ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE LA MERCANTIL

VAERSA, VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÉTIC DE RESIDUS, S,A" DE FECHA

29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En la ciudad de Valencia, en la sede de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,

Cambio Climático y Desarrollo Rural, Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, Edificio BO, planta 1a,

Sala BO, sita en la calle Castán Tobeñas nO 77, el dia 29 de septiembre de 2016, siendo las

18:30 horas, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil VAERSA, VALENCIANA

D'APROFITAMENT ENERGÉTIC DE RESIDUS, S.A. , habiendo sido efectuada la convocatoria

del Consejo mediante correo electrónico, junto con documentación complementaria , a cada uno

de los Consejeros el día 27 de septiembre de 2016, en la que se fija el siguiente Orden del día:

l. Lectura de I'Acta de la sessió del Conseff anterior.

2. Futur de les plantes.

3. Presentació de I'informe de control de I'entitat (excepcions).

4. Comunicació de la resolució de la incidencia detectada als Comptes Anuals i Comptes

Anuals consofidats corresponents a /'exercici 2015.

5. Previsió del Compte 2016.

6. Model jurídic de /'empresa.

7. Informe del Director General i, si procedeix, acords sobre els diferents temes exposats.

8. Assumptes varis.

Asisten personalmente los siguientes Consejeros:

D. Juliá Álvaro Prat

D. José Moratal Sastre

D. Alfonso Puncel Chornet

Da Miriam Fernández Herrero

( , D. Antoni Marzo Pastor

( I

D. Francisco Rodríguez Mulero

D. Rogelio Llanes Ribas

Delegaciones:

Da. Empar Martínez Bonafe excusa su presencia otorgando autorización de fecha 28 de

septiembre de 2016 a fin de que la represente en esta sesión del Consejo de Administración,

con libertad de voto, a la Sra. Presidenta Da Elena Cebrián Calvo.

Da. Delia Álvarez Alonso excusa su presencia otorgando autorización fechada a 29 de

septiembre de 2016 a fin de que lo represente en esta sesión del Consejo de Administración,

con libertad de voto, al Consejero D. Antonio Marzo Pastor.

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~ ( \

Asimismo, asisten como invitados el Director General de VAERSA, D. Vicent Garcia i Llorens,

el Subdirector de VAERSA, D. Benjamín Maceda López, y la Asesora Jurídica de VAERSA Da

Marisa Todoli Espinosa.

Los Consejeros acuerdan, por unanimidad, que presida la reunión del Consejo D. Juliá Alvaro

Prat, actuando como Secretario D. José Moratal Sastre, quienes ostentan el cargo de

Vicepresidente primero y Vicesecretario del Consejo, respectivamente.

Tras las oportunas deliberaciones sobre los temas tratados, se adoptaron por unanimidad los

siguientes acuerdos, respecto al Orden del Día:

Primero.- Lectura de l'Acta de la sessió del Consell anterior.

Por el Vicesecretario se procede a dar lectura al Acta del Consejo de Administración de

VAERSA de fecha 27 de junio de 2016, que es aprobada por unanimidad, sin perjuicio de la

Diligencia establecida, justificada por un error de transcripción , con respecto a la parte final del

punto cuarto del Orden del Día, que figura en la referida Acta .

Segundo.- Futur de les plantes.

Toma la palabra D. Vicent Garcia i Llorens, Director General de VAERSA, comentando ante los

Sres. Consejeros presentes el documento titulado "Análisis de situación de las Plantas de

Tratamiento de RAEE'S e industriales y alternativas" que fue entregado junto con la

Convocatoria y Orden del Día de la presente sesión.

A este respecto, el Sr. Garcia presenta el escenario actual de las Plantas de gestión de

residuos industriales, que son las ubicadas en los términos municipales de Alicante, Náquera y

Chiva, así como las alternativas con respecto a su gestión a futuro estudiadas por VAERSA,

comentando las consecuencias que tendría para la entidad el cierre de las instalaciones,

proponiendo como posible solución el arrendamiento de las mismas a terceros.

Con respecto a las infraestructuras de gestión de residuos urbanos, el Sr. García comenta que

se está trabajando en los proyectos de gestión de las zonas A 1 (transferencia), A2

(ecoparques), A3 (tratamiento y ecoparques) y A6 (transferencia y ecoparques) , que estarán

finalizados en breve. Asimismo añade que, con la puesta en funcionamiento del sistema de

depósito, devolución y retorno de residuos de envases y envases usados, resultará necesario

acometer nuevas inversiones en infraestructuras (planta de conteo, etc ... ).

