acta constitutiva responsabilidad limitada

7/21/2019 ACTA CONSTITUTIVA Responsabilidad Limitada

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ACTA CONSTITUTIVA.

ESCRITURA NUMERO ________

VOLUMEN _____ NUMERO ________

Operación: La Constitución forma !e a socie!a! mercanti !enomina!a"

#VINATER$A TOTOS Socie!a! !e Responsa%ii!a! Limita!a&.

En a cui!a! !e 'a(a !e Carmen )uintana Roo* sien!o a +, -oras* !e !a +/ !e

no0iem%re !e a1o 23+4* Marcos Antonio S5nc-e6 7on6aes* Tituar !e a Notaria

n8mero 94 !e este istrito ;u!icia* -a<o constar: a constitución !e a socie!a!

!enomina!a #VINATERIA TOTOS&* SOCIEA E RES'ONSA=ILIA

LIMITAA* en a >ue comparecen OMAL? LA@ARO =AR=UO* MI7UEL SAULCORERO CARRAN@A ( VICRI LORES RORI7UE@* pre0io permiso >ue a

socie!a! soicito ( o%tu0o !e a Secretaria !e Economa* mismo >ue fue eBpe!i!o

e !a 2, !e Octu%re !e !os mi >uince* permiso 92 EBpe!iente 4A oio +43:

SOCIOS.

+.D Vicri ores Ro!r<ue6.

2.D Oma( L56aro =ar%u!o.

.D Mi<ue Sa8 Cor!ero Carran6a.

9.D Rafae 7uerrero e<a!io.

4.D anie Antonio A0ares Ventura.

Se aneBa a !ocumentación re>ueri!a para su certificación ( 0ai!e6.

IENTIICACIN ? 'REVENCIONES E LE?

?O Marcos Antonio S5nc-e6 7on6aes* FA7O CONSTAR: )ue os socios

fun!a!ores cu(as <eneraes ser5n especifica!as m5s a!eante se i!entificaron

ante m* ( os pre0ine so%re as penas en >ue incurre >uiGnes !ecaran

fasamente %aHo protesta !e !ecir 0er!a!* manifestaron >ue tanto eos como sus



respecti0as representa!as* tener capaci!a! e<a* para contratar ( o%i<arse !e o

>ue o( e* as como !e conoceros personamente e interro<a!os con respecto

!e Impuesto e!era so%re a Renta* !ecararon >ue eos como sus respecti0as

representa!as* est5n a corriente en e pa<o !e Impuesto e!era So%re a Renta.

Acto se<ui!o manifestaron >ue a socie!a! >ue -o( constitu(en se re<ir5 por os

estatutos sociaes si<uientes:

ESTATUTOS.

O=;ETO SOCIAL.

'RIMERO.D La socie!a! ten!r5 por o%Heto socia prepon!erante a prestación !e

ser0icios especiai6a!os !e 0enta ( comerciai6ación !e 0inos ( icores.

A. 'or cuenta ( propios !e su acti0i!a!.

+.D Reai6ar a 0enta ( comerciai6ación !e 0inos ( icores a ma(oreo ( menu!eo

en as tien!as comerciantes !e !ic-o pro!ucto.

2.D Contar con a -i<iene ( cai!a! >ue se espera !e una socie!a! !e!ica!a a a

comerciai6ación !e %e%i!as en !ic-a materia.

.D Apo(ar a a c-ica ( me!iana empresa con precios accesi%es ante a compra a

ma(oreo !e pro!ucto >ue se tiene por o%Heto en a comerciai6ación !e esta

socie!a!.

9.D Or<ani6ar a os <rupos interesa!os* para promo0er a creati0i!a! para acan6ar

a cai!a! !e ser0icio.

ENOMINACION.

SE7UNO.D La socie!a! se !enominar5: VINATER$A 7UERRERO ? CIA* >ue ir5

se<ui!a !e as paa%ras SOCIEA E RES'ONSA=ILIA LIMITAA o !e sus

a%re0iaturas S. !e R. L.



