asistencia jurídica internacional y recuperación de activos buenos aires, 18 de agosto de 2010...
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Asistencia jurídica Asistencia jurídica internacional y internacional y
recuperación de activosrecuperación de activos
Buenos Aires, 18 de agosto de Buenos Aires, 18 de agosto de 20102010
Asistencia jurídica internacional, rastreo Asistencia jurídica internacional, rastreo y recuperación de activosy recuperación de activos
Rol del Ministerio de Relaciones ExterioresRol del Ministerio de Relaciones Exteriores
Asistencia jurídica internacional en materia Asistencia jurídica internacional en materia penalpenal
Cooperación con fines de recuperación de Cooperación con fines de recuperación de activosactivos
Puntos críticosPuntos críticos
Rol del Ministerio de Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Comercio Internacional y CultoCulto
Competencia CancilleríaCompetencia Cancillería(Dirección de Asistencia Jurídica Internacional)(Dirección de Asistencia Jurídica Internacional)
Ley de Ministerios: “Entender en la tramitación de Ley de Ministerios: “Entender en la tramitación de rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en los asuntos relativos a la asistencia judicial los asuntos relativos a la asistencia judicial internacional”.internacional”.
Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro. 24.767).(Ley nro. 24.767).
Autoridad Central designada por Tratados Autoridad Central designada por Tratados bilaterales, Regionales y Multilaterales.bilaterales, Regionales y Multilaterales.
Algunas incumbenciasAlgunas incumbencias
Recepción pedidos de asistencia, análisis previo y envío, Recepción pedidos de asistencia, análisis previo y envío, tanto activos como pasivostanto activos como pasivos
Comunicación directa con Autoridades extranjeras Comunicación directa con Autoridades extranjeras competentescompetentes
Análisis previo pedidos de extradición pasivos y decisión Análisis previo pedidos de extradición pasivos y decisión finalfinal
Análisis previo pedidos de extradición activosAnálisis previo pedidos de extradición activos
Participación en la redacción de Convenios sobre Participación en la redacción de Convenios sobre extradición y cooperación.extradición y cooperación.
Intervención en Foros internacionales.Intervención en Foros internacionales.
Asistencia jurídica Asistencia jurídica internacional en internacional en materia penal materia penal
Asistencia jurídica Asistencia jurídica InternacionalInternacional
““Instrumento del que se valen los Instrumento del que se valen los Estados con el fin de colaborar entre sí Estados con el fin de colaborar entre sí
en la investigación, juzgamiento y en la investigación, juzgamiento y punición de delitos”punición de delitos”
Tipos de cooperaciónTipos de cooperación
PolicíaPolicía
Cooperación “informal”Cooperación “informal” UIF UIF
RepresentacionesRepresentaciones
Cooperación formalCooperación formal Asistencia Asistencia jurídicajurídica
(exhorto/rogatoria)(exhorto/rogatoria)
Asistencia jurídicaAsistencia jurídicaBases normativasBases normativas
Tratados sobre asistencia en materia Tratados sobre asistencia en materia penalpenal
Convenciones multilaterales de lucha Convenciones multilaterales de lucha contra grupo determinado de delitoscontra grupo determinado de delitos
Ley de Cooperación Internacional en Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767)Materia Penal (24.767)
Tratados sobre asistencia en materia Tratados sobre asistencia en materia penalpenal
Australia, Canadá, Colombia, EspaAustralia, Canadá, Colombia, Españña, Francia, Estados Unidos, a, Francia, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Suiza.Italia, México, Perú, Suiza.
Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del MercosurMercosur
Acuerdo Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales Acuerdo Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales MERCOSUR, Bolivia y ChileMERCOSUR, Bolivia y Chile
Convención Convención InteramericanaInteramericana sobre Asistencia en Materia sobre Asistencia en Materia PenalPenal
Convenciones multilaterales de lucha contra Convenciones multilaterales de lucha contra grupo determinado de delitosgrupo determinado de delitos
Convención de las NU contra el Tráfico Ilícito de Convención de las NU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes Estupefacientes
Convención OEA contra la CorrupciónConvención OEA contra la Corrupción
Convención de las NU contra la Delincuencia Convención de las NU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (y Protocolos)Organizada Transnacional (y Protocolos)
Convención de las NU contra la CorrupciónConvención de las NU contra la Corrupción
Convención de la OCDEConvención de la OCDE
Ley de Cooperación Ley de Cooperación Internacional en Materia PenalInternacional en Materia Penal
“La República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más
amplia ayuda relacionada con la investigación, juzgamiento y punición de delitos que correspondan a la jurisdicción
de aquel”
Asistencia jurídicaAsistencia jurídicaMedidas posiblesMedidas posibles
NotificacionesNotificaciones
DeclaracionesDeclaraciones
PericiasPericias
Remisión de informes y documentosRemisión de informes y documentos
EmbargosEmbargos, , secuestrossecuestros y y decomisosdecomisos
Allanamientos, intervención TE e interceptación de Allanamientos, intervención TE e interceptación de correspondenciacorrespondencia
Etcétera, etcétera, etcétera...Etcétera, etcétera, etcétera...
