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Acta de la Sesión Ordinaria No.061 celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, a las
diecinueve horas con cero minutos del día 06 de octubre de 2016, con la asistencia de los señores,
Gastón Vargas Rojas Presidente, quien preside, Ana Isabel Fernández Vargas Secretaria, Katherine
Montoya Vocal II, y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, con la ausencia justificada de los
señores Rodolfo Delgado Vega Tesorero y Ileana Vargas Retana Vocal I, comprobado el Quórum se
inicia la sesión.
Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA
I. Aprobación del Orden del día.
II. Revisión y aprobación del acta anterior.
III. Audiencia
3.1 Maricruz Hidalgo.
3.2 Leslie Cascante y gente del Saprissa.
3.3 Tenis de campo.
3.4 Beatriz Vargas.
IV. Asuntos de la presidencia
4.1 Cartel de adjudicación de comunicación y divulgación.
4.2 Cartel cancha sintética de Rio Oro.
4.3 Plan estratégico.
4.4 Propuesta de fecha del taller plan estratégico y reglamento.
4.5 Nota del contencioso.
4.6 Renuncia de Rodolfo
V. Iniciativas de los miembros del Comité
VI. Correspondencia
6.1 Invitación a celebrar el día mundial de la alimentación.
6.2 Nota de los Señores Alonso Herrera y Noé Mario Garita entrenador y Presidente
de la Asociación de Judo. Asunto: Criterio solicitado por la Junta a la asociación
de Judo, respecto a solicitud de Tatamis por parte de la Academia privada de Jiu-
Jitsu Las Estrellas.
6.3 Nota del Lic. Rafael Ángel Jenkins Grispo. Asunto: Solicitan información sobre los
últimas dos compras públicas, realizadas para comprar medallas y trofeos.
6.4 Nota de la Fundación G.A.D. Asunto: Informan que la Junta Directiva de dicha
institución se encarga de recaudar fondos para continuar brindando servicios a la
población con discapacidad. Motivo por el que le solicitan al Comité, la
colaboración de un premio para el bingo que se va a llevar a cabo el día 16 de
octubre del 2016.
6.5 Correo del Comité Comunal de Lindora. Asunto: Solicitud de balones de futbol.
6.6 Nota de grupo de padres de la Escuela de Futbol de Santa Ana Centro. Asunto:
Informan que ellos le van a comprar los uniformes completos a 30 niños pero
solicitan al Comité la colaboración de tacos, balones, chalecos, espinilleras y
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botiquín y a su vez solicitan la colaboración económica para el entrenador
Manrique Ugalde.
6.7 Nota del Señor Víctor Manuel Gago Brenes y de la Señora Fátima Rodríguez.
Asunto: Solicitan permiso para realizar la Mini teletón en Santa Ana, en la plaza
de deportes de Santa Ana de 8:00a.m. a 4:00p.m. el día 03 de diciembre del 2016.
6.8 Nota de La Señora Ileana Acuña Vásquez Presidenta del Comité de deporte y
Recreación de Barrio Vásquez. Asunto: Solicitan respuesta respecto a solicitud de
la construcción del parque de Calistenia y sobre la reparación del rancho que se
encuentra en el parque de la comunidad.
6.9 Nota de la Señora Ericka Campos G, Dpto. de Educación Especial de la Escuela
Honduras. Asunto: Solicitan colaboración con actividades recreativas y
deportivas en el cierre de la celebración de la semana de Educación Especial el
día 11 de noviembre del 2016.
6.10 Nota del Señor José Camacho. Asunto: Solicitan colaboración de 30 camisetas
para la Comisión de Zumba.
6.11 Nota de la Señora Madelyn Mora Anchía. Asunto: Comenta en su nota que su
hija Alexa Alpizar Mora de 13 años seleccionada nacional en nado Sincronizado
con muy buena trayectoria deportiva en dicho deporte, tiene programada con la
selección una nueva competencia al Argentina open a desarrollarse del 26 al 30
de octubre del corriente y que la Asociación de nado sincronizado Orquídeas,
subsidiara lo referido a alimentación y hospedaje. Manifiesta que su familia no
cuenta con recursos para costear el boleto aéreo valorado en $ 985, motivo por
lo que solicita al Comité el financiamiento con la finalidad de que su hija pueda
viajar con la Selección a representar al país y al cantón de Santa Ana.
6.12 Nota de Lilliana de Murillo Coordinadora Nacional de ADACC CR. Asunto:
Indican que son un grupo de damas y caballeros católicos bajo la dirección del
Pbro. Leonel Chacón y que estarán llevando a cabo en el país la XVI Convención
Internacional los días 14,15, 16, 17de octubre indican que los estarán visitando
de otros países de la región Centroamericana motivo por lo que están solicitando
ayuda para sufragar los gastos de dicha actividad.
6.13 Nota de Barrio La Promesa del Señor Diego Armando Jiménez. Asunto: Solicitan
colaboración y ayuda para comprar materiales para talleres que se imparten de
pintura en Barrio La Promesa y a la vez solicita colaboración para los talleres que
se imparten también en el Barrio La Ciudadela el Triunfo.
6.14 Documento reunión N° 41 de la comisión de futbol.
6.15 Nota de la Señora Ana Patricia Brenes Mora del Patronado escolar de la Escuela
de Brasil de Santa Ana. Asunto: Comentan que la nota es en relación de la
Celebración del aniversario de la Escuela Mixta Brasil de Santa Ana, a realizarse
del 18 al 20 del presente año, con el objetivo es recaudar fondos para cubrir
necesidades de la escuela y la vez engalanar el distrito de Brasil con actividades
cívicas, deportivas y recreativas y unir los barrios la Promesa, Los Ángeles, Brasil
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y alrededores. Motivo por lo que solicitan varias actividades, entre ellas
recreativa de patines, baile de zumba, refrigerio y logística con carrera.
6.16 Documento de Proyecto de futbol base femenino. Asunto: Solicitan audiencia,
Coordinadores Deportivos Lic. Douglas González Alfaro y Lic. Alejandro Villegas
Zumbado.
6.17 Comité de padres de familia futbol U-6 de Santa Ana. Asunto: Solicitud de
exoneración para compra de balones.
6.18 Nota del señor Luis Mora. Asunto: Permiso para realizar horas comunales.
VII. Informe de Tesorería
VIII. Informe del Coordinador Deportivo
IX. Informe del Coordinador Administrativo
X. Asuntos varios
ARTICULO I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Queda aprobado el Orden del Día.
ARTICULO II. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 060-2016
QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADA.
ARTICULO III. AUDIENCIAS
3.1 Maricruz Hidalgo.
No se presento
3.2 Juramentación miembro de CDDR del Centro
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se procede por parte del Sr. Gastón Vargas Presidente
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, con la juramentación al
miembro del Comité distrital de deportes y recreación del Centro; Amaranto Bermúdez.
QUEDA EN FIRME
3.3 Leslie Cascante y gente del Saprissa.
La Sra. Leslie Cascante informa que ella le llego la nota se la enviaron por WhatsApp, la nota
decía que el equipo quería iniciar el proyecto de la escuela de futbol el 1 de octubre de 2016,
pero a ella le había llegado después de esa fecha, ella entendió que a la hora que le
trasladaron la nota era para que se pusiera de acuerdo con el Sr. Jeudy Méndez, ella se
contacta con el Sr. Méndez donde él le indica que lo que quieren es alquilar la cancha los
días sábados de 9:00am a 11:00am, y ella no lo vio como problema que los sábados a esta
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hora está desocupada, por tanto no vio problema de otorgar las canchas por 2 meses y que
tenía que pagar por mes.