URACION.

TERCERO.D La !uración !e a socie!a! ser5 INEINIA* conta!os a partir !e a

fec-a !e inscripción en e Re<istro '8%ico !e a 'ropie!a! ( e Comercio.

OMICILIO E LA SOCIEA.

CUARTO.D E !omiciio !e a socie!a! ser5* EN 'LA?A EL CARMEN* C.'.

,,,+3* !e ESTE ESTAO E )UINTANA ROO* sin perHuicio !e su !erec-o a

esta%ecer a<encias o sucursaes en otros u<ares !e a Rep8%ica MeBicana o !e

eBtranHero ( !e pactar !omiciio con0enciona para actos !etermina!os* sin >ue se

entien!a cam%ian!o su !omiciio socia.

)UINTO.D To!os os accionistas* estar5n someti!os en cuanto a sus acti0i!a!es (reaciones ante a socie!a!* a a Huris!icción !e os tri%unaes ( Autori!a!es

correspon!ientes !e !omiciio !e a socie!a!* con una renuncia eBpresa !e fuero

en sus respecti0os !omiciios personaes.

SETA. CA'ITAL. J 2*433*333.33 OS MILLONES )UINIENTOS MIL 'ESOS*

MONEA NACIONAL* nte<ramente suscrito ( pa<a!o* representa!o por !os mi

>uinientas acciones nominati0as* con 0aor nomina !e J+*333.33 UN MIL 'ESOS*

MONEA NACIONAL* ca!a una* nte<ramente suscrito ( pa<a!o !e a si<uienteforma:

N O M = R E S ACCIONES V A L O R

Oma( L56aro =ar%u!o /24 J/24*333.33

Vicri ores Ro!r<ue6 /24 J/24*333.33

Mi<ue Sa8 Cor!ero Carran6a /24 J/24*333.33

Rafae 7uerrero e<a!io /24 J/24*333.33

TOTAL 2433 J2* 433*333.33

SK'TIMO. AUMENTO O REUCCIN E CA'ITAL. Se -ar5 por acuer!o !e a

asam%ea <enera !e accionistas* tenien!o Gstos en caso !e aumento !erec-o



preferente para suscri%ir as nue0as acciones en proporción a as >ue posean. En

caso !e re!ucción* e capita no po!r5 ser inferior a J /3*333 mi pesos.

OCTAVO. ACCIONES. Confieren a sus tene!ores i<uaes !erec-os*

correspon!ien!o un 0oto a ca!a una. Ser5n firma!as por e a!ministra!or <enerao en su caso por e presi!ente ( e tesorero !e ConseHo !e A!ministración*

enar5n os re>uisitos >ue eBi<e e artcuo ciento 0einticinco !e a Le( 7enera !e

Socie!a!es Mercanties* ten!r5n aneBos cupones para e pa<o !e !i0i!en!os e

inserta a c5usua >uinta.

NOVENO. T$TULOS E ACCIONES. Estos ( os certifica!os pro0isionaes ser5n

eBpe!i!os por e a!ministra!or <enera o en su caso por e ConseHo !e

A!ministración* amparan!o una o m5s* >uienes po!r5n canHear certifica!os >uecu%ran !etermina!o n8mero !e acciones por una o 0arias certificaciones nue0as

se<8n o soiciten os accionistas* ( siempre >ue e o os certifica!os nue0os

cu%ran e mismo n8mero !e acciones >ue os ttuos en cu(o u<ar se eBpi!an. En

caso !e pGr!i!a* !estrucción o eBtra0o !e os ttuos antes menciona!os* e

a!ministra!or o e conseHo po!r5n* me!iante as prue%as ( con a <aranta >ue

estimen con0eniente* or!enar a eBpe!ición !e un se<un!o o uterior ttuo.

ASAM=LEA E ACCIONISTAS.

ECIMO.D La asam%ea <enera !e accionistas es e ór<ano supremo !e a

socie!a!. ? funcionara con una reunión a menos una 0e6 a a1o* con a finai!a!

