Acta de Junta de Consejo Directivo Nacional 26 y 27 de septiembre de 2014 Monterrey, Nuevo León VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Siendo las 16:00 hrs., el Presidente Nacional del IMEF, Daniel Calleja Pinedo, inició la reunión de Consejo Directivo Nacional dando la bienvenida a los asistentes. A nombre del Grupo IMEF Monterrey, su Presidente, el Contador Ricardo Salazar, agradeció la participación de los integrantes del CDN a nombre del grupo. Aprobación y comentarios del acta anterior Daniel Ledesma, sometió a la aprobación de los presentes el acta del CDN celebrado en San Luís Potosí, misma que fue aprobada por los asistentes. Presidencia de CTN y Presidentes de CTN José Domingo Figueroa, informó que se tienen programados 8 boletines técnicos, aunque la meta son 20. Se tienen programadas 168 sesiones técnicas. En artículos en medios, se tiene un 50% de avance. En cuanto a los resultados financieros se comentó que los comités se encuentran en punto de equilibrio. Asisten en promedio 16 personas por sesión. Se han identificado a 59 personas no socias que con frecuencia asisten a los comités. Se informó de nuevo que se acercó la Revista Forbes, quien desea desarrollar una metodología con el IMEF para nombrar a los 40 Directores Financieros más innovadores de México. Se formó un equipo para tal efecto y el estudio se entrega los primeros días de noviembre. Presidencia de Membresía y Grupos Nelly Molina elaboró su presentación, de acuerdo a la metodología señalada desde el CDN de Guadalajara, destacando de nuevo las reuniones programadas antes de cada CDN, que consiste en una reunión de una hora con todos los Presidentes de Grupo, para monitorear los avances en membresía y para intercambiar las mejores prácticas de afiliación de asociados. Presentaron sus avances en los Plan IMEF los distintos grupos asistentes.