El Sr. Jeudy Méndez informa que él es el administrador y encargado de la Escuela de futbol
de Saprissa en este programa que se va implementar en Santa Ana, además es uno de los
entrenadores, el otro entrenador se llama José Mario, los gerentes se llaman Esteban Luna
y Víctor Cordero ellos son los gerentes de las Escuelas de futbol del Saprissa, ellos lo que
quieren es ayudar a niños de bajos recursos con algún tipo de beca, además lo que es la
matrícula y mensualidad es está cobrando muy bajo ya que son ¢10.000 mensuales, lo que
se busca con esto es implantar valores deportivos y sociales, éticos y morales a la
comunidad, ya hay una Escuela de Saprissa en Santa Ana esta en convenio con el Colegio
Saint Jude pero se maneja como privada y la mensualidad es muy alta, la gente llamaba a
preguntar pero las otras Escuelas les quedaban muy lejos por tanto se optó por abrir la
Escuela en Santa Ana fue cuando se envió la nota esperando la respuesta, a él le indicaron
que hablara con la Sra. Leslie Cascante, la contacto y coordino con ella, ellos están anuentes
en presentar la documentación que haga falta para poder realizar la inauguración este
sábado ya que la publicidad ya se realizó.
El Sr. Gastón Vargas le informa al Sr. Méndez que no solo el Saprissa ha solicitado canchas
para Escuelas de futbol, también lo ha hecho el equipo de la Liga, entre otras y el comité no
puede destinar canchas por tiempo definido a equipos ya que también cuentan con
iniciación deportiva en futbol, por tanto también ocupa las canchas, sin embargo propone
que la franja de horario que se le brinde sean los sábados de 7:30am a 9:30am, o de 8:00am
a 10:00am, se realice como plan piloto y el 30 de octubre se estaría evaluando esta franja
de horario.
El Sr. Méndez solicita que se le informe la decisión que el comité va tomar con más de una
semana de tiempo ya que ellos tienen que realizar el acomodo e informar a los atletas y
padres de familia, además informa que ellos realizan 3 entrenamientos de sábados y 1
partido al cuarto sábado en estos casos ellos van a solicitar un cambio de horario con
anticipación, y que Saprissa va trabajar bajo directriz local.
La Sra. Leslie Cascante le indica al Sr. Méndez que por favor le indique al jefe que el Comité
Central está en contra de ella que fue la que tomo la decisión.
La Sra. Ana Fernández indica que no es que están en contra de la Sra. Cascante sino que hay
que realizar el debido proceso y al CCDR del INVU se le solicito un criterio y no que tomara
una decisión.
La Sra. Katherine Montoya le informa que al Sr. Méndez que el espacio de la cancha para los
partidos queda sujeto la disponibilidad de la cancha.
Presentes en la audiencia los señores Jeudy Méndez y Leslie Cascante.
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba brindar la franja de horario de 8:00am a
10:00am de la Cancha del INVU a la Escuela de futbol del Saprissa, se estaría evaluando
esta franja horaria para la segunda semana de noviembre del 2016. QUEDA EN FIRME
3.4 Tenis campo.
El Sr. Andrés Agüero informa que los padres de familia solicitan la audiencia para tratar
diferentes puntos, y sobre todo la inquietud que hay en la reducción de las horas de
entrenamiento, ya que antes entrenaban 4 horas semanales y se las bajaron a 2 horas
semanales, el considera que son pocas horas, el sugiere que sean de 5 a 6 horas semanales
y si los padres quieren más horas que ellos las paguen.
El Sr. Dagoberto Madrigal informa que se toma esta decisión y no es que se les está
rebajando la cantidad de hora sino se dio por un determinado tiempo para aumentar el nivel
para juegos nacionales 4 horas, ahora volvió a la normalidad que son las 2 horas, además la
asociación quiere formar más atletas ya que hay atletas que no van a poder participar en
Juegos Nacionales por su edad, por tanto se tiene que ir formando más atletas, la idea de la
asociación es que conforme se acerquen los juegos nacionales se les van invertir en más
horas, pero si el comité da la carta blanca indicando que cuentan con más presupuesto están
de acuerdo en aumentar las horas de entrenamientos, ya que la asociación tiene que jugar
con los recursos que ingresan.
La Sra. Katherine Montoya informa que no rebajaron la cantidad de horas, sino cuando
estuvo el proceso de Juegos Nacionales se les daba adicional 2 horas más, ya que a los
entrenadores están contratados por horas y cuando estaba el proceso de juegos nacionales
se les pago un excedente de horas. Además hubiese sido bueno que se acercaran a la
asociación a realizar las consultas o dudas que tenían.
El Sr. Kendell Calderón informa que ellos siempre han tenido 4 horas de entrenamiento
desde hace 2 años, y lo que les tiene molestos es que no se acercaran a decir porque están
rebajando la cantidad de hora, sino lo que dijeron fue si quieren más horas que las paguen
y no hay presupuesto, todo es un proceso que se ha llevado durante dos años, y no es solo
porque si los juegos nacionales se van a realizar se inicie 4 meses antes no es así, para poder
que los atletas estén preparados, también se sabe que si los padres quieren atletas de alto
rendimiento tienen que pagarle clases por aparte. Informa que un domingo llego el
entrenador y dijo hasta hoy es el horario de los entrenamientos como se venían realizando
a partir de mañana se van a realizar de la siguiente manera, sin que nadie realizara una
reunión y se apersonara un miembro de la asociación a informarles, tampoco se dan cuenta
si los atletas cuentan con implementos deportivos. Hacen estrena de una nota con dudas:
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Presentes en la audiencia los padres de familias Víctor Briceño, Silenia Castellanos, Kattia
Marín, Magdalena Obando, Laura Orozco, William Reniery, Rubén Calvo, Kendell Calderón
y el miembro de la Asociación el señor Dagoberto Madrigal.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota presentada por los padres de familia a
la Asociación de tenis de campo y los señores Andrés Agüero y Karla Barboza para que den
respuesta y criterio a los puntos correspondientes. QUEDA EN FIRME
3.5 Beatriz Vargas.
No se presento
ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
4.1 Cartel de adjudicación de comunicación y divulgación.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la oferta presentada por la empresa
Imagine & Value del cartel de comunicación y divulgación por un monto de ¢5.090.000.
QUEDA EN FIRME
4.2 Cartel cancha sintética de Rio Oro.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba enviar el Cartel de la cancha sintética de
Rio Oro al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo. QUEDA EN FIRME
4.3 Plan estratégico.
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4.4 Propuesta de fecha del taller plan estratégico y reglamento.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba realizar el plan estratégico para el sábado
12 de noviembre del 2016 de 3:00pm a 5:00pm. QUEDA EN FIRME
4.5 Nota del contencioso.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del Contencioso a la Sra. Karla Barboza,
para que le brinde la respuesta. QUEDA EN FIRME
4.6 Renuncia de Rodolfo
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se recibe la renuncia del señor Rodolfo Delgado, hace
efectiva a partir del 11 de noviembre del 2016, reenviar nota al departamento de legal de
la Municipalidad Santa Ana. QUEDA EN FIRME
ARTICULO V. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.
