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Camilo Ernesto Bernal Sarmiento
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1. Estándares Internacionales deInvestigación
2. Crímenes de Sistema
3. Técnicas de investigación y programametodológico
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Estándares Internacionales de
Investigación(Impunidad y graves violaciones de los derechos humanos, CIJ, 2008)
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Marco Normativo
Tratados Internacionales sobre derechos humanosaprobados y ratificados por el Perú.
Sentencias Corte Interamericana de DerechosHumanos (Barrios Altos, Cantuta, Castillo Páez,Loaysa Tamayo, Huilca Tecse)
Soft Law en materia de derechos humanos.Constitución Política de 1993 (arts. 55 y 56)Código Penal.Código Procesal PenalCódigo de Procedimientos Penales de 1940
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Estándares Internacionales de Investigación
• La obligación de investigar es irrenunciable, de medio ydebe ser cumplida de buena fe y con la debidadiligencia.
• Las investigaciones deben ser iniciadas ex officio.• Las investigaciones deben ser prontas y realizadasdentro de un plazo razonable.
• Las investigaciones deben ser exhaustivas; esto es,deben estar orientadas:
‐ Al establecimiento de los hechos y circunstanciasen que se cometieron las graves violaciones dederechos humanos;
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Estándares Internacionales de Investigación
‐ A la identificación y responsabilidad de las personasimplicadas (autores, partícipes, cadena de mando,encubridores) en las graves violaciones de derechoshumanos; y
‐ A la determinación de la responsabilidad del Estado.
• Las investigaciones deben ser independientes; enparticular, el órgano investigador y los investigadoresdeben ser independientes de los presuntos autores y delorganismo al que éstos pertenecen, y no deben tenervínculos de subordinación o dependencia jerárquica ofuncional de los presuntos autores y del organismo alque éstos pertenecen.
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Estándares Internacionales de InvestigaciónLas investigaciones deben ser imparciales y percibidascomo imparciales.Las investigaciones deben ser efectivas:El órgano investigador y los investigadoresindividuales deben disponer de las facultades yrecursos necesarios para llevar a cabo lasinvestigaciones, incluido para obtener toda lainformación necesaria, acceder a lugares, acceder adocumentos, convocar testigos y posibles autores ycoparticipes;
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Estándares Internacionales de Investigación
‐ Las investigaciones deben estar orientadas alprocesamiento y juzgamiento de los responsables delas graves violaciones de derechos humanos; y
‐ Las investigaciones deben estar orientadas a contribuira la realización del derecho de las víctimas a lareparación y a la verdad.
• Las investigaciones no pueden recurrir a métodosprohibidos por el derecho internacional, como latortura, los malos tratos y las amenazas de muerte.
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Estándares Internacionales de Investigación
En el curso de las investigaciones se debengarantizar y preservar los derechos de lasvíctimas y familiares; en particular a
‐ Presentar quejas;‐ Intervenir en la investigación y/o serinformados de los avances y resultados; y
‐ Tener conocimiento de ciertos actos (autopsias,dictámenes legistas, exhumaciones).
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Estándares Internacionales de Investigación
Se deben adoptar medidas de salvaguarda de laintegridad de la investigación y los participantes en ella.En particular deben tomarse:
‐ Medidas de protección a las víctimas, sus familiares,denunciante, sus representantes o apoderados y demáspersonas que participen a la investigación;
‐ Medidas especiales de protección de menores, víctimasy testigos;
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Estándares Internacionales de Investigación
‐ Medidas especiales de protección cuando sonviolaciones de derechos humanos contra mujeres(especialmente abusos sexuales y trata de sereshumanos);
‐ Medidas de reserva de la investigación para preservar lainstrucción de una causa penal en curso;
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Estándares Internacionales de Investigación
‐ Medidas, incluida la suspensión en el cargodurante la investigación, para asegurar que lospresuntos autores y partícipes de gravesviolaciones de derechos humanos no estén encondiciones de influir en el curso de lasinvestigaciones, mediante presiones y actos deintimidación o de represalia sobre eldenunciante, los testigos, los allegados de lavíctima y sus defensores, así como sobrequienes participan en la investigación.
