ACTA No. 23

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR

En la Calle 127 No. 7 B- 65 de Bogotá, siendo las 08:00 de la mañana del día quince (15) de marzo de 2019, conforme a lo establecido en los estatutos de la institución previa convocatoria escrita hecha por la Representante Legal de la entidad el día 20 de febrero de 2019, dirigida a cada uno de los miembros del máximo órgano de la Fundación, se han reunido para realizar la reunión ordinaria anual los siguientes miembros del Consejo de Fundadores: ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL), entidad civil sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 459 del 16 de febrero de 1968 del Ministerio de Justicia, NIT 860.024.914-0, representada en este acto por ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91.529.650 de Bucaramanga; en calidad de Apoderado, de conformidad con el poder que le ha otorgado el representante legal de la ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL); COLMUNDO LIMITADA sociedad comercial domiciliada en Bogotá, constituida mediante escritura pública No 2790 del 30 de Mayo de 1.986 de la Notaria décima de Cali reformada varias veces, matriculada bajo el No 00680008 de la Cámara de Comercio de Bogotá, NIT 890.330.917-3, representada en este acto por JORGE ARMANDO JIMENEZ SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No 91.514.159 de Bucaramanga, en calidad representante legal (S) de Colmundo Ltda.; ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA (antes ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ALFA Y OMEGA DE COLOMBIA), entidad civil sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 600 del 16 de noviembre de 1993 otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, NIT 800.222.261-0, representada en este acto por el Dr. ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.529,650 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal; todos miembros Fundadores de la FUNDACION. Los mencionados una vez reunidos proceden a examinar la calidad que ostentan los presentes; y encontrándolos en debida forma, proceden a declararse constituidos en Consejo de Fundadores, y designan unánimemente como presidente de la reunión a Yessica Rojas Góngora y como secretario Ad-Hoc los presentes designan al Dr. Andrés Mauricio Sánchez Abril, quienes aceptan y se posesionan ante el máximo órgano. Asiste como invitada especial LINA MARCELA RIVERA AGUDELO, directora ejecutiva de la institución. La Presidencia de la reunión propone desarrollar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1. ORACION 2. ORDEN DEL DÍA 3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 4. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA

FUNDACIÓN 2018 5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 6. INFORME DEL REVISOR FISCAL 2018 7. PRESENTACIÓN PROYECTO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2018 8. APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 9. APROBACIÓN, AVAL Y RATIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL

2018 DEL REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTIVOS Y DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR.

10. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN ACTUALIZACION PARA QUE LA FUNDACION PERMANEZCA EN EL ACTUAL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

11. APROBACIÓN DE FUSIÓN DE FUNDACIONES CON MISMO OBJETO SOCIAL 12. PROPOSICIONES Y VARIOS 13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN

DESARROLLO

1. ORACION Es precedida la oración por el Presidente de la reunión y así se da inicio de la misma.

2. ORDEN DEL DIA Puesto en consideración, ante la ausencia de intervenciones, fue sometido a votación y aprobado por unanimidad.

3. VERIFICACION DEL QUORUM Se encuentran presentes los miembros que constituyen el máximo órgano: ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL), entidad civil sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 459 del 16 de febrero de 1968 del Ministerio de Justicia, NIT 860.024.914-0, NIT 860.024.914-0, representada en este acto por el ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91.529.650 de Bucaramanga; en calidad de Apoderada, de conformidad con el poder que le ha otorgado el representante legal de la ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL); COLMUNDO LIMITADA sociedad comercial domiciliada en Bogotá, constituida mediante escritura pública No 2790 del 30 de Mayo de 1.986 de la Notaria décima de Cali reformada varias veces, matriculada bajo el No 00680008 de la Cámara de Comercio de Bogotá, NIT 890.330.917-3, representada en este acto por JORGE ARMANDO JIMENEZ SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No 91.514.159 de Bucaramanga, en calidad de representante legal (S) de Colmundo Ltda., ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA (antes ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ALFA Y OMEGA DE COLOMBIA), entidad civil sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 600 del 16 de noviembre de 1993 otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, NIT 800.222.261-0, representada en este acto por el Dr. ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91529650 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal; todos miembros Fundadores de la FUNDACION. Lo anterior verifica que estando presentes la totalidad de los miembros hay quórum del 100% para deliberar y decidir válidamente.