5.1 El Sr. Gastón Vargas informa de la malla dañada de la acera queda de la Escuela de Barrio
España a los juegos infantiles sugiere realizar los arreglos correspondientes para que en
horas lectivas pueda ser utilizado por la institución.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza realizar las
gestiones para el arreglo de la malla de la escalera que va al parque infantil de la Escuela
de Barrio España. QUEDA EN FIRME
5.2 El Sr. Gastón Vargas sugiere invitar a audiencia del Sr. Edgar Richmond y el abogado de
la Municipalidad para el 13 de octubre del 2016.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Invitar a audiencia extra-ordinaria para jueves 13 de octubre de 2016 a las 7:00 p.m. en el Salón de Sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana al señor Edgar Richmond e invitar a la Lic. Andrea Robles de la Asesoría Legal de la Municipalidad a dicha audiencia para que nos colabore con criterio legal: QUEDA EN FIRME
5.3 La Sra. Ana Fernández informa la importancia para tener un representante en la Alianza
Ambiental.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la señora Ana Fernández ser la
representante de Comité Cantonal de deportes y recreación de Santa Ana ante la alianza
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ambiental, se le delega a la señora Karla Barboza enviar nota a la alianza ambiental
informando el nombre del representante. QUEDA EN FIRME
5.4 La Sra. Ana Fernández informa sobre los equipos de sonidos están quedando mal
reparados sugiere buscar otro lugar donde repararlos.
5.5 El Sr. Gastón Vargas sugiere sentarse hablar con las juntas del Colegio Técnico y la
Escuela de Piedades ya que el convenio caduco.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la señora Karla Barboza reunirse con el
señor Diego de la Federación Costarricense de Futbol de Costa Rica para la contra
propuesta del alquiler del estadio de Piedades. QUEDA EN FIRME
5.6 El Sr. Gastón Vargas sugiere realizar una propuesta a la Municipalidad para el inmueble
donde se encuentra el acilo de ancianos Joaquín y Ana.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Solicitar al Concejo Municipal contemple la
posibilidad de tomar en cuenta al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa
Ana, para que cuando el Centro Diurno Joaquín y Ana se traslade al nuevo edificio se le
adjudique el antiguo inmueble a nuestra organización, en calidad de administración lo
cual vendría hacer de gran ayuda para los programas deportivos y recreativos que lleva a
cabo el Comité. QUEDA EN FIRME
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.
6.1 Invitación a celebrar el día mundial de la alimentación.
Se toma nota
6.2 Nota de los Señores Alonso Herrera y Noé Mario Garita entrenador y Presidente de la
Asociación de Judo. Asunto: Criterio solicitado por la Junta a la asociación de Judo,
respecto a solicitud de Tatamis por parte de la Academia privada de Jiu-Jitsu Las
Estrellas.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: No se aprueba la solicitud de tatamis de la Academia
de Jiu-Jitsu las Estrellas. QUEDA EN FIRME
6.3 Nota del Lic. Rafael Ángel Jenkins Grispo. Asunto: Solicitan información sobre los últimas
dos compras públicas, realizadas para comprar medallas y trofeos.
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la señora Karla Barboza consultar al
departamento legal de la Municipalidad de Santa Ana sobre la información que está
solicitando el Lic. Rafael Ángel Jenkins. QUEDA EN FIRME
6.4 Nota de la Fundación G.A.D. Asunto: Informan que la Junta Directiva de dicha institución
se encarga de recaudar fondos para continuar brindando servicios a la población con
discapacidad. Motivo por el que le solicitan al Comité, la colaboración de un premio para
el bingo que se va a llevar a cabo el día 16 de octubre del 2016.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Fundación G.A.D a la señora Karla
Barboza para que se le brinde un premio deportivo. QUEDA EN FIRME
6.5 Correo del Comité Comunal de Lindora. Asunto: Solicitud de balones de futbol.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 15 balones de futbol N°5 pionner para el CCDR
de Lindora. QUEDA EN FIRME
6.6 Nota de grupo de padres de la Escuela de Futbol de Santa Ana Centro. Asunto: Informan
que ellos le van a comprar los uniformes completos a 30 niños pero solicitan al Comité
la colaboración de tacos, balones, chalecos, espinilleras y botiquín y a su vez solicitan la
colaboración económica para el entrenador Manrique Ugalde.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 30 uniformes para la Escuela de futbol del
Centro. QUEDA EN
6.7 Nota del Señor Víctor Manuel Gago Brenes y de la Señora Fátima Rodríguez. Asunto:
Solicitan permiso para realizar la Mini teletón en Santa Ana, en la plaza de deportes de
Santa Ana de 8:00a.m. a 4:00p.m. el día 03 de diciembre del 2016.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de los señores Víctor Gago y Fátima
Rodríguez al CDDR del Centro para que brinden su criterio. QUEDA EN FIRME
6.8 Nota de La Señora Ileana Acuña Vásquez Presidenta del Comité de deporte y Recreación
de Barrio Vásquez. Asunto: Solicitan respuesta respecto a solicitud de la construcción
del parque de Calistenia y sobre la reparación del rancho que se encuentra en el parque
de la comunidad.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la señora Ileana Acuña a la señora
Karla Barboza para que brinde respuesta sobre la construcción del parque de Calistenia.
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6.9 Nota de la Señora Ericka Campos G, Dpto. de Educación Especial de la Escuela Honduras.
Asunto: Solicitan colaboración con actividades recreativas y deportivas en el cierre de
la celebración de la semana de Educación Especial el día 11 de noviembre del 2016.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la señora Ericka Campos al señor
Andrés Agüero para que coordine. QUEDA EN FIRME
6.10 Nota del Señor José Camacho. Asunto: Solicitan colaboración de 30 camisetas para
la Comisión de Zumba.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 10 camisetas para la Comisión de baile y
acondicionamiento físico. QUEDA EN FIRME
6.11 Nota de la Señora Madelyn Mora Anchía. Asunto: Comenta en su nota que su hija
Alexa Alpizar Mora de 13 años seleccionada nacional en nado Sincronizado con muy
buena trayectoria deportiva en dicho deporte, tiene programada con la selección una
nueva competencia al Argentina open a desarrollarse del 26 al 30 de octubre del
corriente y que la Asociación de nado sincronizado Orquídeas, subsidiara lo referido a
alimentación y hospedaje. Manifiesta que su familia no cuenta con recursos para
costear el boleto aéreo valorado en $ 985, motivo por lo que solicita al Comité el
financiamiento con la finalidad de que su hija pueda viajar con la Selección a representar
al país y al cantón de Santa Ana.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la señora Olga Diakova de la
Asociación profesional de nado sincronizado Orquídea al señor Andrés Agüero para que
brinde su criterio. QUEDA EN FIRME
6.12 Nota de Lilliana de Murillo Coordinadora Nacional de ADACC CR. Asunto: Indican
que son un grupo de damas y caballeros católicos bajo la dirección del Pbro. Leonel
Chacón y que estarán llevando a cabo en el país la XVI Convención Internacional los días
14,15, 16, 17de octubre indican que los estarán visitando de otros países de la región
Centroamericana motivo por lo que están solicitando ayuda para sufragar los gastos de
dicha actividad.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la señora Lilliana de Murillo de
ADACC Costa Rica al señor Andrés Agüero para que indague en la solicitud. QUEDA EN
FIRME
6.13 Nota de Barrio La Promesa del Señor Diego Armando Jiménez. Asunto: Solicitan
colaboración y ayuda para comprar materiales para talleres que se imparten de pintura
en Barrio La Promesa y a la vez solicita colaboración para los talleres que se imparten
también en el Barrio La Ciudadela el Triunfo.