!e tomar resouciones ( 0er e a0ance >ue a presente socie!a! ten!r5 !urante su

eHercicio ( !esarroo.

ECIMO 'RIMERO.D e ca!a Asam%ea !e Accionistas se e0antar5 un acta >ue

!e%er5 contener as resouciones a!opta!as* ( !ic-a acta !e%er5 transcri%irse en

e i%ro correspon!iente. Asimismo* !e ca!a Asam%ea se formar5 un eBpe!iente

en e >ue se conser0ar5* cuan!o eBistan como !ocumentos reaciona!os con e

acta" a ista !e asistencia a a asam%ea firma!a por os escruta!ores* as tarHetas

!e in<resos a a asam%ea* as cartas po!er* copia !e as pu%icaciones en as >ue

-a(a apareci!o a con0ocatoria para a asam%ea* copia !e os informes !e



ConseHo ( cuaes>uiera otros !ocumentos >ue -u%ieran si!o someti!os a a

consi!eración !e a asam%ea.

ECIMO SE7UNO.D To!o socio ten!r5 !erec-o a participar en as !ecisiones !e

as asam%eas* <o6an!o !e un 0oto por ca!a mi pesos !e su aportación o em8tipo !e esta canti!a! >ue se -u%iere !etermina!o* sa0o o >ue e contrato

socia esta%e6ca so%re partes sociaes pri0ie<ia!as. Las asam%eas se reunir5n

en e !omiciio socia* por o menos una 0e6 a a1o* en a Gpoca fiHa!a en e

contrato.

ECIMO TERCERO.D Las asam%eas ser5n con0oca!as por os <erentes" si no o

-icieren* por e ConseHo !e Vi<iancia* ( a fata u omisión !e Gste* por os socios

>ue representen m5s !e a tercera parte !e capita socia. Sa0o pacto encontrario* as con0ocatorias se -ar5n por me!io !e cartas certifica!as con acuse

!e reci%o* >ue !e%er5n contener a or!en !e !a ( !iri<irse a ca!a socio por o

menos* con oc-o !as !e anticipación a a cee%ración !e a asam%ea.

7ERENTES.

ECIMO CUARTO.D La a!ministración !e a Socie!a! estar5 a car<o !e tres

<erentes* os cuaes ser5n os socios OMAL? L@ARO =AR=UO* VICRI

LORES ROR$7UE@ ( MI7UEL SAUL CORERO CARRAN@A ( por e n8mero

impar !e miem%ros propietarios >ue !etermine a Asam%ea Or!inaria !e

Accionistas. La asam%ea po!r5 !esi<nar <erentes supentes ( !eterminar e

n8mero !e estos ( a manera !e e0ar a ca%o supencia.

ECIMO )UINTO.D Los miem%ros propietarios ( os supentes !e <erentes !e a

Socie!a!* ser5n !esi<na!os por a ma(ora !e 0otos !e as acciones representa!a

en a Asam%ea Or!inaria !e Accionistas. Ca!a accionista o <rupo !e accionistas

>ue sea tituar por o menos !e 0einte por ciento !e capita socia ten!r5 !erec-o

a nom%rar un conseHero propietario (* en su caso* e respecti0o supente.

ECIMO SETO.D Los <erentes se reunir5 por o menos una 0e6 a mes*

con0oca!o para ta efecto por os mismos* me!iante a0iso !a!o por escrito*



en0ia!o por o menos con tres !as -5%ies !e anticipación a a fec-a !e a sesión*

en e 8timo !omiciio >ue a efecto -a(an se1aa!o os <erentes 'ropietarios (o

Supentes* !e forma ta >ue ase<ure >ue su !estinatario o reci%a. No ser5

necesario e a0iso* cuan!o to!os os <erentes 'ropietarios o sus respecti0os

estu0ieren reuni!os.

ECIMO SE'TIMO.D Inte<rar5n >uórum para as reuniones a ma(ora !e os

ConseHeros.

