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ACTA No. 21
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR
En la Calle 127 No. 7 B- 65 de Bogotá, siendo las 11:00 de la mañana del día veintisiete (27) de marzo de 2018, conforme a lo establecido en los estatutos de la institución previa
convocatoria escrita hecha por la Representante Legal de la entidad el día 26 de febrero de 2018, dirigida a cada uno de los miembros del máximo órgano de la Fundación, se han reunido para realizar la reunión ordinaria anual los siguientes miembros del Consejo de
Fundadores: ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL), entidad civil sin
ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 459 del 16 de febrero de 1968 del Ministerio de Justicia, NIT 860.024.914-0, representada en este acto por ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con
la cédula de ciudadanía Nº 91.529.650 de Bucaramanga; en calidad de Apoderado, de conformidad con el poder que le ha otorgado el representante legal de la ASOCIACION
CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL); COLMUNDO LIMITADA sociedad comercial domiciliada en Bogotá, constituida mediante escritura pública No 2790 del 30 de Mayo de 1.986 de la
Notaria décima de Cali reformada varias veces, matriculada bajo el No 00680008 de la Cámara de Comercio de Bogotá, NIT 890.330.917-3, representada en este acto por
YESSICA ROJAS GONGORA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.110.464.673 de Ibagué, en calidad de Apoderada, de conformidad con el poder que le ha otorgado el representante legal (S) de Colmundo Ltda.; ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA (antes ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ALFA Y OMEGA DE COLOMBIA), entidad civil sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 600 del 16 de noviembre de 1993
otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, NIT 800.222.261-0, representada en este acto por el Dr. ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 91.529,650 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal; todos miembros Fundadores de la FUNDACION.
Los mencionados una vez reunidos proceden a examinar la calidad que ostentan los presentes; y encontrándolos en debida forma, proceden a declararse constituidos en
Consejo de Fundadores, y designan unánimemente como presidente de la reunión a Yessica Rojas Góngora y como secretario Ad-Hoc los presentes designan al Dr. Andrés Mauricio Sánchez Abril, quienes aceptan y se posesionan ante el máximo órgano.
Asiste como invitada especial MIGDONIA ARBELAEZ MARIN, directora ejecutiva de la institución y el Dr. Giovanni Prada Revisor Fiscal.
La Presidencia de la reunión propone desarrollar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. ORACION 2. ORDEN DEL DÍA 3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
4. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 2017
5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
6. INFORME DEL REVISOR FISCAL 7. PRESENTACIÓN PROYECTO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017
8. APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 9. APROBACIÓN, AVAL Y RATIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL
2017 DEL REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTIVOS Y DEMÁS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR.
10. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN QUE LA FUNDACION PERMANEZCA EN EL ACTUAL REGIMEN TRIBUTARIO
ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 11. APROBACIÓN DE FUSIÓN DE FUNDACIONES CON MISMO OBJETO SOCIAL
12. PROPOSICIONES Y VARIOS 13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
DESARROLLO
1. ORACION
Es precedida la oración por el Presidente de la reunión y así se da inicio de la misma.
2. ORDEN DEL DIA
Puesto en consideración, ante la ausencia de intervenciones, fue sometido a votación y aprobado por unanimidad.
3. VERIFICACION DEL QUORUM
Se encuentran presentes los miembros que constituyen el máximo órgano:
ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL), entidad civil sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 459 del 16 de febrero de
1968 del Ministerio de Justicia, NIT 860.024.914-0, NIT 860.024.914-0, representada en este acto por el ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 91.529.650 de Bucaramanga; en calidad de Apoderada, de conformidad con el poder que le ha otorgado el representante legal de la ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COLOMBIA (CENTRO COLOMBIANO DE TEOTERAPIA
INTEGRAL);
COLMUNDO LIMITADA sociedad comercial domiciliada en Bogotá, constituida mediante escritura pública No 2790 del 30 de Mayo de 1.986 de la Notaria décima de Cali reformada varias veces, matriculada bajo el No 00680008 de la Cámara de Comercio de Bogotá, NIT
890.330.917-3, representada en este acto por la YESSICA ROJAS GONGORA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.110.464.673 de Ibagué, de conformidad con el poder que le ha otorgado el representante legal (S) de Colmundo Ltda.,
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA (antes
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ALFA Y OMEGA DE COLOMBIA), entidad civil sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución 600 del 16 de noviembre de 1993 otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, NIT
800.222.261-0, representada en este acto por el Dr. ANDRES MAURICIO SANCHEZ ABRIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91529650 de Bucaramanga en calidad
de Representante Legal; todos miembros Fundadores de la FUNDACION. Lo anterior verifica que estando presentes la totalidad de los miembros hay quórum del 100% para deliberar y decidir válidamente.