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Persecución Penal de Crímenes de Sistema
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CS ‐ CaracterizaciónRequieren organización para ser perpetradosDivisión del trabajo: planificadores/ejecutores. Implican acuerdos: estructura/ejecución. Implican respaldo oficial. Ofrecen dificultades para la aplicación regular del derecho penal (participación y responsabilidad criminal).
(Jurista holandes B.V.A. Röling. Magistrado del Tribunal de Tokio. 1946)
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CS ‐ DefiniciónJäger ‐‐ “Macro criminalidad”“Comportamientos conforme al sistema y adecuados a la situación dentro de un estructura de organización, aparato de poder u otro contexto de acción colectiva”. Se diferencia cualitativamente de las formas “normales” de criminalidad debido … “al rol que en ésta desempeña el Estado”.
HassemerSentido estricto: “criminalidad fortalecida por el Estado”Sentido amplio: actores no estatales con omisión estatal
Son crímenes internacionales que incorporan un rol mediato de políticas y prácticas institucionales
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DilemasCrímenes de sistema / justicia individual
Cómo se perpetró un delito en particular / esclarecer la operación de los elementos de la máquina represiva.
Persecución selectiva Vs. persecución total
Paz o justicia
Responsabilidad superior / del ejecutor
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ACNUDH, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Iniciativas de enjuiciamiento
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule‐of‐Law Tools for Post‐Conflict States, Prosecution Initiatives, HR/PUB/06/4, 2006.
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Pautas rectoras1. Respaldo político claro.
2. Estrategia clara.
3. Capacidad y habilidad técnica.
4. Especial atención a las víctimas y protección de testigos.
5. Clara comprensión y conocimiento del derecho aplicable.
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1. Compromiso político
Frente a rendición de cuentas y las responsabilidades:
1. Entendimiento y aceptación de lo que son e involucran los CS.
2. Construcción de confianza pública a través del proceso.
3. Definición del rol de las víctimas.
4. Estrategia para abordar universo amplio de casos y de perpetradores.
5. Derecho aplicable
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2. Estrategia claraDESAFIOS
‐ Elevado N° de crímenes / pocos investigados‐ Elevado N° de victimarios / pocos procesados.
¿CUALES?
‐ ESTRATEGIAS (Preparación y planificación antes de iniciar)
1. Mapeo ‐ Universo de sospechosos.‐ Brecha de impunidad
2. Comunicación y divulgación.
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2. Estrategia clara
Comunicación y divulgación.
1. Con transparencia y claridad.
2. Divulgación de todas las fases del proceso.
3. Alianzas con los Medios y con la sociedad civil.
4. Financiación adecuada.
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3. ENFOQUE TECNICO APROPIADOTécnicas investigativas diferentes: CS vs. C. ordinario(rol del investigador)
a) Investigación multidisciplinaria
b) Consideraciones probatorias
c) Análisis de “patrones”
d) Modelo de investigaciones
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3. ENFOQUE TECNICO APROPIADO
a) Investigación multidisciplinaria.Las prácticas particulares de las organizaciones militares y paramilitares.El contexto socio‐histórico de los eventos.El contexto local y la dinámica de la violencia.Análisis de la documentación pública y confidencial.Reconstrucción de las escenas de los hechos. Objetivo: llegar a lo acontecido detrás del escenario.
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b) Consideraciones probatorias
Búsqueda y análisis de la prueba documental.Cadena de mando y prueba de control general.Debilidad de la prueba testimonial.Degradación de evidencia física.Contaminación o destrucción intencional.