ECIMO OCTAVO.D Los acuer!os se apro%ar5n por ma(ora !e 0otos ( en caso

!e empate os <erentes ten!r5n 0oto !e cai!a!.

ECIMO NOVENO.D e ca!a sesión se e0antar5 acta >ue !e%er5n firmar os

<erentes ( socios >ue asistan.

VI7ESIMO.D La asam%ea 7enera !e Accionistas* e A!ministra!or o e ConseHo

!e A!ministración* !esi<nar5n a os 7erentes* se1aar5n e tiempo >ue !e%an

eHercer sus car<os sus facuta!es ( o%i<aciones.

VI7ESIMO 'RIMERO.D Los <erentes en su caso* ser5n >uienes representen en

o e<a a a socie!a! ( sus atri%uciones !e ca!a socio ser5n:

E socio* OMAL? LA@ARO =AR=UO po!r5:

+. Con un po!er <enera* po!r5 a!ministrar os %ienes ( ne<ocios !e a

socie!a!* siempre conformi!a! a o >ue esta%e6ca e Có!i<o Ci0i para e Esta!o

!e )uintana Roo.

2. Representar5 a a socie!a! me!iante un po!er <enera para peitos (

co%ran6as* con to!as as facuta!es <eneraes ( as especiaes >ue re>uiera

conforme a a c5usua especia conforme a a Le(* sin >ue ten<a imitacionescomo o esta%ecen os artcuos !os >uinientos cincuenta ( cuatro 'rimer p5rrafo

!os mi >uinientos oc-enta ( siete !e Có!i<o Ci0i para e Esta!o !e )uintana Roo

est5n >ue!an!o facuta!o para promo0er e Huicio !e amparo* se<uiro en to!os

sus tr5mites como !esistirse !e mismo.



. Representar5 a a socie!a! en sus actos !ominio como o esta%ece e artcuo

!os >uinientos cincuenta ( cuatro !e Có!i<o Ci0i para e Esta!o !e )uintana

Roo.

9. Representar a a socie!a! con po!er <enera para actos !e a!ministracióna%ora* en os tGrminos !e os artcuos once ( seiscientos no0enta ( !os !e a

Le( e!era !e Tra%aHa!ores ante as ;untas Locaes ( e!eraes !e

Conciiación ( Ar%itraHe.

4. Cee%rar con0enios con e 7o%ierno e!era os tGrminos !e as fracciones

primera cuarta !e artcuo 0eintisiete Constituciona su Le( Or<5nica ( os

Re<amentos !e Gste.

E socio* VICRI LORES RORI7UE@ po!r5:

/. ormuar ( presentar >uereas* !enuncias acusaciones ( coa!(u0ar Hunto a

Ministerio '8%ico en procesos penaes* pu!ien!o constituir a a socie!a! como

parte ci0i !ic-os procesos ( otor<ar per!ones cuan!o* Huicio* e caso o amerite.

,. A!>uirir participaciones en e capita !e otra socie!a!.

. Otor<ar ( suscri%ir ttuos !e crG!ito a nom%re !e a socie!a!.

. A%rir ( cancear cuentas %ancarias a nom%re !e a socie!a!* con facuta!es !e

!esi<nar autori6ar personas >ue <iren a car<o !e as mismas.

+3. Conferir po!eres <eneraes o especiaes con facuta!es !e sustitución o sin

eas re0ocaros.

E socio* MI7UEL SAUL CORERO CARRAN@A po!r5:

++. Nom%rar ( remo0er a os 7erentes* Su%<erentes Apo!era!os* a<entes (empea!os !e socie!a! !eterminan!o sus atri%uciones. Con!iciones !e tra%aHo

( remuneraciones.

+2. Cee%rar contratos in!i0i!uaes ( coecti0os tra%aHo e inter0enir en a

formación !e os Re<amentos Interiores !e Tra%aHo.



+. ee<ar sus facuta!es en uno o 0arios conseHeros en casos !etermina!os

se1a5n!ose sus atri%uciones para >ue os eHerciten en os tGrminos

correspon!ientes.

