Enero, 2018

Banco Centroamericano de Integración Económica Departamento de Servicios Administrativos y Adquisiciones Institucionales

Licitación Pública No.001/2018

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Selección de Lista de Notarios Públicos Externos”

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Índice

INFORMACIÓN CORPORATIVA ............................................................................................... 3

Condiciones de los Términos de Referencia ................................................................................... 3

1. SERVICIO REQUERIDO ....................................................................................................... 4

1.1 Introducción ......................................................................................................................... 4

1.2 Propósito de los Servicios .................................................................................................... 4

1.3 Descripción de los Principales Servicios Requeridos .......................................................... 4

1.4 Plazo ..................................................................................................................................... 5

1.5 Designación de Notarios Externos de parte de los Clientes o Prestatarios del BCIE. ......... 5

1.6 Obligaciones del Notario Externo ........................................................................................ 5

1.7 Obligaciones del Banco ....................................................................................................... 7

1.8 Honorarios y Gastos ............................................................................................................. 7

1.9 Supervisión de los Servicios ................................................................................................ 7

2. EVALUACIÓN, CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ......................... 7

2.1 Forma de Evaluación de la Oferta ....................................................................................... 7

2.1.1 Evaluación Técnica 100% ................................................................................................................. 7

2.2 Contenido de la Oferta ......................................................................................................... 8

2.2.1 Oferta Técnica .................................................................................................................................. 9

2.2.2 Documentación de Cumplimiento ................................................................................................... 9

2.3 Idioma de la Oferta ............................................................................................................ 10

2.4 Forma de Presentación de la Oferta ................................................................................... 10

2.5 Fecha Límite de Presentación de las Ofertas ..................................................................... 10

2.5.1 Fecha Límite ................................................................................................................................... 10

2.6 Coordinación y Plazo de Consultas ................................................................................... 11

3. NORMAS GENERALES ...................................................................................................... 11

3.1 Estándares de Desempeño.................................................................................................. 11

3.2 Derechos del Banco ........................................................................................................... 12

3.3 Razones de Descalificación de Ofertas .............................................................................. 12

3.4 Incompatibilidades y Prohibiciones ................................................................................... 12

3.5 Protestas o Apelaciones sobre el proceso de Adjudicación ............................................... 13

3.6 Cláusula de Confidencialidad ............................................................................................ 13

3.7 Aceptación del Código de Ética y de la Política Antifraude, Anticorrupción y Otras

Prácticas Prohibidas del BCIE ...................................................................................................... 13

3.8 Anexos ............................................................................................................................... 14

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INFORMACIÓN CORPORATIVA

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es una institución financiera, multilateral de desarrollo de carácter internacional, establecida el 13 de diciembre de 1960 por los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua mediante convenio constitutivo. Adicionalmente, el 23 de septiembre de 1963, la República de Costa Rica fue incluida como miembro fundador. Mediante protocolo suscrito el 2 de septiembre de 1989 y con vigencia a partir de 1992, se permitió la participación de países extrarregionales. Se han incorporado como Países Extra-regionales Estados Unidos Mexicanos, la República de China (Taiwán), Argentina, Colombia y Reino de España y como Países Regionales No Fundadores: República Dominicana, Belice y Panamá. El Banco inició operaciones el 31 de mayo de 1961 y tiene su sede en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras. El objetivo del Banco es promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países fundadores y a los países regionales no fundadores. El Banco asimismo bajo las condiciones establecidas en las normas que para tal efecto dicte la Asamblea de Gobernadores, atenderá programas o proyectos en países extrarregionales Sus recursos se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente. Para más información avocarse a la página web de la institución: www.bcie.org

Condiciones de los Términos de Referencia

El presente documento de Términos de Referencia es propiedad del BCIE, y su contenido no podrá ser reproducido por medios mecánicos o electrónicos, ni publicado, ni redistribuido sin el consentimiento previo y por escrito de la Institución. Recibir este documento de Términos de Referencia no obliga al oferente a presentar una propuesta. De la misma manera, la presentación de ofertas no obliga al BCIE a concretar ninguna relación contractual con el oferente. El BCIE se compromete a no revelar, copiar o divulgar la información proporcionada por los oferentes en respuesta a la invitación a licitar.