Los Sres. Consejeros se dan por enterados de las actuaciones llevadas a cabo por VAERSA

con respecto a las infraestructuras de gestión de residuos.

Tercero.- Presentacíó de I'informe de control de I'entitat (excepcions).

D. Benjamín Maceda López, Subdirector de VAERSA, toma la palabra presentando el "Informe

para el Consejo de VAERSA sobre las medidas a tomar para subsanar las salvedades de

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~ r ,

auditoría y las debilidades de 2015", que se hizo llegar a los Sres. Consejeros junto con la

convocatoria.

Dicho Informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción Octava de la

Resolución de 14 de abril de 2016, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico por la que

se aprueban las instrucciones sobre medidas de control y publicidad activa en el sector público

instrumental de la Generalitat, que establece lo siguiente: "Antes del 30 de septiembre de 2016,

los auditores internos de los entes del sector público instrumental, que cuenten en su plantilla

con la figura del auditor interno, deberán presentar, al máximo órgano colegiado de la entidad,

un Informe para corregir las debilidades detectadas y aplicar las recomendaciones efectuadas

en los Informes de la Intervención General de la Generalitat y, en su caso, de la Sindicatura de

Comptes, relativos al último ejercicio disponible".

Así pues, el Sr. Maceda comenta el referído Informe, poniendo de manifiesto las salvedades

detectadas por la Auditoría de Intervención, la Auditoría Operatíva, la Auditoría de

Cumplimiento y las Recomendaciones, así como las medidas adoptadas por la entidad para

dar solución a los reparos formulados.

Con respecto a las cuestiones referidas en el mismo, resaltar el punto 1.3 del apartado de

"Salvedades", donde se pone de manifiesto que en el ejercicio 2012 los costes postclausura del

Vertedero de Aspe, que fue gestionado en su día por VAERSA, fueron valorados en 536.404

euros por un perito externo contratado por la empresa en dicho ejercicio. Revisados esos costes a fecha actual , VAERSA advirtió que la cantidad real se sitúa en torno a los 1.725.000

euros, bastante superior a la prevista por el perito, siendo esta una grave falta de control

achacable a los anteriores gestores de VAERSA. A tal efecto, se pretende actualizar el importe

en la contabilidad y se está estudiando reclamar las responsabilidades que legalmente

procedan.

Por otro lado, se pone de manifiesto por el Sr. Maceda que la Planta de selección y

clasificación de envases y residuos de envases de Benídorm se incendió, y que los anteriores

gestores no destinaron las cantidades percibidas en concepto de indemnización a su

reconstrucción. A fecha actual, se está estud iando su construcción, pero, en caso de no

llevarse a cabo finalmente, se procederia a dotar el importe correspondiente (786 miles de

euros) a pérdidas extraordinarias.

Seguidamente, se pone de manifiesto la problemática que suscita el hecho de que se exija la

obtención de permisolautorización previa a la Conselleria competente en materia de

Hacienda/Patrimonio para la contratación del personal temporal que requiere la ejecución de

órdenes de gestión emitidas por la Administración matriz de VAERSA. A este respecto, y por

parte de varios Consejeros/as, reconociendo las dificultades prácticas que supone la ejecución

de este trámite, proponen diversas soluciones para su reflexión por el Consejo.

Toma la palabra D. Vicent Garcia i Llorens, Director General de VAERSA, resaltando el

carácter claramente deficitario, respecto a los costes de empresa, que tienen las tarifas que

actualmente VAERSA viene obligada a aplicar por la prestación de servicios profesionales

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( \ ~

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derivados de órdenes de ejecución. A este respecto, el Sr. Francisco Rodríguez Mulero se

muestra de acuerdo con la observación formulada por el Sr. Garcia y propone iniciar un

procedimiento de revisión de tarifas, enviando una propuesta a la Dirección competente en

materia de sector público, propuesta a la que se unen el resto de Consejeros presentes.

Para finalizar, el Sr. Maceda, Subdirector de VAERSA, indica la muy positiva evolución de

recuperación de avales y pagos de clientes públicos y privados morosos, situación "heredada"

de la anterior legislatura en la que no era prioritaria la realización de este tipo de actuaciones,

recibiendo felicitaciones por parte de los Sres. Consejeros por los esfuerzos realizados.