+9. Con0ocar a Asam%eas 7eneraes Or!inarias EBtraor!inarias !e Accionistas*eHecutar sus acuer!os* ( en <enera e0ar a ca%o os actos ( operaciones >ue

fueren necesarios ( con0enientes para os fines !e a socie!a! con eBcepción !e

os eBpresamente reser0a!os por a Le( o por estos Estatutos a a asam%ea.

+4. este 8timo e0ara a firma socia.

INTERVENTOR.

VI7ESIMO.D La 0i<iancia !e a Socie!a! estar5 a car<o !e uno o 0ariosComisarios* >uienes po!r5n ser o no accionistas ser5n ee<i!os por a Asam%ea

7enera !e Accionistas por a ma(ora !e 0otos ( Gsta po!r5 !esi<nar sus

supentes as como >ue !esempe1ar5n sus car<os por tiempo in!efini!o -asta

>ue tomen posesión >uienes o sustitu(an. Los socios acuer!an !esi<nar a

conta!or p8%ico Ro%erto Ro!r<ue6 Castio para >ue 0i<ie os actos !e os

a!ministra!ores* eBaminar e esta!o !e a a!ministración* a conta%ii!a! ( papees

!e a compa1a.

VI7ESIMO 'RIMERA.D Los EHercicios sociaes se inician e primero !e enero (

terminan e treinta ( uno !e !iciem%re !e ca!a a1o* eBcepto e primer eHercicio >ue

se iniciar5 con as acti0i!a!es !e a socie!a! ( terminar5 e treinta ( uno !e

!iciem%re !e si<uiente.

VI7ESIMO SE7UNO.D En os primeros cuatro meses si<uientes a a causura

!e eHercicio socia* os <erentes* -ar5n un %aance con os !ocumentos

Hustificati0os ( pasar5n a Comisario para >ue emita !ictamen en un apso !e !ie6

!as.

VI7ESIMO TERCERO.D espuGs !e practica!o e %aance* se reai6ar5 una

con0ocatoria a una asam%ea <enera !e accionistas ( e %aance

correspon!iente >ue!ar5 a merce! !e os accionistas* esto se reai6a!a >uince



!as antes !e >ue >ue!e reuni!as a asam%ea* ta ( como o esta%ece e artcuo

ciento setenta ( !os !e a e( <enera !e socie!a!es mercanties.

ISOLUCION ? LI)UIACION.

VI7ESIMO SE'TIMO.D La socie!a! se !iso0er5 conforme a o estipua!o en e

artcuo 22 !e a Le( 7enera !e as Socie!a!es Mercanties* os cuaes son os

si<uientes:

I.D 'or eBpiración !e tGrmino fiHa!o en e contrato socia"

II.D 'or imposi%ii!a! !e se<uir reai6an!o e o%Heto principa !e a socie!a! o por

>ue!ar Gste consuma!o"

III.D 'or acuer!o !e os socios toma!o !e conformi!a! con e contrato socia ( con

a Le("

IV.D 'or>ue e n8mero !e accionistas e<ue a ser inferior a mnimo >ue esta Le(

esta%ece* o por>ue as partes !e interGs se re8nan en una soa persona"

V.D 'or a pGr!i!a !e as !os terceras partes !e capita socia.

VI7ESIMO OCTAVO.D La Asam%ea >ue acuer!e a !isoución nom%rar5 uno o

m5s i>ui!a!ores* fiHar5 sus emoumentos facuta!es* o%i<aciones ( e pa6o !e

i>ui!ación.

VI7ESIMO NOVENO.D La i>ui!ación se suHetar5 a as %ases estipua!as en e

artcuo 292 !e a Le( 7enera !e Socie!a!es Mercanties* os cuaes son os

si<uientes:

I.D Concuir as operaciones sociaes >ue -u%ieren >ue!a!o pen!ientes a tiempo

!e a !isoución"

II.D Co%rar o >ue se !e%a a a socie!a! ( pa<ar o >ue ea !e%a"

III.D Ven!er os %ienes !e a socie!a!"