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1. SERVICIO REQUERIDO

1.1 Introducción El BCIE requiere para el buen desarrollo de sus operaciones, en todos y cada uno de sus países miembros, servicios notariales externos para la formalización de contratos y otorgamiento de instrumentos públicos, que requieran la intervención de un (a) Notario (a) Público, quien deberá ser un (a) profesional en derecho, debidamente autorizado (a) por las respectivas instancias gubernamentales de su país, para el ejercicio del notariado, con demostrada solvencia moral y comprobada experiencia en la práctica de la función notarial y otorgamiento de instrumentos públicos en el sector bancario.

1.2 Propósito de los Servicios

La selección de los Notarios Externos en los términos señalados en el presente documento, tiene como finalidad, contar con una Lista de Notarios Públicos, a efecto de que el cliente o prestatario del BCIE seleccione libremente entre ellos solamente a un Notario que ha de autorizar el instrumento público de que se trate, quienes brindarán servicios de notariado en los actos u operaciones que el BCIE determine. Los Notarios Externos designados por el BCIE, conforme lo establecido en estos términos de referencia, por la naturaleza de sus funciones, no estarán vinculados al BCIE por relación laboral alguna, y por tanto no serán considerados como funcionarios, ni gozarán de las prerrogativas, privilegios y beneficios que goza el personal permanente del BCIE. Los servicios notariales serán prestados en los países miembros del BCIE: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos Mexicanos, la República de China (Taiwán), Argentina, Colombia y Reino de España y como Países Regionales No Fundadores: República Dominicana, Belice y Panamá y en aquellos otros países que se incorporen al Banco.

1.3 Descripción de los Principales Servicios Requeridos

a. Asesorar jurídicamente al Prestatario en el contenido de los actos a formalizarse, realizando todos los estudios conforme la legislación del país sean necesarios, a fin de lograr la correcta inscripción de los actos que le fueran ordenados.

b. Identificar debidamente a todas las partes y verificar la capacidad de las personas físicas, comprobar la existencia de las personas jurídicas, las facultades de los representantes y en general cualquier requisito exigido por la legislación del país en el cual el acto notarial deba surtir efecto para la validez o eficacia de la actuación.

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c. Confeccionar los documentos correspondientes a su actuación de manera expedita, así como redactar en forma clara y detallada el acto o contrato ajustándose a los formatos, indicaciones y condiciones que establezca el BCIE, en la forma requerida para que surta los efectos jurídicos respectivos y se cautelen los intereses correspondientes.

d. Realizar la lectura integral de la escritura de viva voz, explicarla en forma detallada y evacuar todas

las dudas de los comparecientes de una manera atenta.

e. Presentar el testimonio de la escritura ante el respectivo Registro Público para su trámite en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la firma de la misma, cancelando al momento de su presentación el total de los timbres, tasas e impuestos correspondientes, en concordancia con el ordenamiento jurídico del país respectivo.

f. Verificar que el movimiento registral inscrito coincida plenamente con el acto o actos otorgados en la respectiva escritura. En caso de detectar errores, deberá proceder a realizar ante el respectivo Registro Público, los trámites que sean necesarios para su corrección y ajustes.

1.4 Plazo

La designación del Notario Externo será de carácter indefinido. Sin embargo, el BCIE se reserva la facultad de revocar dicha designación, a su entera discreción, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de justificar su decisión. En caso de revocación de la designación de un Notario Externo por faltas que pudieran conllevar sanciones de acuerdo con las leyes del respectivo país, el BCIE podrá hacer del conocimiento del órgano o entidad que, en el país de que se trate, tenga a su cargo la dirección, control o disciplina de la función notarial.

1.5 Designación de Notarios Externos de parte de los Clientes o Prestatarios del BCIE.

En las comunicaciones que el BCIE haga a sus clientes o prestatarios notificando la aprobación de un crédito o requiriendo la formalización de garantías adicionales o cualquier otro acto en que sea necesaria la participación de notarios, se acompañará la Lista de los Notarios Externos del BCIE en el país en el que tal acto deba surtir efecto, con sus correspondientes direcciones, correos electrónicos y números de teléfono.

