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ACTA NOMBRE DE ACTA

MININTERIOR Vigente desde: 02/11/2016

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2018 Hora: 15:00 a 15:30 horas

ASISTENTES No NOMBRE CARGO REPRESENTA A 1 Humberto Bozzi Ángel Jefe Oficina de Control Interno 2 Funcionarios y Contratistas Oficina de Control Interno

INVITADOS

1 Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores

Todas las Dependencias

2

ORDEN DEL DiA 1. Presentación del Plan Anual de Auditorias Independientes de la Oficina de Control Interno para la Vigencia 2018. - Aprobación del Plan de Auditorias de la Oficina de Control Interno para la Vigencia 2018.

Metodología Evaluación del Desempeño Laboral. - Evaluación de Gestión por Dependencias.

Carta de Representación - Aplicación.

DESARROLLO 1. Siendo las 3:00 pm del día 05 de febrero de 2018 se da inicio por parte de la

Presidenta del Comité, Doctora María Fernanda Rangel Esparza y el Secretario Técnico del mismo, Doctor Humberto Bozzi Angel como Jefe de la Oficina de Control Interno — OCI, a la presentación del Plan de Anual de Auditorias Independientes de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018; exponiendo la metodología que se aplicará y los temas a tratar en cada una de las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento que se realizaran a las diferentes dependencias del Ministerio, como también las fechas en que se cumplirán cada una de ellas.

Primero hace la presentación del equipo de trabajo y menciona las responsabilidades que se tienen a cargo de la Oficina OCI, entre ellas, la elaboración y presentación de informes de ley y de los seguimientos internos, que se deben presentar con diferente periodicidad.

Posteriormente, hace la exposición del Plan Anual de Auditorias Independientes

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presentado para la Vigencia 2018 de la Oficina de Control Interno, mostrando por dependencias y en orden cronológico las fechas propuestas para la realización de las mismas, recibiendo por parte de la Presidenta del Comité la propuesta de cambiar el orden de ellas, con la ejecución a partir del mes de mayo de 2017 de la correspondiente a la Subdirección de Infraestructura, a cambio de la Dirección Derechos Humanos que quedaría para el mes de septiembre; Plan Anual de Auditorías Independientes que fue aprobado unánimemente por los asistentes al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno con la modificación propuesta.

También informó al Comité, que la Contraloría General de la República dio inicio a Auditorías en Línea, con la finalidad de verificar el cumplimiento y resultados de la Estrategia de Gobierno en Línea, habiendo programado auditar en línea durante el primer semestre de 2018 a (19) Entidades del Estado y teniendo programadas en total (28) de las mismas para la vigencia 2018. Por lo anterior, insta en especial al Grupo de Sistemas de la Oficina de Información Pública del Interior, a adelantar las gestiones correspondientes con el adelanto y ajuste de la información necesaria para el cumplimiento de dicha estrategia.

Se informó a los miembros del Comité, en especial a la Oficina Asesora de Planeación y a la Subdirección de Gestión Humana, coordinar acciones orientadas al desarrollo de la capacitación en la nueva norma de calidad ISO 9001:2015 a los funcionarios que quieran participar como auditores en la presente vigencia, con la finalidad de mantener la Certificación de Calidad en el Ministerio.

Por otra parte, mencionó sobre el trabajo que viene haciendo la Contraloría General de la República en el desarrollo de las auditorías se hace énfasis en los Riesgos de Fraude y de Corrupción; por tanto, invitó al Grupo de Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación, para que tomen medidas al respecto al interior de nuestra Entidad, cómo gestión preventiva.

2. Informó respecto a la Evaluad/5n de Gestión por Dependencias, sobre la metodología a aplicar por parte de la Oficina de Control Interno para la Evaluación del Desempeño Laboral, siendo la Gestión por Dependencias un insumo para la misma; tema sobre el cual expuso la Subdirectora de Gestión Humana doctora María Jimena Acosta, quien invitó a los asistentes a que participen y sócialicen respecto a las jornadas de capacitación que se están realizando los días 5 y 6 de febrero sobre la Evaluación del Desempeño Laboral, donde podrán aclarar dudas con respecto al proceso de evaluación del 2017 cuya entrega es hasta el 21 de febrero e insistió a los Directores y Responsables de las Dependencias a que hagan una evaluación lo más objetiva posible.

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3. Carta de Representación

Recordó también, la aplicación de la carta de representación como instrumento para el ejercicio de la Auditoría Interna, en la que cada uno de los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina se comprometen a allegar información veraz, oportuna y de calidad en el momento que requiera la Oficina de Control Interno para el desarrollo de sus visitas.

Siendo las 3:30 am y sin más temas a tratar, el Dr. Humberto Bozzi finaliza el Comité agradeciendo a los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores, la asistencia y el compromiso que cada una de sus dependencias mantiene con el Ministerio.

Se adjunta la presentación realizada en el Comité, como las listas de asistencia.

ACUERDOS

ACCIONES

PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA DE ENTREGA

LUGAR: Casa La Giralda Bogotá D.C. FECHA: 05 febrero de 2018, de las 15:00 a 15:30 horas

MARIA FERNANL RANGEL ESP RZA H BERTO ÁNGEL Presidenta Se retario Técnico

Anexos: Presentación realizada (25) folios Listas de asistencia (4) folios.

Transcriptor: Francisco García Méndez - Contratista

Archivar en: 1200.110.08 Actas de Comités

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LISTA DE ASISTENTES

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Vigencia desde:

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TEMA O EVENTO: COMITÉ DE GERENCIA -1 COMITÉ SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

ORGANIZADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CIUDAD: BOGOTÁ LUGAR: SALA DE REUNIONES DE VICEMINISTROS, CASA LA GIRALDA

FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2018 HORA INICIO: 2:30 PM HORA FINAL*

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TEMA O EVENTO: COMITÉ DE GERENCIA -1 COMITÉ SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018



FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2018 HORA INICIO: 2:30 PM HORA FINAL.

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TEMA O EVENTO: COMITÉ DE GERENCIA —1 COMITÉ SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018



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