4. APROBACION DEL INFORME DE GESTION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA FUNDACION 2018

En este estado de la reunión el Presidente de la misma concede el uso de la Palabra a la Dra. Lina Marcela Rivera Agudelo, Directora Ejecutiva de la fundación, quien hizo la presentación de la gestión del año 2018:

El Consejo de Fundadores aprueba por unanimidad, con el 100% de votos a favor, el informe de gestión presentado y agradece a la Directora Ejecutiva los logros alcanzados en esta meritoria labor.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2018 A continuación la dirección ejecutiva presenta los siguientes estados financieros a 31 de diciembre de 2018:

Una vez revisados los Estados financieros, La Presidenta de la reunión los pone a consideración y sometidos a votación son aprobados con el 100% de votos a favor.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL

A continuación se procede a dar lectura de este informe:

7. APROBACION DEL PROYECTO DE REINVERSION DE EXCEDENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El secretario de la Asamblea informa que de acuerdo a los estados financieros el Resultado

del ejercicio a 31 de diciembre de 2018 no se observan excedentes para reinvertir por lo

cual no se puede presentar proyecto de inversión.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo establecido en la Reforma Tributaria contenida en la

Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 y puesto en consideración, ante la ausencia de

intervenciones es sometido a votación y aprobado por unanimidad por la Asamblea, con la

totalidad de votos a favor, se deja constancia que cuando hay lugar a distribución de

excedentes, se autoriza que la distribución del 100% de los excedentes sea utilizado para

invertir en proyectos y programas relacionados con el cumplimiento del objeto social de la

entidad

8. APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 A continuación la Presidenta de la reunión presenta el proyecto de presupuesto del año 2019 a consideración de la Asamblea, así:

Los presentes analizan cada uno de los ítems, y manifiestan su aceptación al proyecto presentado. Por tanto el proyecto de presupuesto del año 2017 es aprobado por el 100% de los miembros de la Asamblea.

9. APROBACIÓN, AVAL Y RATIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 2018 DEL REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTIVOS Y DEMÁS MIEMBROS DE LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR.

La Representante Legal de la Fundación de Voluntariados El Sembrador solicita se ponga a consideración de esta Asamblea la aprobación, el aval, y la ratificación de la ejecución presupuestal de 2018 del representante legal, directivos y demás miembros, por concepto de gastos de representación, viáticos, y demás rubros en lo que se hubiera incurrido en el ejercicio de su función operacional y administrativa. Igualmente se expone por parte de la secretaría que la Representante Legal de la Fundación de Voluntariados El Sembrador, solicita de manera concreta la ratificación, aval y aprobación del Consejo de Fundadores, en relación con todo el manejo administrativo, financiero, contable, fiscal y demás que se ha ejecutado durante la vigencia 2018, manifestando que todas las operaciones han sido absolutamente conocidas por ellos y se encuentran legalmente soportadas cumpliendo con el ordenamiento jurídico legal, con los procedimientos internos y legales de los estatutos de la Fundación de Voluntariados El Sembrador. Los miembros del Consejo de Fundadores deliberan y deciden, por unanimidad que teniendo en cuenta que la Representante Legal y toda la administración actual desde su posesión hasta la fecha han presentado un manejo absolutamente legal, transparente y fidedigno y no han sido ocultas ningunas de sus actuaciones, se permite aprobar todas sus solicitudes anteriormente descritas, es decir avalar, aprobar y ratificar gastos de representación, viáticos, y demás que han sido entregados a la Representante Legal, así como todos aquellos que efectúe mientras permanezcan en su cargo o en ejercicio de sus funciones, teniendo presente que dichos pagos se pueden realizar directamente u ordenar el pago a terceros si es de su voluntad y así lo considere pertinente, como de la misma manera los puede recibir mensualmente o por un acumulado de los mismos. Además el Consejo de Fundadores de la Fundación de Voluntariados El Sembrador, felicita a la Representante Legal, por toda la extraordinaria gestión que ha realiza en ejercicio de su función, y por el cuidado de los recursos de la misma.

10. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA

DIAN ACTUALIZACION PARA QUE LA FUNDACION PERMANEZCA EN EL

ACTUAL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA

El Secretario de la reunión expone ante la asamblea del Consejo de Fundadores sobre los nuevos requerimientos de la DIAN para entidades Sin Ánimo de Lucro, entre cuyos requisitos está que la Asamblea autorice al Representante legal para que solicite actualización de la permanencia de LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta para lo cual pone a consideración esta autorización. Los miembros de la Asamblea deliberan y por unanimidad, es decir con el 100% de los votos favorables, aprueban Autorizar al Representante Legal para que presente solicitud de actualización ante la DIAN para que LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR continúe la Permanencia calificada, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y adelante los trámites requeridos para tal fin.