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del señor Diego Jiménez al señor
Andrés Agüero y Rubén Araya para que brinde su criterio. QUEDA EN FIRME
6.14 Documento reunión N° 41 de la comisión de futbol.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la señora Karla Barboza la programación
de las canchas solicitadas, las demás solicitudes quedan pendientes al ingreso de
presupuesto. QUEDA EN FIRME
6.15 Nota de la Señora Ana Patricia Brenes Mora del Patronado escolar de la Escuela de
Brasil de Santa Ana. Asunto: Comentan que la nota es en relación de la Celebración del
aniversario de la Escuela Mixta Brasil de Santa Ana, a realizarse del 18 al 20 del presente
año, con el objetivo es recaudar fondos para cubrir necesidades de la escuela y la vez
engalanar el distrito de Brasil con actividades cívicas, deportivas y recreativas y unir los
barrios la Promesa, Los Ángeles, Brasil y alrededores. Motivo por lo que solicitan varias
actividades, entre ellas recreativa de patines, baile de zumba, refrigerio y logística con
carrera.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Se le delega a la señora Karla Barboza indicar el estatus de Patinaje.
2. Se delega al señor Andrés Agüero coordinar la clase de baile y
acondicionamiento físico para la Escuela de Brasil de Santa Ana.
3. Cotizar refrigerio para 200 niños para la I edición de la Carrera Recreativa
Escuela Brasil de Santa Ana a realizarse el 20 de noviembre del 2016.
QUEDA EN FIRME
6.16 Documento de Proyecto de futbol base femenino. Asunto: Solicitan audiencia,
Coordinadores Deportivos Lic. Douglas González Alfaro y Lic. Alejandro Villegas
Zumbado.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Invitar a audiencia para el 20 de octubre del 2016 al
Lic. Douglas González Alfaro y Lic. Alejandro Villegas Zumbado. QUEDA EN FIRME
6.17 Comité de padres de familia futbol U-6 de Santa Ana. Asunto: Solicitud de
exoneración para compra de balones.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del Comité de padres de familia futbol
U-6 de Santa Ana a la Comisión de futbol para que brinden su criterio. QUEDA EN FIRME
6.18 Nota del señor Luis Mora. Asunto: Permiso para realizar horas comunales.
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del señor Luis Mora a la señora Karla
Barboza para que coordine las horas comunales junto con la señora Mireya en el INVU.
QUEDA EN FIRME
ARTICULO VII. INFORME DE TESORERÍA
7.1 Planilla de empleados
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de empleados presentada por
un monto de ¢2.203.949,60. QUEDA EN FIRME
7.2 Planilla de proveedores
Cedula Fecha Ingreso Nombre de Empleado
Salario Base
Mensual ANUALIDADES
Total Salario
Bruto Mensual
Cant.
Hora
Extra
Quincen
a
Monto de Hora
Extra
Total Horas
Extras
Deduccion
Salario
Escolar
Monto Horas
Doble
Total Salario
Quincenal
Deduccion
9,34%
Renta al
Salario
Creditos
Fiscales
Total a
Rebajar
Total Salario
Neto
1-0648-0972 16 de junio -07 Mayela Méndez Benanburg 514,417.24 174,901.86 689,319.10 - - 344,659.55 32,191.20 312,468.35
1-55814058500 01 de junio-011 Marisol Gutierrez Gutierrez 289,611.85 68,635.96 358,247.81 16 2,239.05 23,957.82 - 203,081.73 18,967.83 184,113.89
1-0402-0827 01-de julio-015 Luis Alberto Matamoros Perez 331,692.07 - 331,692.07 - 165,846.04 10,779.99 155,066.04
1-0529-0967 16 de enero-014 Willian Guillen Ramos 528,408.67 31,604.16 560,012.83 - - 280,006.42 26,152.60 253,853.82
1-0671-0651 16 de enero-014 Manuel Calvo Solis 325,248.87 19,453.15 344,702.02 - - 172,351.01 16,097.58 156,253.43
1-0710-0351 16 de enero-014 Oliva Aguilar Umaña 639,432.66 38,244.51 677,677.17 - 338,838.59 31,647.52 307,191.06
1-1191-0692 01 de marzo-014 Andres Aguero Alvarenga 853,688.21 288,780.68 1,142,468.89 - - 571,234.45 53,353.30 35,046.89 3,710.00 15,668.44 502,212.70
1-1339-0476 15 de marzo-014 Karla Barboza Sandí 692,718.71 41,431.55 734,150.26 - - 367,075.13 34,284.82 332,790.31
- - -
TOTALES 4,175,218.28 663,051.87 4,838,270.15 16 2,239.05 23,957.82 - - 2,443,092.90 223,474.85 35,046.89 3,710.00 15,668.44 2,203,949.60
PLANILLA DE EMPLEADOS
CUENTA BANCARIA 100-1-060-000440-5
SESION 61 2016 FECHA: 06 de Octubre -2016
QUINCENA DEL 01 AL 15 de Octubre- 2016
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores presentada por
un monto de ¢4.870.540,50. QUEDA EN FIRME
7.3 Planilla de servicios profesionales
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios profesionales
presentada por un monto de ¢205.800. QUEDA EN FIRME
7.4 Planilla de Piedades nueva
#FACTURA FECHA #CHEQUE Nombre CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
6-10-016 OLIVA AGUILAR UMAÑA REINTEGRO DE CAJA CHICA ₡ 457,321.00 VER DETALLE ADJUNTO
6-10-016 C.C.S.S. CUOTA OBRERO/PATRONAL SETIEMBRE ₡ 1,649,176.00 210-003-000-005
6-10-016 MINISTERIO DE HACIENDA RETENCIONES A LA FUENTE SETIEMBRE ₡ 237,698.00 210-003-000-001
3119658 8-09-016 AGROSERVICIOS EL SALITRE SA ABONO P/ MTO CANCHAS ₡ 658,976.50 500-001-002-039
1-10-016 GUSTAVO MURILLO ORTIZ ARBITRAJE TORNEO DE CULTURAS AJEDREZ ₡ 165,000.00 500-002-007-046
6-10-016 I.N.S. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GIMNASIO ₡ 146,369.00 500-001-002-030
1712 18-09-016 HENRY SANTAMARIA PORRAS TRANSPORTE BALONCESTO A LICEO ESCAZU ₡ 35,000.00 500-001-006-029
668 27-09-016 TRANSPORTES EL SOCIO DE ESCAZU SA TRANSPORTE CORONASO BALONCESTO ₡ 65,000.00 500-002-006-046
1073 7-09-016 CORPORACION QUIMISOL SA GALLETAS Y JUGOS P/ ESCUELAS DIA DEL NIÑO ₡ 187,500.00 500-003-007-040
187 20-09-016 MARTIN ANDRES CHAVES VEGA ALQUILER DE INFLABLES P/ DIA DEL NIÑO ₡ 205,000.00 500-001-002-037
188 20-09-016 MARTIN ANDRES CHAVES VEGA HAMBURGUESAS P/ B.LA PROMESA ₡ 185,000.00 500-005-000-067
10154 2-09-016 KAWASMY TOURS SA TRANSPORTE CORONADO JUDO ₡ 120,000.00 500-002-015-029
10183 9-09-016 KAWASMY TOURS SA TRANSPORTE A GUADALUPE BALONCESTO ₡ 35,000.00 500-002-006-029
1714 2-10-016 HENRY SANTAMARIA PORRAS TRANSPORTE A LIBERIA BALONCESTO ₡ 232,000.00 500-002-006-029
665 13-09-016 TRANSPORTES EL SOCIO DE ESCAZU SA TRANSPORTE A SAN RAMON FUTBOLL MASCULINO ₡ 225,000.00 500-002-002-029
10211 23-09-016 KAWASMY TOURS SA TRANSPORTE A CORONADO FUTBOLL MASCULINO ₡ 40,000.00 500-002-002-029
1246 26-09-016 DAVID RIOS FLORES TRANSPORTE A ESPARZA BALONCESTO ₡ 105,000.00 500-002-006-029
725 20-09-016 STEPHANIE GUZMAN CHAVERRI BANNER P/ ATLETISMO ₡ 61,500.00 500-002-005-038
1245 19-09-016 DAVID RIOS FLORES TRANSPORTE A SAN RAMON BALONCESTO ₡ 60,000.00 500-002-006-029
TOTAL A PAGAR 4,870,540.50₡
Pagos para Aprobación del C.C.D.R. S.A.