IV.D Li>ui!ar a ca!a socio su -a%er socia"



V.D 'racticar e %aance fina !e a i>ui!ación* >ue !e%er5 someterse a a !iscusión

( apro%ación !e os socios* en a forma >ue correspon!a* se<8n a naturae6a !e

a socie!a!. E %aance fina* una 0e6 apro%a!o* se !epositar5 en e Re<istro

'8%ico !e Comercio"

VI.D O%tener !e Re<istro '8%ico !e Comercio a canceación !e a inscripción !e

contrato socia* una 0e6 concui!a a i>ui!ación.

CERTIICACIONES" ?O* EL NOTARIO*

CERTIICO:

I.D )ue os comparecientes me eB-i%en e permiso >ue a Secretara !e Economa

e !a 2, !e Octu%re !e !os mi >uince para a Constitución !e esta socie!a!* acua correspon!ió a permiso 92 EBpe!iente 4A oio +43* e >ue a<re<o a

apGn!ice !e esta escritura con a etra #A #* ( aneBarG e testimonio >ue eBpi!a.

II.D )ue o reaciona!o e inserto concuer!a fiemente con sus ori<inaes >ue ten<o

a a 0ista.

III.D Respecto a os comparecientes:

aP.D )ue os cono6co ( a mi criterio tienen capaci!a! e<a.

%P.D )ue es -ice conocer e conteni!o !e Artcuo !os mi >uinientos cincuenta (

cuatro !e Có!i<o Ci0i !e Esta!o !e )uintana Roo* ( sus correati0os en as

!em5s enti!a!es e!erati0as.* >ue !ice:

#En to!os os po!eres <eneraes para 'LEITOS ( CO=RAN@AS* %astar5 >ue se

!i<a >ue se otor<a con to!as as facuta!es <eneraes ( as especiaes >ue

re>uieran c5usua especia conforme a a Le(* para >ue se entien!an conferi!os

sin imitación a<una.

En os po!eres <eneraes* para ACTOS E OMINIO* %astar5 >ue se !en ese

car5cter para >ue e apo!era!o ten<a to!as as facuta!es !e !ue1o* tanto en e

reati0o a os %ienes como -acer to!a case !e <estiones a fin !e !efen!eros.



Cuan!o se >uisieren imitar en os tres casos antes menciona!os* as facuta!es

!e os apo!era!os* se consi<nar5n as imitaciones a os po!eres ser5n especia.

Los notarios insertar5n este Artcuo en os testimonios !e os po!eres >ue

otor<uen&.

cP.D >ue es a!0irtió >ue !e acuer!o con e Artcuo VEINTISIETE !e Có!i<o isca

!e a e!eración* en e pa6o !e treinta !as a partir !e su firma* !e%en inscri%ir

esta socie!a! en e Re<istro e!era !e Contri%u(ente ( Hustificaro as a suscrito

Notario !e otra forma se -ar5 a !enuncia a >ue se refiere !ic-o precepto (

!P.D Fa%eres e!o en ata 0o6 ( en forma cara* eBpican!o su 0aor circunstancias

( 0aores correspon!ientes* as como e >ue manifestaran su conformi!a!* firma

e presente e !a +/ !e No0iem%re !e !os mi >uince* proce!ien!o a Autori6aro

en forma !efiniti0a* en ciu!a! !e MGBico istrito e!era en fec-a arri%a cita!a.

O? E. As mismo reiteran!o as !isposiciones e<aes en e apGn!ice >ue se

encuentran a fina !e presente !ocumento.

Los comparecientes firman e +/ !e no0iem%re !e a1o !e 23+4

.Dirma.D .Dirma.D Dirma.D .Dirma.D



NOTARIO 'Q=LICO

irma

Con esta fec-a ( !espuGs !e -a%er cumpi!o con os re>uisitos e<aes* autori6o

esta escritura. O? E.

acta constitutiva responsabilidad limitada

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