1.6 Obligaciones del Notario Externo

1. Concluido el proceso de Evaluación y habiendo sido designado como Notario Externo, deberá remitir una comunicación escrita al BCIE aceptando la designación y manifestando expresamente la aceptación de las condiciones, de las obligaciones y de las responsabilidades de su designación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de “Servicios de Notariado Externo” del BCIE.

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2. Guardar la lealtad y fidelidad que la designación de Notario Externo implica para con el BCIE,

debiendo manifestar y evidenciar ante el BCIE cualquier conflicto de interés que le pueda generar algún asunto que se le haya asignado y absteniéndose o excusándose en consecuencia de participar directa o indirectamente en la atención de dicho asunto.

3. Extender los instrumentos públicos de conformidad con las indicaciones que al efecto le gire la

Administración del BCIE, verificando en todo caso el cumplimiento de las prescripciones legales sustanciales y formales de la legislación del país en la cual el acto notarial deba surtir efecto.

4. Presentar al BCIE, en su caso, en forma previa o simultáneamente a la autorización del

instrumento público de que se trate y cuando así se le requiera, un dictamen u opinión jurídica sobre el alcance, validez, eficacia y carácter vinculante del acto o actos contenidos en la respectiva escritura, así como con respecto a la personalidad, capacidad y representación del o de los comparecientes, saneamiento del título y de la propiedad o propiedades ofrecidas en garantía, gravámenes, intereses de terceros y demás aspectos jurídicos o de cualquier otra índole que crea oportunos en función de la óptima tutela de los intereses del BCIE.

5. Expedir en forma simultánea, además de los testimonios respectivos, el número de copias simples

que el BCIE le requiera

6. Evacuar las consultas que el BCIE le hiciere sobre las escrituraciones realizadas o por efectuar y

sobre las diversas situaciones jurídicas que de las mismas puedan derivarse. Estas consultas no causarán honorarios.

7. Mantener informado al BCIE sobre sus números de teléfono de contacto, correo electrónico y

dirección exacta o cualquier cambio de las mismas.

8. Entregar, cuando el BCIE lo requiera, los formularios y la información necesarios para el

cumplimiento de la normativa interna del BCIE relacionada con la prevención de lavado de activos.

9. Guardar el secreto profesional respecto de las manifestaciones extra-protocolares expresadas por

las partes, así como con respecto de la información, los contratos u operaciones bancarias que mantienen los prestatarios con el BCIE y de los que tenga conocimiento en la ejecución de las funciones notariales requeridas.

10. Realizar las acciones, gestiones o presentar los recursos autorizados por la ley o los reglamentos, que sean necesarios para la debida inscripción de los documentos que haya autorizado.

11. Actuar de manera objetiva e imparcial en relación con todas las partes que intervengan en los actos o contratos que otorguen.

12. Informar al BCIE de cualquier proceso iniciado en su contra, ante cualquier instancia.

13. Estar al día en el pago de las cuotas del Colegio de Abogados y en su caso, contar con una póliza de fidelidad profesional o Fondo de Garantía Notarial, según lo establezcan las leyes y

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reglamentos para el ejercicio de la función notarial del país miembro del BCIE en el cual el acto deba surtir efecto.

1.7 Obligaciones del Banco El BCIE será responsable de proveer la información (verbal o escrita) y documentación necesaria para el desarrollo de los análisis y estudios requeridos para la debida formalización e inscripción de los instrumentos públicos.

1.8 Honorarios y Gastos Los honorarios, gastos, timbres, impuestos, tasas, serán pagados por los clientes o prestatarios que utilicen los servicios del Notario Externo. El BCIE no asumirá responsabilidad alguna por honorarios no cubiertos o no cancelados por sus clientes. El monto de los derechos, timbres, impuestos y cualesquiera otros gastos y cargos relacionados con la escritura respectiva, o requeridos para su debida inscripción en el o los registros correspondientes, así como los honorarios del Notario Externo, deberán ser cancelados por el cliente o prestatario. De igual manera los gastos que pudiera ocasionar el traslado a otra ciudad o gastos de viaje en que pudiera incurrir el Notario Externo.

1.9 Supervisión de los Servicios La supervisión y coordinación de los servicios estarán a cargo de la oficina de Asuntos Jurídicos del BCIE.

