actividades delictivas. Es
considerado el Mayor caso de
corrupción en la historia de España
Fecha 2005
Gobierno nación Zapatero (PSOE)
Desencadenante de la denuncia Unas escuchas telefónicas
relacionadas con la “Operación
Ballena Blanca”
Denunciantes El propio juez instructor, Miguel
Ángel Torres
Ámbito Local
Lugar de desarrollo Marbella
Partidos implicados PSOE, PP
Empresarios implicados Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales
Navarrete, José Andrés León,
Giovanni Piero Montalo, Francisco
Zambrana, Manuel Lores Romero,
Eusebio Sierra Sánches, José María
Enríquez
Personas involucradas Isabel Pantoja, Fernando de Salinas,
José Miguel Villaroya, Tomás
Reñones, Rafel del Pozo, Jaime
Hachuel Fernández, José María
González Caldas, Fidel San Román,
Rafael Gómez, Manuel González
Sánchez-Dalp
Tipo de asunto -
Delitos Cohecho, malversación de caudales
públicos, prevaricación, tráfico de
influencias
Situación judicial Instrucción en 2005 – juicio
84
Juez instructor Miguel Angel Torres Segura
Imputados 95
Condenados/Años
Juan Antonio Roca: 30 años de
prisión, María Roca Jimeno: 2 años
de prisión, María Rosa Jimeno
Jiménez: 3 años de prisión, Antonio
Jimeno Jiménez: 3 años de prisión,
Karin Marika Mattson: 2 años de
prisión, Óscar Alberto Benavente: 6
años de prisión, Manuel Sánchez
Zubizarreta: 6 años de prisión,
Francisco Soriano Zurita: 7 años de
prisión, Miguel Pérez Camino: 5 años
de prisión, Juan Luis Soriano Pastor:
5 años de prisión, Antonio Soriano
Pastor: 5 años de prisión, Manuel
Sánchez Martín: 5 años de prisión,
Gonzalo Astorqui Zabala: 4 años de
prisión, Sergio Santana Domínguez:
4 años de prisión, Ernesto Celdrán
Gelabert: 4 años de prisión,
Montserrat Corulla Castro: 4 años de
prisión, Salvador Gardoqui Arias: 4
años de prisión, Julio Blasco-Bazo
Garrido: 4 años de prisión, Jaime
Hachuel Fernández: 3 años de
prisión, Rodrigo Hernando Ortega: 3
años de prisión, Jose Luís Benavente
Pérez: 3 años de prisión, Santiago
Tato Martínez: 3 años de prisión,
Julián José Fernández Blanco: 3 años
de prisión, Celso Dema Rodríguez: 3
años de prisión, Juan Bautista
Toledano Cardoso: 3 años de prisión,
Carlos García Puente Rodríguez: 3
años de prisión, Jesús Bravo
Méndez: 2 años de prisión, María
Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de
prisión, Osvaldo Godfrid Grinberg: 2
años de prisión, Hildegart Fernández
Álvarez: 2 años de prisión, José
María Mellado: 2 años de prisión,
85
Óscar Jiménez García: 2 años de
prisión, Jean Leopold Alfred
Fournets: 4 años de prisión, Héctor
Pedronzo Moreiro: 4 años de
prisión, Sabino Falconieri: 3 años de
prisión, Pedro Peña Barragán: 3 años
de prisión, Alexandra Sybille Grafin
Von Bismark: 2 años de prisión, Juan
Germán Hoffman: 10 años de
prisión, Ignacio González Sánchez-
Dalp: 3 años de prisión, Manuel
González Sánchez-Dalp: 3 años de
prisión, Pedro Román Zurdo: 21
años de prisión, Julián Muñoz: 10
años de prisión, José Luis Fernández
Garrosa: 9 años de prisión, Pedro
Pérez Salgado: 9 años de prisión,
Pedro Tomás Reñones: 15 años de
prisión, Vicente Manciles Hifuero: 9
años de prisiónIsabel García Marcos:
12 años de prisión, Rafael Calleja
Villacampa: 3 años de prisión, José
Antonio Jaén Polonio: 9 años de
prisión, Antonio Luque Pancorbo: 3
años de prisión, Rafael González
Carrasco: 9 años de prisión, Carmen
Revilla: 9 años de prisión, María José
Lanzat: 3 años de prisión, Miguel
Jiménez Guerra: 2 años de prisión,
Emilio Jorín Gestal: 3 años de
prisión, María Belén Carmona: 3
años de prisión, Rafael del Pozo: 4
años de prisión, Leopoldo Barrantes:
3 años de prisión, Francisco Ramírez
Olivera: 2 años de prisión, José
Mora: 6 años de prisión, Maite
Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel,
Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de
cárcel, Isabel Pantoja: 2 años de
cárcel, José Miguel Villarroya: 1 año
de prisión , Fernando de Salinas: 1
año, 6 meses de cárcel por
blanqueo, Marisol Yagüe: 20 años
86
prisión
Absueltos Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya
Indultados 0
Dinero estafado / robado 2.400 millones de euros
blanqueados
87
2005 Caso Salmón Breve descripción del caso
Presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibide las funcionarios públicos por parte de Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP – además, presunto cooperador necesario de cohecho)
Fecha 2005 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis
Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de la denuncia
Informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiede lad del empresario Bjorn Lyng
Denunciantes Periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la Asociación Justicia y Sociedad
Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de desenvolvimiento
Islas Canarias
Partidos implicados Partido Popular (PP) Empresarios implicados
Björn Lyng (empresario turístico - Grupo Anfi)
Personas involucradas
José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP)
Tipo de asunto Sobornos, urbanístico Delitos Presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibide las a
funcionarios públicos Situación judicial Caso archivado el 29 de mayo del 2009 Juez instructor Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Margarita Varona Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado
-
88
2006 Caso Andratx
Breve descripción do
caso
El "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción
urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida
política de Baleares
Fecha 2006-2009
Goberno nación Zapatero
Desencadenante da
denuncia
Los propietarios anteriores de la parcela/ la guardia civil
Ámbito Autonómico/Baleares
Lugar de
desenvolvemento
Baleares
Partidos implicados PP/PSM
Persoas involucradas Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe
Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir, Juan Carlos Hidalgo
Tipo de asunto Urbanístico
Delitos Construcciones ilegales, cohecho pasivo e infidelidad en la
custodia de documentos
Situación judicial Juicio entre 2006-2009
Juez instructor: Álvaro Latorre
Imputados Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe
Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir
Condenados/Años Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Manuel Zapata, Juan
Carlos Hidalgo
Absueltos Gibert, Mir, Seguí
Indultados Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo
89
2006 Caso Brugal Breve descripción
do caso
Investigación de delitos de soborno, extorsión y tráfico de
influencias en la adjudicación de contratos públicos en
concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras.
Estos delitos tuvieron lugar en varias localidades de Alicante
Fecha Marzo del 2006
Goberno nación Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
Desencadenante da
denuncia
El empresario Ángel Fenoll mantuvo una conversación
grabada con un concejal en la que hablaban de un intento de
soborno a José Manuel Medica, alcalde del Partido Popular, y
a regidores del Partido Popular y del Centro Liberal de
Orihuela por parte de la empresa Urbaser
Denunciantes Ángel Fenoll, empresario de Orihuela
Ámbito Local (Alicante)
Lugar de
desenvolvemento
En varias localidades de la provincia alicantina
Partidos implicados Partido popular de Alicante, Partido Popular y Centro Liberal
de Orihuela, Partido Popular de Albatera
Empresarios
implicados
Ángel Fenoll, Enrique Ortiz Selfa,Vicente Sala
Persoas
involucradas
Ángel Fenoll (empresario), Jose Manuel Medina (alcalde del
PP), Antonio Ángela Fenoll (hijo del empresario), Ramón
Fenoll (hermano del empresario), Jesús Fernández (ex edil de
Centro Liberal), Javier Bru (concejal de Turismo del PP de
Albatera), un detective, Luis Fernando Cartagena (alacalde del
PP en Orihuela), José Joaquín Ripoll (presidente del PP de
Alicante), Enrique Ortiz Selfa (empresario alicantino), José
María Pajín (padre de la ministra de Sanidad), Alberto Rosa
(hermano del consejero de Justicia), Sonia Castedo ( alcaldesa
de Alicante del PP), Luis Díaz Alperi (ex alcalde), Vicente Sala
(expresidente de la Caja Mediterráneo), José Manuel Medina
(ex alcalde del PP), Mónica Lorente (ex alcaldesa del PP),
Alberto Fabra (El presidente de la Generalidad Valenciana).
