7/23/2019 Acta Aumento Capital

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ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ...................

En la ciudad de Lima, a horas 11:00 a.m. del día .... de .......... de 20.... se llevó a cabo la sesión de juntageneral de accionistas de la sociedad ......................... S.A., en su sede social ubicada en Av. .................!................, distrito de ..........., "rovincia de ............., de"artamento de ..............., con la "artici"ación delos siguientes accionistas:

a# $on AAA, titular de %,&00 acciones del ca"ital social de un total de 10,000, las mismas 'ue seencuentran totalmente suscritas ( "agadas.

b# $on BBB, titular de 2,&00 acciones del ca"ital social de un total de 10,000, las mismas 'ue seencuentran totalmente suscritas ( "agadas.

b# $on CCC, titular de ),000 acciones del ca"ital social de un total de 10,000, las mismas 'ue seencuentran totalmente suscritas ( "agadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como "residente de la junta a don AAA ( como secretariode la misma a don ***.

QUÓRUM: Acto seguido se com"robó el 'uórum cali+icado eigido "or el artículo 12- de la Le( eneralde Sociedades, cont/ndose con la "resencia de accionistas cu(as acciones sobre"asan los dos tercios delas acciones suscritas ( "agadas con derecho a voto, "or lo 'ue en a"licación del "rimer "/rra+o delartículo 12% de la mencionada Le(, se declara v/lidamente instalada la "resente junta general deaccionistas.

AGENDA: nmediatamente des"us se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la convocatoria,la misma 'ue estuvo constituida "or los siguientes asuntos:1. Evaluación de in+orme del $irectorio sobre aumento de ca"ital.2. Aumento de ca"ital ( modi+icación de estructura accionaria.). odi+icación "arcial del estatuto social.

INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes in+ormes:

1. En lo 'ue concierne a los "untos "rimero ( segundo de la agenda, el "residente de la sesión in+ormó'ue dado el incremento de las actividades de la sociedad ( de la necesidad de recurrir al sistema+inanciero "ara conseguir ca"ital de trabajo, resulta indis"ensable e+ectuar un aumento del ca"ital social,se3alando las diversas alternativas "ara llevarlo a cabo, indicando las m/s viables ( las 'ue m/s seajustan a la realidad de la sociedad. En este "unto se sometió a evaluación el in+orme del $irectorio, 'ueconsta en acta de la +echa, sobre aumento de ca"ital bajo la modalidad de ca"itali4ación de crditoscontra la sociedad, concretamente re+erido a los crditos "endientes de "ago a los socios AAA ( CCC,derivados del contrato de mutuo de +echa ...... de .......... de 20..., "or la suma total de 5S6.

......................... dólares americanos.Sobre el "articular se inició un am"lio intercambio de ideas ( o"iniones sobre la conveniencia de decidir "or esta alternativa, luego de lo cual, la junta general de accionistas trasladó el tema a 7rden del $ía.

). En cuanto al 8ltimo "unto de la agenda, el "residente de la sesión in+ormó 'ue "ara e+ectos de unamejor distribución de accionariado sería conveniente 'ue se modi+icara el valor nominal de las acciones,lo cual sería mu( bene+icioso sobre todo en el caso de eventuales aumentos de ca"ital, "or lo cual seríanecesario modi+icar "arcialmente el estatuto social en lo relativo a este "unto. 9or otro lado, agregó, 'ueen caso se llegase e+ectivamente a un acuerdo con res"ecto al aumento de ca"ital social, sería necesariotambin e+ectuar una modi+icación "arcial del estatuto de la sociedad en los artículos re+eridos a dichoas"ecto. Sobre el "articular, la junta general tomó conocimiento ( trasladó estos temas a 7rden del $ía.

ORDEN DEL DÍA: istos ( oídos los in+ormes "recedentes, ( des"us de una am"lia deliberación, la junta general de accionistas ado"tó los siguientes acuerdos:

ACUERDO Nº1.-  Acerca del "rimer "unto de la agenda, la junta general, tomando en consideración el8ltimo in+orme del "residente de la junta, e+ectuado en esta sesión, ( "ara e+ectos de una mejor 

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distribución del accionariado acordó modi+icar el valor nominal de las acciones 'ue integran el ca"italsocial, decidiendo 'ue a "artir de la +echa cada acción tendr/ un valor nominal de S;. 2.00 <$os ( 00;100nuevos soles#. =onsecuentemente, la redacción del artículo & del estatuto de la sociedad 'uedar/modi+icado con el siguiente teto:

>Artículo &.? El ca"ital de la sociedad asciende a la suma de S;. 20,000.00 <einte mil ( 00;100 nuevossoles#, ( est/ re"resentado "or 10,000 acciones de una sola clase ( de un valor nominal de S;. 2.00

<$os ( 00;100 nuevos soles# cada una.

Las acciones 'ue integran el re+erido ca"ital social se encuentran totalmente suscritas e íntegramente"agadas, ( la titularidad sobre las mismas est/ distribuida de la siguiente +orma:

a# AAA, es titular de %,&00 acciones del ca"ital social, de un valor nominal deS;. 2.00 <$os ( 00;100 nuevos soles# cada acción, lo cual re"resenta el %&@ del ca"ital social.

b# ***, es titular de 2,&00 acciones del ca"ital social, de un valor nominal deS;. 2.00 <$os ( 00;100 nuevos soles# cada acción, lo cual re"resenta el 2&@ del ca"ital social.

c# === es titular de ),000 acciones del ca"ital social, de un valor nominal deS;. 2.00 <$os ( 00;100 nuevos soles# cada acción, lo cual re"resenta el )0@ del ca"ital social.