2. EVALUACIÓN, CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1 Forma de Evaluación de la Oferta Las ofertas se evaluarán mediante un sistema de calificaciones, en donde se le otorgará una calificación técnica de 100%. La metodología de cálculo para evaluar la oferta será la siguiente.

2.1.1 Evaluación Técnica 100% La evaluación técnica tiene como objetivo evaluar el cumplimiento a satisfacción del BCIE de las características de los servicios y los aspectos relevantes que debe cumplir El Notario.

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La evaluación técnica tiene un valor total de 100%, según los criterios de evaluación. El resultado será ponderado sobre el valor de la evaluación técnica. Los criterios y ponderaciones que se utilizarán para realizar la evaluación técnica son los siguientes:

Criterio Porcentaje

Experiencia profesional: Al menos 10 (diez) años de ejercicio continuo e ininterrumpido de la función notarial.

35%

Experiencia profesional mínima de 10 (diez) años, como Notario de bancos e instituciones financieras, en la formalización de operaciones crediticias y en la constitución de garantías.

35%

No haber sido inhabilitado, ni suspendido del ejercicio de la función notarial.

20%

Estudios superiores en materias relacionadas con la actividad bancaria, comercial, notarial, registral, etc.

10%

TOTAL 100%

Para que la oferta presentada sea aceptable técnicamente debe obtener una calificación mínima de 85%; es decir 85%/100% de la evaluación técnica total. La oferta que no alcance dicho puntaje será descalificada del proceso. En caso de igualdad en el puntaje entre oferentes, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: a) Se clasificará como primero, quien haya obtenido mayor puntaje en el parámetro de evaluación

denominado: “Experiencia profesional mínima de 10 años, como Notario de bancos e instituciones financieras, en la formalización de operaciones crediticias y en la constitución de garantías.”

b) Si persiste la igualdad, se realizará un sorteo entre los oferentes con los cuales persista el empate, la

cual quedará documentada en el acta respectiva.

2.2 Contenido de la Oferta La oferta debe estar integrada por dos apartados debidamente identificados:

1. Oferta Técnica

2. Documentación de Cumplimiento

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2.2.1 Apertura de Ofertas La apertura de ofertas del proceso de licitación se realizará independientemente del número de oferentes que se presenten. En caso que no se logren obtener el número requerido para la designación conforme el reglamento respectivo, el BCIE iniciará un nuevo proceso de licitación.

2.2.2 Oferta Técnica La oferta técnica deberá contener los siguientes documentos, los cuales deberán ser presentados en el siguiente orden: 1. Carta de Presentación (Anexo 1) debidamente sellada y firmada por el Notario postulante.

2. Certificación de antecedentes penales o documento de similar naturaleza, emitida por la autoridad competente del país de origen del notario.

3. Certificación (es) emitida (s) por el Colegio de Abogados y/o Dirección de Notariado o institución responsable de avalar y fiscalizar el ejercicio de la función notarial en el país, en caso de que procediere según la ley, en la (s) que se acredite lo siguiente:

a) Que el Notario Público es miembro activo, vigente y se encuentra habilitado para el ejercicio de la función notarial.

b) Que el Notario Público cuenta con al menos diez (10) años de ejercicio continuo e ininterrumpido de la función notarial.

c) Que el Notario se encuentra al día en el pago de las cargas o cuotas notariales.

d) Que el Notario no ha sido inhabilitado, ni suspendido en el ejercicio de su profesión como Notario por faltas éticas, ni haber sido condenado por delitos que impliquen falta de probidad.

4. Declaración Jurada en la que acredite que cuenta con más de diez (10) años de experiencia profesional en consultorías a bancos y/o formalización de operaciones bancarias.

5. Constancias y/o cartas de referencias de instituciones financieras y/o bancarias que acrediten que el

Notario ha brindado sus servicios profesionales a dichas instituciones.

6. Copias legibles del carné de abogado y de los títulos profesionales.

2.2.3 Documentación de Cumplimiento Los documentos de cumplimiento que se deberán enviar en este apartado, deberán estar vigentes y colocarse en el orden en que aparecen a continuación:

a. Copia del Registro de Contribuyentes (RUC, RTN, NIT o su equivalente en su país).

