investigaciones por peculado guardia suma $18 millones

Publicacion = La Prensa Pagina = 6 Color = Impreso Por = dmenacho Fecha = 08/12/2014 Hora = 08:48:23 p.m.

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6A LA PRENSA MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2014

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p a n o ra m aINVESTIGACIONES POR PECULADO

Guardia suma $18 millones■ Las autoridadesjudiciales detectaron $5millones que le fuerontransferidos a GuardiaJaén a cuentas bancariasen Bahamas.

CARLOS ALBERTO VARGAScvargas@prensa.com

Las cuentas banca-rias halladas al ex-director del Pro-

grama de Ayuda Nacional(PAN), tanto en bancos lo-cales como en el extranjero,sumarían más de $18 millo-nes.

Diligencias judicialesadelantadas por la FiscalíaPrimera Anticorrupción, acargo de Nahaniel Murgas,confirmaron que GuardiaJaén transfirió a través debancos locales un total de $5millones en cuentas que apa-recen registradas en Baha-mas.

Las transferencias se hi-cieron desde cuentas banca-rias vinculadas con el exjefedel PAN e inscritas en losbancos BCT y Universal, esteúltimo ligado a la familia delempresario Felipe Pipo Vir -zi. Los movimientos banca-rios se hicieron en el pasadomes de noviembre.

El fiscal Murgas adelantóque se ha solicitado una asis-tencia judicial internacionalcon el fin de aprehender eldinero en Bahamas, dondeopera una banca o f f s h o re .

Murgas indicó que próxi-mamente funcionarios delMinisterio Público viajarána la isla del Caribe para ave-riguar más detalles de lastransferencias bancarias quese hicieron desde Panamá.

El Servicio Nacional deMigración confirmó que Ra-fael Guardia Juárez, hijo delexjefe del PAN, viajó a Ba-hamas entre los años 2013 y2 014 .

Guardia Jaén está bajoarresto desde el 17 de no-viembre pasado bajo los car-gos de supuesto delito de pe-culado. Las cuatro fiscalíasanticorrupción mantienenabiertos al menos ocho ex-pedientes relacionados conirregularidades durante suadministración al frente delPAN entre 2012 y julio del2 014 .

CUENTAS Y SOCIEDADESAl exfuncionario, que per-

manece recluido en una pri-sión de La Gran Joya, las au-toridades judiciales le han

aprendido más de $13 mi-llones en cuentas en bancoslocales a nombre de socie-dades vinculadas a él. Estosbancos han sido: Unibank,St. Georges Bank, Banesco,Caja de Ahorros, BCT Bank,Universal, entre otros.

Entre estas sociedades fi-guran Inversiones Alimc,S.A., en la que Guardia Jaénaparece como vicepresiden-te y secretario.

En esta sociedad tambiénfigura como directivo su hijoRafael Guardia Juárez,quien durante el pasado go-bierno fue consultor en la Di-rección General de Contra-taciones Públicas.

Además, está InversionesJarl, S.A., que se constituyóen septiembre de 2003 y enla que el exjefe del PAN fun-gió como agente residente.

Otras de las empresas enla que aparecen cuentas esInversiones Glora, S.A., ins-crita en julio de 2012. Uno desus directores es AbrahamWilliam Gallardo, quien fuemano derecha de GuardiaJaén y que precisamente lonombró como director deCompras en el PAN.

La amistad entre Gallar-do y Guardia Jaén era detiempo atrás, cuando fuerondesignados en 2009 comogerente y subgerente delBanco Hipotecario Nacio-

nal, respectivamente.La fiscalía también man-

tiene aprehendida unacuenta de $2 millones enBCT Bank a nombre de lasociedad Musashi Inves-tment S.A. El firmante de esacuenta es Javier CachafeiroRicha, amigo personal delhijo del exjefe del PAN.

Cachafeiro Richa ademáses firmante de otra cuenta enla Caja de Ahorros a nombrede la sociedad Kalúa, S.A.,también vinculada a Guar-

dia Jaén. Esta cuenta es por$750 mil.