PresidentesInicio

2013Altas Bajas

REAL

2013

Creci-

miento

2013

Inicio

2014

Altas

Netas

PLAN

2014

Creci-

mientoAltas Bajas

TOTAL al

18 Sep

ALTAS para

cumplir

Plan

%

avance

Plan

Avances

vs 2013

Creci-

miento

2014

1 Ciudad de México Fernando Liceaga Aparicio 626 84 80 630 1% 630 6 636 1% 44 54 620 16 97% 98% -2%

2 Monterrey Ricardo Salazar Meza 351 34 46 339 -3% 339 20 359 6% 30 33 336 23 94% 99% -1%

3 Guadalajara Benjamín Villanueva Rivera 86 11 17 80 -7% 80 12 92 15% 13 8 85 7 92% 106% 6%

4 Valle de Toluca Eladio Valero Rodríguez 55 5 5 55 0% 55 15 70 27% 7 6 56 14 80% 102% 2%

5 Los Cabos Francisco Javier Vilchis del Olmo 7 13 0 20 186% 20 20 0% 7 8 19 1 95% 95% -5%

6 Chihuahua Juan Francisco Moreno Armenta 19 2 1 20 5% 20 20 0% - 7 13 7 65% 65% -35%

7 San Luis Potosí Milton Martínez Melgarejo 9 18 4 23 156% 23 16 39 70% 3 3 23 16 59% 100% 0%

8 Ciudad Juárez Juan Carlos Valles Zavala 13 1 3 11 -15% 11 11 0% - 1 10 1 91% 91% -9%

9 Coahuila Sureste Hugo Balboa Martínez 26 3 7 22 -15% 22 12 34 55% 7 3 26 8 76% 118% 18%

10 La Laguna Agustín Felipe Cedillo Vela 23 17 1 39 70% 39 39 0% - 4 35 4 90% 90% -10%

11 Durango Héctor Alfonso Diez Rubio 14 0 4 10 -29% 10 12 22 120% 2 3 9 13 41% 90% -10%

12 Sonora Giancarlo Ciscomani Freaner 24 3 4 23 -4% 23 23 0% 4 4 23 - 100% 100% 0%

13 Morelos Félix Arturo Cuevas Miguel 25 1 3 23 -8% 23 23 0% 1 5 19 4 83% 83% -17%

Michoacán 4 0 4 0 -100% - - - - - - - - - - -

14 Guanajuato Guillermo Morales Ruiz Esparza 23 7 6 24 4% 24 12 36 50% 5 4 25 11 69% 104% 4%

15 Querétaro Pedro Angel García Castilla 44 3 8 39 -11% 39 6 45 15% 3 3 39 6 87% 100% 0%

16 Tampico Diego Gómez Quintanilla 15 0 0 15 0% 15 15 0% 4 1 18 - 120% 120% ★ 20%

17 Puebla Jaime Díaz Martín del Campo 23 3 5 21 -9% 21 10 31 48% 9 5 25 6 81% 119% 19%

18 Veracruz Nabil Jean Tabchi Faraj 21 0 2 19 -10% 19 2 21 11% 2 5 16 5 76% 84% -16%

19 Yucatán Rodolfo Martínez Septién 28 13 5 36 29% 36 36 0% 11 10 37 - 103% 103% ★ 3%

Cancún (parte de Yucatán)Cancún 7 1 5 3 -57% 3 3 0% 1 4 0 - - - -

Totales 1,443 219 210 1,452 1% 1,452 123 1,575 8.5% 153 171 1,434 142 91% 99% -1%

Excedieron su Plan IMEF ★

Con crecimiento vs. 2013, pero aún sin cumplir Plan

Mismo nivel que 2013, sin crecimiento

Encaminados a cumplir Plan

En decrecimiento

Membresía 2 0 1 3 METAS 2 0 1 4 RESULTADOS 2014

DIRECTOR GENERAL27%

DIRECTIVO DE FINANZAS

26%

CONTRALORES -TESOREROS - GERENTE DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS24%

CONSULTOR13%

OTROS5%

ACADÉMICO5%

Presidencia de ejecución estratégica En ausencia de José Manuel Cano, Patricia Luna presentó los avances en materia de CRM. Dicho módulo está siendo vinculado con el RP y avanza en su ejecución con los distintos grupos, especialmente con Ciudad de México, quien es el que más y mejor lo utiliza.

18/09/2014

Bajas Acum

al

Socios (Cuota

Ordinaria) al Socios al

18-sep-14 18-sep-14 18-sep-14

Ciudad de México 630 54 10 26 28 512 512 100.0% - 0.0% 44 620 Monterrey 339 33 3 6 297 297 100.0% - 0.0% 30 336 Guadalajara 80 8 2 3 1 66 66 100.0% - 0.0% 13 85 Valle de Toluca 55 6 2 47 47 100.0% - 0.0% 7 56 Los Cabos 20 8 12 12 100.0% - 0.0% 7 19 Chihuahua 20 7 13 13 100.0% - 0.0% - 13 San Luis Potosí 23 3 1 19 19 100.0% - 0.0% 3 23 Ciudad Juárez 11 1 10 10 100.0% - 0.0% - 10 Coahuila Sureste 22 3 19 19 100.0% - 0.0% 7 26 La Laguna 39 4 35 35 100.0% - 0.0% - 35 Durango 10 3 7 7 100.0% - 0.0% 2 9 Sonora 23 4 19 19 100.0% - 0.0% 4 23 Morelos - Guerrero 23 5 18 18 100.0% - 0.0% 1 19 Guanajuato 24 4 20 20 100.0% - 0.0% 5 25 Querétaro 39 3 1 35 35 100.0% - 0.0% 3 39 Tampico 15 1 1 13 13 100.0% - 0.0% 4 18 Cancún 3 4 - - 0.0% - 0.0% 1 - Puebla 21 5 1 1 14 14 100.0% - 0.0% 9 25 Veracruz 19 5 14 14 100.0% - 0.0% 2 16 Yucatán 36 10 2 1 23 23 100.0% - 0.0% 11 37

1,452 171 21 29 39 1,193 1,193 100.0% 0 0.0% 153 1,434

IMEF - Administración Central

Reporte de cobranza de cuota ordinaria 2014 al:

AÑO 2014

GrupoSocios al

01/01/2014

Socios 2014 :

Año de Gracia y

Asociados

Temporales

Reconocimiento

por participación

Honorario

Vitalicio

(ExPresidentes

Nacionales)