11. APROBACIÓN DE FUSIÓN DE FUNDACIONES CON MISMO OBJETO SOCIAL

El secretario de la reunión concede la palabra a la Directora Ejecutiva del voluntariado para que exponga ante la Asamblea del Consejo de Fundadores el estado del trámite que

se está realizando a nivel nacional. La Directora Ejecutiva expone lo siguiente, en Asamblea del Consejo de Fundadores del año 2016, realizada el 15 de marzo, se presentó solicitud de aprobación de la fusión entre Fundación de Voluntariados El Sembrador y los miembros beneficiarios de esta que había en las diferentes ciudades del país legalmente constituidas, las cuales fueron relacionadas en el acta correspondiente. En esa ocasión se hizo registro en Cámara de Comercio de Bogotá, la cual devolvió los documentos por n llenar los requisitos solicitados. El año 2018 se volvió a incluir esta solicitud en la Asamblea, haciendo de nuevo el registro en Cámara de Comercio, la cual otra vez hizo devolución pues solicitaron otros requerimientos. Se hace necesario realizar posteriormente nueva Asamblea una vez se hayan reunido todos los documentos requeridos por la Cámara de Comercio y de esta forma dar cumplimiento a lo solicitado. Por lo cual se solicita a la Asamblea poder tratar este aspecto en reunión extraordinaria posterior, una vez se cumplan todos los requerimientos exigidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, para continuar el trámite. Puesta a consideración de la Asamblea del Consejo de Fundadores esta solicitud, es aprobada por unanimidad con el 100% de votos a favor, ordenando la Asamblea del Consejo de Fundadores a la Representante legal que cuando ella considere conveniente sea convocada la Asamblea para tal efecto. 12. PROPOSICIONES Y VARIOS

El secretario pregunta a la Asamblea del Consejo de Fundadores si hay algún otro asunto a tratar, la directora ejecutiva pone a consideración de la Asamblea los siguientes aspectos: a. Solicita a la Asamblea autorice se condone gradualmente en un periodo de 10

años siguientes la deuda por valor de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. ($ 31.562.000,00) que tiene la CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO INTERNACIONAL DE TEOTERAPIA INTEGRALCENTI) con el Voluntariado, con la salvedad de que en caso de ingresar durante este periodo excedentes al voluntariado, se condonará dicha deuda en un tiempo menor al previamente establecido. Esta solicitud se origina teniendo en cuenta que esta entidad, desde la creación del Voluntariado, ha sido de total apoyo a todas nuestras actividades en cuanto al préstamo de sus sedes para actividades del voluntariado, aspectos logísticos en las campañas realizadas y además el recurso humano que ha facilitado para la realización de eventos y campañas.

b. Solicita a la Asamblea autorice dar de baja activos por valor de SEIS

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS MCTE ($6.998.011,00), por las siguientes razones:

1) Por deterioro:

Dos Escritorios con gaveta en el centro Un Mueble para el computador

2) Por hurto

Un Computador Asus Un Computador Toshiba Un Computador Samsung Un Computador Compaq

Los miembros de la Asamblea deliberan y con el voto favorable del 100% de los presentes, autorizan al Representante Legal para que se condone gradualmente en un periodo de 10 años siguientes la deuda por valor de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. ($ 31.562.000,00) que tiene la CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO INTERNACIONAL DE TEOTERAPIA INTEGRAL-CENTI) con el Voluntariado, teniendo en cuenta las razones expuestas, además autoriza sean dados de baja los activos por valor de $ 6.998.011,00 de acuerdo a la solicitud presentada por la Directora Ejecutiva. 13. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION Se concede un receso para que el secretario elabore el acta de la presente sesión. Finalizado el receso, el secretario da lectura al acta de la presente sesión, la que puesta en consideración, ante la ausencia de intervenciones es sometida a votación y aprobada por unanimidad de los presentes, es decir el 100% de miembros. Siendo las 8:50 a.m. se dio por terminada la reunión. Se firma esta acta por el secretario y presidente de la reunión quienes dan constancia de todo lo anterior. Presidente

Secretario Ad- Hoc

ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL C. C. No. 91.529.650 de Bucaramanga