4. APROBACION DEL INFORME DE GESTION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA FUNDACION 2017
A continuación, el Representante Legal da lectura al informe de gestión correspondiente al
año 2017:
En este estado de la reunión el Presidente de la misma concede el uso de la Palabra a la Dra. Migdonia Arbeláez Marín, Directora Ejecutiva de la fundación, quien hizo la presentación
de la gestión del año 2017 El Consejo de Fundadores aprueba por unanimidad, con el 100% de votos a favor, el informe
de gestión presentado y agradece a la Directora Ejecutiva los logros alcanzados en esta meritoria labor.
5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2017
A continuación la dirección ejecutiva presenta los siguientes estados financieros a 31 de diciembre de 2017:
Una vez revisados los Estados financieros, La Presidenta de la reunión los pone a
consideración y sometidos a votación son aprobados con el 100% de votos a favor.
6. INFORME DEL REVISOR FISCAL
A continuación se procede a dar lectura de este informe:
7. APROBACION DEL PROYECTO DE REINVERSION DE EXCEDENTES A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Teniendo en cuenta lo establecido en la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1819 de 29
de diciembre de 2016 y puesto en consideración, ante la ausencia de intervenciones es sometido a votación y aprobado por unanimidad por la Asamblea con el 100% de votos a favor, se deja constancia que se autoriza que la distribución del 100% de los excedentes
sea utilizado para invertir en proyectos y programas relacionados con el cumplimiento del objeto social de la entidad.
8. APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
A continuación la Presidenta de la reunión presenta el proyecto de presupuesto del año
2018 a consideración de la Asamblea, así:
Los presentes analizan cada uno de los ítems, y manifiestan su aceptación al proyecto presentado. Por tanto el proyecto de presupuesto del año 2017 es aprobado por el 100% de los miembros de la Asamblea.
9. APROBACIÓN, AVAL Y RATIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 2017 DEL REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTIVOS Y DEMÁS MIEMBROS DE LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR.
La Representante Legal de la Fundación de Voluntariados El Sembrador solicita se ponga a consideración de esta Asamblea la aprobación, el aval, y la ratificación de la ejecución
presupuestal de 2017 del representante legal, directivos y demás miembros, por concepto de honorarios, gastos de representación, viáticos, contratos de arrendamiento familiar y demás rubros en lo que se hubiera incurrido en el ejercicio de su función operacional y
administrativa.
Igualmente se expone por parte de la secretaría que la Representante Legal de la Fundación de Voluntariados El Sembrador, solicita de manera concreta la ratificación, aval y aprobación del Consejo de Fundadores, en relación con todo el manejo administrativo, financiero,
contable, fiscal y demás que se ha ejecutado durante la vigencia 2017, manifestando que todas las operaciones han sido absolutamente conocidas por ellos y se encuentran
legalmente soportadas cumpliendo con el ordenamiento jurídico legal, con los procedimientos internos y legales de los estatutos de la Fundación de Voluntariados El Sembrador.
Así mismo la Representante Legal, solicita se ratifique todo lo que se ha recibido desde la
fecha en que asumió la Representación Legal, de la Fundación de Voluntariados El Sembrador, por concepto de honorarios, gastos de representación, viáticos, arrendamiento de vivienda familiar y demás gastos propios del ejercicio de sus funciones como
Representante Legal, teniendo presente que dichos pagos se pueden realizar directamente u ordenar el pago a terceros si es de su voluntad y así lo considere pertinente, como de la misma manera los puede recibir mensualmente o por un acumulado de los mismos lo cual
es legal y absolutamente procedente que esta asamblea lo autorice y apruebe.