3. ENFOQUE TECNICO APROPIADO
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c) Análisis de “patrones”
Serie de eventos FrecuenciaUbicación espacial y temporalImplican grado de planificación y control centralizado.Autores “de atrás”
3. ENFOQUE TECNICO APROPIADO
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d) Modelo de investigaciones
Abogados entrenados en investigación CSAnalistas multidisciplinariosNúmero adecuado de investigadoresUnidad de enlace – ong y asociaciones de victimas.Expertos para atender necesidades particulares: edad, género, poblaciones específicas.
3. ENFOQUE TECNICO APROPIADO
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4. Atención a víctimas y testigos
Administración de expectativas.Comunicación frecuente y fluida.EducaciónPersonal sensibilizadoProtección de testigos.
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5.Claro entendimiento del Derecho aplicable
Derecho internacional de los DHCorte Penal InternacionalGarantías del debido procesoConstitución y legislación sustantiva y procesal peruana
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CONSIDERACIONES GENERALESObservar e influir sobre metodología del Min.Público.Análisis de contexto de las violaciones.Promover recolección de pruebas y valoración dedaños.Valoración constante de seguridad de víctimas.(Evaluar implicaciones de contactos).Formulación de comentarios a escritos deimputación y acusación, garantizando formas quetomen en cuenta sistematicidad.Invocación de recursos ordinarios y constitucionalespara la defensa de los derechos de las víctimas.
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CONSIDERACIONES GENERALES
Enfoque sicosocial.Mapeo y racionalización de distribución de casos. Documentación y valoración de los daños.Presentar casos en marco de sistematicidad. Visitas a terreno y utilización de información de la Defensoría del Pueblo y de la CVR.Estrategia de comunicación y utilización de medios de comunicación.
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Técnicas de investigación yprograma metodológico
(Experiencia de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, EEICCF)
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Proponer una definición del Programa Metodológico de laInvestigación en el Proceso Penal con tendenciaAcusatoria y aproximarse a temas relevantesrelacionados.
Comprender la naturaleza, importancia, utilidad yestructura del mismo y
Describir los pasos básicos para trazar el ProgramaMetodológico
Objetivos
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El PMI es una herramienta de trabajo que permiteorganizar y explicar la investigación, con el fin deidentificar y asegurar los medios cognoscitivosnecesarios para demostrar, más allá de duda razonable,la ocurrencia del delito y su autor o partícipe.
Definición
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Le permite al fiscal identificar todos los problemasfácticos, probatorios y jurídicos, que debe abordar enun determinado caso y encontrar solucionesrazonables, que puedan ser admitidas por el juez. Lefacilita la función de coordinar y dirigir en debidaforma la investigación, buscando que la misma seaefectiva, lógica y persuasiva.
Utilidad
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Busca comprobar y consolidar a lo largo de la misma demanera clara y precisa, la que se constituirá como lateoría del caso, evitando la recopilación de informaciónsuperflua o innecesaria, para que las actividades deaveriguación se concentren en la recolección de losmedios relevantes y pertinentes.
Investigación efectiva
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Para obtener una explicación razonable de los hechos,de su condición de delictivos, quiénes fueron losautores o partícipes, su responsabilidad, afianzada yjustificada en los elementos materiales probatoriosrecolectados y convertidos en prueba en el juicio oral.
Investigación lógica
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Porque su objetivo es lograr el convencimiento del juez,más allá de duda razonable, sobre los hechos ycircunstancias materia del juicio y de la responsabilidadpenal del acusado como autor o partícipe.
Investigación persuasiva
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Características
HERRAMIENTA DE
TRABAJO
PLANIFICARTRABAJO
(INTERROGATORIO)
VISUALIZAR DESTINO DE LA INVESTIGACIÓN
EVITAR PRÁCTICAS
INNECESARIAS
CONTROL DE GESTIÓN
REGISTRO HISTÓRICO
VERIFICARACOPIO
PROBATORIO
ORIENTARACUSACION y TEORIA DEL
CASO
29
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¿Hay delito?
¿Quién lo cometió? ¿Quién participó?
¿Cuáles son los medios cognoscitivos que lodemostrarán?
El PMI debe respondera a las preguntas:
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Componentes básicos:
Componente Fáctico.
