proyecto de ley anti contrabando en colombia prospera

Proyecto de Ley Contra el Contrabando, el Lavado de Activos, la Evasión Fiscal y Otras Formas de

Financiación del Crimen Organizado15 de agosto de 2013

Arauca

1. Introducción

2. Problemas identificados

3. Soluciones propuestas

4. Conclusiones

Estructura de la presentación

1. Introducción

2. Problemas identificados

3. Soluciones propuestas

4. Conclusiones

Orden de la presentación

1. Introducción (1/3)

Diagnóstico

• El contrabando:• Es un problema de interés

nacional, relacionado con el lavadode activos, el narcotráfico, elterrorismo y el crimen organizado.

• Cada año ronda los 6000M USD y lanación pierde 1500M USD (ej. 18%de importaciones de calzado sehace por debajo de 1 USD).

• Destruye 500,000 empleos cadaaño (ej. En confecciones 53,700directos y 161,000 indirectos; encalzado 10,000 directos y 20,000indirectos).

• Los departamentos pierden 600M USDanuales de impuesto al consumo.

1. Introducción (2/3)

Diagnóstico

• Sólo se inspecciona el 8.95% de lo queingresa al país por aduanas; de cada10 cargamentos solo se detecta 1.

• Según POLFA, en 2012 se detuvieron2743 personas por contrabando; peroen los últimos 5 años no hay más de10 condenas.

• Daño a sectores provoca inestabilidadeconómica y social (ej. arroz, acero,calzado).

• El contrabando de alimentos yfármacos pone en riesgo la vida ysalud de los colombianos.

• Ausencia de política criminal.• Escasa cooperación internacional.

1. Introducción (3/3)

El Proyecto de Ley busca:

• Prevenir y atacar un problema que impacta la seguridad nacional, el orden público y la estabilidad del aparato productivo colombiano

• Atacar a los grandes contrabandistas

• Prevenir riesgos sanitarios y fitosanitarios, así como prevenir afectación al acceso de productos privilegiados por TLCs (ej. carne, leche)

• Otorgar herramientas a instituciones para perseguir eficazmente el contrabando

El Proyecto de Ley no busca:

• Atacar a los pequeños comerciantes

• Modificar o eliminar el régimen de zonas aduaneras especiales

1. Antecedentes, causas y tipología del contrabando

2. Problemas identificados

3. Soluciones propuestas

4. Conclusiones

Orden de la presentación

Causas (rojo) y facilitadores (naranja) del contrabando

2. Problemas identificados

Crimen Organizado, Lavad

o de Activos, Terrorism

o

Socio-Económicas

CulturalesInstitucionales

Ineficacia normativa / Impunidad

Crimen organizado, lavados de activos, terrorismo

2. Problemas identificados

Crimen organizado, lavados de activos, terrorismo

2. Problemas identificados

Crimen organizado, lavados de activos, terrorismo

2. Problemas identificados

Socioeconómicas

2. Problemas identificados

Culturales

2. Problemas identificados

Culturales

2. Problemas identificados

Indicador de percepción de la corrupciónFuente: Transparency International

Institucionales: débil control en fronteras

2. Problemas identificados

Institucionales: débil presencia institucional

2. Problemas identificados

Ineficacia normativa - Impunidad

2. Problemas identificados

1. Antecedentes, causas y tipología del contrabando

2. Problemas identificados

3. Soluciones propuestas

4. Conclusiones

Estructura de la presentación

Soluciones propuestas en cada capítulo del Proyecto de Ley

Normas penales sustanciales y Normas

penales procesales

Régimen para productos

sometidos a impuesto al

consumo

Disposiciones en materia comercial

Fortalecimiento institucional

Otras disposiciones

3. Soluciones Propuestas (1/6)

3. Soluciones Propuestas (2/6)

Normas penales y procesales

penales

• Modernización de verbos rectores y estructura de tipos penales

-Contrabando abierto-Contrabando técnico (falsedad)-Favorecimiento y facilitación-Fraude aduanero (comodín)-Lavado de activos-Concierto para delinquir

• Inhabilitación para ejercicio de profesión u oficio

• Principio de oportunidad para quien pague los tributos debidos

• Levantamiento de velo societario

• Régimen sancionatorio de SUNIR

• Sanciones por incumplimiento de deberes relacionados con legalización de tornaguía de movilización

3. Soluciones Propuestas (3/6)

Régimen para productos

sometidos a impuesto al

consumo

• Trazabilidad de productos

• Registros de contabilidad

• Deber de los revisores fiscales de colaborar con las autoridades

2. Soluciones Propuestas (4/6)

Disposiciones en materia comercial

• Otorga facultades de coordinación a POLFA y facultades de policía judicial a la DIAN

• Amplia facultades de UIAF

• Asigna competencia a jueces especializados

• Otorga facultades al Presidente para robustecer recurso humano de la Fiscalía orientado a lucha contra el contrabando

• Ordenar suscripción de procedimientos y protocolos interinstitucionales

2. Soluciones Propuestas (5/6)

Fortalecimiento institucional

• Amplia términos para pedir suspensión de personería jurídica

• Permite extinción de dominio y decomiso de vehículos

• Presume riesgo sanitario en alimentos de contrabando

• Normas contra defraudación de rentas departamentales e instaura régimen sancionatorio de SUNIR (arts. 28-38)

• Exige incluir disciplinas de cooperación aduanera en negociación de TLCs.

2. Soluciones Propuestas (6/6)

Disposicionesvarias

1. Antecedentes, causas y tipología del contrabando

2. Problemas identificados

3. Soluciones propuestas

4. Conclusiones

Estructura de la presentación

4. Conclusiones

El Proyecto de Ley es una necesidad de primer orden para elgobierno debido a que:

• El contrabando está directamente relacionado con el lavado deactivos y la financiación del crimen organizado.

• El contrabando facilita la competencia desleal, en desmedro de laindustria nacional, en un contexto en el que varios sectoresproductivos ya de por sí enfrentan inmensos desafíos en virtud a losacuerdos comerciales suscritos por Colombia.

• El sector privado tiene una expectativa muy grande sobre lo que elgobierno ha dicho que va a hacer para enfrentar el contrabando.

• El Proyecto de Ley es una herramienta idónea para atacar elfenómeno del contrabando, en conjunto con las demás iniciativasidentificadas en la Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando.

Envíenos sus comentarios al Proyecto de Ley:

¡Participe!camilo.enciso@ptp.com.co

Camilo EncisoDirector de Marco Normativo y Regulación

Programa de Transformación Productiva