A este respecto, toma la palabra el Sr. Consejero Rodríguez Mulero, apuntando que la

Alcaldesa de Sant Mateu, a raíz de la reclamación presentada por VAERSA para percíbir el

pago de la deuda mantenida con esta empresa, le ha trasladado su firme intención de

abonarla. Los gestores de VAERSA se comprometen a contactar con la Sra. Alcaldesa con el

in de lograr una solución sin necesidad de reclamar judicialmente el pago de la deuda.

Cuarto.- Comunicació de la resolució de la incidencia detectada als Comptes Anuals i

Comptes Anuals consolidats corresponents a I'exercici 2015.

Toma la palabra D. Benjamin Maceda López, quien, a recomendación de la Intervención de la

Generalitat, pone de manifiesto en esta sesión del Consejo de Administración, los errores

materiales que, en su dia, se detectaron en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como su correspondiente rectificación , que han sido trasladadas a los Sres.

Consejeros en un documento adjunto a la convocatoria de la presente sesión, que se da en

este punto por reproducido.

Los Sres. Consejeros subsanaron díchos errores materiales detectados en las Cuentas

Anuales correspondientes al ejercicio 2015 en los términos establecidos por la Intervención de

la Generalitat, rubricando las páginas correspondientes, siendo finalmente aprobadas dichas

Cuentas por la Junta General de Accionistas de VAERSA en sesión celebrada en fecha 15 de

julio de 2016.

Los Sres. Consejeros presentes toman en consideración lo manifestado en este punto del

Orden del Día.

Quinto.- Previsió del Compte 2016.

Toma la palabra D. Vicent Garcia i Llorens, Director General de VAERSA, exponiendo el

documento correspondiente a este punto del Orden del Día que les fue facilitado a los Sres.

Consejeros junto con la convocatoria de la presente sesión del Consejo de Administración.

El Sr. Garcia hace mención a una PREVISiÓN de la cuenta de resultados correspondiente al

ejercicio cerrado 2016, desglosado por departamentos de producción (servicios, residuos,

proyectos) resaltando dos cuestiones fundamentales: 1) el resultado ampliamente positivo

generado hasta la fecha por el departamento de residuos debido a la gestión de las Plantas,

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que compensa las pérdidas del resto de departamentos de producción a costa de no invertir en

mejoras en las infraestructuras (cuestión que merece la reflexión del Consejo), y 2) el resultado

provisional negativo del ejercicio viene justificado por el abono de la paga extra 2012 y por la

sentencia judicial condenatoria referida a las modificaciones salariales que se llevaron a cabo

por la antigua Dirección de la empresa.

El Consejo de Administración se da por enterado del avance de la cuenta de resultados

correspondiente al ejercicio cerrado 2016 presentado por el Director General de VAERSA

Sexto.- Model jurídic de I'empresa.

Toma la palabra D. José Moratal Sastre, Vicesecretario del Consejo de Administración,

haciendo entrega a todos los presentes de un documento de trabajo que contempla la creación

de una entidad de derecho público empresarial que integraria al personal de VAERSA, sin

( 1 perjuicio de que tuviera en plantilla funcionarios adscritos, así como la extinción de la referida

mercantil. La pretensión inicial era que este articulado se incluyera en la Ley de

Acompañamiento a los Presupuestos del ejercicio 2017, pero, tras conversaciones con

personal perteneciente a la Conselleria de Hacienda, finalmente se ha considerado más

conveniente que se incluya, en su caso, en la futura norma reguladora del Sector Público que

está en fase de elaboración avanzada.

El Consejero Sr. Puncel pone de manifiesto que esta seria una muy buena solución para toda

la problemática que VAERSA entraña dada su naturaleza juridica de sociedad mercantil

pública, resaltando que, ante todo, la trasformación de VAERSA es una decisión

fundamentalmente politica pero absolutamente necesaria para garantizar la mejora y eficacia

en la prestación de los servicios a todos los valencianos y valencianas. El Consejero Sr.

Rodriguez Mulero coincide plenamente con la reflexión efectuada por el Sr. Puncel.

Asi pues, todos los Consejeros por unanimidad deciden trasladar dicha cuestión a la

, ) Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Conselleria

de adscripción de VAERSA, y, si es el caso, que se traslade desde allí a instancias superiores.

Si la propuesta fuera aceptada, se continuaría trabajando en la linea del documento

presentado, por ser una iniciativa muy favorable para VAERSA, y, en general , para toda la

sociedad valenciana.

Séptímo.- Informe del Director General i, si procedeix, acords sobre els diferents temes

exposats.