Los miembros del Consejo de Fundadores deliberan y deciden, por unanimidad que teniendo en cuenta que la Representante Legal y toda la administración actual desde su posesión hasta la fecha han presentado un manejo absolutamente legal, transparente y fidedigno y
no han sido ocultas ningunas de sus actuaciones, se permite aprobar todas sus solicitudes anteriormente descritas, es decir avalar, aprobar y ratificar honorarios, gastos de
representación, contrato de arrendamiento de vivienda familiar, viáticos, y demás que han sido entregados a la Representante Legal, así como todos aquellos que efectúe mientras permanezcan en su cargo o en ejercicio de sus funciones, teniendo presente que dichos
pagos se pueden realizar directamente u ordenar el pago a terceros si es de su voluntad y así lo considere pertinente, como de la misma manera los puede recibir mensualmente o por un acumulado de los mismos.
Además el Consejo de Fundadores de la Fundación de Voluntariados El Sembrador, felicita
a la Representante Legal, por toda la extraordinaria gestión que ha realiza en ejercicio de su función, y por el cuidado de los recursos de la misma.
10. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN QUE LA FUNDACION PERMANEZCA EN EL ACTUAL REGIMEN
TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Secretario de la reunión expone ante la asamblea del Consejo de Fundadores sobre los
nuevos requerimientos de la DIAN para entidades Sin Ánimo de Lucro, entre cuyos requisitos está que la Asamblea autorice al Representante legal para que solicite la permanencia de LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR, como entidad del Régimen
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta para lo cual pone a consideración esta autorización.
Los miembros de la Asamblea deliberan y por unanimidad, es decir con el 100% de los votos
favorables, aprueban Autorizar al Representante Legal para que presente solicitud ante la DIAN para que LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR continúe la
Permanencia calificada, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y adelante los trámites requeridos para tal fin.
11. APROBACIÓN DE FUSIÓN DE FUNDACIONES CON MISMO OBJETO SOCIAL
El secretario de la reunión concede la palabra a la Directora Ejecutiva del voluntariado para que exponga ante la Asamblea del Consejo de Fundadores el estado del trámite que se está realizando a nivel nacional.
La Directora Ejecutiva expone lo siguiente, en Asamblea del Consejo de Fundadores del
año 2016, realizada el 15 de marzo, se presentó solicitud de aprobación de la fusión entre Fundación de Voluntariados El Sembrador y los miembros beneficiarios de esta que había en las diferentes ciudades del país legalmente constituidas, las cuales fueron relacionadas
en el acta correspondiente.
Al hacer la solicitud de radicación de este trámite ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara hizo solicitud sobre la necesidad de Aclarar sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Aclarar cuál será la entidad absorbente y cual la absorbida. Así mismo indicar si la entidad
o entidades absorbidas se disuelven sin liquidarse. - Hacer llegar el acta del órgano social competente y que cumpla con la totalidad de los
requisitos legales y estatutarios de cada una de las entidades que participan en la fusión donde la aprueben.
Hasta la fecha hemos estado haciendo estos trámites con cada entidad relacionada para dar cumplimiento al requerimiento de la Cámara de Comercio, con los siguientes resultados:
Primeramente aclaramos que la entidad absorbente en todos los casos es LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR
ENTIDADES ABSORBIDAS QUE SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE – se fusionan:
N. CIUDAD NOMBRE BENEFICIARIO NIT
1 BUCARAMANGA COORPORACIÓN VOLUNTARIADO EL
BUEN SAMARATINO
804.004.602-9
2 CALI ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EL
SEMBRADOR
805.004.055-3
3 CARTAGENA ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EL
SEMBRADOR
806.005.738-3
4 CUCUTA ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EL
SEMBRADOR
800.189.069-6
5 IBAGUE ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EL
SEMBRADOR
800.253.839-1
ENTIDADES QUE SE LIQUIDAN Y TRANSFIEREN SU PATRIMONIO A LA FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR:
N. CIUDAD NOMBRE BENEFICIARIO NIT
1 ARAUCA ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EL SEMBRADOR
834.001.024-7
2 ARMENIA FUNDACION VOLUNTARIADO EL 801.000.884-1