Tipo de asunto Es un caso de contabilidad
Delitos Sobornos, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación
de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios
90
de recogida de basura
Situación judicial -
Juez instructor El primer juez instructor es Manrique Tejada
Imputados Hay más de un centenar de implicados en el caso Brugal,
superando de este modo la operación Malaya. Entre los
implicados se encuentran responsables públicos de diversos
municipios de la provincia, 44 en calidad de imputados, 67
están pendientes de que las investigaciones concluyan
Condenados/Años Ángel Fenoll ha sido condenado a 35 años de cárcel y pierde
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas en
las empresas que dirija. También se condenaron a otras
catorce personas que suman 117 años de prisión
Absueltos Enrique Ortiz y tres de sus trabajadores
Indultados -
Dinero estafado /
robado
Estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones
91
2006 Caso de la Ciudad del Golf Breve descripción del caso
Proceso judicial iniciado en 2006 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama, todo ello bajo el nombre de “Ciude lad del Golf”
Fecha 2006 - 2014 Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis
Rodríguez Zapatero (2004-2011). Partido Popular (2011 – 2014) Desencadenante de la denuncia
Recalificación de un terreno protegido (1º desencadenante); tala de árboles y construcción de la “Ciude lad del Golf” en dicha zona protegide la, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie
Denunciantes Recurso planteado por un particular, un vecino cuya parcela de monte no fue recalificade la. También presentaron denuncia ocho organizaciones ecologistas (Adena, Greenpeace, Centáurea, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Amigos de la Tierra, Cantueso y Grama, Comisiones Obresas de Ávila)
Ámbito Local Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de desenvolvimiento
Las Navas del Marqués (Ávila, Castilla y León)
Partidos implicados Partido Popular (PP) Empresarios implicados
Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las Navas” (sociedad pública creade la para recalificar los terrenos en la que estaban representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación
Personas involucradas
Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués- PP), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - PP), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan
92
Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las)
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito contra la ordenación del territorio, contra el medio
ambiente (prevaricación ambiental), fraude y malversación Situación judicial Juicio y sentencia/2014 Juez instructor Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel
Ángel Pérez Imputados Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San
Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP)
Condenados/Años - Absueltos Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San
Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).
Indultados - Dinero estafado / robado
10,3 millones de euros
93
2006 Caso Faycan Breve descripción
do caso
El caso 'Faycan' investiga la posible corrupción en el
Ayuntamiento canario de Telde, a través de su alcaldesa María
del Carmen Castellano. Ésta junto con Francisco Agustín Valido y
otros concejales y técnicos municipales armaron una trama para
enriquecer ilegalmente al Partido Popular de la localide lado
Fecha 2006
Gobierno nación Partido Popular
Ámbito Autonómico
Partido gobernante Partido Popular
Lugar de
desenvolvimiento
Ayuntamiento canario de Telde
Partidos implicados Partido Popular
Empresarios
implicados
Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de
Telde, Felipe Ojede la, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojede la
Pérez SCP
Personas
involucradas
María del Carmen Castellano; Franciso Agustín Valido;
Exconsejero del Gobierno canario José Luis Rodríguez Batllori y
el antiguo líder del PIL Dimas Martín
Tipo de asunto Corrupción política
Delitos Malversación, fraude y falsedad
Situación judicial Las primeras detenciones se realizaron en el año 2006 el juicio
en el año 2014
Juez instructor Javier García García-Sotoca
Imputados Antonio Nade lal Moreno, Felipe Ojede la Pérez, María Antonia
Torres González (ya fallecide la), Enrique Orts Herrera, Francisco
Gordillo Suárez, Juan Francisco Gordillo Chamorro, Pedro
Antonio Betancor Díaz, Alejandro Navarro Miñón y Abelardo
Martínez Ripio. Ángel Omar Suárez Suárez, Juan Felipe Martín
Ramos, Esteban Cabrera Guerra, Candelaria Sánchez Vega, Juan
Carlos Saavedra Guade lalupe, Salvador Santana Flores, Guade
lalupe López Pérez, Francisco Agustín Valido Sánchez, María
Eugenia Fernández Torres, María del Carmen Castellano
Rodríguez, Carmelo J. Oliva Bethencourt, José Luis Sánchez
González, Agustín León Suárez y Francisco José Fernández
94
Torres. Francisco José Benítez Cambreleng, José L. Mena
Santana, José M. Antón Marín, Pedro Pablo Santana Marrero,
Jorge A. Rodríguez Pérez, Verónica García Melgar, M. Luz
Navarro Montesdeoca, José M. Gutiérrez Galindo, Antonio
Medina Guedes, Fernando Verona Sanabria, Emilio Hernández
López, Domingo Juan Campos Barreto y Víctor Hugo Rosales
Pérez
Condenados/Años Seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Agustín
Valido y Carmelo Julián Oliva por prevaricación y cohecho; cinco
de cárcel y 14 de inhabilitación para María del Carmen
Castellano por blanqueo, malversación, falsificación y fraude;
cuatro de cárcel y tres de inhabilitación por falsede lad para
Candelaria Sánchez, edil de Aguas; y dos de cárcel por
malversación para Guade lalupe López, edil de Fiestas. El
interventor Enrique Orts se enfrenta a siete años de cárcel y 22
de inhabilitación por prevaricación y cohecho; el técnico
Esteban Cabrera, a 13 de cárcel y 32 de inhabilitación por
prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y falsede lad;
el también técnico municipal Jorge Rodríguez, a diez de cárcel y
24 de inhabilitación por los mismos cargos; y el funcionario del
servicio de negociados Juan Felipe Martín, a seis de cárcel y 19
de inhabilitación por los mismos cargos que sus otros dos
compañeros (salvo la falsede lad). El fiscal propone penas de
prisión que van desde los seis meses para Luz Navarro
Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, a los siete
años y nueve meses para Felipe Ojede la, de la ferretería Felipe
y Nicolás Ojede la Pérez SCP
Dinero estafado /
robado
1,3 millones de euros
95
2006 Caso Porcuna Breve descripción Nuevo caso de concesión ilegal de licencias de construcción
entre los años 2004 y 2006 en Porcuna, Jaén
Fecha 2006
Gobierno nación PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Vecinos de Porcuna se quejaron ante el equipo de Gobierno y
ante el líder de la oposición del PP, de la situación que venía
sucediendo en el pueblo ya que ante situaciones similares, no
había un criterio igualitario a la hora de dar el visto bueno a las
licencias de construcción
Denunciantes El PP fue quien denunció los hechos
Ámbito Local
Partido gobernante PSOE
Lugar de
desenvolvimiento
Porcuna (Jaén)
Partidos implicados PSOE
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
La ex alcaldesa socialista de Porcuna Ana María Moreno de la
Cova y cuatro concejales de los que no transcienden sus
nombres
Tipo de asunto Urbanístico
Delitos Contra la ordenación del territorio por concesión de licencias
de construcción ilegales en suelo
Situación judicial Caso cerrado
Juez instructor Juzgado de lo Penal Numero 1 de Jaén
Imputados La ex alcaldesa socialista de Porcuna, Ana María Moreno de la
Cova y tres concejales de su equipo de Gobierno local
Condenados/Años Ana María Moreno fue condenada a 21 años de inhabilitación y
el pago de 2.190 euros. Por su parte los tres concejales, han
admitido 14 años de inhabilitación y 1.460 euros de multa
96
Absueltos -
Indultados -
Dinero
estafado/robado
97
2006 Caso Troya Breve descripción del caso Ilicitud de las licencias
presuntamente concedidas a
cambio de dinero por el alcalde y el
concejal de urbanismo
Fecha 2006-07. Tribunales en 2010
Desencadenante de la denuncia Ilicitud de las licencias
presuntamente concedidas a
cambio de dinero por el alcalde y el
concejal de urbanismo
Denunciantes Audiencia Nacional
Ámbito Autonómico (Málaga)
Partido gobernante PP/PSOE
Lugar de desenvolvimiento Málaga y Madrid
Partidos implicados PP
Empresarios implicados -
Personas involucradas Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan
Martín Serón, y al edil de
Urbanismo, Gregorio Guerra
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Ilicitud de las licencias
presuntamente concedidas a
cambio de dinero por el alcalde y el
concejal de urbanismo
Situación judicial Finalizado. 2013
Juez instructor Audiencia Provincial de Málaga.