Detalle de Proveedores
CTA # 100-1-060-000440-5
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
# MONTO DEL MONTO CUENTA
FACTURA FECHA NOMBRE DEL BENEFICIARIO CONCEPTO CONTRATO RETENC.2% A PAGAR DISCIPLINA CONTABLE
116 29-09-016 KIMBERLY MARIN MARTINEZ SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-016 210,000.00₡ 4,200.00₡ 205,800.00₡ SECRETARIA ACTAS 500-002-001-034
Totales Generales 210,000.00₡ 4,200.00₡ 205,800.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Servicios Profesionales
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-060-000440-5
1647
17
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Piedades nueva por un monto de ¢125.925. QUEDA EN FIRME
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedor de la cancha de
Piedades nueva por un monto de ¢294.000. QUEDA EN FIRME
7.5 Planilla de Lindora
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Lindora por un monto de ¢28.850. QUEDA EN FIRME
7.6 Planilla de Pozos
FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 29,595.00₡ 500-004-002-060
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 38,175.00₡ 500-004-002-060
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 40,580.00₡ 500-004-002-060
6-10-016 A Y A AGUA 17,575.00₡ 500-004-002-060
Total General 125,925.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha Piedades Nueva
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-06001256
FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
86 6-10-016 JOSE ANTONIO SOLIS JIMENEZ
VIGILANCIA ESTADIO
PIEDADES 1-15-10-
016 294,000.00₡ 500-004-002-044
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha Piedades Nueva
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-06001256
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 19,715.00₡ 500-005-000-073
5-10-016 A Y A AGUA 9,135.00₡ 500-005-000-073
Total General 28,850.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalale de Pagos de Lindora
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-060001607-8
1648
18
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores de la cancha de
Pozos por un monto de ¢162.205. QUEDA EN FIRME
7.7 Planilla de Salitral
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Salitral por un monto de ¢325.573. QUEDA EN FIRME
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de reintegro de caja chica de la
cancha de Salitral por un monto de ¢83.767,50. QUEDA EN FIRME
7.8 Planilla del CCDR
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 I.C.E. SERVICIO ELECTRICO 78,440.00₡ 500-004-006-060
5-10-016 I.C.E. SERVICIO ELECTRICO 83,765.00₡ 500-004-006-060
Total General 162,205.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha de Pozos
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-0600061-9
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD ₡ 72,500.00 500-004-004-060
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 55,345.00₡ 500-004-004-060
5-10-016 A Y A AGUA 197,728.00₡ 500-004-004-060
Total General 325,573.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha de Salitral
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
CTA # 100-1-060-001546-2
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
6-10-016 ANA YANCY JIMENEZ SOLIS
REINTEGRO DE CAJA
CHICA ₡ 83,767.50 500-004-004-060
Total General 83,767.50₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha de Salitral
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
CTA # 100-1-060-001546-2
1649
19
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos del CCDR
por un monto de ¢241.197. QUEDA EN FIRME
7.8 Planilla de Rio Oro
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Rio Oro por un monto de ¢111.598. QUEDA EN FIRME
7.9 Planilla del Centro
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 I.C.E. TEL.8317-48-33 18,475.00₡ 500-001-002-024
5-10-016 I.C.E. TEL.8317-50-56 17,320.00₡ 500-001-002-024
5-10-016 I.C.E. TEL 8317-52-18 10,000.00₡ 500-001-002-024
5-10-016 I.C.E. TE.8345-45-79 17,625.00₡ 500-001-002-024
5-10-016 C.N.F. LUZ ELECTRICIDAD CCDRSA 27,435.00₡ 500-001-001-023
5-10-016 C.N.F. LUZ ELECTRICIDAD GIMNASIO 89,405.00₡ 500-001-002-023
5-10-016 A Y A SERVICIO DE AGUA CCDRSA 6,447.00₡ 500-001-001-022
5-10-016 ICE TELF.2582-17-03 9,465.00₡ 500-001-002-024
5-10-016 ICE TELF.2203-68-56 18,640.00₡ 500-001-002-024
5-10-016 ICE TELF.2203-09-67 26,385.00₡ 500-001-002-024
Total General 241,197.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalale de Pagos C.C..D.R.
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
CTA # 100-1-060-000440-5
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 51,040.00₡ 500-004-003-060
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 4,570.00₡ 500-004-003-060
5-10-016 A Y A AGUA 55,988.00₡ 500-004-003-060
Total General 111,598.00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha de Río Oro
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-0600000060-1
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 15,525.00₡ 500-004-001-060
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 122,285.00₡ 500-004-001-060
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 4,450₡ 500-004-001-060
5-10-016 A Y A AGUA 90,431₡ 500-004-001-060
232,691.00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha del Centro
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-06000000706
1650
20
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Centro por un monto de ¢232.691. QUEDA EN FIRME
7.10 Planilla de Piedades vieja
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Piedades vieja por un monto de ¢35.847. QUEDA EN FIRME
7.11 Planilla del INVU
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha del INVU por un monto de ¢114.850. QUEDA EN FIRME
7.12 Planilla de Calle los Zamora
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Calle Los Zamora por un monto de ¢7.047. QUEDA EN FIRME
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 10,875.00₡ 500-004-002-060
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 22,235.00₡ 500-004-002-060
5-10-016 A Y A AGUA 2,737.00₡ 500-004-002-060
Total General 35,847.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha Piedades Vieja
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-06000912-3
FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 57,790.00₡ 500-005-000-072
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 47,400.00₡ 500-005-000-072
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 4,450.00₡ 500-005-000-072
5-10-016 A Y A AGUA 5,210.00₡ 500-005-000-072
Total General 114,850.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha del Invu
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cta # 100-1-060-001547-0
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 4,570.00₡ 500-001-002-023
5-10-016 A Y A AGUA 2,477.00₡ 500-001-002-023
Total General 7,047.00₡
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Calle Zamora
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
CTA # 100-1-060-000440-5
1651
21
7.13 Planilla de barrio España
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedor de la cancha de
Barrio España por un monto de ¢9.910. QUEDA EN FIRME
7.14 Planilla de Barrio Corazón de Jesús
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores de la cancha de
Barrio Corazón de Jesús por un monto de ¢24.445. QUEDA EN FIRME
7.15 Cotización de transportes varios
#FACTURA FECHA #CHEQUE A NOMBRE DE CONCEPTO TOTAL CUENTA CONTABLE
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 5,340.00₡ 500-005-000-069
5-10-016 C.N.F.LUZ ELECTRICIDAD 4,570.00₡ 500-005-000-069
Total General 9,910.00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalle de Pagos Cancha de Barrio España
Sesión # 61 Jueves 06 de Octubre-2016
Cuenta Bancaria 100-1-060001548-9
1652
22
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de las cotizaciones presentadas
por las empresas para los transportes de las disciplinas de Baloncesto y Futsala:
1. Kawasmy para el transporte al Liceo de Escazú por un monto de ¢20.000.
2. Transanta para el transporte a Naranjo por un monto de ¢70.000.
3. Transanta para el transporte al Colegio Country Day por un monto de
¢30.000.