En el St. Georges Banktambién se mantienen apre-hendidos otros $2 millones anombre de la sociedad Su-plidora Oleovimesa S.A., cu-ya representante legal esLinda Esther SantamaríaPo p e .

La razón social de dichacompañía es Oleovinícoladel Mediterráneo, S.A., quepreside Vijey Edsel PérezGonzález. Mientras que elagente residente de esta so-ciedad es Rodrigo Del CidNúñez, quien inscribió en laAutoridad Marítima de Pa-namá el yate Boombastic,vinculado con el antiguo jefedel PAN.

MANSIONES Y YATESLas autoridades judicia-

les mantienen cautelada unamansión en Costa Serena, enCosta del Este, valorada en$2 millones.

También se descubrió re-cientemente que GuardiaJaén había cancelado más deun $1,000,000 para la com-pra de otra mansión, ubicadaen el proyecto en construc-ción en el exclusivo complejoresidencial Camino de Cru-ces.

Además, el exdirector delPAN tenía viviendas en Con-dado del Rey, una en San An-

ARRESTADO. El 2 de noviembre pasado, el exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén fue trasladado de la celda en la DIJ enAncón, a una prisión a La Gran Joya, cárcel construida durante el gobierno de Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivoo

tonio y un apartamento en eledificio Rivage, en la avenidaBalboa. Todas estas propie-dades están cauteladas pororden de la Fiscalía PrimeraAnticorrupción.

A nombre de la sociedadBrescia Tre, S.A. fue caute-lado un yate vinculado al ex-jefe del PAN. La embarca-ción está valorada en $400mil.

Datos del Registro Públi-co revelan que esta sociedadfue inscrita el 11 de abril de2013 y en ella figura comosecretario Javier CachafeiroRicha, amigo personal deRafael Guardia Juárez, hijodel exdirector del PAN. Cu-riosamente, Cachafeiro Ri-cha laboró en el Banco Hi-potecario Nacional (BHN)durante la gestión de Guar-dia Jaén.

CASO DEL ARROZ, ELDETONANTE

La Fiscalía Primera An-ticorrupción empezará hoy atomar declaraciones a los re-presentantes de sociedadesvinculadas a una denunciapor supuesto sobrecostos enla compra de granos por par-te del PAN a escuelas pobresen lugares de difícil accesodel país.

La denuncia interpuestapor el actual jefe del PAN,Rafael Stanziola, señala a

Guardia Jaén como presun-to responsable del delito depeculado por $1.7 millón enla compra de arroz, frijoles ylentejas para las escuelas po-bres.

Esta denuncia fue el de-tonante para que la fiscalíaprimera anticorrupción ini-ciara las investigaciones ydetención de Guardia Jaén.

Según la denuncia, Guar-dia Jaén compró el quintalde arroz a $80 cuando suprecio para febrero de 2014–fecha en que se hizo la li-citación– era de $49 el quin-tal. También compró el sacode 100 libras de lentejas a$110, cuando el precio en elmercado era de $55. Y ade-más adquirió el quintal defrijoles a $100, cuando suprecio era de $76.

A la empresa BalancedInvestment Group Inc., cuyorepresentante legal es AldoMangravita Fernández-Mi-randa, le fue adjudicada lacompra de estos granos por$4.8 millones. Esta mismaempresa también suminis-tró muebles por un monto de$151 mil 992 para la remo-delación –con fondos delPA N – de la oficina de la ex-directora de la Unidad deAnálisis Financiero EmmaRe yes.

Mangravita no ha acep-tado hablar con este mediosobre el tema de la comprade los granos.

Mientras que el mes pa-sado un testigo mencionó al-gunos nombres a la fiscalíasobre los implicados en estepresunto peculado en lacompra de estos granos.

Los empresarios mencio-nados por el testigo y que hansido citados por la fiscalía es-tán: Pablo Andrés RuizObregón, Manuel Ríos Co-rrea, Moisés Antonio Paz,Desirée Aranda González,Praxedis Prenda Pinzón yMara del Carmen Vergara,entre otros. A Ruiz Obregónse lo vincula con la sociedadHialing Corporation, S.A.,que recibió contrato por másde $500 mil para suminis-trar bolsas con comida na-videña.