Imputados Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan
Martín Serón, y al edil de
Urbanismo, Gregorio Guerra
Condenados/Años Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan
Martín Serón , y al edil de
Urbanismo, Gregorio Guerra. Pago
de una multa de 200.000 euros y a
98
un año de suspensión de empleo o
cargo público
Absueltos 18 constructores
Indultados -
Dinero estafado / robado 122.000 € por una licencia
99
2007 Caso Epsilon Breve descipción del caso
Proyecto automovilístico impulsado por el Gobierno de Ibarretxe en 2007. Pretendía convertir el Parque tecnológico en la vanguardia internacional de la tecnología del automovilismo
Fecha 2007 - 2011 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia
En 2012 Epsilon entró en preconcurso de acreedores con unas deude las de ocho millones de euros
Denunciantes Gobierno vasco Ámbito Autonómico Partido gobernante PNV Lugar de desenvolvimiento
País Vasco
Partidos implicados PNV Empresarios implicados
Joan Villadelprat; Mark Payne (empresa Epic Racing)
Personas involucradas
Juan José Ibarretxe; PNV de Álava
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito de alzamiento de bienes Situación judicial Villadelprat condenado el 22 de octubre de 2013 en el Juzgado
Mercantíl número 1 de Vitoria Juez instructor Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria Imputados Joan Villadelprat Condenados/Años
Joan Villadelprat fue condenado a pagar 900.000 euros la inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes
Dinero estafado / robado
Pérdida la de 50 millones de euros de ayude las públicas
100
2007 Caso Palmarena Breve descripción do caso
Caso de supuesta corrupción por la construcción del velódromo Palma Arena, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, pasando de 48 millones de euros a cien
Fecha 2007 Gobierno nación PSOE Denunciantes El juzgado número 3 de Palma y la Fiscalía abren la instrucción
judicial Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de desenvolvimiento
Palma de Mallorca
Partidos implicados Partido Popular Empresarios implicados
El director de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel Romero; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel Ángel Rodríguez
Personas involucradas
Miguel Ángel Verger; el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S; ex director general balear de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el ex gerente del consorcio, Jorge Moisés. Hermaños Luis y Jaime García-Ruiz, Jaume Matas
Tipo de asunto Corrupción urbanística Delitos Malversación de caudales públicos, falsede lad y cohecho por el
destino del dinero dirigido a la construcción Situación judicial 2008 Juez instructor José Castro Imputados José Luis 'Pepote' Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Miguel
Romero, Miguel Ángel Rodríguez . Hermaños Luis y Jaime García-Ruiz
Condenados/Años Los cinco detenidos quede lan en libertad vigilade la tras el pago de una fianza que va desde los 50,000 euros hasta los 15,000. El juez le fija una fianza de 1,2 millones de euros a los hermaños Luis y Jaime García-Ruiz. La fiscalía atribuye a Jaume Matas delitos que van hasta los 24 años de cárcel. El Ministerio público exige una fianza de 3 millones de euros
Dinero estafado / robado
Construcción del velódromo Palma Arena que pasó a costar cien mil euros
101
2007 Caso Tótem Breve descripción
do caso
Imputación de Juan Morales, exalcalde de Totona (Murcia), por
liderar una trama de corrupción y tratar de enriquecerse con las
comisiones millonarias solicitadas para impulsar proyectos
urbanísticos
Fecha 2007
Goberno nación Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
Desencadenante da
denuncia
Una conversación grabada entre el socialista Alfonso Martínez
Baños y un intermediario de una constructora gallega, en la que
éste le confesaba que el alcalde el PP había pedido una elevada
comisión por impulsar una urbanización
Denunciantes El ex concejal del PSOE Alfonso Martínez Baños
Ámbito Es de ámbito local (Murcia)
Lugar de
desenvolvemento
Se desenvuelve en la localidad de Murcia
Partidos implicados PP
Empresarios
implicados
Manuel Núñez Arias ( empresa gallega ''Inmonuar''), Gabriel
Martínez (Huevos Maryper)
Persoas
involucradas
Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez
(testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de
éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las
operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un
contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del
ex alcalde)
Tipo de asunto Corrupción urbanística
Delitos Trama de corrupción y trató de enriquecerse con las comisiones
millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos
Situación judicial -
Juez instructor Julián Pérez Templado
Imputados Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez
(testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de
éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las
operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un
contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del
102
ex alcalde)
Condenados/Años Ninguno
Absueltos Dos
Indultados De los trece acusados, diez han recibido condenas inferiores a
un año de cárcel que serán sustituídas por una multa. Y el ex
alcalde ha recibido una pena de dos años de cárcel, que no
tiene que cumplir dado que no tiene antecedentes, y se
remplazará por una multa de ocho millones de euros
Dinero estafado /
robado
Ha pedido comisiones de hasta 15,5 millones de euros por
impulsar proyectos urbanísticos
103
2008 Caso Astapa Breve descripción do
caso
La esencia del caso es que el dinero de los convenios se usaba
presuntamente para pagar otras necesidades municipales y
para ello conseguían financiación supuestamente mediante
donaciones de empresarios
Fecha 2008-2014
Goberno nación Zapatero-Rajoy
Desencadenante da
denuncia
David Valadez y Cristina Rodríguez
Ámbito Local
Lugar de
desenvolvemento
Estepona, Málaga
Partidos implicados PSOE
Persoas involucradas El exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas más,
entre concejales, altos cargos municipales y empresarios
Tipo de asunto Político-urbanística
Delito Malversación, prevaricación, cohecho y falsedad
Situación judicial Seis años de instrucción desde que se abrió el caso
Juez instructor Jesús Torres
Imputados Más de 94 imputados (uno de los casos con más imputados de
la historia judicial de España)
Condenados/Años Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José
Flores; los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel
Reina y un técnico municipal, Gerardo Galán
Absueltos Gerardo Galán
Indultados -
104
2008 Caso Blasco Breve descripción
do caso
Es un caso de corrupción en la Comunidad Valenciana, entre
2008 y 2011, en el que millones de euros de ayudas públicas
destinados a proyectos de cooperación al desarrollo, fueron
presuntamente destinados a otros fines
Fecha 2008 – 2010
Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da
denuncia
Dos denuncias: una sobre las subvenciones concedidas por la
Generalitat a la Fundación CYES para Nicaragua, pero que
realmente fueron utilizadas para la compra de pisos en
Valencia; la otra por la desviación de fondos de cooperación
hacia la compra de viviendas, barcos y demás cosas de lujo,
llevada a cabo por Cesar Augusto Tauroni. Así mismo, también
se denunciaron otros proyectos
Denunciantes Clara Tirado, diputada del PSPV-PSOE, Mireia Moià,
perteneciente al grupo Compromis, y el grupo EUPV
Ámbito Local
Lugar de
desenvolvemento
Comunidad Valenciana
Partidos implicados Partido Popular
Empresarios
implicados
Cesar Augusto Tauroni y unas 10 empresas
Persoas
involucradas
Cesar Augusto Tauroni y Rafael Blasco
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de
influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en
documentos públicos
Situación judicial Se sigue instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia
Juez instructor Antonio Ferrer
Imputados María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres,
Joaquín Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain
Pastor, María Isabel Castillo López, Fernando Cañete Marco,
Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis Fernando
105
Castel Aznar, Carlos Andrés Chust, Rosa María Castelo Otero,
Miguel Climent Estruch, Luis Alfonso Freire Oleas, José Luis
Mezquita Alcañiz, Féliz Sanz Pardo, Rafael Pedro Barrera
Cuquerella, Juan Pablo Ebang, Fernando Darder Flores, y
Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi.