Toma la palabra D. Vicent Garcia i L1orens, Director General de VAERSA, presentando a los

Sres. Consejeros presentes el documento titulado "Estratégia d'acció de VAERSA", que fue

enviado junto con la convocatoria de la presente sesión del Consejo de Administración.

La finalidad de VAERSA no es otra que ser una herramienta de la Conselleria competente en

materia de medio ambiente. En su virtud, el Sr. Garcia da una visión general de los objetivos a

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conseguir por parte de los departamentos de recursos humanos, juridico, administración,

informatica y calidad de VAERSA.

Los Sres. Consejeros presentes se dan por enterados de los objetivos fijados por la Dirección

General de VAERSA con respecto a los Departamentos que prestan servicios generales a la

empresa.

Octavo.- Assumptes varis.

a) Auditor Interno.

Toma la palabra Da Marisa Todoli Espinosa, Asesora Juridica de VAERSA, poniendo de

manifiesto que, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 112013,

de 21 de mayo, de la Generafitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector

Público Empresarial y Fundacional de la Generafitat, la plantilla resultante de los entes que

configuran el nuevo sector público empresarial de la Generalitat, cuando sea superior a

veinticinco puestos, debera incluir necesariamente un Auditor Interno, con las funciones y

requisitos señalados en el articulo 9 del Decreto Ley 112011, de 30 de septiembre, del Consel/,

de Medidas Urgentes de Régimen Económico Financiero del Sector Público Empresarial y

Fundacional.

A tal efecto, el Auditor Interno ejercerá sus funciones con independencia en el seno del ente, informando al Consejo de Administración, pudiendo asistir a sus reuniones, con voz pero sin

voto, sin perjuicio de las instrucciones que pueda recibir por parte de la conselleria competente

en materia del sector público empresarial.

Asimismo, el Auditor interno debe verificara el buen funcionamiento de los sistemas y de los

procedimientos de ejecución del presupuesto del ente, asi como el adecuado equilibrio y

correspondencia entre gastos e ingresos, emitiendo los Informes y propuestas de mejora

previstas en el articulo 9.2 del referido Decreto Ley 1/2011 .

En la anterior legislatura, con fecha 19 de junio de 2014, el Consejo de Administración de

VAERSA nombró como Auditor Interno de la entidad a D. José Pons Garcia, con N.I.F.

20.431 .955-C, siendo en su dia comunicado dicho nombramiento a la entonces conselleria

competente en materia de sector público empresarial.

Dicho nombramiento fue efectuado de manera irregular, dado que dicho puesto de trabajo no

estaba creado en la empresa conforme a las formalidades y exigencias legales previstas.

A estos efectos, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad revocar el

nombramiento de D. José Pons Garcia como Auditor Interno de la entidad VAERSA,

VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERG~TIC DE RESIDUS, SA, circunstancia que sera

comunicada a la actual conselleria competente en materia de sector público empresarial a los

efectos oportunos.

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En el momento esté regularizada y aprobada la masa salarial y la relación de puestos de

trabajo de VAERSA, se procederá a efectuar el nombramiento del Auditor Interno de la entidad

mediante los procedimientos oportunos legalmente previstos.

b) Reclamación de deudas.

Toma la palabra D. Benjamín Maceda, Subdirector de VAERSA, comunicando a los Sres.

Consejeros que el Ayuntamiento de Alcudia de Crespins adeuda a VAERSA 30.000 euros (más

los intereses de demora correspondientes) en concepto de ejecución de la obra siguiente:

"Pavimentación de los caminos de Enguera y depósito viejo en el término municipal de Alcudia

de Crespins (40/ 1390)"'.

Tras la remisión al Ayuntamiento de varios requerimientos de pago extrajudiciales con

resultado infructuoso, se propone a los Sres. Consejeros la reclamación del pago de la deuda

( \ vía judicial.

I

Así pues, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 45.2.d) de

la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el

Consejo de Administración acuerda por unanimidad, proceder a emprender acciones judiciales

orientadas a la reclamación de la deuda contra :

Ayuntamiento de Alcudia de Crespins, que adeuda a VAERSA la cantidad de

30.000 euros, más los intereses de demora correspondientes, en concepto de

ejecución de las obras "Pavimentación de los caminos de Enguera y depósito viejo

en el término municipal de Alcudia de Crespins (40/1390)"'.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, y se extiende la presente Acta , que se

aprueba en el día de su celebración, en el lugar y fecha indicados al principio.

EL VICESECRETARIO

D. Julia Álvaro Prat

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