QUEDA EN FIRME
7.16 Cotización de medallas
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de la cotización presentada por la
empresa Trofeos Trofi S.A por la compra de 60 medallas para el torneo del encuentro de
culturas de la disciplina de ajedrez por un monto de ¢87.000. QUEDA EN FIRME
7.17 Cotización de bocadillos
1653
23
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa
Compañía de servicios Alimenticios Kleavers por la compra de 360 bocadillos y refrescos
para el reconocimiento de los atletas de Juegos Nacionales por un monto de ¢219.000.
QUEDA EN FIRME
7.18 Cotización de bocadillos
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de la cotización presentada por la
empresa La Cocina de Mayela por la compra de 150 bocadillos y refrescos para el
reconocimiento de los atletas de Juegos Nacionales por un monto de ¢105.250. QUEDA
EN FIRME
1654
24
7.19 Cotización de refrigerio
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de la cotización presentada por la
empresa Corporación Quimisol S.A por la compra de 150 jugos, 50 paquetes de galletas
para la celebración del día del niño CECUDI, CEN-CINAI y Escuela de San Rafael por un
monto de ¢187.000. QUEDA EN FIRME
7.20 Cotización de mesas y sillas torneo ajedrez
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de la cotización presentada por la
empresa Ana Isabel Chaves Mata por el alquiler de 35 mesas, 125 sillas y transporte para
la actividad del torneo del encuentro de culturas de la disciplina de ajedrez por un monto
de ¢110.000. QUEDA EN FIRME
1655
25
7.21 Cotización de frutas
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de las cotizaciones presentadas
por las empresas:
1. Frutica por la compra de 500 manzanas para la actividad de ciclismo en bici
por media calle en la Chispa por un monto de ¢73.7417, 79.
2. Héctor Picado por la compra de 500 bananos para la actividad en bici por
media calle en la Chispa por un monto de ¢20.000.
QUEDA EN FIRME
7.22 Cotización de planillas
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de la cotización presentada por la
empresa Pixelartgraphics por la compra de 60 planillas para la actividad del torneo del
1656
26
encuentro de culturas de la disciplina de ajedrez por un monto de ¢114.000. QUEDA EN
FIRME
7.23 Cotización de transporte
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de la cotización presentada por la
empresa Solagui S.A por el transporte a San Isidro de Heredia para la disciplina de futbol
femenino por un monto de ¢50.000. QUEDA EN FIRME
7.24 Cotización de implementos deportivos Escuela de futbol
1657
27
Pendiente
ARTICULO VIII. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.
8.1 Informe y solicitudes del Coordinador deportivo
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Se le delega al señor Andrés Agüero realizar un estudio de los recursos
humanos en las comunidades Barrio los Arias en San Rafael, Barrio la Cebadilla
en Piedades y la Amistad en Brasil.
2. La aprobación de la colaboración económica para los atletas de natación de
un monto de $300 por atleta para Republica Dominicana queda sujeto a
transferencia Municipal.
3. Cotizar juego de pólvora y DJ para inauguración de los Juegos Comunales 2016.
4. Cotizar transporte de la Promesa a la Escuela de futbol de Rio Oro y Piedades
para los niños puedan entrenar.
5. Invitar a la Comisión de la Clásica Santaneña 2017 a audiencia para el 20 de
Octubre de 2016 para su juramentación.
6. Se aprueba incluir en el Presupuesto 2017 la disciplina de Halterofilia.
7. Se aprueba colaborar con el atleta Hugo Bermúdez con $115 para el Regional
Panamericano de la disciplina levantamiento de potencia.
8. Se aprueba realizar 3 master class para el 31 de Octubre de 2016 de disfraces,
14 de Noviembre de 2016 de neón y diciembre en los Juegos Comunales.
9. Cotizar transporte para 28 personas al Colegio Country Day para el 8 de
octubre del 2016, y se aprueba el hidratante, para la disciplina de Baloncesto.
10. Cotizar transporte para 15 personas al Gimnasio del Liceo de Escazú para el 16
de octubre del 2016, el pago de arbitraje por un monto de ¢15.000 y el
hidratante, para la disciplina de Baloncesto.
11. Se aprueba el pago de arbitrajes por un monto de ¢27.500, para el 16 de
octubre de 2016 de la disciplina de Baloncesto.
12. Cotizar transporte para 20 personas al Polideportivo Monserrat en Alajuela
para los días 22,23,29,30 de octubre del 2016, el pago de inscripciones por un
monto de ¢270.000, para la disciplina de Ajedrez.
13. Se aprueba el pago de 40 inscripciones a la Copa Nacional de Down Hill por un
monto de ¢600.000.
QUEDA EN FIRME
ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
9.1 Informe de la administradora
1658
28
PARA: Junta Directiva CCDRSA
DE: Lcda. Karla Barboza Sandí
Coordinadora Administrativa
ASUNTO: Informe administrativo sesión número 61-2016
FECHA: 06 de octubre del 2016
De conformidad con lo solicitado por la Junta Directiva del CCDRSA, se procede
a informar solicitudes administrativas del CCDRSA.
Informe administrativo sesión número 61-2016
Informativo:
Cartel de la cancha sintética de Rio Oro ya fue traslado al correo de los
miembros del CCDRSA.
Actividad Lindora: Es para indicar que la actividad programada por el
Comité Comunal de Deportes y Recreación de Lindora canceló la
actividad del 24 de setiembre.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 1 inflable, palomitas, refrescos,
pinta caritas, confites, payazo, música y sonido para actividad en la cancha
sintética de Lindora para el 24 de setiembre. QUEDA EN FIRME
Indicar que se procederá a realizar la confección y apertura del cartel
para el entrenador de fútbol masculino y femenino para JDN. Sin embargo
quiero advertir que la partida presupuestaria de fútbol JDN se encuentra
completada, además que el procedimiento de contratar servicios
profesionales (entrenadores y asistentes) podrá generar a futuro
demandas por prestaciones legales.
1. Se aprueba la apertura del cartel para el entrenador de futbol masculino
y femenino para JDN.
Quedar claros que este tipo de contratación no se deben de realizar y que
no hay contenido presupuestario para este año.
1659
29
Quisiera por favor que se me aclaré la metodología del siguiente acuerdo:
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza la
aprobación de solicitudes de bajo monto. QUEDA EN FIRME
Situación Pozos, según reporte de mi persona en la sesión anterior acerca
de denuncia del Comité de Salitral indicando que en semanas pasadas les
habían cobrado a una liga menor, les informo que mi persona realizo la
consulta al Comité de Pozos sobre dicha situación y nos brindan la
siguiente explicación:
La Selección regional solicita canchas en Piedades indicando que son
partidos y terminan haciendo colectivos para niños pequeños y se
encienden todas las luces provocando gastos innecesarios además que
viola la directriz que en el Estadio de Piedades solo se realizan partidos.
La única asociación deportiva que ha dado respuesta a la nota sobre las
asociaciones deportivas es la de Ciclismo. Adjunto la certificación
correspondiente.
1660
30
Reconocimiento Atletas JDN: para el sábado 15 y el 29 de octubre el
salón no tiene disponibilidad sin embargo para el 24, 26,27 y 28 hay
disponibilidad.
El Comité del Centro nos indica que la fecha del baile se traslada para el
5 de noviembre.
El informe del parque sk8 fue enviado a los correos una vez que re
recibió de doña Rina miembros de la comisión de bmx.
Informe de los implementos de gimnasia.
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Vacaciones de la coordinadora administrativa.