Condenados/Años Rafael Blasco Castany, condenado 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación absoluta; Augusto César Tauroni Masià,
condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación; Alejandro
Catalá Bas, condenado a 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15
meses y un día de multa, con una cuota diaria de 15 euros y la
pena de 4 años y un día especial; José María Felip i Sardà,
condenado a una pena de 7 años de inhabilitación especial;
Marcos Antonio Llinares Picó, 4 años, 6 meses y un día de
prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota de 15 euros
diarios y una pena de 4 años y un día de inhabilitación especial;
Javier Llopis Bauset, condenado a una pena de 3 años de
prisión, multa de 6 meses con de inhabilitación una cuota de 15
euros diarios; Tina Sanjuán Ballesteros, con una pena de 7 años,
6 meses y un día de prisión, y 17 años, 6 meses y un día de
inhabilitación absoluta; Marcial López López, condenado a una
pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el
derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de
condena, y multa de 6 millones de euros; y finalmente, María
Josefa Cervera Tomás, condenada a 3 años, 6 meses y un día de
cárcel, y a una multa de 4 millones de euros
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado /
robado
Entre 6 y 9 millones de euros de ayudas públicas
106
2008 Caso Lasarte Breve descripción del caso
Caso de corrupción ocurrido en la localide lad de Castilla y León por la instalación de placas fotovolcaicas en el propio beneficio de miembros del gobierno así como de sus familiares
Fecha 2008 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia
La investigación se ha iniciado a raíz de que el 1 de agosto de 2008 trascendiera que el secretario territorial de la Junta en León había obtenido 11 autorizaciones para construir otras tantas plantas fotovoltáicas en las provincias de León y Palencia
Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de desenvolvimiento
Castilla y León (algunos casos también en Valladolid y Zamora).
Partidos implicados Partido Popular Empresarios implicados
Marcial Rodríguez San Gregorio, director de las empresas Las Culcas y Gestión de Servicios de Fraile. Manuel Ballesteros, administrador solide lario de la empresa Agrícola Valverdemota. Ana Isabel Suárez, administradora de la empresa Arsoltec
Personas involucradas
13 altos cargos de la Junta de Castilla y León. José Bahamonde, vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Javier Lasarte, secretario territorial de León; Emilio Fernández, Secretario de Industria y Fomento. Nueve personas de la Junta en León, también se han visto implicados en el asunto el secretario de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros
Tipo de asunto Urbanístico Delitos Intervenir en la concesión de licencias de instalaciones
fotovoltaicas en su propio beneficio
107
2009 Caso Gürtel Breve descripción del
caso
Trama de corrupción liderada por el empresario Francisco
Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y
después los chantajea para conseguir la adjudicación de
contratos, unas veces a sus propias empresas y otras, a
terceros
Fecha 2009
Gobierno nación Mariano Rajoy (PP)
Desencadenante de
la denuncia
José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid)
lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco
Correa en las que se ponen de manifiesto que controlaba una
presunta red de corrupción de cargos públicos
Denunciantes El exconcejal José Peñas y Ana Garrido Ramos
Ámbito Nacional
Lugar de desarrollo Castilla y León, Madrid y Valencia
Partidos implicados PP Valenciano y el PP de Castilla y León
Empresarios
implicados
30
Personas
involucradas
180
Tipo de asunto -
Delitos Blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias
Situación judicial Aún no se ha celebrado el juicio
Juez instructor Ruz
Imputados 180
Condenados/Años -
Garzón 4 años de inhabilitación
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado / Se estima que 35 millones pero la investigación sigue en curso
108
robado
109
2009 Caso Matsa Breve descripción del caso
La Junta de Andalucía, bajo el mande lato del socialista Manuel Chaves, proporcionó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería “Minas de Aguas Teñide las S.A.” (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula Chaves Iborra como apoderada desde julio del 2007
Fecha 2009 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis
Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de la denuncia
Según el Partido Popular: “La normativa no permitía conceder ayude las a empresas mineras y la Junta cambió la ley en más de una ocasión para poder otorgarle la subvención a la compañía de la hija de Manuel Chaves”. Pero, posteriormente, se demostró que esto no era verdad
Denunciantes Partido Popular (PP) y Sindicato Maños Limpias Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de desenvolvimiento
Andalucía
Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Empresarios implicados
Empresa de minería “Minas de Aguas Teñide las S.A.” (Matsa) (en la cual Paula Chaves trabaja como apoderada
Personas involucradas
Manuel Chaves (expresidente de la Junta de Andalucía)
Tipo de asunto Contabilidad – Tráfico de influencias Delitos Violación de la Ley de Incompatibilide lades de Altos Cargos de
la Administración de la Junta, prevaricación y tráfico de influencias
Situación judicial El Tribunal Supremo desestimó la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de obligar a la Junta de Andalucía de abrir un expediente a Manuel Chaves
Juez instructor Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado
10,1 millones de euros
110
2009 Caso Millet Breve descripción Desvío de fondos e irregularidades del presupuesto de la
Fundación Orfeo Catalán-Palacio de la Música a lo largo de 10
años
Fecha 2009
Gobierno nación PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña
Denunciantes Fiscalía de Barcelona
Ámbito Local
Partido gobernante PSC
Lugar de
desenvolvimiento
Barcelona
Partidos implicados Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) al recibir 5,1
millones en comisiones de empresas fantasmas de la Fundación
Orfeo Catalán
Empresarios
implicados
Empresa Ferrovial asociada a la Fundación
Personas
involucradas
El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la
Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha
Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de
Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-
Bragado, que fue regidor de Urbanismo; Ramón Massaguer, ex
gerente del área; el exdirector jurídico de esta materia en el
consistorio Enric Lambies; y el arquitecto del proyecto, Carles
Díez
Tipo de asunto Malversación, fraude
Delitos Tráfico de influencias y expolio
Situación judicial Caso cerrado por el delito de trafico de influencias a la espera
de juicio por desfalco y expolio a los imputados Felix Millet y
Jordi Montull
Juez instructor El titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona,
Miguel Ángel Tabarés, el titular del juzgado de instrucción
número 16 de Barcelona, Jaime Conejo Heredia, la titular del
111
Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia Pérez
Mejía y el titular del juzgado de instrucción número 6 de
Barcelona, José Julián García de Eulate
Imputados El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la
Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha
Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de
Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-
Bragado, que fue regidor de Urbanismo; Ramón Massaguer, ex
gerente del área; el ex director jurídico de esta materia en el
consistorio Enric Lambies; y el arquitecto del proyecto, Carles
Díez
Condenados/Años El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la
Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha
Fundación Jordi Montull. Condenados a una pena cada uno de
6 meses en prisión y una multa de 3,6 millones en el caso de
Millet y otra de 900.000 en el caso de Montull
Absueltos Los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona
Indultados -
Dinero
estafado/robado
35 millones de euros según fuentes periciales
112
2010 Caso Baltar Breve descripción
do caso
El magistrado investigará la contratación de un centenar de
personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al
congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la
presidencia del partido en la provincia. El ministerio público
sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al
PP, fueron ilegales
Fecha 2010-2014
Goberno nación Rajoy
Desencadenante da
denuncia
PSOE
Ámbito Local
Lugar de
desenvolvemento
Ourense
Partidos implicados PP
Persoas
involucradas
José Luis Baltar y más de un centenar de personas que fueron
enchufadas en la Diputación
Tipo de asunto -
Delito Prevaricación, cohecho y malversación
Situación judicial -
Juez instructor Leonardo Álvarez
Imputados José Luis Baltar
Condenados/Años José Luis Baltar
Absueltos -
Indultados -
113
2010 Caso Cambil Breve descripción Caso de prevaricación en la concesión de dos licencias de obras
para 2 viviendas en Cambil (Jaén)
Fecha 2010
Gobierno nación PSOE
Desencadenante de
la denuncia
El SEPRONA de la Guardia Civil, inicia investigaciones a raíz de la
denuncia de un particular por supuestos delitos contra la
ordenación del territorio
Denunciantes Un particular y el Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA)
Ámbito: Local
Partido gobernante PSOE
Lugar de desarrllo Cambil (Jaén)
Partidos implicados PSOE
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
El ex alcalde socialista de Cambil, Agustín Cubillo y 30 personas
entre propietarios de las vivienda, responsables técnicos de las
obras y las constructoras aunque sus nombres no transcienden
en las noticias publicadas sobre el caso
Tipo de asunto Urbanístico
Delitos Prevaricación
Situación judicial Caso Cerrado
Juez instructor Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén
Imputados Los nombrados en el apartado de Personas involucradas
Condenados/Años El ex alcalde Agustín Cubillo fue condenado a un año y tres
meses de prisión y a siete años de inhabilitación por delito