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b. Al menos una referencia bancaria con antigüedad no mayor de treinta (30) días de la fecha de presentación de la oferta.

c. Formulario de cumplimiento de la Política para la Prevención del Lavado de Activos y

Financiamiento al Terrorismo, (Anexo 7 para Personas Naturales) completado y firmado por el Notario.

d. Fotocopia del documento de identificación.

e. Fotocopia del carné de Notario

2.3 Idioma de la Oferta Toda la documentación requerida para participar en este concurso será en idioma español.

2.4 Forma de Presentación de la Oferta

Las ofertas deberán de ser cargadas de forma electrónica al Portal de Proveedores del BCIE, el cual, está disponible en www.bcie.org, y cargar toda la documentación en el Proceso de Licitación Pública No.001 2018 “Selección de Lista de Notarios Públicos Externos”.

Las propuestas deberán de ser subidas en forma separada, tal como y como se lo indica en la pestaña “Mi

Oferta”.

Una vez que los documentos hayan sido cargados en su totalidad en el Portal, deberá de hacer clic en “ENVIAR OFERTA”.

Debe enviarse únicamente por el Portal de Proveedores del BCIE, no enviar copia a ninguna dirección de correo electrónico del BCIE.

2.5 Fecha Límite de Presentación de las Ofertas

2.5.1 Fecha Límite

La fecha límite de recepción de ofertas es el 26 de enero del 2018, hasta las 17:00 horas de la República de Honduras.

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Hay que tomar en cuenta las siguientes condiciones: a) Las ofertas que se presenten después de esta fecha se considerarán extemporáneas y no serán

tomadas en consideración. b) Una vez presentada la oferta no se podrá retirar, sustituir o modificar la misma.

2.6 Coordinación y Plazo de Consultas

En caso de que existan dudas o preguntas con respecto a los Términos de Referencia o al proceso de licitación, las podrán realizar a través de nuestro Portal de Proveedores del BCIE, Proceso de Licitación Público No.001 2018 “Selección de Lista de Notarios Públicos Externos”, en la pestaña Preguntas y Respuestas. Se aceptarán preguntas que se tengan sobre los Términos de Referencia y que sean formuladas hasta el 23 de enero de 2018. Todas las preguntas serán respondidas a todos los Oferentes con el propósito de mantener igualdad en la información proporcionada, éstas serán subidas al Portal de Proveedores del BCIE.

3. NORMAS GENERALES

3.1 Estándares de Desempeño

El Notario se compromete a prestar sus servicios profesionales y ejecutar las tareas encomendadas, certificando que reúne los más altos estándares de integridad y competencia profesional, teniendo en debida cuenta la naturaleza y propósito del Banco como una organización internacional y de derecho público, asegurando que desempeñará los servicios de manera consistente con lo anteriormente señalado.

El Banco tendrá en todo momento el derecho de verificar la calidad del trabajo ejecutado por El Notario y de solicitarle las modificaciones y revisiones que estime pertinentes dentro del enfoque contenido en estos Términos de Referencia. El incumplimiento o infracción por parte del Notario de las obligaciones estipuladas en: i) Punto 1.6 de este documento; ii) Reglamento de “Servicios de Notariado Externo” del Banco Centroamericano de Integración Económica; y/o iii) Legislación interna del país de origen del Notario, será motivo para revocar su designación.

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3.2 Derechos del Banco

El BCIE se reserva el derecho de declarar desierto el proceso, en caso que se considere que ninguna de las propuestas que se reciban satisface completamente los requerimientos que se incluyen en estos Términos de Referencia. Asimismo, el BCIE se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta, anular o declarar fallido o fracasado el proceso, decidir extenderlo, cancelarlo o aplazarlo parcial o totalmente, decidir conceder total o parcialmente la misma a uno o más Notarios, decidir cuando lo considere conveniente a los intereses Institucionales, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente al Notario. El BCIE no divulgará ninguna clase de información referente al contenido de las ofertas que reciba en relación con el presente concurso. Después de la apertura de ofertas, ninguna información referente a su examen, explicación y evaluación, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación podrá ser revelada, sin embargo, notificará a los participantes la adjudicación o no de su oferta. El BCIE se reserva el derecho de supervisar las actividades que realice el Notario Externo y si dichas actividades contravienen las disposiciones relacionadas con la seguridad de la información; el Banco podrá tomar las acciones que considere necesarias para salvaguardar su información, reputación e imagen.

