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INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN“FUJIMORI “FUJIMORI –– MONTESINOSMONTESINOS””

REPUBLICA DEL PERUREPUBLICA DEL PERU

CongresoCongreso

SistemaElectoral Sistema

Electoral

Sistema FinancieroSistema

Financiero

Medios de ComunicaciónMedios de

Comunicación

Consejo Nacional de la MagistraturaConsejo Nacional de la Magistratura

Ministerio Público

Ministerio Público

Organos RegionalesOrganos

Regionales

Poder EjecutivoPoder

Ejecutivo

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

FuerzasArmadas

Y Policiales

FuerzasArmadas

Y Policiales

SuperintendenciasSuperintendencias

Poder JudicialPoder Judicial

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

INVESTIGACION

-Delitos

-Partícipes

-Entidades agraviadas

-Monto Perjuicio

-Financiero

-Rastreo de Fondos

-Lavado de Activos

-Inmovilización y Repatriación

Cuentas delCuentas delEstadoEstado

En BancosEn BancosLocalesLocales

Cuentas Cuentas ExtranjerasExtranjerasProveedoresProveedores

PagoPagoComisiones aComisiones a

RepresentantesRepresentantes

COMISIONES ILEGALESCOMISIONES ILEGALESCuentas PrivadasCuentas Privadas

en Bancos Extranjerosen Bancos Extranjeros

PagoPago

ProveedorProveedor

RASTREO DE FONDOSCOMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR

TESTAFERROS - TESTAFERROS - TRANSFERENCIATRANSFERENCIA

AL EXTERIORAL EXTERIORBANCOBANCO

OFFSHOREOFFSHORE

PARAISO PARAISO FINANCIEROFINANCIERO

ATOMIZACIÓN ATOMIZACIÓN EN LAVADO DE EN LAVADO DE

ACTIVOSACTIVOS

BANCOBANCOLOCALLOCAL

EMISION DE EMISION DE CERTIFICADOS CERTIFICADOS AL PORTADORAL PORTADOR

VMT - CUSTODIA VMT - CUSTODIA CERTIFICADOSCERTIFICADOS

RASTREO DE FONDOSDINERO CAPTADO EN EL PERU

“PACIFIC INDUSTRIAL BANK “

GRAN CAYMAN

SBS

AUTORIZA REPRESENTACIÓN de PIB EN PERÚ .

(sólo promoción de sus servicios en el extranjero )

“Plan de INVERSIONES FUTURAS “

Transferencias automáticas desde líneas de crédito

“Promotora BANCAL S.A”

BANCAMBIOS S.A”

Representación PIB en Perú.

Representación PIB CAPTA DINERO en Perú.

ESQUEMA “HORMIGA”

Alberto Fujimori FujimoriVíctor Aritomi y Rosa Fujimori de Aritomi

Perú

Japón

Paraísos Financieros

(Testaferros)

Banco OffshoreBanco Offshore

Banco LocalBanco Local

Banco Banco corresponsacorresponsa

llContrato (en inglés)Contrato (en inglés) FondosFondos

Imputado

AdeudadoAdeudado

ESQUEMA DE ADEUDADOS

SUIZA

$43,000,000

MEXICO

$1,539,265.50

USA

$21’680,421

COOPERACIÓN INTERNACIONAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Procuraduria Fiscalia

PODER JUDICIAL

Carta Rogatoria“Bloqueo”

AUTORIDAD DEL EXTRANJERO

Remite resolución –sentencia

Solicita repatriación

Banco

RESOLUCION DE REPATRIACION

Banco de la Nación

“cuenta del Juzgado”

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Banco LocalBanco Local

Banco Banco corresponsacorresponsa

ll

AdeudadoAdeudado

Dispone incautacion

PODER JUDICIAL

Banco de la Nación

“cuenta del Juzgado”

WAIVERS

Procesado

SUSCRIBE

“waiver”

BANCO DESTINATARIO

SUIZA –GRAN CAYMAN

Banco de la Nación

(Cuenta corriente del Juzgado )

Reporta

BANCO CORRESPONSAL

PODER JUDICIAL

WAIVER

BANCO -PROCESADO

PODER JUDICIAL

WAIVERS

Banco de la Nación

(Cuenta corriente del Juzgado )

PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA

BANCO DESTINATARIO

Nacional o extranjero

JUZGADO

Reporta

FEDADOI

Tra

nsfi

ere

JUZGADO

CASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZCASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZ

Procuraduria

PODER JUDICIAL

Carta Rogatoria

“Pide Bloqueo”

USABloquea cuentas,Enjuicia y comunica

PERU

EEUU RESUELVE E INCAUTA DEFINITIVAMENTE

EEUU Y PERU FIRMAN ACUERDO PARA TRANSFERENCIA

GESTIONA

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

MINISTERIOS

CANCILLERIA

CONTRALORIA

INPE

SUPERINTENDENCIAS

(SUNAT, RENIEC,SBS,REGISTROS PUBLICOS)

POLICIA ANTICORRUPCION

INTERPOL

DIVISION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION

AUTORIDADES DEL EXTRANJERO

PROCURADURIA AD HOC

PODER JUDICIAL MINISTERIO

PUBLICO

CONGRESO

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

COLEGIOS PROFESIONALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

“ON LINE”

•INFOCORP

•RENIEC

•REGISTROS PUBLICOS

•INTERNET•BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS

REPORTES CONFIDENCIALES

SOLICITA

•LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

•CARTA ROGATORIA

PODER JUDICIAL

•MINISTERIOPUBLICO

PROCURADURIA AD-HOCPROCURADURIA AD-HOC

UIF

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

•LEVANTAMIENTO

•de SECRETO BANCARIO

PODER JUDICIAL

•FISCALIA NACION

•FISCALIA PROVINCIAL(*)

SBS

BANCO

BANCO

BANCO

BANCO

BANCO

BANCO

BANCO

PROCURADURIA