continuado de prevaricación. De las 30 imputadas inicialmente
entre vecinos, responsables de obras y constructoras, solo 8
fueron a juicio en que se sufrieron sendas condenadas de 6
meses en prisión
Absueltos El aparejador J.F.L.S
114
Indultados -
Dinero estafado -
115
2010 Caso Marea Breve descripción do caso
El Caso Marea se trata de la supuesta trama corrupta con epicentro en el Gobierno Regional del socialista Vicente Álvarez Areces, un caso destapado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero del 2010 tras la denuncia de Azucena V. F., una gijonesa a la que la funcionaria Marta Renedo usurpó supuestamente la identide lad para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público
Fecha 2010 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia
Usurpamiento de la identide lad de una persona para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero públio
Denunciantes Azucena V.F Ámbito Autonómico Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento
Asturias
Empresarios implicados
Empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín
Personas involucradas
Ex directora general María Jesús Otero y el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre
Tipo de asunto Corrupción bancaria Delitos Prevaricación administrativa y cohecho Situación judicial La fase de instrucción del Caso Marea está cerrade la pero el
juicio no se celebrará hasta el año 2015 Juez instructor Ángel Sorando Imputados 17 personas juzgade las. Según fuentes judiciales serán menos
las personas que terminen siendo imputade las en el próximo juicio. El juicio para resolver el Caso Marea no tendrá lugar hasta el próximo año 2015, solamente ha terminado la fase de instrucción por el juez Ángel Sorando
116
2010 Caso Riopedre o Renedo Breve descripción Caso de corrupción política, por una supuesta trama de
adjudicaciones ilegales de contratos y facturas falsas, por valor
de más de 14 millones de euros
Fecha Febrero de 2010
Gobierno nación PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Detección por parte de la Junta del Gobierno asturiano de una
serie de contratos ilegales
Denunciantes Junta del Gobierno asturiano
Ámbito Autonómico
Partido gobernante FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias)
Lugar de
desenvolvimiento
Principado de Asturias
Partidos implicados FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias)
Empresarios
implicados
El director general de IGRAFO, Victor Manuel Muñiz,el máximo
responsable de Almacenes Pumrín S.A., Alfonso Carlos Sánchez
y el propietario de APSA, Carlos Sánchez Sánchez
Personas
involucradas
El ex consejero de Educación del Gobierno asturiano, Jose Luis
Iglesias Riopedre y su hijo Ernesto Iglesias, la ex directora gral.
de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús
Otero, La ex jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la
Consejería de Educación , el responsable de almacenes Pumrín,
Alfonso Carlos Sánchez, el dueño de APSA, Carlos Sánchez
Sánchez, así como diversos responsables de distintas áreas de
los ayuntamientos de Oviedo, Llanes y Avilés
Tipo de asunto Adjudicaciones ilegales
Delitos Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para
funcionarios
Situación judicial Fase intermedia
Juez instructor En primera instancia el caso lo llevó la titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de Gijon, Ana López Pandiella pero la
Audiencia Provincial traslado finalmente el caso al juez titular,
Ángel Sorando Pinilla, del Juzgado de Instrucción numero 2 de
117
Oviedo. Actualmente al dar comienzo la fase intermedia, la
competencia corresponde a la Audiencia Provincial
Imputados 17 imputados en la fase intermedia
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado Aproximadamente 14 millones de euros
118
2011 Caso Campeón Breve descripción Presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales a
determinadas empresas
Fecha 2011
Gobierno nación PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Subvenciones irregulares detectadas por la Agencia Estatal
Tributaria que mando iniciar investigaciones a la Policía
Aduanera.
Denunciantes Agencia Estatal Tributaria
Ámbito Autonómico, aunque se han detectado pequeñas
ramificaciones de este caso en ciertos sectores empresariales y
políticos de Cataluña
Partido gobernante PPdG
Lugar de
desenvolvimiento
Galicia
Partidos implicados PP de Galicia, PSdeG-PSOE, BNG y CiU
Empresarios
implicados
El propietario de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, el letrado
Jaime López, antiguo socio de Jorge Dorribo en la firma
Tramipharma y el director general de la cooperativa
farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias Testa entre
otros no nombrados
Personas
involucradas
Las nombradas anteriormente además del ex diputado
autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex
subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex
diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco
ex ministro de Fomento
Tipo de asunto Subvenciones ilegales adjudicadas a empresas.
Delitos Tráfico de influencias, cohecho y fraude en subvenciones
Situación judicial Causa archivada. Caso cerrado
Juez instructor La jueza instructora del Juzgado de Instrucción Numero 3 de
Lugo, Estela San José y el Tribunal Superior de Justicia
Imputados 50 imputados entre los que se destaca al ex diputado
autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex
119
subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex
diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco
ex ministro de Fomento, el propietario de Laboratorios Nupel,
Jorge Dorribo, el letrado Jaime López, antiguo socio de Jorge
Dorribo en la firma Tramipharma y el director general de la
cooperativa farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias
Testa
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
Dinero
estafado/robado
400.000 euros
120
2011 Caso Castellfollit Breve descripción Presunta falsedad de documentos y delito urbanístico por
expropiación ilegal de 20 metros cuadrados de un terreno
privado para la construcción de un nuevo ayuntamiento
Fecha 2011
Gobierno nación Zapatero (PSOE)
Desencadenante de
la denuncia
Expropiación de un terreno propiedad de un vecino con
documentos falseados para acelerar esa expropiación
Denunciantes Joan Gussiñer, propietario del terreno expropiado en
Castellfullit de la Roca
Ámbito Municipal
Partido gobernante CiU
Lugar de
desenvolvimiento
Castellfullit de la Roca (Girona)
Partidos implicados CiU
Empresarios
implicados
-
Personas
involucradas
El alcalde de Castellfullit de la Roca, Moisés Coromina, la
secretaria municipal, Ana María Serra y el propietario del
terreno expropiado, Joan Gussiñer.
Tipo de asunto Falsificación de documentos y fraude urbanístico
Delitos Falsedad de documentos y expropiación ilegal
Situación judicial Caso cerrado
Juez instructor Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Girona –
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
Imputados Moisés Coromina, alcalde de Castellfullit y la secretaria
municipal Ana María Serra
Condenados/Años Moises Coromina, alcalde de Castellfullit. La sentencia del TSJC
obliga al alcalde a derribar la última planta del nuevo edificio
consistorial en un plazo de 30 días tras la sentencia. En caso de
no hacerlo sería condenado a pagar 50 euros por cada día que
se pase del plazo establecido
121
Absueltos Ana María Serra
Indultados -
Dinero estafado -
122
2011 Caso de los ERES / Mercasevilla Breve descripción Caso de Corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía,
presidida por Manuel Chaves, en relación a los ERE
(expedientes de regulación de empleo ) tras la creación de un
fondo de supuesta ayuda a empresas con problemas, siendo
detectadas, prejubilaciones y despidos aparentemente
fraudulentos a personas no sujetas a dicha regulación
Fecha 16 de marzo de 2011. En la actualidad se continúa con las
investigaciones
Gobierno nación PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Tras la investigación llevada a cabo a la empresa sevillana
Mercasevilla, en la que se detectaron supuestas prejubilaciones
fraudulentas a 8 militantes del PSOEdeA y 1 militante del PPdeA
entre otros
Denunciantes Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, empresarios
propietarios de La Raza y PP (Caso Mercasevilla)
Ámbito Autonómico
Partido gobernante PSOEA
Lugar de
desenvolvimiento
Comunidad andaluza
Partidos implicados PSOE de Andalucía
Empresarios
implicados
Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la empresa
Mercasevilla, el ex directivo de Vitalia seguros, Antonio
Albarracín, el ex coordinador de Vitalia seguros, Eduardo
Pascual, la directora general de Vitalia, María Vaqué, el
Propietario de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales,
Eduardo Leal del Real
Personas
involucradas
Hay un gran número de personas y empresas involucradas y no
hay información exacta sobre todas ellas. De todos modos cabe
destacar la presencia de personajes públicos y altos cargos
como los ex presidentes de la Junta andaluza José Antonio
Griñán y Manuel Chaves, la ex consejera de Economía y
Hacienda de la Junta andaluza, Magdalena Álvarez, el ex
consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio
Fernández, el ex delegado de Empleo, Antonio Rivas, a los ex
directores Gral. De Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco
123
Javier Guerrero, Daniel Rivera y Juan Márquez, al ex asesor de
la Consejería de Empleo, Ramón Díaz Alcaraz, y el abogado,
Manuel Olivencia, suegro del ex Presidente del PP andaluz,
Javier Arenas entre otros
Tipo de asunto Fraude de comisiones y corrupción política
Delitos Prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho, falsedad de documentos, asociación ilícita
y negociaciones prohibidas a funcionarios
Situación judicial Se continua con la instrucción por el caso de los ERE mientras
que el caso Mercasevilla ya ha concluido con sentencia
Juez instructor Mercedes Alaya, del Juzgado de instrucción numero 6 de Sevilla
y por el Tribunal de Cuentas del Estado
Imputados En la actualidad, el número personas implicadas en el caso de
los ERE falsos, asciende a 227 aunque Manuel Chaves, José A.