Componente probatorio.
Componente jurídico.
Construcción delPrograma Metodológico
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Refiere a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en quese produjeron los hechos materia de investigación, así comoa los protagonistas de los mismos, la manera comoocurrieron, las acciones desplegadas o ejecutadas, loselementos utilizados, sus consecuencias, etc.
El fiscal y el investigador, en equipo, deberán identificarcuáles son los hechos relevantes, esto es, los que tengancapacidad de producir efectos jurídicos y que contribuyan aestablecer o no una responsabilidad penal.
Componente fáctico
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El fiscal determinará como encuadra la historia fácticaen la norma penal que resulte aplicable al caso, hará lasubsunción jurídica de los hechos con las disposicioneslegales sustantivas y de procedimiento.
Componente jurídico
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Deben determinarse conjuntamente entre fiscal y policíajudicial cuáles son los medios cognoscitivos y los deconocimiento (cantidad y calidad) que se requieren parasustentar la teoría fáctica y jurídica planteada, así como losmedios o elementos de convicción pertinentes quepermitan establecer la ocurrencia del hecho, la conductapunible que se plantea, y la responsabilidad del imputado oacusado, para argumentar ante el juez la consistencia de lateoría del caso formulada.
Componente probatorio
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La noticia criminal
El reporte de iniciación
Actos urgentes
Informe ejecutivo
El equipo de trabajo (factor humano)
Documentación del PM y de las reuniones deevaluación
Otros Aspectos importantes en la construcción del PMI
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Querella
Denuncia
De oficio
Petición especial delProcurador
General de la Nación.
La noticia criminal (1)
Fuente formal
Fuente no formal
Es el punto de inicio de la investigación penal
Contiene datos importantes para la configuración de hipótesis delictivas
Es la primera oportunidad para obtener información
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Quien la recibe deben dejar claros aspectos como:
¿Qué sucedió?¿Cómo sucedió?¿Cuándo sucedió?¿Dónde sucedió?¿Por qué sucedió?¿Quién lo hizo?¿Con qué?¿Cómo lo hizo?¿Qué bienes posee el presunto responsable?¿Quiénes son los afectados (victimas)?Estimación aproximada de los perjuicios ocasionados¿Cuáles son los elementos materiales probatorios que tiene en supoder el denunciante para aportarlos o dónde pueden encontrarse?¿Qué otras personas estaban presentes y pueden aportarinformación?
La noticia criminal (2)
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Urgente,
Por cualquier medio,
Con el mismo comienza el programa metodológico.
El reporte de iniciación
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Asegurar la evidencia y recoger inmediatamente la másapremiante para las actuaciones inminentes.
Pueden realizarse por iniciativa propia de la Policía Judicial, salvoque de manera específica se requiera orden del fiscal o del Juezde control de Garantías,
En casos de urgencia puede aquella recurrir directamente ante elJ de instrucción preparatoria
Actos urgentes la inspección en el lugar del hecho, inspección decadáver, entrevistas e interrogatorios
La clase de actos urgentes dependerá de la naturaleza del delitoinvestigado.
Los actos urgentes
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Información al fiscal de lo que la policía judicial efectuó en suslabores iniciales o “actos urgentes”
Naturaleza: Es un documento público
Utilidad:
Para el planteamiento de los problemas fácticos, jurídicos yprobatorios, y por supuesto de la elaboración del programametodológico.
Medio nemotécnico para el equipo investigativo, incluyendoal fiscal.
Medio para refrescar la memoria del testigo durante el juiciooral o para impugnar su credibilidad.
Informe ejecutivo
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Canalización de los esfuerzos de diferentes personashacia un objetivo común
Tema fundamental es el examen de los niveles deriesgo de las víctimas y testigos y los procedimientosque deben seguirse para garantizarles su seguridad.