Asistencia jurídicaAsistencia jurídicaRequisitos formalesRequisitos formales
Autoridad requirenteAutoridad requirente
Descripción del hecho investigadoDescripción del hecho investigado
Tipo penal (copia o transcripción) Tipo penal (copia o transcripción)
Medida solicitada y relación con Medida solicitada y relación con investigacióninvestigación
Base legal (Tratado, Convenio, reciprocidad)Base legal (Tratado, Convenio, reciprocidad)
Cooperación jurídica, rastreo Cooperación jurídica, rastreo y recuperación de activos y recuperación de activos
Bases normativasBases normativas
Similar cooperación generalSimilar cooperación general(Tratados sobre Asistencia, Convenios contra grupo (Tratados sobre Asistencia, Convenios contra grupo determinado de delitos, Ley de Cooperación Internacional en determinado de delitos, Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal)Materia Penal)
Cooperación con fines de rastreo, Cooperación con fines de rastreo, embargo y secuestroembargo y secuestro
Etapa 1Etapa 1 recuperación de activos: - Identificación recuperación de activos: - Identificación - Inmovilización - Inmovilización - Secuestro- Secuestro
Artículo 23 CP: “El juez podrá adoptar desde el inicio de las Artículo 23 CP: “El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso…”asegurar el decomiso…”
Identificación del bienIdentificación del bien
Clave Clave Explicación acerca Explicación acerca
relación relación investigación / bieninvestigación / bien
Cooperación con fines de decomisoCooperación con fines de decomiso
Etapa 2Etapa 2 recuperación de activos: Traspaso del bien al recuperación de activos: Traspaso del bien al EstadoEstado
Título II CP. Título II CP. De las PenasDe las Penas. Artículo 23: “En todos los casos en . Artículo 23: “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el leyes penales especiales, la misma decidirá el decomisodecomiso de las de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delitodelito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los , en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios…”municipios…”
CCooperación con fines de decomisoooperación con fines de decomisoLey de Cooperación Internacional en Materia PenalLey de Cooperación Internacional en Materia Penal
Parte IV – Cumplimiento de condenasParte IV – Cumplimiento de condenas
Título I – Cumplimiento de condenas dictadas en el Título I – Cumplimiento de condenas dictadas en el extranjeroextranjero
yyTítulo II – Cumplimiento en el extranjero de condenas Título II – Cumplimiento en el extranjero de condenas
dictadas en la Argentina dictadas en la Argentina
CondicionesCondiciones
Condena definitiva y firmeCondena definitiva y firme
Doble incriminaciónDoble incriminación
ProcedimientoProcedimiento
Similar al de asistencia Similar al de asistencia
El El Ministerio Público FiscalMinisterio Público Fiscal representará en el representará en el trámite judicial el trámite judicial el interés por la ejecucióninterés por la ejecución
Procedimiento judicial – normas para incidentes Procedimiento judicial – normas para incidentes previstas en C.Pr.C.C.N.previstas en C.Pr.C.C.N.
El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convenir con otro Estado que parte del dinero o convenir con otro Estado que parte del dinero o bienes queden en poder del Estado requeridobienes queden en poder del Estado requerido
Puntos críticosPuntos críticos
Solicitud de cooperación como pieza Solicitud de cooperación como pieza autosuficienteautosuficiente
Importancia cooperación “informal” Importancia cooperación “informal”
Como mecanismo para obtener evidencia Como mecanismo para obtener evidencia
Como forma de lograr una solicitud de Como forma de lograr una solicitud de asistencia completaasistencia completa
Entre autoridades en el marco de la Entre autoridades en el marco de la cooperación formalcooperación formal
Ampliar el foco de la investigación a Ampliar el foco de la investigación a los bieneslos bienes
Rápida identificación e inmovilizaciónRápida identificación e inmovilización
Adecuada reparación del bien jurídico Adecuada reparación del bien jurídico protegidoprotegido
Activos como camino al delincuenteActivos como camino al delincuente
Diego Martín SolernóDiego Martín SolernóCoordinador de Cooperación Coordinador de Cooperación
Internacional en Materia PenalInternacional en Materia PenalDirección de Asistencia Jurídica Dirección de Asistencia Jurídica
InternacionalInternacionalMinisterio de Relaciones Exteriores, Comercio Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y CultoInternacional y Culto
4819-81224819-8122Esmeralda 1212, piso 4Esmeralda 1212, piso 4
dig@mrecic.gov.ardig@mrecic.gov.arwww.cooperacion-penal.gov.arwww.cooperacion-penal.gov.ar
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