Griñán y los ex consejeros, Carmen Martínez Aguayo, Manuel
Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila (ahora parlamentarios
autonómicos) y el también ex consejero, José Antonio Viera
(actual diputado en el Congreso), serán considerados pre-
imputados debido a su condición de aforados, hasta que el
órgano competente, el TS para los parlamentarios y el TSJA
para los senadores, resuelvan su situación.En el caso
Mercasevilla, fueron imputados Antonio Rivas, ex delegado
provincial de Empleo, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex
directicos de Mercasevilla y la funcionaria, Regla Pereira
Condenados/Años No hay condenados todavía por el caso de los ERE falsos, si bien
el ex director Gral. de Empleo, Francisco J. Guerrero, el
administrador de Atrado Mensajería , Eduardo Leal del Real y el
ex secretario general de la Federación de Alimentación, Juan
Lanzas, se encuentran en prisión provisional. Por el caso
Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de
la empresa Mercasevilla, fueron condenados a 21 meses de
inhabilitación y 600.000 euros de multa. En el caso de no
abonar estas cantidades se enfrentarían a 12 meses de prisión
Absueltos Por el caso Mercasevilla, fue absuelta la funcionaria, Regla
Pereira
Indultados -
Dinero
estafado/robado
No se saben las cifras exactas, pero se calculan de momento y
hasta que finalicen las investigaciones, 136 millones de euros
124
de los 721 destinados al fondo de los ERE. De los que 72,8
fueron atribuidos para presuntas ayudas a empresas y los 12,3
restantes se destinaron al pago de supuestas prejubilaciones
125
2011 Caso Emarsa Breve descripción
do caso
Decidieron liquidar la empresa Emarsa, dedicada a depurar las
aguas residuales del área matropolitana de Valencia y cuya
misión principal era la de gestionar una planta depuradora de
Pinedo, en 2010 porque se encontraba en quiebra, pero cuando
fue la disolución descubrieron que había un agujero de 17
millones de euros. A raíz de ahí, encontraron muchas
irregularidades. En este caso se vieron implicados numerosos
dirigentes y militantes del PP
Fecha Finales de 2011
Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy (PP)
Desencadenante da
denuncia
Cuando decidieron liquidar la empresa se encontró un agujero
que fue lo que llevó a abrir una investigación judicial, donde
descubrieron diversas irregularidades
Denunciantes -
Ámbito De ámbito local (Comunidad Valenciana)
Lugar de
desenvolvemento
Comunidad Valenciana
Partidos implicados El Partido del PP
Empresarios
implicados
Enrique Crespo (expresidente de la empresa)
Persoas
involucradas
Esteban Cuesta (gerente de la empresa y exalcade pedáneo de
Benimámet), Jorge Ignacio Roca Samper (dueño de varias
sociedades), Ignacio Bernácer (jefe de explotación de la
empresa pública encargada de financiar y supervisas las
depuradoras), José Juan Morenilla (gerente de Epsar)
Tipo de asunto Caso de corrupción contable
Delitos Delitos de malversación de caudales públicos, contra la
hacienda pública, falsificación de documentos, fraude fiscal y
estafa continuada
Situación judicial -
Juez instructor Vicente Ríos
Imputados José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban
Cuesta; Enrique Arnal; Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros
126
Bartual; Enrique Sena; Jorge Ignacio Roca; Sebastián Gracía
Martínez; María Paz García Martínez; Antonio José Arnal
Llorens; Juan Manuel García; Eva María Marsal Gil; Juan Carlos
Gimeno; Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor
Moreno Esteve; Luis Antonio Botella; Rafael Quiles Asensi;
Daniel Calzada; José Ramón Cuesta; Santos Peral; e Ignacio
Martínez Mariques
Condenados/Años Enrique Arnal, Eva María Marsal y cinco personas más (Enrique
Crespo, Antonio José Arnal, Juan Carlos Gimeno). La condena
impuesta es de uno a cuatro años de cárcel y una multa de 12 a
24 meses
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado La empresa Emarsa tiene un agujero económico de 17 millones
de euros y un posible desfalco de 40 millones
127
2011 Caso Nueva Rumasa Breve descripción Quiebra y venta de del grupo empresarial Nueva Rumasa
debido a presuntas irregularidades en la gestión es estas
empresas por parte de la familia Ruiz-Mateos
Fecha 2011-2013
Gobierno nación PSOE
Desencadenante de
la denuncia
Tras la quiebra del conglomerado empresarial de la familia
Ruiz-Mateos y la venta de pagarés ilegales del grupo Nueva
Rumasa situación que no pasó inadvertida para la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria,
iniciando una investigación que posteriormente dio pie a una
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
Denunciantes Agencia Tributaria
Ámbito Nacional
Partido gobernante PSOE
Lugar de
desenvolvimiento
Ámbito Nacional
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
La familia Ruiz-Mateos dueños del grupo empresarial Nueva
Rumasa, los empresarios que compraron Nueva Rumasa, tras
entrar esta en concurso de acreedores. También algunos
empleados y el ex abogado de Ruiz Mateos
Personas
involucradas
La familia Ruiz-Mateos y los afectados por la venta de pagarés
ilegales que se encuentran representados en el Grupo Yvancos
junto a los nombrados anteriormente
Tipo de asunto Fondos de inversión ilegales y blanqueo de dinero
Delito Blanqueo de dinero, estafa por emisión de pagarés ilegales e
insolvencia punible
Situación judicial Los Ruiz-Mateos tienen pendientes entre 70 y 80 según fuentes
jurídicas habiendo señalados para este año 5 juicios a los que
seguirán entre 10 y 12 el próximo año
Juez instructor El juez Pablo Ruz, del Juzgado de Instrucción Número 5 de la
Audiencia Nacional, junto a decenas de juzgados de instrucción
de todo el territorio nacional, por otras causas abiertas, al ser
128
imposible unificarlas a la causa principal por estafa de pagarés
ilegales debido
Imputados La Familia Ruiz
Condenados/Años Por una causa paralela al caso Nueva Rumasa, un juzgado de
Granada ha condenado a dos años y nueve meses de prisión, a
Álvaro y Javier Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda
Pública (un año y seis meses) y otro de alzamiento de bienes
(un año y tres meses) así como, una multa de 1,8 millones de
euros por el impago del IVA en la venta de un hotel, cuyo
importe se desvió a una cuenta suiza
Absueltos Se cerró la causa contra el ex abogado de Ruiz-Mateos
Indultados -
Dinero estafado Cerca de 500 millones en ventas de pagarés ilegales
129
2011 Operación Pitiusa Breve descripción
do caso
El factor desencadenante del caso ha sido el rastreo de
teléfonos móviles de personajes públicos por parte de los
paparazzi. Por tanto, los medios de comunicación atentaban de
este modo contra la intimidad tanto de los personajes públicos
como de las personas de su entorno
Fecha Marzo de 2011
Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da
denuncia
Las investigaciones se iniciaron a causa de las actividades de un
policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba
y cedía datos confidenciales obtenidos por su cargo público
Denunciantes Dos mujeres llevaron una pieza electrónica a la policía
Ámbito Ámbito Nacional
Lugar de
desenvolvemento
En 12 comunidades autónomas del territorio español, haciendo
hincapié en Barcelona, Madrid, Cantabria, País Vasco, Aragón y
Andalucía
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
Empresas privadas que compraban la información
Persoas
involucradas
88 personas detenidas, de las cuales hay 15 empleados
públicos, personas del entorno de los bancos y de las
telecomunicaciones , detectives privados
Tipo de asunto Vulneración de la intimidad de las personas
Delitos Red contra la intimidad de las personas, una estructura
organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de
información y datos reservados de carácter personal y
empresarial a gran escala
Situación judicial Permanece abierto
Juez instructor Titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona
Imputados Más de 180 personas imputadas entre funcionarios,
trabajadores de operadores de telefonía, detectives,
empresarios e intermediarios
Condenados/Años -
130
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado No hay dinero robado. Simplemente los datos con los que se