El equipo de trabajo (factor humano)
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Hechos jurídicamente (penalmente) relevantes
Hipótesis delictivas: el hecho (aspecto Fáctico); laidentificación del autor (Sujeto Activo); la víctima (sujeto pasivo); la conducta desplegada por elautor; el motivo como causa generadora y causafinal (móvil); elementos subjetivos del tipo (dolo,culpa, preterintención); Ingredientes normativosjurídicos y extrajurídicos; circunstancias decalificación, de agravación específicas o genéricas(circunstancias de mayor punibilidad)(congruencia)
Documentación del PMI y de las reuniones de evaluación
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ObjetivosProgramación de actividades, responsables ytérmino para su desarrolloVerificación y valoración de los actos deinvestigación desarrolladosDecisiones a tomar a partir de los resultados.Revisión y verificación de los fundamentos de lateoría del caso.
Documentación del PMI y de las reuniones de evaluación
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La investigación científica es “el procesoriguroso, planeado y sistemático, deacercamiento del investigador a un objeto deinvestigación”, dirigido a producir“conocimiento científico” y
Pasos para Trazar el PMI
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La investigación criminal es “[U]n procesoracionalmente orientado a obtenerconocimiento objetivo acerca de lascircunstancias de modo, tiempo y lugar en queocurrió uno o sucedieron varios hechos, quepueden constituir una o varias conductaspunibles, y a la identificación oindividualización del autor o autores ypartícipes, como también al establecimientode su responsabilidad penal, mediante elrecaudo y análisis de elementos materialesprobatorios, en forma directa o con el apoyode la ciencia y la técnica.”.
Pasos para Trazar el PMI
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El PMI constituye una herramienta de trabajoque permite organizar y explicar lainvestigación, con el fin de identificar yasegurar los medios cognoscitivos necesariospara demostrar, más allá de duda razonable, laocurrencia del delito y su autor o partícipe.
Pasos para Trazar el PMI
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Fase de observación
Fase del planteamiento de problemas
Elaboración de hipótesis, variables y sub‐problemas.
Verificación de hipótesis
Formulación de la teoría del caso
Pasos para trazar el PMI
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Observar es un proceso mental, que involucraejercicios de asociación, comparación y elaboración,dirigidos a obtener conclusiones;Implica una conexión con la utilización de métodosteóricos, como el manejo de hipótesis, la formulaciónde teorías o la aplicación de modelos.El PMI empieza desde el reporte de iniciación.Desde ese instante comienza el Fiscal su función dedirección, coordinación, control jurídico y verificacióntécnico científica de las actividades de la policíajudicial.Desde entonces se perfilan Hipótesis Delictivas.
Fase de observación (1)
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El PMI debe contener como mínimo:
Los objetivos relacionados con la naturaleza de la hipótesis delictiva;
Los criterios para evaluar la información;
La delimitación de las responsabilidades individuales de cada tarea programada;
Los procedimientos de control de las labores programadas;
Los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos;
Cada una de las actividades a realizar.
La fecha para reuniones evaluativas
Fase de observación (2)
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Asuntos más relevantes en esta fase:
La noticia criminal y la hipótesis delictiva.
Verificación de los hechos
Análisis de legalidad de los EMP, EF, e ILO. Art.212
Identificación de los medios cognoscitivos.
Fase de observación (3)
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Como en la investigación experimental, en lainvestigación criminal es corriente la utilización devariables dada la utilidad que representan estoselementos analíticos.Los aspectos más sobresalientes en el planteamiento delproblema:
1. Relevancia jurídica inicial (tipicidad objetiva)2. Narración de hechos jurídicamente relevantes e hipótesis
delictivas.3. Objetivos o proyección de la investigación a partir de la
adecuación típica1. Objetivos Generales2. Objetivos específicos
Fase del planteamiento de problemas, elaboración de hipótesis, variables y sub‐problemas (1)
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... aspectos más sobresalientes en elplanteamiento del problema:
3. Diferentes tareas o actividades que se pueden proyectar:
‐ Las que no requieren orden de fiscal o juez de garantías;
‐ Las que requieren orden de fiscal; y
‐ Las que requieren autorización previa de juez de garantías (reserva judicial).
