ACTA Nro.132

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LIMITADA, desarrollada el día lunes 10 de junio de 2013.

En la casa matriz de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA LIMITADA, ubicada en la prolongación de la calle Leónidas Proaño de la parroquia san Joaquín , cantón Cuenca, provincia del Azuay; siendo las 21H30, se instala la sesión extraordinaria del Consejo de Administración, encontrándose presentes 5 de los 9 vocales de este organismo, quienes son: El Ing. Edgar Abad, Presidente de la entidad, y los vocales, Ing. Ángel Morocho, Ing. Gerardo Villacis, Ing. Eulalia Catalina Alvarez, Sr. Arturo Crespo, Sr. Jorge Jara; y, con la participación de los miembros del Consejo de Vigilancia señores: Mauricio Ramírez, Presidente; Milton Quezada Quezada, secretario; Luis Pacho Pulla, vocal; a quienes se ha invitado a participar de la sesión debido a que se pondrá en conocimientos el informe de la auditoría realizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; se da inicio a la sesión y el señor presidente propone el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión; 2.- Designación de secretario; 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior; 4.- Lectura y aprobación del orden del día; 5.- Conocimiento de la situación financiera de Coopera Ltda., con base en el informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 6.- Resoluciones. Existiendo el quorum se da inicio a la sesión, y en virtud de que la Dra. Daniela Gavilánez que venía ejerciendo las funciones de secretaria de este Consejo, presentó su renuncia irrevocable al cargo, se procede a nombran entre los vocales presentes al Ing. Luis Villacis para que cumpla esta función, el mismo que acepta este cargo y es posesionado en esta sesión. Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad. Se procede a dar lectura del Acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.fse procede a dar lectura y a analizar el informe presentado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sobre la situación financiera actual de la Cooperativa Coopera Ltda. El señor presidente toma la palabra y manifiesta que, una vez conocida la grave situación financiera de la cooperativa y con el único fin de precautelar los intereses de sus representados el Consejo de Administración, de forma responsable, debe aprobar un grupo de acciones tendientes a asegurar el pago de los depósitos a sus socios y clientes, por lo que propone se aprueben las siguientes acciones, las que deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como parte del plan solicitado por ese organismo de control:

1. El Consejó de Administración buscará los mecanismos más idóneos para asegurar la operatividad del negocio no financiero. Uno de los mecanismos a evaluar será un proceso de escisión, el que está contemplado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y en el artículo 52 de su Reglamento General.

2. El Consejo de Administración buscará los mecanismos más idóneos para garantizar el pago de los depósitos a nuestros socios y clientes; pudiendo considerar como mecanismo el encargar a un tercero el pago de los depósitos mediante la negociación de la cartera de la entidad.

3. El Consejo de Administración informará a la Asamblea General, el cierre de las oficinas operativas de la cooperativa, por un plazo no mayor a 15 días; ya que ante hechos de fuerza mayor es necesario precautelar el interés de los socios, al amparo de las atribuciones y deberes contemplados en el, Art. 34 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Luego de varias deliberaciones sobre los puntos propuestos, los miembros del Consejo de Administración toman las siguientes resoluciones:

RESOLUCION: 1.- El consejo, por unanimidad, decide nombrar al Ing. Luis Villacis Peñafiei como secretario de este organismo.

RESOLUCION: 2.- Se aprueba, por unanimidad el acta de la sesión anterior.

RESOLUCION 3.- En vista de la situación por la que atraviesa la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda., resuelve aprobar por unanimidad las acciones propuestas por el señor Presidente del Consejo de Administración y comunicarlas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como parte de las acciones que llevará a cabo para solventar las observaciones, establecidas luego del proceso de supervisión desarrollado por ese organismo de control.

RESOLUCION 4.- Autorizar al señor Gerente Encargado para que suscriba todos los documentos ^ que fueran necesarios para viabilizar las resoluciones tomadas por el Consejo de Administración.

Siendalas-23H50 y habiéndose culminado los puntos a tratar, se da por terminada la sesión y para ^constancia de lo aAuado fi rman el señor Presidente y secretario de este Consejo.