comercializaban permitían situar a sus compradores en
posiciones más ventajosas frente a las otras empresas
competidoras
131
2012 Caso Bankia Breve descripción do caso Delitos de estafa, apropiación
indebida, falsificación de cuentas
anuales, en conexión con delitos
societarios, administración
fraudulenta y maquinación para
alterar el precio de las cosas;
delitos de falsedad contable y
estafa mercantil; y hasta siete
delitos en la salida a Bolsa de la
entidad y la venta de acciones y
preferentes
Fecha 6 de Junio do 2012
Desencadeante da denuncia La auditoría que Bankia impulsó
para detectar prácticas fuera de lo
común, y en cuanto supo del
indebido de las tarjetas de
crédito, trasladó la información al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria que,
posteriormente, trasladó los datos
a la Fiscalía Anticorrupción
Denunciantes Plataforma 15mparaRato, creada
por la Asamblea de Barcelona;
Partido UPyD; e IU
Ámbito Nacional
Partido gobernante PP
Lugar de desenvolvemento Barcelona
Partidos implicados UPyD, PP, PSOE e IU
Empresarios implicados Rodrigo Rato, José Luis Olivas,
Ángel Acebes y Francisco Verdú,
entre otros banqueros
Persoas involucradas Carmen Contreras Gómez, Ramón
Martínez Vilches, Ricardo Morado
Iglesias, Rafael Spottorno Diaz
Caro y Carlos María Martínez
132
Martínez
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Delitos de estafa, apropiación
indebida, falsificación de cuentas
anuales, en conexión con delitos
societarios, administración
fraudulenta y maquinación para
alterar el precio de las cosas;
delitos de falsedad contable y
estafa mercantil; y hasta siete
delitos en la salida a Bolsa de la
entidad y la venta de acciones y
preferentes
Situación judicial En proceso
Juez instructor Fernando Abreu
Imputados 33 exconsejeros
Condenados/Años Fianzas de 16 millones de euros
para Blesa y 3 millones para Rato
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado 15,5 millóns de euros
aproximadamente
133
2012 Caso de las tarjetas negras Breve descripción
do caso
La coartada de que las tarjetas negras de que disfrutaban los
consejeros de Caja Madrid y Bankia, y a las que, entre 1999 y
2012, se cargaron más de 15,5 millones de euros servían para
gastos de representación de la entidad no solo se desmorona
viendo el tipo de bienes y servicios que adquirieron aquellos
con ese medio de pago, principalmente viajes, ropa, joyas y
compras en El Corte Inglés
Fecha 1999-2012
Goberno nación Aznar-Zapatero-Rajoy
Desencadenante da
denuncia
Presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri
Ámbito Nacional
Lugar de
desenvolvemento
España
Partidos implicados PP, PSOE , UGT, CCOO,
Empresarios
implicados
-
Persoas
involucradas
86 directivos de Caja Madrid y Bankia
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Extractos de dinero de Caja Madrid y Bankia que efectuaron a
las tarjetas
Situación judicial Juicio en 2014
Juez instructor Fernando Andreu
Imputados Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, Estanisalo
Rodríguez-Ponga, José Antonio Moral Santín, Francisco
Baquero, José Ricardo Martínez
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados -
134
2012 Caso Dívar Breve descripción
do caso
Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo, fue denunciado por presunta
malversación de fondos públicos, ya que había realizado
diferentes viajes con cargo a los presupuestos del Consejo del
Poder Judicial. Varios vocales del CGPJ pidieron su dimisión en
Mayo, pero éste se negó excusándose ante la prensa hasta que
en Septiembre dimitió
Fecha 7 de Mayo de 2012
Goberno nación El Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da
denuncia
José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del
Poder Judicial lo denunció ante la Fiscalía
Denunciantes José Manuel Gómez Benítez
Ámbito Nacional
Lugar de
desenvolvemento
Territorio Nacional, Administraciones Públicas
Partidos implicados -
Empresarios
implicados
-
Persoas
involucradas
Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo desde Septiembre de 2008
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Utilizar el dinero de los fondos públicos para hacer 30 viajes de
carácter privado vacacional. Cargó como gastos comidad y
alojamientos en restaurantes y hoteles de lujo
Situación judicial Querella no admitida a trámite
Juez instructor Francisco Monterde (en caso de que fuese admitida a trámite la
querella)
Imputados -
Condenados/Años -
Absueltos -
Indultados Dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General
135
del Poder Judicial y del Supremo
Dinero estafado El gasto en sus viajes ha sido alrededor de 28.160 euros
136
2012 Caso Emperador Breve descripción
do caso
Se trata de una operación policial dirigide la por la Fiscalía
Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la
“mafia china”, involucrade la en casos de blanqueo de capital y
fraude fiscal, así como en delitos de contrabando, delitos contra
la haciendo pública y coacciones, amenazas contra la propiede
lad intelectual e industrial y los trabajadores. El Caso Emperador
tenía como principal objectivo la evasión de impuestos
Fecha 2012
Gobierno nación Partido Popular
Ámbito Nacional
Partido gobernante Partido Popular
Lugar de
desenvolvimiento
España
Partidos implicados PSOE
Empresarios
implicados
Empresario chino Gao Ping
Personas
involucradas
Más de 80 detenidos entre los que destacan;José Borrás,
concejal del PSOE; Marc Pérez, banquero suízo; Miguel Ángel
Gómez Gordo, sargento de la Guardia Civil
Tipo de asunto Blanqueo de capital y fraude fiscal entre otros
Delitos Blanqueo de capital; fraude fiscal; contrabando; delitos contra la
haciende la pública; coacciones y amenazas; integración en
organización criminal
Situación judicial Juicio en el año 2012
Juez instructor Fernando Andreu
Imputados 11 personas imputade las
Condenados/Años Prisión incondicional para Gao Ping y su esposa. Al igual que
otros 11 imputados
Dinero estafado /
robado
-
137
2012 Caso ITV Breve descripción Derivado del anterior, una presunta trama de concesiones
irregulares de licencias para la ITV en Cataluña
Fecha 2012
Gobierno nación PP
Desencadenante de
la denuncia
A raíz de las investigaciones hechas por el Caso Campeón, se
descubrieron posibles ramificaciones de esta trama en
Cataluña
Denunciantes -
Ámbito Autonómico
Partido gobernante CiU
Lugar de
desenvolvimiento
Cataluña
Partidos implicados CiU
Personas
involucradas
El ex diputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los
empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y
Josep Tous y el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre
Masalles y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Joaquín Ortiz Blasco
Tipo de asunto Fraude adjudicaciones
Delitos Cohecho y tráfico de influencias
Situación judicial Instrucción, procedimiento del Jurado Popular
Juez instructor El juez del Tribunal Superior de Justicia Catalán, Enric Alsina y
la jueza del Tribunal de Instrucción número 9 de Barcelona,
Silvia Pérez Mejía
Imputados El ex diputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los
empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y
Josep Tous
Condenados/Años De momento solo se ha condenado al Juez del TSJC., Joaquín
Ortiz a dos años de suspensión por un delito de negociaciones
y actividades prohibidas a los funcionarios por asesorar al
empresario Ricardo Puignou
138
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado -
139
2012 Caso Pokemon Breve descripción
do caso
La jueza, Pilar de Lara Cifuentes, era la responsable de investigar
el Caso Carioca. Cuando solicitó información acerca de los
sospechosos a la AgenciaTributaria los resultados llevaron hasta
la conexión con un nuevo abanico de implicados
Fecha 2012
Desencadenante
da denuncia
Cuando la jueza pidió información de los sospechosos, se
destapó toda la trama. Una empresa con sede en Madrid recibía
contratos por parte de distintas administraciones públicas
gallegas a cambio de pagamentos o sobornos a cargos directivos
Denunciantes -
Ámbito Autonómico
Partido gobernante PP
Lugar de
desenvolvimiento
Galicia
Partidos implicados PP, PSdeG, BNG