Fase del planteamiento de problemas, elaboración de hipótesis, variables y sub‐problemas (2)
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1. En la indagación:Solicitar orden de captura.Disponer actos de investigación con control posterior o que no lo requierenSolicitar legalización de captura.Solicitar autorización para la realización de actos de investigación que requieran autorización judicial previa.Rechazar evidencia captada con violación de garantías.Solicitar medidas cautelares personales (Aseguramiento) o reales (Suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, etc.).Solicitar preclusión.Aplicar principio de oportunidad.Formular imputación.Archivar el caso.
Toma de decisiones frente a resultados de la investigación (1)
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2. En la investigación
Preclusión;
Principio de oportunidad.
Acusar
Negociar
Toma de decisiones frente a resultados de la investigación (1)
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1. En el juicio:
Persistir en la acusación y procede a su formulación.
Solicitar absolución perentoria.
Reclamar fallo de culpabilidad.
Planear y desarrollar la mejor estrategia en el incidente de reparación.
Recurrir decisiones adversas.
Toma de decisiones frente a resultados de lainvestigación (1)
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Mientras la investigación científica produceconocimiento, la investigación criminal lleva aestablecer los hechos y los autores del delito.
El Programa Metodológico permite organizar lainvestigación y demostrar sus resultados, esto es, laexistencia del delito y la responsabilidad de susautores, más allá de duda razonable, al Juez deConocimiento.
Fase de la teoría del caso
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Programa Metodológico
Departamento……… Municipio ………… fecha…………hora
1. Código único de la investigación
Dpto. Municipio Entidad Unidadreceptora
año Consecutivo
2. Integrantes del equipoNombre y Apellidos Entidad Función
3.- Hipótesis delictiva, según descripción fáctica de los hechos
31
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Programa Metodológico
4. ObjetivosNo. Descripción
1
2
5. Actividades:Código Fecha Actividad responsable
5.
6. Fechas de control y evaluación al resultado de l as actividades:Código Fecha de control Evaluación del resultado
32
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Programa Metodológico
7. Recomendaciones por actividadCódigo Recomendación
8. Actividades derivadas de la evaluaciónCódigo Fecha Actividad Responsable
33
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FORMATO INTEGRAL PROGRAMA METODOLÓGICO
1. CÓDIGO ÚNICO INVESTIGACIÓN
Departamento Municipio Entidad Unidad receptora Año Consecutivo
2. DATOS ADMINISTRATIVOS
Unidad asignada Fiscal asignado
Delito Fecha de los hechos
Lugar de los hechos Fecha elaboración del Programa Metodológico
3. EQUIPO DE TRABAJO
Equipo de trabajo
Datos de ubicación
Fechas sesiones de trabajo
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4. HECHOS
5. HIPÓTESIS
ff
FORMATO INTEGRALPROGRAMA
METODOLOGICO
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6. OBJETIVOSEstructura jurídica del delito
Medios cognoscitivos
Utilidad probatoria (lo que demuestra)
Actividad Investigativa
a seguirResponsable Término Evaluación
Autor (sujeto activo)Conducta(verbos rectores)
Elementos normativos y
subjetivos
Responsabilidad(dolo, culpa, preterintención)
FORMATO INTEGRALPROGRAMA
METODOLOGICO
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7. BIENES
Medidas materiales y medidas judiciales de los bienes
Decisión Identificación del bien Ubicación física Custodia Observaciones
8. VÍCTIMAS
Víctimas(Nombre e
identificación)
Datos del contacto o ubicación
Pretensión Información yaportes
Medidas de atención,
asistencia o protección
ordenadas o solicitadas
Intervención
Búsqueda de la Verdad
Indemnización
Reparación
Protección
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9. TEORÍA DEL CASO
10. ACUERDOS Y NEGOCIACIONES
Tipo de acuerdo Fecha El compromiso se cumplió si o no Participación de las víctimas
SI
No
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