Total Cobrado % Cobrado Por Cobrar % Por cobrarAltas Nuevos

Socios

Presidencia de Convención Nacional Manuel Sánchez habló sobre el programa general de la Convención y los avances en inscripciones a la fecha. Comentó que se le harían llegar a los grupos información para que pudiesen promocionar la Convención. También que se elaboraría un video final con el programa completo para cerrar la promoción. Se formó un grupo interdisciplinario para colaborar con el Presidente de la Convención y con el Presidente de Grupo Querétaro, y así consolidar los esfuerzos promocionales del evento. El productor de la Convención hizo una presentación de los distintos layouts del evento. Presidencia de Patrocinios Luis Gerardo Díaz y Héctor Hernández presentaron el plan de patrocinios hasta la fecha, mostrando un avance significativo en la consecución de sus objetivos. Se mencionó que lo que ha propuesto el proveedor para este año, se llevará a cabo, siempre y cuando se tengan los patrocinios para sufragarlo. El comité de auditoría, en voz de Javier Soní, pidió revisar el presupuesto de la Convención. SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Presidencia de administración y finanzas Fabián Padrón presentó los Estados Financieros (Anexo 1) al 31 de agosto e igualmente el mecanismo por el cual, y a través de Scotiabank, se terminarán los depósitos no identificados. Presidencia de IMEF Universitario Angeles Hermenegildo presentó los distintos avances logrados durante el año e invitó a los presentes al Congreso de 2014, que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida. Presidencia de Comunicación Carlos Chávez presentó los avances en el Plan de Comunicación 2014. En cuanto a Redes Sociales

se informó que se ganaron 172 followers para un total de 2,010. En Facebook, 173 para un total de

1,557; y en Linked In 104 para un total de 549. Se presentaron estadísticas página web: del 2 de

junio al 24 de septiembre se tuvieron 91,783 totales, 22,945 por mes. Se informó que la sección de

la revista Ejecutivos de Finanzas fue la más visitada en ese periodo. Asimismo se presentaron las

acciones de promoción de la Convención 2014 y un avance del video de Patrocinios 2014

Reiteró las prioridades para este año:

1. Redes sociales 2. Directorios 3. Micro sitios 4. Actualización de la página web 5. Servicio y soporte de las áreas del IMEF a Grupos

En relación al soporte, destacan distintas acciones para los diversos grupos IMEF: mailings, materiales impresos y digitales, anuncios, campañas de correo, flyers, guías, programas, etc. En ausencia de Juan Carlos Goyenechea, el mismo Carlos Chávez comentó los avances de la Revista Ejecutivos de Finanzas, misma que se encuentra en un semestre difícil para la industria editorial. Se estima terminar con un déficit de 400 mil pesos para el ejercicio 2014. Presidencia de Relaciones Institucionales Jaime Espinosa de los Monteros informó de los avances de la Presidencia y le cedió la palabra a Luis Ortiz Hidalgo, quien comentó que el Como Presidente de IAFEI, asistirá al Congreso mundial del IAFEI a celebrarse los días 16 y 17 de octubre en Manila, Filipinas. Solicitó nuevamente a los institutos miembros de IAFEI que envíen artículos técnicos para su publicación en la revista “IAFEI Quarterly”. Finalmente se realizaron diversas acciones para conocer la fuente que incluyó al IMEF como el organismo que tendrá la responsabilidad de proponer al Comisario para los Consejos de PEMEX y CFE. Se comentó que había sido la propia SHCP. En cuanto a la relación con autoridades e instituciones, Jaime Espinosa informó que se está dando

seguimiento a la entrevista con el Presidente Enrique Peña Nieto, y la invitación a la Convención. Se preparó con la ayuda de Pedro Vázquez Colmenares un documento ejecutivo de los temas a tratar. Presidencia de Fundación de Investigación

Sergio Ruiz Olloqui presentó a los asistentes la misión de la Fundación IMEF, a saber, Ser la Institución líder en promover, generar y difundir investigaciones de calidad para la gestión financiera de las organizaciones, así como su estructura, contenidos y pilares.

Presentó los distintos avances de la Fundación (Anexo 2).

Anexo 1

Anexo 2

No habiendo más asuntos que tratar, la reunión terminó a las 14:00 hrs.