ACUERDO Nº2.- gualmente, en lo relativo al "rimer "unto de la agenda, la junta general acordó a"robar el in+orme del $irectorio sobre aumento de ca"ital bajo la modalidad de ca"itali4ación de crditos contra lasociedad, el mismo 'ue consta en acta de $irectorio de +echa ......... de ............. del a3o en curso, 'ue losaccionistas han tenido a la vista ( 'ue ha sido materia de an/lisis ( evaluación en la "resente sesión.

ACUERDO Nº3.- Seguidamente, en relación al segundo "unto de la agenda, la junta general acordóreali4ar un aumento del ca"ital social, a la suma de S;. ................. <.................. mil seiscientos ( 00;100nuevos soles#, dej/ndose constancia de 'ue el aumento de ca"ital a 'ue se re+iere este acuerdo see+ect8a bajo la modalidad de ca"itali4ación de crditos contra la sociedad hasta "or la suma de S;......................, nuevos soles, 'ue sumados al ca"ital original de S;. ..................... nuevos soles da comoresultado la ci+ra antes indicada.

Se deja constancia de 'ue el crdito 'ue se ca"itali4a "roviene del contrato de mutuo celebrado "or lasociedad con los se3ores accionistas AAA ( ===, con +echa ........ de ............. de 20......, en virtud delcual estos 8ltimos han "restado dinero de su "atrimonio "ersonal a la sociedad "or las sumas de 5S6.

..................... dólares americanos ( 5S6. .................... dólares americanos, res"ectivamente, "ara laad'uisición "or la sociedad del inmueble ubicado en la Av. ......................... !....., distrito de ........,"rovincia de ........., de"artamento de ..............

Las re+eridas sumas hacen un total de 5S6. ........... dólares americanos, 'ue al ti"o de cambio de S;............ "or dólar, dicho monto e'uivale a S;. ............... nuevos soles, de los cuales corres"onde, seg8n elmismo ti"o de cambio, la suma de S;. ........................ nuevos soles a don AAA ( de S;. .....................nuevos soles a don ===.

 A consecuencia de este acuerdo, la junta general decidió emitir las nuevas acciones 'ue resultan delaumento de ca"ital ( 'ue corres"onden a los accionistas acreedores "ara e+ectos de la ca"itali4ación delcrdito de la re+erencia, ( en tal sentido se acordó modi+icar el artículo & del estatuto de la sociedad a +inde contem"lar e"resamente el nuevo ca"ital social ( la nueva estructura accionaria, 'uedando dichoartículo redactado de la siguiente manera:

>Artículo &.? El ca"ital de la sociedad asciende a la suma de S;. B2&,-00.00 <Setecientos veinticinco milseiscientos ( 00;100 nuevos soles#, ( est/ re"resentado "or )-2,C00 acciones de una sola clase ( de unvalor nominal de S;. 2.00 <$os ( 00;100 nuevos soles# cada una.

Las acciones 'ue integran el re+erido ca"ital social se encuentran totalmente suscritas e íntegramente"agadas, ( la titularidad sobre las mismas est/ distribuida de la siguiente +orma:

a# AAA, es titular de 21-,1C0 acciones del ca"ital social, de un valor nominal deS;. 2.00 <$os ( 00;100 nuevos soles# cada acción, lo cual re"resenta el &D.&D@ del ca"ital social.

b# ***, es titular de 2,&00 acciones del ca"ital social, de un valor nominal de S;. 2.00 <$os ( 00;100nuevos soles# cada acción, lo cual re"resenta el 0.-D@ del ca"ital social.

c# ===, es titular de 1%%,120 acciones del ca"ital social, de un valor nominal deS;. 2.00 <$os ( 00;100 nuevos soles# cada acción, lo cual re"resenta el )D.B2@ del ca"ital social.

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ACUERDO Nº.-  A consecuencia del acuerdo anterior ( en armonía con lo dis"uesto "or el "rimer "/rra+o del artículo 21% de la Le( eneral de Sociedades concordante con el segundo "/rra+o delartículo  21) de la misma Le(, la junta general acordó reconocer el derecho de reali4ar a"ortesdinerarios a los  dem/s accionistas a e+ectos de ejercer su derecho de suscri"ción "re+erente "aramantener la "ro"orción  'ue tienen en el ca"italE en tal sentido se concedió un "la4o de die4 <10# díascalendario a los dem/s  socios "ara los e+ectos a 'ue se contrae el "resente acuerdo. $icho "la4o secom"utar/ a "artir de la  +echa de esta sesión.

ACUERDO Nº!.- La junta general acordó, +inalmente, otorgar "oder es"ecial ( +acultar a don AAA,con  $ !..........................., "eruano, abogado, casado ( con domicilio en Av ........................ F..........,  distrito de ........., "rovincia de ............., de"artamento de ..........., "ara 'ue en nombre (re"resentación de  la sociedad, suscriba la minuta ( escritura "8blica 'ue originen los acuerdosado"tados en la "resente  junta general de accionistas, así como "ara 'ue se encargue de coordinar toda la tramitación  corres"ondiente a +in de inscribir en los Gegistros 98blicos los re+eridos acuerdos,'uedando +acultado  igualmente "ara suscribir todos los documentos 'ue sean necesarios a tale+ecto, sin restricción de ninguna clase.

En este estado se dio "or terminada la "resente sesión de junta general de accionistas, a horas 1:)0 ".m.del día ... de ............. de 20....., "revia elaboración, lectura, a"robación ( +irma de esta acta, de lo 'ue dio+e la secretaria.

AAA BBB CCC