3.3 Razones de Descalificación de Ofertas

1. Falta de la carta de la presentación firmada por el Notario Externo 2. Las ofertas podrán ser descalificadas en cualquier momento del proceso si se produce o comprueba

el incumplimiento a los términos de referencia, sobre la veracidad de la información consignada, originada en adulteración o falsedad de la documentación presentada.

3. Si las ofertas presentadas están incompletas, se omite o no se cumple con alguno de los requisitos establecidos en los términos de referencia, catalogados a criterio del Banco como no subsanables.

4. Si las propuestas son entregadas en otro lugar distinto al establecido en los términos de referencia y después de la hora establecida.

5. Si la documentación se presenta con tachaduras o enmiendas no justificadas. 6. Si la Oferta Técnica, una vez evaluada por el BCIE, no cumple con el puntaje mínimo necesario

establecido por el BCIE (85%), la misma será descalificada

3.4 Incompatibilidades y Prohibiciones Para garantizar la transparencia del proceso, no podrán participar, directa o indirectamente, ni ofrecer los servicios de notariado, las siguientes personas:

a) La función de Notario Externo del BCIE es incompatible con el desempeño de todo cargo público remunerado, ya sea en el gobierno central, municipios, instituciones u organismos autónomos o descentralizados, semiautónomos o cualquier otra entidad pública, nacional o internacional. Se exceptúa de esta disposición: (i) la prestación de servicios notariales a las entidades previamente referidas cuando dichos servicios se prestan a cambio del pago de honorarios y no mediante una remuneración o salario; y, (ii) el ejercicio de la docencia en centros de estudio universitario o secundario.

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b) Tampoco podrán ser designados como notarios externos del BCIE aquellos que fueren parientes entre sí, parientes de los Gobernadores o de los Directores, o de los parientes del personal permanente del BCIE, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o que tuvieren vinculación profesional o comercial con los Gobernadores, con los Directores o con los miembros del personal permanente del BCIE.

c) No podrán ser designados como notarios externos del BCIE aquellos que tuviesen algún hallazgo dentro de los sistemas de búsquedas sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo o que estén incluidos en las Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE.

d) Los Notarios que estén fungiendo como Notarios de planta de otras entidades financieras o bancarias del país en el cual proponga brindar sus servicios, así como tampoco fungir como Notario de planta de un cliente o prestatario del BCIE.

3.5 Protestas o Apelaciones sobre el proceso de Adjudicación El oferente que haya participado en la licitación y tenga alguna consulta o reclamo sobre el resultado del concurso realizado, podrá solicitar aclaraciones sobre dicho concurso al siguiente correo electrónico: Licitaciones.reclamos@externo.bcie.org

3.6 Cláusula de Confidencialidad

El Notario Externo a cargo de los servicios descritos en este documento, deberá observar el mayor sigilo y confidencialidad en relación con las conversaciones, datos, documentos e información general del Banco que lleguen por cualquier medio a ser de su conocimiento, y en general, de cualquier antecedente o elemento, material o conceptual. Cualquier contravención grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte negativamente y a cualquier nivel las relaciones oficiales del Banco con las autoridades nacionales, o bien que se traduzca en difusión pública o comercial que lesione de cualquier manera la confidencialidad de la información del Banco, podrá dar lugar a excluirlo de la Lista, lo cual se realizará mediante comunicación escrita al Notario Externo denunciando tales hechos.

3.7 Aceptación del Código de Ética y de la Política Antifraude, Anticorrupción y Otras Prácticas Prohibidas del BCIE

El Notario Externo declara, que conoce los principios, normas y valores éticos y de integridad, institucionales e individuales que prevalecen en el BCIE, en el marco del Código de Ética y en su Política de Integridad, que obran anexos al presente Término de Referencia y que en caso de resultar seleccionado se obliga a su observancia y cumplimiento sin ninguna restricción; cualquier incumplimiento de dichas normas dará derecho al Banco a revocar la designación sin responsabilidad alguna de su parte, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que sean pertinentes.

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3.8 Anexos a) Anexo 1 - Carta de Presentación b) Anexo 2 – Código de Ética del BCIE c) Anexo 7 - Formulario de Cumplimiento para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y

Financiamiento al Terrorismo