La semana pasada mi persona le solicito la autorización al señor Gastón
Vargas para tomar mis vacaciones a partir del 10 al 14 de octubre.
Traslado del 12 de octubre al 17 de octubre.
Cuenta por Cobrar toldo Invu, el miércoles se le indico a don Rodolfo
que por favor realizara el traslado de 100.000 colones de las cuenta del
Invu a la del CCDRSA sin embargo no andaba el token, además es
importante mencionar que debido a que la cuenta no tiene los
suficientes fondos la cuenta por pagar se cancelará en tractos.
Solicitudes
Favor indicar en los cuadros comparativos que la administración
adjudica que se realice el pago correspondiente.
Urgente puertas para judo. Debido a que las personas no respetan el
espacio de judo e ingresan al tatamen con zapatos y provocan daños.
Debido a solicitud de baloncesto se debido realizar ampliación de orden
compra por el servicio de transporte, ya que se deben de ir un día antes.
Autorización para mandar a mantenimiento la máquina de cortar césped
de 4 ruedas por un monto de 79.800. además dar mantenimiento de 4
ruedas.
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El Municipal Santa Ana solicita al CDRSA las llaves del Estadio de
Piedades para partidos nocturnos del Municipal ya que se ha presentado
varios inconvenientes con el señor José Antonio Solís en los momentos de
los partidos de campeonato provocando molestias con los aficionados,
equipos visitantes y árbitros.
Autorizar realizar el procedimiento de cotización de las lámparas
quemadas en Barrio España, Rio Oro y Piedades.
Provisiones por demandas deben de crearse y mantenerse un registro de
estas provisiones individuales:
Las provisiones son los pasivos que resulten indeterminados en cuanto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Pueden surgir:
a. Por una disposición legal b. Por una disposición contractual o c. Por una obligación implícita o tácita, es decir, por una expectativa
válida creada por la entidad frente a terceros, de asunción de una obligación por parte de ella. Se reconocerán en el pasivo del balance cuando se den las siguientes condiciones:
1. La entidad tiene una obligación presente derivada de un suceso pasado.
2. Es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar tal obligación.
3. Puede estimarse de forma fiable el importe de la obligación En las solicitudes de las necesidades de los juegos Comunales se les
menciono la posibilidad de tener un campeonato de Futbolín, sin
embargo no indicaron si se aprobaba y si fuera el caso realizar el
procedimiento de compra.
El Comité Comunal de Deportes y Recreación de Pozos nos realiza la
siguiente consulta:
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El punto de las redes la junta directiva adjudico las redes
de menor calidad sin embargo en el cuadro comparativo se
encontraba otras opciones de calidad.
El punto de la gestión de la reparación de la cometida ya
que donde se debe de instalar es de los camerinos y se
necesitaba pedir a la Compañía trasladar la cometida y el
terreno no está a nombre de la Municipalidad.
El punto de la red para el sector este no ha sido aprobado
por la Junta Directiva.
Nota de la Promesa.
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Horarios de mantenimiento.
Saldo de 7 horas para ser usadas en el apertura y cierre de instalaciones
para usos nocturnos y encendido y apagado de luces.
Hoja de horario semanal con pausas
Hora de entrada
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
Hora de salida 0,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00
Hora de entrada
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
Total
de
horas
Hora de salida 0,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 0,00
Total de horas
Firma del empleado Fecha Firma del responsable Fecha
Total de horas programadas 41,00
Pausa para comer
0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00
0/1/1900
Nombre del responsable: Semana final:
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana [Dirección] [Dirección 2] [Ciudad, provincia o estado Código postal]
Nombre del empleado: Horario 1 Semana inicial:
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Saldo de 7 horas para ser usadas en el apertura y cierre de instalaciones
para usos nocturnos y encendido y apagado de luces.
Hoja de horario semanal con pausas
Hora de entrada 6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
Hora de salida 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 0,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00
Hora de entrada 1:00 PM
Total
de
horas
Total
de
horas
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
Hora de salida 2:00 PM 1,00 0,00 0,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00
Total de horas
Firma del empleado Fecha Firma del responsable Fecha
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana Santa Ana
Nombre del empleado:
Nombre del responsable:
Horario 2 Semana inicial:
Semana final:
41,00
7,00
SábadoViernes
Total de horas programadas
7,00 0,00 7,00 7,006,00 7,00
Pausa para comer
Lunes MartesDomingo Miércoles Jueves
0/1/1900
1669
39
Saldo de 7 horas para ser usadas en el apertura y cierre de instalaciones
para usos nocturnos y encendido y apagado de luces.
Hoja de horario semanal con pausas
Hora de entrada 6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
6:00 AM
Total
de
horas
Hora de salida 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00 0,00 12:00 PM 6,00 12:00 PM 6,00
Hora de entrada 1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
Total
de
horas
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
1:00 PM
Total
de
horas
Hora de salida 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00 0,00 0,00 2:00 PM 1,00 2:00 PM 1,00
Total de horas
Firma del empleado Fecha Firma del responsable Fecha
Total de horas programadas 41,00
Pausa para comer
7,00 7,00 7,00 6,00 0,00 7,00 7,00
0/1/1900
Nombre del responsable: Semana final:
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana Santa Ana
Nombre del empleado: Horario 3 Semana inicial:
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Rotación de horarios.
Solicitud de Coopesana.
Proyección Financiera a Diciembre.
Mes William Manuel Luis
Enero Horario 1 Horario 2 Horario 3
Febrero Horario 3 Horario 1 Horario 2
Marzo Horario 2 Horario 3 Horario 1
Abril Horario 1 Horario 2 Horario 3
Mayo Horario 3 Horario 1 Horario 2
Junio Horario 2 Horario 3 Horario 1
Julio Horario 1 Horario 2 Horario 3
Agosto Horario 3 Horario 1 Horario 2
Septiembre Horario 2 Horario 3 Horario 1
Octubre Horario 1 Horario 2 Horario 3
Noviembre Horario 3 Horario 1 Horario 2
Diciembre Horario 2 Horario 3 Horario 1
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Fecha Detalle Monto Saldo
Presupuesto Municipal 2016
Presupuesto Municipal 3% 255.943.938
Presupuesto Municipal 1% 85.314.646
Superavit 45.648.129
Total Ingresos Municipales Presupuestado 2016 386.906.713,09
Mas : Transferencias Pendientes de Realizar-2016
Vuelta Ciclistica 2014 1.500.000,00
Polideportivo Bella Vista 3.700.000,00
Eventro Matra Asociacion de Ciclismo 1.500.000,00
Vuelta Ciclistica 2015 4.000.000,00
transferencias municipales (CCSS) 13.045.948,00
Detalle pago de vigilancia cancha piedades
Detalle mejora de infraestructura