Además del escándalopor la compra del arroz, lasfiscalías anticorrupción in-vestigan irregularidades enel PAN relacionadas a pre-suntos sobrecostos en com-pra de alimentos deshidra-tados, mochilas escolares, al-quiler de helicópteros parasobrevuelos y mensajería,entre otras.

GUARDIA JAÉN Y SUSBIENES

5■ Millones de dólares encuentas en Bahamas.

13■ Millones en cuentas enbancos locales.

5■ Viviendas, incluyendo dosmansiones millonarias.

1■ Yate valorado en $400 mil.

Fiscalía hará diligencia en Quarry Heights■ A mediados de 2010, el gobierno de Martinelliadquirió un aparato para intervenir comunicaciones por$13.5 millones que ha desaparecido sin dejar rastros.

LUIS BURÓN-BARAHONAlburon@prensa.com

La Fiscalía Segunda An-ticorrupción, a cargo de Li-zett Chevalier, inspeccionarála sede del Consejo de Se-guridad, en Ancón, comoparte de las pesquisas del ca-so del equipo que se comprópor $13.5 millones en 2010para escuchas telefónicas yque desapareció con el cam-bio de gobierno.

El trámite responde a unadenuncia interpuesta la se-mana pasada por RolandoLópez, actual director delConsejo de Seguridad, yquien reportó la desapari-

ción de este costoso aparato.López culpó a Alejandro Ga-ruz, último titular de este de-partamento durante la ad-ministración del expresi-dente Ricardo Martinelli.

Garuz, consuegro del pro-pio Martinelli, afirmó quenunca vio nada ni supo tam-poco de la existencia de esteaparato. Incluso, él mismoorganizó una conferencia deprensa en un hotel de la ciu-dad para asegurar que teníasu conciencia tranquila.

Sus antecesores tambiénnegaron cualquier conoci-miento de la compra de esteaparato: Julio Moltó, Gusta-vo Pérez y Olmedo Alfaro

reiteraron una y otra vez nosaber al respecto.

Sin embargo, el exminis-tro de la Presidencia Deme-trio Papadimitriu confirmó aeste diario la compra del

equipo de escuchas.De acuerdo con Papadi-

mitriu, el artefacto fue ad-quirido a mediados de 2010debido a una crisis de segu-ridad nacional. Por esas fe-

UBICACIÓN. La sede del Consejo de Seguridad está en QuarryHeights, en las faldas del cerro Ancón. LA PRENSA/Archivo

chas se desarrollaron lasprotestas contra la “ley cho-rizo”, promovidas con manode hierro por la administra-ción de Martinelli.

Papadimitriu precisótambién que la propuesta deesta compra vino de la em-presa israelí M.L.M., contra-tada por esa época para eladiestramiento a unidadesdel Servicio de ProtecciónInstitucional para la seguri-dad y vigilancia del manda-tario.

Fue la propia M.L.M. laque le vendió también el ar-tefacto al Gobierno nacio-nal.

En noviembre de 2010,apenas unos meses despuésde adquirido el equipo, la ad-ministración de Martinelli leconcedió asilo a la colombia-na María del Pilar Hurtado,

exdirectora del Departa-mento Administrativo deSeguridad, requerida por lajusticia de su país por desa-rrollar una serie de interven-ciones telefónicas para favo-recer al gobierno de ÁlvaroUr i b e .

El gobierno de Martinellifue criticado por varios desus opositores por supuesta-mente tener intervenidossus comunicaciones. Elmandatario siempre negóestos alegatos.

Ayer, por sexto día de for-ma consecutiva, se intentócontactar a Martinelli paraque comentara sobre la de-saparición del equipo y por ladenuncia contra Garuz, pa-dre de la esposa de su hijomenor, Luis Enrique. Aligual que en los intentos an-teriores, no contestó.