Empresarios
implicados
Ata 50 empresas; Gervasio Ronaldo Rodríguez (xefe dunha das
empresas de Vendex)
Personas
involucradas
José Manuel Rey Varela, José Luis Baltar, Mercedes Carbajales,
Xoán Xosé Martínez Cajigal, Moisés Rey Martínez, Julio Flores,
José Federico Nogueira, Gervasio Rolando Rodríguez, José María
Tutor, Estrella Naviera Roca, Adrián Cordero, Javier Reguera,
Alberto Quintana Vilarelle, Ángel Espadas, Álvaro Abelardo Ulloa
Prado, Francisco Rodríguez y Xosé Fernando Varela Parada
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Pagamentos ilícitos e sobornos
Situación judicial En proceso de instrucción
Juez instructor Pilar de Lara Cifuentes
Imputados Alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio; alcalde Ourense, Francisco
Rodríguez; en Santiago, detido o xefe do servicio de
contratación do Concello; en Lugo, antigo concelleiro de
urbanismo Francisco Fernández Liñares (á espera de juicio);
Gervasio Ronaldo Rodríguez, dueño de una de las empresas
140
(cárcel)
Condenas/Años Fianza 10.000 euros; fianza 6.000 euros; cárcel
Absueltos Xefe da policía local de Ourense, Concelleiro BNG de Ourense,
Manuel Pico, diversos empresarios e o anterior coordinador da
policía local de Lugo
Indultados -
Dinero estafado -
141
2013 Caso Amy Martin Breve descripción do caso La Fundación Ideas, vinculada al PSOE, se vio
envuelta en un escándalo político por facturar a una
escritora ficticia, llamada Amy Martin, que resultó
ser la pareja del entonces director de la entidad,
Carlos Mulas
Fecha 2013
Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da denuncia Juan Manuel Limon, trabajador en la gestión de las
nóminas en la Fundación Ideas, cobra unas tarifas
muy por encima de la media del mercado, y
también presentó otras facturas elevadas por
conceptos como la búsqueda de financiación
bancaria. Además, comprobaron que Limón
presentó facturas a la Fundación Ideas desde
empresas distintas de gestoría y consultoría
Denunciantes Trabajadores de la Fundación Ideas
Ámbito Nacional
Lugar de desenvolvemento Territorio nacional
Partidos implicados PSOE
Empresarios implicados Francisco Rojas, exrresponsable de Organización y
Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE,
Carlos Mulas, director general de Ideas
Persoas involucradas Carlos Mulas, Irene Zoe Alameda, Xoán Cornide,
Juan Manuel Limón, Francisco Rojas
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Problema de gestión en el pago de artículos a una
escritora ficticia
Situación judicial No se llevó a juicio
Juez instructor -
Imputados -
Condenados/Años -
142
Absueltos -
Indultados: –
Dinero estafado / robado: Zoe
Alameda devolvió 34.973,72
euros, descontados los
impuestos y a comisión de su
agente literaria.
143
2013 Caso Arcos Breve descripción
do caso
Se investiga una supuesta trama de construcción de viviendas
en suelo no urbanizable de Alcaucín
Fecha 2013
Goberno nación Rajoy
Desencadenante da
denuncia
La Guardia Civil
Ámbito Local
Lugar de
desenvolvemento
Alcaucín, Málaga
Partidos implicados PSOE
Persoas
involucradas
José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora, varios
constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias
empresas radicadas en la Axarquía, vecinos de la localidad de
Alcaucín y algunos extranjeros que también adquirieron
algunas de las viviendas ilegales
Tipo de asunto Político-urbanística
Delito Contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación
urbanística y falsedad documental
Situación judicial Juicio en 2013
Juez instructor Irene Urbón
Imputados: Involucrados más testigos
Condenados/Años José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora
Absueltos José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora (pago de fianza)
Indultados -
144
2013 Caso Bárcenas Breve descripción
do caso
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros en
una cuenta en Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar
sobresueldos a los altos cargos de su partido
Fecha Enero de 2013
Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da
denuncia
Tras su imputación en la investigación sobre el caso Gürtel,
2009, Bárcenas se vio obligado a vaciar las cuentas bancarias
que poseía en Suiza
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Lugar de
desenvolvemento
Territorio español
Partidos implicados Partido Popular
Empresarios
implicados
Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo, Luis del Rivero, Juan-
Miguel Villar Mir, José Mayor Oreja, Juan Roig
Persoas
involucradas
Cerca de 500 empresas y personas involucradas
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Le acusan de delitos fiscales, cohecho y uno electoral
Situación judicial Sin resolver
Juez instructor Pablo Ruz
Imputados Ángel Sanchis Perales, Rosalías Iglesias Villar, Álvaro Lapuerta
Quintero, Luis Bárcenas Gutiérrez, Juan Miguel Villar Mir, Luis
del Rivero, José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras
Caro, Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Fernández, José
Mayor Oreja, Antonio Vilella, Iván Yáñez Velasco, Gonzalo
Urquillo, José Ángel Cañas, Cristóbal Páez, Joaquin Molpeceres,
Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Raimon Aigé, Vicente Cotino,
Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José
Antonio Romero, José Luis Suárez, Pablo Crespo, Francisco
Yáñez, Ángel Sanchis Herrero, Lamberto García Pinedo
Condenados/Años Luis Bárcenas, condenado con una pena máxima de 62 años de
145
cárcel y mínima de 14
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado Acumuló más de 47 millones de euros en Suiza
146
2013 Caso Facturas Breve descripción do
caso
El caso de corrupción 'Facturas' trata sobre un presunto desvío
de subvenciones destinade las a tareas sindicales para
sufragar gastos corrientes del sindicato mediante facturas
falsas en UGT – A
Fecha 2013
Gobierno nación Partido Popular
Desencadenante de
la denuncia
La junta de Andalucía inició una investigación administrativa
de los expedientes de subvenciones a la UGT por encontrar
una seria de irregularidades
Denunciantes Primera denuncia presentade la en agosto de 2013 por Maños
Limpias
Ámbito Autonómico
Partido gobernante PSOE
Lugar de
desenvolvimiento
Andalucía
Partidos implicados PSOE
Tipo de asunto Fraude
Delitos Malversación y fraude contra la hacienda pública
Situación judicial El juicio tode lavía no tuvo lugar
Juez instructor Juan Jesús García Vélez
147
2014 Caso Púnica Breve descripción Trama organizada que logró obtener de manera irregular la
adjudicación de contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros
Fecha 2014 Gobierno PP Nación España Desencadenante da denuncia
Investigación suiza contra el blanqueo de capitales en una cuenta de Granados
Denunciantes Gobierno helvético Ámbito Nacional Partido Denunciante
-
Lugar de desenvolvimiento
España-Suiza
Partidos implicados PP, PSOE, IU, UDMA Empresarios implicados
David Marjaliza, Alejandro de Pedro Llorca
Personas involucradas
Francisco Granados, Didier Maurice, José María Fraile, Gonzalo Cubas, David Rodríguez, Agustín Juárez, José Martínez Nicolás
Tipo de asunto Blanqueo de fondos Delitos Blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos
fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración, Organización criminal
Situación Judicial En proceso Juez instructor Eloy Velasco Imputados - Condena/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado/robado
250 millones de euros
148
2014 Operación Zeta Breve descripción Trama de fraude de subvenciones para formación de la
Xunta Fecha 2014 Gobierno PP Nación España Desencadenante da denuncia
-
Denunciantes - Ámbito Regional Partido Denunciante - Lugar de desenvolvimiento Galicia Partidos implicados PP, PSdeG-BNG Empresarios implicados Francisco Ramón de Lucas Blanco, Gerardo Crespo,
Eliseo Calviño Personas involucradas Alberto Núñez Feijoo, Susana L.O Tipo de asunto Fraude de subvenciones Delitos Contabilidad Situación Judicial En proceso Juez instructor - Imputados - Condena/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado/robado 20 millones de euros
149
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