Total Transferencias Pendientes 23.745.948,00
Total Ingresos Periodo 2016 410.652.661,09
Menos Aportes realizados Periodo 2016
Aportes Correspondiente al 3% 2016 179.898.849,27
Aportes Correspondiente al 1% 2016 85.314.646,11
Otros aportes 18.035.089,00
Superavit 2015 45.648.128,85
Total Aportes realizados de Enero a Setiembre-2016 328.896.713,23
Aportes realizados al 30 de Setiembre-016 328.896.713,23
Disponible para Cubrir de Octubre a Diciembre-016 81.755.947,86
Menos : Gastos Fijos de Octubre a Diciembre 016
Gastos Administrativos y Generales
Salarios (administ/secretaria/contadora) 6.303.439,59
Cargas Sociales 2.279.954,10
Aguinaldo 2.039.640,92
Servicios Publicos(telefono/elect/Agua) 510.000,00
Arreglo de Pago C.C.S.S. Años Anteriores 2.447.511,00
Caja Chica 6.000.000,00
Total Gastos Aministrativos y Generales 19.580.545,61
Gastos Administ.Deportiva y Recreativa
Salarios (Mto/Misc.Coord.) 8.318.845,20
Cargas Sociales 3.008.926,31
Aguinaldo 2.748.148,06
Retenciones a la Fuente 484.224,00
Servicios Publicos 3.233.100,00
Alquiler por ConveniosColegios y Escuela 1.545.000,00
Vigilancia 900.000,00
Convenios de Asociaciones 17.197.000,00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación
Proyección de Ingresos y Gastos Fijos de Octubre a Diciembre-016
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Proyección a Enero
Asociacion de Natacion 7.900.000,00
Asociacion de Tennis Mesa 3.900.000,00
Asociacion de Tennis Campo 3.600.000,00
Asociacion de Municipal Sta Ana 807.000,00
Asociacion de Gimnasia 990.000,00
Cajas Chicas Canchas 1.800.000,00
Juegos Comunales 5.000.000,00
Servicios Profesionales (Entrenadores y Asistentes,Promotores) 23.726.976,00
Total Gastos Deportivos y Recreativos 67.962.219,57
Cuentas Por Pagar Pendientes Octubre-016 2.736.095,00
Total Gastos Fijos de Octubre a Diciembre-016 90.278.860,17
Proyectos Pendientes a Desembolsar
Proyecto La Uruca 85.314.646,00
Proyecto Muro Salitral 4.000.000,00
Proyecto Comunicación 6.000.000,00
Proyecto Barrio Corazón de Jesus 13.000.000,00
Vuelta Ciclistica 2015 4.000.000,00
Total Proyectos a Desembolsar 112.314.646,00
Total Gastos y Proyectos a Desembolsar Octubre a Dic-2016 202.593.506,17
Deficit o Excedente (120.837.558,31)
1673
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Fecha Detalle Monto Saldo
Presupuesto Municipal 2016
Presupuesto Municipal 3% 255.943.938
Presupuesto Municipal 1% 85.314.646
Superavit 45.648.129
50.000.000
Total Ingresos Municipales Presupuestado 2016 436.906.713,09
Mas : Transferencias Pendientes de Realizar-2016
Vuelta Ciclistica 2014 1.500.000,00
Polideportivo Bella Vista 3.700.000,00
Eventro Matra Asociacion de Ciclismo 1.500.000,00
Vuelta Ciclistica 2015 4.000.000,00
transferencias municipales (CCSS) 13.045.948,00
Detalle pago de vigilancia cancha piedades
Detalle mejora de infraestructura
Total Transferencias Pendientes 23.745.948,00
Total Ingresos Periodo 2016 460.652.661,09
Menos Aportes realizados Periodo 2016
Aportes Correspondiente al 3% 2016 179.898.849,27
Aportes Correspondiente al 1% 2016 85.314.646,11
Otros aportes 18.035.089,00
Superavit 2015 45.648.128,85
Total Aportes realizados de Enero a Setiembre-2016 328.896.713,23
Aportes realizados al 30 de Setiembre-016 328.896.713,23
Disponible para Cubrir de Octubre a Diciembre-016 131.755.947,86
Menos : Gastos Fijos de Octubre a Diciembre 016
Gastos Administrativos y Generales
Salarios (administ/secretaria/contadora) 8.404.586,12
Cargas Sociales 3.039.938,80
Aguinaldo 2.039.640,92
Servicios Publicos(telefono/elect/Agua) 680.000,00
Arreglo de Pago C.C.S.S. Años Anteriores 3.263.348,00
Caja Chica 8.000.000,00
Total Gastos Aministrativos y Generales 25.427.513,84
Gastos Administ.Deportiva y Recreativa
Salarios (Mto/Misc.Coord.) 11.091.793,60
Cargas Sociales 4.011.901,75
Aguinaldo 2.748.148,06
Retenciones a la Fuente 645.632,00
Servicios Publicos 4.310.800,00
Alquiler por ConveniosColegios y Escuela 2.060.000,00
Vigilancia 1.200.000,00
Convenios de Asociaciones 17.527.000,00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación
Proyección de Ingresos y Gastos Fijos de Octubre a Diciembre-016
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44
Listado de mejoras menores en el gimnasio municipal.
o 1 Dispensadores de papel higiénicos.
o 6 Tapas para los servicios sanitarios.
o 7 Accesorios para tanque de los servicios sanitarios presentan
jugas.
o 6 picaportes exteriores de las puertas de los servicios sanitarios
o 9 llaves para los lavatorios ya que son de push up y generan
muchos problemas.
o 2 Puerta del servicio sanitario para discapacitados mujeres y del
anexo.
o 1 Lavatorio completo.
o 1 Llave para pila de limpieza.
o Azulejos de camerinos de mujeres y los de los servicios de
hombres se están soltando.
o 1 Tapa del tanque de agua del servicio sanitario para
discapacitados hombres.
o Pintar baranda de la gradería.
o Servicio Sanitario del anexo se encuentra suelto.
o La filtración de agua en el anexo se mantiene ya se realizó visita
con el proveedor para uso de garantía.
o Espuma para picos de la gradería en el anexo.
o Pintura de los marcos de fútsala.
Asociacion de Natacion 7.900.000,00
Asociacion de Tennis Mesa 3.900.000,00
Asociacion de Tennis Campo 3.600.000,00
Asociacion de Municipal Sta Ana 807.000,00
Asociacion de Gimnasia 1.320.000,00
Cajas Chicas Canchas 2.400.000,00
Juegos Comunales 5.000.000,00
Servicios Profesionales (Entrenadores y Asistentes,Promotores) 31.635.968,00
Total Gastos Deportivos y Recreativos 82.631.243,40
Cuentas Por Pagar Pendientes Octubre-016 2.736.095,00
Total Gastos Fijos de Octubre a Diciembre-016 110.794.852,24
Proyectos Pendientes a Desembolsar
Proyecto La Uruca 34.125.858,40
Proyecto Muro Salitral 4.000.000,00
Proyecto Comunicación 6.000.000,00
Proyecto Barrio Corazón de Jesus
Vuelta Ciclistica 2015 4.000.000,00
Total Proyectos a Desembolsar 48.125.858,40
Total Gastos y Proyectos a Desembolsar Octubre a Dic-2016 158.920.710,64
Deficit o Excedente (27.164.762,78)
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Ileana pedirle el recibo
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Se autoriza a la administradora realizar las gestiones de solicitudes por el
monto máximo de caja chica y con el consentimiento de la presidencia.
2. Se aprueba el traslado de la actividad homenaje de JDN 2016 para el viernes
28 de octubre del 2016.
3. Cotizar portones del espacio de Judo.
4. Se autoriza ampliación de orden de compra para el transporte de baloncesto.
5. Se autoriza el pago de la revisión de la máquina de cortar césped.
6. Cotizar lámparas quemadas de Barrio España y Rio Oro.
7. Se autorizar realizar las provisiones por demandas en el sistema contable
según NICSP.
8. Se le delega al Sr. Andrés Agüero investigar con más comunidades para realizar
los Juegos Comunales.
9. Se aprueban el rol de horarios de los trabajadores de mantenimiento.
10. Cotizar reparaciones varias del Gimnasio Municipal.
QUEDA EN FIRME
ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS
Se levanta la sesión a las veintitrés horas con cuarenta minutos, en el mismo lugar.
Gastón Vargas Rojas Ana Isabel Fernández Vargas
Presidente Secretaria
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